督查督办管理制度(含编号及相关表格).doc

第一节 目的第一条 强化工作落实，提高工作效率，促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。第二节 适用范围第二条 集团公司重要部署、重大决策的落实情况；第三条 集团公司领导办公会议定事项的推进情况；第四条 集团公司主要领导交办事项的处理情况；第五条 各部门重点工作需要横向督办协调的。第三节 责任分工第六条 集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。第七条 集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。第四节 督办流程督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。第八条 登记：在接到督查督办事项之后，运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，应征求有关部门的意见。登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写督查督办登记表，以备存查。督查督办事项编号构成：YZ（集团）+总序号+部门类别+序号。部门类别分（共15个）：人事行政部(HR)、运营部（YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司（YX）、城市项目公司（HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部（SJ）、工程部（GC）、采购部（CG）、拓展部（TZ）、营销部（YX）、城市商管公司（SG）、物业管理公司（WG）第九条 交办：运营部通过督查督办通知单的形式，把督查事项发至有关部门，交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。第十条 催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过督办事项催办单或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。第十一条 调整：确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报督办任务变更申请表，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚；集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由。第十二条 办结：承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。运营部将对承办部门的反馈情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。第十三条 反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。第十四条 归档：督查事项办结后，运营部应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第五节 要求第十五条 督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。第十六条 督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。第十七条 凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。第十八条 各分子公司、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。第六节 考核与奖惩第十九条 督查督办工作主要以承办部门领导为主，对于未能按期完成集团布置的重点工作，每项考核处罚标准如下表所示：责任人考核处罚标准主责任人第一次延期罚款200元，以后次数延期加倍罚款次责任人第一次延期罚款100元，以后次数延期加倍罚款第二十条 本罚款专款专用。运营部根据各部门承办事项数量（工作量大小）及完成情况，按年度进行综合评比排名，对排名较好的责任人给予奖励。评比排名按评优系数大小进行，评优系数=本部门承办项目数量占集团项目数量比例*本部门承办事项完成率（本部门承办事项完成率=周期内实际完成督查督办事项数量/周期内计划完成督查督办事项数量*100%）。第七节 其它第二十一条 本规定自2013年3月1起施行；限内部使用，不得外传，集团下属分公司及部门内部督查督办可参照执行。第八节 附件附件一：督查督办登记表、 附件二：督查督办通知单附件三：督办事项催办单、附件四：督办任务变更申请表附件五：督查督办工作完成情况表督查督办登记表版号：A/1 编号督查督办工作内容达成标准任务下达时间要求完成时间主责任人次责任人督办督查结论是否处罚处罚金额（元）布置依据备注附件一：督查督办登记表附件二：督查督办通知单督查督办工作通知单版号：A/1编号：责任单位责任人工作内容及完成时间1、2、3、4、工作布置依据及渠道督办原因督办要求督办处罚集团总经理助理签字：抄报：董事长、集团总经理附件三：督查督办工作催办单督查督办工作催办单版号：A/1 编号：责任单位责任人工作内容及完成时间1、2、3、4、工作布置渠道催办原因备注集团总经理助理签字：抄报：董事长、集团总经理附件四：督办任务变更申请表督办任务变更申请表版号：A/1编号： 变更申请部门配合部门计划变更事项内容原定完成时间现定完成时间对其他部门计划完成的影响无； 有：（描述影响）变更原因： 申请部门负责人：配合部门负责人意见：受影响部门负责人意见：申请部