合同诈骗构成.doc

合同诈骗构成 导读：一、合同诈骗罪概念简析 合同诈骗，即行为人必须有使对方当事人受欺诈而陷入错误，并因此为意思表示，从而与之签订或履行合同；有欺诈行为。欺诈行为 既可以表现为欺诈人以一定的一,合同诈骗罪犯罪构成的疑难问题一、合同诈骗罪概念简析 合同诈骗，即行为人必须有使对方当事人受欺诈而陷入错误，并因此为意思表示，从而与之签订或履行合同；有欺诈行为。欺诈行为 既可以表现为欺诈人以一定的方法故意使对方当事人陷入错误，也可 以表现为欺诈人以一定的方法故意阻碍对方当事人使其发生错误；既 可以表现为积极的作为方式，也可以表现为本应作为而故意不作为的 方式；受欺诈人因受欺诈而陷入错误。这里所说的“错误”，是指对 合同内容及其他重要情况的认识缺陷。例如，误将劣质产品认为是优 质产品，误将有重大瑕疵的标的物认为无暇疵，误认为欺诈人有履行 合同的能力等等。这种错误，必须是因欺诈人的欺诈行为所致，即受 欺诈人陷入错误与欺诈人的欺诈行为之间有因果关系；受欺诈人因听 其描述，与看之样品而被蒙蔽，与之签订或履行合同。错误的认识必 须是进行意思表示的直接原因。合同诈骗罪（刑法 224 条）：指以非法占有为目的，在签订、履 行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物数额较 大的行为。根据中国刑法的规定，犯合同诈骗罪数额较大的，处 3 年 以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严 重情节的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨 大或者有其他严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并 处罚金或者没收财产。 二、合同诈骗罪常见形式1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法， 诈骗对方当事人继续签订和履行合同。4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃 匿。5、以其他方法骗取当事人财物。三、合同诈骗罪中非法占有目的合同诈骗罪是目的犯，以“非法占有”为目的。非法占有目的的 有无是认定合同诈骗罪的关键。合同诈骗罪的成立要求被害人因签 订、履行合同而遭受财产损失。合同诈骗罪中的以非法占有为目的，应该理解为：以非法取得对他人财物的实际控制为目的。至于行为人把诈骗来的财物 归于谁，是为自己所有(即据为已有)，还是转让他人，则在所不问，都应追究刑 事责任。合同诈骗罪的欺骗行为的实质是使合同对方当事人产生认识错误并进而处 分财产，欺骗行为与受骗者的财产处分行为之间具有因果关系。也就是说，如果 没有合同诈骗行为人的欺骗行为，受骗者便不会基于认识错误处分财产。在这里， 采取欺骗行为订立的合同尽管表面上存在，但合同仅仅只是行为人实现非法占有 对方当事人财物目的的手段。从合同目的上，欺骗行为必须是使合同对方当事人实施财产处分为内容的。 即使使对方当事人产生了错误认识的行为，如果不是以实施财产处分为内容，也 不能说该行为属于合同诈骗罪中的欺骗行为。“非法占有之目的”不能产生于对方交付财物之后。 首先，合同诈骗罪的非法占有之目的，只能产生于行为人实施诈骗犯罪行为之前，而不可能产生于该行为之后。从行为人实施犯罪的 客观过程来看，犯意产生于前，之后才有行为人在犯意支配下的具体 犯罪行为。刑法之所以将某一行为评价为犯罪行为，不仅因为该行为 在客观上具有一定的社会危害性，同时它也是行为人主观恶性（罪过） 的体现，换言之，即刑法对犯罪行为的认定必须要遵循主客观相统一 的原则。对于行为人在合同履行过程中合法取得对方当事人财物之后 产生非法占有之目的的，不能认定其之前的取得行为是合同诈骗犯罪 行为。因为行为人在取得行为之前并没有非法占有的目的，也就不可 能实施属于合同诈骗罪的虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为；既然行为 人客观上没有实施合同诈骗行为，也就不能认定其行为构成合同诈骗 罪。符合其他犯罪构成的，可以其他罪论处。其次，认为事后产生的非法占有之目的可以改变事前行为性质的 观点是违背因果关系逻辑链的。犯罪故意与犯罪行为之间存在着一定 的因果关系，从这个意义上来说，犯罪故意在先，犯罪行为在后。也 就是说，在合同诈骗罪中，非法占有的目的产生在先，虚构事实、隐 瞒真相进而骗取对方财物的犯罪行为实施在后。如果肯定非法占有的 目的可以产生在行为人合法取得对方财物之后，无疑是对因果关系时间序列性的颠倒，导致“结果发生原因之前”的逻辑错误，这与我国主 客观相统一的刑法理论相违背，从而导致“客观归罪”。由此可见，非法占有的目的可以是事前故意或者事中故意，而不 可能是事后故意。在事中故意中，对于行为人产生非法占有目的之前 而取得对方财物的行为不能认定为合同诈骗行为，而只能对非法占有 目的产生之后的行为认定为合同诈骗行为。因此，事中故意与事前故 意在性质上是相同的，都是产生在犯罪行为之前或同时，只是两者处 于合同订立、履行的不同阶段。具有以下情况的也可认为行为人具有非法占有为目的：(1) 为了应付对方当事人索取债务，采用“拆东墙补西墙”的方法又 与其他人签订合同筹措资金，以后次骗签合同所获得货物、货款、预 付款、定金或者保证金归还前次欠款的；(2) 起初确实只是为了解决一时资金困难，采取欺骗手段与对方当 事人签订合同以暂时获取周转资金，但在有能力归还资金的情况下却 故意久拖不还的；(3) 收到对方货款、预付款、定金或者保证金后，不按合同约 定内容履行合同，如组织约定货源、提供约定服务等，而是用于炒股 或其他风险投资的；(4) 通过签订合同获取对方当事人交付的货物、货款、预付款、 定金或者保证金后，挥霍浪费，致使上述款物无法返还的；(5) 根本没有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能 力，骗取对方当事人的信任与自己签订合同，合同签订后又不积极努 力设法创造履约条件履行合同以避免对方经济损失的。四、合同诈骗犯罪逻辑构成合同诈骗罪与普通诈骗罪在逻辑上是特殊与一般的关系。符合诈 骗罪的犯罪构成，且利用了合同的，就成立合同诈骗罪。所以，参照 普通诈骗罪的构成模式，合同诈骗犯罪的构成模式应当为：欺诈行为 被害人产生错误认识而签订合同依据合同而处分财产行为人 或第三人获得财产被害人的财产损失。五、合同诈骗罪与合同纠纷的界限1.无履约能力;2.卷款潜逃;3.挥霍对方当事人财物;4.使用对方 当事人财物进行违法犯罪活动;5.拒不返还对方当事人财物;6、订立或 履行合同时有欺诈行为。（一）合同诈骗与合同纠纷区别方法二者的不同点是：在主观故意上合同诈骗者在签订合同或履行 合同时根本就不希望履行合同，只想享有合同约定的权利，没想承担 合同规定的义务；而民事欺诈则恰恰相反是希望合同的履行，通过合 同的履行实现骗得非法钱财的目的，如通过产品质量有瑕疵、合同延 期履行、拖欠货款等方式实现非法获利的目的。这是罪与非罪的界限， 应在实践中掌握，凡符合合同诈骗的几种形式的行为，如果没有证明其确实是真诚履行合同的证据，就应当确认为合同诈骗，如果有证据 证明行为人履行合同的诚意，则不能认定为合同诈骗。合同诈骗罪是目的犯罪，以“非法占有”为目的。本罪中“非 法占有目的”是指行为人在利用合同为手段从事诈骗行为时，主观上 存在的意图使财物脱离合同关系人的控制而进行非法支配以获取非 法利益的心理状态。是否具有“非法占有目的”是区分本罪与合同纠 纷之关键所在。合同纠纷是指行为人有履行合同或基本履行合同的诚 意，只是由于客观原因未能履行合同而导致纠纷；合同一方当事人主 观上并无“非法占有目的”。当然，由于支配行为人还并未利用签订 合同进行诈骗，因而往往使合同诈骗犯罪与合同纠纷交织在一起，难 以区分。1应依行为人签订合同时有无履行合同能力来判断。履行合 同的能力是指合同当事人按照法律规定或合同的规定，在约定的时 间、地点，以约定的方式、标的完成合同约定的民事法律行为的能力。 如何判断行为人客观上有无实际履行合同的能力，在司法实践中，行 为人是否具有履行合同的能力应从以下三方面考察：（1）行为人在 签订合同时即已具有履行合同所需的资金、物资或技术力量；（2） 行为人在签订合同时虽不具备履约能力，但在合同履行期限内能够合 法地筹划到履行合同所需资金、物资和技术力量；（3）行为人不能 按照合同规定的时间履行义务时，自己或他人能够提供足够担保，包 括代为履行或赔偿损失。2应以实际履行能力作为基本出发点，再结合行为人的履行 态度以及对合同标的物的处理情况等进行行为分析。行为人在签约时 如果以假面目出现，以虚构的单位或假冒他人的名义订立合同，即可 说明其主观上具有非法占有他人财物的目的，这是构成合同诈骗罪的 要件之一。 如果行为人在签约时以真面目示人，以本单位或本人的 名义订立合同，则应分为两种情况：一是具有履行合同的诚意。除非 遇到不可抗力等行为人意志以外的原因或情形，合同目的实现的可能 性极大（此种情况为合同纠纷）。二是缺乏履行合同的诚意，行为人 在签订合同时无中生有，编造虚假事实，又根本没有对方所需的物资、 货源，却谎称有货，能及时供应；或利用对方的疏忽或不熟悉合同法， 伙同对方代表人在合同条款中大做手脚，以合同的合法形式掩盖骗取 对方财物的实质。（此种情况认定合同诈骗）3可以从行为人有无履行合同的积极行为、合同不能履行的 真正原因、造成损失的真正原因三个方面来判断。行为人客观上具有 实际履行合同的能力，不实际履行的，同样构成本罪。行为人履行合 同的行为必须与其履行合同的能力成比例，如果行为人具有全部或较 大的履行能力，但仅以一小部分履行而逃避更大的义务，这表面上是 履行合同的行动，但实际上是一种掩人耳目的手段，是为了以少量的 付出骗取对方更大的财物。因此，可认定为合同诈骗罪。4应从合同形式和内容的真假以及行为人有无履行合同的实 际行动及违约后的态度来判断。司法实践告诉我们，在一般情况下，行为人若有履行合同的诚意，发现自己违约或者对方违约时，尽管从 自身利益出发可能提出种种解释，以减轻责任，但是，一般会采用能 辩则辩以逃避承担责任，当无可争辩时，会承担违约责任。而有些行 为人明知自己违约，不可能履行合同时，往往采取潜逃等方式逃债， 使对方无法追回经济损失，说明其主观意义上具有骗取财物的故意， 对于这种人，可以合同诈骗罪论处。但是，对于那些不得已外出躲债， 或者在双方谈判中百般辩解，否认自己违约的，一般不宜认定为合同 诈骗罪，而应按照合同纠纷处理。在这一点上，应从“合理解释”与 “体现利益”相结合的角度来考察行为人的主观故意，行为人一再拖 延的理由不合理并且不能给对方实际减少损失，就是合同诈骗，而不 是合同纠纷。5应看标的物的处置情况。在行为人已经履行了合同义务的 情况下，行为人已经合法取得了依法转移的财产的所有权，当事人对 其处分无实际意义。若当事人没有履行合同义务或只履行一部分合同 义务，则当事人对其占有他人财物的处置情况，一定程度上反映了他 当时的主观心理态度。由于具备非法占有他人财物的主观故意，因此， 行为人一旦非法取得他人财物的控制权，则通常将其全部或大部分任 意挥霍，或从事非法活动，偿还他人债务，有的则携款潜逃，根本不 打算归还。在考察一种行为是合同诈骗还是合同纠纷时，应从上述五个方 面综合分析，根据不同个案，来判明行为到底是诈骗犯罪还是合同纠 纷。（二）合同诈骗与民事欺诈不同点1主观目的不同。民事欺诈行为的当事人采取欺骗方法，旨在使相对人产生错误 的认识，作出有利于自己的法律行为，然后通过双方履行该法律行为， 谋取一定的“非法利益”，其实质是牟利；而合同诈骗罪虽然客观上 可引起他人一定民事法律行为的“意思表示”，但行为人并没有承担 约定民事义务的任何诚意，而是只想使对方履行根本不存在的民事法 律关系的“单方义务”，直接非法占有对方财物。因此，可以得出结 论：合同诈骗罪是以直接非法占有公私财物为故意内容，而民事欺诈 是通过双方履约来间接获取非法财产利益。2客观方面不同。合同诈骗罪的行为人以非法占有他人财物为目的，从意愿上根 本就不具有真正履行合同的任何诚意，所以，一定会采取积极的行为 方式来实现自己非法占有目的；在欺骗手段上，通常采用虚构主体或 冒用他人名义签订合同，使用伪造、变造或其他明知不能兑现的票据、 单据、凭证或明知不符合担保法定条件的抵押物、债权文书作为证明 或担保，隐瞒自己的实际履约能力，以先履行部分小额合同诱使对方，收受对方给付的货物、货款、预付款或担保款后逃匿等一切使合同根 本无法履行的欺骗手段。而民事欺诈则是：“当事人采取欺骗方法， 旨在使相对人作出有利于自己的法律行为（即发生、变更、消灭一定 的民事法律关系），然后通过双方履行这个法律行为谋取一定的非 法利益，其实质是谋利”。3侵犯的客体和权利属性不同。合同诈骗罪侵犯的是财物所有权，作为犯罪对象的公私财物， 并未充当合同设定的权利、义务的体现者，始终是物权的体现者；而 民事欺诈行为侵犯的则是债权，即作为侵犯对象的公私财物，是已经 进入合同设定的生产、流通领域的权利义务的体现者。六、对合同诈骗七种手法的认定（一）隐瞒履约能力的诈骗认定在合同诈骗案件中多数行为人都以作为方式实施犯罪，但少数案件也有不 作为的情况。刑法理论上认定该罪的特征主要是：虚构事实和隐瞒真相。就隐瞒 真相而言，是指行为人故意隐瞒客观存在的事实，故意隐瞒另一方应该知悉的内 容，其采取的方式有作为的，也有不作为的。不作为的方式，主要表现为不履行 合同告知义务，隐瞒合同的履行能力。如甲个人租用了一处楼盘，为开设商场以 公司的名义与乙签订装修合同，乙根据合同规定为甲进行了数十万元的装修，工 程如期完成，但乙却无法取得报酬，原因是甲原本就没有资金。本案中甲并未履行告知义务，隐瞒了履行不能的现状，致使乙蒙受欺诈。笔者以为甲的故意隐瞒 行为应该定罪，理由是：甲通过隐瞒事实真相已达到了其预期目的，即不花钱享 有装修成果，并得到了使用和收益，造成乙的财产失控。为此，甲的行为理应承 担合同诈骗罪的法律责任。（二）具有因果关系的诈骗认定合同诈骗罪的因果关系常表现出一定的特殊性，即：欺骗手段错误认 识财物控制转移。其中，错误认识处于双重的因果关系中，既是一种结果 事实，又是一种原因事实，成为一个因果关系的中介。一般而言，合同诈骗罪表 现为因欺骗手段导致错误认识，因错误认识导致财产的“自愿”交付。在一些因 果关系中，如果被害人错误在先，行为人利用被害人的错误，通过隐瞒真相的方 法取得被害人的财物，这在司法实践中往往会产生一些争议。如：甲为达到承揽 某一工程项目，故意夸大自己的能力和资质，不惜支付数万元预付款或保证金与 行为人签订合同。然而，合同初步履行过程中，甲出现了事实不能。这一不能， 是甲本身过错所造成，应自己予以承担。如果甲在合同履行中已经发现错误，需 要纠正，而行为人知道对方错误，不但不给予协助纠正，相反，通过自己的行为 导致错误方错误认识延续和程度加深。这种情况的产生，应视为是行为人积极作 为方式所至，应认定其涉嫌合同诈骗。（三）部分履约的诈骗认定一般而言，行为人为了骗取更大数额的财物，以先履行部分义务作为诱饵或 代价，在取得对方充分信任后最终骗取他人财物。当然，对这一事实及性质的最终判定，还是要看行为人的行为趋向。如果行为人在正常的合同履行中，已控制 了他人的财物，由于主观上突然产生变化，不继续履行合同，欲将他人财物占为 己有，并部分实施了规避法律的行为。后因迫于对方的追讨或警告，又继续履行 了合同主要义务。这就不能简单认定为合同诈骗罪，应视行为终结后再作出判定。 因为，行为人的财物取得，正处在合同合法履行的过程中，其主观犯意的变化， 从刑法理论上而言，是一种事中故意。这种故意只有在合同履行、行为终结后才 能作出判定。如果行为人只履行部分合同义务，事中对后面应该履行的部分，采 取无视追讨，携款逃逸、躲避隐匿等行为，这时就可根据行为终结的事实来认定 行为人具有诈骗故意。因为行为人先行履行部分，虽说合法，但是在履行合同过 程中，行为人已产生了犯意，并实施了相关行为，应该定罪处罚。如果行为人迫 于对方的追讨，其主观意志又产生了变化，继续履行了合同的全部内容，就不能 定罪。（四）“拆东墙补西墙”的诈骗认定以“拆东墙补西墙”的方式进行诈骗（下称“拆骗”）是合同诈骗中的一 种特殊情形，它表现为行为人在一定的时期内连续多次实施合同诈骗行为，采用 拆骗的方式，边骗边还。我以为，以合同形式拆骗认定合同诈骗，应注意行为人 的主观故意。因为行为人是通过多次虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物 归自己使用。即：骗还骗。如：甲以他人歇业的公司名义与乙公司签 订煤炭购销合同，乙根据合同规定如数发运煤炭。甲获取煤炭后即低价出售，所 得钱款用于个人挥霍。数月后，甲又采用同样的方法和手段与丙签订煤炭购销合 同，并从丙处所骗货款部分归还给乙，继续满足个人的挥霍。此后又拆骗多次。这种拆骗行为，笔者以为，应对甲合同诈骗行为的次数、金额全部予以认定，归 还的部分只能作量刑情节考虑。因为，甲每次实施合同诈骗行为已经全部完成， 每次诈骗的事实与内容也完全符合合同诈骗罪的全部构成要件。如果对甲诈骗归 还的部分不作犯罪事实认定，那么甲实施诈骗后归还给乙的部分就被视作合法 化。（五）“借鸡生蛋”的诈骗认定在实践中通常所言的“借鸡生蛋”式的合同诈骗，主要是指单位或个人采用 隐瞒事实真相的手段骗取他人与自己签订合同，并在取得对方给付的货款、预付 款后挪作他用，长期占用后方予归还。如：甲乙两个国企公司互相签订了一份食 品购销合同，甲公司根据合同规定，将数百万的食品发送给乙公司。乙公司即将 上述食品出售，资金回笼后便长期占用，致使甲公司步入困境。这类国企之间的 “借鸡生蛋”，在司法实践中一般都不作犯罪处罚。其理由是：不存在非法占有。 同样的案例，如无资产的个人公司与国企或外企之间所发生的“借鸡生蛋”，有 时却作为合同诈骗犯罪处罚。处罚的依据，主要是从主体上、资金上、履行合同 的能力上和回笼资金的走向等方面，进行较为细致的判断。对同样性质的问题作 出不同处罚的本身，并不是执法者故意舞弊，而是对“非法占有为目的”的理解。 笔者以为，其问题的关键在于立法的本意上。根据现有的立法规定，如不具有非 法占有的目的，就不予定罪。这不予定罪，从某种意义上说，就助长了行为人在 事中通过非法手段占用他人财产，这并不符合立法的本意。因为，合同中的条款 约定，是双方诚信履行合同的基础，都应忠实履行。如一方违背了合同中的主要 款项，故意拒绝、拖延应支付的钱款，必然会造成另一方的财产受损和失控。当然，要解决这一问题，应从立法的本意上给予明确，即将“非法占有为目的”更 改为“非法骗取他人财物为目的”。这样就可减少司法实践中的认识分歧。（六）“一女多嫁”的诈骗认定合同诈骗罪中的“一女多嫁”形式，大多数表现为行为人利用某一合法或虚 假的工程项目或加工订单，与多个当事人签订合同，以获取数额较大定金和预付 款的行为。对采取“一女多嫁”的手段进行合同诈骗，一般从事实与证据着手， 司法部门基本能查明其犯罪目的。但是，在个别案件中也难免会出现行为人所持 有合法的工程项目和加工订单，与多个无资质、无能力的当事人签订合同的情况。 这一情况的出现，有两个问题值得思考。一是受托人的过错问题；二是行为人主 观上是否存在罪过的问题。从第一个问题看，如当事人遇到能产生较大