富临运业：独立董事2011年度述职报告.ppt

、,四川富临运业集团股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,（潘正明）,尊敬的各位股东、股东代表：,作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 严格按照公司法、上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程、 公司独立董事工作制度的相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2011 年度本人履行职责情况报告如下：,一、出席会议情况,2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）、出席公司董事会会议及表决情况,2011 年度，公司董事会共召开十四次会议，本人均亲自出席（现场或通讯表决），,没有委托出席和缺席会议的情况。,本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，认真研读议案及相关材料，了 解公司实际情况，客观、独立判断，以严谨、审慎的态度对董事会的议案进行审议 和表决。2011 年度，本人对十四次董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、 弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。,（二）、出席股东大会的情况,2011 年度，公司共召开了四次股东大会，本人均亲自出席。,二、发表独立意见情况：,（一）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就关于 2010 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为公司的内部控制是有效的， 同意该报告。,（二）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就2010,1,年度募集资金存放和实际使用情况专项报告发表了同意的独立意见。 （三）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就续聘信 永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘信永中和 会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，并同意提请股东大会审议。 （四）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就 2010,年公司发生的四项关联交易事项，发表了同意的独立意见。,（五）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就关于 公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了同意的独立意见。 （六）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就推选 黎昌军先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推选黎昌军先生为公司第二届 董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。,（七）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关 于使用超募资金永久性补充流动资金的议案发表了独立意见，同意公司使用超募 资金 7,028,362.23 元永久性补充公司流动资金。,（八）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关 于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见，同意调整公司董事 及高级管理人员的薪酬。,（九）、2011 年 8 月 24 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就关 于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了同意的独立意见。 （十）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就瑞 阳保险代理公司与遂宁开元运业之间的日常关联事项发表了独立意见，同意瑞阳保 代公司与开元运业之间的日常关联交易事项。,（十一）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就 推选王朝熙先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推选王朝熙先生为公司第 二届董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。,（十二）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就 聘任王朝熙先生为公司副总经理兼总会计师发表了独立意见，同意聘任王朝熙先生 为公司副总经理兼总会计师（财务负责人）。,（十三）、2011 年 12 月 19 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就,2,公司对遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案暨关联交易事项发表了独立 意见，同意该资产及业务整合方案暨关联交易事项，并同意提请股东大会审议。,三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况,2011 年度，本人多次到公司现场办公，对公司下属遂宁开元运业、射洪公司、 蓬溪公司等进行了现场调查，了解公司生产经营情况、董事会决议和股东会决议的 执行情况、内部控制制度的建立与执行效果、公司财务状况等，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况； 密切关注公司所处行业宏观政策和外部环境变化、公共媒体有关公司的报道，分析 公司未来发展形势并结合个人专业知识，积极向公司治理层建言献策。,四、参与董事会专门委员会的履职情况,（一）、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人与其他委员一道，积 极研究与公司生产经营规模、管理水平相适应的董事、高管薪酬方案与考核激励办 法。根据公司董事及高管的岗位性质、工作水平，提出了 2011 年度薪酬方案并提交 董事会审议，督促有关董事、高管切实履职尽责。,（二）、作为公司董事会战略委员会委员，将自己所了解到的行业动态及时与公 司管理层分享，就公司未来发展模式、发展路径等同管理层进行深入探讨；要求公 司管理层在稳健经营的基础上，针对不断变化的行业形势，制定清晰的发展规划和 公司愿景；建议公司管理层立足主业、着眼四川、放眼全国，进一步加大外延式发 展的力度；督促公司募投项目的建设速度，尽快全面投入营运；时刻关注国家宏观 产业政策，努力把握市场发展的大方向。,（三）、作为公司董事会提名委员会委员，本人根据公司发展需要，广泛搜寻合 格的董事和高管人员，为公司的发展储备人才。2011 年 7 月，审阅了黎昌军先生的 个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，推选黎昌军先生为公司第二 届董事会董事候选人并同意提请股东大会审议；2011 年 11 月，审阅了王朝熙先生 个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，董事会任命，聘任王朝熙先 生为公司副总经理兼总会计师。,五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,作为公司独立董事，我忠实履行职责，从多个方面关注公司的动态，维护公司和,全体投资者的合法权益。,3,（一）、在公司规范运作方面的工作。2011 年度，本人按照深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引的要求，监督公司在机构、业务、人员、资产、 财务等方面与控股股东的独立性；认真阅读公司依据证券监管部门、交易所的规定 制订的对外担保制度、关联交易制度、内部控制制度等，督促公司健全投资者权益 保护的内部约束机制并检查其执行情况，未发现公司有违规关联交易和违规担保的 情形。,（二）、在监督公司信息披露方面的工作。我自担任独立董事以来，持续关注公 司的信息披露，要求公司严格遵守相关法律、行政法规、交易所相关规则，真实、 准确、完整、及时地披露相关信息，保证所有投资者有平等的机会获得信息，维护 公司和投资者利益。,（三）、在公司持续发展方面的工作。2011 年度，我通过现场办公、到主要子公 司调研、电话沟通等多种方式，积极了解公司经营管理现状，并结合自身多年的从 业经验，建议公司适时优化对营运车辆的管控；我充分利用董事会会议讨论的机会， 深入掌握公司持续发展情况，建议公司在稳健经营的基础上，努力推动外延式扩张 战略，以促进公司进一步持续健康发展。,（四）、在充分发挥独立性方面的工作。作为公司独立董事，本人严格按照公司 独立董事工作制度的要求履行职责，充分发挥独立董事的作用。2011 年度，我 亲自出席了公司董事会、股东大会的历次会议和担任委员的提名委员会、战略委员 会会议，主持薪酬与考核委员会会议一次，根据自己的专业知识和从业经验，对相 关会议议案作出审慎、公正、客观、独立的判断，切实维护中小投资者的利益。,（五）、不断提高自身履职能力。中国经济高速发展，市场环境不断变化，道路 运输行业所面临的形势也在快速演变之中，这就要求我必须掌握新知识、了解新情 况。因此，在日常工作中，我积极收集涉及道路运输行业的新政策，主动跟踪道路 运输行业面临的新形势，自觉学习资本市场的新知识，及时把握相关监管部门和交 易所制定的新规则，以增强自身的履职能力，从而更好地保护投资者利益。,六、其它工作情况,（一）、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况；,（二）、报告期内，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；,4,（三）、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,七、联系方式：,为加强与投资者的沟通，现将本人联系方式公布如下： 电子邮件：,2012 年，我将进一步加强自身学习，继续本着诚信、勤勉、谨慎的原则，忠实 的履行独立董事应尽的责任，促进公司持续健康发展，维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。,感谢公司给予本人的充分协助和配合！ 感谢广大投资者对本人的信任和支持！,独立董事签字：,潘正明,2012 年 4 月 20 日,5,四川富临运业集团股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,（侯明芬）,尊敬的各位股东、股东代表：,作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程、 公司独立董事工作制度的相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2011 年度本人履行职责情况报告如下：,一、出席会议情况,2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）、出席公司董事会会议及表决情况,2011 年度，公司董事会共召开十四次会议，本人均亲自出席（现场或通讯表决），,没有委托出席和缺席会议的情况。,本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，认真研读议案及相关材料，了 解公司实际情况，客观、独立判断，以严谨、审慎的态度对董事会的议案进行审议 和表决。2011 年度，本人对十四次董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、 弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。,（二）、出席股东大会的情况,2011 年度，公司共召开了四次股东大会，本人均亲自出席。,二、发表独立意见情况：,（一）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就关于 2010 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为公司的内部控制是有效的， 同意该报告。,（二）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就2010,6,年度募集资金存放和实际使用情况专项报告发表了同意的独立意见。 （三）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就续聘信 永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘信永中和 会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，并同意提请股东大会审议。 （四）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就 2010,年公司发生的四项关联交易事项，发表了同意的独立意见。,（五）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就关于 公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了同意的独立意见。 （六）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就推选 黎昌军先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推选黎昌军先生为公司第二届 董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。,（七）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关 于使用超募资金永久性补充流动资金的议案发表了独立意见，同意公司使用超募 资金 7,028,362.23 元永久性补充公司流动资金。,（八）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关 于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见，同意调整公司董事 及高级管理人员的薪酬。,（九）、2011 年 8 月 24 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就关 于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了同意的独立意见。 （十）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就瑞 阳保险代理公司与遂宁开元运业之间的日常关联事项发表了独立意见，同意瑞阳保 代公司与开元运业之间的日常关联交易事项。,（十一）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就 推选王朝熙先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推选王朝熙先生为公司第 二届董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。,（十二）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就 聘任王朝熙先生为公司副总经理兼总会计师发表了独立意见，同意聘任王朝熙先生 为公司副总经理兼总会计师（财务负责人）。,（十三）、2011 年 12 月 19 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就,7,公司对遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案暨关联交易事项发表了独立 意见，同意该资产及业务整合方案暨关联交易事项，并同意提请股东大会审议。,三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况,2011 年度，本人多次到公司现场办公，对公司下属遂宁开元运业、射洪公司、 蓬溪公司等进行了现场调查，了解公司生产经营情况、董事会决议和股东会决议的 执行情况、内部控制制度的建立与执行效果、公司财务状况等，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况； 密切关注公司所处行业宏观政策和外部环境变化、公共媒体有关公司的报道，分析 公司未来发展形势并结合个人专业知识，积极向公司治理层建言献策。,四、参与董事会专门委员会履职情况,（一）、作为董事会审计委员会主任委员，2011 年度，本人和审计委员会其他 成员共同对公司内部控制体系的建立、健全、运行情况进行监督；与公司审计部、 财务部保持密切沟通，主持召开五次审计委员会会议，及时审核公司财务信息和审 计部出具的内部审计报告；主持召开了三次审计委员会年报工作协调会议，与注册 会计师就年报审计安排及审计过程中出现的问题进行沟通，积极为公司年报工作的 顺利进行给予指导。,（二）、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人与其他委员一道，积极研 究与公司生产经营规模、管理水平相适应的董事、高管薪酬方案与考核激励办法。 根据公司董事及高管的岗位性质、工作水平，提出了 2011 年度薪酬方案并提交董事 会审议，督促有关董事、高管切实履职尽责。,（三）、作为公司董事会提名委员会委员，本人根据公司发展需要，广泛搜寻合 格的董事和高管人员，为公司的发展储备人才。2011 年 7 月，审阅了黎昌军先生的 个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，推选黎昌军先生为公司第二 届董事会董事候选人并同意提请股东大会审议；2011 年 11 月，审阅了王朝熙先生 个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，董事会任命，聘任王朝熙先 生为公司副总经理兼总会计师。,五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,作为公司独立董事，我忠实履行职责，从多个方面关注公司的动态，维护公司和,全体投资者的合法权益。,8,（一）、在公司规范运作方面的工作。2011 年度，本人按照深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引的要求，监督公司在机构、业务、人员、资产、 财务等方面与控股股东的独立性；认真阅读公司依据证券监管部门、交易所的规定 制订的对外担保制度、关联交易制度、内部控制制度等，督促公司健全投资者权益 保护的内部约束机制并检查其执行情况，未发现公司有违规关联交易和违规担保的 情形。,（二）、在监督公司信息披露方面的工作。我自担任独立董事以来，持续关注公 司的信息披露，要求公司严格遵守相关法律、行政法规、交易所相关规则，真实、 准确、完整、及时地披露相关信息，保证所有投资者有平等的机会获得信息，维护 公司和投资者利益。,（三）、在公司持续发展方面的工作。2011 年度，我通过现场办公、到主要子公 司调研、电话沟通等多种方式，积极了解公司经营管理现状，充分利用董事会会议 讨论的机会，深入掌握公司持续发展情况，建议公司在稳健经营的基础上，努力推 动外延式扩张战略，以进一步促进公司持续健康发展。,（四）、在充分发挥独立性方面的工作。作为公司独立董事，本人严格按照公司 独立董事工作制度的要求履行职责，充分发挥独立董事的作用。2011 年度，我 亲自出席了公司董事会、股东大会的历次会议和担任委员的提名委员会、薪酬与考 核委员会会议，主持召开了八次审计委员会会议，根据自己的专业知识和从业经验， 对相关会议议案作出审慎、公正、客观、独立的判断，切实维护中小投资者的利益。,（五）、不断提高自身履职能力。中国经济高速发展，市场环境不断变化，道路 运输行业所面临的形势也在快速演变之中，这就要求我必须掌握新知识、了解新情 况。因此，在日常工作中，我积极收集涉及道路运输行业的新政策，主动跟踪道路 运输行业面临的新形势，自觉学习资本市场的新知识，及时把握相关监管部门和交 易所制定的新规则，以增强自身的履职能力，从而更好地保护投资者利益。,六、其它工作情况,（一）、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况；,（二）、报告期内，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况； （三）、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；,9,七、联系方式：,为加强与投资者的沟通，现将本人联系方式公布如下： 电子邮件：,2012 年，我将进一步加强自身学习，继续本着诚信、勤勉、谨慎的原则，忠实 的履行独立董事应尽的责任，促进公司持续健康发展，维护全体股东特别是中小股 东的合法权益。,感谢公司给予本人的充分协助和配合！ 感谢广大投资者对本人的信任和支持！,独立董事签字：,侯明芬,2012 年 4 月 20 日,10,、,四川富临运业集团股份有限公司,独立董事 2011 年度述职报告,（陈敏）,尊敬的各位股东、股东代表：,作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 严格按照公司法、上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中 小企业板上市公司董事行为指引等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程、 公司独立董事工作制度的相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2011 年度本人履行职责情况报告如下：,一、出席会议情况,2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：,（一）、出席公司董事会会议及表决情况,2011 年度，公司董事会共召开十四次会议，本人均亲自出席（现场或通讯表决），,没有委托出席和缺席会议的情况。,本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，认真研读议案及相关材料，了 解公司实际情况，客观、独立判断，以严谨、审慎的态度对董事会的议案进行审议 和表决。2011 年度，本人对十四次董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、 弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。,（二）、出席股东大会的情况,2011 年度，公司共召开了四次股东大会，本人亲自出席两次；由于工作原因，,未能全部列席股东大会。 二、发表独立意见情况：,（一）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就关于 2010 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为公司的内部控制是有效的， 同意该报告。,11,（二）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就2010,年度募集资金存放和实际使用情况专项报告发表了同意的独立意见。 （三）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就续聘信 永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘信永中和 会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，并同意提请股东大会审议。 （四）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就 2010,年公司发生的四项关联交易事项，发表了同意的独立意见。,（五）、2011 年 3 月 21 日，在公司第二届董事会第十一次会议上,本人就关于 公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了同意的独立意见。 （六）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就推选 黎昌军先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推选黎昌军先生为公司第二届 董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。,（七）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关 于使用超募资金永久性补充流动资金的议案发表了独立意见，同意公司使用超募 资金 7,028,362.23 元永久性补充公司流动资金。,（八）、2011 年 7 月 28 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人就关 于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见，同意调整公司董事 及高级管理人员的薪酬。,（九）、2011 年 8 月 24 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就关 于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了同意的独立意见。 （十）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就瑞 阳保险代理公司与遂宁开元运业之间的日常关联事项发表了独立意见，同意瑞阳保 代公司与开元运业之间的日常关联交易事项。,（十一）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就 推选王朝熙先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推选王朝熙先生为公司第 二届董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。,（十二）、2011 年 11 月 8 日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就 聘任王朝熙先生为公司副总经理兼总会计师发表了独立意见，同意聘任王朝熙先生 为公司副总经理兼总会计师（财务负责人）。,12,（十三）、2011 年 12 月 19 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就 公司对遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案暨关联交易事项发表了独立 意见，同意该资产及业务整合方案暨关联交易事项，并同意提请股东大会审议。,三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况,2011 年度，本人多次到公司现场办公，对公司下属遂宁开元运业、射洪公司、 蓬溪公司等进行了现场调查，了解公司生产经营情况、董事会决议和股东会决议的 执行情况、内部控制制度的建立与执行效果、公司财务状况等，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况； 密切关注公司所处行业宏观政策和外部环境变化、公共媒体有关公司的报道，分析 公司未来发展形势并结合个人专业知识，积极向公司治理层建言献策。,四、参与董事会专门委员会履职情况,（一）、作为公司董事会提名委员会主任委员，本人根据公司发展需要，广泛搜 寻合格的董事和高管人员，为公司的发展储备人才。2011 年 7 月，审阅了黎昌军先 生的个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，推选黎昌军先生为公司 第二届董事会董事候选人并同意提请股东大会审议；2011 年 11 月，审阅了王朝熙 先生个人简历，分析其任职能力，同意经提名委员会提名，董事会任命，聘任王朝 熙先生为公司副总经理兼总会计师。,（二）、作为公司董事会战略委员会委员，将自己所了解到的行业动态及时与公 司管理层分享，就公司未来发展模式、发展路径等同管理层进行深入探讨；要求公 司管理层在稳健经营的基础上，针对不断变化的行业形势，制定清晰的发展规划和 公司愿景；建议公司管理层立足主业、着眼四川、放眼全国，进一步加大外延式发 展的力度；督促公司募投项目的建设速度，尽快全面投入营运；时刻关注国家宏观 产业政策，努力把握市场发展的大方向。,（三）、作为董事会审计委员会委员，2011 年度，本人和审计委员会其他成员 共同对公司内部控制体系的建立、健全、运行情况进行监督；与公司审计部、财务 部保持密切沟通，出席审计委员会会议，及时审核公司财务信息和审计部出具的内 部审计报告；与注册会计师就年报审计安排及审计过程中出现的问题进行沟通，积 极为公司年报工作的顺利进行给予指导。,五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工