房地产合同评审控制程序.doc

合同评审控制程序第一章 总 则第一条 目的通过对合同评审的控制，保证合同的合法性、有效性、严密性、属实性及经济性，确保合同得以顺利履行，维护公司的合法权益。第二条 适用范围本程序规定适用于房地产公司（以下简称公司）对外签订的房屋销售合同、工程类（勘测与设计、监理承包合同、土建与工程建设配套工程（供电、水、气、热力等）施工承包合同、营销广告合同、工程材料、设备采购合同及上述各类合同相关的附属协议或补充协议的评审。第三条 定义合同、附属协议、补充协议：本程序中的各类合同及附属协议或补充协议指根据公司统一文本格式，由职能部门指定人员草拟的文本。第二章 合同评审的一般规定第四条 评审方式合同评审方式由传递评审和会议评审两种，各类合同的评审采用何种方式由职能部门根据需要加以明确。第五条下评审流程第六条 时间规定须评审的文本职能部门内部一般应提前30天草拟完成，专用条款部分须根据情况，最迟不得少于10天；合同评审(会签)为当天接收当天评审(会签)，并于当天交于总经办，整个合同评审(会签)时间原则上不超过4个工作日；第三章 房屋销售合同评审程序第七条 认购书的评审程序 项目营销策划部经理提前30个工作日草拟销售楼宇认购书或定金合同的样本；报营销总监、营销副总审核确定认购书或定金合同样本。 销管专员填写合同评审表，附认购书或定金合同样本递总经办，由总经办流转相关资料予公司法律顾问（修改）评审确认，总经理审定签发；3 销管专员保存总经理签发的合同评审表及认购书，并复印至销售经理，由销售经理转发给现场销售专员；认购书自房地产预售许可证颁发之日起启用。第八条房地产买卖合同的评审程序项目营销策划部经理草拟，营销中心内部审核项目(部)公司前期经理(主管)及分管领导项目(部)公司工程部经理及分管领导 工程部经理技术部经理分管工程技术副总 财务部经理及分管领导稽核部法务部总经理签署职能部门分发及归档 项目营销策划部经理与项目(部)公司经理沟通，确定房地产预售开始时间，项目营销策划经理根据当地现行的房地产买卖合同标准文本（空白）及签署规范、本公司已定的楼宇销售策略、房地产买卖合同签署规范、相关附属协议，拟定房地产买卖合同的签署范本及相关附属协议；2 房地产买卖合同的评审视实际情况可采用会议评审及传递评审的形式对房地产买卖合同的签署范本及相关附属协议进行评审： 若采用传递评审，由销管专员负责填写合同评审表，附房地产买卖合同的签署范本及相关附属协议递总经办，由总经办负责合同评审的流转，合同评审程序如下：A 营销中心评审营销总监重点对合同草案中的销售方式、产权证书办理要求、违约处理办法、买卖完成后卖方的保留权益和买方的享有权益等方面的条款进行评审；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与营销副总对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。B 项目(部)公司、工程部、技术部评审项目(部)公司前期对预售时间进行审核，工程部重点对合同草案中的销售面积、房屋使用功能和质量标准等工程技术相关条款进行评审；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与技术中心进行交楼标准评审，工程部对工程保修等进行评审，分管工程技术副总对上述内容进行审核与审批并在合同评审表上签字确认。C 财务部评审财务部经理对合同草案中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与财务总监对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。D 稽核部评审稽核部经理对合同的严密性、属实性及公司相关规章制度的符合性进行评审，评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与财务总监对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。E 法律顾问评审法律顾问负责从法律角度为合同把关；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。F 总经理最后审批并签发房地产买卖合同及相关附属协议。上述AF任一评审环节中的意见由项目营销策划经理负责修改，修改后的合同由营销总监负责审核或再由各部门会签。 若采用会议评审，评审会议由营销副总组织和主持，营销总监、项目(部)公司经理及相关人员、工程部经理、财务部经理、技术部经理、分管工程技术副总、财务总监、法律顾问参与，各评审人员的评审内容与传递评审相同；销管专员负责评审会议的记录，填写合同评审表，由参加评审人员填写意见并签字，确认后交总经理审批并签发房地产买卖合同及相关附属协议。第四章 工程类承包合同评审程序第九条 勘测与设计承包合同评审程序勘测与设计招投标确定中标单位后，在正式签订合同前，由技术部根据各类承包合同的范本及本公司招投标中达成的意见拟定合同草案，合同草案评审按以下程序进行：技术部拟稿人草拟，技术部主任审核工程部经理分管工程技术副总财务部经理及分管领导稽核部法务总经理签署职能部门分发及归档1 技术中心审核技术部经理仔细阅读招标备忘录、招标文件、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书等。质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。进度类条款是否符合项目开发进度要求及我公司利益。法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。审核合同中设计取费的正确性。廉政管理规定符合性。审核完成由拟稿人修改后进入评审阶段。 工程部评审工程管部经理重点审核技术要求、质量标准的实际可实现性、乙方承但的义务条款的合理性及进度条款的符合性，工程部评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与分管工程技术副总对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。 财务部评审财务部经理仔细阅读招标备忘录、标书、合同及其他附件，负责对合同的经济类条款：单价、总价、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及公司利益等进行评审；财会部经理评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与财务总监对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。 稽核部评审稽核部经理仔细阅读招标备忘录、标书、合同及其他附件，负责对合同的严密性、属实性及公司相关规章制度的符合性进行评审；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。 法律顾问评审法律顾问对合同从法律角度把关；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。6 总经理审批并在合同评审表上签字确认。根据评审结果，评审部门对合同无异议的，由总经办呈总经理核准，若评审部门对合同有异议的，根据评审意见由技术部对合同进行修改，然后进行合同会签后，转总经办呈总经理核准后签署进行分发及归档处理。第十条 土建施工与监理承包合同评审程序施工与监理招投标确定中标单位后，在正式签订合同前，由工程部根据招投标中达成的意见拟定合同草案，并准备好招标相关材料对合同草案按以下程序进行评审：工程部拟稿人草拟，经理审核项目(部)公司工程部经理及分管领导技术部相关人员分管工程技术副总财务部经理及分管领导稽核部法务部总经理签署职能部门分发及归档 工程部审核工程部经理仔细阅读招标备忘录、招标文件、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书等。质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。进度类条款：是否符合项目开发进度要求及我公司利益。法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。审核合同是否符合原招投标文件内容。审核合同中各项取费的正确性。廉政管理规定符合性。审核完成由拟稿人修改后进入评审阶段。 项目(部)公司评审项目(部)公司工程部经理及分管领导对合同中对施工(监理)单位开发进度、质量要求、承但义务及奖罚等条款进行审核。 技术部评审技术部经理及相关人员对（施工或监理）技术条款进行评审是否符合国家颁布质量标准、验收规范。是否符合公司产品质量的要求。是否符合该项目对施工与监理的质量要求。技术部评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与分管工程技术副总对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。 财务部评审财务部经理仔细阅读招标备忘录、标书、合同及其他附件，负责对合同的经济类条款：单价、总价、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及公司利益进行评审；财务部经理评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与财务总监对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。 稽核部评审稽核部经理仔细阅读招标备忘录、标书、合同及其他附件，负责对合同的严密性、属实性及公司规章制度的符合性进行评审；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。 法律顾问评审法律顾问对合同从法律角度把关；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。7 总经理审批并在合同评审表上签字确认。根据评审结果，评审部门对合同无异议的，由总经办呈总经理核准，若评审部门对合同有异议的，根据评审意见由工程部负责对合同进行修改，然后进行合同会签后，转总经办呈总经理核准签署后作分发及归档处理。第十一条 工程建设配套工程施工合同评审程序对于供电、水、气、热力施工合同，项目公司(项目部由公司前期工作人员)根据合同标准文本拟定合同，依次报请项目公司经理(公司分管前期权责主管)工程部经理分管工程技术副总财务部经理财会总监稽核部经理法律顾问审核并在合同评审表上签署意见，报公司总经理审批。 项目(部)公司审核前期部经理仔细阅读招标备忘录、招标文件、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书等。质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。进度类条款：是否符合项目开发进度要求及我公司利益。法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。审核合同是否符合原招投标文件内容。审核合同中各项取费的正确性。廉政管理规定符合性。审核完成由拟稿人修改后经权责主管确认后进入评审阶段。2 工程部评审工程管理部经理及分管领导对合同中对施工单位开发进度、质量要求、承但义务及奖罚等条款进行审核。3 技术部评审技术部经理及相关人员对施工技术条款进行评审是否符合国家颁布质量标准、验收规范。是否符合公司的产品质量要求。是否符合该项目对施工与监理的质量要求。技术中心评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与分管工程技术副总对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。4 财务部评审财务部经理仔细阅读招标备忘录、标书、合同及其他附件，负责对合同的经济类条款：单价、总价、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及公司利益进行评审；财务部经理评审通过后，在合同评审表上填写评审意见，并交与财会总监对上述内容进行审批并在合同评审表上签字确认。5 稽核部评审稽核部经理仔细阅读招标备忘录、标书、合同及其他附件，负责对合同的严密性、属实性及公司规章制度的符合性进行评审；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。6 法律顾问评审法律顾问对合同从法律角度把关；评审通过后，在合同评审表上填写评审意见并签字确认。7 总经理审批并在合同评审表上签字确认。根据评审结果，评审部门对合同无异议的，由总经办呈总经理核准，若评审部门对合同有异议的，根据评审意见由工程部负责对合同进行修改，然后进行合同会签后，转总经办呈总经理核准签署后作分发及归档处理。第五章 广告合同审批程序第十二 广告合同审批程序各项目（部）公司在电视台、电台、报纸等媒体所做的广告的合同，采用会签方式由策划专员起草合同并与招标或者询价资料一起依次报请项目策划经理营销总监营销副总财务部经理财务总监稽核部经理法律顾问审核并在合同评审表上签署意见，报公司总经理审批。上述任一评审环节中意见由项目策划专员负责修改，修改后的合同由项目营销策划经理负责审核。第六章 采购合同评审程序第十三条 采购合同评审程序根据谈判好或招标中确定的合同要点，统一由材料主管起草采购合同并填写好合同评审表相关内容后，按以下几种情况进行采购合同及合同评审表评审： 金额小于1万元的采购合同，报工程部经理审批及财务部经理、材料采购部经理会审。 金额大于1万元（含1万元），小于10万元的采购合同，报工程部经理审核、分管工程技术副总审批、财务部经理与财务总监会审。 金额大于10万元（含10万元）采购合同，报工程管理部经理、工程技术副总审核，财会部经理与财会副总、稽核部经理、法律顾问会审，总经理审批。各评审部门的评审要点、评审后处理参照第四章中的相关条款。第七章 附则第十四条 本规范的拟定和修改由公司总经办组织实施，经公司总经理办公会议审核批准后执行。第十五条 本规范由合同承办部门负责解释,。第十六条 本规范自公布之日起执行。附表一：合同评审表合 同 评 审 表项目名称文件编号评审方式传递评审 会审申 请 人申请日期合同类型设计委托合同 土建施工合同 监理合同 房屋销售合同 房屋认购书或金定合同 工程建设配套工程合同 广告合同 采购合同 合同变更 其它 审核（批）部门审核内容（由合同拟定人填写）存在问题解决建议评审结论评审人/评审时间领导/签认时间营销中心项目(部)公