《三零凯天通信车载媒体分公司运作实施管理制度细则》(33页).doc

成都三零凯天通信实业有限公司车载媒体分公司运作实施管理细则2010年4月目 录1目的：42概况：43分公司组织与管理：53.1分公司组织架构：53.2分公司经营班子：53.3分公司业务经营范围：53.4分公司各部门职责：54分公司管理理念及思路：75业务流程制度：75.1分公司与总公司业务流程75.2分公司部门间业务流程：95.3分公司与外部业务流程126附录136.1印章使用申请单136.2印章外借申请单136.3设备需求单136.4请购单136.5维修设备移交登记表136.6合同章使用申请单136.7票据填开申请单136.8合同/协议审批表136.9成本核算表136.10设备借用申请单136.11产品发货单136.12售后服务信息记录表136.13部门协作单136.14售后服务任务单136.15车载媒体分公司派车单136.16交款登记表136.17车载媒体分公司任务单136.18项目/用户资料移交表136.19服务通知单136.20设备保管/领用单141 目的：为规范车载媒体分公司运作，实施专业化管理，进一步做好分公司GPS多媒体等业务的运营和销售推广工作，特制定本实施细则。2 概况：三零凯天车载媒体分公司严格按公司法中关于分公司的相关要求进行设立，分公司在总公司领导下确定各项经济指标后进行独立运作。分公司坚持在遵循三零凯天总公司各项规章管理制度下开展各项业务，分公司的项目管理、质量管理、生产管理、经营管理均统一纳入总公司各项管理体系。3 分公司组织与管理：3.1 分公司组织架构：总公司经营班子分公司经营班子综合业务部运营服务中心市场销售部综合管理部3.2 分公司经营班子：l 常务副总经理：孔怡，负责分公司全面日常经营管理。3.3 分公司业务经营范围：l 车载GPS、监控、定位、导航等相关产品的市场推广销售及工程建设；l GPS运营服务。3.4 分公司各部门职责：3.4.1 综合管理部：l 负责分公司行政管理、人力资源管理、质量信息管理等； l 负责分公司市场项目、市场信息、市场渠道、市场价格管理；l 负责分公司管理制度及业务流程实施的监督及检查；l 负责分公司出纳工作；l 负责分公司的车辆、合同、印章管理；l 负责分公司企业文化建设；l 负责分公司与总公司接口及协调工作，负责分公司对外合作及与众一公司接口及相关费用结算。3.4.2 市场销售部l 负责分公司销售渠道建立、市场信息收集/分析；l 负责成都出租车新增及更车车辆的市场销售签约；l 负责分公司所有系列产品的销售、推广及策划；l 负责分公司市场项目货款、初装费及运营费收取及工程协调；l 负责分公司新业务、新产品的引进销售、推广及策划。3.4.3 综合业务部l 负责成都出租车项目综合故障率降低；l 负责分公司终端设备的故障控制、疑难问题解决；l 负责分公司技术支持及工程安装实施；l 负责分公司市场项目产品的技术功能实现、程序版本控制；l 负责分公司所有销售设备的功能及程序版本的测试验证；l 负责分公司售后服务、客户关系维护、运营服务费收取；l 负责与出租车行业主管部门的接口及协调工作。3.4.4 运营服务中心：l 负责分公司运营服务中心平台的业务管理；l 负责分公司运营服务中心平台系统稳定运行；l 负责分公司所有销售产品版本归档管理；l 负责分公司运营服务中心各项数据原始资料归档、核查、汇总及分析；l 负责分公司设备、耗材、工具的采购/维修及库房管理；l 负责分公司SIM卡请购、充值及移动接口管理；l 负责出租车平台新闻、信息、广告的下发及众一结算费用的统计；l 负责分公司设备货运物流管理。4 分公司管理理念及思路：l 专业化独立运作，整合各方市场资源，遵循现代科学管理方式，精心策划、严格管理，建立一个高效的企业运作管理模式。l 务实、创新、精细、严谨，创建优质的凯天GPS运营服务品牌。l 建立以身作则、严格考核、奖惩分明、多劳多得、能上能下的公司管理机制。l 给每一位员工一个职业发展空间和规划，在公司营造和谐的工作氛围，激发每位员工的创业激情。5 业务流程制度：5.1 分公司与总公司业务流程（1）总经办：l 分公司的行政管理按总公司的相关行政管理制度执行。具体管理实施由综合管理部与总经办接口；分公司人力资源管理依托于总公司体系，分公司内部招聘、培训、考核由综合管理部协助实施。l 各部门向总经办递交由部门经理、常务副总经理、分管领导签字认可的印章使用申请单（附表1），申请加盖总公司印章，涉及金额的按相关制度审批权限执行； l 各部门向总经办递交由部门经理、常务副总经理、分管领导、总公司总经理签字认可的印章外借申请表（附表2）申请印章外借。（2）物资采购部：l 分公司办公用品采购归口于总公司物资采购部采购，各个部门应先向综合管理部提出采购需求，经常务副总经理、分管领导签字认可后由综合管理部在总公司物资采购部领取。l 运营服务中心根据设备需求单（附表3）的要求填写设备请购单（附表4）经部门经理、副总经理、分管领导及项目管理部签字认可后交总公司采购部完成设备的采购工作。l GPS相关配件、摄像头、DVR、触摸屏等需要维修时，运营服务中心填写经部门经理、常务副总经理签字的维修设备移交登记表（附表5）交总公司物资采购部实施，维修合格后，双方在交接表上签字确认。（3）财务部：l 综合管理部负责与总公司财务报账接口，流程详见分公司财务报销制度。l 综合管理部负责每月与总公司财务部进行一次当月收款核对。l 各部门向财务部提交经部门经理、分公司常务副总经理、分管领导签字认可的合同章使用申请单（附表6）申请加盖采购类合同章。l 各部门向财务部提交经部门经理、常务副总经理或分管领导签字认可的 票据填开申请单（附表7），申请开据加盖财务章收据及发票等票据。（4）项目管理部：l 综合管理部负责与总公司项目管理部业务接口，包括市场/工程/供货项目的立项、结题，上报项目进度及合同到款核对。l 各部门向项目管理部提交经分公司常务副总经理、分管领导签字认可的合同章使用申请单、合同/协议审批表（附表8）、成本核算表（附表9），申请加盖销售/供货合同章。（详见车载媒体分公司项目管理规定）l 运营服务中心填写设备借用申请表（见附表10）或产品发货单（附表11），经部门经理、分公司常务副总经理和分管领导签字审批后交总公司项目管理部签字后办理设备的借用或出货。（5）产品部：l 运营服务中心填写经部门经理、分公司常务副总经理签字认可的售后服务信息记录表（附表12），将需维修的广告机交总公司产品部进行维修，维修合格后，双方在交接表上签字确认。（6）其他各部门：l 各部门填写经部门经理、分公司常务副总经理、分管领导签字认可的部门协作单（附表13）交综合管理部，由综合管理部统一交总公司相关部门协作。5.2 分公司部门间业务流程：l 分公司各部门按照部门职责完成相应工作。如部门间需配合完成工作，须由需求部门提出申请，填写部门协作单，经部门经理签字后交综合管理部，综合管理部将协作单交协作部门执行。若协作部门不能执行或需协调方能执行，则在协作单上将原因写明后交综合管理部，综合管理部交分公司常务副总经理批示后处理。协作部门在协作单要求完成时限当日将协作结果反馈协作需求部门，综合管理部对执行情况及结果进行监督检查。l 各部门向综合管理部提交经部门经理、分公司常务副总经理或分管领导签字认可的票据填开申请单，申请开据加盖分公司章的收据。l 各部门接到售后服务信息时，立即通知综合业务部技术客户组，由综合业务部技术客户组填写经部门经理、分公司常务副总经理签字认可的售后服务任务单（附表14）交综合业务部技术工程组实施；5.2.1 综合管理部与分公司各部门接口l 各部门需加盖分公司章时，向综合管理部递交由部门经理、常务副总经理签字认可的印章使用申请单申请加盖分公司公章。凡合同/协议金额在5万元以上（含5万元）或其他金额在1000元以上（含1000元）及重要事项还须分管领导审批签字后才能申请加盖分公司公章。l 各部门需外借分公司印章时，向综合管理部递交由部门经理、常务副总经理、分管领导签字同意的印章外借申请单申请分公司印章外借。l 各部门签订的合同/协议在双方盖章当日将合同/协议原件及合同实施计划电子版一并交综合管理部，由综合管理部将合同移交总公司财务部及项目管理部。（详见车载媒体分公司项目管理规定）l 各部门派车前，向综合管理部递交由部门经理、副总经理签字认可的车载媒体分公司派车单（附表15），由综合管理部进行统一协调安排。l 各个部门的报帐详见分公司财务报销制度。l 各部门交款时，综合管理部需在交款登记表（附表16）上签字确认。l 综合管理部对各部门管理流程、业务流程进行监督检查。5.2.2 市场销售部与分公司相关部门业务接口：（1）综合管理部：l 市场销售部在收款当日将所收款项全额移交综合管理部，交接双方签字确认。l 市场销售部在合同/协议签订当日将合同/协议及实施计划电子版移交综合管理部，交接双方签字确认。（2）综合业务部：l 市场销售部向综合业务部技术工程组下达经由部门经理、分公司常务副总经理签字认可的车载媒体分公司任务单（附表17）及项目/用户资料移交表（商务部分）（附表18），提交综合业务部技术工程组实施。（3）运营服务中心：l 市场销售部向运营服务中心下达经由部门经理、分公司常务副总经理签字认可的服务通知单（附表19），提交运营服务中心实施。5.2.3 综合业务部与分公司相关部门业务接口：（1）综合管理部：l 综合业务部在收款当日将所收款项全额移交综合管理部，交接双方签字确认，每月10日前将上月收款汇总提交综合管理部进行核对。（2）市场销售部：l 综合业务部技术工程组根据市场销售部下发的车载媒体分公司任务单进行相关任务实施，实施完毕次日将任务单移交综合管理部归档。（3）运营服务中心l 综合业务部将经部门经理、分公司常务副总经理签字认可的设备需求单提交运营服务中心，运营服务中心在需求时间内将设备移交综合业务部，交接双方签字确认。l 综合业务部将当日新装/更车/维修/售后实施报告等资料移交运营服务中心，双方在交接表上签字确认。l 综合业务部填写经部门经理签字维修设备移交登记表移交运营服务中心处理。l 综合业务部填写设备保管/领用单（附表20）将每日的拆装车设备交运营服务中心保管。l 综合业务部向运营服务中心下达经由部门经理、分公司常务副总经理签字认可的服务通知单，提交运营服务中心实施。5.2.4 运营服务中心与分公司相关部门业务接口（1）综合业务部：l 接收到综合业务部移交的设备需求表实施设备采购或申领，并根据需求表需求时间将设备及时移交综合业务部，交接双方签字确认。l 接收到综合业务部移交的维修设备移交登记表，运营服务中心根据内容将维修设备移交相关部门处理。设备维修返回后，运营服务中心将维修正常后的设备填写维修设备移交登记表返回综合业务部。l 接收到综合业务部移交的新装/更车/维修等资料时，运营服务中心检查资料填写是否完整，如不完整请综合业务部填写完整后再签字确认后录入台帐，放入中心共享以便查询。l SIM卡的申购等管理详见SIM卡管理规定。l 综合业务部如需进行软件更换或升级等情况时，应先提前告知运营服务中心。5.3 分公司与外部业务流程（1）厦门雅迅l 综合管理部负责与雅迅进行商务接口；l 综合业务部负责与雅迅进行技术接口；l 运营服务中心负责与与雅迅进行设备进货及维修等接口。（2）众一传媒l 综合管理部负责与众一进行业务接洽，包含费用催收及相关费用结算等；l 运营服务中心负责与众一进行SIM卡接口及广告新闻的下传实施。（3）移动公司l 综合管理部负责与移动进行战略合作洽谈；l 运营服务中心负责与移动进行SIM卡购买、定期的SIM卡充值、SIM卡注销等接口。（4）FCD合作伙伴l 综合管理部负责与FCD合作伙伴进行商务洽谈，协议签订及相关费用的收取；l 运营服务中心负责FCD的稳定运行。6 附录6.1 印章使用申请单6.2 印章外借申请单6.3 设备需求单6.4 请购单6.5 维修设备移交登记表6.6 合同章使用申请单6.7 票据填开申请单6.8 合同/协议审批表6.9 成本核算表6.10 设备借用申请单6.11 产品发货单6.12 售后服务信息记录表6.13 部门协作单6.14 售后服务任务单6.15 车载媒体分公司派车单6.16 交款登记表6.17 车载媒体分公司任务单6.18 项目/用户资料移交表6.19 服务通知单6.20 设备保管/领用单附表1印章使用申请单部 门经 办 人日 期使用印章名称份 数用印主要内容部门经理意见分公司领导意见分管领导意见备 注附表2印章外借申请单部 门经 办 人借 用 日 期归 还 日 期借 用 原 因部门经理意见分公司领导意见分管领导意见备 注附表3设备需求单 编号：需求部门经办人填表时间需求时间项目代号任务单编号项目类别项目名称客户名称设备型号数量配置程序版本号SIM卡种类数量资费标准需求部门意 见常务副总经理意 见备 注附表4请购单 年 月 日 编号：申请部门请购人请购时间请 购 事 由部门意见公司意见附表5维修设备移交登记表 编号：设备移交情况用户名称设备型号设备编号数量故障现象备注移交时间移交人接收时间接收人设备返回情况用户名称设备型号设备编号数量维修结果及收费情况备注返回时间返回人接收时间接收人附表6合同章使用申请单申请部门: 申请日期: 年 月 日 申请人:序号用章文件名称对方单位全称标的金额份数备注1234注意事项1、 申请人对于各栏信息应填写完整，字迹力求端正清晰；标的栏请注明合同中采购或销售的主要货物或项目名称。2、 需授权的合同请填写授权委托书，并用炭素笔涂黑授权委托书上不需授权的合同对应序号。3、 为保证用章的严谨性，申请人应对该申请单上的信息和用章后的合同承担相应的责任。部门主管： 分管领导： 总经理：授权委托书 兹授权 同志代表我公司签订以上（ ）项合同，签约权限为（ ）合同对应的金额，并委托该同志全权处理与合同相关的销售/采购交易和结算等业务。附表7票据填开申请单申请部门申请人票据数量（张）日期对方单位名称发票种类增值税专用发票增值税普通发票建筑业发票服务业发票技术交易发票非经营性收据普通收据发票金额（大写）： ￥ 备注：注意事项1、若开具增值税专用发票需提供对方单位的详细开票信息。2、在所需票据种类下打钩确认。部门经理： 常务副总： 分管领导：附表8合同/协议、会签/审批表 评审方式：会签 o 审批 o 编 号：合同单位：产品型号最终用户：产品名称合同金额：单价（元）项目名称：数 量经 办 人：软件价格日 期：合同总价会签部门及意见付款方式部 门内 容日 期意 见签 字审 批领导签字： 年 月 日备 注附表9成本核算表序号产品名称生产厂家规格型号单位数量单价合计成本单价合 计备 注附表10设备借用申请单借用单位： 年 月 日 借用原因借用产品数量对应产品序列号预计归还日期部门负责人： 申请人： 常务副总： 分管领导：项目管理部： 产品部：附表11 产品发货单 年 月 日用户名称设备型号数量所需附件是否需要安装是否为用户购买备注申请人： 部门经理 公司领导附表12售后服务信息记录表编号：信息接收人：收到信息的时间： 年 月 日 时 信息来源： 电话 传真 其他方式 客户部门：联 系 人： 联系电话：客户要求服务方式： 安装调试 技术服务（含配合试验） 培训 维修 检修 其它客户要求的服务时限： 年 月 日详细信息内容记录：（工程或设备名称，产品型号，数量，序列号及故障现象。）填表人： 部门领导：附表13部门协作单协作需求部门协作部门主 题协作需求内容协作单下发时间任务完成时限协作需求部门经理意见 协作部门经理意见分公司领导意 见协作结果反 馈备 注 编号：附表14售后服务任务单编号： 申请部门申请人申请时间客户名称联系人联系电话车牌号/自编号车 型完成时间要求维修设备型号PG JG A6 A10 G10 液晶屏 广告机 摄像头 其他：任务类别维修（故障现象： ）收费情况免费（原因： ）收费（金额： ）拆装检测（内容： ） 配件销售（设备名称及数量： ）其他：服务方式及地点凯天维修点收费情况免费（原因： ）收费（金额： ）上门(市内 市外 省内 省外)其他：付款方式预付 现场支付 后付（原因及确定的付款时间： 任务下达部门经理意见分公司领导审批意见实施部门经理意见实施结果备 注附表15车载媒体分公司派车单用车起止时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分用车部门用车人驾驶员乘车人用车事由起止点 市内 市外部门经理： 常务副总： 分管领导： 附表16交款登记表序号公司名称/车牌号交款时间交款方式票据种类交款具体内容交款金额交款人签字收款人签字备注附表17车载媒体分公司任务单编号： 项目代号：申请部门申请人申请时间客户名称联系人联系电话任务类别GPS安装 试装 发货 工程 完成时间要求使用行业/程序版本号配 置设备型号价格（元）设备单价：数 量服务费单价： （ 年）安装/拆装费车牌号/自编号车 型任务内容安装地点：凯天安装点 上门安装（地址： ）出货方式：本地出货 异地发货（地址： ）系统建设：总控中心 分控中心合同/协议方式已签 未签 其它付款方式已付全款 预付 现场支付 分期 后付（期限： ）SIM卡方式凯天提供 用户自备 同意过户 SIM卡是否收费 用户充值资费：10元/月 20元/月