股票质押式回购业务尽职调查材料清单(个人).doc_第1页
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文档简介

融资方需提供的材料清单（个人）材料类型材料明细基本情况（一）身份证复印件（二）任职情况证明 （任职企业出具）婚姻状况证明 （结婚证复印件）（二）具有实际控制权的企业信息 （所控制企业简要介绍）（三）技术水平、政治地位自述 （个人简介）信用情况人民银行信用报告（近三个月内出具的） (到人民银行打印)相关信用及违约情况证明： （1）最近二年内是否因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；（2）是否存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；（3）是否存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（4）是否有欺诈或其他不诚实行为等情况财务情况（一）项目资金用途说明（二）还款计划专项说明（三）资产状况证明材料或专项说明： (提供可出具材料的复印件)1、 资产状况证明材料，包括但不限于：房产证购房发票金融资产证明（包括但不限于：银行类、证券类、保险类）注：存期不少于 6 个月的活期储蓄存折、存期不少于 3 个月的一年期（含）以上定期存单，尚未到期（不少于6个月）的凭证式国债等2、专项说明，包括但不限于：总资产规模、可变现流动资产等资产的说明。（四）收入情况证明材料或专项说明 (任职单位出具收入证明、提供可出具材料的复印件)1、 收入情况：收入证明、最近一年个人所得税完税证明2、专项说明：包括但不限于股权分红收益等。（五）负债及或有负债情况： 1、本年度及最近月份借款、对外担保、信托融资、重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况等或有负债情况说明；2、银行贷款合同；3、最近六个月贷款的还款证明（六）1年内投资计划及筹资计划说明其他情况第三方公司为融资人提供担保的相关合同及担保公司净资产情况证明财产共有人同意进行股票质押回购业务的证明注：上述材料均需个人签名。融资项目所需资料不限于上述清单，尽调小组可视实际情况追加材料。此文档可自行编辑
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