金融货币监察指导意见-工作指导意见

1 / 8 金融货币监察指导意见 /工作指导意见 为认真贯彻落实省、市反假货币联席会议精神，进一步巩固我市打击假币犯罪 “09 专项行动 ” 工作成果，彻底铲除假币滋生蔓延土壤，有效净化人民币流通环境，全力维护全市良好的经济金融秩序，特制定本指导意见。 一、统一思想，提高认识，高度重视反假货币工作 当前，随着我国综合国力的不断增强和人民币升值步伐的加快，我国国际政治、经济地位得到极大提升，越来越受到世界各国的广泛关注。但与此同时，国内外敌对势力和不法分子的假币犯罪活动也更趋猖獗，严重地干扰了我国正 常的社会经济秩序，也给金融业的安全稳健运行造成了极大威胁，不仅损害了人民币的信誉，更使广大人民群众深受其害。XX 年，我市警银合作，全力以赴，一举摧毁了杨改录、王凤利贩卖假币案，有力遏制了假币犯罪的势头，震慑了假币犯罪分子的嚣张气焰，取得了打击假币犯罪 “09 专项行动 ” 的全面胜利。但是，也应该清醒地看到，我市打击假币犯罪斗争的形势依然十分严峻。既是连接西南、西北的交通咽喉，又是陕、甘、川、宁经济和物流贸易中心，地缘特点和便利的交通条件客观上使成了假币犯罪分子的重要目标。因此，各县区及市反假货币工作联系会议各成员 单位一定要高度重视，充分认识我市反假货币工作的艰巨性和长期性，切实把反假货币工作当作稳定金融、稳定经济、稳定社会的大事2 / 8 来抓，努力为我市经济金融腾飞发展创造良好环境。 二、加强领导，健全机构，全面构建打防并举、标本兼治的组织网络体系 XX 年，全市反假货币工作的指导思想是：以邓小平理论和科学发展观为指导，以建设和谐社会和良好金融生态环境为主旨，以打击防控、宣传培训、信息网建和收缴监管为重点，着力强化反假联席会议各成员单位的组织和制度机制建设，实现 “ 两个转变 ” 、 “ 四个突破 ” ，全面提升我市反假货 币工作水平。 建立反假货币工作组织领导网络体系。市反假货币工作联系会议各成员单位要在反假货币联席会议领导下，及时成立单位 “ 一把手 ” 任组长，主管领导为副组长，相关科室科长和工作人员为成员的反假货币工作领导小组，进一步强化对打击假币犯罪和反假货币宣传、培训、考核检查、问题处置等工作的组织领导。同时，要给予人力、物力、财力等方面的全面支持，切实强化后勤保障工作。 建立反假货币联络工作组织体系。反假货币联席会议办公室要进一步加强对各成员单位的工作指导和联系，定期组织召开反假货币联席会议和联络员工 作会议，及时通报相关信息，安排具体工作。同时，各成员单位特别是各金融机构要建立自上而下、从里到外的联络员工作体系。 建立反假货币快速反应工作组织体系。错综复杂、瞬息3 / 8 万变的反假工作形势，要求反假货币工作要做到信息畅通、反应快捷、处置得当。为此，要建立反假货币工作快速反应机制，在反假货币联席会议办公室领导下，设立以人民银行、公安机关、金融机构为主体的快速行动小组，明确人员分工、职责和任务，根据工作需要，采取有分有合的形式，及时开展工作。 三、各负其责，多措并举，全力构建打防并举、群防群治的联 动网络工作体系 市反假货币工作联系会议办公室要充分发挥组织协调作用，进一步建立健全以公安机关、人民银行及各金融机构、新闻媒体为主体的打击假币犯罪、反假货币培训管理及社会宣传工作体系。同时，各成员单位也要各负其责，多措并举，充分发挥职能作用。 反假货币联席会议办公室、市人民银行要积极协调各职能部门进一步健全反假货币联席会议制度，认真落实联络员会议制度各项措施，加强职能部门间的联系协作，组织研究全市假币犯罪的规律、特点和打防措施，逐步建立综合协调和防控机制。 公安机关要认真总结 “0 9 专项行动 ” 的成功经验，继续保持对假币犯罪的高压态势，做到机构不撤、人员不减、工作标准不降。要把搜集假币案件线索、摸清假币买卖渠道作为突破口，把查清假币贩运源头、铲除伪造假币窝点、清4 / 8 剿假币实物作为打击重点，把切断假币流通渠道、摧毁贩运网络作为关键环节，加大案件侦破力度，建立健全假币案件警银联动快速处置机制，不断提高新形势下预防、发现、控制和打击制贩假币犯罪活动的能力和水平。 全市各级法院、检察院要完善建立假币案件优先处置和公开宣判工作制度，以达到直接震慑犯罪、教育群众的目的。 各金融机构 要以强化内部管理为核心，以机具管理、人员管理、程序管理、制度管理为关键环节，严格执行中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法，按期完成 “ 反假货币信息系统 ” 对接运行工作，准确、及时上报假币收缴信息。严格执行关于进一步加强反假货币工作的通知中 “ 金融机构一次发现 500 元以上假币立即上报公安机关， 200 元以上当天上报公安机关 ” 的规定，严格堵截假币流通行为。对于明知是假币却不予收缴或隐瞒不报的，要依法严肃追究直接责任人和主管领导的责任。完善假币案件线索快报机制，坚决杜绝银行支付假币等问题，全面提高金融服务水平。 海关、铁路、交通部门要以控制、堵塞假币贩运渠道为重点，进一步加强对火车站、长途客运站等重点公共场所的缉私、检查整治力度，有效控制假币贩运环节。 工商、质检部门要加大假币、人民币图样的市场检查和整治力度，对情节严重、构成犯罪的要及时移交司法部门处理。并进一步加大对金融机构 ATM 机、验钞机具的质量检测、5 / 8 检查力度。 宣传、教育、广电部门要加强对新闻单位和主流媒体的归口管理，协调指导其加大正面宣传工作力度，大力宣传人民币防伪鉴别知识，教育引导群众遇到假币及时上缴银行，发现假币案件线索及时 向公安机关举报，努力营造健康良好的社会舆论环境。 四、科学管理，规范操作，全力打造假币收缴、监测、监管高效服务体系 推进反假货币信息化建设。 “ 反假货币信息系统 ” 是人民银行总行最新开发推广的用于全国假币检测、分析和监督管理的现代化信息管理系统。市人民银行要认真做好系统对接测试、上线模拟演练等组织管理工作。各金融机构要高度重视，加强组织领导，认真开展业务培训，规范操作程序，确保本机构 “ 反假货币信息系统 ” 成功安装，并在上半年与人民银行 “ 反假货币信息系统 ” 对接，下半年全面上线运行。同时，要积极做 好反假货币信息系统上线运行管理、维护和保障工作，充分发挥系统对反假工作的信息支持作用。 打造假币收缴、监测、监管高效服务体系。各金融机构要进一步加强对假币收缴各个环节的管理工作，不断完善和细化假币收缴各个环节的管理考核机制；进一步加强对 ATM机、各类检验钞、钞票清分、监控录像等设备的管理工作；全面落实网点窗口反假机具、反假货币资格证书公示机制；6 / 8 继续加强 “ 人民币首兑责任制 ” 建设，严格执行假币收缴程序，全面提高我市反假货币管理水平。 推进辖区人民币安全使用放心工程。人民银行要创新机制，强化监 管，进一步加强对金融机构假币收缴行为、收缴程序的监督检查，完善建立堵收假币考评通报机制、假币收缴典型案例信息上报机制、新版假币图像采集上传预警机制和毗邻区域协作防控假币工作机制。定期加强监督检查，对严重违犯法规制度的行为，采取经济处罚、 “ 约见谈话 ” 、业务限制等措施，严肃查处，绝不姑息。 五、创新形式，重点突破，积极构建反假宣传工作新体系 XX 年我市反假货币宣传工作的重点是：以建立健全各成员单位特别是各金融机构宣传管理网络机制为中心，以完善社会反假货币宣传网络长效机制建设为目标，认真落实“ 两个转变 ” ，努力实现 “ 四个突破 ” ，不断强化全民反假货币知识水平和识假、辩假鉴别能力，全面提升我市反假货币管理工作水平。 各成员单位特别是各金融机构要建立健全反假货币宣传管理考核网络体系，以 “ 送反假币知识下基层 ” 系列宣传活动为重点，以 5 月、 10 月 “ 反假货币宣传月 ” 活动为契机，制定宣传、培训、监督检测、问题处置工作规划，建设社会反假货币宣传工作站点，招募社会反假货币宣传志愿者，全7 / 8 面提高反假货币宣传工作管理水平。 金融系统反假宣传培训要努力实现 “ 两个转变 ” 的工作目标。 “ 两个转变 ” 就是反假宣传从 以人民银行为主向与银行业金融机构整体联动方向转变；从以宣传培训为主向监督指导、检测验证并重方向转变。 全社会反假宣传培训工作要达到 “ 四个突破 ” 要求。一是以各金融机构反假货币工作领导小组为核心，以金融机构各网点为主体，以医院、商场、企业、社区、集贸市场、乡镇为重点，全面构建金融机构反假货币宣传网络体系，努力实现我市反假货币宣传网络建设工作的全面突破；二是以全面提高金融干部队伍反假货币专业水平和识假辩假工作能力为核心，以提高网络站点宣传工作水平为重点，以普及社会公众反假货币知识为目标，全面构建反假货币 宣传教育网络体系，努力实现我市反假货币培训工作的全面突破；三是以机构网点宣传为基础，以网络站点宣传为支点，以社会公众宣传为目的，以人民币防伪知识为核心内容，以 5 月、 10月 “ 反假货币宣传月 ” 和节假日及业务推介宣传日为契机，以媒体、网络为平台，以组织大型宣传活动、 “ 送反假知识下乡 ” 活动及反假知识竞赛为主要形式，制定宣传方案，周密部署，狠抓落