禁止传销条例与直销管理条例讲义.doc

禁止传销条例与直销管理条例讲义第一部分 禁止传销一、传销的在中国的发展经历80年代末90年代初传入我国大陆。经过了自由发展、限制发展和全面禁止的过程。也就是说曾经合法过，1998年4月以后不合法。（1）自由发展阶段。1993年雅芳公司在广州成立，传销开始在大陆出现。到1995年12月底，共有从事传销企业163家，参加人员约40到50万人。（2）限制发展阶段。1995年10月国务院办公厅发出关于停止发展多层次传销企业的通知，对多层次传销企业开展全面整顿。先后取缔开展多层次传销企业114家，查处非法传销案件128起。（3）全面禁止阶段。从1997年底1998年初，传销已明显暴露出了严重危害性。1998年4月，国务院发出了关于禁止传销经营活动的通知，明确指出，传销经营不符合我国现阶段的国情，已造成严重危害，对传销经营活动必须坚决予以禁止。此前已经批准登记的从事传销经营活动的企业一律立即停止传销经营活动，转为其他经营方式。二、传销的社会危害性、侵犯弱势群体的利益。被骗参加传销的人员中，大多是农民、下岗职工、老年人等社会弱势群体，绝大多数参加者被骗后血本无归，有的甚至生活无着落。2、引发治安违法行为和刑事犯罪行为。一些人被骗后走上了偷盗、抢劫、械斗、卖淫等违法犯罪的道路，给社会治安带来隐患。3、传销组织者、策划者对参加人员实施精神控制。传销通过对参加人员培训“洗脑”，宣扬所谓的迅速发财致富等传销理论，使人沉溺于“发财梦”中不能自拔，诱使参加者不择手段大肆从事欺诈活动。三、传销的定义及其表现形式1、定义：禁止传销条例所称传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。2、禁止传销条例 中规定的传销行为；第七条下列行为，属于传销行为： （一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的。(“拉人头”传销行为) 实施精神和暴力双控制 泰安查禁“拉人头”传销案(山东)2004年月，山东省工商局接到国家工商总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织的基本做法是，每人交纳元购买一套所谓的化妆品，即取得加入并可发展他人加入的资格，然后每发展一个下线可得元的“奖励”，除从直接发展的下线人员处获得“奖励”外，还可从下线发展的人员获得间接“奖励”。该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，诱骗朋友、同学加入，整个运作实际上就是“拉人头”诈骗。山东省工商机关与公安机关密切配合，对该组织进行了严厉打击，并积极解救被骗青少年，现已捣毁传销窝点两个，解救被骗人员十余人，查获用于传销和变相传销的存折等一批物品，名传销骨干分子被依法移送公安机关处理。（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。( 骗取入门费的传销行为)借“武汉新田”搞变相传销 黑吉两省严厉惩处不手软(广西)月底，广西壮族自治区工商局与广西来宾市委、市政府共同组织开展次打击行动，捣毁传销窝点个，有力打击了“深圳文斌”传销组织。自年底，一些不法人员打着“深圳文斌贸易有限公司”的旗号，在广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动。年月开始，上述地区的“深圳文斌”传销和变相传销人员逐步聚集到广西来宾市，打着“连锁加盟”的旗号，以介绍打工、合伙做海鲜、服装生意等为幌子，通过欺骗、诱导、暴力等手段，发展安徽、四川、重庆等十多个省、市人员从事传销和变相传销活动，聚集人数最多时多达数万。该组织要求加入人员交纳元不等的入门费用，成为“深圳文斌”的初级业务员，此后依据发展人数的多少，可成为业务组长、业务主任、业务经理、高级业务经理等。每发展一人，可按照级别提取的直接提成，同时上线还能从发展的下线交纳的入门费中提取的奖金。据统计，年以来，广西工商机关对来宾市的“深圳文斌”传销组织采取行动，立案查处起，罚没款多万元，端掉窝点个，清查传销人员人，移送公安机关立案查处的案件起、传销头目人。涉嫌非法拘禁犯罪的名传销组织者及骨干现已全部被判处有期徒刑。（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。(“团队记酬”的传销行为)境外企业非法入境传销 “美国立新世纪”露原形(深圳)年以来，一些境外企业非法入境从事传销和变相传销活动情况突出，各地工商机关先后查处了慕立达、康宝莱、如新、莱克瑟斯、爱博美娜等境外企业非法入境从事传销和变相传销案件。今年初，一个名为“美国立新世纪”的传销组织进入了深圳市工商机关的视线。据调查，“美国立新世纪”未在深圳注册，擅自利用深圳市恒天伟业工贸实业有限公司办公场所，销售其生产的保健品和护肤品。恒天伟业公司为每一位一次购买港币元的“美国立新世纪”产品的人代办“会员”手续，“会员”购买产品可享受折优惠，并可直接与香港立新世纪公司签订协议。“会员”可以发展下线新“会员”，发展一定数量后，就成为“经销商”。“会员”根据发展下线的数量和下线的销售额，确定自己的级别，级别越高，收入越多。今年月，根据线索，深圳工商执法人员对恒天伟业公司的营业场所进行突击检查，当场查获参与传销人员人，暂扣免疫宝、强肝宝、活力芦荟等“美国立新世纪”产品一批。现场还查扣了“美国立新世纪”的宣传材料、独立经营商申请表、协议书及个已办好的“美国立新世纪”会员卡及有关收据。名主要涉案人员被移送公安机关处理。根据群众举报，工商、公安执法人员突击查处了胡某等人的场所。现已查明，至案发时止，胡某已发展下线人，非法经营额万元。鉴于数额巨大已涉嫌犯罪，公安机关依法将胡某等几名骨干分子刑事拘留。四、关于查处传销的措施和程序第十四条县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：(一）责令停止相关活动；(二）向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；(调查权)(三）进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查；(检查权)（四）查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；(调查权)（五）查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原材料等财物；(查封扣押权)（六）查封涉嫌传销的经营场所；(查封权)（七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；(调查权)（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。(申请冻结违法资金权绝无仅有) 工商行政管理部门采取前款规定的措施，应当向县级以上工商行政管理部门主要负责人书面或者口头报告并经批准。遇有紧急情况需要当场采取前款规定措施的，应当在事后立即报告并补办相关手续；其中，实施前款规定的查封、扣押，以及第（七）项、第（八）项规定的措施，应当事先经县级以上工商行政管理部门主要负责人书面批准。四、调查取证的要点所有的传销无论是“传人头”还是“传商品”或是专卖、特价加盟、代理、只要构成传销，取证都是有一定的规律可寻，有着共同的取证方向，只有不同类型的传销案件，在具体证据种类上有所类别。其中要查“两种制度”和“两个地方”。1、证明有奖分配制度的存在。查传销就要证明传销行为的存在，即当事人有条例所说的3种情况。而奖励分配制度往往就是这几种传销行为的书面表现形式，只要参与人按照奖励分配制度去运作，并且获得了奖励分配制度中规定的回报，传销行为就成立。因此，奖励分配制度是查处传销案件的关键证据。不同类型的案件中奖励分配制度的名称不一，有的称销售计划、奖励分配制度、报酬计划等等。通常获得奖励分配制度的证据来源有；参与人员包括上线和下线的询问笔录，参与人员笔记本中记录的听课内容，生产产品公司发放的宣传资料，网上对营销方式的介绍等。2、证明参与者按照奖励分配制度规定进行了运作。也就是要证明参与人员确有所列的3种行为之一只要具备其中一种传销行为即可以，但通常情况下一个传销中往往是几种行为同时存在，（分配制度中主要是一，三种传销行为）这时候的取证方向就是证明：A，发展人员形成了网络；B，支付了入门费；D，上线从下线的营销业绩中获取了报酬。要证明这3点主要围绕人物和资金这两个链条进行取证。人物链：就是通过当事人及参与人员（上线和下线）的询问笔录交待自己是如何加入营销组织的，如何发展他人的，上，下线各是谁，如何获取回报，产品是如何流转的等等，通过询问绘制每个传销人员的网络图，最后绘制成一张整个网络图，交由当事人及参与人员确认。如果是互联网传销。还可以通过输入会员卡号及密码上网一层层查询，将网络图绘制出来。这些网页的设置下载还可以由公证机关进行公证或者公安部门的网监部门进行确认后作为证据使用。资金链；就是从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细，一是证明传销行为已经实施成立，二是为了和当事人及参与人员的询问笔录，奖励分配制度中的内容相互印证。资金链调查两个方面，一是付出，主要指入门费的交纳，可以通过当事人或者银行提供汇款凭证及存根，也可以通过汇入帐户倒查有多少汇款来自于某些地区，如果能够找到生产产品的公司，还可以到公司查证。二是参加收益的获取，通常是通过公安部门的配合，从银行调取参与人员尤其是当事人专门用以获取资金回报的银行卡的对帐折。正常情况下汇出的款项金额应当与发展的人数相对应；对帐折中反映的资金往来应与按照分配奖励制度计算出的资金额以及当事人交付的违法所得金额相互印证，时间上也应当吻合。3、在查处传销案件中必须检查的地方有两个(内幕信息)：(1)当事人的货物存放地。因为在这里你可以查获到：A、货物；B、当事人记录的销售账册；C、进销运输货物的各种票据；D、参加人员的花名册；E、当事人的银行存折。(2)当事人的培训场地。因为在这里你可以查到：A、各种书刊、印刷品宣传资料；B、骨干人员的授课材料、光盘并且可以查封到用于宣传的电脑，电视等物品；D、执法机关在采取行动时一般都是在传销人员集中培训时，所以在场地可以查到更多人的笔记本；E、在培训现场可以查到很多人员，以便取得大量言证，现场就可以绘制网络图；F、可以查到培训非直销员的违法行为。特别是对查“传人头”的传销帮助大。 五、传销的法律责任禁止传销条例第二十四条针对传销活动中的不同人员设定了相应的法律责任。引入刑法共同犯罪理论1、“主犯”(集团首要分子)：对传销的组织策划者，没收非法财物，没收违法所得，处50200万元的罚款；对构成犯罪的，依法追究刑事责任(非法经营罪)。2、“一般主犯”(骨干分子)：介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。3、“从犯”(一般参加人员)：参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。4、“帮助犯”的处理：对于为传销提供经营场所、培训场所的，工商部门有权责令其停止违法行为，没收违法所得和处以罚款。对于为传销活动提供互联网信息服务的，工商部门有权责令其停止违法行为，并由有关部门依照互联网的有关规定予以处罚。5、移送司法机关与行政处罚的关系。本人主张可先给予行政处罚，构成犯罪的再移送司法机关处理(由公安立案侦查)。法律依据：行政处罚法第22条、第28条。(第二十二条违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。)可能构成犯罪的案件不移送行不行？不行，否则可能涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪。(根据司法实践，具有下列情形之一的，属于“情节严重”：(1)对依法可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；(2)3次以上不移交犯罪案件，或者1次不移交犯罪案件涉及3名以上犯罪嫌疑人的；(3)司法机关发现并提出意见后，无正当理由仍然不予移交的；(4)以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的；(5)行政执法部门主管领导阻止移交的；(6)隐瞒、毁灭证据，伪造材料，改变刑事案件性质的；(7)直接负责的主管人员和其他直接责任人员为牟取本单位私利而不移交刑事案件，情节严重的；(8)其他情节严重的情形。)第二部分 直销管理条例一、何为直销？条例所称直销，是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者（以下简称消费者）推销产品的经销方式。二、直销与传销的区别1、是否需参加者交纳高额入门费；2、产品是否拥有退货保障；3、给直销员发放的奖金是基于产品销量还是发展的“下线”人数多少；4、公司的经营目的是销售物有所值的产品