金冠管理手册.doc

铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司质量、环境和职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准） 编 号：Q/TLYSJGTY02G012014版本/修订号: A/O编 写: 质量计量部审 核: 文燕批 准: 周俊受 控 状 况: 受 控 号: 20140410发布 20140501实施目 录序号 章节号 名 称 页 次01 1.0 总经理令 1 1.1 发布令 1 1.2 任命书 1 1.3 管理方针、管理目标 102 2.0 企业简介 203 3.0 手册管理 304 4.0 管理体系 4 4.1/E4.1/O4.1 总 要 求 4 4.2/E4.4.4 /O4.4.4 文件要求 4 4.2.1 总 则 4 4.2.2 管理手册 5 4.2.3/ E4.4.5 /O4.4.5 文件控制 5 4.2.4/ E4.5.4 /O4.5.3 记录控制 505 5.0 管理职责 6 5.1 管理承诺 6 5.2/E4.3.1、4.3.2/ O4.3.1、4.3.2 以顾客为关注焦点 6 5.3/ E4.2/O4.2 质量、环境和职业健康安全方针 6 5.4/ E4.3.3/ O4.3.3 策 划 8 5.4.1/ E4.3.3/O4.3.3 质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案 8 5.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系的策划 8 5.4.3 质量、环境和职业健康安全管理体系的更改 9 5.5/ E4. 4.1/O4.4.1 职责、权限和沟通 9 5.5.1 职责和权限 9 5.5.2 管理者代表 9 5.5.3/ E4.4.3/O4.4.3 内部沟通 9 5.6/ E4.6/O4.6 管理评审 1006 6.0/ E4.4.1/O4.4.1 资源管理 11 6.1 资源提供 11 6.2 人力资源 11 6.3 基础设施 11 6.4 工作环境 12 07 7.0/ E4.4.6/O4.4.6 产品实现 12 7.1/ E4.3/O4.3 产品实现的策划 12 7.2/ E4.3/O4.3 与顾客有关过程 13 7.3 设计与开发 13 7.4 采购 13序号 章节号 名 称 页 次 7.5/ E4.4.6/O4.4.6 生产和服务提供 14 7.5.1/ E4.4.6/O4.4.6 生产和服务的提供的控制 14 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 15 7.5.3 标识和可追溯性 16 7.5.4 顾客财产 16 7.5.5 产品防护 16 7.6/ E4.4.1/O4.4.1 监视和测量设备的控制 1708 8.0 测量、分析和改进 18 8.1/ E4.5.1/O4.5.1 总则 18 8.2 监视和测量 18 8.2.1 顾客满意 18 8.2.2/ E4.5.5/O4.5.5 内部审核 19 8.2.3/ E4.5.1、4.5.2/ O4.5.1、4.5.2 过程的监视和测量 19 8.2.4/ E4.5.1/ O4.5.1 产品的监视的测量 19 8.3/ E4.4.7/O4.4.7 不合格品控制 20 8.4 数据分析 21 8.5 改 进 22 8.5.1 持续改进 22 8.5.2/ E4.5.3/ O4.5.2 纠正措施 22 8.5.3/ E4.5.3/ O4.5.2 预防措施 2209 附录1 生产工艺流程图 2310 附录2 文件修订页 2411 附录3 程序文件目录 2512 附录4 职能分配表 2613 附录5 管理体系组织机构图 2714 附录6 部门管理职责 301.0总 经 理 发 布 令1.1 发布令本手册描述本公司的质量方针、目标以及建立的质量、环境和职业健康安全管理体系。本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准，遵循国家有关法律法规的原则要求，是质量、环境和职业健康安全管理体系审核的依据之一。本手册自2014年04月10日发布、2014年05月01日起实施，全体员工必须以此为依据开展所有的质量、环境和职业健康安全管理活动。1.2 任命书我决定任命文 燕同志为本公司管理者代表并负责：1.2.1 协助总经理组织制定质量、环境和职业健康安全管理方针、目标，监督管理目标的实现。1.2.2 负责组织建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，建立对过程的监视和测量，并向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求。1.2.3 审核质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件。1.2.4 负责质量、环境和职业健康安全管理体系内审及对内审结果向总经理报告。审批内审计划，评价审核结果，并组织实施体系不合格的纠正措施、预防措施，评价其效果。1.2.5 负责通过各种形式确保在全部组织内提高满足法律法规、顾客和相关方要求的意识。1.2.6 代表本公司联系和协商本质量、环境和职业健康安全管理体系的相关事宜。1.3 质量方针和目标；环境方针和目标；职业健康安全方针和目标。1.3.1质量方针： 追求一流产品，打造世界金冠释义：一流的技术、一流的员工、一流的管理、出一流的产品，以满足相关方的需求；用一流的产品打造金冠的品质，提升金冠影响力，做铜冠系列产品中的佼佼者1.3.2质量目标阴极铜A级铜产出率96%；硫酸优质品率98%；顾客投诉处理及时率98%。1.3.3职业健康安全方针：预防为主，强化意识；标准管理，安全健康。释义：坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，增强全员安全、职业健康意识；建立健全安全生产标准化管理体系，实施标准化管理，实现安全生产，保障员工身体健康。1.3.4职业健康安全目标：千人死亡率为零千人重伤率为零隐患整改率98%职业病发生率为零1.3.5环境方针：节能减排，综合利用；清洁生产，绿色冶炼。释义：节约能源，降低污染物排放，固废综合利用；实施清洁生产，打造绿色冶炼。1.3.6环境目标污染物综合排放达标率100%；硫捕集率99% 总经理： 2014年04月10日2.0企业简介金冠铜业分公司企业简介一、企业名称及地点铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司（简称：金冠铜业分公司）位于铜陵市经济技术开发区，依江而建，交通物流便捷，占地面积约2000亩。二、项目背景2009年初，国家出台了有色金属产业调整和振兴规划，以此为指引，铜陵有色集团公司投巨资对铜冶炼产业进行工艺技术升级改造。2009年1月19日，“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目（双闪厂区）”（简称“双闪”项目）正式立项，同期，被列为安徽省“861”重点工程。三、投资规模及设计产能项目固定资产投资43.8亿元，总投资逾70亿元，是铜陵有色历史上最大的建设项目。设计规模为年产阴极铜40万吨、硫酸145万吨、黄金6.06吨、白银180.8吨，是世界上一次性建成规模最大的铜冶炼厂。项目达产后，可实现年销售收入300亿元以上。四、工艺技术特点项目采用闪速熔炼、闪速吹炼、永久不锈钢阴极法电解精炼、动力波洗涤-高SO2浓度两转两吸制酸等世界上最先进的工艺技术，主要工艺和关键设备为世界一流技术水平，生产系统计算机在线控制；设计硫的总捕集率达99.7%，水的循环利用率达97%以上，无重金属废水排放，冶炼废渣综合利用，是高效、清洁、环保的新型铜冶炼项目，是继美国肯尼科特公司、山东阳谷祥光铜业公司之后，世界上第三座采用闪速熔炼、闪速吹炼（“双闪”）工艺的铜冶炼厂。 公司地址：安徽省铜陵市铜陵县循环经济工业园 邮 编：244100 电 话传 真3.0手册说明及管理3.1本管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的重要组成部分，是构建公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是开展质量、环境和职业健康安全管理活动的统一标准和准则，其内容包括：a 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围；b 组织机构及其职能；c 形成文件的程序及其引用；d 质量、环境和职业健康安全管理体系包括的各个过程的相互关系及其作用的描述。3.2质量、环境和职业健康安全管理手册由管理者代表组织相关部门编写并评审、总经理批准后发布和实施。3.3本手册是对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的描述，其目的、适用范围、引用和术语和定义及自定义如下：3.3.1目的本公司决定根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系，手册描述了该管理体系。目的是确立本公司、环境和职业健康安全管理方针、目标和管理程序，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。3.3.2适用范围本手册适用于本体系所有质量、环境和职业健康安全管理过程和相关部门及个人，是质量、环境和职业健康安全管理体系审核的依据之一。鉴于本公司产品、活动和服务及生产管理的要求，本管理体系覆盖位于铜陵县循环经济工业园的铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司阴极铜、硫酸的生产、活动和服务。本公司产品、活动和服务生产的环境因素主要涉及到粉尘和有害气体排放、废水排放、固体废弃物、危险化学品、噪声、能源和自然资源的消耗、潜在火灾爆炸事件等，以及对社区的影响。上述环境因素对厂区和周边环境有一定的负面影响，虽然有些环境因素已得到控制，但仍需在管理体系的建立和实施中进一步得到治理，以符合法律法规和相关方的要求。本公司产品、活动、服务和生产的安全因素主要是机械伤害、高空坠落、物体打击、触电、高温烫伤、废气和粉尘、噪声伤害、潜在火灾爆炸事件等。本手册是对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的描述，是指导公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件。3.3.3术语和定义3.3.3.1 本手册引用的构成手册所用的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义，并在后面的相应章节中进行描述。 3.3.3.2 QMS质量管理体系，简称“”； EMS环境管理体系，简称“”； OHSMS职业健康安全管理体系，简称“”。3.3.3.3 本公司规定的自定义及略缩语a JGTY金冠铜业b 质量、环境和职业健康安全管理体系：三合一管理体系、管理体系c 部门：本公司下设部门、科室、车间。3.4党群工作部负责质量、环境和职业健康安全管理手册的管理，具体执行文件控制程序。 3.5 本手册目录以GB/T19001-2008标准条款标识为主体，GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的条款描述在相应的章节中描述，目录中分别以“” “” “”表示。3.6 本公司已建立标准化管理体系，本手册及相应的程序文件、作业指导书均纳入该标准化管理体系。3.7 其他说明3.7.1 本体系根据公司实际，决定删减“7.3 设计与开发”，其理由在相应章节中说明。3.7.2本公司产品实现过程中有劳务外包，依据“7.4 采购”的要求控制外包过程。4.0质 量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准和国家有关法律法规及其他要求并结合本公司实际，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，经最高管理者批准后实施。4.1.2本体系根据标准及公司实际，决定删减GB/T19001-2008标准中“7.3 设计与开发”，其删减说明在相关章节描述。体系覆盖GB/T19001-2008除“7.3 设计与开发”外的其他条款，覆盖GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的所有要素。4.1.3通过质量、环境和职业健康安全管理体系的实施，提高产品质量和服务，增强顾客满意；加强环境管理，有效利用能源和资源，预防污染，提高环境绩效；增强员工安全意识，坚持安全第一，减少事件发生，确保职业健康安全绩效。4.1.4建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。文件包括：（1）策划管理体系所需过程和要素，它们是：管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个基本过程；环境和职业健康安全方针、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审五个基本要素；（2）相关法律法规和标准、规范等文件及其他要求；（3）明确这些过程和要素在本公司的应用，确定各过程和要素的顺序和相互作用；（4）确定为保证这些过程和要素的有效运行及控制所需的准则和方法；（5）提供必要的资源和信息，以保证这些过程的运行，并及时监视、测量和分析这些过程；（6）实施必要措施，以实现过程策划的结果和持续改进。4.1.5本管理体系的范围是：位于铜陵县循环经济园的铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司阴极铜和硫酸的生产、活动和服务。4.2文件要求4.2.1总则公司建立了标准化体系，本质量、环境和职业健康安全管理体系文件作为标准文件，全部纳入标准化体系，包括：（1）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针、目标，在本手册（1.3）中予以描述；（2）质量、环境和职业健康安全管理手册；（3）本体系形成文件的程序文件是：包括了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准规定的程序文件，如文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序、环境因素识别、检测与评价管理办法、危险源（点）监控管理标准等18个程序文件；（4）为确保其过程的有效策划、运行和控制，编制管理制度和作业文件。该文件是过程或活动如何实施和记录的详细描述，包括本公司自定的岗位要求和职责、管理制度、操作规程、检验规范等，具体见标准化文件目录；（5）为使本体系符合法律法规的规定要求，引用适宜的外来文件，确保识别，控制分发；（6）外来文件主要包括有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规、规定、章程或通知；顾客提供的要求、产品标准等；引用的检定（校准）、检验标准；规程、规范等；（7）要求形成的记录指本体系质量活动、环境和职业健康安全运行控制产生的记录，含各类原始记录和判定结果、顾客信息等，按记录控制程序加以管理。（8）上述文件和记录作为文字化存在，并建立电子化备份文件。（9）为明确质量、环境和职业健康安全管理体系文件和标准化文件之间的关系，制定质量、环境和职业健康安全管理体系文件和标准化文件对照表。4.2.2质量、环境和职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全管理手册是本体系纲领性文件。文件阐明本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对本体系作了概括性描述。手册包括：（1）本管理体系的范围为公司的全部产品、活动和服务。本公司所有部门和个人均应参与和服从本体系的管理，对此均加以描述和控制；（2）对形成文件的程序的描述和引用，共形成18个程序文件，以支持本质量、环境和职业健康安全管理手册；（3）本手册充分识别和确认了公司的所有过程，本手册对各过程、并对各过程之间的相互作用和关联作了表述；（4）本手册由管理者代表组织有关部门和人员编制并评审，总经理批准后发布并实施。4.2.3文件控制为确保文件得到控制，公司明确文件控制的责任部门，其中质量计量部负责编制本管理手册，相关部门编制相应的程序文件，党群工作部负责文件发放、备案、归档管理。为确保体系文件得到控制，质量计量部制定文件控制程序，党群工作部负责文件的日常管理。该程序规定文件的编制、评审和审核，文件发布前应得到总经理或授权人的批准，以保证文件是充分和适宜的。党群工作部编制体系文件明细表和质量、环境和职业健康安全管理体系文件引用标准化文件明细表，以保证文件得到控制，具体见文件控制程序。4.2.4记录控制质量计量部制定记录控制程序，为质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行和产品满足规定要求提供客观证据，并为持续改进提供信息。（1）质量计量部建立和保持记录清单，以确保所有记录得到控制。（2）记录由各类现场质量、环境和职业健康安全运行活动而产生，并形成不同形式的记录。（3）记录表式的编制由编制文件的相关部门负责。（4）记录按规定的期限要求进行保管，超过保存期限的记录由记录的保管部门按记录控制程序规定进行处理并记录。 （5）各类记录管理的规定，具体见记录控制程序。4.2.5本公司已建立标准化体系，本体系文件形成后全部纳入标准化体系，以标准化体系要求对文件予以编号。5.0 管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动对建立、实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺提供证据：5.1.1通过培训、会议、标牌、宣传栏等方式，使公司全体员工牢固树立质量意识，认识到满足顾客要求和执行有关法律法规的重要性，清楚地了解顾客满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展；宣传满足相关方和保护环境、预防污染、保证职业健康安全及法律法规要求的重要性。5.1.2依据相关法律法规及其他要求，制定质量、环境和职业健康安全方针，以此指导管理活动。5.1.3在质量、环境和职业健康安全方针的框架下，制定质量、环境和职业健康安全目标，策划相关过程和要素，制定管理方案，确保方针目标的实现。5.1.4按规定的间隔时间主持管理评审，确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。5.1.5确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行和监测获得必要的资源，具体见“资源管理”。5.2以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足，策划并实施“与顾客有关的过程”（7.2），并对顾客的满意程度进行测量。本公司将获取的顾客要求加以确定，并通过一系列规定的活动转化为产品要求、过程的特性或规范，再通过体系的运行满足顾客的要求。同时根据反馈的顾客满意程度，促进工作和产品的改进，达到增强顾客满意的目的。最高管理者以满足社会对环境保护的要求为目的，识别和控制环境因素，治理和预防污染，必要时通报社区，以满足相关方的要求。最高管理者以满足相关方对职业健康安全的要求为目的，识别和控制危险源，预防职业病的产生，防止事件的发生，确保员工的职业健康，以满足众多相关方的要求。最高管理者还通过各种形式教育员工以顾客和相关方满意为关注焦点，并将上述精神贯彻于公司的质量、环境和职业健康安全活动和员工的日常工作中。5.3质量、环境和职业健康安全方针公司通过管理文件的发布、会议、标牌、宣传等形式，使全体员工理解质量、环境和职业健康安全方针的含义，使上述方针的要求转化成为每一个员工的责任、追求和行为。公司管理方针的适宜性由决策层在适当的时候进行评价或提出修改，也可由管理评审对管理方针进行评审和修订。5.3.1公司的质量方针（1.3）体现了质量管理的八项基本原则，与公司的质量宗旨和方向相适应，承诺质量管理体系的有效性并持续改进，为公司质量目标的制定和评定提供了框架。5.3.2环境和职业健康安全方针公司根据环境和职业健康安全法律法规和管理的要求，制定环境和职业健康安全方针（见1.3）。环境和职业健康安全方针包括了环境保护、预防污染和防止职业病、安全生产、防止事件发生的要求及满足法律法规与众多相关方的要求，并确保体系持续适宜性、充分性和有效性。环境和职业健康安全方针的制定依据公司重要环境因素、重大危险源、国家有关法律法规和众多相关方的要求。5.3.3环境因素环境因素的识别和重要环境因素的确定是建立环境管理体系的基础，安全环保室建立环境因素识别和评价控制程序。程序要求：（1）明确识别、管理和运行控制的职责；（2）识别的范围和相关内容；（3）识别环境因素应考虑的情况；a.过去、现在、将来三种时态；b.正常、异常、紧急状态；c.向大气、水体排放，固体废弃物排放、噪声排放、危险化学品管理、能源及资源的消耗和有效利用，对周围社区环境的影响。（4）各部门负责本部门环境因素的识别，制定环境因素清单，并报安全环保室。安全环保室负责编制公司的环境因素清单。5.3.4危险源危险源的辨识和重大危险源的判定是建立职业健康安全管理体系的基础，安全环保室建立识别和控制程序，程序要求：（1）明确识别、管理和运行控制的职责；（2）识别的范围和相关内容；（3）识别本公司危险源应考虑的主要类型有；机械伤害、高空坠落、物体打击、车辆伤害、触电、高温辐射和烫伤、腐蚀伤害、废气和粉尘、噪声、潜在火灾爆炸事件等； (4)各部门负责本部门危险源的识别，制定危险源清单，并报安全环保室。安全环保室负责编制公司的危险源清单。5.3.5评价环境因素和危险源时应考虑对环境和风险影响的规模，以及范围、发生频次、社会关注程度、法律法规、管理方针的符合性及能源资源消耗等。 各部门负责本部门重要环境因素和重大危险源的判定，应采用适宜的方法和国家相关标准评价出的重要环境因素和重大危险源，制定重要环境因素清单、重大危险源清单，并报安全环保室。由安全环保室负责编制公司重要环境因素清单、重大危险源清单，上报管理者代表审批。5.3.6当产品、活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源。安全环保室组织有关部门，每年定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。 具体见环境因素识别、检测与评价管理办法和危险源（点）监控管理标准。5.3.7法律法规和其它要求为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，本体系编制法律法规及其他要求控制程序，并组织实施。(1) 各部门负责与本部门相关的法律法规和其他要求的获取、确认，包括地方政府及相关方的要求。法律法规及其他要求获取渠道一般是网络、报刊、杂志、书店，以及上级机关的下发。(2) 质量计量部负责技术标准、规范等技术类法律法规的获取、确认和适用性评价，安全环保室负责环境和职业健康安全法律法规的获取、确认和适用性评价。(3) 党群工作部整理和收集上述法律法规法规，并建立适用环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单，同时将上述文件发放至需使用部门。 (4) 各部门关注相关法律法规的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，进行动态管理。(5) 行政部必要时对有关人员进行法律法规的培训。具体见法律法规和其它要求管理控制程序。5.4策划5.4.1 质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案质量计量部和安全环保室分别对质量、环境和职业健康安全目标实施检查，并将其结果纳入公司的经济责任制考核之中。计划财务部应制定上述管理目标考核管理制度，对公司管理目标的实现情况进行评价，对部门管理目标的完成情况予以考核，并实施奖惩。（1）最高管理者依据质量方针的框架要求，制定本公司的质量目标（见手册1.3），并要求各部门分解，同时制定本部门的质量目标（详见各部门的分解目标），以保证部门及公司质量目标的实现。（2）环境和职业健康安全目标最高管理者根据公司的环境和职业健康安全方针、确定的重要环境因素和重大危险源以及法律法规要求，制定环境和职业健康安全目标并形成文件。公司的管理目标应分解到相关部门，以实现对污染的预防、治理；危险源的控制和持续改进。制定环境和职业健康安全目标管理程序，程序包括：a.目标制定的依据；b.目标、指标的审批、检查和修订；c.目标的实现的考核。（3）环境、职业健康安全管理方案 为保证公司目标的实现，安全环保室负责针对需要制定方案才能显著改善的重要环境因素和重大危险源，制定环境、职业健康安全管理方案，其内容包括目标和指标、措施与方法、完成期限、责任部门及财务预算等。 (4)管理方案的制定与实施 a当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序、措施和作业指导书对重要环境因素和重大危险源予以控制。 b对全公司范围内环境和职业健康安全管理的环境因素和危险源，公司要统一制订管理办法，报管理者代表批准后实施。 (5)管理方案的检查与修订 a安全环保室对管理方案的实施情况进行检查和督促。 b在目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，安全环保室要及时组织各单位按照文件控制程序的规定对管理方案进行修订。5.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划a最高管理者依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的要求，组织本公司的高、中层领导对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。由管理者代表组织，确定质量计量部和安全环保室为主要责任部门。b首先确定质量目标，结合本公司实际状况，对各过程进行系统的、充分的识别和确认，并对过程控制进行策划。c组织各部门识别环境因素和危险源，判定重要环境因素和重大危险源及适用的相关法律法规，确认环境和职业健康安全目标指标。为完成目标指标，策划相应的管理方案；识别和确认可能存在的环境和职业健康安全紧急情况，策划应急准备方案。d公司设立适宜的组织机构，明确各部门的职责、权限和相互之间的关系。各部门各司其职，完成本职工作，同时结合过程控制与有关部门加强沟通，以保证管理体系持续有效地运行。5.4.3质量、环境和职业健康安全管理体系的更改策划结果（包括变更）形成文件并与其他质量、环境和职业健康安全管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可以引用，并根据特殊要求增加新的内容，保持质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。当本体系随着公司内、外部情况变化而需调整或更改时，无论其调整或变更是局部还是整体时，都与原体系有必然的联系。在体系变更时，必须进行总体策划，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责、权限5.5.1.1总经理对部门及负责人的职责和权限在统一协调的基础上进行规定,并要求各部门负责人对下属人员的职责和权限进行规定。详见金冠铜业分公司组织规程。公司制定岗位工作标准，全体员工以此为标准，从事本职工作，约束自我行为。5.5.1.2总经理在明确各部门和岗位的职责和权限后，要求各部门和岗位之间通过各种形式相互了解有关职责和权限。通过沟通，确保职责和权限规定合理，使公司的质量、环境和职业健康安全管理活动开展得更有效。5.5.1.3质量计量部和安全环保室为质量、环境和职业健康安全管理体系的归口部门，负责质量、环境和职业健康安全管理体系的日常管理工作。5.5.1.4（附录5、6、7）中规定的部门负责人的管理职责即为各部门管理职责，各部门应忠实履行部门职责。各部门其他职责和权限由公司另行规定。5.5.1.5公司制定岗位职责及任职要求，各岗位员工应严格履行本岗位职责，并以此规范自己的质量、环境和职业健康安全活动；公司以上述职责要求为考核标准，考核部门及员工的工作业绩，并作为员工奖惩的依据之一。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表,其在体系内的职责、权限如（1.2）“任命书”所述。管理者代表应代表总经理，全面管理质量、环境和职业健康安全管理体系，确保体系的有效运行和持续改进。5.5.3 内部沟通5.5.3.1最高管理者为确保管理体系的有效运行，在全公司建立信息交流、参与和协商控制程序，由党群工作部负责，质量、环境和职业健康安全专业管理方面的对外信息交流分别由质量计量部和安全环保室负责。a明确各层次人员的职责和权限，从而利于实施工作、相互联系和监督；b公司各类会议如职代会、生产经营调度会、各种专业会例会、专题协调会、专题分析报告等多种形式进行内部沟通，安全学习和派班会也是沟通的重要手段；c公司下达的各类文件和下级的报告材料也形成了沟通网络，行政部应及时将获取和更新的法律及其他要求传递至相关部门；d职业健康安全工作人员参与和协商职业健康安全管理，事件调查应则通过内部沟通报告调查结果；e充分发挥局域网络的作用，形成有效的内部信息交流网。5.5.3.2建立信息交流程序，规定内部和外部信息的传递和处理要求和规定。5.5.3.3具体见信息交流、参与和协商控制程序。5.6管理评审5.6.1管理评审是确保管理体系的持续适用性、充分性和有效性的重要手段，可以采用不同形式进行。总经理每年（时间间隔不超过12个月）至少主持一次公司质量、环境和职业健康安全管理体系的会议评审，必要时由总经理决定适时增加。评审应包括评价体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标及资源变更的需求。本公司的管理评审的日常工作由质量计量部负责：即负责评审计划、输入输出和评审结果的落实以及评审会议的组织。5.6.2评审输入由质量计量部制定管理评审计划，报总经理批准后实施。质量计量部负责收集管理评审输入材料，各部门应提供相关数据或记录。评审输入内容一般为：a审核结果，包括内部审核和第二、第三方审核结果；b顾客反馈，包括顾客意见、建议或报怨以及顾客满意调查结果；相关方对公司环境和职业健康安全管理的评价；c对过程的业绩和产品符合性的评价，如数据统计分析材料；d质量、环境和职业健康安全方针的实施，目标指标的完成情况；e环境和职业健康安全活动符合法律法规的执行情况及合规性评价；f质量目标的完成情况，环境和职业健康安全的绩效；g对不合格采取纠正措施，对潜在不合格而采取的预防措施；h以往管理评审的结果的跟踪措施及验证；i体系持续改进或可能影响管理体系的变更的建议；可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变更的因素，包括环境、法律法规变化和新产品研发等；j资源的适宜性及改进建议。5.6.3评审输出评审采用包括会议的形式，质量计量部负责召集，总经理主持会议。会议就以上输入或其它有关质量、环境和职业健康安全问题进行讨论，经总经理同意形成决议。决议中需整改的内容，责任部门应尽快落实，必要时应采取纠正预防措施，质量计量部负责跟踪并验证其效果。评审结束，由质量计量部起草评审报告，总经理批准后实施。评审输出内容一般为：a 对质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价的结论，同时提出下年度管理目标；b 质量、环境和职业健康安全管理体系及过程有效性的改进，即决议中应整改内容；c 与顾客要求有关的产品改进，即顾客反馈意见中新的要求；相关方对公司环境和职业健康安全方面的要求；d产品实现和环境治理及职业健康安全运行过程中资源不满足要求而应给予补充或调整的资源，包括人力资源、基础设施、技术、资金和工作环境的完善；d 上次管理评审输出改进的有效性评价；e 对质量、环境和职业健康安全管理体系及方针目标的评价及持续改进的要求；f 针对评审输入或其它有关质量、环境和职业健康安全管理问题的评价结论。6.0资 源 管 理6.1资源提供最高管理者根据本公司管理体系、产品符合要求和环境因素及职业健康安全控制的现行状况，同时结合发展规划，负责确定并提供以下方面所需的资源：6.1.1管理体系的建立、实施、保持并持续改进其有效性。6.1.2产品满足顾客和法律法规要求，并增强顾客满意，即产品实现过程所需要的资源。6.1.3环境保护、预防污染和满足法律法规及其他要求。6.1.4职业健康安全满足法律法规和相关方要求。6.1.5资源提供随着顾客和法律法规要求以及公司实际的变化而及时调整。上述应提供的资源包括基础设施、人力资源、工作环境、专项技能、技术和财力资源等。6.2人力资源6.21 经过适当的教育和培训，本公司从事影响产品要求符合性工作的人员、可能对环境产生重大影响的工作人员和可能影响工作场所内职业健康安全的人员应具备相应的技术水平、生产能力和工作经验，应该是能够胜任的。6.2.2能力意识和培训a行政部根据公司“定员、定岗、定编”方案及岗位需求，组织制定岗位工作标准，提出每个岗位对员工知识、能力和意识的具体要求，并按要求配置和聘用适合的人员；b行政部依据部门的培训需求，制订公司年度培训计划，报总经理批准后实施；c培训内容主要是素质和质量、环境和职业健康安全意识教育、相关法律法规、标准和体系文件等；d 加强员工技术和技能的训练，及知识的更新等，以确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献； e考核合格后，由总经理批准，行政部为各部门及岗位配备所需员工；f特殊工种应经国家规定的授权部门培训考核，并持证上岗；g坚持安全教育，特别是新上岗员工应进行“三级安全教育”；h行政部应保持职工名册和培训考核记录等职工培训、教育、技能和经验的记录。具体实施培训管理标准。6.3基础设施6.3.1总经理应提供确保满足产品符合要求和环境保护、预防污染和保证安全、防治职业病及符合法律法规要求所需的基础设施。它包括建筑物、工作场所、办公室、生产设备、测量设备、办公和技术软件及相关设施(如水、电、气的供应，运输、通讯或信息系统)等。6.3.2公司成立之初，根据上述要求和实际状况，确认和提供必需的基础设施的要求。技术部根据公司产品生产和新产品开发的要求，确定需增加和配置设备，生产设备由协力保全部统一管理。设备提供过程的采购和检验执行采购过程管理制度，由协力保全部组织安装、调试和验收。6.3.3行政部负责其它基础设施（包括有形固定资产）的配备和宏观管理，制定其管理的有关规定，各部门按规定使用和管理本部门的基础设施。6.3.4协力保全部负责设备管理，建立设备台账，制定设备大中修计划并组织实施，对设备维修和非标设备的加工制作进行控制。各部门负责本部门所用设备的使用和管理。6.4工作环境6.4.1公司成立之初，设计部门根