打击假烟销售网络相关问题研究.doc

打击假烟销售网络相关问题研究【摘要】假烟如毒瘤般侵蚀着行业的灵魂，它极大地损害着国家和消费者的利益。随着现代交通、物流、通讯事业的快速发展，各类卷烟违法犯罪分子的犯罪手段也日益变得狡猾、隐蔽，严重地危害了卷烟市场管理秩序，侵害了国家、消费者的合法权益。作为打击各类卷烟违法经营活动主力军的烟草专卖行政主管部门，如何切实维护国家利益和消费者利益，加强和改进工作，提高工作效能动，打击假烟销售网络成为全国烟草专卖管理工作的重点。积极构建“大网络、全覆盖、无缝隙、保平安”的卷烟市场监管体系，通过不同信息体系获取案源，反馈于不同的防控体系，快速的作出反映，通过一张一弛的信息获取网络、联合防控体系，积极探索新形势下打击非法卷烟销售网络工作的有效方法。【关键字】销售网络特征 销售网络规律 打击方法与思路 防控体系一、认清当前假烟销售网络现状及特征 （1）、分工明确，配合密切。假烟从生产到流通，其购销信息、货物运输、资金结算基本上是三流分离，每个环节基本上都是一对一进行联系。生产老板与分销商一般不直接联系，在流通环节查到的上家一般都是经销商或车老板，承运人又分车老板和驾驶员，车老板与假烟经销商有密切联系；产区经销商往往控制着几个地区乃至几个省的销售，销区分销商往往控制着一个县、地区乃至几个县、地区的销售，供货范围越广，层次越高，破坏力就越大。（2）、存在价格差，各级挣取其中的差价。由于其具有一整条生产、 批发、 销售的链式结构， 为获取利益， 直接反映为逐级存在价格差异， 价格从上至下逐步放大。（3）、必然有经营行为。要将假烟流入市场转化为非法盈利， 则必然要有经营行为。不法分子将假冒卷烟混杂在真品卷烟中对外公然销售， 或以略低于市场价的价格对外销售， 以达到获取经济利益， 完成假烟销售的循环。“零担快运”日益成为违法运输卷烟的主要方式。造假者、售假者、买方以及负责包装、运输的各方之间的一切业务均通过电话联系，人货分离，交易极为隐蔽。烟草专卖管理部门即便查到违法卷烟，也很难找到卷烟的所有人，以至于难以将真正的幕后指使人绳之以法。 （4）、信息获取的网络化。目前，互联网已成为制假售假者猎取假冒对象、发布“招商”信息的主要渠道。制假售假者利用互联网信息量大、查找便捷的特点，从网上下载产品资料，加以伪造后，生产假冒产品，并且通过国内一些烟草论坛进行推销。（5）、假烟销售网络抗查力强。网络团体成员利益有保障，一旦被查经济上无后顾之忧，家庭成员生活上可以得到照顾，一般情况不肯配合调查；驾驶员普遍受到过反侦查教育，均以不知情逃避打击；有很强的经济基础，复杂的社会关系，挖空心思在烟草和公安内部寻找朋友，查到假烟和车辆一般无所谓，但对团体成员被抓，则用金钱和关系铺路，千方百计给予营救；在各地卡口有专人带路或盯梢。假烟经销商一般都有好几只手机。每个环节相互间联系一般都用绰号甚至是假名字。二、掌握制售假烟网络活动的一般规律 （1） 生产水平：按需生产、品种齐全、高档为主、按质论价、模仿和自创能力很强。（2） 订货形式：电话订货为主、网上订货相结合等。（3） 运输方式：福建的特点是整车分对象分地域拼装，整车为主。广东的特点是货运零担伪装夹带为主。近年来利用物流渠道运输案件呈上升趋势，大的制售假烟网络甚至在重点销区建立了自己的物流企业。（4） 联络方式：定时、定点、定机联络，遥控指挥，手机号码一次性使用，手机号码一对一专用，使用假名或绰号，借用他人名义手机开户。（5） 交货时间：一般选择深夜或凌晨、节假日。（6） 交货地点：送货上门的较多的是选择高速公路服务区、出口、城乡结合部、开发区等，便于卸货后迅速撤离。（7） 交货方式：一般都送货上门，接货方大多是多人多车快速搬运转移迅速；也有通过物流企业交货的；也有货运站交货，下线人员提货，货主不轻易露面，一有风吹草动就弃货而去。（8） 仓储方式：销区分销商分零库存和多库存两种。零库存的情况较少，较多的是多库存，大的案子一查就有六、七个窝点。仓储地点多为城乡结合部和市区车库、架空层。（9） 结算方式：一种是预订卷烟后，先预付部分货款，交货后一次性现金或信用卡结清，本地区的一般是现金结算；另一种是信用卡结算，跨省跨地区的一般是信用卡结算。大的分销商一般有不同银行的多个信用卡，有的卡对多个下（上）家结算货款，有的卡只对个别下（上）家结算货款。也有先销后结算的情况。三、若干打击方法和思路（1）、强化组织领导，成立工作小组和办公室。打击非法卷烟销售网络工作提供一个坚强的组织打击非法卷烟销售网络工作要取得实效，需要一个坚强的组织领导机制。在新时期下的卷烟打假工作，异于传统打假工作，需要一个强有力的，能调动辖区整体执法队伍的领导机构，需要相关部门间的密切配合，需要一定的物质支撑，而这些，远非一个专卖管理处室所能左右。所以，新形势下卷烟打假工作，必须有一个坚强的领导核心。为此，由单位一把手任组长、分管领导为副组长及有关处室负责人为成员的打假活动领导小组必不可少。领导小组下设办公室，主要起到指挥中心的作用，由专卖处负责同志兼任办公室主任，方能确保了历次打假打击非法卷烟销售网络工作的顺利开展。办公室以开展经常性的市场分析会为形式，应在历次行动中，合理调度各地打假时间、方法步骤、工作重点、人员组织、车辆调配、后勤保障等工作，为信息体系、打假网络的构建提供有力的组织保障，保证相关打假工作有计划、按步骤实施。（2）、树立打击卷烟销售网络新观念。要突破原有的打假思路，树立全方位、大格局的打假理念。要从烟叶等原辅材料采供到卷烟生产、销售运输等各个环节开展打假工作，要在了解生产经营过程的基础上进行打假，而不能就卷烟生产的一个环节进行打假。进一步强化“经营案件”意识，在分析掌握情况时要把省市县的打假动态统一起来，把生产经营的全过程联系起来，既注重源头打假，又注重销售打假，加强打击产销“两头”的网络，特别要突破卷烟生产经营流程，从相关环节中找源头，找线索，同时还要积极探索区域性联合打假工作思路。 （3）、完善对线人网络的管理，加强线索收集。多年来，有些地区打假工作是靠培养“线人”来提供制假窝点、指引线路的。但是侦察与反侦察斗争从来都很激烈，加之“线人”的报酬偏低，且兑付办法又过细、过死，所以不愿意长期合作，最后，多年培养的“线人”最终也不见踪影，信息也随之减少，给打假工作带来了很大的困难。因此，必须采取相应措施，巩固原有的打假信息网，增加“线人”的报酬，保障“线人”的人身安全，积极推进卷烟打假情报网络建设，充分发动群众，公布举报电话，拓宽情报来源渠道，做好汇总分析工作，并严格为举报人保密，在全社会形成对假烟“人人喊打”的氛围。 （4）、强化宣传，提高群众识别假烟的能力。目前，许多零售客户的识别假烟能力较低，致使大量假烟流入市场，这就为假烟提供了很大的生存空间。因此，烟草执法部门必须加大市场检查力度，严查假烟来源，提高执法者识别假烟的能力，向零售客户宣传法律知识和如何识别假烟的知识，使零售客户在思想上接受，在行动上落实，使整个烟草市场形成一个完整的抵制假烟流通的体系，从而切断假烟的流通途径和销售市场，使其失去生存的土壤，从根本上杜绝假烟流入市场。四、建立强有力的兄弟单位联合防控体系（1）、必须按照实际情况分析卷烟打假形势，针对目前的打假形势，依靠某一家孤军作战的打假机制已经不能适应日益严峻的打假工作需要，为此，我们尝试构建了联合防控体系，通过不同信息体系获取案源，反馈于不同的防控体系，快速的作出反映，在各省、市、县边界地区构筑了一个“沟通快捷、运作流畅、打击有力”的信息网络、打假体系。（2）、与公安、工商等执法部门网络防控体系。我们主要是采取执法互动形式，达到“烟草、公安、工商双赢”的效果。公安部门开展烟花爆竹整治、娱乐场所整治时，及时联系烟草派人参加；烟草每次开展专项整治时，也都会邀请公安部门参与。（3）、与兄弟烟草执法单位建立联动防控体系一般来说，各辖区附近兄弟单位，地区地理状况相近，卷烟销售结构相似，烟贩一般互有勾结。为了进一步解决与接壤地区的卷烟市场治理难题，可以通过签订“边界卷烟市场联合整治协议书”等形式，在边界之间形成了坚实的管理网络，对深入开展双边打私、打假活动能起到一定的积极作用。 探索联合执法，走联合办案之路将成为今后打假执法的趋势。做好“两法”司法与执法工作衔接；与各个相关执法部门开展联席会议，密切配合积极进行联合行动。具体而言，要跨行业联合办案。与工商部门协同，坚决取缔无证经营、非法经营；与公安、检察机关协同，共同打击制售假烟刑事案件；与交警部门协同，共同进行对包括高速公路在内的道路违法运输假烟行为打击。再