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文档简介

银行业自查工作方案为规范我行经营活动，强化安全管理，确保公众生命、财产和社会公共安全，建设平安和谐企业，落实监管部门关于转发中国银监会办公室关于加强银行网站及网银系统安全防范工作的通知，根据吉林省农村信用社吉卡（借记卡）章程等十项相关制度的要求，本行决定针对ATM（自动柜员机）及其相关业务可能存在的隐患开展自查自纠。 具体实施方案如下：一、自查目标 通过全面、深入的自查，推动本行进一步健全并落实安全管理各项规章制度，严格执行上级监管部门的要求和标准，彻底排查治理事故隐患，认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，强化安全基础管理，有效防止和坚决遏制重特大事故案件的发生。 二、自查内容 在全面检查的基础上，重点自查ATM机各项制度是否建立健全，安全要求、岗位责任是否落实到位，基础设施、消防器材、作业环境等方面是否存在隐患，具体包括：关于转发中国银监会办公室关于加强银行网站及网银系统安全防范工作的通知，根据吉林省农村信用社吉卡（借记卡）章程等十项相关制度的要求，本行决定针对ATM（自动柜员机）及其相关业务可能存在的隐患开展自查自纠。 具体实施方案如下：一、自查目标 通过全面、深入的自查，推动本行进一步健全并落实安全管理各项规章制度，严格执行上级监管部门的要求和标准，彻底排查治理事故隐患，认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，强化安全基础管理，有效防止和坚决遏制重特大事故案件的发生。 二、自查内容 在全面检查的基础上，重点自查ATM机各项制度是否建立健全，安全要求、岗位责任是否落实到位，基础设施、消防器材、作业环境等方面是否存在隐患，具体包括、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务管理办法、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务操作规程、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）领用合约安全用卡须知、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）自动柜员机管理办法、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务内部安全管理办法、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）风险防范管理办法、吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务会计核算办法、吉林省农村信用社银行卡业务差错管理办法。 三、自查时间和方式 此次自查工作自9月6日开始，至9月13日结束。相关部门要对每一个岗位、每一个流程、每一项安全措施的落实进行全面的自查。9月16日前相关部门将自查情况以书面形式报风险合规部。风险合规部根据各部门自查情况组织验收。四、有关要求 （一）发挥领导作用，积极开展自查。 此次安全生产自查是贯彻落实科学发展观，认清我行当前安全工作形势，有效防范和遏制安全事故的重要举措，是深入推进“合规文化建设年”活动的重要载体。各部门要高度重视，加强组织领导，制定检查方案，认真安排部署，切实抓紧、抓实、抓好。（二）全面开展自查，坚决不留死角。 本行安保内控工作能否取得实效，关键在于我行日常的自查自纠。各部门要充分利用已有的资源，教育引导广大职工增强安全工作的主动性和自觉性，充分发
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