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1 / 4 公司董事会成立议案 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，会设立董事会。下面学习啦小编为大家整理了一些有关公司董事会成立的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 各位股东代表： 为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据公司法、上市公司管理准则、公司章程以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。 附： 1、战略委员会实施细则 、审计委员会实施细则 、提名委员会实施细则 、薪酬与提名委员会实施细则 沈阳机床股份有限公司 董事会 二 0五月三十日 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激2 / 4 励机制，参照上市公司治理准则的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下： 1、战略决策委员会： (5 人 ) 主任委员：王江安 组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆 (独立董事 )、方锡邦 (独立董事 ); 主要职能： (1)制定公司长期发展战略 ; (2)为股东大会、董事会决策提供专业报告 ; (3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。 、审计委员会： (3 人 ) 主任委员：王才焰 组成人员：王才焰、周学民 (独立董事 )、白 羽 ; 主要职能： (1)提议聘请或更换外部审计机构 ; (2) 监督公司的内部审计制度及其实施 ; (3)负责内部审计与外部审计之间的沟通 ; 、提名委员会： (5 人 ) 主任委员：王江安 组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆 (独立董事 )、方锡邦 (独立董事 ); 主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议 ; 3 / 4 (2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选 ; (3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。 、薪酬与考核委员会： (5 人 ) 主任委员：汤书昆 (独立董事 ) 组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书 昆 (独立董事 )、周学民 (独立董事 ); 主要职能： (1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核 ; (2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案 ; (3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 0 5 月 18 日 公司董事会： 现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下： 为进一步强化本公司规范治理，依据上市公司治理准则、公司章程等法规、 制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委
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