XX企业集团公司绩效管理体系与薪酬体系设计方案【强力推荐】

大连乾豪企业集团公司 绩效管理体系与薪酬体系设计方案 机密 乾豪企业咨询项目报告之五 1 今天汇报的内容 乾豪绩效管理体系设计 绩效管理体系设计思路 绩效管理体系设计方案 绩效管理体系的实施建议 乾豪薪酬体系设计 薪酬设计思路 薪酬体系设计方案 薪酬体系的实施建议 2 今天汇报的内容 乾豪绩效管理体系设计 绩效管理体系设计思路 绩效管理体系方案 绩效管理体系的实施建议 乾豪薪酬体系设计 薪酬设计思路 薪酬体系计方案 薪酬体系的实施建议 3 建立以战略为导向的绩效管理体系设计步骤 根据乾豪的战略目标，进行层层分解 设计一级关键指标，并自上而下进行分解 设计考核流程，完善绩效管理制度 企业的绩效考核应以战略为导向、实现公司中长期目标和价值为宗旨，而不应只观注短期利益 结合乾豪的战略规划，通过平衡记分卡，对战略目标进行层层分解 依据企业的战略和平衡记分卡，首先制定公司级关键绩效指标体系 结合各部门的职能和各岗位职责内容，将一级指标自上而下分解到各职能部门和各基层岗位 将公司级和部门级指标分解到相应的管理岗位 制定统一的考核流程 建立和完善绩效管理理制度 确定权重，并设计业绩合同与考核方法 根据组织绩效导向分配指标权重，使其符合战略要求 设计部门经理级以上的业绩合同 设计所有岗位的考核方法与考核表 进行关键指标的有效性检验，形成指标体系 对每个岗位的指标进行特性、相关性测试 将通过测试的指标形成指标体系 4 高效的绩效管理体系是企业实现运营目标的重要的工具 绩效管理体系是一套有机整合的流程和系统，专注于建立、收集、处理和监控绩效数据。它既能增强企业的决策能力，又能通过一系列综合平衡的测量指标来帮助企业实现策略目标和经营计划 绩效管理体系的定义 绩效管理体系怎样帮助企业实现其目标？ 能把企业的经营目标转化为详尽的、可测量的标准 能提供一条纽带，把员工的工作职责和公司的目标相连接 能用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化 能为决策提供支持信息 能帮助及时发现问题，鼓励持续改进 对达不到预期目标的实际绩效表现，分析原因 对公司的关键能力和需要改进的地方做到一目了然 能评估流程改进的有效性 能鼓励团队和协作精神 能代表一个企业怎样评价它的员工 能为制定新的以绩效为出发点的激励机制提供工具 5 成功的绩效管理体系必须要能有效衡量企业在策略、流程、组织文化和信息技术等方面的表现，而不局限于财务方面 整合性的绩效管理体系 策略方面 企业必须能透过绩效管理的过程和结果，不断地进行组织学习，以期透过了解绩效指标与策略目标间的因果关系，达到改进策略规划和提高绩效管理的效率 流程方面 建立自策略目标由上而下绩效目标设定的流程 绩效目标的考核和跟踪机制与流程设计紧密联系，使绩效成果透明化，增加企业对绩效的掌握度和后续的改善行动能力 整合资源分配流程，如预算、计划、人力规划，使绩效目标有足够的财务、人力资源来完成目标 完备奖励机制，并将绩效成果与奖励挂钩来激励员工绩效 强化组织间沟通，增加企业上下对绩效目标与成果的了解，以期增强向心力并创造更好的绩效 组织文化方面 确认与绩效管理有关的重要技能 清晰定义绩效管理的重要单位及其角色 创造企业以绩效为导向的文化与行为 信息技术方面 信息技术必须能有效地储存、分析、分发绩效数据，使绩效结果更即时化与透明化 6 以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一 客户 我们的客户如何看待我们？ 内部运营 我们必须在什么方面有卓越表现？ 财务 我们的股东如何看待我们？ 学习成长 我们能否持续提高员工的技能，并为客户持续创造价值？ 企业愿景和战略 平衡记分卡是绩效管理体系中最有效的管理体系之一 平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户、内部运营和学习成长： 财务层面 公司是否能够为股东创造价值？ 客户层面 购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？ 内部运营 公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。 学习成长 公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？ 平衡记分卡体系包括事前和事后指标 平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的糟糕表现 公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标 7 通过强调描述策略背后的因果关系，借客户面、内部营运面、学习与成长面评估指标的完成而达到最终的财务目标 指标间应有明确的因果关联 学习与成长面 员工生产力 员工满意度 信息环境的建立 结 果 导 向 内部营运面 前期策划流程 改善 工程施工流程改善 客戶面 客户满意 度 品牌市场价值 财务面 净资产回报率 销售净利率 总资产周转率 后向指标 先行指标 ( + ) ( + ) ( + ) 过 程 导 向 (+) 正面影响 ( + ) ( + ) ( + ) 示例 8 为公司提供一套从公司到部门、再到个人的、清晰定义的绩效目标，确保各组织之间的目标协调一致 由上而下及由下而上的绩效目标的建立 总经理 分管总监 部门经理 企业目标 关键成功因素 / 指标 关键成功因素 / 指标 关键成功因素 / 指标 关键成功因素 / 指标 关键成功因素 / 指标 关键成功因素 / 指标 财务性指标 非财务性指标 个人 股东报酬最大值 (如： 企业盈利 、 股市表 现 等 ) 提升对股东的附加值 (如 :工程 与销售的 财务指标 、 市场占有率) 先行指标完成率 (如 :运行 、 营销 、 成本等 指标 ) 先行指标完成率 (如，依计划完成培训 计划 ，如期完成财务报表 等） 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 关键成功因素 /指标 示例 9 公司的发展战略要求企业具备下列各个领域中的关键成功要素 4.1持续提高员工技能水平 4.2创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化 4.3提高员工满意度 3.1 提高前期策划水平 3.2 提高工程设计管理水平 3.3 提高工程施工动态管理水平 3.4 提高材料供应水平 3.5 提高客户关系管理 3.6 建立并持续改善乾豪流程和制度 3.7 提高职能管理水平 2.1 提高市场份额 2.2 提高客户满意度 2.3建立良好的企业和品牌形象 2.4提高市场盈利能力 1.1 提高企业盈利水平 1.2 提高资产利用率 1.3 控制合理的财务结构 “ 争取在 2010年前成为区域住宅及相关服务领域全面领先的大型住宅产业集团 ” 从 公司战略 目标引伸而来的关键成功因素 财务 客户 内部营运 学习与成长 1 2 3 4 10 这些关键成功因素之间存在着紧密的因果关系，层层递进，以最终实现企业的发展目标和战略 提高净资产回报率 提高企业盈利水平 提高资产利用率 财务方面 客户方面 内部营运方面 学习与成长方面 控制合理的财务结构 提高市场份额 提高客户满意度 建立良好的企业和品牌形象 提高市场盈利 提高前期策划水平 提高工程设计的管理水平 提高工程动态管理水平 建立并持续改善公司的流程和制度 提高职能管理水平 持续提高员工技能水平 创建企业文化 提高员工满意度 提高整体劳动生产率 1 1.1 1.2 1.3 2.1 2.4 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.7 3.6 4 4.1 4.2 4.3 提高材料供应水平 3.4 提高客户关系管理 3.5 11 提高内部营运效率 提高前期策划水平 提高施工图审核管理及技术的管理水平 提高工程动态管理水平 提高材料供应水平 提高客户关系管理水平 建立并持续改善公司的 流程和制度 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.5 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 提高员工工作水平 3.8 员工出勤率 人均利润率 人均销售收入 提高职能管理水平 3.7 核心指标 一般指标 各部门 各部门 各部门 提高职能服务部门的内部客户满意度 做好重要档案的管理工作 及时、有效的开展人力资源活动 及时、有效的开展财务活动 提高公司计划管理职能 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 举例 12 提高前期策划水平 提高施工图审核管理及技术的管理水平 当年土地购置计划完成率 市场调研计划完成率 提高土地购置能力 提高市场分析能力 施工图的审核质量 3.1 3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图 (续 ) 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 市场分析报告的质量 项目开发手续办理的完成率 提高项目开发手续办理水 平 3.1.3 开发部 开发部 开发部 开发部、总工办 核心指标 一般指标 提高项目前期策划的管理水平 前期策划的管理和控制 施工图设计进度管理 设计变更管理的质量 开发部 技术管理制度规范制定的质量 总工办 总工办 总工办 工程设计的管理和控制 开发部 提高规划设计的管理水平 3.1.4 3.1.5 3.2.2 3.2.3 3.2.4 总工办 举例 13 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 KPI制定在实际操作中可以分四步走 1. 罗列指标 2. 筛选 KPI 3. 初选权重 4. 修改确认 1.1 战略指标分解 1.2 岗位工作常规指标 1.3 短期重点指标 1.4 集体指标 1.5 防范性指标 1.6 流程 指标来源 通过平衡记分卡分解所得的指标有助于个人理解自己的 KPI对公司收入及战略目标的影响 与本岗位工作有关的指标可以用来考核该岗位人员的工作完成质量，同时激励该人员的工作积极性 为配合公司的短期任务完成设定的指标 各部门有责任促使公司经营，因此考核总经理的一些财务指标由前后端及主要职能部门共同分担 为杜绝安全、质量事故等重大问题影响企业运作，用安全、质量指标以加强管理力度 确保流程的正常运行 说明 工程总监举例 14 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 指标罗列 通过平衡记分卡分解战略指标 参考现有考核指标、岗位说明书 财务类： 指标列表 公司资本回报率 净资产收益率 管理费用 工程成本偏差率 收入增长率 应收帐快周转次数 资产负债率 销售收入 客户 /经营类： 产品质量投诉次数 消费者对产品质量的满意度 项目进度计划的执行 工程质量的优良率 项目质量安全事故率 售后服务客户满意度 工程预算工作质量 结算、决算工作质量 招标标底、补充单价估价表的质量 工程质量安全事故 概算工作质量 建安成本分析及甲供材料核算的质量 采购计划完成率 物资采购质量合格率 材料价格合理性 供应商管理质量 仓储产品损坏率 设计变更管理的质量 施工图的图纸差错率 人员管理类： 关键人才流失率 工程总监举例 15 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 KPI筛选 1. 罗列指标 2. 筛选 KPI 3. 初选权重 4. 修改确认 2.1 完全不可控指标 2.2 完全不可测的定量指标 2.3 影响不太大的指标 2.4 重复指标，无特别存在价值 2.5 已过时的指标 初步筛选的工作包括去除 举例 公司资本回报率 收入增长率 应收帐快周转次数 资产负债率 销售收入回报率 工程预算工作质量 结算、决算工作质量 招标标底、补充单价估价表的质量 售后服务客户满意度 供应商管理质量 项目质量安全事故率 仓储产品损坏率 工程总监举例 16 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 然后按 KPI选择的原则进行二次筛选 财务类： 一次筛选后 KPI列表 净资产收益率 管理费用 工程成本偏差率 客户 /经营类： 产品质量投诉次数 消费者对产品质量的满意度 项目进度计划的执行 工程质量的优良率 概算工作质量 建安成本分析及甲供材料核算的质量 采购计划完成率 物资采购质量合格率 材料价格合理性 施工图的图纸差错率 设计变更管理的质量 工程质量安全事故 人员管理类： 关键人员流失率 财务类： 最终 KPI列表 净资产收益率 管理费用 工程成本偏差率 客户经营类： 产品质量投诉次数 项目进度计划的执行 工程质量的优良率 施工图的图纸差错率 设计变更管理的质量 * 工程质量安全事故 人员管理类： 关键人员流失率 指标数量控制在 5-8个 选择对经济效益影响大的 指标可控性要强 不要计算过于复杂 如为符合发展要求必须列出 ,但可测性可控性不强或有重复的指标 ,可作为监控指标 KPI选择原则 注：与设计总监的指标重复，设计总监到岗后，此 2个指标可删除； *监控指标 工程总监举例 17 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 3、确定权重 1. 罗列指标 2. 筛选 KPI 3. 初选权重 4. 修改确认 主要工作 说明 3.1 确定分类权重 3.2 评定各 KPI对经济效益影响（主要针对指标分解） 3.3 评定各 KPI的可控性 3.4 评定各 KPI的可测性 3.5 评定综合得分 3.6 根据 3.1与 3.5初步确定权重 3.7 初步权重调整 价值链前后端财务类指标权重要稍大一些，职能部门财务类权重稍小一些 定量测量重要性最准确的方法为做敏感性分析，但原理较准计算复杂，一般不推荐，可以直接采用月亮图大致估算 采用月亮图大致估算 采用月亮图大致估算 按对经济效益影响权重 60%，可控性权重 25%，可测性权重 15%，对各指标三方面评估结果进行加权得出总分 按得分在该指标中所占比例分配分类权重通常权重最小不小于 10%，最大不超过 30%（ 10% X30% ） 为计算简化，通常多用 5的倍数（如 ,23%调到 25%），同时根据 3.6,对所有权重结果进行调整 工程总监举例 18 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 用月亮图确定各 KPI初步权重，并进行简单调整，得到初选权重 30% 60% 10% 分类权重 财务类 客户 /经营类 人员管理类 指标类别 净资产收益率 管理费用 工程成本偏差率 产品质量投诉次数 项目进度计划的执行 工程质量的优良率 施工图的图纸差错率 设计变更管理的质量 * 工程质量安全事故 关键人员流失率 具体指标 加权得分 3.5 2.3 3.5 10% (11.3%) 10% (7.4%) 10%（ 11.3% ） 15% (13.4%) 10% (9.9%) 10% (9.9%) 10% (13.4%) 15% (13.4%) 10% (10.0%) 权重计算公式 (对经济效益影响 *60%+可控性 *25%+可测性 *15%) 指标 权重 = X 分类权重 该类所有指标的总加权得分 对经济效益影响 可控性 可测性 2.3 1.7 1.7 2.3 2.3 2.9 工程总监举例 4分 3分 2分 1分 0分 19 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 4、修改确认 1. 罗列指标 2. 筛选 KPI 3. 初选权重 主要工作 说明 4.1 将各 KPI筛选部门制成列表 , 横向比较 4.2 与人力资源部经理及其他相关部 门负责人讨论有关指标 4.3 与上级领导讨论指标 4.4 审核是否支持下级部门的 KPI设定 确保各部门对此 KPI负责，且根据责任大小承担了相应比例的权重；核查指标、权重是否与原则相悖以及上级领导指标是否已分解到相应部门 明确该指标计算方法及数据来源；对定性指标确定其详细评估方法，并拟定定性指标评估表 确保其清楚知道下级员工的考核指标，并讨论KPI设置的权重是否合理，对定性指标评估标准进行确定 确认其指标含盖了下级部门工作方面，有利于其推动下级员工工作 4. 修改确认 工程总监举例 20 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 通过公司上下坦诚的谈判，最终确定各层面的目标 会议输入 会议目的： 参与者： 时间： 具体内容： 公司整体的目标期望 在关键业绩指标上建立的各层面初步确定的目标 各部门的经营计划初稿 各部门主要业务的历史表现 确定各部门的目标设定 各职能、业务部门负责人 12月份，历时约 6 个小时 每个部门汇报建议的目标，并强调与总经理原先设定的期望的不同，着重分析差距原因 总经理质询各汇报者，对建议的目标以及要求的资源 (资本与人力 )进行挑战分析 其他与会者提出质询 各部门负责人基于可行性分析，逐一回答质询 如有问题，提出并同意具体解决方案 最终确定各层面的目标 会议输出 确认整体及公司的目标，签订业绩合同 开始准备修改并最终确定为完成目标的行动计划 工程总监举例 21 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 修改完成后即可制定最终业绩合同 受约人姓名： _ 职位： 工程总监 业务部门： 发约人 1姓名： _ 职位： _ 发约人 2姓名： _ 职位： _ 合同有效期： 2006年 1月 1日至 12月 31日 签署日期： _ 签名： _ 受约人 签名： _ 发约人 1 _ 发约人 2 主要业绩考核方面 权重 单位 实际完成值 业绩分值 目标值 关键业绩指标 (KPI) 财务指标 服务 /经营指标 人员管理指标 % 元 % % 评分 % % 次数 % 净资产收益率 管理费用 工程成本偏差率 产品质量投诉次数 项目进度计划的执行 工程质量的优良率 施工图的图纸差错率 设计变更管理的质量 * 工程质量安全事故 关键人员流失率 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 工程总监举例 22 确定具体岗位的 KPI，形成业绩合同 通过业绩合同可以实现公司内的层层管控 总经理 业务总监 直接通过业绩合同管控 直接通过业绩合同管控 在需要时了解细节 好处 通过数据化的、客观的数据使公司的整套业绩完全透明 公司内每个主要部门均有明确的被考核指标，保证责、权、利的界定 高层领导集中精力主要管理直接下属，但在必要时可以了解跨级下属的业绩表现。由此保证对问题的直接发现，并避免下属部门负责人对负面信息的隐瞒和对其下人员的庇护 管控原则 每个领导直接通过业绩合同监控下一层的业绩情况 每个领导均有权跨级了解下属部门的业绩指标 部门经理 23 今天汇报的内容 乾豪绩效管理体系设计 绩效管理体系设计思路 绩效管理体系方案 绩效管理体系的实施建议 乾豪薪酬体系设计 薪酬设计思路 薪酬体系计方案 薪酬体系的实施建议 24 关键绩效指标设计原则 越是高层管理者的 KPI数目越少，结果性越强，量化性越高 越是基层管理的 KPI数目越多，过程性越强，数量与质量皆有 下属的 KPI应和上司的 KPI有因果关系 每个人的 KPI为 5-8个 每个 KPI必须设定衡量标准 5-8个 KPI的比重之和为 100%，应有主次之分，最少的权重不少于 5% KPI主要衡量与当年经营计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐 KPI的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步 高层领导共同分享与承担总业绩的成败 KPI体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改 25 乾豪公司级关键指标 项目 指标名称 指标目的 财务指标 1 净资产利润率 评价公司权益资本的获利能力，为股东带来更大的价值回报 2 净利润 评价公司的收益能力及市场表现 3 净现金流量 评价公司的获利质量和持续经营能力，降低公司经营风险 4 销售收入 评价公司的收入规模及增长速度，实现公司业务的合理增长 5 存货周转率 评价公司规划设计水平和销售能力，降低公司经营风险 客户 /经营指标 6 客户满意度 综合评价公司在为客户提供产品过程中的综合表现 7 产品质量投诉次数 评价工程施工过程中的质量控制效果 8 前期策划的管理和控制 评价公司对策划的进度、成本和质量的管理控制能力 9 工程质量的优良率 评价公司对项目工程质量的管理和控制 10 土地购置计划完成率 评价公司完成土地储备战略目标的能力 11 项目进度计划的执行 评价公司对项目进度进行控制和管理的能力 12 流程执行效果 评价公司新的流程制度的执行效果 人员管理指标 13 员工流失率 评价公司用人留人的能力 14 关键人才培养计划完成率 评价公司范围内各部门培养关键人才的情况 26 公司高层岗位绩效指标说明 每个高层指标体系包括 5-8个指标，指标分财务类、客户 /经营类、人员管理类三大类； 按价值链的各环节与公司成本、收入关系的大小确定三个大类的权重，价值链前后端的财务权重要大，中间环节财务权重要小；然后计算具体指标的权重； 最后描述各具体指标的评价标准； 27 公司中层及以下员工绩效指标说明 以部门主要工作的完成情况为基础，结合指标分解体系形成的部门指标最终形成部门经理的指标体系； 部门经理的指标向下分解，结合具体岗位说明书形成部门员工的指标体系； 每个员工指标体系包括一般指标和专用指标， 部门经理一般指标有 4个，员工一般指标有 3个； 专用指标是根据公司指标的分解和岗位说明书确定的，并通过逐步筛选最终确定 最后描述各具体指标的评价标准 28 高层岗位绩效指标：工程总监 举例 *具体见乾豪岗位指标体系，综合得分最高 100分，计算方法：（ 评分表单项指标得分 *单项权重） *10 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 净资产回报率 10% 财务报表 年度 总经理 考 核 企 业 资 本 经 营 营 运能力。 管理费用控制率 10% 财务报表 年度 总经理 考 核 所 辖 部 门 管 理 费 用的控制效果。 财务指标 工程成本偏差率 10% 预 算 合 同 部 、财 务 部 年度 总经理 考 核 对 工 程 成 本 的 控 制效果。 产品质量投诉次数 15% 工作记录 年度 总经理 考 核 工 程 总 监 对 工 程 施工 过 程 中 的 质 量 控 制 效果。 项目进度计划的执行 10% 部门工作报告 年度 总经理 考 核 对 项 目 进 度 进 行 控制 和 管 理 ， 保 证 在 原 进度 计 划 之 内 完 成 所 定 任务。 工程质量的优良率 10% 验收报告 年度 总经理 考 核 工 程 总 监 对 项 目 工程质量的管理和控制 施工图的图纸差错率 10% 工作记录 年度 总经理 考 核 工 程 总 监 对 施 工 图的审核的效果。 设计变更管理的质量 参考指标 设计变更单及相关部门反馈 年度 总经理 考 核 设 计 变 更 的 合 理 性与及时性 客户/ 经营指标 工程质量安全事故 15% 现场记录 年度 总经理 考 核 对 质 量 、 安 全 事 故的防范效果。 人员管理指标 关键人才培养计划完成率 10% 人力资源关键人才 培养计划 年度 总经理 考 核 所 辖 部 门 内 关 键 人才 的 培 养 计 划 完 成 情况。 29 高层岗位绩效合同：工程总监 举例 受约人姓名： _ 职位： 工程总监 业务部门： 发约人 1姓名： _ 职位： _ 发约人 2姓名： _ 职位： _ 合同有效期： 2006年 1月 1日至 12月 31日 签署日期： _ 签名： _ 受约人 签名： _ 发约人 1 _ 发约人 2 主要业绩考核方面 权重 单位 实际完成值 业绩分值 目标值 关键业绩指标 (KPI) 财务指标 服务 /经营指标 人员管理指标 % % % % 评分 % % 次数 % 净资产收益率 管理费用控制率 工程成本偏差率 产品质量投诉次数 项目进度计划的执行 工程质量的优良率 施工图的图纸差错率 设计变更管理的质量 * 工程质量安全事故 关键人员流失率 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 30 部门经理岗位绩效指标：企业管理部经理 举例 *具体见乾豪岗位指标体系，综合得分最高 100分，计算方法：（ 评分表单项指标得分 *单项权重） *10 指标类型 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 部门满意度 10% 调查问卷 季 度 分管总监 考核部门的整体运行情况，表明公司对部门工作的满意程度 关键人才培养计划完成率 10% 人力资源部 年 度 分管总监 考核部门培养新人的完成情况 流程、制度的执行 10% 企业管理部 季 度 分管总监 考核部门是否按要求执行流程、制度 一般指标 管理费用控制率 5% 财务部 年 度 分管总监 考核部门费用和预算相比的控制情况 战略规划的维护与管理 20% 战略规划报告 年 度 分管总监 考核战略是否能根据公司的发展及外部环境的变化做到及时调整。 经营计划的编制与监控 20% 公司经营计划 计划执行分析报告 季 度 分管总监 考核经营计划制定的合理性以及计划执行的监控效果。 流程、制度的制定与维护 15% 日常工作记录 季 度 分管总监 考核能及时根据流程和制度存在的问题提出改进的合 理化建议并且能根据公司的发展需要及时制定新的流程、制度。 统计分析报告的及时性、质量 10% 公司领导评价 季 度 分管总监 考核对公司各项经营指标统计、分析的及时性、质量。 专用指标 信息系统规划的管理与维护 参考指标 信息系统规划报告 季 度 分管总监 考核信息系统规划管理工作的完成情况 31 部门经理绩效合同：企业管理部经理 举例 受约人姓名： _ 职位： 企业管理部经理 业务部门： 发约人 1姓名： _ 职位： _ 发约人 2姓名： _ 职位： _ 合同有效期： 2006年 1月 1日至 12月 31日 签署日期： _ 签名： _ 受约人 签名： _ 发约人 1 _ 发约人 2 主要业绩考核方面 权重 单位 实际完成值 业绩分值 目标值 关键业绩指标 (KPI) 专用指标 一般指标 评分 评分 评分 评分 评分 % 评分 % 战略规划管理与监控的质量 经营计划制定与监控的质量 流程和制度的维护水平 统计分析报告的及时性、质量 部门满意度 关键人才培养计划完成率 流程、制度的执行 管理费用控制率 20% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 32 一般员工岗位绩效指标：造价员 举例 *具体见乾豪岗位指标体系，综合得分最高 100分，计算方法：（ 评分表单项指标得分 *单项权重） *10 指标类型 指标名称 指标权重 信息来源 考核周期 考核者 说明 领导满意度 20% 部门经理及、公司的相关领导 季度 部门经理 考 核 人 员 对 公 司 预 结算 工 作 的 质 量 ，表 明 部门 经 理 对 其 工 作 的 满意程度 遵 守 工 作 制 度 ，坚 守岗 位 ，按 作 息 时 间 上下班 5% 日常的作息考勤表及部门经理检查 季度 部门经理 考核人员的在岗情况 一般 指标 无违纪现象 5% 日常工作检查和相关渠道信息反馈 季度 部门经理 考 核 人 员 在 日 常 管 理工 作 中 有 无 违 纪 违 规现象 预算工作质量 20 % 审计部、公司领导 季 度 部门经理 考 核 作 预 算 工 作 的 质量水平 中期结算工作质量 40% 审计部、公司领导 季 度 部门经理 考 核 中 期 结 算 工 作 的质量水平 专用 指标 招 标 标 底 、补 充 单 位估价表的质量 10% 审计部 季 度 部门经理 考 核 编 制 招 标 标 底 、补充 单 位 估 价 表 工 作 的质量水平 33 能力指标 建议指标 备选指标 1. 团队合作能力 （ 20%） 2. 学习能力 （ 20%） 3. 专业知识技能 （ 20%） 4. 解决问题能力 （ 20%） 5. 工作效率 （ 20%） 领导能力指标和权重 员工能力指标和权重 1. 关系建立 2. 敏感性 3. 应变能力 4. 市场开拓能力 5. 主动性 6. 准确性 7. . 1. 战略思考能力 （ 20%） 2. 决策能力 （ 20%） 3. 计划组织能力 （ 20%） 4. 领导技巧能力 （ 10%） 5. 沟通能力 （ 10%） 6. 团队建设能力 （ 10%） 7. 专业知识技能 （ 10%） 1. 创新能力 2. 解决问题的能力 3. 推断评估能力 4. 灵活性 5. 不断学习的能力 6. 有效管理冲突的能力 7. . 注： 麦博为乾豪地产提供了可供参考的能力指标库，如需更改指标可参考查询 ；具体见能力、态度评估表 只在年度考核时使用 34 态度指标 建议指标 备选指标 1. 是否认真完成任务 （ 20%） 2. 是否遵守上级指示 （ 20%） 3. 是否具有服务意识 （ 20%） 4. 是否愿意承担更多的责任 （ 20%） 5. 出勤率的高低 （ 10%） 6. 是否虚心好学，要求上进 （ 10%） 领导态度指标和权重 员工态度指标和权重 1. 是否注重协作，发挥团队精神 2. 出勤率的高低 3. 是否认真完成任务 4. 是否遵守上级指示 5. 是否及时准确向上级汇报工作 6. . 1. 是否认真完成任务 （ 20%） 2. 是否有责任感 （ 20%） 3. 是否注重协作，发挥团队精神 （ 20%） 4. 工作的计划性、周密性 （ 20%） 5. 是否要求自己以身作则 （ 20%） 1. 是否要求自己以身作则 2. 经营计划的立案、实施是否有充分的准备 3. 是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 4. 是否关心下属成长及员工工作效率 5. 是否能严守期限，达成目标 6. . 注：麦博为乾豪地产提供了可供参考的态度指标库，如需更改指标可参考查询 ；具体见能力、态度评估表 只在年度考核时使用 35 绩效考核体系设计调整流程 时间 12月 1日 企业管理部 总经理 被考核部门 开始 考核小组 授权战略规划人员 根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整绩效指标，计算分析结果对目前绩效体系状况的影响 成立考核小组 体系调整 * 项目启动会 *，明确责任人并组织绩效考核体系的设计 /调整 战略目标细分 分析关键驱动因素 汇总并确定关键绩效指标和权重设计 /调整 提出部门关键绩效指标及权重的修改意见 结束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 36 绩效考核体系设计调整流程（续） 时间 企业管理部 董事会 被考核部门 考核小组 * 制定绩效考核实施办法细则 形成绩效考核体系草案 提交总经理 总经理 审核后提交董事会讨论 审阅并讨论绩效考核体系 修改 形成正式文件交由总经理签署下发 讨论通过 解散绩效考核小组 接受绩效考核体系规定和要求 人力资源部 对绩效考核体系执行提供指导意见并及时获取反馈意见 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 结束 人员绩效考核管理流程 37 绩效考核体系设计调整流程（续） 绩效体系调整 *：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以 2 3年为一个周期， 12月 1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系；如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束。 项目启动会 *： 由企业管理部主持，各总监、部门经理及与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向考核小组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门进行的配合，如由各部门提出部门关键绩效指标及权重的修改意见等。 38 员工绩效考核流程 依据 提出 整理 初审核 分析 决策 实施 修改 监督 总经理 人力资源部 财务部 / 企业管理部 直接上级 被考核员工 下达考核标准、奖惩办法 汇总整理 员工工作小结 审议，提供修改建议 修改奖惩方案 审议、讨论，批准相关的物质奖励和职务调动 汇总，形成整体方案 检讨业绩考核流程 提供相关考评信息 提供初步考评意见 拟定奖惩方案 执行 间接上级 提出最终考评意见 39 员工绩效考核流程（续） 职责： 总经理 负责其直接下属的绩效考核 负责其间接下属绩效考核结果的最终决策 负责审批绩效考核制度 负责审批绩效奖惩方案 公司各总监 /部门负责人 负责其直接下属的初步绩效考核 负责其间接下属绩效考核结果的最终决策 人力资源部 负责员工考核制度的制订 ,有关表格的设计 、 考核的组织 收集汇总考核情况 ,对考核情况进行审核 将考核结果存档管理 财务部 /企业管理部 负责向人力资源部提供必要的考评信息 40 严谨的业绩考核流程在公司内部各个层次均应得到实施 负责评估人员 最终决策人： 董事会 (或董事长 ) 人事负责人： 企管 /人力资源经理 指导人： 总经理 最终决策人 指导人 普遍的考核组织架构 质询指导人对被评估人的评价，最终决定评估结果，制定和批 准相应人事决定和个人改进计划 评估组织体系内人力资源配置状 况，制定、批准改进计划 与被评估人沟通 人事负责任人 形成并汇报初步业绩评估建议、奖惩决定和个人改进计划 初步评估组织人力资源配置状况，并形成 改进建议 提供分析支持和档案记录，参与质询部门的评估结果 被评估人员 总监 最终决策人： 总经理 人事负责人： 人力资源经理 指导人： 分管总监 部门经理 最终决策人： 分管总监 人事负责人： 人力资源经理 指导人： 部门经理 部门关键岗位 / 一般员工 被评估人 注：审计部由于直接由总经理领导，审计部部门经理的最终决策人为董事长，指导人为总经理，人事负责人为企管 /人力资源经理 员工绩效考核流程（续） 41 例如，材料部的材料员，他们的考核关系如下图所示： 一般而言，一个普通的业务员、文员，他的指导人是他的直接领导部门经理；他的考核最终决策、间接领导是主管总监；人事负责人是人力资源部经理； 对于关键岗位以及个别有潜质的员工的考核，也遵循这个考核关系图。但人力资源部会将考核结果报有关领导参考。该领导虽不是被考核人的考核最终人，但是保留对考核结果的咨询权，以及参与评估会，提出相关培训、岗位变迁以及职业发展方面的要求 工程总监 材料部经理 间接领导，评估的最终决策人 人力资源主管 直接领导，提供下属初步评估 人事负责人，提供评估支持、监督评估结果 采购业务员 被考核人 材料员的评估关系图 举例 42 季度考评详细操作流程 3月 29日 直接领导人 数据来源： 由财务部、企业管理部送达该部门领导 直接领导人负有搜寻和催交数据的责任。 步骤一：数据收集 步骤二：填写表格 步骤三：初步沟通 步骤四：表格提交 步骤五：评估会议 步骤六：核算薪酬 3月 29日 直接领导人 表格内容： 被考评人的KPI完成数据与初步评估意见 3月 30日 直接领导人 沟通内容： 直接领导人就初步评估意见与被评估人进行沟通，听取被评估人的自我评价 3月 31日 直接领导人 提交对象： 薪酬考核专员 4月 1日 相应人事负责人 召开条件： 出现业绩异常波动或被考核人提起投诉，由人事负责人负责召集直接领导、间接领导等开会 4月 1-2日 薪酬考核专员 相应职责： 核算绩效工资并提交绩效工资表给部门领导、企管与总经理审核、发放。 时间 负责人 工作内容 由于季度考评工作基本上是一个例行的考评工作， KPI为客观数量化指标，因此，在考评流程上可以适当相对简化。只有在发生特殊情况的时候，才会召开评估会议，对考评结果进行讨论。季度评估不涉及业绩以外的评估内容。 43 材料员季度考评详细操作流程 3月 29日 材料经理 数据来源： 由财务部、企业管理部送达该部门领导 材料经理负有搜寻和催交数据的责任。 步骤一：数据收集 步骤二：填写表格 步骤三：初步沟通 步骤四：表格提交 步骤五：评估会议 步骤六：核算薪酬 3月 29日 材料经理 表格内容： 材料员的 KPI完成数据；对材料员当季业绩表现的初步评估意见 3月 30日 材料经理 沟通内容： 材料经理就初步评估意见与材料员进行沟通，听取材料员的自我评价 3月 31日 材料经理 提交对象： 薪酬考核专员 4月 1日 人力资源经理 召开条件： 出现业绩异常波动或材料员提起投诉，由人力资源经理负责召集工程总监、材料部经理等参加 4月 1-2日 薪酬考核专员 相应职责： 核算绩效工资并提交绩效工资表给行政总监、总经理审核、发放。 时间 负责人 工作内容 举例 44 材料员季度考评表一（季初填写） 岗位： 材料员 在岗人员：张 * 1、分属范围内的材料（设备）的供应管理 2、分属范围内材料供应商管理 3、 . 岗位关键业绩指标： 岗位主要职责： 本季主要工作计划： 1、分管物资采购计划完成率 100%。 2、分管物资供应及时率 100%。 3、加强市场调查，跟踪市场行情变动。 . 指标 目标 权重 完成情况（分值） 1. 分管物资采购计划完成率 100% 35% 2. 分管物资供应及时率 100% 10% 3.分管物资采购质量合格率 98% 15% 4. 分管物资供应商评估有效性 10% 举例 45 材料员季度考评表二（季末填写） 岗位： 材料员 在岗人员：张 * 指标 目标 权重 完成情况（分值） 1. 分管物资采购计划完成率 100% 35% 10 2. 分管物资供应及时率 100% 10% 8 3.分管物资采购质量合格率 98% 15% 6 4. 分管物资供应商评估有效性 10% 6 1、分属范围内的材料（设备）的供应管理 2、分属范围内材料供应商管理 3、 . 岗位关键业绩指标： 岗位主要职责： 综合考评分值： _58_ 主要成绩、缺点及改进建议： 该材料员在采购计划完成方面取得了显著的成绩，但是在准时供货、采购质量、供应商管理上仍然存在很大的不足。建议该材料员加强采购业务方面的工作力度。 直接领导人：材料部经理 人事负责人；人力资源部经理 审批：工程总监 1、分管物资采购计划完成率 100%。 2、分管物资供应及时率 100%。 3、加强市场调查，跟踪市场行情变动。 . 本季主要工作计划： 举例 46 年度考评详细操作流程 12月 26日 人力资源经理 发出年度考评工作开始的通知 步骤一：年度考评启动 步骤二：考评动员 步骤三：数据收集填写表格 步骤四：表格提