某电子厂环境管理体系文件：环境管理手册.doc

环 境 管 理 手 册第0版文件编号: XXXXXX制定日期：XXXX-XX-XX某某电子实业有限公司地址： XXXXXXXXX电话： XXXXXX传真： XXXXXX批准审核编制总经理环境管理者代表人事行政部页次: 1/20某某电子实业有限公司环 境 方 针基本理念致力环境保护，谋求企业持续发展。基本方针1 遵守环境法律法规。2 预防减轻排出物对环境的污染并促进废物再生利用。3 节省能源、减少资源消耗。4 导入ISO14001环境管理体系。某某电子实业有限公司总经理二零零二年七月十八日页次：2/20页次3/20文件编号环境管理手册制定修订部门XXXXX人事行政部制定修订履历日期修订内容理由批准审核编制新制定(实施日期:XXXX-X-X) 页次4/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX1 目录目录页次首页1环境方针2制定、改订履历21 目录32 总则43 术语定义54 环境管理体系要素6 4.1 总要求7 4.2 环境方针 4.3 规划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律及其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境管理方案 4.4 实施与运行 4.4.1 组织结构和职责4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施 4.5.1 监测和测量 4.5.2 不符合、纠正和预防措施 4.5.3 记录 4.5.4 环境管理体系审核 4.6 管理评审5 附件 页次5/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX2 总则2.1 制定目的2.1.1 根据ISO14001的要求建立本公司的环境管理体系并予以保持。2.1.2 本环境管理手册是对本公司环境管理体系进行概括、全面描述的最上层文件。2.2 适用范围适用本公司的所有活动、产品和服务。2.3 引用标准ISO14001:19962.4 实施日期XXXX年X月X日。2.5 本手册的使用和管理2.5.1 起草、审核和批准本手册由人事行政部起草，经环境管理者代表审核、总经理批准后生效。2.5.2 分发本手册分发和控制由人事行政部负责。本手册作为内部受控文件，分发至总经理、厂长（环境管理者代表）、各部门经理级人员。所有受控版本均有控制号，由持有人保管，持有人负责在所在部门贯彻实施。在需要时，手册的非受控副本可发给外部机构和个人。非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号、版本号、收件人（签名）、日期等。但本手册修订时，本公司不负责非受控副本的修订和更新。2.5.3 修订环境管理者代表必须确保本手册始终符合现行的ISO14001条款及适应公司的现状。所有人员亦有权交修订草案给其部门主管，此修订草案应提交环境管理者代表。人事行政部经理根据环境管理者代表的指示展开修订版的起草工作。3 定义有关环境管理体系的术语原则上以ISO14001为准，本公司特有的术语定义如下。正常状况：指活动、服务、产品的正常状态。异常状况：指活动、服务、产品的异常状态(如：启动、关机、维修保养、停电、生产切换等)事 故：活动中发生的泄漏、倾覆、火灾等为防止其环境影响有必要对应的项目中不影响到公司外的情形。紧急情况：事故中对公司外造成或可能造成环境影响的情形。 页次6/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4 环境管理体系要素4.1 总要求为不断改进本公司的环境绩效，根据ISO14001的要求，建立本公司的环境管理体系。4.2 环境方针4.2.1 环境方针的制定与评审1) 环境方针由总经理根据ISO14001要求及本公司的经营理念、重要环境因素及现有环境条件等制定。2) 为确保环境方针的适用性，总经理根据4.6对其进行评审并指示环境管理者代表展开评审结果。4.2.2 环境方针的公司内传达1) 各级管理人员根据环境信息交流管理程序、通过会议、培训、张贴公布等方式使全体员工了解、理解此环境方针。- 总经理负责对经营会议成员（经理以上人员）进行说明与传达。- 环境管理者代表负责对委托方进行说明与传达。- 经理负责对本部门人员进行说明传达。2) 对于新录用人员，由培训科在入厂培训时进行说明与传达。4.2.3 环境方针的公司外公布1) 向外公布环境方针的窗口部门为人事行政部。2) 任何人只要向本公司人事行政部要求即可得到本公司环境方针的副本。4.3 规划4.3.1 环境因素4.3.1.1 环境影响评价1) 为识别本公司的活动、产品和服务中的环境因素，进而确定其中对环境有或可能有重大影响的环境因素，人事行政部根据环境影响评价程序组织实施环境影响的调查、识别与评价。2) 满足以下条件之一的环境因素为重大环境因素:- 已偏离或在失去控制时容易偏离环境相关法规要求的- 有来自利害相关方等的合理要求- 可通过技术/经济/运行上可行的措施减轻不利环境影响3) 人事行政部将评价结果记入环境影响评价/登录表并提交环境管理者代表审批、并将已获批准的环境影响评价/登录表作为环境文件予以保管。4.3.1.2 相关程序环境影响评价程序 ES-431-XX 页次7/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.3.2 法律和其他要求为确保本公司环境管理体系不偏离法律和其他应遵守的要求，人事行政部根据法律和其他要求登录程序、组织实施适用于本公司活动、产品和服务中的环境因素的法律法规及本公司认可的其他要求的收集、确定、登录与更新。4.3.2.1 法律法规及本公司认同的其他要求1) 环境法律、国务院行政法规、各部委规章及规范性/政策性文件2) XX省及XX市的地方法规、规章、规范性/政策性文件3) XX集团环保要求等4) 相关方要求4.3.2.2 法律和其他要求登录表的编制1) 人事行政部向法律和其他要求的收集窗口部门展开调查。2) 人事行政部根据以上各窗口部门的调查结果、与相关部门共同审核，编制适用于本公司所有活动和产品的环境因素的法律法规及其他要求的法律和其他要求登录表。3) 此登录表经由环境管理者代表批准后，人事行政部分发给经营会议成员并将原本作为环境文件予以保管。4) 在法律法规等新发行、修订、废止时以及新事业的开始、新设备的投入或改造的计划阶段，对登录内容进行评审并在必要时修订此登录表。4.3.2.3 相关程序法律和其他要求登录程序 ES-432-01 页次8/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.3.3 目标和指标为确保根据环境方针所提供的指引有计划有步骤地改善本公司的环境绩效，根据以下程序制定、评审适用于本公司活动和产品的环境目标和指标。4.3.3.1 环境目标和指标的制定1) 人事行政部根据环境管理者代表的指示组织人员制定公司的环境目标、指标，记入环境目标和指标一览表（附表ES-XX-XXA）。2) 制定环境目标和指标时应考虑以下方面内容：(1) 环境方针的内容(2) 适用的法律和其他要求(3) 重要环境因素(4) 相关方的观点和要求(5) 可选择的最佳技术方案、经营上、财务和运作上的可行性3) 环境目标要明确，指标应量化或具有明确特征要求的定性描述，以使其具有可检验性，同时应明确实现环境指标的时限规定，完成期限通常在一年之内。4) 环境目标和指标经环境管理者代表审核后最终由总经理批准。5) 人事行政部将批准后的环境目标和指标一览表分发给各部门经理并将原件作为环境文件保管。6) 环境目标和环境指标的制定原则上于上年12月完成。4.3.3.2 环境目标和指标的评审和修订1) 当环境方针、法律和其他要求以及相关外界因素发生变更时，应重新评审、修订环境目标和指标。2) 每年12月根据环境方针、年度环境影响评价结果及目标、指标的实现状况及公司内外部条件的变化对环境目标和指标进行定期评审，必要时进行修订。3) 评审由环境管理者代表负责，且修订后的环境目标和指标仍需经环境管理者代表审核并提交总经理批准。4.3.3.3 部门的环境目标和指标的设定1) 各部门经理将公司的环境目标和指标在本部门展开，设定本部门的环境目标和指标。2) 部门状况发生变化或公司的环境目标和指标修订时，各部门经理对本部门的环境目标和指标进行评审并在必要时修订。3) 环境管理者代表负责审核、批准各部门的环境目标和指标。4) 各部门经理将本部门的环境目标和指标的原件作为环境文件予以保管。4.3.3.4 环境目标和指标的传达与贯彻1) 人事行政部培训科对科长及一般管理层实施公司环境目标、指标及环境管理方案的培训。2) 各部门经理/科长负责在本部/科内部传达与说明，以使全体人员理解公司和部门的环境目标和指标。3) 环境目标和指标的进度管理根据4.3.4实施。 页次9/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.3.4 环境管理方案4.3.4.1 公司环境管理方案的编制1) 为实现公司的环境目标和指标，人事行政部根据环境管理者代表的指示组织人员编制全公司的环境管理方案，并记入附表环境管理方案（附表ES-XX-XXB）。该环境管理方案应明确为实现各项环境目标和指标的各相关活动内容：- 部门、人员任务/职责分工及其他资源配备- 方法措施- 日程计划2) 此环境管理方案经环境管理者代表审核后由总经理批准，由人事行政部分发给各部门经理。3) 环境管理者代表按每年1次的频度原则于12月与环境方针、目标的定期评审同时进行环境管理方案的评审。4) 此环境管理方案须随环境目标、指标的修订而修订；另外，当方案中所涉及的项目中出现新的重大变化、以及有新开发或变更的活动或产品时，由环境管理者代表对此方案予以评审、修订。5) 人事行政部将总经理批准后的环境管理方案的原件作为环境文件予以保管。4.3.4.2 部门环境管理方案的编制1) 各部门经理根据公司的环境管理方案编制本部门的环境管理方案。2) 各部门经理将环境管理者代表批准后的本部门的环境管理方案报人事行政部，原件作为环境文件保管。4.3.4.3 环境管理方案的进度管理1) 公司的环境目标、指标和管理方案各项目的完成进度状况，由环境管理者代表在每季度的环境会议上进行审核，人事行政部根据审核结果编制环境目标指标和管理方案进度审核表（附表ES-XX-XXC）经环境管理者代表审核后向总经理及相关部门经理报告。总经理指示内容由环境管理者代表在公司内部贯彻。2) 各部门的环境目标、指标和管理方案各项目的进度状况，由各部门经理在每月的计划进度审核会议上报告，人事行政部编制环境目标指标和管理方案进度审核表向给环境管理者代表及相关部门经理报告。3) 未按计划完成之项目由责任部门制定并实施对策措施。4) 人事行政部将环境目标指标和管理方案进度审核表作为环境记录予以保管。 页次10/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.4 实施与运行4.4.1 组织结构和职责4.4.1.1 组织结构本公司组织结构见附件某某电子实业有限公司组织图，相关人员的职务说明在本公司品质手册及业务规定中有详细描述。4.4.1.2 各级人员职责为确保环境管理体系的有效运行和保持，以及环境目标和指标的实现，将涉及本体系的所有本公司的各级人员在环境管理方面的职责规定如下，详细职责描述参见各程序文件。 1) 总经理- 制定环境方针并审批公司的环境目标和指标。- 为建立、执行、保持和控制环境管理体系提供必要的支持和资源保证，包括人力资源、财务资源和技术资源等。- 确定对环境管理体系进行评审的需要，定期对体系进行评审，并根据评审的结果对体系予以修正和改进。2) 环境管理者代表为确保环境管理体系要求得到履行，总经理任命主管副总经理为环境管理者代表并规定其以下职责与限权：- 确保环境管理体系的执行和保持，包括各项目标和指标的实现以及对环境影响的控制。- 向总经理报告环境管理体系的执行成效，供其评审及改善。- 审核公司环境目标和指标、环境管理方案。- 确保环境管理体系内部审核得以有效实施。3) 经理各部门经理的共通职责：- 环境方针及公司决定事项在本部门的展开。- 制订并展开本部门的环境目标、指标和环境管理方案。- 确保在经营活动中对相关环境法律法规的遵守。人事行政部经理- 公司环境目标、指标和环境管理方案的编制。- 各部门环境管理方案进度的审核及向环境管理者代表报告。- 环境管理体系内部审核员登录和审核计划的编制。- 确保环境业务相关培训活动的得以有效的开展。- 执行并保持紧急应变计划，负责意外事故和其他紧急状态时应急行动的启动。- 政府部门及第三方认证机构等环境活动方面的联络窗口。 页次11/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX采购部经理- 确定供应商在环境方面的期望并在组织内部传达。- 向供应商传达公司的环境要求并监督执行。生产部经理- 负责生产过程中环境因素的控制。- 负责使用的化学物品、危险物品的控制。生产管理部经理- 确定顾客在环境方面的期望并在组织内部传达。品质保证部经理- 确保环境监测用测量仪器得到有效的校正并予以保持。经营企划部经理- 环境活动相关财务手续的处理。4) 科长- 部门环境目标和指标、实施方案在本科的展开。- 环境管理体系的执行、确保环境绩效得以持续改进。5) 其他人员- 按环境程序书、要领书、操作规程及相关业务指示开展工作。4.4.1.3 各级管理人员根据本手册及相关规定、使下属了解并履行其职责。4.4.1.4 环境管理者代表1) 为确保环境管理体系的推行及保持，由总经理任命主管副部经理为环境管理者代表，并成立环境管理委员会。委员长： 总经理委员长代行： 环境管理者代表(副总经理)执行局： 人事行政部经理执行委员： 各部门经理2) 环境管理者代表的职责- 公司环境目标、指标的审核。- 公司的环境管理方案审核及每季度的进度状况审核。- 环境管理手册的制定、修订、废止的审核。- 委员长认为必要时，对其他重大环境活动进行审核。- 参与管理评审。3) 环境管理者代表原则上三个月召开一次，委员长欠席时由环境管理者代表代理主持会议，但议事内容要书面报告委员长。4) 执行局负责委员会的全盘运作，并将会议报告内容记入环境管理委员会议事录(样式任意)并分放给所有委员会成员。5) 环境推行委员及环境小组各部门经理在本部门内选任1名科长/主任级人员作为本部门环境推行委员，推行委员负责本部门环境活动的具体推行工作。环境小组由各部门环境推行委员组成，其职责根据各相关程序规定，执行局负责其运作。 页次12/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.4.2 培训、意识和能力4.4.2.1 培训要求为提高全体员工的环境意识和积极性，并使其掌握与承担的职责相适应的环境知识和技能，以有效地发挥在环境管理方面的作用，根据人力资源管理程序进行以下培训、培训：1) 意识培训为了培养员工的良好的环境意识和高度环境责任感并对各自的岗位职责和环境因素有充分的认识，以全体员工为对象进行以下方面的培训：- 遵守环境方针和环境管理体系要求的重要性- 与其活动相关的实际的或潜在的重大环境影响，以及个人改进可能带来的环境效益- 在执行环境方针和环境管理体系规定方面、包括紧急情况下的作用和职责- 违背规定的作业程序所可能导致的后果 2) 专门培训为使相关人员获得处理本岗位环境活动的必要能力，掌握正确的工作方式，使其胜任环境管理体系所赋与的职责，对承担环境职责的人员和可能对履行法规、方针造成严重影响的人员进行以下专门知识中相关内容的培训、培训：- ISO14001标准及环境管理体系文件要求事项的培训- 环境法律法规的要求- 环境因素的鉴定和识别- 环境监测技术- 环境监测仪器的校正- 污染防治技术- 内部环境审核知识- 紧急应急措施的摸拟训练- 化学危险品控制- 其他环境活动相关知识4.4.2.2 培训需求的鉴定由人事行政部根据员工现有的知识和技能状况以及公司的内外部条件，鉴定各岗位、层次人员环境活动相关的培训培训需求，并根据此需求制定培训计划，当环境条件发生变化时，需重新评审培训需求并在必要时修正培训计划。4.4.2.3 培训的实施与效果评价由人事行政部根据人力资源管理程序和培训计划实施培训，并进行培训效果评价。 页次13/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.4.2.4 特殊岗位资格认定对从事以下工作的人员，根据人力资源管理程序进行资格认定。- 环境监测- 环境监测仪器校正- 污染治理- 化学危险品管理- 内部环境审核- 电工- 消防管理4.4.2.5 记录的管理所有环境培训和资格认定记录，由人事行政部教育科科作为环境记录予以保管。4.4.2.6 相关程序人力资源管理程序 MT- 001-00品质与环境记录管理程序 QC- 016-00 页次14/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.4.3 信息交流为确保本公司的环境信息得到及时、畅通的传输，相关部门和人员根据环境信息交流管理程序实施对内和对外的环境信息交流。4.4.3.1 内部信息交流) 内部信息的内容(1) 环境方针(2) 环境因素和重要环境因素(3) 环境目标、指标和管理方案以及进度状况(4) 法律和其他要求及执行情况(5) 异常状况、事故或紧急状况下的环境信息和记录(6) 内部审核或日常检查发现的不符合信息及相应的纠正预防措施实施状况(7) 监测及测量结果(8) 管理评审结果(9) 环境管理者代表决定事项(10)其他内部信息(如员工建议、培训需求、污染防治新技术及体系运行时的其他记录等)2) 内部信息的交流按通常的业务程序开展。- 有文件规定的项目，根据相应规定实施。- 其他信息可通过公告、书面联络、电子邮件、电话、会议等形式传达。3) 内部交流应是双向的，以确保各部门各层次人员均理解本体系及环境方针及各项目标和指标、 任何人所提出的环境绩效相关的建议、发现或抱怨均能传达至管理层，以便在决策时考虑。4.4.3.2 与外部的信息交流1) 外部信息内容(1) 法律法规、标准和其他要求(2) 相关方反馈的信息和抱怨(3) 来自外部相关方的投诉(4) 事故及紧急事态时向当局及社会的通知(5) 环境方针和环境绩效的展示2) 各担当部门根据环境信息交流管理程序记录并保管和外部情报交流的内容。4.4.3.3 相关程序环境信息交流管理程序 ES-443-01 页次15/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.4.4 环境管理体系文件4.4.4.1本环境管理体系根据以下结构予以文件化。第一级环境管理手册阐述环境方针及描述符合ISO14001要求事项的环境管理体系的纲领性文件，是本体系的最上层文件第二级程序、标准对环境管理体系要素或要素的一部分的控制要点的规定、内部标准第三级要领书、作业指导书及其他内部文书作业的程序、实施要领的描述第四级记录及文件环境管理体系运行的结果及证据4.4.4.2 环境管理手册的第4项“.环境管理体系要素”之各条款分别对应ISO14001之各要求事项，其要求程序书均注明于环境管理手册各条款之后，必要时，环境管理手册也引用本公司ISO9001品质管理体系等的构成文件。4.4.4.3 本体系的主要文件体系列于环境管理体系相关文件一览表(附表ES-XX-XXD)中可供查阅。4.4.4.4 人事行政部建立全公司的环境文件档案，各部门根据需要建立自己的环境文件档案。4.4.5 文件控制4.4.5.1 为确保本体系得到正确、有效的的实施，各部门根据文件及资料管理程序对环境文件的制定、发行、保管、评审/修订、废止相关业务进行如下控制。1) 除各部门用书面归档的方式保管文件外，人事行政部将环境体系相关文件一览表及相关文件保存于公司网络服务器以便相关人员能迅速查找所需文件，同时人事行政部负责保持服务器中保存的文件为最新版。2) 文件发行前由权限者认可其适宜性，并发行部门通过定期文件评审以保持其适当性。3) 必须将最新有效版本的文件已分发至本体系运行的关键岗位。4) 对于所有失效文件必须及时撤回以防误用。5) 因法规及其他原因需要继续保留的失效文件应加盖“作废”或“参考”章以供识别。4.4.5.2 相关程序文件及资料管理程序 QC- 005-00 页次16/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.4.6 运行控制1) 对环境有或可能产生重大影响的操作，以及与环境方针、目标和指标有关的所有可运行控制的部分，各部门均应确定和建立相应的程序以及详细作业指导书。2) 有关要求，应及时通知内部有关人员，保证他们能按程序或作业指导书的要求操作和记录。3) 如有需要，将有关程序和要求告知委托方，协调与委托方的认识和合作方式，使本公司的环境方针、目标和指标得以实现。4) 本公司的活动内容及实施部门如下：活动内容实施部门运用程序节省能源全部门能源管理程序节省资源全部门纸类使用量削减程序环境污染物质削减相关部门环境污染物质管理程序废弃物削减全部门废弃物处理程序区域环境保护相关部门防止噪音实施程序法律法规遵守相关部门环境业务监视测量程序事故/紧急事态对应相关部门事故及紧急情况对应程序各部门的活动相关部门各部门制定的要领书/指导书4.4.7 应急准备和响应1) 根据环境影响评价程序对事故、紧急情况时可能发生的环境影响进行调查、预测、分析、评价和鉴别。2) 登录于环境影响评价/登录表的重要环境因素相关的事故、紧急情况的管理责任部门经理、为防备事故、紧急民政部而在经济上技术上可能的范围内设置防止用设施、器具并为预防、减轻事故、紧急情况所产生的负面环境影响进行处置、联络和再发防止。3) 相关部门将此相关记录作为环境记录予以保管。4.4.7.1 培训和模拟训练相关部门经理对上述2)项相关的作业者进行1年1次以上的培训及模拟训练并尽可能地审核其适当性、有效性。4.4.7.2 程序的评审相关部门经理在事故、紧急情况发生后或模拟训练后对相关程序、要领书进行评审，有漏洞时要予以修正。4.4.7.3 相关程序事故及紧急情况应对程序 ES-447-01 页次17/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.5 检查和纠正措施4.5.1 监测和测量环境管理者代表对以下状况和项目的日常的监视、测量程序予以文件化并保持。1) 为把握环境目标指标的实现情况，任命相关部门经理实行监视测量。2) 为遵守重要环境因素相关运用（含设备日常/定期点检、设备运转条件）及法律和其他要求事项任命相关部门经理进行监视和测量。3) 任命品质保证部经理实行监测用测定器的校正和相关记录的管理。4.5.1.1 相关程序环境活动监视和测量程序 ES-451-014.5.2 不符合、纠正和预防措施4.5.2.1 不符合的基本条件所谓不符合如下所述：1) 环境目标指标管理方案的未实现2) 政府执法机构或外部公认机构监测/检查发现的不符合3) 法律和其他要求符合性的监测测量中发现的不符合4) 内部审核发现的不符合5) 外部审核发现的不符合6) 管理评审发现的不符合7) 环境事故/紧急情况或模拟训练中的不符合8) 根据内、外部信息的抱怨发生或预测发生9) 其他体系运行控制的不符合4.5.2.2 纠正与预防措施环境管理者代表及各部门经理根据问题的严重程度、所产生环境影响根据环境业务纠正与预防处置程序采取适当的纠正预防措施并保管相应之记录。4.5.2.3 相关规定环境不符合、纠正与预防处置程序 ES-452-01 页次18/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.5.3 记录为有效的运用满足ISO14001的要求事项的本系统、明确必要的记录并予以保持管理。1) 记录为本体系运行所产生的结果，可对相关活动予以追踪。2) 记录应容易检索、决定保管期限且为防止损坏、变质、丢失而予以适当保管。3) 此记录包括培训训练记录、审核及评审结果。4.5.3.1 机密保守关于机密情报，即来自外部的抱怨和内部审核的不符合等存在可能给公司带来损害的未应对情报，不论程度、其公开按以下实施。1) 责任部门经理判断为机密时在该部门作为非公开特别管理。情报的处理按环境不符合、纠正与预防处置程序实施。2) 机密记录若有公开的必要时，根据环境信息交流管理程序须事先获得环境管理者代表批准。4.5.3.2 相关程序品质和环境记录管理程序 QC- 016-00 页次19/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.5.4 环境管理体系审核为验证本体系是否符合环境管理工作计划安排及ISO14001标准的要求，了解体系的运行状况及环境绩效，以作出必要的纠正和改进，并为管理评审提供依据，环境管理者代表根据内部审核实施程序组织实施内部环境审核。4.5.4.1 内部环境审核员的登录1) 由人事行政部根据内部审核实施程序、将符合内部环境审核员和主任审核员资格要求条件的人员、登录于内部审核员一览表。2) 此内部环境审核员登录表由人事行政部总务科负责保持管理。4.5.4.2 年度内部环境审核计划的编制1) 人事行政部根据内部审核实施程序制定年度内部环境审核计划。2) 内部环境审核对象为全公司的所有部门。3) 对各部门的审核频次，根据其环境重要性及以前审核的结果而定，原则上为每年2次，最少为每年1次。有重大不符合或投诉发生时，增加相关部门的审核频次。4.5.4.3 审核实施人事行政部根据内部审核实施程序及审核计划展开内部环境审核。4.5.4.4 纠正处置及跟踪审核1) 被审核部门经理针对内部审核中发现的不符合事项编制不符合报告书并提交审核组长。2) 审核组长对纠正措施的有效性进行审核后填写不符合报告书中的纠正效果栏，并将报告书提交人事行政部。3) 人事行政部将不符合报告书的副本分发给被审核部门及环境管理者代表。4.5.4.5 审核结果的报告环境管理者代表指示人事行政部编制内部环境审核总结报告并向总经理报告。4.5.4.6 记录保管人事行政部根据内部审核实施程序保管相关记录。4.5.4.7 相关程序内部审核实施程序 QC- 017-00 页次20/20文件编号环境管理手册制定修订年月日ES-XX-XXXXXX-XX-XX4.6 管理评审4.6.1 为确保本体系的持续改进、适用性和有效性，从而取得并保持良好的环境绩效，总经理主持召开会议对环境管理体系进行评审。4.6.1.1 定期的环境管理评审每年一次、原则上12月进行，并与质量管理评审同时进行。4.6.1.2 有特殊情况并经总经理判断有必要时，可就特殊问题进行针对性的评审。4.6.1.3 评审会议的参加者为环境管理者代表成员及其他管理者代表指定人员。4.6.2 管理评审应覆盖本公司环境体系的各个环节方面，针对环境方针、环境目标、指标及其他要素适合性、有效性及环境行为的持续改善进行查验。进行定期环境管理评审时，应将以下问题作为议题提出；但进行特殊情况下的非定期评审时，可仅对其中适用部分进行评审。(1) 环境管理体系审核的结果(2) 环境目标和指标的实现程度、环境绩效(3) 环境管理体系的持续的适用性、有效性(4) 环境方针的适用性及更改的必要性，任何可能导致环境方针、目标更改的法规、技术或新产品的新发展均应列入考虑中。- 法律要求的变更- 相关方愿望或要求的改变- 产品或活动的变化- 科技的发展- 环境事故中得到的教训- 市场潮流- 通报和信息交流4.6.3 在进行管理评审之前，由环境管理代表收集以下相关资料并提交总经理供环境管理评审使用。(1) 内部/外部环境体系审核报告(2) 前次审查后所采取的纠正/预防措施的记录(3) 环境方案的实施进度及环境目标、环境指标的实现状况(4) 包含与新技术发展相关的沟通记录(5) 组织中更动的程序与工作(6) 法律法规