评审计划文档.doc

公司管理评审计划公司依据GB/T19001-ISO9001：2008、GB/T24001-ISO14001：2004、GB/T28001标准建立的整合型管理体系自2004年2月1日起正式运行，公司于2010年5月12日至20日进行了内部审核。根据标准要求和公司管理评审控制程序5.1条款的规定，公司最高管理者决定于2010年6月3日召开管理评审会议。现将有关情况通知如下：1、评审目的本次管理评审的目的，是总结公司依据三个标准建立的整合型管理体系运行的状况，评价其与标准的符合性、适宜性及有效性，评价公司管理方针和管理目标的适宜性及贯彻执行情况，寻求进一步改进管理体系的机会，并决定是否申请并如期接受认证单位对公司管理体系的认证审核。2、评审依据GB/T19001-ISO9001、GB/T24001-ISO14001、GB/T28001标准社会需求、合同承诺与顾客期望公司管理手册和程序文件的规定各部门提供的体系运行的相关信息公司体系检查情况、内部审核结论。3、评审内容3.1 各过程、要素主控部门及所属单位汇报对分管过程、要素运行的情况，存在的主要问题及下步纠正/预防措施。3.2质保中心汇报今年第一次内部审核及上次管理评审提出纠正措施的落实情况。3.3 管理者代表汇报公司全局性管理体系运行的基本情况，存在问题及下步体系运行的改进建议。3.4 最高管理者对公司管理方针和管理目标适宜性和贯彻落实情况及体系运行的有效性、符合性进行评价，并就重大问题进行决策。4、参加会议人员公司管理层成员、各职能部门（质保中心、技术开发处、安监局、经营管理处、人力资源部、办公室、武装公安处、工会、服务）负责人，69处、73处、92处、幕墙公司最高管理者、管理者代表、质保中心主任。5、会议时间及地点2010年6月3日。具体时间以电话通知为准。地点：公司办公楼二楼会议室。6、有关工作公司各职能部门对分管过程、要素的运行进行评价，包括运行概况、存在主要问题(属本部门职权范围内解决不了的问题)，拟采取的纠正/预防措施。各单位由处长组织对公司管理体系在本单位运行的情况进行评价，找出需公司帮助解决的主要问题，并提出下步改进措施的建议。以上资料要求于2010年6月1日前报公司质保中心。7、其他会议由质保中心负责记录并通知有关人员参加会议，会后整理会议记录并编制管理评审报告，经最高管理者批准后发至有关部门、单位和人员。质保中心对管理评审提出纠正措施的实施情况予以验证并报告最高管理者。 公司质量保证中心2010年5月24日编制人：张和平 批准人：耿聚昌 管理评审信息输入分工表序号 责任部门 资 料 内 容 备注1工程技术开发处产品实现过程、检测装置、环境因素识别和管理、法律法规及其他要求控制等方面存在的主要问题及纠正措施的建议。2经营管理处物资管理、合同管理、回访服务、工程分包、相关方管理，及顾客满意度等方面存在的主要问题及纠正措施的建议。3安监局危害辨识风险评价、应急准备、EMS及OHS运行管理、绩效检测、不符合项、事故报告、施工设备管理等方面存在的主要问题及纠正措施的建议。4人力资源部人力资源管理的基本状况，劳务采购管理中存在的主要问题及纠正措施的建议。5工会职工职业健康监护工作中存在的主要问题及纠正措施的建议。6武装公安处消防安全管理、应急预案、易燃易爆物品管理工作中存在的主要问题及纠正措施的建议。7服务中心机关办公区、生活区用电、用水、卫生管理（包括环境、安全两方面）中存在的主要问题及纠正措施的建议。8办公室行政文件管理、档案室管理的基本情况，存在的主要问题及纠正措施的建议。9质保中心文件、记录控制、目标管理、数据分析、纠正/预防措施及内审情况，上次管理评审纠正和预防措施的落实情况，存在问题及纠正措施的建议。10管理者代表公司体系运行状况、存在问题及下步体系改进的建议。1168处、69处、72处、73处、92处