房地产公司之核心职能关键活动管理现状诊断信息收集问卷.doc

核心职能关键活动管理现状诊断信息收集问卷填答者基本信息总部 业务板块 核心职能关键活动评估本次对于集团总部核心职能关键活动的选取是以集团总部对于板块采取战略管控的方式为前提。以下评估内容主要是考虑集团总部在战略管控模式下而进行的关键活动，而不包含集团总部自身日常运营所涉及到的管理活动。对于核心职能关键活动的评估是通过三个层面来进行，包括评估每个领域和活动对于战略管控定位下完成组织战略目标的重要程度（重要性）、现在核心职能管理运作的现状（公司现状）和近年的改进情况。重要性：按照从高到低分为五个分值，分别为（5、4、3、2、1）；公司现状：该项核心职能关键活动在本公司的实际状况，按照从很好到很差分为五个分值，分别为（5、4、3、2、1）；近年改进情况：该项核心职能关键活动在过去一年的改进情况，按照改善了、未改变和变糟了分为三个分值，分别为（3、2、1）。在回答每一个问题时，决定其得分后在对应分数的框上做标示，若不适用则在不适用上做标示。（一） 战略管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用1.战略规划管理1. 制定战略规划编制规范和流程2. 制定集团整体愿景、使命、整体发展战略3. 指导业务板块制订业务发展策略并进行过程监控； 2.业务组合管理1. 确定与集团整体发展相匹配的业务组合 3.新业务培育1. 根据战略规划确定新业务发展方向，并对业务板块内尚未成熟的新业务承担一部分孵化功能 4.兼并收购1. 全集团的兼并收购的规划和执行 一整体评估（本模块）战略管理 （二）投资管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用5.投资管理1. 搭建整个集团投资管理规范和流程2. 依据集团发展战略制订集团总部年度投资预算计划，审批业务板块投资预算，并汇总形成集团年度投资预算报告，报董事会审批3. 重大投资由集团主持并实施4. 对投资项目进行关键节点监控，并组织对投资项目的后评估5. 集中、专业化负责集团对外投资股权的退出、处置工作 6.增资扩股1. 对增资扩股项目按流程进行可行性报告审批 7.股权变更管理1. 建立股权变更的基本运作机制并进行管理 8.投资者关系管理1. 集团整体投资者关系维护 二整体评估（本模块）投资管理 （三）板块绩效管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用9.年度经营计划管理1. 制订年度计划编制规范和流程2. 基于战略规划，制定集团年度经营计划3. 设计经营计划管理指标体系，根据实际经营和监控需求对指标体系进行修订和维护 10.业绩激励1. 结合战略规划、年度经营计划和预算，制定业务板块业绩激励方案，并实施 11.报告系统和业绩管理1. 编制集团层面管理报告2. 对业务板块绩效结果进行定期评估和监督 三整体评估（本模块）板块绩效管理 （四） 财务和资金管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用12.预算管理1. 制定预算管理的规范化制度和流程2. 根据经营计划制订财务预算计划，并进行预算过程监控管理 13.融资管理集团资本融资的统一管理 14.资金管理1. 制定资金规范化管理制度和流程2. 集团整体资金计划的制定，内部资金的融通，发放贷款，外部资金渠道的开发和优化，内部溢余资金的投放3. 制定资金运作风险管理政策及制度，统筹监控集团资金运作风险 15.财务管理1. 统一规定财务政策和主要内部控制制度，并监督制度的执行情况2. 集团整体税务政策的制定与统筹规划3. 制定集团整体会计核算制度和流程 16.财务报告和信息披露1. 集团整体对外监管信息的披露2. 统一规定业务板块报财务和管理报告的内容 17.资产管理1. 制定集团资产管理制度和流程，对集团及业务板块的重大资产进行统筹管理 18.财务系统管理平台搭建1. 搭建集团整体的财务运作系统 四整体评估（本模块）财务和资金管理 （五） 审计监察管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适 用19.审计及内控管理1. 需要针对不同的风险级别制定不同的审计策略，制定定期的各级组织的审计计划2. 进行各类审计计划的执行与审计结果跟踪3. 建立整体的内控机制 20.干部监察1. 负责集团总部及业务板块核心干部的监察管理 21.审计平台搭建1. 建立集团整体的信息化化审计系统 五整体评估（本模块）审计监察管理 （六） 核心人力资源管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用22.人力资源规划1. 制订集团整体人力资源规划2. 审批业务集团人力资源规划，并监督其执行情况3. 建立和沟通集团一体化人力资源政策并监控执行情况 23.核心人力资源管理1. 建立集团派任到业务板块的董事选拔、评估、培养等管理体系，并实施2. 对集团总部核心干部及业务板块高管、财务负责人的任免、调动、考核、激励与发展等进行统一规划管理 24.组织变革1. 集团整体组织架构的统筹规划，参与集团完成企业重组和兼并收购中的组织整合2. 建立组织变革的管理机制并统筹执行 25.人力资源共享平台的搭建1. 建立集团一体化的人力资源管理系统 六整体评估（本模块）核心人力资源管理 （七） 企业文化和品牌管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用26.企业文化1. 建立集团企业文化及价值观2. 统一集团整体的企业文化推广的平台与工具、活动的开展 27.品牌管理1. 制定集团统一的品牌策略、品牌管理体系，如品牌命名与变更管理2. 统一集团品牌推广的平台与工具、活动的开展 七整体评估（本模块）企业文化和品牌管理 （八） 信息技术管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用28.IT规划1. 制订集团信息技术管理规划2. 统一制定集团IT管理制度和流程、和技术架构标准，并监督实施3. 统一设计集团级IT应用体系审核板块IT核心应用体系的设计 29.IT基础平台建设统一搭建集团IT基础平台建设 八整体评估（本模块）信息技术管理 （九） 建模推模活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用30.ONE精益模式管理1. 制定集团ONE精益管理规划2. 集团统一进行ONE精益模式认证管理 31.创新管理1. 建立集团统一的创新管理平台2. 创新成果的推广 九整体评估（本模块）建模推模 （十） 法律、行政和公共事务管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用32.行政相关管理制度1. 制定集团统一的行政管理制度，如档案管理、公文管理制度等2. 统一成立档案管理中心，对集团重要档案进行集中管理3. 统一集团的OA系统 33.政府关系管理1. 制定集团统一政府关系管理的制度、流程2. 负责同国家级政府机构的关系维护 34.危机管理1. 负责集团危机管理体系的建立和危机事件处理 35法律事务1. 负责集团法律事务体系的建立和重大事件处理 十整体评估（本模块）法律、行政和公共事务管理 （十一） 采购、营销与物流管理活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用36.采购管理1. 制订集团统一的采购管理制度和流程2. 确定集团需集中采购标准及项目，并实施采购计划3. 统一集团集中采购涉及的供应商管理，包括供应商选择、考核、日常管理 37.营销管理1. 集团大客户的集中管理2. 统一客户信息系统管理平台3. 建立跨板块间的交叉营销体系 38.物流管理1. 建立集团一体化的物流管理平台 十一整体评估（本模块）采购、营销与物流管理 （十二）业务标准和平台活动描述重要性公司现状近年改进情况重 不 重要 要不适用 很 很 好 差不适用改 未 变善 改 糟了 变 了不适用39.知识产权管理1. 统一制定集团知识产权管理制度，并统一进行集团知识产权的管理，包括申报、登记与维权等 40.技术体系管理1. 统一制定集团技术标准制度、统一集团技术组织建设与一定层级以上的技术评定2. 统一管理集团外部标准共享平台、相关机构等3. 研发项目管理规划和制度制定，重大项目源、经费管理4. 统一集团创新机制管理，对集团级以及板块重大创新项目进行统筹管理5. 集团级重大成果的统筹管理 41.安全管理1. 建立集团统一的安全管理流程、制度、标准2. 对集团层面重大安全事故以及业务板块特大安全事故跟踪处理 42.成本管理1. 建立集团统一的成本管理流程、制度、标准2. 对集团层面重大成本管理工作的推动 43.质量管理1. 建立集团统一的质量管理流程、