上海金枫酒业股份有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议公告课件

上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,1,上海金枫酒业股份有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议公告,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,2,证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：2013016上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议通知书记本公司董事会及全数董事保证本通知书记内容不存在任何子虚记实、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、切确性和完整性担任个别及连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或改削提案的现象本次会议无新提案提交表决1、会议举行和到会现象上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）于2013年5月17日下午在上海影城举行。到会会议的股东及股东代理代理人42人，代表股分163，758，643股，占公司总股本的373306。本次股东大会的举行适宜公司法和公司规章的有关规则。会议由公司董事长葛铁汉师长教员掌管。2、会议计划审议现象本次会议对以下计划进行了审议，并以记名投票编制进行表决,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,3,，其成效以下：（一）审议通过进程了公司2012年度董事会作业陈说（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（二）审议通过进程了公司2012年度财务决算陈说（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（三）审议通过进程了公司2012年度赢利分拨预案经立信会计师业务所（非凡浅显合资）审计，2012年度公司完成归属于上市公司股东的净赢利103，269，05061元，恪守公司法和公司规章的规则，获取法定盈余公积3，217，65679元，加岁首未分拨赢利666，456，38782元，扣减2012年6月实施2011年的赢利分拨计划分拨股利43，867，14920元,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,4,，年尾上市公司可供分拨的赢利722，640，63244元。公司以2012年12月31日总股本438，671，492股为基数，每10股派发明金100元（含税），合计分拨股利43，867，14920元，残剩未分拨赢利结转下年度。2012年度不进行本钱公积转增股本。（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（四）审议通过进程了公司2012年度监事会作业陈说（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（五）审议通过进程了关于提请股东大会授权董事会决议公司2013年延续性接洽联系生意的计划2013年度公司将与实际控制人亮光食物（团体）有限公司及其子公司发生延续性接洽联系生意。,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,5,详细以下：接洽联系生意种别产品接洽联系人2013年估量发生额（万元）收购糯米、梗米、小麦亮光米业有限责任公司1，200总计3，000亮光团体及其其它控股子公司500蜂蜜上海冠生园蜂制品有限公司300其它原辅料及包装材料浙江汇诚通用印务有限公司500亮光团体及其其它控股子公司500发卖酒上海捷强烟草糖酒（团体）配销中心15，000总计35，200农工商超市（团体）有限公司10，000上海天德酒业有限公司7，000上海好德便当有限公司1，200亮光团体及其其它控股子公司2，000合计38，200上述接洽联系生意均以商场的公正价为生意价。估量2013年度将发生延续性购销接洽联系生意382亿元。本授权有用期自股东大会审议核准通过进程之日起至2013年年度股东大会止。恪守公司规章规则：“股东大会审议有关接洽联系生意事项时，接洽联系,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,6,股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总数”，据此，与本次接洽联系生意有短长联系的接洽联系股东亮光食物（团体）有限公司及其控股公司不参与对本计划的投票表决。（赞同票3，618，426股，否决票0股，弃权票100股，接洽联系股东抛却投票权，赞同票占到会本次股东大会股东有用表决权的999972）（六）审议通过进程了关于公司2013年度向银行恳求贷款额度的计划恪守公司运营运作需求及资金操作打算，估量公司在2013年度内向银行贷款余额不超出35亿元国民币，并提请股东大会授权公司董事长签定相干合同文件。（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（七）审议通过进程了关于续聘立信会计师业务所（非凡浅显合资）为公司财务陈说和内部控,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,7,制陈说的审计组织并授权董事会决议其酬报的计划（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（八）审议通过进程了关于修订金枫酒业召募资金打点准则的计划（修订后的准则全文已于2013年4月23日流露于上海证券生意所网站上）（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（九）审议通过进程了关于董事会换届推举的计划推举发生了第八届董事会成员：葛铁汉师长教员（赞同票163，740，009股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999886。）董鲁平师长教员（赞同票163，741，657股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999896。）李远志师长教员（赞同票163，74,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,8,1，657股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999896。）陈国芳姑娘（赞同票163，741，657股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999896。）潘珠姑娘（赞同票163，741，657股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999896。）杨帆姑娘（赞同票163，741，657股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999896。）储一昀师长教员（赞同票163，741，383股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999895。）谈敏师长教员（赞同票163，741，383股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999895。）黄*师长教员（赞同票163，741，383股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999895。）（以上职工的简历详见登载于2013年4月23日上海证券报,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,9,、中国证券报上的上海金枫酒业股分有限公司第七届董事会第十七次会通过议定议通知书记）。（十）审议通过进程了关于公司监事会换届推举的计划推举发生第八届监事会成员：*师长教员（赞同票163，741，623股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999896。）高建民师长教员（赞同票163，741，143股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999893。）此外一名应由公司职工代表大会推举发生的监事为车红英姑娘。（以上职工的简历详见登载于2013年4月23日上海证券报、中国证券报上的上海金枫酒业股分有限公司第七届监事会第十五次会通过议定议通知书记）。（十一）审议通过进程了关于修订公司规章的计划经董事会研讨，本公司董事会将不再设副董事长职务，特对公司规章中相干条目进行改削。详细内容以下,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,10,：（修订后的规章全文流露于2013年5月18日上海证券生意所网站上）公司规章改削前条则公司规章改削后条则第六十七条股东大会由董事长掌管。董事长不能实施职务或不实施职务时，由副董事长掌管，副董事长不能实施职务或许不实施职务时，由半数以上董事合作推举的一名董事掌管。第六十七条股东大会由董事长掌管。董事长不能实施职务或不实施职务时，由半数以上董事合作推举的一名董事掌管。榜首百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。榜首百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人。榜首百一十一条董事会设董事长一人，设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全数董事的过半数推举发生。榜首百一十一条公司董事长由董事会以全数董事的过半数推举发生。榜首百一十三条公司副董事长协助董事短作业，董事长不能实施职务或许不实施职务的，由副董事长实,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,11,施职务；副董事长不能实施职务或许不实施职务的，由半数以上董事合作推举一名董事实施职务。榜首百一十三条公司董事长不能实施职务或许不实施职务的，由半数以上董事合作推举一名董事实施职务。（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。该计划取得到会会议股东或股东代表有用表决权股分总数的23以上通过进程。）（十二）审议通过进程了关于修订股东大会议事轨则的计划经董事会研讨，本公司董事会将不再设副董事长职务，特对股东大会议事轨则中相干条目进行改削。详细内容以下：（修订后的全文流露于2013年5月18日上海证券生意所网站上）股东大会议事轨则改削前条则股东大会议事轨则改削后条则第三十二条股东大会由董事长掌管。董事长不能实施职务或不实施职务时，由副董事长（,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,12,公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事合作推举的副董事长掌管）掌管，副董事长不能实施职务或许不实施职务时，由半数以上董事合作推举的一名董事掌管。第三十二条股东大会由董事长掌管。董事长不能实施职务或不实施职务时，由半数以上董事合作推举的一名董事掌管。（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）（十三）审议通过进程了关于修订董事会议事轨则的计划经董事会研讨，本公司董事会将不再设副董事长职务，特对董事会议事轨则中相干条目进行改削。详细内容以下：（修订后的全文流露于2013年5月18日上海证券生意所网站上）董事会议事轨则改削前条则董事会议事轨则改削后条则第五条董事会由9名董事组成，其间自力董事3名，设董事长1人，副董事长1人。第五条董,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,13,事会由9名董事组成，其间自力董事3名，设董事长1人。第十一条董事长和副董事长由公司董事背负，以全数董事的过半数推举发生和褫职。第十一条董事长由公司董事背负，以全数董事的过半数推举发生和褫职。第十四条董事长不能实施职务或许不实施职务的，由副董事长实施职务；副董事长不能实施职务或许不实施职务的，由半数以上董事合作推举一名董事实施职务。第十四条董事长不能实施职务或许不实施职务的，由半数以上董事合作推举一名董事实施职务。（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的999999。）3、律师见证现象本次大会已经国浩律师团体（上海）业务所所方祥勇律师、叶彦菁律师予以法则见证，并出具以下法则定见：本次股东大会的招集、举行法度典范适宜法则、律例及公司规章的规则；到会本次股东大会的职工,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,14,资历均合理有用；本次股东大会的表决法度典范适宜有关法则、律例及公司规章的规则。（备检文件：国浩律师团体（上海）业务所关于上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）的法则定见书）。4、备检文件1、上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议；2、国浩律师团体（上海）业务所关于上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）的法则定见书。特此通知书记。上海金枫酒业股分有限公司二一三年五月十八日证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：2013017上海金枫酒业股分有限公司第八届董事会榜首次会通过议定议通知书记本公司董事会及全数董事保证本通知书记内容不存在任何子虚记实、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、切确性和完整性担任个别及连带责任。上海金枫酒业股分有,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,15,限公司第八届董事会榜首次会议于2013年5月17日下午在上海影城举行，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全数成员及公司高档打点职工到会了会议。本次董事会会议的举行及法度典范适宜公司规章和有关法则、律例的恳求，会议合理有用。会议审议通过进程了以下计划：1、关于推举公司董事长的计划推举葛铁汉师长教员为公司董事长，任期自2013年6月至2016年6月。2、关于礼聘公司总司理的计划经董事长葛铁汉师长教员提名，并经董事会提名委员会审议，礼聘董鲁平师长教员为公司总司理，任期自2013年6月至2016年6月。3、关于礼聘公司副总司理等有关打点职工的计划经总司理提名，并经董事会提名委员会审议，拟礼聘陈国芳姑娘为公司副总司理、财务总监；礼聘杨帆姑娘为公司副总司理；礼聘董耀师长教员为公司副总司理；礼聘俞剑燊师长教员为公司总工程师；,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,16,礼聘沈予方师长教员和张辉师长教员为公司总司理助理。上述职工任期均自2013年6月至2016年6月。4、关于礼聘公司董事会秘书、董事会证券业务代表的计划经董事长葛铁汉师长教员提名，并经董事会提名委员会审议，礼聘张黎云姑娘为公司董事会秘书；礼聘刘启超师长教员为公司董事会证券业务代表。上述职工任期均自2013年6月至2016年6月。（葛铁汉师长教员、董鲁平师长教员、陈国芳姑娘、杨帆姑娘的简历详见流露于4月23日上海证券报和中国证券报上的金枫酒业第七届董事会第十七次会通过议定议通知书记，其他职工简历见附件）特此通知书记上海金枫酒业股分有限公司二一三年五月十八日附：有关职工简历董耀，男，1954年身世避世，大专学历，工商打点硕士，中*员，经济师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司副总司理、总司理。现任上海金枫酒业股,上海年会策划公司/ 相关阅读: /content/news/22/content.html,17,分有限公司副总司理。俞剑燊，男，1974年身世避世，硕士研讨生，中*员，高档工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司手工斥地部研制员、手工斥地部司理、副总工程师兼质控部司理、总工程师。现任上海金枫酒业股分有限公司总司理助理。沈予方，男，1970年身世避世，大学本科，中*员。历任百威（武汉）啤酒有限公司上海分公司商场部司理，百威英博啤酒（出资）中国有限公司商场部司理、总监，冠生园（团体）有