建筑施工企业流程管理和实施手册（全套）【含108条实用流程，建筑企业流程管理的典范】

A1 第 1 页 共 246 页 建筑施工企业 流程 管理和实施 手册 A1 第 2 页 共 246 页 公司流程分类框图 人力资源 流程 风险 管理 流程 生产 管理 流程 经营业务 流程 安全 管理 流程 工程 管理 流程 行政 管理 流程 财务 管理 流程 体系管理 流程 采购 管理 流程 公司 A1 第 3 页 共 246 页 流 程 目 录 编号 流程分类 子分类 流程名称 001 行政管理流程 文秘管理流程 档案借阅流程 002 档案交接流程 003 档案销毁流程 004 内发文流程 005 外发文流程 006 收文流程 007 请示（报告）流程 008 规章制度发布流程 009 公共通知流程 010 印章管理流程 011 会议通知管理流程 012 会议纪要管理流程 013 后勤管理流程 用车申请流程 014 用船申请流程 015 接待申报流程 016 非生产物资领用流程 017 食堂操作流程 018 信息管理流程 权限变更申请流程 019 信息设备维护申请流程 020 信息系统应急事件处理流程 021 党建、工会管理流程 司务公开流程 022 班组劳动竞赛流程 023 工会活动流程 024 党建“三培养”工作 025 人力资源流程 培训管理流程 年度培训计划制定流程 026 计划外培训申请流程 027 职称申请流程 028 入司培训流程 029 培训效果评价流程 A1 第 4 页 共 246 页 030 年度培训总结流程 031 人事管理流程 人员招聘计划制定流程 032 人员招聘计划流程 033 新聘员工试用期满考核流程 034 员工绩效考核流程 035 定岗定编流程 036 员工调、离职手续办理流程 037 员工辞职审批流程 038 人事 档案借阅流程 039 薪酬管理流程 请假审批流程 040 公司领导出差、休假审批流程 041 部长以下出差审批流程 042 节日加班审批流程 043 薪酬调整审批流程 044 经营业务流程 业务执行卸油流程 045 业务执行装油流程 046 业务倒罐流程 047 业务收费通知流程 048 报关流程 049 生产管理流程 基地装卸油作业流程 050 基地倒罐作业流程 051 基地清罐作业流程 052 基地岗位安全巡检流程 053 基地检修工作流程 054 基地年度 设备检 修计划流程 055 基地 月度设备检修计划流程 056 基地仓库领料流程 057 基地仓库物料盘点流程 058 计量器具管理流程 059 能耗控制流程 060 临时用电审批流程 061 风险管理流程 单项授信申请审批流程 062 特殊单项授信申请审批流程 A1 第 5 页 共 246 页 063 安全管理流程 安全方案审批流程 064 动土审批流程 065 动火审批流程 066 安全大检查流程 067 登高作业审批流程 068 进罐作业审批流程 069 事故管理流程 070 外来人员管理流程 071 危险源管理流程 072 工程管理流程 工程立项流程 073 工程管理流程 074 工程招标流程 075 工程资料管理流程 076 工程验收流程 077 工程进度款支付流程 078 工程决（结）算流程 079 工程质量缺陷保修流程 080 财务管理流程 月度费用计划审批流程 081 临时费用审批流程 082 费用报销流程 083 借款及支 票领用流程 084 付款流程 085 收款流程 086 税务申报流程 087 财产损失索赔流程 088 预算控制流程 089 资金管理流程 090 财产保险流程 091 采购管理流程 固定资产管理流程 固定资产 /低值易耗品领用、入帐、保管流程 092 固定资产 /低值易耗品转移流程 (部门内 ) 093 固定资产 /低值易耗品转移流程 (部门间 ) 094 固定资产 /低值易耗品转让流程 A1 第 6 页 共 246 页 095 闲置固定资产 /低值易耗品封存申请流程 096 固定资 产报废申请流程 097 已报废固定资产残值处理流程 098 低值易耗品报损申请及残值处理流程 099 固定资产清产核资流程 100 物资采购流程 采购计划审批流程 101 采购执行流程 102 采购物资入库流程 103 体系管理流程 体系文件发布流程 104 内审流程 105 客户满意度调查流程 106 客户投诉处理流程 107 供应商评价流程 108 合同评审流程 A1 第 7 页 共 246 页 流程名 称 档案借阅审批流程 被涉体系文件 或规章制度 档案管理制度（ QB/XZ-XZGL-08-2001） 相关表格 档案借阅单 相关部门 总经办 主要涉及岗位 档案员、 总经办负责人 、公司分管领导 编 号 XZ/FC001 A1 第 8 页 共 246 页 档案借阅流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 填写档案借阅单 借阅人 档案借阅单 Y N 总经办负责人审批 同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回 总经办负责人 档案借阅单 Y N 公司领导审批 同意交档案管理人员否则退回 公司分管领导 档案借阅单 Y 档案管理人员调档 档案管理人员调档并返回给借阅人 档案员 档案借阅单 提出申请 档案员调阅 总经办负责人审批 同意 公司领导审批 同意 A1 第 9 页 共 246 页 流程名称 档案交接流程 被涉体系文件 或规章制度 档案管理制度（ QB/XZ-XZGL-08-2001） 相关表格 档案交接单 相关部门 总经办、档案移出部门 主要涉及岗位 档案员、 总经办负责人 、 档案移出 部门负责人 编 号 XZ/FC002 A1 第 10 页 共 246 页 档案交接流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 移出经办人填写档案交接单 移出经办人 档案交接单 N 移出部门 负责人 审批 同意，提交 接收部门否则退回 移出部门 负责人 档案交接单 Y N 接收经办人审核 同意接收交总经办负责人 审批，否则退回 接收经办人（档案员） 档案交接单 Y 总经办负责人审批 同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回 总经办负责人 档案交接单 Y 档案员接收 档案员接收确认 档案员 档案交接单 提出申请 总经办负责人审批 移出部门负责人审批 同意 接收经办人审核 同意 同意 档案员接收 A1 第 11 页 共 246 页 流程名称 档案销毁流程 被涉体系文件 或规章制度 档案管理制度（ QB/XZ-XZGL-08-2001） 相关表格 档案销毁审批表、档案销毁清册 相关部门 总经办 主要涉及岗位 监定领导小组成员、公司分管领导 编 号 XZ/FC003 A1 第 12 页 共 246 页 档案销毁流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 经办人申请销毁档案 申请销毁经办人 档案销毁审批表 档案销毁清册 N 鉴定领导小组会签意见 同意销毁提交分管领导批示，否则退回 监定领导小组成员 档案销毁审批表 档案销毁清册 Y N Y 分管领导批示 同意交监销人，否则退回 公司分管领导 档案销毁审批表 档案销毁清册 Y 监销人监督经办人销毁档案 监督经办人销毁档案，监销人签名 监销人 经办人 档案销毁审批表 档案销毁清册 提出申请 监 销 人 经办人 鉴定领导小组会签 同意 分管领导 同意 A1 第 13 页 共 246 页 程名称 内发文流程 被涉体 系文件 或规章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相关表格 内发文稿纸 相关部门 总经办、申请部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请 部门负责人 、公司分管领导、总经理 编 号 XZ/FC004 A1 第 14 页 共 246 页 A1 第 15 页 共 246 页 内发文流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体 表格 提出申请 经办人制作文档、提交部门负责人 经办人 1、内发文稿纸 Y N 部门负责人核稿 同意交文秘主管，否则退回经办人 部门负责人 1、内发文稿纸 Y N 文秘主管初审 同意交 总经办负责人 ，否则退回部门负责人、经办人 文秘主管 1、内发文稿纸 Y N 总经办负责人 审核 同意提交部门会签，否则退回 总经办负责人 1、内发文稿纸 部门负责人会签 会签意见，提交分管领导 Y N 分管领导审批 同意交总经理，否则退回 分管领导 1、内发文稿纸 Y N 总经理签发 同意交文书，否则退回 总经理 1、内发文稿纸 文书发布归档 将文件发布并归入档案库 文书 1、内发文稿纸 提出申请 分管领导审批 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人审核 同意 同意 同意 总经理签发 文书发布归档 部门会签 同意 A1 第 16 页 共 246 页 流程名称 外发文流程 被涉体系文件 或规章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相关表格 外发文单 相关部门 总经办、申请部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请部门负责人、 公司分管理领导、总经理 编 号 XZ/FC005 A1 第 17 页 共 246 页 外发文流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体 表格 提出申请 经办人制作文档、提交部门负责人 经办人 1、外发文单 Y N 部门负责 人核稿 同意交文秘主管，否则退回 部门负责人 1、外发文单 Y N 文秘主管初审 同意交 总经办负责人 ，否则退回 文秘主管 1、外发文单 Y N 总经办负责人 审核 同意提交部门会签，否则退回 总经办负责人 1、外发文单 部门负责人会签 会签意见，提交分管领导 Y N 分管领导审批 同意交总经理，否则退回 公司分管领导 1、外发文单 Y N 总经理签发 同意交文书，否则退回 总经理 1、外发文单 文书付印 盖印后交经办人 文书 1、外发文单 经办人追踪发送文件批复（结果） 办复文交文书 经办人 1、外发文单 文书归档 确认收到经办人送来的批复文件，统一收文处理并归档 文书 1、外发文单 提出申请 分管领导审批 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人审核 同意 同意 同意 总经理签发 文书付印 经办人追踪发送文件批复（结果） 文书归档 部门会签 同意 A1 第 18 页 共 246 页 流程名称 收文流程 被涉体系文件 或规章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相关表格 收文处理单 相关部门 总经办、其他相关部门 主要涉及岗位 文书、 总经办负责人 、其他部门负责人、公司分管领导 、总经理 编 号 XZ/FC A1 第 19 页 共 246 页 收 文 流 程 节点名称 节点解释 节点 执行人 本节点 具体表格 文书收文登记 文书登记来文、链接正文并交 总经办负责人 文书 收文处理单 总经办负责人 批阅 总经办负责人 针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围 总经办负责人 收文处理单 部门负责人、 其他人提出意见 部门负责人、其他人根据 总经办负责人 批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点 各 部门负责人 其他人 收文处理单 分管领导批示 分管领导根据 总经办负责人 批阅内容、部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见 公司分管领导 收文处理单 总经理批示 根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见 总经理 收文处理单 主办人、协办人办理情况 主办人、协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下一节点 主办人、协办人 收文处理单 文书归档 文书人员把办理完毕 的文件归档 文书 收文处理单 文书收文登记 总经办负责人批阅 部门负责人提出意见 部门负责人 提出意见 分管领导批 示 总 经 理 批 示 主办人办理 协办人办理 协办人办理 其他人意见 部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。 分管领导可单个或多个选定 文 书 归 档 A1 第 20 页 共 246 页 流程名称 请示（报告）流程 被涉体系文件 或规章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相关表格 部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单 相关部门 总经办、申请（报告） 部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请（报告）部门负责人、 相关部门负责人、 公司分管领导、总经理 编 号 XZ/FC007 A1 第 21 页 共 246 页 部门呈报公司报告流 程 节点名称 节点解释 节点 执行人 本节点 具体表格 提出申请 经办人制作文档、提交部门负责人 经办人 部门呈报公司报告单 Y N N 部门负责人核稿 同意交文秘主管，否则退回 部门负责人 部门呈报公司报告单 N Y 文秘主管初审 同意交 总经办负责人 ，否则退回 文秘主管 部门呈报公司报告单 Y N 总经办负责人 审核 同意提交分管领导，否则退回 总经办负责人 部门呈报公司报告单 Y N 分管领导审批 同意交总经理，否则退回 公司分管领导 部门呈报公司报告单 Y N 总经理签发 同意交文书，否则退回 总经理 部门呈报公司报告单 文书反馈归档 文书反馈有关人员并归档 文书 部门呈报公司报告单 提出申请 分管领导审批 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人审核 同意 同意 同意 总经理签发 文书反馈归档 文书反馈归档 A1 第 22 页 共 246 页 部门呈报公司请示流程 节点名称 节点解释 节点 执行人 本节点 具体表格 提出申请 经办人制作文档、提交部门负责人 经办人 1、部门呈报公司请示单 N Y 部门负责人核稿 同意交文秘主管，否则退回 部门负责人 1、部门呈报公司请示单 Y N 文秘主管初审 同意交 总经办负责人 ，否则退回 文秘主管 1、部门呈报公司请示单 Y N 总经办负责人 审核 同意提交部门会签，否则退回 总经办负责人 1、部门呈报公司请示单 N Y 部门负责人会签 会签意见，提交分管领导 相关部门负责人 N Y 分管领导审批 同意交总经理，否则退回 分管领导 1、部门呈报公司请示单 Y N 总经理签发 同意交文书，否则退回 总经理 1、部门呈报公司请示单 文书反馈归档 文书反馈有关人员并归档 文书 1、部门呈报公司报告单 提出申请 分管领导审批 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人审核 同意 同意 同意 总经理签发 相关 部门会签 同意 文书反馈归档 A1 第 23 页 共 246 页 流程名称 规章制度发布流程 被涉体系文件 或规章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相关表格 规章制度单 相关部门 总经办、申请制度发布部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请 部门负责人、公司分管领导、总经理 编 号 XZ/FC008 A1 第 24 页 共 246 页 规章制度发布流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 经办人提出申请 经办人 1、规章制度单 N 部门领导审核 同意交各部门讨论，否则退回 部门领导 1、规章制度单 Y 各部门讨论 各部门将讨论结果交经办人 各部门负责人 1、规章制度单 经办人汇总 经办人汇总 讨论意见交 部门负责人 经办人 1、规章制度单 部门负责人审核 部门负责人审核讨论意见交分管领导 部门负责人 1、规章制度单 N Y 分管领导审阅 分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度，同 意交总经办初审，否则退回 分管领导 1、规章制度单 N 总经办初审 总经办文秘主管进行初步审核，同意交 总经办负责人 审核，否则退回 总经办文秘主管 1、规章制度单 提出申请 部门负责人 审核 同意 各部门讨论 同意 分管领导审阅 总经办初审 同意 部门负责人审核 经办人汇总 A1 第 25 页 共 246 页 Y N Y 总经办负责人 批阅 总经办负责人 进行审核，同意交各部门会签，否则退回 总经办负责人 1、规章制度单 N 各部门会签 各部门负责人会签，全部同意后交分管领导批示，否则退回 各部门负责人 1、规章制度单 Y N 分管领导批示 分管领导同意后交总经理批示，否则退回 分管领导 1、规章制度单 Y N Y 总经理批示 总经理同意后交总经办文书发布，否则退回 总经理 1、规章制度单 文书发布 文书发布 文书 1、规章制度单 总经办负责人批阅 同意 各部门会签 同意 总经理批示 分管领导批示 同意 同意 文书发布 注： 经办人可直指接收人答复 A1 第 26 页 共 246 页 流程名称 公共通知流程 被涉体系文件 或规章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相关表格 公共通知单 相关部门 总经办、申请 部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请 部门负责人、公司分管理领导、总经理 编 号 XZ/FC009 A1 第 27 页 共 246 页 公共通知流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 经办人制作文档提交部门负责人 经办人 N Y 部门负责人核稿 同意交文秘主管否则退回经办人 部门负责人 公共通知单 N Y 文秘主管初审 同意交 总经办负责人 否则退回 文秘主管 公共通知单 N Y 总经办负责人 批阅 同意交分管领导否则退回 总经办负责人 公共通知单 N Y 分管领导审批 同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。 公 司 分管领导 公共通知单 N 总经理签发 同意交文书，否则退回。 总经理 公共通知单 Y 文 书 发文、归档 文书发文公布、归档。 文书 公共通知单 提出申请 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人批阅 总经理签 发 分管领导审批 同意 同意 文书发文、归档 一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。 同意 A1 第 28 页 共 246 页 流程名称 印章管理流程 被涉体系文件 或规章制度 印信管理制度（ QB/XZ-XZGL-20-2002） 相关表格 盖印审核单 相关部门 总经办、申请 部门 主要涉及岗位 文秘主管、 总经 办负责人 、 申请 部门负责人、总经理 编 号 XZ/FC010 A1 第 29 页 共 246 页 流程 印章管理流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 经办人填写盖印审核单 链拉正文 经办人 1、盖印审核单 N 部门负责人审核 同意交总经理或总经理授权委托人否则退回 部门负责人 1、盖印审核单 Y N 总经理或总经理授权委托人批准 同意交监印人否则退回 总经理 1、盖印审核单 Y 监印人盖印 监印人盖印 监印人 1、盖印审核单 提出申请 监印人盖印 部门负责人审核 同意 总经理或总经理授权委托人批准 同意 A1 第 30 页 共 246 页 流程名称 会议通知 管理 流程 被涉体系文件 或规章制度 会议管理制度 （ QB/XZ-XZGL-04-2002） 相关表格 会议通知单 相关部门 总经办、申请部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请 部门负责人、公司分管领导、总经理 编 号 XZ/FC011 A1 第 31 页 共 246 页 会议通知 管理 流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 经办人制作会议通知提交部门负责人 经办人 N 部门负责人核稿 同意交文秘主管否则退回经办人 部门负责人 会议通知单 Y Y N 文秘主管初审 同意交 总 经办负责人 否则退回 文秘主管 会议通知单 N 总经办负责人 批阅 同意交分管领导否则退回 总经办负责人 会议通知单 Y N 分管领导审批 同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。 分管领导 会议通知单 N Y 总经理签发 同意交文书，否则退回。 总经理 会议通知单 文 书 发布、归档 文书发布公布、归档。 文书 会议通知单 提出申请 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人批阅 总经理签发 分管领导审批 同意 同意 文书发布、归档 一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。 同意 A1 第 32 页 共 246 页 流程名称 会议纪要 管理 流程 被涉体系文件 或规章制度 会议管理制度 （ QB/XZ-XZGL-04-2002） 相关表格 会议纪要单 相关部门 总经办、申请部门 主要涉及岗位 文书、文秘主管、 总经办负责人 、 申请 部门负责人、公司分管领导、总经理 编 号 XZ/FC012 A1 第 33 页 共 246 页 A1 第 34 页 共 246 页 会议纪要 管理 流程 节点名称 节点解释 节点 执 行人 本节点 具体表格 提出申请 经办人制作会议纪要、提交部门负责人 经办人 会议纪要 单 N 部门负责人核稿 同意交文秘主管，否则退回 部门负责人 会议纪要 单 Y N N Y 文秘主管初审 同意交 总经办负责人 ，否则退回 文秘主管 会议 纪要 单 N Y 总经办负责人 审核 同意提交分管领导，否则退回 总经办负责人 会议纪要 单 N Y 分管领导审批 同意交总经理，否则退回 公司 分管领导 1、 会议纪要 单 N 总经理签发 同意交文书，否则退回 总经理 1、 会 议纪要 单 Y 文书发布归档 文书发布有关人员并归档 文书 会议纪要 单 提出申请 分管领导审批 部门负责人核稿 同意 文秘主管初审 同意 总经办负责人审核 同意 同意 同意 总经理签发 文书发布归档 A1 第 35 页 共 246 页 流程名称 用车申请审批流程 被涉体系文件 或规章制度 车船使用管理程序（ XZ/QP640） 相关表格 用车审批单 相关部门 总经办、申请部门负责 主要涉及岗位 车辆主管 、总经办负责人、 申请部门负责人、 总经理 编 号 XZ/FC013 A1 第 36 页 共 246 页 用车申请流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出 申请 申请人填写申请表 (在填写时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况 )，提交部门负责人审批。 申请人 用车申请表 N 部门负责人审批 同意交总经办负责人审批，否则退回申请用车人 部门负责人 用车申请表 Y N Y Y 出岛 总经办负责人审批 同意交 车辆主管（舟山本岛用车），否则退回部门负责人和用车人。出岛用车提交总经理审批。 总经办负责人 用车申请表 本 岛 范 围 N Y 总经理审批 同意交车辆主管，否则退回给总经办、部门负责人和申请人 总经理 用车申请表 车辆主管安排车辆 车辆主管安排车辆并反馈用车申请人 车辆主管 用车申请表 提出申请 部门负责人审批 同意 同意 总经理审批 同意 车辆主管安排车辆 总经办负责人审批 A1 第 37 页 共 246 页 流程名称 用船申请审批流程 被涉体系文件 或规章制度 车船使用管理程序（ XZ/QP640） 相关表格 派船单 相关部门 总经办、申请 部门 主要涉及岗位 船舶主管、申请 部门负责人、总经办负责人、总经理 编 号 XZ/FC014 A1 第 38 页 共 246 页 用船申请流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 申请人填写申请表 申请人 用船申请表 N Y 部门负责人审批 同意交总经办负责人否则退 回用船人 部门负责人 用船申请表 Y N Y 总经办负责人审批 同意交船舶主管否则退回部门负责人。需总经理审批的继续上报。 总经办负责人 用船申请表 Y N Y 总经理审批 同意或不同意均交总经办负责人和相关人员 总经理 用船申请表 船舶主管安排 根据申请批复 要求，结合实际情况进行安排。 船舶主管 用船申请表 提出申请 总经办负责人审批 同意 总经理审批 同意 部门负责人审批 同意 船舶主管安排 A1 第 39 页 共 246 页 流程名称 接待 申报 流程 被涉体系文件 或规章制度 接待工作管理规定 （ QB/XZ-XZGL-6-2004） 相关表格 接待申报表 接待计划 相关部门 总经办、 申请 部门 主要涉及岗位 申请 部门负责人、总经办负责人、公司分管领导、总经理 编 号 XZ/FC015 A1 第 40 页 共 246 页 接待申报流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申报 申报人填写申报表 申报人 接待申报表 接待计划 部门负责人审批 同意提交公司分管领导，否则退回给申报人 部门负责人 接待申报表 接待计划 公司分管领导审批 同意提交总经理，否则退回申报部门和申报人 公司分管领导 接待申报表 接待计划 总经理审批 同意提交总经办负责人办理，否则退回申报部门和申报人 总经理 接待申报表 总经办负责人安排 总经办负责人安排并及时反馈给申报人 总经办负责人 接待申报表 接待计划 部门经办人申报 部 门负责人审批 公司分管领导审批 总经理审批 总经办负责人办理 A1 第 41 页 共 246 页 流程名称 非生产物资领 用 流程 被涉体系文件 或规章制度 仓库物料管理程序（ XZ/QP630B） 相关表格 领（拨）料单 相关部门 总经办、 申请 部门 主要涉及岗位 仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请 部门负责人、总经办负责人、总经理 编 号 XZ/FC016 A1 第 42 页 共 246 页 非生产物资领发流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体 表格 提出申请 申请人填写领（拨）料单 申请人 领（拨）料单 N N 部门负责人审批 同意，交总经办仓库记账员复核 部门负责人 领（拨）料单 Y N 礼品 N 登记流程 Y 总经办仓库记账员复核 记账员对领料人填写的内容和当月费用计划核对无误后，填写其他相关项，然后交总经办负责人审批；礼品的领发直接报总经理审批。 总经办仓库记账员 领（拨）料单 N Y 总经办负责人审批 同意，交仓库保管员发放。 总经办负责人 领（拨）料单 N Y Y 总经理审批 同意，交总经办仓库保管员发放 总经理 领（拨）料单 提出申请 部门负责人审批 同意 复核、入帐 同意 总经办负责人审批 同意 总经理审批 同意 A1 第 43 页 共 246 页 仓库发料 总经办仓库保管员凭单发料，执行完毕后交财务 总经办仓库保管员 领（拨）料单 财务做帐 财务做帐 财务人员 领（拨）料单 流程名称 食堂操作流程 被涉体系文件 或规章制度 相关表格 一周菜谱 、 消毒 /留样记录表 相关部门 总经办、采购部 主要涉及岗位 食堂工作人员、 采购部采购员、 总经办 行政主管、总经办负责人 编 号 XZ/FC017 仓库发料 财务做帐 A1 第 44 页 共 246 页 流程 食堂操作流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 食堂制订每周菜谱 根据员工的劳动强度、每季节的变化制订菜谱，送食堂管理委会审核。 食堂管理人员 一周菜谱 采购部采购 根据每周的日菜谱进行采购物品 采购部采购员 一周菜谱 食堂保管员验收 根据采购的发票进行货物验收，符合要求入库、清洗。不符合要求与采购员协商进一步处理，直到达到要求。 食堂 保管员、采购员 购菜单据 洗菜 分拣、清洗、去皮；洗米、蒸饭 食堂勤杂工 一周菜谱 配菜 原料卫生检查、切菜、配料、经济核算 食堂管理员、厨师 一周菜谱 烹饪 原料卫生检查、煎、蒸、炒、煮；烹饪完后，熟食留样。 厨师 一周菜谱 刷卡 由食堂人员对用餐员工进行刷卡登记 食堂人员 开饭 打卡、发盘、盛饭菜汤、备调料 食堂人员 一周菜谱 清理 清洗餐具、消毒、打扫卫生 食堂人员 消毒、留样记录表 制订菜谱 副食品采购 副食品验收 洗菜 配菜 烹饪 用餐刷卡 饭菜供应 卫生清理 A1 第 45 页 共 246 页 流程名称 权限变更申请流程 被涉体系文件 或规章制度 信 息 系 统 安 全 管 理 制 度（ QB/XZ-XZGL-13-2001） 相关表格 权限变更记录单 相关部门 总经办、申请 部门 主要涉及岗位 信息技术人员、申请 部门负责人、总经办负责人、总经理 编 号 XZ/FC018 A1 第 46 页 共 246 页 权限变更流程 节点名称 节点解释 节点执行人 本节点具体表格 提出申请 申请人填写申请表。 申请人 权限变更记录 表 N 申请人所在部门领导意见 部门领导同意交信息主管审核，否则返回申请人。 申 请 人 所 在部门领导 权限变更记录 表 Y N 总经办负责人审核 总经办负责人同意交总经理，否则返回。 总 经 办 负 责人 权限变更记录 表 Y N Y 总经理审批 总 经 理 或 总经 理 授 权 委托人 权限变更记录 表 提出申请 部门领导审核 同意 同意 同意