管理评审会议纪要—XX.docVIP

管理评审会议纪要一、 目的：评价2009年质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并评价体系是否适合于实现公司的质量方针，质量目标以及质量管理体系所需要的改进和变更，以最终满足公司和顾客对质量的要求。二、 评审方式：会议评审三、 评审时间：2009年12月19日 18：00四、 评审地点：公司会议会五、 主持人：周开全（李启雷）六、 参与评审人员：王利顺，周文松，黄小勇，黄华，冀俊丽，赵树林，李鹏，吴亚红。评审内容：1）副总经理（周开全）今天我公司将进行管理评审,主要是针对公司现在正在运行的ISO/TS16949：2009质量管理体系的实施情况作一个总体上的评审,对质量体系的现状及其运行的适宜性、充分性和有效性进行评价。对质量体系的现状代表就相关部门对本部门所做的有关质量报告、内审结果、产品及过程分析结果、顾客满意度及投诉情况、质量目标完成情况作出汇报，实事求是的反映存在的问题，以制订出纠正、预防和改进措施，提高产品质量与服务，不断满足顾客要求，使质量成为最佳。2）管理者代表本公司自2009年运行ISO/TS16949：2009质量管理体系运行以来，经过咨询公司对本企业内的管理骨干、技术骨干进行了技术规范培训、五大手册培训（APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP）、内审员培训，协助我们建立了质量管理体系文件，前进行了一次完整的内部质量管理体系审核、产品审核和制造核过程审核，发现了不少的问题，特别是对公司各项过程流程及职责分配合理性方面，希望通过此次评审识别出来，并请各位予会人员能对质量管理体系运行中的意见和建议提出来，大家一同分析解决，以确保我公司ISO/TS16949：2009运行的有效性、适宜性、充分性。请各部门主管发言。本公司于2008年8月16日至2008年8月19日由进行了一次包含所有过程、所有部门、所有生产现场和所有班次的内部质量管理体系审核，此次审核主要目的是验证公司ISO/TS16949：2009质量管理体系的符合性和有效性，通过四个工作日的全面审核，共发现了 23项不符合项，从不符合项分布情况来看，我公司应从顾客服务、设计开发、人力资源管理、生产现场管理、工装设备管理、产品检验、问题根本原因的分析与解决方面，进行进一步改进。因我公司所生产的产品均按顾客订单要求执行，并不能提前预测全年度所生产产品的规格型号，产品审核与制造过程审核年度计划仅能适时按顾客订单要求随机进行。2009年5月份到2009年6月份年分别对 2种产品进行了审核，全部合格；其中有一项不合格项，也已经落实到位，总评分分别为100，99.8。2009年6月份年分别对 2种产品进行了审核，全部合格；其中有七项不合格项，也已经落实到位，总评分分别为99.13，98.53.过程审核中提出了七个不符合项已得到落实。3）顾客代表作为顾客代表，我已将顾客的要求与期望在此传达给各位，在此次管理评审会中各位就分解的顾客要求与期望满足的程度予以说明。4）营销部公司对顾客的服务宗旨是，一切以顾客为中心，尽全力满足顾客需求，要求顾客服务满意度达到90%以上的指标，在这一年里我们对所有的顾客进行了一次满意度的调查与评价，通过内部评估后，结果为92.5%，达到了年度的目标，但是我们还是没有达到最高要求，这次调查仅是用调查表的形式进行的，部分顾客不满意的因素未能在调查表上体现，主要是我们的产品极少部分有夹渣现象，还要继续改进，这是我们的不足之处，在调查表回来以后我们对我们产品的夹渣问题的解决方面投入了大量的人力和资金，状况得到了好转,保证了我们的产品的质量。顾客质量反馈信息，发生过6次，主要是外观问题。不良质量损失率：1.07%。5）技检部本年度经过对APQP（产品质量先期策划）与相关手册的学习后，按照经方法对新产品MR479Q曲轴毛坯进行了APQP开发，在开发的过程中组织了多方论证小组经过充分讨论识别了特殊特性，制订了过程流程图、对每一过程均进行了PFMEA，并针对特殊特性进行了初始过程能力研究和测量系统分析，经过有效地试生产后，产品质量的一致性得到保障，离散性明显减少，并使成本得到有效控制。通过APQP的有效应用，使我公司的技术人员系统地掌握了科学地工艺开发方法，分析并有效控制了在生产全过程中的变差与风险。后续我们技术部门的主要工作是将此次APQP开发的成果有效地在其它产品推广应用，需要进一步完善过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书和检验指导书。建议：利用现有相对合理的过程流程图，能将整个公司现有过程操作的有效性进一步优化，以减少场地空间的浪费、减少不必要的搬运与存贮，最第 11 页 共 11 页好能确保材料同步流动，消除工序中的“瓶颈”，以使公司现有资源得到充分利用。6）品质部序号单位/车间项目（以月为单位）定义2008年 完成情况2009年目标值目标分解与完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1原材料合格率（%）合格数量/供货总量100%68.0428068.57071.57374.57677.57980.58283.58563.898078.5768.7570.2455.0782.9891.8970.012熔铸车间合格率（%）合格总数/交验总数量100%92959292.392.692.993.293.593.894.194.494.79595.394.6899.1455.6594.1793.4778.8391.4693.6994.8497.7998.343客户投诉次数（次）所有客诉次数101111111111110000000000004退货率（%）批退货数量/批出货总数量100%2.51.52.52.42.32.22.121.91.81.71.61.51.40000000000005压铸车间直通率（%）生产过程合格率*抽检合格率*打磨合格率7595.57576.978.880.782.684.586.488.390.292.19495.995.7997.0595.398.898.8598.1996.6193.9293.9896.0794.966客户投诉次数（次）所有客诉次数214444442222220100110101107退货率（%）批退货数量/批出货总数量100%1.50.40.80.70.60.50.450.40.350.30.280.250.230.200.0020000.180.30.20.0300.12308挤压车间抽检合格率（%)抽检合格数/交验数量100%75807575.475.876.276.67777.477.878.278.67979.487.1677.6579.9370.6479.3575.2579.3579.3645.3547.4458.419客户投诉次数（次）所有客诉次数1011111100000000000000000010退货率（%）批退货数量/批出货总数量100%3.51.53.53.33.12.92.72.52.32.11.91.71.51.3000000021.51.5007）综合办一、2009年生产完成情况分析。日期/车间压铸挤压熔铸2009年6月27.11358875.79002641.0562009年5月22.31135492.03756679.60552009年4月10.8312769.1865561.9662009年3月49.99578533.30205695.8042009年2月6.546526.330651140.62452009年1月 / /1296.7853二、产能分析（吨/月）。车间名称机台数规格产能挤压5台1250#2702台650#421台1450#60压铸2台630T303台400T201台280T15熔铸6台20T-21T3600三、生产过程的监控措施。通过对生产日报的分析及当天生产运行中存在的问题，每周一，三，五晚上18：30由生产副总组织各职能管理部门领导参加的碰头会，针对当天存在的问题进行分析，制定具体措施，严格执行，分头落实。 四、培训计划。09年共进行了10个项目的培训，有新进员工入职培训，财务系统培训，TS16949培训，安全方面的培训，采购人员素质培训等。合格率达到98%.五、内部顾客调查满意度。通过问卷调查方式进行了调查，营销部服务内部客户满意率为79%，生产部服务内部客户满意率为90%，财务部服务内部客户满意率为80%，采购部服务内部客户满意率为76%，品管部服务内部客户满意率为85%，人事行政部服务内部客户满意率为76%，技术部服务内部客户满意率为84%，详细情况见附表。七、员工满意度调查情况。可提供已出台的有关政策，对员工满意度进行调查，共发放50份，收回50份，员工满意度为82.5，属于满意等级。具体调查情况见附表。8）财务科一、质量成本控制情况报告从不良质量成本趋势图来看，我公司2009年1-12月份质量成本损失率1.07%，不良质量损失率超出了年初制定的1.1%的目标。从质量成本二级科目上看出，内部损失成本费用过高，预防费用较小，原因是原材料质量不稳定，生产过程中生产控制不严造成，要想从根本上降低不良质量成本损失，应从缺陷预防方面进行有效地投入。并合理策划改进进方案。二、改进建议1、加强原材料质量检验力度。包括兄弟公司的粗镁，镁锭）2、杜绝一切不合格的原材料进车间。3、车间生产中严格控制质量，设备生产过程中工艺参数，控制时间，温度等重要指标。4、在预防成本的投入产生明确的效果后，确实减少了不良质量成本损失，（内部损失和外部损失）建议增加预防成本，为我公司有效降低生产成本和质量成本的损失。5、加强检验员的检验意识，技术执行能力或外聘专业人员。9）采供部一、合格供方的开发: 09年12月前我们经过供方能力调查和供方评定,先后开发了新的合格供方十九家,分别为:太原军创科贸有限公司，太原安泰镁业有限公司，滨海恒旺轻金属材料研究有限公司，太原华银泰钻业公司，太原信义华铝业加工厂，重庆元和化工有限公司，枝江元港化工有限公司，榆次鑫都金属材料有限公司，南京新资源材料有限公司，山西关铝股份有限公司，山西吉星吉汽贸有限公司，青海龙基特陶新材料有限公司，河南鹤壁恒丰化工有限公司，北京怡天惠金属材料研究所，乐泰合（北京）科技发展有限公司，北京锰特有限公司。到目前为止仍有4家未通过质量管理体系认证，采供部已制订出相应的开发计划，质量体系仍在建立过程中。二、供方准时交付率的情况: 从09年1月-12月,主要原辅材料采购为236批次,交付率为100%,满足了我公司的生产要求.2009年1月份： 共交17批， 均准时交付2009年2月份： 共交15批， 均准时交付2009年3月份： 共交13批， 均准时交付2009年4月份： 共交17批， 均准时交付2009年5月份： 共交20批， 均准时交付2009年6月份： 共交13批， 均准时交付2009年7月份： 共交20批， 均准时交付2009年8月份： 共交25批， 均准时交付2009年9月份： 共交13批， 均准时交付2009年10月份： 共交15批， 均准时交付2009年11月份： 共交24批， 均准时交付2009年12月份： 共交24批， 均准时交付三、采购产品退货批次的情况：从09年1月-12月，采购的236批次原辅材料，合格率平均为73%，未达到了我公司对供应商的管理80分要求。整改措施：主要针对不合格的材料如溶剂，煤碳供应商进行整改，并把我们的材料标准提供给供应商，采购部严格控制材料质量。四、因供方原因造成顾客生产中断的次数： 09年1月-09年12月，由于供方交付率达到100%，所以，没有造成我公司生产中断的情况。五、因供方不良原因顾客通知的次数： 未有供方不良通知顾客的情况。六、超额运费的情况： 09年1月-09年12月采购的236批次主要原辅材料，没有超额运费的发生，符合我公司对供应商要求的目标值。七、持续改进措施及建议: 1、加强供方管理力度,