行政人事管理制度

XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 0 - 目 录 办公用品管理制度 1 印信管理制度 5 业务接待管理制度 8 档案管理制度 11 公关礼品管理制度 15 车辆管理 20 食堂管理制度 24 安全保卫管理制度 27 宿舍管理制度 30 员工办公行为规范管理制度 32 公文管理制度 35 出差管理制度 41 员工招聘管理制度 45 员工福利制度 57 培训管理制度 60 员工离职管理制度 66 带薪年假管理办法 70 员工人事档案及个人信息档案管理制度 75 考勤管理制度 79 员工劳动合同管理制度 84 人事异动管理制度 91 合同管理制度 95 合同归档管理办法 98 保密管理制度 101 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 1 - XXXXXX 有限公司 办公用品管理制度 1、目的 为了规范公司办公用品管理，在保证公司经营业务开展的前提下，减少办公费用的开支，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、 办公用品的配置与领用 3.1 办公用品由公司 综合部 统一计划、购买和发放。若各部门根据工作需要自行采购办公用品，必须事先报 综合部 同意，在计划与费用预算内购买，否则所购办公用品不予报销。 3.2 公司公共及公用办公用品由公司根据工作需要，经相关领导批准由 综合部 统一配置与购买。电脑及日常低值易耗办公用品按配置标准发放。 3.3 单 件 价值在 1000 元 (含 1000 元 )以下的报 公司总经理审批；凡单次购置办公用品用具报销金额在 1000 元以上的或单 件 价值超过 1000 元的，在 公司总经理审批后，按照 目标责任书 的授权规定报集团公司办理审批手续。 4、 电脑的配置标准 4.1 公司总经理级（包括经批准的个别因工作需要确需配置手提电脑的其他员工），因工作需要配置手提电脑及相关设施，单台价值最高不超过 0.9 万元，若其本人愿意，在集团公司承担 0.9 万元的基础上，可自己出资一部分高购置手提 电脑，但个人出资额不得低于 2000 元。凡自己出资一部分的，在电脑使用五年以上 (含五年 )的，由使用者申请，经审批，按 700 元残值转让给个人。若中途离职，按财务折旧后价 值进行退还个人出资比例部分或个人出钱购买公司出资比例部分。 4.2 公司有关职能部门经理级以下职位，因工作需要配置台式电脑及相关设施，单台价值最高不超过 0.5 万元 。 5、 日常低值易耗办公用品配置标准 5.1 总经理级职位：按 50 元 /人 /月标准控制； 5.2 经理级职位：按 30 元 /人 /月标准控制； 5.3 经理级以下职位 ,按 15 元 /人 /月标准控制； 5.4 办公用品根据实际工作需要，由 综合部 按计划采购发放，不得计发现金给个人。办公 用品要严格控制，限额采购，按人员建立办公用品领用登记制度。 5.5 公司办公用品用具统一由 综合部 负责采购。各部门根据办公需要，每月申领一次， 于每月25 日前填写一式两份的办公用品申购单报 综合部 审核， 经总经理批准后由综合部 采购，于下月5 日前发放。办公用品发出必须有领用人签字。对贵重办公用品用具，应建立个人领用物品登记管理台账，规定使用年限，凡未达到使用期的，不得更换或购买，若损坏丢失，应进行赔偿。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 2 - 6、 办公用品的使用与保管 6.1 所有入 库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）。 6.2 公共用办公用品的管理。主要指办公桌椅、饮水机、沙发、茶几等。所有员工必须爱护，由 综合部 统一管理。 6.3 非消耗共用办公用品的管理。主要指打印机、复印机、摄像机、投影仪、移动硬盘等。非消耗性共用办公用品一般是价值较高，由专人保管，各部门之间应尽量协调使用，若无必要，不得随意购买。 6.4 非消耗个人用办公用品的管理。主要指电脑、电话、计算器、文件柜、文件夹、文件框、订书机等。非消耗个人用办公用品应限定人员使用，发放时应以旧换新，回收修复使用。 6.5 低值易耗办公用 品的管理。主要指笔、笔记本、便签、打印纸、胶水、订书针等。 所有员工必须勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗费用，公司内部行文前草稿应使用单面废纸，平常多注意收集整理，做到有效利用纸张，防止浪费。 6.6 特殊办公用品的配置。公司应统一文件头、信封、稿笺、名片等印刷，以保证公司对外交往的一致性。 6.7 报刊、资料的管理。公司各部 门的报刊杂志由部门提出初订建议，报公司领导批准后由 综合部 统一办理订阅。 6.8 除手提电脑等特殊办公用品外，公司其他所有的办公用品未获批准，一律不得带回家里并挪为私用，一经发现按严重违规处理。 6.9 人员调动、离职，必须办理办公用品的书面交接与回收手续，贵重用品还必须由 综合部 进行监交并检查办公用品是否完好无损。 6.10 综合部 必须清楚地掌握办公用品库存情况，每月 5 日前结出上月收、耗材料汇总表，每年初结出上年收、耗材料汇总表。同时经常整理与清洁办公用品，必要时可采取防虫等保全措施。 6.11 办公用品库房一年盘点两次（ 1 月与 7 月）。盘点工作由 综合部 与财 务 部负责。盘点要求作到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。贵重用品每月清点一次。办公用品如有损失、盘盈、盘亏等， 综合部 应及时 分析原因并报部门领导，查明责任，按规定办理报批手续，金额较大应及时向总 经理 反映。办公用品管理员不得采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。 6.12 综合部 必须严格贯彻执行安全防火制度，无关人员不得任意进入办公用品库房，如有违反，库管员应负责制止，否则照章处罚。 7、 办公用品的损坏、遗失与报废 7.1 人为损坏的办公用品根据故意、无意等情况由损坏人负责维修或进行赔偿，同时根据性质程度可做出其他处罚。找不到责任人的，由使用保管部门承担相应责任。 7.2 公司共用、公用办公用品遗失，若查明是因保管人保管不善造成，保管 人应承担相应赔偿责任。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 3 - 7.3 个人保管使用的手提电脑、摄像机等电子类可移动办公用品因个人保管不善遗失，由遗失人按财务核算折旧后价值的 80%进行赔偿。 7.4 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量等有关事项，报 综合部 与财 务 部作报废处理。 8、 附件：办公用品采购分配流程图 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 4 - 办公用品采购分配流程图 根据年度预算安排、物资采购计划进行采购 综合部 请示办公用品采购项目 部门提出办公用品采购要求 综合部 审核决 定 部门主管领导审核签字 综合部 负责 办公用品采购 根据购货发票，出入库明细单 每月月底支付费用 办公用品验收入库 填写办公用品购置登记表 根据工作需要按计划分配使用 领取物品需填写领用单 每月月底盘点办公用品 填写办公用品盘点登记表 根据盘点剩余 制定下月办公用品采购计划 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 5 - XXXXXX 有限公司 印信管理制度 1、目的 为保证公司印章、 介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。 2、 适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、 印章的刻制 3.1 公司印章刻制均须报总 经理 批准，由 综合部 凭公司介绍信统一到当地公安机关办理刻制手续。 3.2 印章的材质、形体和规格，按国家有关规定执行。 3.3 公司各部门根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经 总经理 批准，由 综合部 安排制作。 4、 印章的启用 4.1 新印章要做好戳记，并在 综合部 留样保存，以便备查。 4.2 印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、 发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。 5、 印章的保管、交接和停用 5.1 公司各类印章必须有专人保管。 5.1.1 公司的正式印章、专用印章、钢印、法人代表私章应由 总经理 指定部门保管； 5.1.2 各部门印章由各部门指定专人负责保管； 5.1.3 印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领用人、保管人、批准人、图样等信息，并同时将此资料存档。 5.1.4 印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。 5.1.5 如发生印章损毁、遗失、被盗等异常现象，应立即上报 综合部 进行 相应处理。 5.2 印章移交须签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。 5.3 有下列情况，印章须停止使用： 5.3.1 机构变动或机构名称改变； 5.3.2 上级部门通知改变印章图样； 5.3.3 印章损坏； 5.3.4 印章遗失或被窃，声明作废。 5.3.5.印章停用后，行政管理部应提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。 6、印章的使用 6.1 使用范围。 6.1.1 凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司 章； 6.1.2 凡属公司对外签订合同或协议须加盖合同专用章； XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 6 - 6.1.3 凡属部门业务范围内加盖部门印章； 6.1.4 凡属财务会计业务的用财务专用章； 6.2 使用印章，一律实行 审批 制度，注明用印事由、数量、申请人、用印日期，经审批后方可用印。 6.3 代章，因工作急需而又无合适印章，可以采用借章办法，借章要在落款处加注“借印”、“代”字样。 6.4 使用印章时，保管人应对用印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。 6.5 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥 善移交，以免贻误工作。 6.6 印章要在 综合部 使用，不得擅自拿出 综合部 和随身携带，不准委托他人代管。如确因工作需要，需经 总经理 批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。 6.7 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者，可省去填写申请单的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。未经批准私自用印所造成的责任后果由印章管理人承担。 6.8 用印方法：公司印章应盖在文件正面，必要时应加盖骑缝印；除特殊规定外，盖公司章时一律应用朱红印泥；资质证明文件等张数很多，盖印 量大时，在得到批准后，可采取印刷方式。 7、 介绍信管理 7.1 介绍信种类：存根介绍信、信笺介绍信、证明信（材料）。 7.2 介绍信一般 综合部 指定人员保管。 7.3 介绍信开具由部门负责人签字后报 综合部 审批，严禁开出空白介绍信。 8、 违规处理 违反上述规定，按公司惩罚制度予以处理。 9、附件：印章、介绍信使用流程图 用印、信审批表 印章、介绍信使用流程图 各部门提出印信使用需求 总经理审核、签字 填写印信使用登记表 盖章或开具 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 7 - 用印、信人 用印、信部门 项目 印章 介绍信 数量 事项 主管领导 部门领导 总经理 综合部 XXXXXX 有限公司 报刊信函收发流程 挂号信、包裹单、汇款单、特快专递 按部门发放 地址不详信件办理退回手续 报刊 平信 核对数量 分类 核对地址 通知收件人领取 发放至各 部门 XXXXXX 有限公司 用印、信审批表 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 8 - XXXXXX 有限公司 业务接待管理制度 1、目的 为促进公司生产经营活动的规范化和制度化，改善经营管理，降低成本费用，完善对外交际应酬体制，树立公司形象，结合公司具体实际特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、业务接待职责 业务接待工作由公司行政综合部负责。各部门如因工作需要对应接待相关单位，经主管领导签字后，按规定进行。 4、业务接待人员范围 4.1 与公司业务有关的各级党政领导及其他政府相关职能部门； 4.2 上级公司领导，集团公司重要股东、战略投资者以及其他重要合作伙伴等； 4.3 与公司业务相关的客人。 5、业务接待工作内容 因工作业务需要前来公司的上述领导及工作人员提供预订宾馆、接机、住宿、就餐、参观、预订机票、送机等与业务相关的服务。 6、业务接待工作细则 6.1 派车标准 根据 公司领导及各部门负责人的需求，对重要客人应至少提前半天将来访人员航班号或火车车次通知 综合部 ，由 综合部负责安排车辆接机、接车，并送往目的地，一般客人由公司派车到离公司最近 车站接 送。 6.2 住宿标准 根据来访人员的不同职务，安排不同星级的宾馆接待，具体实施办法如下： 6.2.1 重要政府官员、行业领导、重大股东、投资者、客户及合作伙伴等高级别领导安排四星级以上（含四星级）宾馆，费用根据 综合部领导的批准，由 公司来承担； 6.2.2 一般政府官员、行业领导、股东、投资者、客户及合作伙伴工作人员，根据工作性质和职务的不同，灵活安排，根据实际情况，经 综合部 领导审核，具体安排； 6.2.3 其他各业务联系部门和客户安排在三星级以下（含三星级）宾馆，费用自行承担。 6.3 就餐标准 6.3.1 重要政府 官员、行业领导、重大股东、投资 者、客户及合作伙伴等高级别领导就餐由公司领导陪同，费用由 公司领导自行控制； 6.3.2 一般政府官员、行业领导、 投资者、客户及合作伙伴工作人员；其他各业务联系部门和 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 9 - 客户可由公司相关部门人员接待， 公司原则不承担此费用，特殊情况，依据 综合部 领导批准执行； 6.4 费用标准：一般客人按 100 200 元 /人；重要客人按 300 500 元 /人，按审批权限经公司总经理 批准执行，特别重要的客人，据实报销 ，当 单笔金额超过 2000 元，须上报集 运管 中心审核，财金资源部审核，由集团分管副总裁审签。 6.5 参观 如来访人员要求对 公司 下属各厂 以及 永州 周边著名风景名胜旅游区进行参观、旅游活动，由来访人 员接待部门派人员陪同； 公司领导不便参加的，且没接口部门的，交由 综合部 负责安排人员陪同。接送车辆由 综合部 负责调度。 7、业务接待费用编制及划分 7.1 各部门于每年初制定招待费用预算，并严格按照预算控制。 7.2 业务接待超出预算的，由各部门领导报 总经理 审批。 7.3 各部门业务接待费用计入本部门招待费用科目，年终进入部门绩效考核。 7.4 如 下属厂委托 公司进行接待的客人，费用由 下属厂 承担。 8、工作人员以及参与接待活动的人员 应遵守下列行为规范 8.1 遵纪守时。所有参与接待的人员要遵守时间，不得迟到、早退，通讯工具不得干扰接待，要尊重礼宾人员的现场指挥。 8.2 着装得体。接待人员着装要整洁干净，接待外宾或有重要活动时，除警卫、记者、医生等专业人员的职业着装外，男士一律穿西装打领带，女士应着职业装，大型活动要根据需要佩挂工作牌。 8.3 举止适宜。接待人员的态度要热情、友好、大方，遵守社交礼仪，体现良好的区域形象和精神面貌。 8.4 语言规范。接待人员要讲普通话，注意语音、语调、语速，声音清晰、自然、友善。 8.5 保守秘密。外事接待中 ，所有接待人员应保守国家机密，维护国家形象。 9、附件：业务接待流程图 、 业务接待需求表 业务接待流程图 领导或各部门提出接待需求 相应部门 是否本部门接待 填写接待表 按照接待要求接待 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 10 - 申请部门 申请日期 联系人 联系方式 部门领导 总经理 来访单位 来访人员 及职务 来访时间 来访目的 会议日程及 用餐安排 我 公 司拟参加人员 商务礼品需求 备注 综合部 意见 总经理 意见 XXXXXX 有限公司 业务接待需求表 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 11 - XXXXXX 有限公司 档案管理制度 1、目的 为加强公司 档案管理工作，规范各类文件、资料的收集、整理和立 卷归档，根据 公司实际情况，制订本规定。 2、 适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、 档案管理机构及其职责 3.1 公司 综合部负责公司的档案管理工作，其任务是收集，整理、立卷、鉴定、保管 公司的文书档案并提供利用。 3.2 各部门档案不自行保管，但应配备兼职档案人员，负责档案的收集、整理、立卷工作。 3.3 各厂行政人员负责本厂的档案收集、整 理、立卷和保管工作，但重要文件应报 公司 综合部归档备 案。 3.4 公司各部门、各厂在各项活动中形成的具有保留价值的文件、材料，由承办、主办人负责将其中己办完的文件、资料及 时交公司 综合部 统一归档。 4、档案的管理 4.1.归档范围 凡是反映本公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料均属归档范围。 4.1.1 已经处理完毕的文件材料。 4.1.2 归档范围大体可划为三大部分，即：上级和外单位来的文件材料；本单位工作中形成的文件材料；下级单位报来的文件材料。包括： 4.1.2.1 集团公司的重要会议材料，包括会议通知、报告、决议、总结、领导讲话、会议纪录等； 4.1.2.2 政府机关发来与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料； 4.1.2.3 公司对外的正式发文与 有关单位往来的文书； 4.1.2.4 公司的请示与上级机关的批复； 4.1.2.5 公司各种计划、总结、报告、请示、批复、会议纪录、年度财务统计表； 4.1.2.6 公司与有关单位签订的合同、协议书、备忘录等文件材料； 4.1.2.7 公司员工调动、奖励、处分、薪酬福利等方面的文件材料； 4.1.2.8 公司的历史、大事记及 公司的重要活动的文字及音像材料； 4.1.2.9 公司工程项目的各项技术资料、图纸、设备、可行性报告、初设、施工过程、竣 工验收等文字、图像材料及电子版本。具体档案内容另行制定细则。 4.2 归档时间 4.2.1 文件归档按年度进行。各 部门及各厂次 年 3 月份将应归档的往年文件、资料按照档案管 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 12 - 理的要求，分类立卷，经 公司综合部 验收后统一整理归档。 综合部 应按照国家档案局的有关规定，于六月底前完成上一年度的文书档案的归档、著录工作。 4.2.2 工程技术、实物档案等按照国家相关规定执行。 4.3 归档要求 4.3.1 归档的文件材料、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 4.3.2 在归档文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请求与批复、转发文与原件分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷。 4.3.3 归档文件材料 必须准确反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。 4.3.4 归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统排列。 4.3.5 档案的整理分类要科学合理，编目要符合档案部门提出的要求。 4.3.6 档案装订要整齐、牢固，书写的字迹要清楚工整。 4.3.7 归档的照片（底片）要整理成册、分类编目并 有文字说明，注明时间、地点、工程名称、施工单位、人物事由、专业技术活动等。 4.3.8 档案移交时手续要完备，须有双方交接人签字确认。 4.3.9 归档文件应按年度分别立卷，一般不得将不同年度的文件放在一起立卷。跨年度的请示与批复可放在请示年度立卷。 4.3.10 卷内文件材料应按排列顺序，依次编页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的左上角打印页号。 4.3.11 永久、长期和短期案卷必须按规定格式逐件填写卷内文件目录。 4.4 档案密级的划分。 根据国家有关保密规定和文件、资料的性质、作用，以及兼顾公司参与 社会竞争的需要，将档案密级划分为绝密、机密、秘密。 4.5 档案的整理归档。 4.5.1 分类。预先编制立卷类目，将全宗内的档案或各部门移送的文件资料按照各种特点进行分门别类，组成有机的整体。掌握好年代、机构、期限三个界限，一般情况下不得混淆。 4.5.2 排列。根据文件材料的各种特点和有机联系，进行文件材料的先后次序排列，固定位置，以便查找利用。 4.5.3 编卷内文件页号，填写卷内目录和备考表。 4.5.4 案卷编目及装订归档。 4.6 档案的移交。 4.6.1 各部门按有关规定向 综合部 移交档案材料，保证档案的质量， 并登记造册，一式二份。文 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 13 - 书档案在次年第一季度接收、整理、归档完毕，其它门类和载体档案的接收，按有关规定执行。 4.6.2 专兼职档案管理人员 离 职或调出时，其部门领导必须亲自组织档案材料的交接工作，做到手续齐全。 4.6.3 撤消、合并部门时，必须将本部门的全部档案认真保管，妥善处理，不得随意分散和销毁。没有处理完毕的文件材料，可以移交给接收单位继 续处理，并列为该单位的档案保存。 5、 文件资料和档案的鉴定与销毁 5.1 根据国家和有关部门的规定，综合档案室根据档案价值、作用，编制本公司档案保管期限，分为永久、长期、 短期三种。 5.2 鉴定档案的基本原则 5.2.1 凡是反映 公司主要工作活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案应永久保存。 5.2.2 凡是反映本公司一般工作活动，在较长时间内对本公司有查考利用价值的档案，列为长期保管。对于长期保管的基本建设项目档案资料实际保管期限不得短于建设项目的实际寿命。 5.2.3 凡是在较短时间内对于本公司有参考价值的档案，列为短期保管。 5.2.4 凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。 5.2.5 在鉴定保存与销毁档案时，保管从宽、销毁从严，副本从宽、孤本从严。 5.3 档案通过鉴定，要求达到划定保管期限准确，质量达到标准规定的要求，鉴定中发现档案不准确、不完整，综合档案室应及时通知有关部门和人员负责修改补充。 5.4 销毁档案必须严格掌握，慎重从事。对已经超过保管期限和失去保存价值的档案资料必须鉴定，销毁前要登记造册，提出销毁报告，经主管领导审批后，有 2 人负责 监销，并在销毁清册上签名。销毁档案资料按保密规定进行处理，防止失密、泄密。 6、 档案的利用 6.1 档案的开发利用是综合档案管理的一项重要内容，服务的重点是改善集团公司经营管理、提高质量、降低成本和增加效益。档案开 发利用必须严格执行保密制度。 6.2 积极主动地开展档案开发利用，搞好服务，并随时收集掌握档案的利用效果。 6.3 综合部 档案室实行档案查询阅览。 6.3.1 编制档案目录、计算机著录、索引等检索工具。 6.3.2 对档案进行加工整理，汇编专题资料或编辑档案文件汇集、基建工程简介、运营工程简介、文摘和数据手册、图表手册等。 6.4 建立健全档案借阅制度，档案室应根据不同载体的特点和机密程度，制定不同的利用范围和借阅审批手续。 6.4.1 借阅档案，要登记履行借阅手续。 6.4.2 借阅时间，一般档案最长不超过一个月，密级 档案最长不超过一周。 6.4.3 借阅者不得转借、拆卸、调换、污损、所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改， XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 14 - 未经批准不得复印档案。 6.4.4 外单位查阅档案，应持单位介绍信，经领导批准后方可借阅。 6.4.5 借阅人确因工作需要复印文件，需经档案管理人员同意并登记备案。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 15 - XXXXXX 有限公司 公关礼品管理办法 1、目的 为强化公司对客户的服务，加强与客户的业务联系和沟通，树立良好的企业形象，满足公司不断发展的需要，特制订本办法。 2、 适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 本办法所指的客户，主 要包括银行、相关行业客户、政府相关部门、设备供应商、上级单位及与公司业务发展有紧密关系的单位或个人。 3、礼品管理 3.1 在与客户接触、沟通时，为表达我方的诚意和对对方的尊重，同时树立北控水务良好的企业形象，如有必要，可视具体情况向对方赠送我方的公关礼品或公司纪念品（公关礼品单见附表）。 3.2 员工在领用礼品时，应填写赠送礼品申请表，经相关负责人审核签字后，到 综合部 领取礼品。 3.3 对于特殊客户，如认为有必要赠送公司没有备存的礼品，可填写赠送礼品预算申请表，报主管上级 审批。 3.4 综合部 每月对礼品的领用情况进行一次统计 ,报公司领导。 4、附件： 4.1 赠送礼品申请单 4.2 赠送礼品预算申请表 4.3 礼品酒水采购领用流程图 4.4 礼品出入库明细表 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 16 - 申请时间： 客户名称 客户单位及职务 礼品名称 礼品数量及价值 与客户的主要业务关系 部门经理意见 ： 总经理意见： 综合部意见 ： 领用人： XXXXXX 有限公司 赠送礼品申请单 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 17 - 申请时间： 客户名称 客户单位及职务 礼品名称 礼品数量及价值 购买礼品的渠道 与客户的主要业务关系 部门 经理意见： 总经理 意见： 综合部 意见： 领用人： XXXXXX 有限公司 赠送礼品预算申请表 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 18 - 礼品酒水采购领用流程图 根据年度预算安排、物资采购计划进行采购 综合部 请示礼品酒水采购项目 部门提出礼品酒水采购要求 综合部 审核决定 部门主管领导审核签字 综合部 负责 统一采购 根据购货发票，出入库明细单 支付费用 货品验收入库、核对数量 填写入库登记表 领取物品需填写礼品领用申请表 各相关领导审批后方可领取 领取时需填写出库登记表 每月月底盘点库房 填写盘点登记表 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 19 - XXXXXX 有限公司 礼品出入库明细表 礼品名称 单价（元） 礼品说明 日 期 摘 要 出 库 入 库 余 量 签 字 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 20 - XXXXXX 有限公司 车辆管理制度 1、 目的 为规范 公司 司机及车辆管理，保证司机和车辆随时处于最佳状态，有效保证公务用车，特制订本制度。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、司机管理 3.1 公司公用车辆均由公司综合部统一 调度 。除公司允许的特殊人员以外，禁止非专职司机驾驶公司车辆。 公司司机由公司内部人员担任或外聘，司机必须持证驾驶，要有经公司认可的具有一定资信的人员提供担保。 3.2 新聘司机必须学习本制度，并签字认可后方可上岗。 3.3 司机每次出车必须填写“车辆使用登记表”方可出车，并向 主管领导报告去向。未经 综合部或公司领导派车，司机不得出车。未经 公司领导同意，司机不得将车辆交给他人驾驶。如司机不出车，必须服从 综合部 安排，承担其他相关事务。 3.4 车辆应随时保持清洁，原则上自行清洗，若需大清洁，应在 公司指定洗车场清洁。 3.5 注意行车安全，不违规驾车，不开斗气车、酒后车、冒险车；确保车辆和人员安全。 3.6 节假日及下班后如 公司有事须用车，应服从安排 。 4、 公司公务用车的范围 4.1 接 待北控领导、与我司业务相关的地方政府领导、客户。 4.2 接送公司成员出差。 4.3 接送携带大量现金、公章或重要资料外出或返回公司的财务人员。 4.4 各部门人员 外出 办事。 4.5 公司重大活动或经领导批示的特殊用途。 5、 申请用车程序 5.1 用车部门或个人应提前一天 向综合部申请， 申请成功后，需提前与司机联系外出或回程的具体时间、地点。 5.2 各部门使用公务车，须提前一天填写车辆使用登记表以便 综合部 统一调度。但临时紧急任务可除外。 5.3 使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如车证、水箱、刹车系统、轮胎、油等，核 对登记簿记载的公里数，如发现不符及损坏等情形，应及时向 综合部 报告，并在登记簿上注明，否则驾驶人负全责。 6、 车辆管理 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 21 - 6.1 公司公务车证照保管、车辆年审、定期维护保养由司机负责办理，车辆保险由 综合部 购买缴纳。 6.2 油料管理：每次车辆出行回来后，需在车辆使用登记表如实注明此次行驶的公里数，每月统计一次当月的行驶公里数，并依据公里数计算出当月用油量（冬季和夏季各测算一次百公里油耗），误差应不大于 5%，其超出费用由司机自行承担。 6.3 车辆保养及维修管理： 6.3.1 司机应随时对车辆进行日常保养及维护工作，保证 车辆随时保持良好的状态：每行驶5000-8000 公里送指定保养厂定期保养一次、每星期由司机负责清洗一次、车辆长期闲置时，每周由司机发动一次，温车 5 分钟。 6.3.2 车辆需保养或维修时，司机应提前提出书面报告申请，写明所要保养及维护的内容，经综合部 负责人同意后，再安排一人一同前往维修站进行保养或维修，要求至少比较三家以上维修站。 6.3.3 如在途中临时出现故障，应电话请示同意后方可就近维修。由于司机使用不当或疏于 保养，而致车辆损坏或机件故障时，所需修护费，应依情节轻重，由 公司与司机负担。 6.3.4 车辆于行使 途中发生故障或其它耗损急需修理更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理超过 2000 元时，应与 综合部 负责人联系，请求批示。 7、 费用报销管理 7.1 公司车辆产生的所有费用（包括税费、停车费、过路费及车辆保养维修费等），原则上当月内报销； 7.2 公车私用时若发生交通事故，而导致违规、损坏、失窃等，扣除保险赔额后的全部费用由使用者负担； 7.3 节假日及下班时间，公务车一律停在集团公司指定位置，任何人不得将车辆开回家中。 8、 违规与事故处理 8.1 违规处理管理办法： 8.1.1 因司机违规行车被交警处 罚的，其产生的费用由司机本人承担； 8.1.2 因司机原因造成车损，本人应承当相应的经济责任； 8.1.3 未经批准，夜间未将车辆停在集团公司指定位置，发现一次罚款 100 元，如因此发生车辆丢失、碰撞，司机负全责赔偿； 8.1.4 未经批准，任何人不得以任何方式强迫司机不按规定开车（出车），否则，发现一次，当事人、司机各罚款 100 元，造成损失者，要追究赔偿责任； 8.1.5 公司将不定时派人外出调查，如发现有开虚假维修发票或汽油发票等，公司将给予开除处分； 8.1.6 车辆严禁私用或擅自借给他人使用，违者每次罚款 200 元（司机与使用人各罚款 200 元），如造成车辆损失负责赔偿， 公司还将视情况给予降薪、停职、开除处分； 8.1.7 未经公司领导批准，若司机私自出车，一经查实， 公司将予以开除处分； XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 22 - 8.1.8 司机必需将车停放在指定地点，如司机离开车时，必需将行驶证、停车证等有关证件随身携带。 8.2 事故处理管理办法： 8.2.1 车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，向附近交通管理部门报案，并立即报告 综合部 ，如属小事故，可自行处理后向 综合部 报告； 8.2.2 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，再视实际 情况处理； 8.2.3 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，减除保险金额后，其差额视责任具体处理； 8.2.4 发生责任事故造成的经济损失时，按事故的性质给予扣减工资之处罚： 8.2.4.1 一般事故（经济损失在 2000 元以下者）：按经济损失的 10%处罚； 8.2.4.2 重大事故（经济损失在 2000 5000 元者）：按经济损失的 8%处罚； 8.2.4.3 特大事故（经济损失在 5000 元以上者）：按经济损失的 6%处罚。 9、 驾驶岗位责任制 9.1 在 综合部的领导下，认真做好对 公司领导和各部门的驾驶服务。 9.2 凭 用车辆使用登记表派车，未经领导批准不得用公车办私事。 9.3 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。 9.4 行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。 9.5 公司 员工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。 9.6 驾驶人应严守交通规则，交通违章，罚款由司机负责。 9.7 对用车者服务： 9.7.1 不论用车者是否是本公司员工，司机都应热情接待，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全； 9.7.2 对于公司客人，更应热情服务，以维护 公司的良好形象； 9.7.3 司机应在乘车人（特别是 公司客人和领导）上下车时，主动打招呼，开关车门； 9.7.4 当乘车人上车后，司机应向其确认目的地； 9.7.5 乘车人下车办事时，司机不得离车； 9.7.6 乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。 10、离车注意： 10.1 司机因故需离开车辆时，应将车停在安全可靠的地方且必须锁死车门； 10.2 车中放有贵重物品或文件资料，司机又必须离开时，应将其放于车后行李箱并加锁； 10.3 在出发前，司机应根据目的地选择最佳 的行车路线； 10.3.1 出车前，司机应填写行车记录，包括：目的地、乘车人、行车人、行车时间等，出车后，要填写本此行驶的公里数； 10.3.2 随车运送物品时，收车后需向 综合部 报告。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 23 - 11、 个人形象 11.1 司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生； 11.2 注意头发、手足的清洁； 11.3 注意个人言行； 11.4 在驾驶过程中，努力保持端正的姿势； 12、 关于私车公用的情况 如公司可调配的公务车不足以完成商务工作需要， 公司可协商使用员工的私车，并进行登记，由所在部门与 综合部 商量给予适当的补偿。 13、附件 ：员工因公外出交通费明细 员工因公外出交通费明细 姓名： 报销时间： 部门审核： 外出原因 起始地点 目的地 费用 外出时间 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 24 - XXXXXX 有限公司 食堂 管理制度 1、 目的 为使公司员工有良好清洁卫生的饮食环境，特制 订本制度 。 2、 适用范围 本制度适用于凡在公司食堂工作及就餐的人员。 3、 食品采购、验收制度 3.1 食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录 ，注明名称、数量、价格、金额等事项。 3.2 必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。 3.3 应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 3.4 采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。 3.5 严禁采购以下食物： 3.5.1 腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。 3.5.2 检验不合格的肉类及制品。 3.5.3 超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。 3.5.4 其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。 3.6 要严格执行采购、验收、复核手续。所有菜一律由两位购菜员同时采购，严把价格、质量、数量关。对不合质量要求的验收员要坚决拒绝。复核员根据又采购员两人签名的原始进料单复核数量，价格有出入的要如实记载，并及时报告 综合部 ，复核员要在原始进料单上签名。 3.7 菜价格公开，成本核算正确。每日凭原始进料单进帐，日结日清。 3.8 对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。 4、 食堂工作人员管理 4.1 食堂工作人员自觉接受公司员工的监督，虚心听取员工的意见，不断改进，提高饭菜质量，增加菜品种，在色、香、味上下功夫。 4.2 食堂工作人员自觉端正服务态度，礼貌待人，文明分菜，做到一视同仁，食堂人员不搞特殊化。 4.3 严格遵守劳动纪律，按时上下班。禁止在食品加工所吸烟，严禁在上班时间喝酒。按时开饭送菜，按时供应开水。 4.4 爱护公物，食堂餐饮具一律不出错，如有遗失，需及时上报 综合部 ，由 综合部 核实处理 4.5 严格执行食品卫生法和饮食卫生“五四”制保持厨房、饭厅及周围环境整洁，物品摆 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 25 - 放有序、定位，讲 究个人卫生，上班时间必须穿戴工作衣帽。 4.6 要节电、节油、节水、节燃料。电灯、电扇，吊扇、水龙头有专人负责，及时开关。 4.7 增加消防、用电、用油、设备仪表等安全意识，主要设施、设备有专人负责。 4.8 加强食堂职工的心理健康指导，加强对营养与食品卫生知识的培训及职业道德法制教育。 5 、食堂卫生管理 5.1 环境、设备卫生管理 5.1.1 采取有效措施，清除卫生死角，添设防蝇设施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其囊生条件。 5.1.2 环境卫生坚持一餐一小扫，一天一中扫，一周一大扫，划片块分工 、包干负责。做到墙角无蛛网，墙面无污迹，地面无灰尘。 5.1.3 按规定摆放所有设施，在使用方面的基础上，力求整齐美观。 5.1.4 仓库要保持通风、阴凉、干燥。物品摆放应分类分架，离地、离墙，标有物品名称标志。 5.1.5 各类设备在使用后都要擦抹干净，食品用具实行四过关：一洗二刷三冲四消毒。 5.1.6 保洁柜等大的存放设备定时用消毒液擦洗消毒，餐盘等小的餐具用蒸气消毒。 5.1.7 砧板、刀具使用后也要消毒再存放好。 5.2 食堂工作人员卫生管理 5.2.1 所有食堂人员均要持健康证（健康证和卫生知识培训合格证 ）上岗。 5.2.2 从业人员临时出现有碍于食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明原因并治愈后方可重新上岗。 5.2.3 从业人员具有良好的个人卫生习惯，工作期间要穿戴好清洁的工作衣帽，并做到“四勤、”（勤洗手剪指甲，勤洗澡，理发，勤洗衣服，勤换工作服），“两不”（不戴首饰、不抽烟喝酒）。 5.3 食品卫生安全管理 5.3.1 严格把好采购关。大宗食品采购时要签订协议并索取相关证件。拒进过期、变质、有毒及其它不符合卫生标准和要求的食品。 5.3.2 清洗食品一定要彻底，并分池清洗，分框摆放。 5.3.3 加工 时用具要消毒过。 5.3.4 加工食品必须做到熟透，大块食品中心温度不低于 70 摄氏度。 5.3.5 存放时生、熟及半成品食物均应分桶、分柜。 5.3.6 所有餐具设专人负责消毒。 6、 员工就餐管理 6.1 员工必须严格遵守公司及食堂 管理 制度，按公司规定的就餐时间、就餐地点进行用餐。 6.2 在食堂用餐的员工，要在规定的地点自觉排队，有序地进食堂就餐，服从食堂人员管理，用餐时不准高声喧哗、起哄、敲碗等，要自觉遵守公共秩序。 6.3 讲究卫生，不随地吐杂物，不随意吐痰，不随意乱倒剩菜，剩饭，对剩菜剩饭必须倒在指 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 26 - 定桶内，用 餐后的餐具放入指定的袋内，确保食堂教室清洁卫生。 6.4 勤俭节约，珍惜每分钱，爱惜每粒粮食。 6.5 养成卫生习惯，饭前洗手，饭后漱口，不吃生、坏等不卫生的食物。 6.6 爱护公物，维护食堂教室的一切设施，不随意在餐桌课桌上刻划，不得将餐具带出食堂或教室。 6.7 不随意挪用他人餐具，严防病菌交替传染，确保身体健康。 7、 附则 7.1 本制度实施后接受公司所有员工督查。 7.2 本办法由公司 综合部 负责解释，自实施日起严格执行。 8、 附件 XXXXXX 有限公司 食堂采购名细表 时 间： 采购品名 数量 单价 金额 备注 合计 采购 : 验收 ： 复核 ： 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 27 - XXXXXX 有限公司 安全保卫管理制度 1、 目的 为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据国家有关法规和集团公司的实际情况，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、安全保卫 3.1 各级部门 及下属项目 要重视防火、防盗和生产安全 。 3.2 公司安全保卫主管部门为 综合部 ；各项目公司其安全对口主管部门分别为运营管理部和工程技术部。 3.3 公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。 3.4 各部门 及项目公司 要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司财产和员工的生命安全。 3.5 值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查，预防火灾、盗窃及其它危机事项。 3.6 值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中 途随意外出且在公司指定地方住宿。 3.7 若有倒班的情况，值班人员每天应认真填写好交接班记录，并将值班时所处理的事项详细填写在值班交接记录中。 3.8 值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚 款 50 至 100 元。 4、安全防火 4.1 公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。 4.2 公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。 4.3 在上班期间，各部门的负责人要对本部门的防火安全负责。 4.4 公司全体员工要了解 公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。 4.5 公司员工需应掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。 4.6 综合部 和经营场所设置的消防栓，消防工具等消防设施，不得改为它用，应定期检查消防设施是否有效和完好无损。 4.7 综合部 和经营场地等要按照消防规范要求，配备各种灭火筒，并按规定定期更换灭火药物。 4.8 易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。 4.9 公司若实行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。 4.10 防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品堵塞防火通道；严禁违反安全规范乱搭临时设施 和建筑物。 4.11 全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在 综合部 使用电炉、电线， XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 28 - 电器残旧不符合规范的，应及时更换。 5、安全办公 5.1 办公安全主要指 公司员工在办公场地一切安全活动，它包括员工物品安全、员工饮食安全、员工办公网络安全及劳保用品配备。 5.2 员工普通个人物品（除水杯）必须放在抽屉内，离开时应予以锁上；手机、钱包等个人贵重物品应随身携带，员工没有按规定操作或放在指定位置导致物品丢失，公司概不负责。 5.3 公司文件安全、管理档案安全管理由当事人直接负责， 综合部 负责定期抽查。 5.4 员工办公网络安全包括两个方面的内容，一是信息资源的安全；二是网络系统的安全，其相关规定和注意事项在网络系统相关管理制度另行规定。 6、安全保卫管理 6.1 公司大门设有门卫，保安 24 小时执勤，重点部位实行 24 时监控；公司 保安实行 8 小时执勤，严禁上门推销及与工作业务无关的人员入内 ， 对滋扰生事的外来人员应扭送当地派出所。 6.2 财务部等重要部门要安装自动报警器，下班要接通报警电源。 6.3 普通文件柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。 6.4 出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。 6.5 公司招聘的员工，要进行必要的审查；重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。 6.6 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 7、保安管理 7.1 保安人员必须在当班期间坚守岗位，禁止睡觉。杜绝空岗、漏岗、离岗等现象的发生，一经发现，予以扣款 100 元，二次予以降薪 200 元，同时给予主管领导处以 200 元罚款，发现三次予以开除，同时给 予主管领导处以 500 元罚款，通报批评。 7.2 非本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有领导同意或出门证，一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象后一律严肃处理。 7.3 下班后，对所有办公场地进行检查，避免造成由于电源未关造成火灾和被盗等严重后果 。 7.4 夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。 7.5 交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。 7.6 熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防 器材的放置地点，并及时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。 7.7 公司保安负责门口的卫生，交接班时对门卫进行清扫。 7.8 保安人员应保证个人着装的清洁，维护 公司的形象。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 29 - 7.9 如违反上述规定， 公司将根据情节严重性给予最少不低于 50 元的相应处罚，严重者作辞退处理。 8、门禁安全管理 如设置门禁的办公场所，其管理办法另行制定。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 30 - XXXXXX 有限公司 宿舍 管理制度 1、 目的 为加强宿舍管理， 营造清洁、宁静、安全、文明的住宿环境 ，特制定本 制度 。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、内容 3.1 公司为员工提供住宿场所，宿舍房间及物品由 综合部 统一分配和管理，员工应服从公司的管理和调配。 3.2 住宿人员未经许可不得留宿公司以外人员或亲友。 3.3 每个宿舍应安排本宿舍人员轮流值日，保持室内清洁卫生，注意通风。要求做到：地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味，桌面无灰尘。 3.4 爱护公司配发的住宿设施、物品。要求做到：设施、物品等责任到人。如因保管不善或人为损坏、丢失应照价赔偿。 3.5 物品放置应按 6S 要求定位规范摆设。个人物品、被褥码放整齐，床铺上、下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物 洗涤后按指定位置晾晒，墙壁或橱柜上不得随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。 3.6 宿舍区内禁止饲养动物。走廊、通道等公共场所禁止堆放杂物。 3.7 养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾倒于指定地点，不得在宿舍区域抛弃果皮、纸屑、烟头等杂物。 3.8 不得随地吐痰，乱丢烟头、槟榔渣等，保持公共区域卫生。 3.9 爱护公司内花草树木和宿舍内外一切公共设施。 3.10 住宿人员应自觉维护宿舍区的环境安静，中午（ 12： 00 14： 00）、晚间 24： 00 后不得进行有噪声活动，以免影响他人休息。晚间返回宿舍不得晚于 24： 00； 因事不能按时回宿舍或在外夜宿时，应告之门卫并做好相应记录，以便公司掌握员工去向。 3.11 注意防盗，出入应随手关门，最后离开宿舍的员工应注意关闭门窗及电源，夜间注意关闭门窗，贵重物品应妥善保管。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 31 - 3.12 节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。 3.13 为预防火灾 ， 宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，宿舍内禁止使用明火炉具、电炉，禁止超负荷用电， 不准使用 60 瓦以上的电灯，严禁用电灯烘烤衣物， 严禁在宿舍区储存和使用烟花鞭炮等危险及违禁物品，严禁倒床吸烟。 3.14 遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规 定，自觉维护宿舍区的秩序，不得在宿舍或 综合部 内赌博、吸毒等其他不良、不当行为。 3.15 发生下列情况之一者，应立即通知管理部门： 3.15.1 违反宿舍管理规定，情节重大者。 3.15.2 宿舍内有不法行为或外来灾害时。 3.15.3 员工身体不适，应互相照顾，病情重大者应通知其亲友及主管 领导 并送医院。 3.15.4 员工离职即终止宿舍使用权，应于离职之日起迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。迁出员工应将使用的床位、物品、生活用品、抽屉、更衣柜等进行清理，及时完整交齐桌、柜钥匙，由 综合部 进行验收。 3.16 员工之 间要互相团结友爱，严禁打架斗殴等不文明行为发生。 3.17 综合部 对各宿舍进行不定期的检查，如有违反，罚款 50 200 元。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 32 - XXXXXX 有限公司 员工办公行为规范管理制度 1、 目的 为规范公司员工仪表仪态，维护公司良好形象，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、细则 3.1 员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是： 3.1.1 头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，防止头皮屑。男员工头发不宜太长。 3.1.2 指甲：指甲应经常注意修剪 、清洁。女员工涂指甲油须使用淡色。 3.1.3 胡须：公司男员工不得蓄须。 3.1.4 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。 3.1.5 女员工化妆应给人清洁健康的印象，须着淡妆，不宜用香味浓烈的香水。 3.2 工作场所员工应穿着公司规定着装，具体要求是： 3.2.1 员工上班着装应大方得体；女士不得穿着吊带、低胸等与工作环境不协调的服装或佩戴不协调的饰物上班，男士不得穿短裤、背心上班。 3.2.2 衬衫：衬衫的领子与袖口不得污秽。 3.2.3 领带：男员工应配戴领带，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。 (可参考 ) 3.2.4 鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。 3.2.5 员工周末便装应保持淡雅得体。 3.3 办公区行为规范 3.3.1 严格遵守公司有关考勤管理规定，应按时上下班，不得无故缺勤、迟到和早退。对于一个企业人来说，无故的缺勤、迟到或早退会引起同事们的强烈反感，应该绝对避免。 3.3.2 上班时间不得擅自离开工作岗位，不得上 QQ 和串岗聊天、上其他与工作无关网站，打私人电话，或做其他与工作无关的事情。 3.3.3 要认真高效工作，不允许对工作采取懒散、懈怠、马虎、漫不经心的态度。 3.3.4 综合部 内不 得高声喧哗，不允许无理取闹、漫骂、散布流言蜚语及妨碍他人工作。 3.3.5 公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。 3.3.6 握手时目视对方眼睛，脊背挺直，大方热情，不卑不亢。握手时应由身份较高者先伸手，异性间应由女性先伸手。 3.3.7 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，应找机会先说： ” 对不起，打断你们的谈话 ” ，得到允许后再插话。 3.3.8 递交物件、文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔、刀子或剪刀等 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 33 - 利器， 应把尖端向着自己。 3.3.9 走通道、走廊时要放轻脚步，不能大声喧哗，不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。 3.3.10 上班时间不得吃零食，不得在禁烟区吸烟。禁止看与工作业务无关的报刊书籍，禁止串岗，禁止做任何与工作无关的事情。 3.3.11 中午 12： 00 至 13： 00 以及下午 17： 00 后为阅报时间。 4、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率 4.1 使用公司的物品设备应爱惜，禁止乱放、乱堆、乱倒、任意涂写。 4.2 公司的设备、财物归公司所有，不得占为私有。凡擅自将公司设备、公物 拿离公司或挪为私用，不论价值多少均属严重过错。若因工作需要移动或挪用办公设施及用品等，须经公司 综合部批准。 4.3 及时清理、整理帐簿和文件，使用墨水瓶、印章盒等应在使用完毕后及时盖好。 4.4 借用公司或他人的物品，应事先告知物品保管人或所有人，并于使用后及时送还。 4.5 员工长时间离开办公桌时，桌面仅能摆放公司统一格式的台历、水杯及台式文件架，常用文具及文件夹、资料袋等物必须收入抽屉。 4.6 综合部 内应保持清洁，桌椅、设备摆放整齐，办公桌面保持整洁，办公桌上不能摆放与工作无关的物品。禁止在室内任何地方堆放杂 物。 5、 称呼 公司内以职务称呼级别较高者，同级之间互称姓名，称呼客户使用先生、小姐等敬称。 6、保密及及安全规定 6.1 严格遵守保密规定，妥善保管、存档文件资料、合同、信息软盘、信函、批件等。 6.2 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及电脑信息等。 6.3 未经有关领导批准，不得散布、复印公司的业务计划、信息、产品技术工艺、技改项目及有关文件等重要情况；接受采访或发表有关公司的信息资料也必须经有关领导批准，并由公司 综合部 视情况统一安排。 6.4 财务管理中心、机房、档案库房等公司机要部门，无关人员不得随意进 入，更不得擅自翻看资料。 6.5 遵守公司有关安全保卫规定。发现可疑人员或危险情况，须立即向主管及有关部门汇报，以便及时采取措施。 6.6 下班后应关闭有关电器设备、门窗，确认安全后方可离开。 7、 打出、接听电话的具体礼仪如下 7.1 电话铃响三声内取下话筒，接电话人不在时，就近人员接听。接听电话标准报语：“您好，北控水务集团 ，永州分公司 ”，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 34 - 7.2 通话简明扼要，不得在电话中聊天。 7.3 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并 马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。 7.4 工作时间内，不得打私人电话。 7.5 在开放式办公区请不要使用电话免提。 7.6 接听手机标准用语为“喂，您好”。 7.7 接听电话或手机，通话完毕后，要等待对方挂断后方可挂机。 8、接待工作及其要求 8.1 接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。 8.2 客户来访时，马上起来接待，并问明来意，如不属于本人接待范围，应主动引导其至相关部门或人员处。 8.3 接待客户时，应让座、倒水。 8.4 应记住常来的客户。 9、介绍和被介绍的方式和 方法 9.1 直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻者介绍给年长者。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。 9.2 向一个人介绍很多人时，应先介绍其中地位最高者或酌情而定。 9.3 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。 10.名片的接受和保管 10.1 名片应先递给长辈或上级，访问时，由来访者先递出名片。把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。 10.2 接 对方的名片时，应双手去接。接受对方的名片之后，复述一遍对方姓名，如遇到不会念的字，要请教对方。 10.3 对收到的名片妥善保管，以便检索。 11、 执行 11.1 以上各条款，如有违反，依据公司的有关处罚规定，当事人将被处以 50 1000 元的经济罚款或行政处罚；同时，直接领导也负连带责任，情节严重者加重处罚和予以辞退处理。 11.2 本规范由 综合部 和 下属项目 公司 综合部 门负责对遵守情况进行督促检查。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 35 - XXXXXX 有限公司 公文管理制度 1、 目的 为加强公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据国家有关法规， 结合公司实际，制定本办法。 2、 适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、公文管理 3.1 公司公文是 公司在管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法管理的重要工具。 3.2 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 3.3 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。 3.4 公文处理必须严格执行有关保密规定，确保 公司秘密的安全。 3.5 各部门 负责人应当高度重视公文处理工作，模范遵守本办法并加强对本部门公文处理工作的领导和检查。 3.6 公司 综合部是公文处理的管理机构，主管 公司的公文处理工作并设专职人员负责公文处理工作。 3.7 公司常用的公文种类 3.7.1 决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部门、项目部及人员，变更或者撤销部门、事业部不适当的决定事项。 3.7.2 通知：适用于转发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求各部门办理周知或者执行的事项，任（聘）免（解聘）人员。 3.7.3 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 3.7.4 报告：适用于向上级机关或集团公司领导汇报工作，反映情况，答复上级机关的 询问。 3.7.5 请示（呈批件）：适用于向上级机关或集团公司领导请求指示、批准。 3.7.6 批复：适用于答复各部门、下属公司的请示事项。 3.7.8 意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。 3.7.8 函： 适用于不隶属单位（机关）之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。 3.7.9 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。 3.8 公文格式： 公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、 抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 36 - 3.8.1 涉及 公司秘密的公文应当标明密级。 3.8.2 紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。 3.8.3 发文机关应当使用发文机关全称或者规范化简称；联合行文，主办机关排列在前。 3.8.4 发文字号应当包括机关代字、年份、序号。联合行文，只标明主办机关发文字号。 3.8.5 上行文应当注明签发人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。 3.8.6 公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文机关。公文标 题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。 3.8.7 主送机关指公文的主要受理单位（机关），应当使用全称或者规范化简称、统称。 3.8.8 公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。 3.8.9 公文除“会议纪要”外，应当加盖印章。 3.8.10 成文日期以负责人签发的日期为准。 3.8.11 公文如有附注（需要说明的其它事项），应当加括号标注。 3.8.12 公文应当标注主题词。 4、 纸张规格 公文用纸一般采用国际标准 A4 型（ 210mm 297mm）。左侧留出不少于 30mm 的装订线；右边白26mm； 上下边白为 37-35mm。 5、 行文规则 5.1 行文应当确有必要，注重效用。 5.2 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。 5.3 向下级的重要行文，应当同时抄送上级机关。 5.4“请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关。 5.5“报告”不得夹带请示事项。 5.6 除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以单位（机关）名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。 6、 发文办理 6.1 发文办理指以本公司名义制发公文的过程， 包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。 6.2 草拟公文应当做到： 6.2.1 符合国家的法律、法规及集团公司内部的有关规定； 6.2.2 情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短； 6.2.3 公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定； 6.2.4 拟制紧急公文，应根据实际需要确定紧急程度； XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 37 - 6.2.5 拟文或审签公文时，必须使用黑色或蓝黑色墨水笔书写； 6.2.6 人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引 发文字号。日期应当写明具体的年、月、日； 6.2.7 结构层序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“ 1.”，第四层为“（ 1）”； 6.2.8 应当使用国家法定计量单位； 6.2.9 文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称； 6.2.10 公文中的数字，除作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。 6.3 公文送负责人签发前，应先由拟稿部门负责人核稿，再送 综合部 进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。 6.4 以集团公司名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以集团公司名义制发的下行文或平行文，由主要负责人或者由分管该项工作的负责人签发。 6.5 公文正式印制前， 综合部 应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。 6.6 经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。 7、 收文办理 7.1 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。 7.2 收到各部门、事业部上报的需要办理的公文， 综合部应当进行审核。审核的重点是：是否应由 公司办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及集团公司内部有关规定；涉及其它单位（部门）职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。 7.3 经审核，对符合本办法规定的公文， 综合部 应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本办法规定的公文，经 综合部 负责人批准后，可以退回呈报部门并说明理由。 7.4 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时 予以说明。对不属于本部门、事业部职权范围或者不宜由部门办理的，应当及时退回 综合部 并说明理由。 7.5 收到上级机关下发或交办的公文，由 综合部 负责人提出拟办意见，送负责人批示后办理。 7.6 公文办理中遇有涉及其它单位（部门）职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级领导协调或裁定。 7.7 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。 7.8 送负责人批示或者交有关 部门办理的公文， 综合部 要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 38 - 8、 公文归档 8.1 公文办理完毕后，应当根据档案法和 公司有关规定，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。 8.2 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本公司的主要工作情况，便于保管和利用。 8.3 联合办理的公文，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其它单位保存复制件或其它形式的公文副本。 8.4 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张必 须符合存档要求。 8.5 电子文件的归档问题，另行制定实施办法。 9、 公文管理 9.1 公文由 综合部 专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。 9.2 上级机关的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，下一级单位经负责人或者 综合部 负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。 9.3 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。 9.4 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经 综合部 负责人批准，可以销毁。 9.5 部门合并时，全部公文应当随之合并管理。 9.6 工作人员调 离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。 10、 附则 10.1 综合部对 公司下发公文的贯彻落实情况，应当进行督促检查并建立督查制度。 10.2 本办法由 公司 综合部 负责解释。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 39 - 11、收文 主要是上级公司来文、政府来函等。 N Y 12、发文 主要是对上 级公司请示、报告等；对下属各公司下发的各类正式通知、制度等。 （ 1）流程图 N N Y 综合部签收并 登记编号 由 综合部 负责人批示 相应部门 依据领导批示办理 相关部门和领导签批，由具体人员办理 办结后文件归档 是否本部门办理？ 签收是对收文 的核对与确认 即对收文的内容信息进行分门别类登记编号或统一登记编号 如来文直接写明接收部门，可直接转相关部门办理 综合部 负责人给出办理意见，根据办理意见转相关部门和人 具体承办部门或个人，对来文进行办理，行政部对文件的办理情况进行跟踪 综合部负责人审批后报公司领导签发 综合部印发并登记归档 综合部初审并套印红头 各部门拟文（修改）呈交到综合部办公室 审查 是 否 合格？ 拟稿人要把文件的标题、主送机关、正文、主题词 清晰表述出来 综合部对该文件套红头，并初审文字、格式、主题词等是否正确 由综合部负责人对该文内容进行审核并给出意见，转到总经理进行审核，签发 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 40 - 13、会议纪要 包括专题会纪要、 总经理 办公会纪要 （ 1）流程图 14、文件使用 发会议通知、准备会议室 及相关资料 定期按照领导要求组织召开专题会、 总经理 办公会；在会议通知上要写清时间、地点、参加会议人员及会议相事项；会议室要提前准备好如视频、会议资料、电话会议人员提前沟通等相关事项 会议记录人员提炼出会议的主要内容，并形成会议纪要 综合部 负责人审核并提出修改意见 以邮件的方式将纪要发送给各相关领导 存 档 纪录人员要 在纪要里写清会议文号、要素，记录出此次会议的主要内容 各部门提出文件使用需求 填写文件借出登记表 综合部审核、签字 借 出 收 回 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 41 - XXXXXX 有限公 司 出差管理制度 1、 目的 为规范员工出差行为，提高办事效率，结合公司 各项 管理制度，特制订本制度。 2、适用范围 本制度适用于 公司及下属各 XXXX 厂 。 3、出差申请及审批程序 3.1 公司 总经理 、副 总经理 出差应当报 综合部 备案。 3.2 各 部门 经理出差报总经理 批准并报 综合部 备案。 3.3 其他人员出差，必须经部门领导批准并报 综合部 备案。 3.4 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点等。凭出差报告表，填写借款单，并经主管领导签批后到财务部办理借款手续。 4、出差应遵守的事项 4.1 必 须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。 4.2 乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。 4.3 乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。 4.4 其他各项，如住宿标准、出差标准等，按 本制度 10.1 执行，出差期间给予出差补助，不另行报销误餐费，如需发生招待业务，按业务接待管理制度执行。 4.5、出 差结束，应写出详细的出差汇报，送有 部门 领导审阅。 4.6、出差回来上班 后一周内向财务部办理报销手续。逾期不报者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任检查。原借款未报帐时，一般不再办新借款。 4.7、出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者，各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。 4.8、出差行程途中，特殊情况外一般不得报销加班费。 4.9、除因公务、疾病或意外灾害需经主管领导允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分 。 5、差旅费报销标准 5.1 员工出差的费用控制应本着节约和实事求是的原则，具体的补助、报销标准暂按以下规定执行： XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 42 - 差旅费 报销标准（试行） 序号 人员级别 往返交通工具（不得高于下述标准） 住 宿 市内补助 市外补助 境外补助 （元 /天） （元 /天） （元 /天） （元 /天） 1 总经理 /副总经理 飞机经济舱 火车软卧 300 以下 30 40 160 2 总经理助理 飞机经济舱 火车软卧 300 以下 30 40 100 3 厂长 飞机经济舱 火车硬卧 260 以下 30 40 80 4 财务部经理 飞机经济舱 火车硬卧 260 以下 30 40 80 5 部门经理 /副经理 飞机经济舱 火车硬卧 260 以下 30 40 80 6 会计 /出纳 火车硬卧 200 以下 30 40 60 7 部门主管 火车硬卧 200 以下 30 40 60 8 专业工程师 火车硬卧 200 以下 30 40 60 9 专职司机 火车硬卧 200 以下 30 40 60 10 班长 火车硬卧 200 以下 30 40 60 11 组长 火车硬卧 200 以下 30 40 60 12 其它人员 火车硬卧 200 以下 30 40 60 5.2 公司员工出差订票事宜由 综合部统一办理，若有特殊情况，经公司 领导批准后方可自行订票。 5.3 上下级一同出差的，交通工具和住宿标准，视工作需要或特殊情况下，经同行的上级领导批准，可参照上级标准执行。 5.4 出差当地交通费用报销标准：公交费实报，出租车费用应标明出发地、到达地、途经时间，经财务部门审核后报销。 5.5 出差人员在途中连续乘车、船（火车、汽车、轮船）超过 12 小时（含 12 小时）或夜间连续乘车 、船超过 6 小时（含 6 小时）的，每次每人可以增加 30 元补助费。 5.6 员工出差期间，非工作需要的参观游览开支等一切费用由其个人自理，参观游览期间不发各项补助、不报销住宿费。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 43 - 5.7 出差时间超过一个月的人员，若是在 下属厂 出差，其出差补助按上述标准 60%发放。 5.8 公司不建议自驾车出差，因特殊情况确须开车前往的，交通费用报销标准参照人均往返火车硬卧的标准，加上人均当地交通费用 30 元 /日的标准，经财务部门审核后据实报销。 5.9 司机市外接送任务一天内往返发放出差补助 40 元 /天，超过一天按正常出差计算。 5.10 因各项目之间距离较远，市内各项目之间出差发放出差补助 30 元 /天。 5.11 本制度规定报销标准只适用于 公司各部门及下属各厂。 5.12、出差中不允许进行私人旅行。 5.13、出差过程中，因生病、交通中断或其他不可抗因素超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按正常出差标准支付费用。 5.14、出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系确定。出差归来后，不补公休日。 5.15、 本制度所称出差 期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 5 16、永州市内各厂之间日常工作不适用本制度，如遇休息日则按日常工作加班记入考勤，食、宿由下属各厂安排。 5.17、 司机外出办理公务，到永州市外的超过 1天的适用本制度，如不到 1天不适用本制度，根据实际情况发放误餐费标准为早餐 10 元，中餐、晚餐各 25 元。 5.18 本制度由 公司 综合部、财务部负责解释，自 公司批准之日起执行。 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 44 - 申请人 部门 职务 填表时间 工作代理人 出差事由 ： 预计出差时间： 自 年 月 日 时至 年 月 日 时 共计出差 天 小时 出差地点 交通工具 部门意见： 年 月 日 综合部意见： 年 月 日 厂长意见： 年 月 日 总经理意见： 年 月 日 XXXXXX 有限公司 出 差 申 请 表 编 号： 日 期： 签 发 人： 第 _页 /共 _页 XXXXXX 有限公司 行政人事管理制度汇编 （试行） - 45 - XXXXXX