企业授权分工体系.xls

第 1 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 1 战略及目标管理 1 1 公司中长期战略规划 1 2 公司年度经营总目标 1 3 公司年度投资开发目标 1 4 公司年度技术研发目标 1 5 公司年度项目建设目标 1 6 公司高管目标管理责任书 1 7 公司各机构 部门 目标管 理责任书 1 8 区域项目开发部目标管理责 任书 1 9 海外办事处目标管理责任书 1 10 项目及下属子公司目标管理 责任书 基建期 1 11 项目及下属子公司目标管理 责任书 经营期 2 基础及制度管理 2 1 公司章程 董事会议事规则 2 2 公司组织架构 第 2 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 2 3 公司授权分工一览表 2 4 公司二 三级制度文件 2 5 公司资质及质保体系管理 2 6 产品研究和技术创新 2 7 核心技术引进和合作 3 财务及审计管理 3 1 年度预算管理 3 1 1 公司合并总预算 3 1 2 项目及下属子公司总预算 建设期 3 1 3 项目及下属子公司总预算 经营期 3 1 4 公司费用预算 3 1 5 项目及下属子公司费用预算 建设期 3 1 6 项目及下属子公司费用预算 经营期 3 1 7 预算额度内月度资金计划批 准 3 2 预算额度内支出批准 第 3 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 3 2 1 项目基建及生产准备支出 500 50 0 10 0 3 2 2 投资支出 3 2 3 固定资产购置支出 10 10 3 2 4 捐赠支出 3 2 5 日常费用支出 报销 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 大额招待及礼品用支出 报 销 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 7 制度标准内差旅费报销 3 2 8 董事会费用支出 3 2 9 税金 利息支出 3 2 10 违约金 罚款 滞纳金 赔 偿金支出 3 2 11 审计 诉讼费支出 3 3 公司及下属子公司财务报表 管理 3 4 公司税务策划及优惠政策争 取 3 5 与各金融机构 战略投资方 的沟通联系 3 6 项目贷款 流动资金贷款 第 4 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 3 7 公司资信评估及授信 3 8 审计管理 3 8 1 公司财务审计 子公司财务 审计 3 8 2 基建工程审计 3 8 3 管理层离任审计 4 印章管理 4 1 用印批准 4 1 1 公司行政章 4 1 2 公司合同章 5000 5000 1000 4 1 3 公司财务 法人章 4 1 4 项目及下属子公司行政 合 同章 基建期 4 1 5 项目及下属子公司财务 法 人章 基建期 4 1 6 项目及下属子公司行政 合 同章 经营期 4 1 7 项目及下属子公司财务 法 人章 经营期 4 1 8 特定类型章 出图 发票 保密 正副本 报关 第 5 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 4 2 印章制作销毁 4 2 1 公司印章制作 销毁 4 2 2 项目及下属子公司印章制作 销毁 5 人力资源管理 5 1 三定方案 5 1 1 公司三定方案 5 1 2 项目及下属子公司三定方案 5 2 人员招聘任命及解聘 5 2 1 公司高管 各机构负责人招 聘 5 2 2 公司本部机构负责人以下中 层干部招聘 5 2 3 公司本部正式员工招聘 5 2 4 公司本部外聘员工招聘 5 2 5 项目及下属子公司员工招聘 5 2 6 公司高管及财务审计类机构 负责人任命及解聘 5 2 7 公司其他中层管理人员任命 及解聘 第 6 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 5 2 8 公司一般员工解聘 5 2 9 项目及下属子公司负责人任 命及解聘 基建期 5 2 10 项目及下属子公司负责人任 命及解聘 经营期 5 2 11 项目及下属子公司财务负责 人任命及解聘 5 2 12 项目及下属子公司其他员工 任命及解聘 基建期 5 2 13 项目及下属子公司其他员工 任命及解聘 经营期 5 3 绩效考核 薪酬调整 先进 奖励 5 3 1 公司高管 专业委员会办公 室负责人 5 3 2 公司中层管理人员 5 3 3 公司一般员工 5 3 4 项目及下属子公司负责人 基建期 5 3 5 项目及下属子公司负责人 经营期 5 3 6 项目及下属子公司财务负责 人 5 3 7 项目及下属子公司其他员工 5 4 培训 第 7 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 5 4 1 年度培训计划批准 5 4 2 培训方案审批 6 会议管理 6 1 公司董事会 6 2 公司预算执行及经营工作分 析会 每季度 6 3 公司高管办公会 每周 6 4 公司月度生产经营工作会 6 5 公司质量管理评审会 7 项目开发及公共关系维护 7 1 区域市场开发部设立 注销 7 2 海外办事处设立 注销 7 3 产品交流和推广 7 4 产品国际化合作 7 5 国内项目前期立项 7 6 国际项目前期立项 第 8 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 7 7 项目选址 7 8 项目方案设计 成本测算分 析 7 9 项目效益风险评价报告 7 10 EPC项目报价 7 11 项目投资协议签订 7 12 项目土地落实及协议签订 7 13 项目可研 含各专业报告 7 14 项目核准 含各专业批复 7 15 与中央政府部门及行业管理 机构沟通联系 7 16 与省级政府部门及行业管理 机构沟通联系 7 17 与省级以下当地部门及行业 管理机构沟通联系 8 项目及下属子公司生产准备 8 1 基建调试期各项报批检查验 收 8 2 人员培训 8 3 项目当地税收优惠政策争取 第 9 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 9 项目建设管理 9 1 项目经营分析报告 月度 9 2 项目进度管理 9 2 1 项目二级计划批准 9 2 2 项目进度检查督导 9 2 3 项目月报 周报 9 2 4 项目协调会 9 3 项目质量 安全管理 9 3 1 项目现场安全文明施工检查 督导 9 3 2 项目合同转包情况核查 9 4 项目技术管理 9 4 1 标准化示范项目设计及设计 管理 9 4 2 项目初步设计管理 9 4 3 项目采购技术支持 9 4 4 项目施工图优化 第 10 页 公公司司主主要要管管理理职职责责界界定定及及权权限限分分配配一一览览表表 批批准准 会会议议召召集集 审审核核 分分管管 牵牵头头主主持持 负负责责 组组织织 主主要要参参与与 序序 号号 授授权权分分工工内内容容 董董 事事 长长 董董 事事 会会 战战 略略 投投 资资 委委 员员 会会 标标 准准 化化 委委 员员 会会 招招 标标 定定 标标 委委 员员 会会 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 总总 裁裁 执执 行行 总总 裁裁 开开 发发 执执 行行 总总 裁裁 工工 程程 国国 际际 合合 作作 总总 裁裁 行行 政政 总总 裁裁 运运 营营 总总 裁裁 首首 席席 技技 术术 官官 首首 席席 财财 务务 官官 各各机机构构 战战 略略 发发 展展 与与 标标 准准 化化 委委 员员 会会 办办 公公 室室 审审 计计 监监 督督 委委 员员 会会 办办 公公 室室 总总 裁裁 办办 公公 室室 人人 力力 资资 源源 中中 心心 法法 务务 部部 行行 政政 管管 理理 办办 公公 室室 财财 务务 部部 资资 金金 管管 理理 中中 心心 证证 券券 部部 项项 目目 开开 发发 中中 心心 国国 际际 合合 作作 中中 心心 技技 术术 研研 发发 中中 心心 工工 程程 技技 术术 中中 心心 工工 程程 建建 设设 中中 心心 招招 标标 采采 购购 中中 心心 成成 本本 控控 制制 中中 心心 运运 营营 管管 理理 中中 心心 生生 产产 制制 造造 中中 心心 项项 目目 及及 子子 公公 司司 9 4 5 项目施工图催交及报审 9 4 6 项目现场技术服务 9 5 项目采购及合同管理 9 5 1 合格供应方管理 厂家考察 9 5 2 标准合同模板管理 9 5 3 入围厂家批准 9 5 4 招标文