公司管理手册.doc

浙江锐亿工贸有限公司 管理手册 编制日期： 审核日期： 批准日期： 序言本管理手册是针对浙江锐亿工贸有限公司现形的生产，经营状况，公司发展规划，以IS09001和IS014001标准要求为主的内容，并结合国家相关标准化体系而提供的公司管理方针和目标，其体系内容符合公司实际形成的管理手册。对认证产品质量、环境管理各环节要点阐述，对产品质量、重大环境因素控制程序及方法作了规定说明，简扼易懂。 目录第一章 质量和环境方针目标 1、质量方针和目标 2、环境方针和目标第二章 管理体系 1、总体要求 2、文件要求第三章 管理职责 1、职责权限 2、管理评审第四章 资源管理 1、人力资源管理 2、基础设施管理第五章 产品过程 1、设计与开发 2、资源供应 3、加工服务第六章 分析改进 第一章： 质量和环境方针目标 1.质量方针和目标、质量方针：确保优质低耗的一流产品贡献于社会、质量目标： 原材料进库合格率99 产品一次性合格率95 产品报废率控制在2以下 客户投诉月10次以内2、环境方针和目标 、环境方针：守法创新，防污降耗。营建绿色家园。 、环境目标指标：a、 水排：做到五磷排放b、 噪音：达到工业企业噪音标准，作业是噪音65分贝，停 在是噪音55分贝的III类标准。c、 铁屑废料，生活垃圾，复印油墨硒鼓，墨盒等固废集中处理d、 采用先进的无然气锅炉，将大气污染降到最低点。、阅按环境因素涉及单位，采用合同或协议相关条款实施，提供相关环保局认可证明文件。 第二章 ： 管理体系1. 总体要求: 建立环境与质量整合型的文化管理体系，并加以实施和不断持续改进，目的增强其有效性。、对质量，环境原理及其它体系要求的法律、法规，需结合公司产品特点，环境因素特点，识别其过程基础上建立管理体系，以文件形式实施，充分确保“适宜性”，“有效性”以推进公司持续发展。、明确管理体系的建立，遵循其内在联系的相互 。、编制一体化管理手册，程序文件及相应的支持性文件，以确定控制过程中的准则和方法；使公司质量，环境管理规范化，标准化，程序化。为一体化管理提供信息资源，支持管理体系的有效运作。、在运作过程中作监视和测量，对结果进行统计和分析，不断完善和改进。、公司对影响产品质量，环境外围因素加以识别和控制。主要是外协件加工和特殊原料标质监控。对外围因素过程的控制按照相关的“控制程序”实施。、公司先期对管理体系的运作现状，进行系统分析，就分析的结果对过程的实施进行评价，以确保管理体系的持续和改进。2. 文件要求：、公司管理体系文件包括：A:书面化的管理体系方针，管理目标和指标要求。B：管理手册C：作业文件（即：作业指标，检验规程）D：相关记录、组织的确定，发布的文件（文件数量和详略程序等要求）应考虑因素。a:实施过程情况特点，有关过程的复杂性。b:公司现行规模，管理的特点以及产品特点。c:员工的能力（综合因素，其目的注重实效性）、文件形式：a:电子文档，照片b:磁盘、光盘、标样c:纸张（通知的形式）第三章：管理职责1、总经理：主持公司全面工作，把关质量/环境管理体系的管理审评；任命副总，部门经理及内审员聘用或内定。制定质量/环境方针，环境管理制度；并督导全体员工实施，正确的经营决策；批准公司管理目标和管理方案。批准和颁布“管理手册”“程序文件”及公司其它各项管理制度；建立健全公司内部组织系统，质量管理，环境管理系统。合理确定组织机构。落实组织的岗位机构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通，落实各级安全清洁生产责任制，健全环境管理机构。为管理体系的持续运行配备所需的资源和资金，创建良好作息环境，关心员工生活思想动态。贯彻国家安全清洁的生产方针，政策，法律法规，主持重要的环境工作会议。处理重大事故及其它关方的协调沟通。2、副总经理 指导，协调，监督和检查其分管部门的工作，部门工作中的问题纠正；在贯彻“五同步”原则的同时，计划、布置、检查总结、评比安全工作。 组织制订，修订分管部门对生产各项规章制度。技术规程的实施。参与新建，扩建、改建工程的设计文件和工程验收。 组织开展环保技术研究工作，定期召开环境工作会议，分析环境动态，采用先进技术和环境防护装置。 落实分管部门重大环境及事故隐患的整改工作，及时解决存在问题。 协助人事、行政部做好分管部门的生产环境管理培训和考评工作。3、行政部： 协助副总做好质量/环境管理体系运行日常工作及内部审核，管理评审的具体工作。 做好本部门质量记录的收集，整理归档和保管工作。负责质量/环境管理体系管理类文件的组织编写、评审、报批、发放、更改和管理。 协助副总搞好企业规章制度，各级人员岗位职责汇编，各类文件的起草打印、下发及文书档案管理工作。负责本公司质量/环境方针，质量/环境目标的分层次建立，落实并监督实施。负责对各职能部门的质量/环境管理工作进行协调沟通，监督检查。负责公司人力资源的管理，人员编制计划及培训计划确保各岗位人员的上岗资格符合相应的岗位要求和环境能力要求。4、技术部： 负责内部技术资料和外来技术文件的控制；收集相应的技术标准及进口国相应的技术类文件（含改良技术）。 负责所生产的技术开发，产品实现规划，并参与产品要求评审。组织对特殊生产工序能力进行识别和确定，解决工序质量问题。负责公司相应生产车间的工艺文件编制及生产工艺的指导。对所产品设计开发项目或原工艺改进的项目，在服务中涉及的环境因素进行识别和控制。对产品质量/环境管理造成影响的工艺操作要进行分析改进。5、品质部： 负责对所用的测量装置和环保监测仪器进行控制和监视。 负责对原材料生产过程产品及成品的监视和测量，负责公司范围内的环境因素的监督检查工作。 负责不合格品及环境因素所产生的任何影响以及潜在环境因素的控制。 负责有关数据的分析工作，参与产品的要求的评审。协助生产部门做好产品过程和体系的改进工作。6、生产部： 负责生产过程的策划，制定计划生产，对车间进行现检查，督促整改及材料仓库的检查；以确保生产过程安全、文明、环保；使生产计划得以完成，同时参加产品要求的评审。 负责生产过程产品搬运，标识，防护，包装以及半成品、成品的贮存。负责生产过程中生产的环境因素的标识和现场控制。 负责生产过程控制和监视、测量、考评，及时将质量/环境问题反馈到有关部门和领导，落实质量/环境问题的改进措施，并监督执行。负责设备安装的管理，确保设备保持良好的状态，满足生产需求。负责公司的生产现场工作环境的管理，尤其公司内危险品及剧毒品的控制管理，以及生产过程中产生的危化品、废气物的归类处罚。 7、物控部（采购部）： 负责组织对供应商的选择，评估及再评价，保持沟通，确定供应方，并对所有供方提供产品的环境因素的识别和控制及施加影响。 负责采购生产所需的原辅材料，并对采购流程进行控制。 负责对外协供方的控制，给其施加影响，要求其加工品符合公司生产环境。 负责公司危化品的采购运输（含运输安全），贮存、搬运、使用，对废弃物进行严格的管理和控制。确保不出泄露，爆炸，伤亡，污染等事故的发生。8、销售部（内、外贸部） 负责与顾客沟通，保持有关过程的控制，组织产品要求的评审；以及销售全过程的环境因素的识别和控制，并对相应的客户在提供产品的过程中进行施影响。 负责顾客满意程度调查工作及成品的交付服务工作。 负责顾客、公司项目的财产管理。9、财务部： 必要时参与产品的评审 配合品质部做好采购产品的质量把关，对不合格的原辅材料和不在合格供方名单中的采购物资，拒付货款。 审查物控采购流程，杜绝供方不合格品和非合格供方物资入库。 负责资金筹措，为质量/环境管理体系运行提供资金保证。10、工段（车间） 负责车间生产过程的控制和管理，保质、保量按期完成生产任务。 负责组织对本工段各工序的质量控制工作；负责生产过程中产生的环境因素的标识和现场控制。负责组织本工段设备、工装的维护和保养，以满足生产要求。负责组织本工段的现场管理，物流控制，物料摆放，产品标识、产品搬运及贮存和防护，做到安全文明生产。负责本工段危化品，剧毒的使用管理和控制，以及生产过程中产生的危险化学品废弃物的收集处置。11、质量/环境管理经专门培训合格的内审人员，并经总经理授权，方有资格上岗实施内审工作。坚持客观公正的内审原则，以标准管理体系文件等依据为准则；以客观事实为证，据实施审核，确保审核的适宜性、有效性及符合标准要求。在审核过程中，发现不合格项要进行跟踪，提出改进措施和建议，并验证其纠正措施的实施情况和效果。做好审核记录，编制审核报告表，为管理评审提供依据。完成领导交办的其它工作任务，注重相关部门的协调沟通。 二、管理评审1、管理评审是由总经理就管理方针与目标对管理体系的现状和适应性进行评判。2、总经理或（常务副总）定期主持召集评审会议，两次评审的间隔常规为一年（应据实情而定）由公司领导和部门经理参加。如发生重大质量事故，经营状况发生重大变化或公司组织结构发生重大改变及外部审核等特殊情况时，由公司总经理或（常务副总）决定参加管理评审的时间，次数。3、管理评审其目的是明确管理体系持续的适宜性、有效性和效率。4、评审工作前一个月由行政副总拟定管理评审计划并经总经理批准后，行政部下发各部门作评审会议准备。5、管理评审主要内容：各种反馈的信息（含：员工、顾客、其它相关方的意见，投诉和建议）内外评审结果？过程绩效，产品符合性，合规性评价的结果。各部门主控的管理体系过程的运行情况；误差预防措施和纠正改进情况。过程，产品和管理体系的改进建议或计划。由相关法律，法规要求变化所受到的影响和变化措施。公司在管理体系运行中对组织机构，职责，人员等方面提出的要求。6、管理评审的结果输入:通过评审对体系的有效性提出改进和完善措施 对顾客要求有关的产品改进的有关决定和措施资源需求计划。7、管理评审执行文件控制程序，并由行政部保存。第4章 资源管理1、 人力资源管理 1.公司建立并保持人力资源控制程序，人力资源的归口管理。 2.人力资源管理方面遵循：与质量/环境体系和认证产品有关的人员都必须符合岗位任职条件的原则；且能够胜任岗位工作条件要求。3.各类人员的能力要求从以下几个方面考虑（基本条件）： A、受教育程度（文凭） B、接受培训经历（常规教育培训，岗位技术专业培训） C、具备的技能特长（充分发挥其长处） D、相关工作经历（工作经验考评）E、言行和品德修养（审查第一印象）4、能力、意识和培训（品德和行为规范） A、能力要求的确定：行政部人力资源组织确实与质量/环境工作有关的各类人员必备的基本能力要求。 B、能力要求的满足：a、行政部应组织评价，确定各类人员是否满足公司提出的能力要求。 b.行政部采取措施，选用人员并持续满足公司要求；培训、招聘等。 c.应评价对此采取的措施是否有效；其方法（书面考核，操作考核，业绩评价）5、员工意识和培训管理 A.行政不人力资源将不断提高员工的质量/环境意识作为人力资源管理工作重点之一要使全员认识到服从及工作的重要性，关联性。 B.人力资源办应通过必要的培训，确保对质量/环境有影响的各级员工，具备相应的工作力，能胜任本职工作。 C.特定人员的资格考核，认可。 D.岗位培训（实施相关岗位管理知识培训）6、人力资源记录行政部应做好并保存必要的人力资源记录，包括（教育，培训，技能和经验等方面的记录）。2、 基础实施管理 1、为确保满足质量/环境管理体系的要求，以下实施纳入管理： 建筑物，工作场能和相关设施及过税设备（含生产设备） 支持性服务（通讯，交通，水，电，信息系统等） 2、建立并保持工作环境和基础设施控制程序，以明确生产设备设施的控制要求。 3、在生产经营中以业务流程，数据统计形式获取和沟通相关信息，为公司管理层的决策提供准确，完整，及时的信息沟通机制，使企业内部能够顺利履行其职责。 4、工作环境 管理分工；行政部负责厂区和办公环境的管理，生产部负责生产现场环境的管理。 应重点考虑下列要求的基础上，结合“5S管理制度”要求，开展全面的环境管理：a.确保产品质量的需要。 b.产品对现场环境的要求。 c.现场生产过程的环境要求。 公司在工作环境管理中应遵循以下原则： a.防止因工作环境导致产品不及格。 b.始终保持生产部现场的有序，清洁，并加以维护和完善。 按以下步骤开展环境标准管理工作： a.确定工作环境标准要求。 b.提供必要的工作环境（条件） c.维护，完善工作环境（提升） 第五章产品过程一、设计与开发 1、公司总经理负责产品设计与开发的决策，技术部负责产品的设计及开发全过程的控制（含：设计开发各过程的组织实施）2、销售部负责提供产品设计/开发信息和建议。3、生产部负责所需物资采购及外包提供服务控制。4、管理要求：根据设计和开发控制程序实施。二、资源供应： 采购：对采购过程进行控制，确保采购产品的符合规定要求。 适用性：对生产所需的原辅材料采购，外购，外包提供服务的控制，对供方进行选择评价和控制。 采购过程：（参采购流程图） a.采购部按原材料采购技术条件和采购标准要求，在经评定的合格供方名单中选择采购，保证产品的符合规定要求。 b.对供方提供产品的控制方式，取决于采购物资对公司需求程度而定。 c.供方评定对象；凡提供原辅材料的供应方进行合格评定。 d.供方评定方式选择与之相适应的几种（如：业绩考察，信誉度，第三方认证，招投标，能力调整，首批样品鉴定等）三、加工服务 1、生产服务提供的控制 技术部负责生产工艺的控制，生产部负责生产过程及生产的交付的管理，客户服务部负责交付后服务过程的管理。 生产部负责按生产服务运作控制程序的要求，对生产全过程进行控制。 环境安全运行控制。2、生产服务提供过程的确认。3、标识和追踪4、产品防护5、包装控制第6章 监测，分析改进1、 监测和测量1.客户满意监视和测量：作为对质量管理体系业绩的一种测量，销售部负责对客户满意度进行监视测量，统计分析。2.过程的监视和测量：对体系过程进行监测和测量，以此评价过程的业绩，确保体系策划的结果能顺利实现；其方法如下：.目标的检查考核.“6S”管理检查考核（现场管理考核）.对特殊过程进行检验和控制.检查考核结果未达到所策划结果时，及时采取预防措施，以确保管理体系的符合性。3. 产品的监事和测量 由品质部负责建立，实施并保持产品监视和测量