招股说明书.ppt

PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanwen/ 公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第1号招股说明书 第一章 总则 第二章 招股说明书 第三章 招股说明书摘要 第四章 附录 第二章 招股说明书 股份有限公司的招股说明书是供社会公 众了解发起人和将要设立公司的情况，说 明公司股份发行的有关事宜，指导公众购 买公司股份的规范性文件。 公司首次公开发行股票，必须制作招股 说明书。 招股说明书（共17小节，113条） 第一节封面、书脊、扉页、目录、释义 第二节概览 第三节本次发行概况 第四节风险因素 第五节发行人基本情况 第六节业务与技术 第七节同业竞争与关联交易 第八节董事、监事、高级管理人员与核 心技术人员 第九节公司治理 （续前页） 第十节财务会计信息 第十一节管理层讨论与分析 第十二节业务发展目标 第十三节募集资金运用 第十四节股份分配政策 第十五节其他重要事项 第十六节董事、监事、高级管理人员及有 关中介机构声明 第十七节备查文件 LOGO 第一节 15.封面 封面,书脊,扉页,目录,释义 （第十五二十条） 16.书脊 17.扉页 18.声明 19.目录 20.释义 本次发行情况及募集资金用途 主要财务数据及财务指标 发行人及其控股股东、实际控制人 发行人应声明 第二节 概览 （第二十一条第二十二条） 21. 22. 第三节 23.本次发行的基本情况 24.有关机构的基本情况 25.权益关系 本次发行概况 （第二十三二十六条） 26.重要日期 第四节 风险因素 （第二十七条第二十八条） 27.总体要求 重要性原则 充分、准确、具体 定量分析 “重大事项提示” 28.具体内容 （1）行业环境、生命周期 （2）经营模式 （3）内部控制 （4）技术 （5）管理风险、业务转型风险 、产品销售风险 （6）法律法规、政策 （7）其他因素 （不限于 ） （第二十九四十条） 发起人基本情况 第五节 29. 发行人的基本情况 30.改制重组情况 31.股本的形成及变化和重大资产重组 32.出资及验资情况 33.关联方 34.其控股子公司、参股子公司 35.发起人、主要股东及实际控制人 36.股本 37.内部职工股 38.形成原因及演变情况 39.员工及其社会保障 40.重要承诺及其履行情况 PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanwen/ 第六节 业务与技术 （第四十一五十条） 45.固定资产 无形资产 41.主要业务 主要产品 42.行业基本 情况 43.行业竞 争地位 44.主营业 务 45.相关固定 资产无形资 产 46.特许经 营权 48.境外地域 性分析 47.生产技 术阶段 49.质量控制 50“高科技” 51.同业竞争 （第五十一五十六条） 同业竞争与关联交易 第七节 52.避免同业竞争的承诺 53.关联方、关系、交易 54.关联方交易及其影响 55.决策权力与规定 56.减少措施 第八节 董事、监事、高级管理人员 与核心技术人员 61.兼 职情况 62.亲 属关系 64.任 职资格 60.收 入待遇 59.其 他对外 投资 58.持 有发行 人股份 57.简 要情况 65.变 动情况 63.重 要承诺 及履行 （第五十七六十五条） 公司治理 第九节 66. 股东大会、董事会、监事会 、 独立董事、董事会秘书制度 67. 近三年内违法违规行为 68. 近三年内资金占用和对外担保 69. 内部控制 LOGO 70. 会计师事务所审计意见 财务报表披露 被收购企业利润表 71. 72. 财务报表 73.会计政策和会计估计 74.分部信息 75. 76. 77. 78. 79. 非经常性损失 固定资产、对外投资 无形资产 主要债项 第十节 财务会计信息 （第七十八十九条） LOGO 80. 现金流量情况 盈利预测报告声明 财务报表差异调节表 81. 82. 期后事项、或有事项 83.报表附注中的重要事项 84.披露盈利预测报告条件 85. 86. 87. 88. 89. 盈利预测报告内容 历次验资报告 （续前页）第十节 所有者权益变动表 资产评估信息 第十一节管理层讨论与分析 90.财务状况,盈利能力,现金流量 91. 有选择地增减 92. 财务状况分析 93. 盈利能力分析 94. 资本性支出分析 95. 会计政策、会计估计变更 96. 或有事项及期后事项影响 97.未来趋势进行分析 第十二章 业务发展目标 （第九十八一百零一条） 98.发展计划 99.发展计划披露内容 100.与现有业务关系 101. 发展趋势预测 第十三章 募集资金运用 （第一百零二一百一十条） 102. 募集资金披露 107.用于合资经营 或合作经营 108.向其他企业增资 或收购股份 109.收购资产 110.其他用途 103.扩大现有产品产能 104.生产经营模式变化 105.增加固定资产或研发支 出 106.直接投资与固定资产 111.财务状况及 经营成果的影响 股利分配上线 滚存利润 第十四章 股利分配政策 （第一百一十二第一百一十四条） 股利分配112. 113. 114. 其他重要事项 第十五章 115.有关信息披露和投资者关系 116. 重要合同 117.对外担保 118.较大影响的诉讼或仲裁 119.作为当事人的诉讼或仲裁 120. 刑事诉讼的情况 PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanw