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文档简介

,证券代码：300136,证券简称：信维通信,公告编号：2012-026,深圳市信维通信股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 3 月 20 日 以书面的方式向各位董事发出本公司第一届董事会第十二次会议的通知。本次会 议于 2012 年 3 月 30 日下午 16：00 在深圳市宝安沙井街道沙一万安路长兴高新 技术工业园 9 号楼二楼会议室召开。公司董事长彭浩主持本次会议，会议应出席 董事八名，实际出席董事八名，其中董事于伟以电话方式参加。会议召开符合公 司法及公司章程的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案： 1、审议通过了关于审议的议案。 2012年2月15日，深圳证监局对公司治理情况及治理专项活动的开展情况进 行了现场检查，并于2012年2月29日出具了关于深圳市信维通信股份有限公司 治理情况的监管意见（深证局公司字201220号）。目前，公司已根据整改计划、 深圳证监局提出的整改建议对存在的问题切实进行了整改， 并出具了公司治 理专项活动整改报告。独立董事对公司治理专项活动整改完成情况出具了独立 意见。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了关于审议、的议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了关于聘任魏基建先生为公司副总经理的议案 公司上市后，公司业务拓展和生产能力都有了的较快发展，需要补充公司高 级管理人员来提高公司管理水平和管理效率。为此公司董事会提名委员会特提名 魏基建先生担任公司副总经理，主要负责协助公司总经理管理公司生产经营活 动，聘期至本届董事会任期届满。魏基建先生长期以来担任公司管理职位，专业,能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 公司法及公司章程规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。,魏基建先生简历附后。,表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。,特此决议。,深圳市信维通信股份有限公司,董事会,二 0 一二年三月三十日,附：,魏基建先生简历,魏基建，男，中国公民，1974 年 12 月出生，本科学历。1996 年至 2003 年， 任惠州德赛集团销售主管；2003 年至 2006 年，任硕贝德销售经理；2006 年 4 月至今，任信维通信公司项目总监。,除上述任职外，魏基建先生与本
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