山东高速管理信息系统总体规划报告

山东高速管理信息系统 总 体 规 划 报 告 目 录 1 山东高速公路公司信息及信息系统现状描述和系统诊断 (1) 1.1 概述 . . (1) 1.2 目前已有的软件系统、硬件、网络系统 . . (1) 1.3 目前各系统应用状况分析 (1) 1.4 存在问题分析及系统诊断 . . (1) 2 公司发展总体战略和相关的信息化战略 . . (1) 2.1 山东高速公路公司发展总体战略 . . . (1) 2.2 山东高速公路公司信息化战略 . . . (1) 3 用户需求分析 . . (1) 3.1 办公室用户需求分析 . . (1) 3.2 政治部用户需求分析 . . (1) 3.3 人力资源用户需求分析 . . (1) 3.4 规划企管用户需求分析 . . (1) 3.5 运营部用户需求分析 . . (1) 3.6 开发部用户 需求分析 . . (1) 3.7 养护部用户需求分析 . . (1) 3.8 技术工程部用户需求分析 . . (1) 3.9 资产安全部用户需求分析 . . (1) 3.10 财务部用户需求分析 . . . (1) 3.11 信息总中心用户需求分析 . . . (1) 3.12 工会用户需求分析 . . . (1) 3.13 监察室用户需求分析 . . . (1) 3.14 关键业务流程分析及其改进的建议 . . (1) 3.15 跨部门传递的数据路径和流动数据分析 . . (1) 3.16 公司公共数据需求分析 . . . . (1) 4 系统总体结构设计 . . . (1) 4.1 系统总体结构设计原则 . . (1) 4.2 系统总体功能结构框图 . . . (1) 4.3 系统网络拓扑图 . . . (1) 5 系统数据库总体逻辑规划 . . . (1) 5.1 简要描述 . . . . . (1) 5.2 各数据库涵盖内容 . . . (1) 5.3 数据库和各使用分系统 /子系统之间的对应关系 (1) 6 系统初步配置方案 . . . (1) 6.1 总体概述 . . . (1) 6.2 硬件配置 . . (1) 6.3 网络配置方案 . . (1) 6.4 软件配置 . . . . (1) 7 新系统开发战略和实施进度计划建议 . . (1) 7.1 新系统开发战略 . . (1) 7.2 各分系统开发优先顺序的确定 . . (1) 7.3 进度计划建议 . . . (1) 7.4 建议实行规范的项目管理制 . . (1) 1 山东高速公路公司信息及信息系统现状描述和系统诊断 1.1 概述 1.1.1 公司概述 山东省高速公路有限责任公司是经山东省政府批准成立的国 有大型企业，现公司资产已近 600 亿人民币，于 2001 年 8 月 26 日正式挂牌成立。 2002 年 6 月，经省经贸委、省统计局审核，确认为国有特大型企业。公司负责对山东省境内所有已建成和将要建设的高速公路及中国证监会批准上市的路桥实行统一贷款、统一建设、统一经营、统一还贷、统一纳税。 1.1.2 业务经营状况 随着公司的逐渐发展壮大，其经营模式已开始由单一化的高速公路业务发展成为以高速公路业务为主，相关产业业务为辅的多元化经营模式。 公司经营的业务包括： 1 高等级公路、桥梁的筹资、建设、管理、维护、经营、开发、收费、经营 权转让； 2 高等级公路、桥梁沿线的综合开发经营； 3 土木工程的设计、咨询、科研、施工 4 境外工程的承包和劳务输出； 5 通信工程； 6 建筑材料的营销； 7 机电设备租赁、房地产开发； 8 广告、旅游第三产业、新兴产业和服务业的经营与开发等。 山东高速公路的里程，截止 2000 年底，就已达到 2006 公里，现在，已达 3018 公里，居全国之首。山东省高速公路规划到 2008 年将达到 4000 公里高速公路的规模。但由于种种原因，山东高速公路公司目前实际所经营的公路里程仅为 800 多公里，其余仍由 省公路局 经管。 1.1.3 组织架构 山东省高速 公路有限责任公司组织机构如表 1 1 所示： 表 1-1 山东省高速公路有限责任公司组织机构 总公司机关部室 权属单位 办公室 鲁东分公司 政治部 鲁西分公司 人力资源部 鲁南分公司 规划企管部 山东基建 运营部 威海市商业银行 开发部 信息管理总中心 养护部 开发总公司 技术工程部 网络公司 资产安全部 旅游公司 财务部 工会 监察室 注：此表中工会和监察室是最近成立的两个部门 。 山东省高速公路有限责任公司依托高速公路的资源优势和行业优势，大力推进经营开发工作，形成了良好的高速 公路产业经济。公司下设鲁东、鲁西、鲁南三个分公司，山东基建股份有限公司、威海市商业银行等控股子公司及信息管理总中心、开发总公司、网络公司、旅游公司等单位。 鲁东分公司： 负责济青路（不含济青路）以北、京福路（不含京福路）以东、机场路、德滨路德州段等山东所有已建和拟建高速公路的建设、运营和综合开发等任务； 鲁西分公司： 负责京福路及其以西的山东已建和拟建高速公路的建设、运营、综合开发等任务；鲁南分公司负责京福路（不含京福路）以东、济青路（不含济青路）以南山东已建和拟建高速公路的建设、运营及综合开发等任务。 山东 基建股份有限公司： 负责济青高速公路、 104 国道泰曲段、济南黄河大桥、平阴黄河大桥、滨州黄河大桥的运营管理等工作，于2002 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，是山东省第一家路桥类上市公司。 各高速公路分（子）公司： 就所辖道路分段设立高速公路管理处，为高速公路的基本管理单元，对高速公路进行直接的收费和养护管理。 威海市商业银行： 是公司控股的股份制商业银行。 信息管理总中心： 主要负担高速公路信息管理系统的规划、信息调度管理、服务工作。 开发总公司： 负责济青高速公路沿线的综合开发以及设备、材料、物资供应 等工作。 旅游公司： 设有旅游中心、会务中心、外事服务中心，旅游车队，业务范围涵盖国内外旅游、会议展览、培训、国内外商务代理及车辆外租等。 网络公司： 主要承担高速公路信息系统工程的设计、施工、监理咨询及系统软件的开发集成、生产、销售等业务。 1.1.4 人力资源状况 公司致力于建立符合市场经济要求的现代人力资源管理制度，实行全员竞争上岗，落实全员劳动合同制度，面向社会广纳贤才，对在岗人员实行全过程、全方位考核，优者晋升，末位淘汰，全面实行岗位绩效工资制度，以岗定薪，岗变薪变，根据经营单位和员工年度绩效考核情 况确定绩效工资，实行工资收入与工作职责、经营业绩挂钩，初步建立起了人员能进能出、能上能下、收入能增能减的劳动人事分配制度。 目前，公司机关的中层人员平均年龄为 39 岁，一般工作人员平均年龄为 29 岁。其中就读博士学位的 3 人，硕士学位人员 6 人，本科学历人员 49 人，分别占 13%和 72%。公司各级管理人员共 1877 人，大专以上人员占 76%。公司总人数已达 8000 多人 , 在编的也有 5000多人。 1.2 公司目前已有的软件系统、硬件、网络系统 公司当前计算机应用现状是推进新的信息系统的重要基础和依据，应该充分掌握 公司现有家当，尽量将还能继续使用的已有系统吸纳到新系统中，避免重复建设。 1.2.1 山东高速信息化 已有 硬件系统统计 表 1-2 山东高速 已有 硬件系统统计（ 2004 年初统计 ） 项 目 单 位 笔记本电脑 台 式 电 脑 打 印 机 复 印 机 传 真 机 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 总 公 司 25 570229 170 1254823 74 499220 9 241000 7 27600 鲁东分公司 4 87030 15 178157 16 63749.6 1 58000 14 45863.88 鲁西分公司 30 606542 183 2247594 125 606882 27 456338 76 232981.8 鲁南分公司 3 33600 26 226432 24 89430 0 0 1 3750 信息管理总 中心 9 196200 31 260470 15 52760 1 31800 2 9000 合 计 70 1493601 423 4155598 254 1312042 38 787138 # 319195.7 项 目 单 位 通讯工具 摄像器材 刻录机 扫描仪 通讯监控设施 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 总 公 司 0 0 7 135970 0 0 2 7300 0 0 鲁东分公司 0 0 4 103478 1 28550 0 0 0 0 鲁西分公司 97 239256 110 699451 6 10656 9 16989 0 0 鲁南分公司 1 1580 1 5600 0 0 1 1280 0 0 信息管理总 中心 12 40980 4 50576.4 0 0 1 2850 0 5500 合 计 110 281816 126 995076 7 39206 13 28419 0 5500 注： 1.本处统计资料来自财务部固定资产汇总统计数据 2. 根据山东高速第二次提供的材料，信息总中心共有办公计算机 24 台，服务器 5 台，具体价值不详。 1.2.2 山东高速信息化 已有 软件系统统计 表 1-3 山东高速已有软件系统统计（ 2004 年 初统计 ） 相关使用部门 软件系统名称 信息管理总中心 山东高速收费监控系统 程控电话管理系统 人力资源 部 工资统计软件 干部信息统计软件 山东高速人力资源管理系统 （还没正式投入使用，刚开发完毕） 政治部 党员统计软件 团员统计软件 财务部 用友财务软件系统 规划企管部 国家统计局专项法调查通用系统 公路交通情况调查系统 满意办公系统 总公司各个部门及信息总中心 山东高速通用办公 OA 系统 1.2.3 山东高速信息化 已有 网络系统统计信息 表 1-4 山东高速网络系统统计（ 2004 年初统计 ） 相关部门 网络系统名称 信息管理总中心 山东高速收费监控网络系统，部门局域网 总公司各个 部门 内部局域网已建成，已接通互联网 1.3 目前各系统应用状况分析 1.3.1 硬件系统 目前，总公司的硬件设施配置基本到位，每个业务部门基本上都有满足本部门办公用的计算机和配套的办公设备。从办公自动化层面上说已经基本上能满足公司运作的要求。随着信息化的进一步推进，则视需求情况增配一定数量的硬件系统。 1.3.2 软件系统 在总公司一级来说，当前使用的是一套山东高速通用办公系统软件（即 OA 系统），已经在各个部门推广使用，发挥了一定作用，但其中的报文流转系统，一些部门来说感觉不是提高了工作效率，而是增加了劳动量和导致更多的重复劳动，需要改进。 在部门一级，还有一定数量的相对独立的专用系统，如由信息管理总中心负责运营、管理、维护的山东高速监控收费通信系统，该系统已经基本覆盖山东大部分高速公路，能对全省高速公路的收费、通信等进行实时监控，并实现对收费的折账汇总等功能，是一个很好的系统，目前正处于试运行状态。 人力资源部 使用了工资统计软件和干部信息统计软件， 是上级单位（交通厅和人事厅）要求使用的系统，主要完成上报的统计报表。该部门目前正开始使用一套刚刚开发出来的人力资源管理系统软件，功能基本覆盖了该部门所需 要的一些基本功能， 该系统但有待进一步推广使用。 财务部 使用了用友财务软件系统，基本能满足公司日常的财务处理等功能。 政治部 使用了党员统计软件，团员统计软件。 规划企管部 使用了国家统计局专项法调查通用系统，公路交通情况调查系统以及满意办公系统（此满意办公系统是宗伟师兄的调研的结果，尚未提供详细资料，需要进一步确认）。 1.3.3 网络系统 目前还没有覆盖整个山东高速公路公司以及全部权属单位的企业网，但已建好了若干独立的仅服务于局部范围的局域网，如山东高速公司总公司本部大楼局域网、信息总中心、网络公司、旅游公 司的内部局域网。同时总公司、信息总中心的内部局域网也与国际互联网相连。目前，已经建设好的局域网系统运行基本正常，其他几个分公司的内部局域网还在筹划建设中。 1.4 存在问题分析及系统诊断 山东省高速公路有限责任公司是一个年轻的企业，拥有几百亿的国有优质资产，在服务于全国全省经济和社会发展的同时，正在竭力开创自己广阔的发展前景。公司当前效益不错，运行平稳，公司领导层思路创新，追求运用信息化手段将公司的经营管理水平提高一个档次。为了达到这一目的， 从 2003 年 12 月起，公司已请清华紫光软件公司开发软件系统。 为了加强新系统的整体性和规范性、加强对新系统的审核和检测，公司又于 2004 年 6 月请同济大学进行总体规划并承担系统的审核和检测工作，为了做好总体规划， 需要对现行运行系统进行认真分析，找出存在的问题，在新系统中努力避免这些问题，绝不能将新系统理解为只是用计算机对现行系统的克隆。本报告将从公司战略，组织架构和管理体系，局域网架设，信息应用等几个方面考察当前存在的一些问题。 1.4.1 公司战略 : 由于山东高速公路公司成立的特殊背景以及公司目前的处境，公司目前难以对长期战略有所研究，尚没有明确具体的公司中长期战略规 划。山东高速原来是直属于省交通厅的，后来经省政府批准成立独立成为国有大型企业，与政府保持相对独立，应该按照企业模式运作，但由于我国体制改革和政府职能转变还难以及时到位，公司难以完全独立运作，公司目前的定位并不明朗，公司目前仍然是事业化编制。按照公司最初成立的初衷来看，公司的职责应该是“负责对山东省境内所有已建成和将要建设的高速公路进行统一规划，统一建设，统一经营，统一管理”，但是公司目前只能对 3000 多公里高速公路中的潍莱路、京福路和济青路共 800 多公里公路直接经营管理。许多时候，公司仍然被动地等待上级的安 排和决定。 建议： 尽管 体制有待进一步理顺，公司高层领导仍应当注意经常研究发展战略，尽早制订公司中长期战略规划。 1.4.2 组织架构和管理体系 : （ 1）一些部门的四级管理模式有待商榷。 公司的一些部门，如运营部，目前实行四级管理模式。以运营业务管理为例，总公司设运营部，分公司设运营处，运营处设运营科、收费站。从实际运作来看，中间两级的业务有重叠，信息传递有滞后，人员有一定冗余。这样的四级管理模式也带来了公司人力资本的增加，加大了管理的难度，也造成了信息的时滞。 建议： 建议对目前一些部门的组织架构进行扁平化处 理，采用二到三级管理模式。 （ 2）信息管理总中心的职能有待明确。 一般而言，一个公司的信息管理中心主要是为本公司的信息化服务的， 应当用较多的精力和时间去研究公司的信息化中长期规划、信息化建设、公司信息管理等工作， 公司领导层应设立专职的 CIO，分管信息中心，但当前公司信息总中心的主要业务 之一 是负责一套收费监控系统，这是由交通厅负责推广实施、面向全省现有的 3000 多公里高速公路进行监控和收费管理的信息系统。正如前文已经介绍，目前山东高速只是负责其中的 800 多公里，其他的 2300 公里左右的高速公路由省公路局管，在 一定程度上可以说，信息中心的这一工作主要在为省公路局服务。 建议： 结合目前信息管理总中心当前的职责和实际情况，对它进行职能上的准确定位，和省交通厅协商沟通，明确其权、责、利，保证山东高速公路公司自身的信息化工作顺利开展。 （ 3）一些部门的职能划分有待进一步明确。 如运营部，由于总公司没有明确的规定运营部究竟是只管收费站的收费业务还是应管各个方面（如安全、文明等），因而对于收费站一级的管理权责有些混乱。 又如资产安全部门，其职责在于安全生产管理和路政管理，但在该部门的职能设计上，把公司的法律事务也划了进来。而 公司的设备是一笔宝贵的资产，却缺乏统一的集中管理，多头管理难以保证设备的精心维护和有效率的使用。 建议： 应对公司运行数年来在职能划分上存在的问题作一次研究，哪些职能上有重叠？有空缺？哪些部门内部业务处理不顺或互不相关 ？然后进行一次调整。 1.4.3 分公司一级的局域网应尽快构建以形成企业网： 总公司和各分公司，以及网络管理总中心并没有实现网络互连互通，未形成企业网。分公司有着很强的联网需求，但迄今没有自己的局域网，这个问题亟需解决。将要开发的新管理信息系统需要一个覆盖整个公司的企业网的支持，以保障其顺利运 行。 建议： 为确保公司信息系统的顺利运行，应该尽快铺设覆盖整个公司的企业网。 1.4.4 信息应用方面存在的问题： （ 1）信息化孤岛严重，信息共享不足 山东高速公路有限责任公司原先使用的信息系统均为各自独立的系统，如财务部的用友软件系统、人力资源部的统计系统、政治部的党员管理系统和团员管理系统、规划企管部的国家统计局专项法调查通用系统、公路交通情况调查系统等等，这些系统形成了一座座自动化孤岛，从清华紫光和山东高速联合完成的信息系统需求分析中，没有提及如何对待和处理这些分离的系统。 同时，目前公司内部信息共享 不完善，除了下发的公文以外，其他的报表数据都存放在各个部门，其他部门往往很难获得其想要的信息。这种信息孤岛也导致了不同部门对于数据的重复计算和重复获取，由于一些客观和主观的原因，导致一些不同部门的同一类型数据存在不一致现象。如开发部与规划企管部的一些同类型数据就存在不一致现象。因此，需要制定关于什么数据可以共享、什么数据不可以共享的制度，在此制度基础上，建立统一的系统数据库，通过业务系统实现信息共享。并且，目前公司对外展示的信息不足，公司开发经营宣传力度不够，这也需要在制度上和技术上加强对外信息共享。 建 议： 将现存的信息系统如何整合到新的业务管理系统中做出分析。制定信息共享规范，建立统一的系统数据库，加强信息共享力度。 （ 2） 办公自动化 OA系统运行不畅。 报文流转流程设计的不尽合理，报文流转应该自下而上的自动流转，而实际情况是两头缺失。下级部门仍然是上传纸质文档到上级部门（如总公司各部），然后重新录入报文流转系统，让其流转，但是当流转到最高领导层（如分管老总）时，又要求打印出来进行审签。这种设计并不合理，两头都可以通过网络进行连接，来实现报文自动流转，真正的提高工作效率。 没有实现真正的电子签名，电子签名的 作用是用来保证流转文档的真实性、完整性和不可抵赖性的，因此从技术上来讲，流转文档的可靠性是存在问题的，虽然现在公司这种两头缺的流转方式能够避免这个问题，但当报文真正实现自下而上的流转之后，则必须实现电子签名才行。 建议： 实现电子签名技术，加大推广 OA 系统的使用力度，确保OA 系统在公司各个层面上的应用。 （ 3）数据上传不够及时 目前上报到各个部门的一些基础数据是采用批量上报的模式，经常是月末或者季度末，或者是年末将数据上报至总公司。这样，总公司就不能及时掌握分公司的数据，削弱了决策的能力。 建议： 待新业务信息 系统上线，基层数据从业务信息系统可以实时上报到总公司。 （ 4）缺乏信息系统使用的规章制度。 从目前使用的办公自动化系统的使用可以看出，因为没有规定必须使用办公自动化系统，因此使得系统最重要的功能 公文流转，在重要节点断链，导致系统无法正常使用。因此，必须制定信息系统强制使用规范，并且将其纳入员工的考核体系当中。 建议： 制定明确的信息系统使用规范，并出台相应的保障措施。 （ 5）档案 归档不及时 。 目前档案管理工作的滞后，相当多的工作资料及相关文档并没有归入公司统一的档案库进行管理，而是分散在各个部门以及分公司 层面甚至管理处层面上。资料文档目前完全没有专人负责这方面的工作。这需要在制度上和业务上保证档案的良好的，集中式的管理。 建议： 建立文档管理制度，实现整个公司的集中式文档管理。 2 公司发展总体战略和相关的信息化战略 一、山东高速公路公司发展总体战略 一个公司的信息化战略 , 应当紧紧围绕着公司的总体发展战略，是为公司的总体发展战略服务的，它不应该孤立存在，更不应该只从技术层面考虑问题，因此，进行信息系统总体规划时，应清楚公司的信息化发展战略，也就应该清楚公司总体发展战略，但由于体制、机制等诸多原因，山东高 速公路公司目前尚难以独立自主经营，牵制的因素较多，较难确定今后若干年的发展战略，这方面的研究甚少，能提供我们参考的资料较少，经和公司有关领导人交流，初步了解到公司今后的一些打算，本报告结合公司“ 十一五 ”战略规划（即 2005-2009年），初步归纳如下： （ 1）产业发展战略 A公司主业务 -高速公路产业发展战略 a. 在国家规划，和山东省相关战略指引下，制定本公司的新修路战略。在“十一五”期间完成济青高速复线等高速公路的建设。 b. 在继续进行日常公路维护的策略下，在十一五期间，完成对目前所辖高速公路的 大修； c. 实现公路运营收入年均增长 10%； d. 由于山东本省的高速公路路网已经比较密集，且黄金路段基本修筑完毕，在本省继续发展的潜力不大，通过走出去的战略，在外省建设路段，获取回报；同时也可将眼光放出国门，走到国外去； B公司其它业务开发战略 a. 加强对服务区的建设，对繁忙路段的服务区进行扩建工作，增加特色服务内容；对非繁忙路段的服务区，在保证服务区基本服务项目的基础上，适当缩小规模，加强特色服务内容。 b. 对高速公路沿线土地，包括公路沿线和立交桥下的土地进行合理的开发利用，通过合理规划广告牌， 进行物流中心的建设等方式，增加收入。 c. 充分利用公司本系统内车辆走高速不用支付通行费的优势，做好旅游公司的建设，开展省内短线游项目，争取在十一五结束时候，公司省内短线游业务达到省内公司的前五名，总业务达到省内公司的前十五名； d. 充分利用公司本系统内车辆走高速不用支付通行费的优势，进行物流公司的建设，主要开展省内配送业务，力争在十一五结束期间，省内物流配送的份额占到 20%。 e. 抓住目前各省高速公路公司尚未成立或者信息化不完善的契机，通过公司内部信息化建设，进行行业系统的开发，形成商品化软件； （ 2）公司资本经营战略 如果山东高速公路公司能够成为一个完全自主经营的企业性公司，公司除了发展自己的主业务外，还可能充分运用资本经营战略： A加强对公司所属银行的建设力度，实现产融结合； B. 适当投资于水泥、矿山等和高速公路息息相关的产业，形成产业链整合的态势； C适当投资国外建筑公司，做好国际化的准备； D在控股的前提下，适当出让子公司的部分股份，换取资金，加快发展； E在十一五结束之前，力争成立新的上市公司，扩大融资渠道。 （ 3）企业内部建设战略 A在 2007 年前，完成全现在企业内部的信息化建设 ； B以 ISO 认证为目标，加强企业内部各种制度建设，在 2008 年前形成企业内一整套规范制度，并通过 ISO 认证； C在十一五结束前，形成公司特有的积极向上的企业文化。 （ 4）品牌战略 通过各种方式提山东高速的品牌知名度和美誉度，力争在十一五结束之前，使得山东高速品牌价值达到 1 亿元人民币。 当然，以上战略的确定有一定前提假设，即假设公司控制的路权除自身新修路段之外保持不变；国家和山东省对高速公路的政策，如收费，融资等政策继续保持目前的支持的局面。 二、山东高速公路公司信息化战略 信息化是实现公司总体发展战 略的重要手段和支撑，因此，配合以上公司总体发展战略，可确定以下的公司信息化战略。 （ 1）信息系统建设战略 A到 2005 年底前，完成目前正在开发的业务系统在公司的上线实施、调试工作，开展电子商务工作，信息化在一些关键部门显现成效； B到 2007 年底前，将信息化的工作扩展到公司的各个层次，各个部门，实现和各子公司和各合作伙伴系统的无缝集成，信息化在大部分部门显现成效； C到 2008 年底前，完成协助公司领导决策用的 DSS（决策支持系统）建设，领导的重要决策得到 DSS 的协助； E到 2009 年底前，公司全方位 、全面地实现信息化， 信息化在全公司范围内显现成效； （ 2）网络 /硬件建设战略 A在 2005 年底前，完成各分公司，管理处的联网工作； B新建高速公路的同时，在高速公路沿线埋设光纤，用于监控，以 8 对为合适； C根据需要，在适度时机，对信息中心的硬件设施进行更新和扩建工作。 （ 3）信息化制度建设战略 在 2005 年底前制定企业信息化制度，规范以后的信息化建设，并规范员工的行为，使得员工将原有工作转到信息系统中来。 （ 4）信息化文化建设战略 在“十一五”结束之前，形成企业内部良好的信息化文化，建立一整套信息化 培训机制，同时使得信息化观念深入人心。 3 用户需求分析 3.1 办公室 3.1.1 办公室组织结构及其职责 表 3.1-1 列出了 山东省高速公路有限责任公司 的组织结构，办公室是其中的一个重要职能部门： 表 3.1-1 山东省高速公路有限责任公司组织结构图 山东省高速公路有限责任公司组织架构 总公司机关部室 权属单位 办公室 鲁东分公司 政治部 鲁西分公司 人力资源部 鲁南分公司 规划企管部 山东基建 运营部 威海市商业银行 开发部 信息管理总中心 养护部 开发总公司 技术工 程 网络公司 资产安全部 旅游公司 财务部 工会 监察室 根据山东省高速公路有限责任公司文件山东省高速公路有限责任公司机关各部室主要职责，办公室的具体职责为： 一、负责承办公司内部及对外的综合协调工作。协助公司领导处理日常事务。 二、组织起草、审核公司工作总结、工作报告和重要文电、重要汇报材料等综合性文稿。 三、负责公司调研、信息及编史、大事记工作，组织编辑山东高速信息，归口管理所属单位的信息调研和信息资源工作。 四、负责公司会务工作。制定公司机关会议制度，汇总机关和所 属单位会议计划，组织或参与组织公司综合性会议、重大活动的筹备工作，安排公司董事会会议、总经理办公会议和公司领导其他重要活动，负责董事会会议记录和会议决议的拟写工作，整理印发主办会议的会议纪要。 五、负责公司公文处理工作。制定公司公文处理办法，承办公司行政收文的登记、呈（传）阅、催办，负责公司行政发文的审核把关。指导所属单位的文书管理工作。负责管理公司行政和总经理印鉴及介绍信，监督管理公司机关部室和所属单位印鉴刻制、启用工作。 六、负责公司督查工作。制定督查工作制度，检查、督办公司重要会议、重要文件决定事项和 领导批办事项的落实情况。检查指导所属单位的督查工作。 七、归口管理公司机关及权属单位的文书档案、声像档案和工程科技档案工作。 八、归口管理公司的保密工作和信访工作。 九、负责公司接待工作。制定公司接待管理办法，承办分工范围内和公司领导批办的来客接待工作。组织协调公司机关部室和权属单位的接待工作。 十、负责公司办公自动化、无纸化和电视、电话会议系统的建设管理工作。 十一、负责公司机关行政经费计划和使用工作。 十二、负责公司办公所需的固定资产及低值易耗品的配置与管理工作。 十三、负责公司值班管理工作。制定值班工 作制度，安排有关值班事项。协调督导公司权属单位的值班工作。 十四、归口管理公司文印、邮件收发和报刊资料征订工作。 十五、负责公司机关后勤服务及职工生活福利工作。 十六、完成领导交办的其他工作。 3.1.2 办公室信息化目标 根据办公室职责，考虑到公司信息化总体战略，经与办公室人员商量，公司办公室的信息化目标确定为： 1 实现对档案管理的电子化、信息化； 2 实现公文流转电子化； 3 实现对后勤管理的信息化； 4 实现对信访工作的信息化管理； 3.1.3 实现办公室信息化目标应具备的系统功能 1 公文流转和管理 2 后勤管理 3 信访接 待 4 档案管理 3.1.4 从系统功能分解到具体的业务过程 3.1.4.1 办公室系统功能和业务过程对照表 每个系统功能都是由若干个具体的业务过程组成的，现列表如下： 表 3.1-2 办公室业务过程对照表 系统功能 业务过程 业务过程定义 公文流转和管理 01 公文流转 将公文按照一定的流程进行流转 02山东高速信息编撰 根据下级部门上报，汇总审批编篡山东高速信息 后勤管理 03 车辆使用管理 对员工需要使用车辆进行管理 04 车辆信息管理 对车辆的信息进行管理 05 车辆人员管理 对驾驶员的信息进行管理 06 交通事故管理 对交通事故情况进行管理 07 车辆运行状态 对当前车辆运行状态进行监控 08 其他办公物品管理 对其他的办公物品进行管理 09 季度会议审批 在季度初对该季度需要召开的会议进行审批 10 临时会议审批 对临时召开的会议进行审批 11 会议经费审批 对会议所需经费进行审批 12 其他行政经费审批 对需要的行政经费进行审批 13 领导日程安排 对领导的一周日程进行安排 信访管理 14 信访管理 对来信来访进行登记 档案管理 15 档案 入库管理 将档案入库 16 档案借阅管理 对档案的借阅的登记 17 档案查询 对档案进行快速的查询 18 档案保管 提供档案销毁，档案损耗等功能 19 档案利用 从档案分析有用信息，以供决策 3.1.4.2 主要业务过程简介 1 公文流转 公文流转是办公自动化系统的关键所在。主要用于将公文按照一定的流程进行批阅或者将公文送至最终的阅读者手中。山东高速公路有限责任公司目前已经实施了 OA 系统，公文流转已经通过信息化的方法得以实现。 2 山东高速信息信息编撰 山东高速信息是山东高速公路有限公 司根据各部室，各下属单位发送的信息汇编而成的面向内部发行的信息汇编。其审批流程运用系统实现，其流程如下： 山 东 高 速 信 息 编 发公 司 分 管 领 导总 公 司 办 公 室各 单 位 部 门开 始整 理 加 工 修改 报 送 来 的信 息山 东 高 速信 息 清 样办 公 室 主 任修 订公 司 分 管 领 导 审 核 签发山 东 高 速信 息 分 发归 档接 受 分 发各 单 位 报 送信 息Y e sN O图 3.1-1 山东高速信息编发流程 3车辆使用管理 车辆使用管理的具体流程图如下所示，其公文流转由 OA 系统实现。 车 辆 调 度 流 程物 业 处 车 辆 调 度 室办 公 室开 始车 辆 调 度 人员 电 话 询 问询 问告 知 车 辆 现在 情 况用 车 人 员 填写 派 车 单车 连 管 理 人员 填 写 派 车意 见派 车 单派 车车 辆 使 用结 束存 档车 辆 信 息员 工 提 出 车辆 需 求登 记 相 关 信息图 3.1-2 车辆调度流程 4 车辆信息管理 车辆信息管理记录了车辆的相关信息，包括车辆的品牌，驾驶年限，当前是否空闲等。 5 车辆人员管理 车辆人员记录了驾驶员信息，包 括驾驶员姓名，驾驶年限，住宅，电话等信息。 6交通事故管理 交通事故管理记录了交通事故的信息，交通事故的处理用公文流转进行报批，造成的财产上的损失由财务部进行处理。 7车辆出行状态 通过 GPS系统结合车载 GPS设备可以实时察看车辆当前所处的位置等信息。 8 其他办公物品管理 其他物品管理记录了其他物品的信息，物品使用的报批流程用公文流转，造成财产上的损耗由财务部进行记录。 9季度会议审批 季度会议是在每季度开始之前，各部门填写会议申请单，用公文流转程序进行报批。具体流程参看下图 图 3.1-3 季 度会议审批流程 10临时会议审批 临时会议审批是非季度初决定的会议的审批，会议审批采用公文季度会议审批公司主要领导分管领导办公室各部室每季度开始前 1 0 日 ， 填写表季度会议申报表部门负责人审核NOYES会议管理人员汇总NO会议管理人员初审YES办公室主任审查汇总表NO会议管理人员通知各部室审批未通过YES分管领导审核NOYES主要领导审核NOYES会议管理人员通知各部室审批通过，并存档开始各部室对审批结果进行处理，审批通过的存档审批通过结果存档结束汇总表存档流程。具体业务流程图如下： 临 时 召 开 单 项 会 议公 司 领 导办 公 室承 办 部 室开 始填 写 会 议 申 请 单会 议 申 请 单办 公 室 会 议 管理 人 员 审 批N O返 回 承 办 部 室Y e s办 公 室 负 责 人审 批N oY e s行 政 分 管 领 导审 批N oY e s公 司 主 要 领 导签 批N o办 公 室 会 议 管 理 人员 协 调 安 排 会 议 地点Y e s登 记 在 案承 办 部 室 领 回 拒 绝的 会 议 申 请 单承 办 部 室 和 物 业 处办 理结 束图 3.1-4 临时召开单项会议流程 11 会议经费审批 会议经费审批是根据已经批准的会议申请单，进行经费审批，其审批流程按照公文流转进行，其流程图如下图所示。 会 议 经 费 审 批分 管 领 导办 公 室会 议 承 办 部 室填 写 经 费预 算 审 批表经 费 预 算 审 批 表部 门 负 责 人 审批N O办 公 室 行 政 经 费 管理 人 员 初 审Y E SN O将 审 批 未 通 过 结 果返 还 会 议 承 办 部 门办 公 室 主 任 审查Y E SN O分 管 领 导 审 批Y E SN OY E S行 政 经 费 管 理 人 员协 调 安 排 会 议 及 食宿 地 点 确 定 费 用单 据 签 字 人会 议 安 排 归 档已 审 批 的 会 议 申报 表 开 始会 议 承 办 部 门 接 受审 批 未 通 过 结 果部 室 物 业 处 承 办结 束图 3.1-5 会议经费审批流程 12 其他行政经费审批 其他行政经费审批的流程和会议经费审批流程相似，由公文流转进行 处理。 13 领导日程安排 领导日程安排根据已经决定的会议清单等，由办公室定出，交由领导审批后决定，其审批流程为公文流转流程。 14 信访管理 信访管理将来信来访进行登记后，报领导批准后，由相关部门办理。其审批流程使用公文流转流程。其具体流程图如下所示： 信访管理（来信处理）有关单位和部门相关职能办公室登记填写处理单领导批示处理来信反映内容对结果处理并存档信访人员信件开始将处理结果上报领导结束信访处理单存档图 3.1-6 信访管理审批流程 信 访 管 理 来 访 处 理 有 关 单 位 和 部 门相 关 职 能办 公 室对 结 果 处 理 并 存 档处 理 来 信 反 映 内 容根 据 接 访情 况 填 写处 理 单领 导 批 示开 始接 单 信 访 人 员信 访 处 理 单存 档将 处 理 结 果 报 给 领 导结 束图 3.1-7 信访管理流程 15 档案入库管理 将所有需要进行归档的档案，分类登记后入库 16 档案借阅 管理 在对档案节约的时候按照一定借阅权限进行借阅，并进行登记。 17 档案查询 按照分类好的档案，快速对档案进行查询。 18 档案保管 记录档案破损信息，并在档案过期后将档案销毁或者公开。 19 档案利用 通过对档案进行分析，得出有用信息，并进行备份。登记。 3.1.5 业务过程和数据类对应分析 每个业务过程都使用或产生着各种数据，见下列对应分析： 3.1.5.1 主要业务过程和相关表单、数据汇总 表 3.1-3 办公室业务数据流表 主要业务过程 表单、数据 查询、统计数据和文档管理需求 其他方面的 说明 01 公文流转 01 流转公文（ I、 S、 O） 1需要进行存档 通过现有公文流转系统实现 02山东高速信息编撰 01 流转的公文（ I） 02 山东高速信息（ S， O） 1需要存档 审批流程用公文流转系统实现 03 车辆使用管理 03 派车单 04 车辆信息（ O） 1需要存档 审批流程用公文流转系统实现 04 车辆信息管理 04 车辆信息（ S） 05 车辆人员管理 04 车辆信息（ I） 05 驾驶员信息（ S） 06 交通事故信息 (I) 06 交通事故管理 01 流转公文（ O） 04 车辆信息（ I） 06 交通事故信息（ S） 审批流程用公文流转系统实现 07 车辆出行状态 07 GPS 信息 08 车辆运行状况 GPS信息从 GPS系统中来 08 其他办公物品管理 01 流转公文（ O） 09 其他办公物品信息（ S） 10 财务信息（ I， O） 审批流程用公文流转系统实现 09 季度会议审批 11 季度会议申报表（ S） 12 季度会议汇总表（ S） 13 会议安排单（ S） 1。 09， 10 需要存档 审批流程用公文流转系统实现 10 临时会议审批 14 临时会议审批表（ S） 1需要存档 审批流 程用公文流转系统实现 11 会议经费审批 10 财务信息（ I， O） 13 会议安排单（ I） 15 会议经费申请单（ S） 1需要存档 审批流程用公文流转系统实现 12 其他行政经费审批 10 财务信息（ I， O） 16 其他行政经费申请单（ S） 1需要存档 审批流程用公文流转系统实现 13 领导日程安排 13 会议安排单（ I） 14 临时会议审批表（ I） 17 领导活动安排表 18 领导活动汇总表（ S） 1 13 需要存档 2 12 为临时性表 审批流程用公文流转系统实现 14 信访管理 19 来信来访处理单（ S） 1需要存档 审批流程用公文流转系统实现 15 档案入库管理 所有档案信息 20 档案登记信息（ S） 所有档案信息指存档信息 16 档案借阅管理 20 档案登记信息（ I） 21 档案借阅信息（ O） 所有档案信息指存档信息 17 档案查询 20 档案登记信息（ I） 22 档案查询信息（ O） 所有档案信息指存档信息 18 档案保管 所有档案信息 20 档案登记信息（ I） 23 档案保管信息（ S） 所有档案信息指存档信息 19 档案利用 所有档案信息 24 档案加工成果（ S） 所有档案信息指存档信息 注： 这里把数据分为三类：从其他业务活动或外单位输入的数据 (I)、存储数据 (S)、输出到其它业务活动或外单位的数据 (O),分别以 I、 S、 O 加以标示。以下同。 3.1.5.2 业务过程和数据类对应的 U-C 图分析 由于 UC 矩阵表太大，无法在 word 里面显示，故将其放在 EXCEL文档里面。具体请参见：办公室 UC 矩阵。 3.2 政治部 3.2.1 政治部组织结构及其职责 表 3.2-1 列出了山东省高速公路有限责任公司的组织结构，政治部是其中的一个重要职能部门： 表 3.2-1 山东省高速公路有限责任公司组织结构 图 山东省高速公路有限责任公司组织架构 总公司机关部室 权属单位 办公室 鲁东分公司 政治部 鲁西分公司 人力资源部 鲁南分公司 规划企管部 山东基建 运营部 威海市商业银行 开发部 信息管理总中心 养护部 开发总公司 技术工程 网络公司 资产安全部 旅游公司 财务部 工会 监察室 根据山东省高速公路有限责任公司文件山东省高速公路有限责任公司机关各部室主要职责，政治部的具体职责为： 一、负责组织公司机关干部和权属单位领导班子的思想、组织和作风建 设，负责承办公司机关干部和所属中（一）以上企业领导班子成员的考核、任免、交流、教育、培训、奖惩和后备干部的管理工作。 二、负责承办党委中心组理论学习和党委民主生活会的计划组织工作，负责党委会议记录和会议决议的整理印发或上报。 三、负责组织公司机关党总支和权属单位党组织的思想、组织和作风建设。按照党章规定做好党员的发展以及入党积极分子的培训和党费收交、组织关系接转等工作。 四、负责公司机关干部和权属单位中（一）企业副职以上领导干部的档案管理。 五、负责公司机关和权属单位党员干部的党纪政纪和廉政教育，开展党 员领导干部廉洁自律工作。 六、组织建立健全公司各级纪检监察组织，负责接待对党员干部的举报、申诉和外调工作，承办违纪案件的查处工作。 七、监督检查监察对象贯彻执行国家方针、政策、法律、法规和决议、命令执行情况，调查监察对象违反国家法律、法规和政纪的行为并提出处理意见，保护监察对象依法行使职权。 八、组织公司精神文明建设和思想政治工作，负责拟制规划、标准和措施并组织实施。归口负责宣传报道工作。 九、负责公司机关年终评比表彰工作，归口管理各类评先、创优、竞赛的表彰工作。 十、负责承办公司所辖范围内的各级工会组织机 构的设置和日常管理