JZQEM管理手册.doc

0.1 修 订 记 录版本日期 修订内容/摘要 页码修订人受控状态批准审核编制0.2 目 录章节号管理手册目录GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-201101批准与修改02目 录03企业简介04手册颁布令05任命书06管理方针、目标07组织机构08管理职责分配表1前 言2适用范围及删减说明3引用标准及有关意义4管理体系4管理体系要求4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.2管理体系4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.1管理目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限.2职责和权限管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责、和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视7.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应8测量分析和改进8测量分析和改进4.5检查4.5检查8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施0.3 企业简介安徽省君子兰实业有限公司，是安徽省富光实业股份有限公司旗下的全资子公司，注册资本5000万元，现有员工500余人，其中：研发技术人员60多名。位于合肥市高新技术产业开发区，占地45亩，生产建筑面积4万多平方米。公司以食品类塑料口杯为主导产品，是集研发、设计、生产和销售为一体的综合型生产企业。自2008年10月转产以来，先后组建了模具、配色、注塑、组装、仓储等生产车间，公司拥有各类设备150多台套，其中：全自动吹瓶机11台，各种型号先进注塑机74台，精密加工中心5台，电火花5台，精密数控设备8台，精雕机2台。目前，已能根据市场需求研发、生产多种商标品牌塑料口杯，具备年产3千多万只口杯及杯盖的生产能力，可实现年产值1.8亿元，利税 1800万元。公司通过流通领域、商超终端和电子商务平台组建多渠道营销服务网络，积极打造更加高效便捷的终端销售体系。用户满意是我公司始终不渝的追求，相信在总公司的正确指引下，君子兰实业的明天将更加辉煌！公司地址：安徽省合肥市高新区科学大道53号邮政编码：230088电话总机：0551- 65333091传 真：0551- 65732743电子邮箱：网 址：0.4手册颁布令为适应市场经济发展，稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，建立健全本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，实现与国际接轨，本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GBT24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求标准，编制了本公司管理体系文件，包括管理手册、程序文件和相关的管理文件。本手册是本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领和行动准则，它阐明了本公司的管理方针、管理目标，对质量/环境/职业健康安全管理体系策划、实施、检查、改进等方面作了具体描述。本手册符合安徽省君子兰实业有限公司管理要求，目的是通过建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，提升公司的产品质量及环境、职业健康安全绩效，确保满足顾客和相关法律法规要求。本公司所有员工都必须遵守、积极实施、努力工作。经公司管理层审定，现予颁布，自2015年3月5日起实施。总经理：2015年3月5日0.5 任命书0.5.1管理者代表（被任命者）任命书公司全体员工：为确保本公司有效地贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T14001-2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求，经研究决定，任命李凯先生任公司三个体系的管理者代表（被任命者），以确保质量、环境和职业健康安全管理体系得到建立和保持。 管理者代表的主要职责是： a) 全面负责质量、环境和职业健康安全管理体系在本公司的建立、实施和保持；b) 组织内部审核，并向最高管理者报告管理体系运行情况和改进需求；c)审核公司管理手册及管理目标和管理方针；d)批准公司程序文件，并指导、监督运行；e) 负责在整个公司内不断提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；f) 负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。 0.5.2 职业健康安全事务代表为了贯彻执行GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求，加强公司各级人员之间对职业健康安全事务的沟通、参与和协商，经公司全体员工选举， 陈健 同志为本公司职业健康安全事务代表。其主要职责如下： a) 收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层报告，协调处理，以促进本公司职业健康安全管理和管理体系的不断完善；b) 负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品；c) 负责督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作；d) 负责对女员工特殊利益的保护，根据女员工的要求，积极建议本公司开展好适应女员工特点的活动，维护女员工的身心健康。总经理： 2015年3月5日0.6质量、环境和职业健康安全方针与目标0.6.1管理方针 科技创新、强化管理、持续改进、客户满意污染预防、保护环境、以人为本、安全第一 “科技创新、强化管理、持续改进、客户满意”是指本公司坚持以科技创新作为赢得客户的主要手段，利用科学的管理办法,严谨的工作态度，不断提升产品质量，把提高产品质量作为企业的首要任务融入体系管理的全过程，做到务实发展。公司对产品质量坚持高标准、严要求，始终以顾客为关注焦点。“污染预防、保护环境、以人为本，安全第一”是指本公司在生产过程中始终以保护环境、遵守法律法规为准则，提高全体员工的环境保护和职业健康安全意识，在生产过程中做到安全文明作业。为不断满足顾客期望，高度重视人才、尊重人才，强化安全管理，关心员工的身心健康，为员工提升自身素质创造一切机会，为员工创造一个安全的工作环境，坚持持续改进，不断提高质量、环境和职业健康安全绩效。本方针是企业总体经营的宗旨和理念。0.6.2 管理目标 （1）产品一次交验合格率 98% （2）顾客满意率90%0.6.3环境和职业健康安全目标、指标（1）污染物100%达标排放指标：厂界噪声白昼60分贝；夜间50分贝可回收废弃物,再利用率80%。危废100%交有资质单位处置废水：PH 6-9CODcr500mg/L粉尘：无组织排放浓度（颗粒物）5mg/m3（2） 节能降耗，指标： 水电消耗 435度/万元产值， 原材料消耗比率0.77% （3）降低员工伤害，指标： 重大伤亡、火灾爆炸事故为0， 年轻伤事故发生率5；（4） 杜绝职业病发生，指标： 年职业病发病率为00.7组织机构0.8 职能分配表 职能部门职责分配过程/要素 总经理、管 代总经办行政管理部人力资源部研发部营销中心制造中心财务部采购部质量管理部品牌管理部信息管理部模具部 车间4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5.1管理承诺管理承诺5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点关注相关方的要求5.3管理方针管理方针5.4策划体系策划环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律、法规和其他要求目标和方案5.5职责、权限与沟通资源、作用、职责、责任和权限沟通、参与和协商5.6管理评审管理评审6.1资源提供资源、作用、职责、责任和权限6.2人力资源能力、培训和意识6.3基础设施资源、作用、职责、责任和权限6.4工作环境资源、作用、职责、责任和权限7.1产品实现的策划产品实现策划7.2与顾客有关过程产品有关要求的确定和评审与顾客和其他的相关方沟通7.3设计与开发设计与开发0.8职能分配表 职能部门职责分配过程/要素总经理、管 代总经办行政管理部人力资源部研发部营销中心制造中心财务部采购部质量管理部品牌管理部信息管理部模具部车间7.4采购过程供方（外协方）选择与评价采购信息采购产品验证7.5生产和服务提供生产和服务提供过程控制过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护运行控制7.6监视和测量设备监视和测量设备控制7.7应急准备与响应应急准备与响应8.1测量、分析和改进策划检查8.2监视和测量顾客满意度内部审核过程的监视和测量产品监视和测量合规性评价8.3不合格品控制事件调查、不符合控制8.4数据分析数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施 注： ：主责部门 ：协助部门0.9手册说明 0.9.1总则本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GBT24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求，结合本公司实际情况编制而成，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方及适用的法律法规要求的产品，有能力控制环境和职业健康安全风险并改进其绩效，规范公司的生产和管理行为。通过体系的有效运行并持续改进，以达到顾客和相关方持续满意。0.9.2编制与批准本手册由公司标准化组负责编写，总经理批准，自发布之日起生效。手册编制、修订、发放、管理等所有相关事宜均由公司质量管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。0.9.3版本与控制管理手册、程序文件、技术文件和管理标准文件的版本版次的标识用阿拉伯数字表示。文件初始版本/次为01/0。 每次文件修改变更只变更版次号，版次号逐次加“1”。当版次号变更到“6”时，必须变更该文件的版本号，版次归零。本手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发放至公司级领导、有关职能部门负责人以及对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行审核的认证机构。非受控手册根据需要发至用户或有关其他第三方。手册修改时，将不通知非受控手册的持有者。0.9.4评审与修订本手册和程序文件在使用期间如须修改，应由管理者代表统一安排。修改形式有“换页”、“换版”两种，换页更改需下发更改页并收回被更改页，换版时以新版换旧版。0.9.5手册的媒介形式 在建立三合一管理体系时，本公司的计算机信息网络系统基本建立前或期间，相关管理活动有部分工作的完成方式、信息传递及记录方式将以计算机媒介或书面或其它形式体现。0.9.6手册持有人责任 1）手册持有人应组织学习手册的要求，并在本部门贯彻实施手册的规定和要求。 2） 妥善保存，不得丢失、外借、擅自更改和复制，在使用中如确因破损而失效，以旧换新，但应履行登记手续。3） 手册持有人调换工作岗位或离开本公司时，应办理交接或交还手续。 0.9.7 本手册的解释权归总经理及其授权的管理者代表。1.0适用范围 1.1 本手册适用于本公司各职能部门、生产车间的质量、环境和职业健康安全管理活动，以稳定地提供合格的产品，做到污染预防及安全生产，同时满足顾客、相关方要求和适用的法律法规要求。1.2质量管理体系覆盖范围：塑料饮水口杯的设计生产环境和职业健康安全管理体系覆盖范围：塑料饮水口杯的设计生产及相关管理活动。1.3 管理体系是否删减及删减的理由依据安徽省君子兰实业有限公司所提供塑料饮水口杯、模具的性质和产品实现过程的特点， GB/T 190012008质量管理体系 要求标准的所有条款均适用于本公司塑料饮水口杯的设计、生产及销售相关服务，不作任何删减。GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280002011职业健康安全管理体系 要求所有要求对本公司均适用，无删减。 2.0 引用标准2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系标准 GB/T 190002008 idt ISO9000：2005管理体系 基础和术语GB/T 190012008 idt ISO9001：2008管理体系 要求GB/T 240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012011 idt ISO28001：2007职业健康安全管理体系 要求2.2 适用的法律法规 见法律法规及其他要求清单。3.0 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求中的术语和定义，直接引用，在此不再描述。其它术语、定义根据行业特点解释如下： a. 三检：自检、互检、专检。 b. 三按：按图纸、按工艺文件、按技术标准进行(组织)生产。 c. 三定：定员、定设备、定岗位组织生产。 d. QES:质量、环境、职业健康安全三个标准整合缩写。 e. “四不放过”原则 （1）事故原因未查清不放过； （2）事故责任人未受到处理不放过； （3）事故责任人和周围群众没有受到教育不放过； （4）事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过 f.特殊岗位指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(电工、电焊工等)。或对质量、环境和职业健康安全管理绩效产生重大影响的作业岗位。 g.外来文件包括国家及行业标准、法律、法规、顾客提供的技术文件、加工图纸等。 h. 三级安全教育公司安全教育、部门/车间安全教育、班组安全教育。 j.轻伤事故造成损失一个工作日以上，但不足105个工作日的人身伤害事故。 k.重伤事故造成损失达105个工作日以上，但无人员死亡的人身伤害事故。 l.本公司安徽省君子兰实业有限公司。4. 质量、环境、职业健康安全管理体系基本要求 4.1总要求4.1.1本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011标准和国家有关法律法规及其他要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，经最高管理者批准后形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2体系涉及GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T24001-2004标准所有条款要素，未作删减。4.1.3通过质量、环境和职业健康安全体系的实施，提高产品质量，增强顾客满意；加强环境管理，有效利用能源和资源，污染预防，提高环境绩效；增强员工安全意识，坚持以人为本、安全第一，减少安全事故发生，确保职业健康安全绩效。4.1.4建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应：（1）确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；策划管理体系所需过程和要素，它们是：管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个基本过程；环境和安全方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审五个基本要素；（2）确定这些过程的顺序和相互作用（3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；相关法律法规和标准、规范等文件及其他要求；（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；（5）监视、测量(适用时)和分析这些过程；（6）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司应按三个标准的要求管理这些过程。4.1.5外包过程：本公司产品生产过程中无外包过程。4.1.6本公司质量管理体系的覆盖范围：塑料饮水口杯的设计生产。环境和职业健康安全管理体系的覆盖范围：塑料饮水口杯的设计生产及相关管理活动。4.2文件要求 4.2.1总则本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： （1）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针、目标，在本手册（06章节）中予以描述；（2）质量、环境和职业健康安全管理手册；（3）三合一管理体系要求形成文件的程序文件至少包括了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2011标准规定的程序文件；（4）为确保过程的有效策划、运行和控制，编制的作业文件、运行准则等。该文件是过程或活动如何实施和记录的详细描述，包括本公司自定的岗位要求和职责、管理制度、规程、规范、作业指导书等，具体见受控文件清单；（5）为使管理体系符合法律法规的规定要求，引用适宜的外来文件，确保外来文件受控，外来文件主要包括与本公司产品有关的质量、环境和职业健康安全的法律、法规或其他要求；产品标准、顾客提供的技术要求、图纸等；具体见受控文件清单；（6）要求形成的记录指本体系质量活动、环境和安全运行控制产生的记录，含文件、各类原始记录和判定结果，顾客信息等，按记录控制程序加以管理。4.2.2质量、环境和职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全管理手册是三合一管理体系纲领性文件，文件阐明本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理体系作了概括性描述。手册包括：（1） 质量、环境和职业健康安全管理体系的范围、管理方针和管理目标。（2） 对形成文件的程序的描述和引用，以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行；（3）对管理体系中各过程之间的相互作用和顺序及关联活动的详尽表述；本手册的管理按文件控制程序执行。4.2.3文件控制管理体系所要求的文件应予以控制，特制定文件控制程序加以控制，该程序规定：（1）文件的编、审明确，文件发布前得到批准，以保证文件是充分和适宜的；（2）标识文件的更改和现行修订状态；如对文件进行修订和更新，应评审且需再次批准；（3）建立发放登记制度，确保需使用文件处应获得适用的有效文件，并保证文件发放受控；（4）文件应保持清晰、易识别，并加以控制；对外来文件要充分识别并得到控制；（5）防止作废文件的非预期使用，如需保留，应予以标识，其销毁或保留均应予以记录；（6）对电子版文件控制应制定管理办法，确保得到有效控制；（7）文件控制由公司质量管理部负责，具体见文件控制程序。4.2.4 记录控制各部门建立并保持记录，以提供产品符合要求及环境和职业健康安全运行控制及管理体系有效运行的证据。本公司制定记录控制程序，规定对记录的控制要求；（1）记录包括与管理体系相关的标准和文件规定应保持的记录，含“记录”和“记录表格”；（2）记录的表述形式可以是数字、文字、图片等，可使用纸张、光盘、电子传媒体等多种形式；（3）记录由各类质量活动、环境和职业健康安全运行控制而产生，并形成不同形式的记录；（4）记录产生的要求；（5）记录收集、保存和归档的规定；（6）记录的标识、保存期限、使用和处置的规定；（7）记录控制程序由公司质量管理部负责制定，各使用部门对填写好的各类记录定期装订并贮存，具体见记录控制程序。5. 管理职责 5.1管理承诺最高管理者郑重承诺，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，以此对本公司所进行的所有与质量、环境和安全有关的管理活动进行控制，持续改进其有效性，并通过以下活动得以实现： 5.1.1利用会议、文件、培训、网络等宣传方式，向所有为公司或代表公司工作的人员传达在国家法律、法规及其他要求的前提下，科学管理，精心生产，满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 5.1.2定期评审管理方针和管理目标，使其适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解管理方针和目标，并在本职工作范围内努力实施。5.1.3 营造一个有利于管理体系有效运行的环境和工作氛围，以确保管理方针和目标的实现。5.1.4 关注顾客、社会相关方、员工需求的变化，收集质量、环境和职业健康安全事务方面的信息，主持召开管理评审会议。5.1.5为了确保管理体系的有效运行和持续改进，最高管理者应确保本公司相关部门获得必要的资源，通过人员、设备、设施的调配，机构的组建，资金的支持，确保建立和改进管理体系各过程资源的获得。5.1.6 最高管理者在实施有效的管理活动中，应充分运用质量管理八项原则，通过管理体系文件规定和对各过程控制来实现所有的承诺。5.1.7 完整识别顾客和相关方明示和潜在的需求，并及时传递到本公司内部相关职能和层次。5.1.8 在符合法律和法规和其他要求情况下，满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的管理方针和管理目标。5.1.9 由行政管理部建立并保持程序，安全环保办和安全事务代表参与，组织公司相关部门识别产品生产及相关管理活动中的环境因素、危险源，评价出重要环境因素、主要风险因素，对其进行风险评价和控制措施的确定，并在管理活动中加以控制。5.2以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足，策划并实施“与顾客有关的过程控制程序”，并对顾客的满意程度进行监测。最高管理者应通过各种形式教育员工以顾客为关注焦点，树立客户第一的思想，如进行岗位技能培训、召开生产例会、质量专题会，通过宣传栏、标语等形式向员工宣贯。最高管理者以满足社会对环境保护的要求为目的，识别和控制环境因素，治理环境，进行预防污染，必要时通报周边社区，以满足众多相关方的要求。最高管理者以满足相关方对职业健康安全的要求为目的，识别和控制安全风险因素，防治职业病的产生，防止安全事故的发生，确保员工的职业健康安全，以满足所有员工的要求。5.3质量、环境和职业健康安全方针 5.3.1最高管理者根据本公司的生产经营宗旨、环境和职业健康安全管理所追求的方向制定管理方针。管理方针包括了满足顾客和法律法规要求及环境保护、预防污染和防止人身伤害与健康损害、持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺，包括遵守与本公司环境因素和职业健康安全危险源控制有关的适用法律法规和其他要求的承诺及持续改进管理体系有效性的内容，为管理目标的制订提供了框架。 5.3.2管理方针的制定考虑了公司各类产品特性、重要环境因素、主要危险源、顾客要求、适用法律法规和其他相关方的要求。 5.3.3最高管理者应在公司内外对质量、环境和职业健康安全方针进行广泛的宣传、讲解，确保员工和相关方充分理解。在今后的的管理评审中，对质量、环境和职业健康安全方针的持续有效性进行评审。5.4策划 5.4.1 质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案 （1）最高管理者依据管理方针的要求，在方针的框架内制定本公司的质量目标，管代组织各部门在公司总目标的框架内根据本部门具体职责制定本部门质量分目标，确保公司管理目标的实现，目标的分解应根据实际情况科学制定，且可测量。（详见各部门的分解目标）。公司质量管理部每年应对本公司管理目标的实现进行考评，对部门质量目标的完成情况予以考核，并与经济效益挂钩。（2）环境和职业健康安全目标a.最高管理者根据公司的环境和职业健康安全方针、确定的重要环境因素和主要危险源以及法律法规要求，制定环境和职业健康安全目标、指标并形成文件。b.管理目标应是可测量的。公司及各部门应通过适当的方式明确管理目标中各项指标的内涵，质量管理部应监督检查管理目标的分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。 c.管代应组织各管理层次在公司总的环境和职业健康安全管理目标框架内根据各部门管理职责建立分目标，各部门管理目标考核结果应作为管理体系改进的依据之一。d.制定和实施质量、环境、职业健康安全管理目标指标时，应考虑法律法规要求、重要环境因素和重大危险源风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及有关的相关方的要求；e.公司质量管理部每年应对公司环境和职业健康安全目标的实现情况进行评价，对各部门环境和职业健康安全目标的完成情况予以考核，并实施奖惩。（3）制定质量、环境和职业健康安全目标、指标管理程序，程序包括：a.目标、指标制定的依据；b.目标、指标的审批、检查和修订；c.目标、指标的实现的考核。(4)环境、职业健康安全管理方案1). 管理方案的制定与实施为实现环境和职业健康安全目标和指标，管代组织行政管理部和安全环保办制定相应的管理方案，并经最高管理者批准后实施。2).管理方案的内容管理方案应：a.为实现目标而对组织相关职能和层次的职责和权限的规定； b.确定实现目标的方法和完成期限、测量控制方法。 c.应定期和按计划的时间间隔对管理方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。 3).当重要环境因素和主要危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，应编制管理方案，一般情况下通过程序、运行准则、控制措施和作业指导书对重要环境因素和主要危险源予以控制。 4).对本公司范围内的一般环境因素和危险源，公司要统一制订管理办法，经管理者代表批准后实施。 5).管理方案的检查与修订 a.公司行政管理部组织安全环保办对管理方案的实施情况进行检查和督促。 b.在目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，行政管理部要及时组织安全环保办等各部门按照质量、环境和职业健康安全目标、指标控制程序的规定对管理方案进行修订。5.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划最高管理者依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的要求，组织高、中层领导对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。首先确定管理方针，结合本公司实际状况，对所需过程进行系统的识别；识别重要环境因素和主要危险源并进行风险评价，确定控制措施。收集适用的法律法规和其他要求，制订管理目标，对产品质量、环境和安全绩效进行监测。管理手册和相关文件中对体系运行各过程的控制和管理办法及相互之间的关系都做出了明确的规定。当外部环境或企业内部发生较大变化时，应对管理体系的变更进行策划，并在策划和实施时，保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素环境因素是制定环境方针和目标的依据，应建立识别和控制程序。程序要求：（1）明确识别环境因素、管理和运行控制的职责；（2）识别的范围和相关内容；（3）识别环境因素应考虑的情况；a.过去、现在、将来三种时态；b.正常、异常、紧急状态；c.向大气、水体排放，固体废弃物排放、噪声排放、能源及资源的消耗和有效利用，对周围社区环境的影响。(4)各部门负责本部门环境因素的识别，并制定环境因素清单。质量管理部负责编制公司的环境因素清单。5.4.4危险源（安全因素）危险源是制定安全方针和目标的依据，应建立危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序。程序要求：（1）明确识别危险源、风险评价和控制措施确定的管理职责；（2）识别的范围和相关内容；（3）危险源辨识和风险评价的程序应考虑：a.法律法规的要求；b.顾客和相关方的要求；c.与本公司产品有关的标准的要求；d.本公司的行为对环境、职业健康安全所造成的过去、现在和将来的潜在影响，本公司的活动在正常、异常、紧急状态下对职业健康安全造成的影响；e.本公司范围内所有常规和非常规的活动；f.所有进入工作场所的人（包括承包方人员和访问者）的活动；g.人的行为、能力和其他人的因素；h.工作场所内的所有设施（包括公司内部及外部提供的），以及使用外部提供的产品或服务所带来的风险；i.对工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。(4)本公司各部门负责本部门危险源的识别，并制定危险源清单。行政管理部负责编制公司的危险源清单。5.4.5公司各部门负责本部门环境因素识别、危险源的识别和风险评价。环境因素、危险源辩识后，应对环境因素、危险源风险等级进行分析、评价，为确定重要环境因素、主要危险源提供依据。制定环境因素打分表、风险分级表，对环境因素、危险源的风险等级进行评价，确定出重要环境因素、主要危险源。编制重要环境因素清单、主要危险源清单。由行政管理部负责编制公司“重要环境因素清单”和“主要危险源清单”，上报管理者代表审批。评价环境因素和危险源时应考虑对环境和风险影响的规模，范围、发生频次、社会关注程度、法律法规、管理方针的符合性及资源消耗等。5.4.6环境因素、危险源的变更管理（1）当产品、活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应在变更前，及时识别公司内与该变更相关的环境因素、危险源和安全风险，评价并确定重要环境因素和主要危险源。（2）行政管理部组织，每年定期重新识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和主要危险源，并及时更新。应在确定控制措施时确保考虑这些评价的结果。5.4.7环境因素、危险源辨识和风险评价的方法（1）应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保该方法是主动的而非被动的。（2）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时措施的运用。5.4.8对评价出的重要环境因素、主要危险源，根据不同的情况实施必要的控制措施，应按照如下顺序降低风险：a. 消除；b. 替代；c. 工程控制措施；d. 标志、警告和（或）管理控制措施；e. 个体防护装备。5.4.9结合本公司产品生产及管理活动特点，识别危险因素要考虑下列类型：a机械伤害；b高温烫伤；c物体打击；d触电；e火灾和爆炸； f.岗位粉尘和烟尘g.噪声伤害；h其他需要识别的危害因素；在建立、实施和保持管理体系时，应确保对环境因素、职业健康安全风险确定相应的控制措施。5.4.10法律法规和其它要求 为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，编制法律法规及其他要求控制程序，并组织实施。 (1)公司质量管理部负责法律法规和其他要求的获取、确认、传达贯彻与适用性评价管理。 (2)制造中心工艺技术部负责技术标准、规范等技术类法律法规的获取、确认与管理，及时更新相关的技术法规。 (3)质量管理部负责识别和收集地方政府及相关方对产品质量、环境保护方面、职业健康安全、安全生产保障方面有关的规定、技术标准、规范等其它要求，及时更新。 (4)公司质量管理部根据本公司产品的特点，结合生产和生产现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。 (5)各相关部门应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对法律法规和其他要求进行动态管理。 (7)公司质量管理部按策划的安排组织合规性评价。 (8)公司质量管理部必要时协助人力资源部对有关人员进行质量、环境和职业健康安全法律法规的培训，执行人力资源管理控制程序。5.4.11质量、环境和职业健康安全管理体系的更改 当整合型管理体系随着公司内、外部情况变化而需调整或更改时，无论其调整或变更是局部还是整体时，都与原体系有必然的联系。在体系变更时，必须进行总体策划，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责、权限 最高管理者对本公司负责人的职责和权限在统一协调的基础上进行了的规定，并要求各部门负责人对下属人员的职责和权限进行规定。详见各部门职责，其中部门职责基本为负责人职责。5.5.2管理者代表 最高管理者任命一名管理层人员为管理者代表，其在体系内的职责、权限如“任命书”所述。5.5.3 内部沟通最高管理者为确保管理体系的有效运行，在本公司建立管理体系的沟通过程和信息交流程序，由公司质量管理部负责。沟通和信息交流应：（1）明确各层次人员的职责和权限，从而利于生产管理和操作、相互联系和监督；（2）半年一次质量分析会和环境及职业健康安全评价会，每年不少于一次的内部审核，一年一次的管理评审，以及日常的监视和测量及管理；（3）将上述活动、过程的结果，通报本公司所有部门，使员工明确公司及本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标实现情况及存在问题，采取相应的纠正、预防措施和跟踪验证，以促进体系的不断完善和持续改进；（4）本公司各类会议如办公会、生产调度会、质量分析会和安全生产例会也是沟通的重要手段；（5）本公司下达的各类文件和下级的报告材料也形成了沟通网络，公司质量管理部应及时将获取和更新的法律法规及其他要求传递至相关部门。（6）建立信息交流程序，规定内部和外部信息的传递和处理要求：a.内部交流见“5.5.3”之（1）（5）条款；b.外部向内部的信息，如有关法律、法规和标准，相关方的要求、意见包括抱怨，应及时传递至相关部门或人员；c.内部向外部的信息传递也应有畅通的渠道和方法，如向相关方通报公司的某些信息，包括施加环境和安全影响等；公司的管理方针、目标及重要环境因素和主要危险源必要时应向外部公布；d.建立紧急状态下的信息交流渠道，如报警、急救电话等，同时应与有关部门建立必要的联系途径，以获得外部的配合。e.本公司生产及相关管理活动中评价出的重要环境因素和主要危险源均可通过公司采取相关措施加以控制，决定暂不对外交流。如今后遇到可能对环境、人身健康和周边社区造成重大影响的环境因素和危险源，本公司决定对此信息进行外部交流，同时确定交流的方式并予以实施。对相关方施加环境和安全影响的沟通渠道可通过通报、口头告之及合同、协议等形式实现。 （7