房地产公司ISO9000贯标质量手册.doc

GB/T19001ISO9001：2000质量体系文件第N版x/xxx-x 200x质量管理手册 编制审核批准 200 - - 发 布 200 - 实 施有 限 公 司1.目的 通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。2.范围 本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。3职责3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。4控制程序4.1 纠正措施的制订和实施4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：a) 质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；b) 不合格品的控制情况；c) 顾客意见及处理情况；d) 实施监督和测量中发现的问题；e) 各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。4.1.2 工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。4.1.3 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。4.2 预防措施的制订和实施4.2.1 工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。4.2.3 责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。4.3 纠正和预防措施的验证4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据文件控制程序的规定，进行文件的修改。4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行记录控制程序。5. 质量记录5.1 QR16-01 纠正措施通知单5.2 QR16-02 预防措施通知单序号内 容章节号页码1目录0.112质量手册修改控制0.233质量手册说明及颁布令0.344公司概况0.455公司组织结构图0.566公司质量管理体系结构图0.677质量管理体系过程职责分配表0.788管理者代表任命书0.899适用范围1.01010引用标准2.01111术语和定义3.01212质量管理体系4.01313文件控制程序4.2.31914质量记录控制程序4.2.42315管理职责5.05.52516管理评审控制程序5.63817资源管理6.0 6.1 6.3 6.44118人力资源控制程序6.24319产品实现的策划控制程序7.14620与顾客有关的过程7.24821合同评审控制程序7.2.25022设计和开发7.35723采购7.45624生产和服务提供7.55925可行性研究和投资决策控制程序7.5.1.16627立项报批控制程序7.5.1.37028工程施工控制程序7.5.1.57229工程监理控制程序7.5.1.67630前期物业管理控制程序7.5.1.97831监视和测量装置的控制7.68032测量、分析和改进8.08133内部审核控制程序8.2.28234过程的监视和测量8.2.38535产品的监视和测量8.2.48636不合格品控制程序8.388序号内 容章节号37数据分析控制程序8.48938持续改进8.5.19239纠正和预防措施控制程序8.5.2 8.5.3930.2质量手册修改记录序号章 节 号页号修 改 摘 要修 改 通知 单 号修 改 人日 期1、质量手册说明本质量保证手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系要求，结合房地产开发行业和本公司的特点制定的质量管理基本法规文件，公司于年月进行了组织机构调整，根据调整情况，进行了全面修订并换版发行，现为第N版。质量管理手册的颁布、实施和使用必须受到严格的控制，管理办法如下：质量管理手册由管理者代表组织编写并审核，总经理批准。质量管理手册分为受控和非受控两种版本，分别加盖受控章和非受控章予以标注，公司内部发放受控版本，非受控版本主要发放客户（需方）。质量管理手册的发放、回收、修改执行文件控制程序，如进行全面修订或换版，必须经过管理评审会议决定。未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、借阅、外送和复制(有点违规了！)，确需外借、外送或复制时，须经管理者代表批准，由工程部办理有关手续。2、颁布令本质量管理手册阐明了公司的质量体系的组织结构、职责和对质量体系的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全体员工必须遵守的准则，公司的一切质量活动必须在本质量管理手册的控制下进行。 公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本质量管理手册的内容和规定，并严格贯彻执行。 公司总经理保证不发布、制定与本质量管理手册相违背的指令和措施。 总经理： 年 月 日1 适用范围本公司按GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求标准建立质量管理体系，通过对标准的应用，预期达到；（a）适用于外部第二方、第三方质量管理体系的评价，证实本公司有能力稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房；（b）适用于公司内部各部门的质量管理，通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意；（c）适用于公司房地产业开发中的商品房建设、销售和服务；（d）公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。（e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000标准，一共是8章25节，均适用于本公司的质量管理体系的建立与实施。2 引用标准本公司在建立质量管理体系中，引用了下列标准（a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基本和术语；（b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求；（c）适用的法律法规和标准规范主要有：（1）中华人民共和国土地管理法（2）中华人民共和国城市规划法（3）中华人民共和国城市房地产管理法（4）中华人民共和国建筑法（5）中华人民共和国测绘法（6）中华人民共和国价格法（7）中华人民共和国招标投标法（8）中华人民共和国合同法（9）中华人民共和国担保法（10）中华人民共和国产品质量法（11）中华人民共和国环境保护法（12）中华人民共和国防震减灾法（13）中华人民共和国国务院令第256号中华人民共和国土地管理法实施条例（14）中华人民共和国水土保护法（15）中华人民共和国国务院令第248号城市房地产开发经营管理条例（16）中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例（17）中华人民共和国建设部第88号令商品房销售管理办法（18）中华人民共和国国务院令第305号城市房屋拆迁管理条例（19）中华人民共和国建设部第81号令实施工程建设强制性标准监督规定（20）中华人民共和国建设部建标200085号工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）3 术语和定义3.1采用GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基础和术语中的术语和定义。3.2各专业技术术语，采用国家有关标准、规范、规程中的定义。3.3采用以下术语和定义顾客：指公司公司开发土地和商品房购买消费者、房屋租赁者以及相关的融资方。产品：指公司所开发的建设用地、开发建设的商品房以及提供的相应的服务。关键过程：指工序较为复杂，质量易被动，对整个产品的质量影响较大的过程。房地产开发：指公司对拥有经营权的土地、商品房，进行建设经营的一系列行为过程。物业管理：指物业公司依据与物业所有人签订的委托合同书，对其房屋等进行维护管理的有偿服务行为。任 命 书兹任命公司总经理XXX为我公司的管理者代表，其职责是：1. 负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系；2. 定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求；3. 提高公司员工满足顾客要求的意识；4. 负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量体系的有效运行。 总经理： 年 月 日 职能部门质量体系过程总经理管理者代 表综合部人事部工程部财务部审计部物资采购策划部项目部4.质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置控制8 测量、分析和改进8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 主管领导或归口管理部门 相关部门质量管理体系文件清单序号文件编号文件名称对应标准要求01文件控制程序4.2.302质量记录控制程序4.2.403管理评审控制程序5.604人力资源控制程序6.205产品实现的策划控制程序7.106合同评审控制程序7.2.207可行性研究和投资决策控制程序7.5.108立项报批控制程序7.509工程施工控制程序7.510工程监理控制程序7.511前期物业管理控制程序7.512内部审核控制程序8.2.213不合格品控制程序8.314数据分析控制程序8.415纠正和预防措施控制程序8.5.2 8.5.316Q/TZH-WI-001公司印章管理办法5.517Q/TZH-WI-002广告宣传实施办法7.2.318Q/TZH-WI-003市场调研管理办法7.1 7.519Q/TZH-WI-004政策法规收集管理办法7.1 7.520Q/TZH-WI-005合同管理制度7.521Q/TZH-WI-006文件编码规定4.2.322Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则4.2.323Q/TZH-WI-008档案管理办法4.2.424Q/TZH-WI-009图书资料管理办法4.2.3序号文件编号文件名称对应标准要求25Q/TZH-WI-010图纸管理规定4.2.326Q/TZH-WI-011信函管理办法4.2.327Q/TZH-WI-012文件受控专用章管理规定4.2.328Q/TZH-WI-013计算机管理制度6.329Q/TZH-WI-015材料设备管理制度7.430Q/TZH-WI-016标识规定7.5.331Q/TZH-WI-019设计变更实施办法7.3.732Q/TZH-WI-020资金运作管理办法7.533Q/TZH-WI-021见证取样制度8.2.434Q/TZH-WI-022工程质量验收管理制度8.2.435Q/TZH-WI-023图纸会审制度7.3.636Q/TZH-WI-024工程质量事故处理规定8.337Q/TZH-WI-025计划统计管理制度7.538Q/TZH-WI-026工程概预算管理制度7.539Q/TZH-WI-027工程结算决算管理制度7.540Q/TZH-WI-028工程建设档案管理规定4.2.441Q/TZH-WI-029工程质量保修管理制度7.542Q/TZH-WI-030项目运作报告编写规定8.2.343Q/TZH-WI-031岗位资格要求6.2.244Q/TZH-WI-032房屋销售租赁管理规定7.545Q/TZH-WI-033房屋产权证书办理规定7.546Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编4.2.447Q/TZH-WI-035内审员管理规定8.2.248Q/TZH-WI-036职工外委培训实施办法6.2.249Q/TZH-WI-037前期物业安全管理办法7.550Q/TZH-WI-038环境卫生和绿化管理办法7.5序号文件编号文件名称对应标准要求51Q/TZH-WI-039经济活动分析实施办法7.552Q/TZH-WI-040物业管理移交管理规定7.553Q/TZH-WI-041顾客满意度调查及投诉处理规定 8.2.154Q/TZH-WI-042劳动用工管理办法6.255Q/TZH-WI-043聘用职工管理办法6.256Q/TZH-WI-044工程招投标管理制度7.457Q/TZH-WI-045产品防护实施办法7.5.558Q/TZH-WI-046拆迁安置补偿实施办法7.559Q/TZH-WI-047工程跟踪审计制度8.2.3 8.2.460Q/TZH-WI-048公司内部审计管理办法8.2.3 8.2.461Q/TZH-WI-049物资采购管理办法7.41.目的通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。3.职责3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责：a. 指导、监督各部门对文件控制的执行情况；b. 质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作；3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作；3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。4.控制程序4.1 受控文件的范围：4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件；4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料；4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。4.2 文件和资料的编制与审批4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准：a.手册和程序文件由工程部编制，管理者代表审核，公司总经理批准；b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准；c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则的规定。4.3 文件的标识与发放4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006文件编码规定所规定的范围和方法，对文件进行编号。4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收登记表”。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。4.4.3 各部门资料员根据“文件和资料更改申请/通知单”进行更改，在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母“G”加顺序数字表示，如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。4.4.4对图样的修改，执行Q/TZH-WI-010图纸管理规定。4.5 文件的保存与回收4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理，执行Q/TZH-TY-WI-008档案管理办法。4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖“作废”章予以标识。4.6 外来文件的控制4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。a) 上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施；b) 工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。c) 项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。4.6.2 各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行Q/TZH-WI-010图纸管理规定。4.8 总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行Q/TZH-WI-008档案管理办法。4.9 总经理工作部负责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行Q/TZH-WI-011信函管理办法。4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009图书资料管理办法。4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。5.质量记录5.1 QR05-01 文件发放登记表5.2 QR05-02 文件接收登记表5.3 QR05-03 文件借阅登记表5.4 QR05-04 文件更改申请/通知单5.5 QR05-05 受控文件清单6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-006文件编码规定6.2 Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则6.3 Q/TZH-WI-008档案管理办法6.4 Q/TZH-WI-009图书资料管理办法6.5 Q/TZH-WI-010图纸管理规定 6.6 Q/TZH-WI-011信函管理办法6.7 Q/TZH-WI-012文件受控专用章管理规定1.目的通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。3职责3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。4控制程序4.1 质量记录的设置4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编。4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。4.2 质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX 其中：QR表示质量记录 SSXX该记录顺序号4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMMSSXXX 其中：MMM填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006文件编码规定； SS填报年号 XXX填报的顺序号4.3 质量记录的填写要求做到：a. 字迹清楚，表达明确；b. 真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；c. 具备记录人的签字和填写的日期；4.4 质量记录的传递4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。4.5 质量记录的收集、贮存和归档4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。4.5.2 根据Q/TZH-WI-008档案管理办法的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008档案管理办法的规定执行。4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。4.6 质量记录的查阅 查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。5.质量记录5.1 QR19-01 质量记录变更申请单5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐6.支持性文件6.1 Q/TZH-WI-006文件编码规定6.2 Q/TZH-WI-008档案管理办法6.3 Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编5.管理承诺5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据：a) 向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性；b) 明确管理者代表，在手册中发布任命令；c) 主持制定公司的质量方针和质量目标，在手册中以文件形式发布；d) 主持组织进行管理评审，并不断寻求改进质量管理体系；e) 为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金，保证质量体系的有效运行。f) 根据顾客的要求和法律法规的规定，公司总经理要针对每个开发项目，强调项目运作中的重点注意事项，并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面，提供相应的资源配备。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求，确保：a） 将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中；b） 识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律、法规方面的规定要求；c） 将顾客的需求转化为具体的质量要求，通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制，达到预期的目标。5.3质量方针公司的质量方针是：服务用户 信守合同 赢得信誉 塑造形象5.3.1公司质量方针的含义是：服务用户公司的各种开发经营活动，要紧紧围绕客户的利益开展，不断提高服务水平，最大程度地满足顾客的需求。信守合同在项目开发建设的各阶段活动中，严格履行各种合同、协议和约定的规定，不隐瞒欺诈用户，以信取人，为用户提供良好的投资条件。赢得信誉通过对公司各项开发经营活动的控制，确保项目运作质量，在房地产开发行业中创建良好的企业信誉。塑造形象在公司的开发经营过程中，不断总结完善，提高公司各项管理水平，塑造良好的公司形象，不断拓展公司的生存和发展空间。5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标，它体现了公司对质量的承诺，是公司质量管理的宗旨和方向，所有员工都要认真贯彻；5.3.3公司将通过宣讲、培训，使职工了解质量方针的内涵，并通过质量体系的有效运行，将质量方针落实到每个员工；5.3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审，确保其适宜性和有效性。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司的质量目标是：a)开发工程项目优良率80%,年递增1%以上； b)顾客满意率95%，年递增0.5%以上；c)合同履约率98%，年递增0.2%以上。d)工程设计文件审查率100%。5.4.1.2质量目标的考核办法是：a)开发工程优良率=（优良工程项目总数交验工程项目总数）100%考核时间为：工程竣工验收后，交付使用前b)顾客满意率=（满意户数考核总户数）100%考核时间：每半年考核一次c)合同履约率=（履约合同总数签定合同总数）100%考核时间：每半年考核一次 d)工程设计文件审查率=（通过审查的工程设计文件工程设计文件总数）100%5.4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、策划营销中心负责顾客满意率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。5.4.1.4公司总经理确保各有关部门和项目部，都要制定本部门的目标和实现目标的措施，具有可操作性和可测量性，并认真组织实施。工程部负责将质量目标的完成情况，提交公司的管理评审。5.4.2质量管理体系策划围绕公司的质量目标，公司按照标准4.1总要求，根据公司的实际情况，对质量管理体系四大过程给予识别，做出了明确的规定，形成了文件化的质量管理体系，公司总经理将带领全体员工不断改进，通过管理评审及时调整质量目标，针对性采取措施，确保质量管理体系的有效性。公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。当质量管理体系需要更改时，由公司管理者代表组织进行策划，制定更改计划，确保质量管理体系平衡过渡的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1公司各级人员质量职责1）总经理：对公司的经营管理和工程开发建设全面负责，确保公司所有人员遵守公司的手册，保证影响质量的所有活动得到充分控制；负责制订落实公司的发展规划；负责任命公司管理者代表，组织制订公司的质量方针和质量目标；负责主持管理评审，协调所分管开发项目的重大事项。2）生产副总经理：分管工程部，对公司的工程项目施工全面负责，平衡协调各工程项目施工进展计划和有关的重大事项，负责公司的安全管理。3）经营副总经理：分管经营部，对公司的经营管理全面负责，协调公司经营工作中的重大事项；组织进行重大不合格品的处理，监督有关部门采取纠正措施；组织向顾客提供质量保证，处理有关顾客意见。4）综合部经理：负责公司的综合协调工作，传达上级有关文件指示精神，协调各部门之间的工作关系，处理公司的对外联络、接待和外事管理；负责公司的会务管理、发文管理、档案管理、图书资料管理工作；负责公司的人事管理工作和培训工作，制订年度培训计划并组织实施；负责对各部门的工作质量进行检查考核。5）秘书：负责公司领导讲话、会议资料及上报资料等综合性文字的搜集、撰定工作；负责定期编辑出版公司简报；负责公司发文的核稿；负责公司大事记的编写工作； 负责公司会议的组织管理；负责公司会议确定事项的督查督办工作； 负责公司的音像设备管理及摄像、照相等工作；协助经理抓好指导档案、文书岗位工作；协助经理抓好小车班的管理工作。6）法律事务管理：负责公司的法律事务与合同管理工作；负责提供公司内部法律咨询工作；负责公司经济合同的规范性审查；参与公司重大合同和编制和签署过程；负责公司合同文件的管理工作；负责处理公司法律纠纷及诉讼； 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。7）档案管理：负责公司档案管理工作；负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作；负责对分公司、子公司的档案管理指导工作；负责公司图书管理工作；负责公司保密工作；负责公司办公用品管理工作。8）文书：发文的登记、呈批、承印和分发工作；收文的收签、分阅、批办和催办工作；领导之间传阅文件的管理工作；一切文件的登记、收退及清理工作；文件的缮打、校对和盖印工作；机关收发通信工作；文书立卷工作；有关电话和接洽工作。9）政策信息管理：负责公司信息化建设；负责公司计算机维护及公司网站建设；负责公司固定资产的管理工作；负责公司单身公寓的管理工作；负责驻外公司的后勤服务工作；负责公司的消防、保卫工作。10）小车班长：负责公司车辆的管理工作；负责车辆的调度管理工作；负责车辆的安全管理工作；负责车辆的维护、保养、维修工作；负责有关车辆的对外联系工作。11）驾驶员：做好车辆的维护保养，保持良好车况；遵守交通法规，不发生违章现象；加强安全学习，做到安全行车；做好出车日志，出车、回车及时向班长报告。12）公寓管理员：负责公寓的日常管理工作；负责公寓的资产管理工作；负责住宿人员的管理工作；负责公寓的安全、保卫、消防工作；负责公寓的卫生管理工作。13）财务经理：组织本公司财务核算和经营管理工作，及时准确提供财务信息；协调和理顺公司与税务、审计、金融机构等外部单位关系；负责组织召开公司月度会议、季度经济活动分析会议，抓好会议精神的落实与贯彻；负责制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度；负责本公司的财务培训工作。落实部门成员的岗位职责及工作计划完成情况，及时进行检查与考核。部门副经理协助经理做好上述工作。14）财务管理：接受部门经理的领导，组织公司本部及所属各公司的会计核算和财务基础管理工作，及时准确提供财务信息；负责审核公司日常经济业务和会计凭证；负责编制公司合并财务报表、产权报表及统计报表；负责迎接外部税务检查、审计部门审计工作。协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定。负责公司财务档案整理、归档及保管工作。15）财务核算：负责公司会计帐务与核算，编制公司会计报表；负责各种收入、成本、费用的核算；负责计提各种基金、税金，并按规定足额上缴；负责登记各种明细分类帐、总分类帐，做到帐证相符，帐帐相符，帐表相符；计算固定资产折旧的提取和低值易耗品的摊销；负责公司社保基金会计核算工作。16）成本稽核与控制：负责制定公司成本管理制度，并组织实施；负责进行项目成本综合分析，并制定降低成本措施；负责公司本部可控费用控制，及时发现执行过程中的问题，提出改进意见；负责公司项目成本的核算，并根据资金计划对各项目成本进行控制；参与公司经济活动分析；负责本部门的合同管理。17）资本运营与资产管理：参与项目开发，提出项目资本运作方案；协助营销策划中心编制项目可行性研究报告；提出项目融资方案，联系贷款单位和办理相关融资工作；负责公司固定资产和低值易耗品等管理工作；负责公司资金管理工作，按月编制公司月度资金收支计划；负责和协调公司债权债务清理工作；关注国际及国内资本运营及资产管理发展动态，探索公司项目融资新渠道，实现公司低成本扩张。18）计划管理：负责公司年、月度生产计划的编制，组织有关部门对生产计划研讨，以及生产计划的制订、下达与调整；负责公司年、月度生产计划的落实与考核；负责向统计局、开发办报送房地产生产经营月报、年报；负责健全和完善公司的统计制度，监督、指导各部门、分（子）公司建立健全各种原始记录和计划统计台帐，并进行必要的业务指导；负责对有关统计资料的整理归档工作；负责公司工商年检、组织机构代码年检工作。19）经济活动考核与分析：负责修订和完善公司经济活动分析及经营考核管理办法；负责编制公司本部年度财务预算和月度及项目分部预算；负责汇总编制集团公司财务预算；负责起草公司各部门、所属各公司年度经营承包合同；协助计划统计岗位对公司各部门、所属各公司月度经营计划完成情况进行考核；负责对公司各部门、所属各公司年度经营承包指标完成情况进行考核，提出考核意见；负责进行公司月度及季度经济活动分析工作，编制公司经济活动分析报告。20）出纳：在本部门经理（副经理）的领导下，具体负责现金、银行的收付及结算工作；负责现金、支票、有价证券等相关票据的保管工作；负责现金、银行收付款凭证的填制工作，并及时汇总、整理现金和银行凭证；负责备用金的清理工作；负责每月与银行对账单核对，编制银行存款调节余额表，及时清理未达账项；对违反现金管理制度和银行结算制度的行为，有权抵制、拒绝付款，并向部门经理汇报。21）人事经理：负责提出公司人力资源理念和战略建议；负责建立健全公司人力资源体系，组织制定人力资源管理制度并监督实施；负责组织编制公司人力资源规划，提交年度、季度、月度人力资源平衡计划；负责组织研讨建立公司组织机构，编制、修订公司部门职责；负责审核人力资源管理、党群管理、企业文化制度并监督执行；负责组织公司人员招聘、考核、专业技术评聘和职业技能鉴定工作；负责组织公司干部考察、绩效考核、教育培训及员工职业生涯设计；负责组织开展公司党群、工会、青年工作；负责审定部门工作流程、协调部门间工作联系和协调；代表公司解决劳动争议、纠纷或进行劳动诉讼；负责外派董事、监事的管理工作；部门副经理协助经理做好工作。22）人事与董事管理：负责制定中高层管理及技术队伍建设规划和年度工作计划；负责中层管理人员的考察、培养、考核、奖惩、调配、聘用等日常管理工作；负责组织专业技术资格评定、认定、考核、聘任的管理和职业技能鉴定工作；负责中高层管理及技术后备队伍建设工作；负责公司外派董事、监事的管理与工作协调；负责领导班子管理工作；负责人事档案的管理工作；负责制定并监督执行公司人事管理制度；负责人事统计管理工作。23）人力资源开发：负责员工职业生涯规划、设计工作，并负责组织实施；负责员工培养管理工作；负责员工教育、培训工作；负责组织做好员工技术比武、劳动竞赛等活动；负责联系人力资源市场、与主要的员工招聘渠道建立并保持固定联系；负责组织新增或缺员岗位员工的招聘、面试、录用等工作；负责调查培训需求，制定年度、季度、月度培训计划并组织实施；负责人力资源信息系统的规划、建设和维护工作；负责本部门文件资料的整理、保存、归档管理工作。24）劳动管理：负责劳动组织管理，做好公司机构设置、定岗、定员、定责工作；负责公司绩效管理工作，组织做好员工绩效考评工作；负责员工流动管理工作，根据工作需要合理调配人力资源；负责公司劳动纪律管理、员工请假管理、考勤管理工作；负责员工劳动合同管理工作；做好劳动合同的签定、中止、变更、终止和解除等工作；负责组织确定公司工时定额、岗位说明书和岗位工作标准；负责制定并监督执行公司劳动管理方面的规章制度；负责员工劳动保护工作。25）工资管理：负责编制公司薪酬制度、福利制度，并组织实施；负责编制公司薪酬计划；负责制单核发在职人员工资、奖金、福利费用；负责组织确定员工薪酬标准；负责建立和维护薪酬、福利台帐；负责公司劳资统计管理工作；负责代扣员工社会保险。26）社会保险管理：负责公司社会保险政策管理；负责员工社会保险账户管理；负责员工收入台帐管理；负责计算并通知有关部门(单位)提取、缴纳各项社会保险金；负责办理员工社会保险金的结算、转移等手续；负责社会保险报表及有关调查资料的填报工作；负责制定社会保险方面的管理制度和工作程序。27）离退休管理：负责离退休职工离退休金制单及发放工作；负责办理离退休职工医药费用报销手续；负责协调处理离退休职工病、亡事宜；负责离退休职工档案管理工作；负责组织离退休职工参加党、工会活动及文娱活动；负责建立健全离退休人员管理方面的台帐；负责按照上级有关规定，编制本单位的制度、办法，并组织实施。28）企业文化建设：负责规划公司企业文化体系；负责征集、提炼企业价值、企业理念、企业精神方案并提出建议；负责健全和推广企业形象识别系统；草拟并员工手册并提出修改意见；负责组织企业文化基本知识培训；负责提出公司基本制度和政策的修订或补充完善的意见。29）党群管理：负责党委材料、文件的草拟工作；负责群众来信来访的管理工作、及时将有关问题提交党委或分管领导研究；定期进行职工思想动态调研并向党委提交报告；负责思想政治、纪检、监察工作；负责公司工会日常事务管理工作；负责公司青年管理工作。30）工程部经理：负责组织、领导、协调各项目部的全过程管理；落实公司的项目责任制；负责监督落实工程施工计划；负责按质量体系要求，组织施工全过程的质量监控；负责组织调查和处理重大工程质量事故；负责公司的安全管理工作，组织公司职工贯彻落实国家有关的安全政策、法规；负责保障公司质量体系的有效运行；负责对本部门工作的安排、监督和工作成果考核；部门副经理协助经理做好工作。31）项目设计与技术审查：负责项目的设计和设计审查工作；负责组织协调设计单位进行项目的设计工作；负责办理设计图纸的审批工作；负责项目设计审查工作；负责设计变更的有关工作；负责施工过程中的有关技术问题的处理工作。32）施工与技术管理：负责完成本项目部的施工基本任务，负责本部门工程的技术及管理工作；办理工程建设中的有关手续；参加工程的初设及施工中与有关单位的协调工作；协调好施工单位的施工管理工作；对施工过程各工序及所有隐蔽工程进行检查验收并做出详细记录及办理签证；对工程的用工用料进行核实、检查、监督；及时处理工程中出现的疑难问题。33）工程规划与管理：负责组织、实施工程项目的规划管理工作；依据项目的开发定位，组织协调规划机构进行项目的规划工作；办理项目的有关规划手续和报批手续，负责办理项