新国都：2011年度股东大会会议决议.ppt

,证券代码：300130,证券简称：新国都,公告编号：2012-017,深圳市新国都技术股份有限公司 2011年度股东大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间：2012 年 4 月 26 日上午 10：00 开始 2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17a 公司会议室 3、召开方式：现场记名表决 二、会议召开和出席情况 深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2011年度股 东大会于2012年4月26日上午10：00在深圳市福田区深南路车公庙 工业区泰然劲松大厦17a深圳市新国都技术股份有限公司会议室 召开。会议实际出席股东及股东代表共12人，代表公司有表决权 的股份050.95万股，占公司股份总数11430.00万股的61.69%。 1,。,。,本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会,议的召开和举行符合中华人民共和国公司法、深圳证券交易,所创业板股票上市规则及深圳市新国都技术股份有限公司章,程的有关规定。,三、议案审议和表决情况,会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下： 1、审议通过了关于审议的议案,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2012 年 4,月 6 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2011 年年度报告。 2、审议通过了关于审议 2011 年度监事会工作报告的议案。,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2012 年 4 月 6 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2011 年年度报告。,3、审议通过了关于审议 2011 年度财务决算报告的议案 2011 年，实现营业收入 34,159.69 万元，同比增长 63.81%，实,2,、,。,现利润总额 8,397.86 万元，同比增长 40.89%，实现净利润 7,572.64 万元，同比增长 30.80%。,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,4、审议通过了关于审议 2011 年度审计报告的议案。,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,公司 2011 年度审计报告详见中国证监会创业板指定信息披露网,站上 2012 年 4 月 6 日披露的2011 年年度审计报告。,5、审议通过了关于审议 2011 年度报告正文及摘要的议案。,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2012 年 4,月 6 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2011 年年度报告,2011 年年度报告摘要,6、审议通过了关于审议 2011 年度利润分配的议案。,表决结果：,3,。,。,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2012 年 4,月 6 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第五次,会议决议公告。,7、审议通过了关于审议2011 年度募集资金存放与使用情况,专项报告的议案,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2012 年 4,月 6 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司2011 年度募集资金,存放与使用情况的鉴证报告。,8、审议通过了关于审议聘请 2012 年度审计机构的议案,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,同意公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 财务审计,和其他常规审计的机构，聘期至公司召开的下一届年度股东大会为,止。,4,。,、,9、审议通过了关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地,建设项目实施地址及部分实施方式的议案,表决结果：,0,509,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；,0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；,0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2012 年 4,月 6 日披露的深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第五次,会议决议公告。,四、律师出具的法律意见,本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、,石璁律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本,次股东大会的召集和召开程序符合公司法、股东大会规则,和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资,格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表,决程序符合公司法股东大会规则及公司章程的规定，,表决结果合法有效。,五