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XXXXXX有限公司管理文件XXXXXX有限公司管理文件二零一五年一月目 录第一篇 公司章程第一章 总 则第二章 股 东第三章 注册资本第四章 组织机构第五章 公司财务、会计第六章 解散和清算第七章 附 则第二篇 组织机构及职能第三篇 岗位职责汇编第一章 股东会、股东职责第二章 董事会职责第三章 监事会职责第四章 总经理部岗位职责第五章 公司办公室岗位职责第六章 资产管理部岗位职责第七章 财务管理部岗位职责第八章 项目经理部岗位职责第九章 项目科室岗位职责第四篇 公司会议制度第一章 公司行政会议制度第二章 公司员工会议制度第三章 项目工程例会制度第四章 会议制度要求第五篇 管理制度第一章 办公室管理制度第二章 人力资源管理制度（P44)第三章 财务管理制度(P54)第四章 资产管理制度第五章 工程质量管理制度第六章 安全管理制度第六篇 竞聘管理办法第一章 总则第二章 竞聘委员会第三章 岗位竞聘的条件第四章 竞聘程序第七篇 绩效管理办法第一章 总则第二章 绩效考核与绩效工资第八篇 项目管理实施办法第一章 总则第二章 项目组建及职责第三章 项目目标考核第四章 员工工资管理第五章 年薪标准及年薪的发放第六章 项目管理制度汇编第九篇 附件XXXXX有限公司第一篇 章 程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国公司登记管理条例和国家有关法律、行政法规，制定本公司（以下简称公司）章程。 第二条 公司宗旨：探索、创新、科学、规范，服务于房地产市场。 第三条 公司名称：XXXXX有限公司。 第四条 公司住所： 公司经营范围：主营：房地产开发与经营、房屋租赁与销售。兼营：物业管理、房地产信息咨询。第五条 公司为有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第六条 公司在湖南省工商行政管理局注册登记。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第二章 股 东第七条 公司股东共1个。名称与住所如下：股东姓名或名称： 住所：第八条 股东享有下列权利：（一）股东大会，对公司的重大决策，按所持股份比例，享有表决权；（二）选举权和被选举权；（三）依本章程规定领取红利；（四）对公司的重大经营活动进行监督；（五）有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；（六）依本章程规定的增资优先认购权；（七）转让出资权；（八）公司清盘解散后，按所持股份比例分享剩余资产。第九条 股东履行下列义务（一）按规定缴纳所认出资；（二）公司成立后，发现以非货币出资的实际价额显著低于本章程所定价额的，由交付该出资的股东补交其差额，公司设立时的其他股东对其承担连带责任；（三）以认缴的出资额对公司承担责任；（四）公司登记注册后，不得抽回出资；（五）遵守公司章程，保守公司秘密；（六）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。第十条 股东权利受到公司侵犯，股东可通过董事会书面请求公司限期停止侵权活动，并补偿由被侵权导致的经济损失。如公司经法院或公司登记机关证实公司未在所要求的期限内终止侵权活动，被侵权的股东可根据自己的意愿退股，其所拥有的股份由其它股东协议摊派或按持股比例由其它股东认购。第三章 注册资本第十一条 公司注册资本总额为1000万元人民币。第十二条 各股东出资额及所占比例如下：股东姓名或名称： 出资额： 出资比例： 出资形式 （万元人民币）第十三条 公司登记变更后，按公司法规定，设置公司股东名册，并向股东签发出资证明书。第十四条 公司登记成立后，股东不得抽回出资，但是，股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买该转让的出资，则视为同意转让。第四章 组织机构第一节 股东会第十五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第十六条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）当董事、经理的行为严重损害公司的利益时，提出解聘建议报董事会审议；（五）审议批准董事会的报告；（六）审议批准监事会或监事的报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（十）对发行公司债券做出决议；（十一）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；（十二）对公司安排的项目经理拟任人选提出异议；（十三）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；（十四）制定和修改公司章程。第十七条 股东会的议事方式和表决办法遵照公司法规定执行。公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或者变更形式做出的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。公司修改章程，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。因公司董事、经理的行为严重损害公司的利益而提出解聘建议时，应有过半数的股东联名提议；对公司安排的项目经理拟任人选提出异议，须经过半数的股东同意后，报董事会或总公司（以集团公司名义承接的工程）更换人选。第十八条 股东会每年召开一次年会。年会为定期会议，在每年的3月召开。公司发生重大问题，经代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事提议，可召开临时会议。第十九条 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。第二十条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。并对所议事项形成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二节 董事会第二十一条 公司设立董事会，董事会成员共3人，其中董事长1人。第二十二条 董事经股东大会选举产生,董事长由董事会选举产生。第二十三条 董事每届任期3年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十四条 董事长为公司法定代表人。第二十五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算、决算方案；（五）制订利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、项目经理（以集团公司名义承接的工程，其任免须经总公司确认），决定其报酬；（十）制订公司的基本管理制度。第二十六条 董事会的议事方式和表决办法按公司法规定执行。召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。董事会应对所议事项形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第三节 总经理第二十七条 公司总经理由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、项目经理；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘的管理人员；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。第二十八条 董事、总经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。董事、总经理不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保。第二十九条 董事、总经理不得自营或者为他人经营与其所任公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。从事上述业务或者活动的，所得收入应当归公司所有。董事、总经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。董事、总经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第四节 监事会第三十条 公司设监事1人。监事每届任期3年。董事、经理及公司财务负责人不得兼任监事。第三十一条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （三）当董事、经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正，直至提出解聘建议报董事会审议； （四）提议召开临时股东会。监事列席董事会会议。第五章 公司财务、会计第三十二条 公司财务、会计按照国家财务会计法规及制度的规定办理。公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经有权机构审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。第三十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润提取法定公积金后所剩利润，经股东会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、公益金后所剩利润，按股东的出资比例分配。第三十四条 公司公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。第三十五条 公司提取的法定公益金用于本公司职工集体福利。第三十六条 公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。第六章 解散和清算第三十七条 在公司法规定的诸种解散事由出现时，可以解散。第三十八条 公司正常（非强制性）解散，由股东大会确定清算组，并在股东大会确认后十五日内成立。第三十九条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。第四十条 清算组在清算期间行使下列职权：清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；通知或者公告债权人；处理与清算有关的公司未了结业务；清缴所欠税款；清理债权、债务；处理公司清偿债务后的剩余财产；代表公司参与民事诉讼活动。第四十一条 清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上至少公告三次。对公司债权人的债务进行登记。第四十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东会及登记主管机关确认。第四十三条 财产清偿顺序如下：（一）支付清算费用；（二）职工工资和劳动保险费用；（三）缴纳所欠税款；（四）清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照出资比例分配给股东。第四十四条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会及登记主管机关确认。确认后向公司登记机关申请公司注销登记，并公告公司终止。第四十五条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第七章 附 则第四十六条 公司营业期限为20年。第四十七条 公司变更登记事项，以及本章程其它重要条款变动，应修改公司章程。修改章程由董事会提出修改条款，并报股东大会表决。第四十八条 公司变更登记事项，应按规定申请变更登记，并将股东大会通过的章程修改条款，报公司登记机关审查备案，经公司登记机关审核认可后生效。第四十九条 公司股东大会通过的有关本公司章程的补充决议和其它文件均为本公司章程的组成部分。第五十条 本章程须经全体股东会议通过，并由股东签名或盖章。第五十一条 本章程未尽规定事项，按公司法及其他有关法律法规执行。第五十二条 本章程解释权归公司董事会。本章程于2005年3月18日经公司全体股东大会通过，公司变更登记后生效。XXXXX有限公司第二篇 组织机构及职能第一条 为规范公司的组织机构及职能，特制定本条例。第二条 本公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权利机构，行驶下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、当董事、总经理的行为严重损害公司的利益时，提出解聘建议报董事会审议；5、审议批准董事会的工作报告；6、审议批准监事会或监事的工作报告；7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9、对公司增加或者减少注册资本做出决议；10、对发行公司债券做出决议；11、对股东向股东以外的人转让出资做出决议；12、对公司安排的项目经理拟任人选提出异议；13、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；14、制定和修改公司章程。第三条 公司董事会对股东会负责，董事会成员共3人，其中董事长1人，副董事长1人；董事经股东大会选举产生。董事长、副董事长由董事会选举产生。行驶下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务预算、决算方案；5、制订利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订增加或者减少注册资本的方案；7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、项目经理（以总公司名义承接的工程，其任免须经总公司确认），决定其报酬；决定对公司总经理和其它高级职员的奖惩；10、制订公司的基本管理制度；11、制订公司重要资产的抵押、出租、发包和转让方案；12、制订公司章程修改方案；13、审议代表20以上股东人数的提案。第四条 董事会闭会期间，董事会成员不干预或直接指挥公司生产经营活动，总经理亦不能超越董事会、公司规程规定的职权范围，从事生产经营活动。如违反国家法令、章程和董事会决议使公司遭受损失时，追究总经理责任。第五条 本公司设立监事会，由1名监事组成，每届任期3年，连选可以连任。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事会行驶下列职权：1、检查公司财务；2、对董事会、总经理执行公司的职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正，直至提出解聘建议报董事会审议；4、提议召开临时股东会；5、监事列席董事会会议。第六条 公司实行总经理负责制，设总经理1人，副总经理3人。总经理由董事会聘任，任期三年。第七条 机构设置为总经理办公室、财务部、营销部、工程部、综合部。第八条 总经理行驶以下职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、拟定公司发展规划，年度生产经营计划、年度财务预决算方案、利润分配和补亏、投资方案等方案，报董事会审批后实施；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制订公司的具体规章；6、任免或聘任中层干部，提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、项目经理；7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘的管理人员；8、决定对公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘用、解聘、辞退；9、公司章程和董事会授予的其他职权；10、总经理列席董事会会议。第九条 总经理必须认真执行董事会决议、遵守国家法令、政策和公司章程的规定，不得私自变更公司的宗旨，努力完成生产经营计划，定期向董事会报告工作，听取意见，接受监督。第十条 总经理任职期内因故辞职，须提前两个月向董事会提出申请，未经批准不得擅自离任。第十一条 副总经理协助总经理工作，向总经理负责。总经理因其它事由暂不能主持工作时，可经公司法人代表同意委托副总经理代行总经理职权。在聘任的副总经理中，除公司有分管任务的副总经理外，其它均应是项目负责人，非项目负责人或没有分管任务的不得聘任为副总经理。公司总部组织机构图董事会总经理项目开发报建部财务管理部 工程项目管理部工程项目管理部组织机构图项目经理工程部审计结算部办公室材料采购部财务部营销部物业服务部拆迁工作部XXXXX有限公司第三篇 岗位职责汇编第一章 股东会、股东职责第一条 股东会职责1、决定公司的经营方针和投资计划。2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。4、审议批准董事会的报告。5、审议批准监事会或者监事的报告。6、审议批准公司的财务预算方案，决算方案。7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。8、对公司增加或者减少注册资本作出决议。9、对公司债券作出决议。10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议。11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。12、修改公司章程第二条 股东职责1、参加股东大会，对公司的重大决策，按所持股份比例，享有表决权；2、对公司的重大经营活动进行监督；3、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；4、公司章程授予的其它职权。第二章 董事会职责根据公司法规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构，董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：第一条 董事会职责1、负责召集股东会，并向股东会报告工作。2、执行股东会的决议。3、决定公司的经营计划和投资方案。4、制订公司的年度财务预算方案，决算方案。5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6、制订公司增加或者减少注册资本的方案。7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。8、决定公司内部管理机构的设置。9、聘用或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘用或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人，决定其报酬事项。10、制订公司的基本管理制度。11、制订公司重要资产的抵押、出租、发包和转让方案12、制订公司章程修改方案。13、审议代表20以上股东人数的提案。第二条 董事长职责1、公司法定代表人；2、主持股东会、董事会会议；3、提议召开临时股东会议和董事会议；4、不得兼任与本公司业务相同的其它公司的董事、监事；5、以公司名义在公司授权的范围内与第三者订立的合同对公司有约束力；6、不得进行欺骗。对所进行的任何欺诈性的或暗中进行的交易活动侵害公司的利益，应承担责任；7、不得接受贿赂。如有贿赂事件发生时，公司与贿赂者字件之间的任何协议必须予以撤销。事件发生后必须将其所得贿赂交出，承担用其股份低偿其由于受贿给公司造成的损失。同时，应被立即开除，其在非法交易中所花费用公司不负补偿义务；8、不得越权。公司有权要求对其因越权行为造成公司利益受到的侵害给予赔偿，而无须证明其行为是一种疏忽行为。但在下述情况下，不必承担责任：（1）如果在董事会议上仅仅投票赞成作出某项越权的支付决议，但没有投票赞成以后的对上述决议的具体实施方案。（2）如果其他董事已经作出了上述错误的支付，董事长只是在事后表示认可的赞同。（3）如果董事会议的全体参加人员都参与了越权的决议，但事实上并未实现。9、必须对公司保持忠诚和信用。（1）不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动，从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。（2）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。（3）除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。10、在某些情况下的责任（1）违背中华人民共和国公司法和公司章程的规定，表决赞成宣布股利或以其他方式把公司的资产分配给股东，应对公司负连带责任，其赔偿数额为已支付的上述股利数额或分配的资产的价值数额或超出不违背公司规定或公司章程限制的条件下。允许支付的股利数额或分配的资产数额部分。（2）违背中华人民共和国公司法的规定，表决赞成购买本公司的股份，应对公司负连带责任，其赔偿范围为支付上述股份的等价数额或超出在不违背中华人民共和国公司法的条件下，所允许支付的最高数额部分。（3）在没有支付清偿公司所有已知的债务、债款或责任，或没有为其作出足够的储备时，表决赞成在公司清理期内将公司的资产分配给股东，在公司上述债务、债款或责任未被支付或清偿的范围内对公司就上述已分配资产的价值负连带赔偿责任。11、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得将公司机密对外泄漏。12、除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。13、执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担责任。第三条 副董事长职责1、董事长因特殊原因不能履行职务时，主持股东会、董事会会议。2、提议召开临时股东会议。3、监督、检查公司的日常工作。4、不得兼任与本公司业务相同的其它公司的董、监事。5、董事以公司名义并在公司授权的范围内与第三者订立的合同对公司有约束力。6、不得进行欺骗。所进行的任何欺诈性的或暗中进行的交易活动侵害公司利益的，应承担责任。7、不得接受贿赂。如有贿赂事件发生时，公司与贿赂者字件之间的任何协议必须予以撤销。事发后必须将其所的贿赂交出，承担用其股份抵偿其由于受贿给公司造成的损失。同时，应被立即开除，其在非法交易中所花费用公司不负补偿义务。8、不得越权。公司有权要求对其因越权行为造成公司利益受到侵害给予赔偿，而无须证明其行为是一种疏忽行为。但在下述情况下，不必承担责任：（1）如果在董事会议上仅仅投票赞成作出某项越权的支付决议，但没有投票赞成以后的对上述决议的具体实施方案。（2）如果其他董事已经作出了上述错误的支付，副董事长只是在事后表示认可的赞同。（3）如果董事会议的全体参加人员都参与了越权的决议，但事实上并未实现。第四条 董事职责1、参加董事会会议，并应对所议事项形成的会议记录签名，不同意见有权在会议记录上注明。2、提议召开临时股东会议。3、监督、检查公司的日常工作。4、不得兼任与本公司业务相同的其他公司的董、监事。5、以公司名义并在公司授权的范围内与第三者订立合同对公司有约束力。6、不得进行欺骗。所进行的任何欺诈性的或暗中进行的交易活动侵害公司利益的，应承担责任。7、不得接受贿赂。如有贿赂事件发生时，公司与贿赂者字件之间的任何协议必须予以撤销。受贿董事在事发后必须将其所的贿赂交出，承担用其股份抵偿其由于受贿给公司造成的损失。同时，受贿赂董事应被立即开除，其在非法交易中所花费用公司不负补偿义务。8、不得越权。公司有权要求董事对其因越权行为造成公司利益受到的侵害给予赔偿，而无须证明其行为是一种疏忽行为。但在下述情况下。董事不必承担责任：（1）如果该董事在董事会议上仅仅投票赞成作出某项越权的支付决议，但没有投票赞成以后的对上述决议的具体实施方案。（2）如果其他董事已经作出了上述错误的支付，该董事只是在事后表示认可的赞同。（3）如果董事会议的全体参加人员都参与了越权的决议，但事实上并未实现。9、必须对公司保持忠诚和信用。（1）不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动，从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。（2）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。（3）除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。10、在某些情况下的责任（1）违背中华人民共和国公司法和公司章程的规定，表决赞成宣布股利或以其他方式把公司的资产分配给股东，应对公司负连带责任，其赔偿数额为已支付的上述股利或分配的资产的价值数额或超出不违背公司规定或公司章程限制的条件下，允许支付的股利数额或分配的资产数额部分。（2）违背中华人民共和国公司法的规定，表决赞成购买本公司的股份，应对公司负连带责任，其赔偿范围为支付上述股份的等价数额或超出在不违背中华人民共和国公司法的条件下，所允许支付的最高数额部分。（3）在没有支付或清偿公司所有已知的债务、债款或责任，或没有为其作出足够的储备时。表决赞成在公司清理期内将公司的资产分配给股东，在公司上述债务、债款或责任未被支付或清偿的范围内对公司就上述已分配资产的价值负连带赔偿责任。11、除依照法律规定或者经股东会同意外，不得将公司机密对外泄漏。12、除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。13、执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第五条 董事会秘书职责（1）列席股东会、董事会会议，纪录所议事项，形成会议记录。（2）董事会闭会期间，协助董事长处理董事会日常工作。（3）收集、汇总股东、董事提交的建议、意见及提案。第三章 监事会第一条 监事会职责1、检查公司业务和财务活动情况，审查帐册文件。有权要求董事会提供情况。2、对董事、总经理执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督。3、当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。4、提议召开临时股东会。5、公司章程规定的其它职权。6、有权代表公司委托律师、会计师或监察法人对业务和财务情况进行审核。7、审核董事会编制的提交股东大会的各种报表，并把审核意见报告股东大会。8、当公司与董事之间发生诉讼时，监事会代表公司。9、当董事为自己或他人与本公司发生交涉时，监事会代表公司。10、列席董事会会议。第二条 监事会召集人（主席）职责1、列席董事会会议2、主持监事会会议。3、检查公司财务活动情况。4、监督、检查公司董事、总经理执行公司职务的行为。5、提议召开临时股东会会议。6、不得兼任与本公司业务相同的其他公司的董、监事。7、不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。8、不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保。9、不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。从事上述业务或者活动的，所得收入应当归公司所有。10、除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。11、执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第三条 监事职责1、列席董事会会议2、检查公司财务活动情况。3、监督、检查公司董事、总经理执行公司职务的行为。4、提议召开临时股东会会议。5、不得兼任与本公司业务相同的其他公司的董、监事。6、不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。7、不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保。8、不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。从事上述业务或者活动的，所得收入应当归公司所有。9、除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。10、执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第四章 总经理部岗位职责总经理负责批准发布公司质量方针，并保证达到其要求。主要职责是组织建立并不断改进公司质量管理体系，通过各部门的相互合作，确保公司的产品与服务符合顾客要求，并不断改善。具体职责如下：1、主持公司房地产开发的全面工作，就公司重大事项进行决策。2、统筹各副总、各部门组织关系，对影响质量的问题作出改善。3、负责制定本公司质量方针，确定各项质量目标，包括产品/服务指标及改善方案。4、审批质量手册。5、负责监察公司质量管理体系的运作，并确保其持续改进。6、负责审核有关纠正及预防措施，确保其有效执行。7、负责为质量管理体系的有效运行提供充分的资源。8、主持召开管理评审会议，审批会议记录。9、向公司传达满足顾客、法律和法规要求的重要性。第五章 公司办公室岗位职责1、负责公文函件的打印、收发、传递、登记及保管工作。2、负责公司印章的管理，严格按照公司的规定使用印鉴。3、负责外来人员的接待，协助总经理做好对外联络及公关工作。4、负责协助总经理办理人事、培训工作。5、负责技术资料、书籍、图纸资料的收、发、借阅保管及归档工作。6、负责公司有关报刊、杂志的征订和发放工作。7、负责公司的档案资料管理。8、负责行政、办公用品的采购与发放、登记和管理工作。9、负责公司员工的考勤工作。10、协助总经理做好员工的日常生活安排管理工作。11、协助总经理建立内部规章制度，形成规范化、标准化的工作制度，树立良好的企业形象。12、积极完成公司领导安排的其它工作。第六章 资产管理部岗位职责1、负责公司项目竣工之后房屋产权证等证件的办理。2、负责商业楼、铺及车库等经营场所的租赁管理及对租户的协调工作。3、负责房屋在质保期内的工程维修维护工作。4、积极主动协调好项目在建期间与房产管理局、物业等相关职能部门的关系。第七章 财务管理部岗位职责1、认真贯彻执行国家和地市的财务、会计、税收、审计、法律、法规和制度。2、负责公司会计核算、财务收支、资金的管理工作，协助总经理当家理财，提出年、季度财务报表，参与公司投资方案、利润分配方案。3、负责拟定公司内部财务会计管理制度，严格经济核算。4、按监理合同负责催收监理费和洁清债权、债务、加速资金周转，提高资产经营效益。5、加强资产、资金管理和现金管理，做到日清月节，帐目清楚。库存现金控制在制度规定的限额内。6、做好日常报销工作，严格按制度规定审核报销单据，做到公正无私。7、按照国家税务政策及时向税务机关交税及代缴工作。8、遵纪守法，廉洁奉公，遵守财经纪律，维护财务制度。9、积极主动协调好公司与有关金融、审计、税务和上级主管部门的关系。第八章 项目经理部岗位职责1、负责项目的全面工作，并向总经理负责。2、享有项目的全部经济和法律权责，负责完成土地摘牌、立项、设计、报建、施工、验收、销售、售后办证及物业前期等等的全过程运作。3、实施项目全程成本监控、项目决算、维护公司的利益。4、组织实施项目年度进度及投资计划。5、组建项目职能机构及审定规章制度。6、按招标文件选择适合的施工队伍。7、负责项目投资、进度、质量的控制工作。8、负责项目部成员业绩考核及薪酬发放工作。9、全面负责项目的安全与工程质量工作，主持项目的技术、监理和合同工作。10、主持审核重大工程变更、审批一般变更，签发变更令。11、负责项目各部门之间的协调工作。12、负责项目精神文明建设，加强廉政合同管理。第九章 项目科室岗位职责第一节 项目工程部工作职责1、负责项目开发的可行性研究。2、负责项目规划设计委托及审查。3、负责做调查摸底工作，核算工程成本，确定项目各项经济指标，为项目经理部做投资决策提供参考意见。4、负责组织项目招标、发包工作。5、负责现场施工准备工作，组织编制总体施工计划和年度施工计划，组织审查承包人的施工组织设计与年度施工进度计划，并监督实施。6、负责现场施工管理，严格控制施工质量，按房屋建筑有关的法律、法规、技术标准和规范、设计文件、施工合同、施工工艺进行施工管理，及时解决施工中发现的质量问题。7、负责审查工程进度报告，进行工程项目进度检查，掌握工程进度动态，当承包人的施工进度滞后时，及时查明原因，责令承包人采取措施加快进度或提出处理意见，报告项目经理部。8、组织编制工程月报与年报送交项目经理部。9、负责审查承包人工程款支付申请报告、组织审查工程变更。10、负责组织对工程质量事故的处理。11、建立完善的技术档案管理制度，做好设计图纸、工程技术资料的收发工作和归档管理工作，切实加强文件资料的管理。12、负责协调施工过程中的各种关系。13、负责工程竣工验收工作，组织编制竣工文件。14、完成项目经理部交办的其它工作。第二节 项目营销部工作职责1、负责对房地产市场进行调查与预测，为项目及时提供决策依据，规划产品及营销策略。2、负责与客户的联系与沟通，培养与建立客户对项目产品的良好态度。3、负责组织部门员工的培训及学习。4、负责项目的广告宣传推广，负责项目品牌形象的树立与发展。5、负责项目的销售和产权相关证件的办理。6、配合项目其它部门工作，完成项目交办的其它任务。第三节 项目财务部工作职责1、参加项目经理管理决策，制定项目资金需求计划及用款计划，核定有关部门经费标准。2、参与项目评估、预算审查、招标、评标及经济合同的拟定。3、制定项目财务管理办法及有关财务制度。4、审查项目计量及财务结算情况。5、审查项目付款情况，参与项目重大经济活动。6、协调与上级机关，工商税务、审计财政等部门关系。7、负责与相关专业银行业务往来工作。第四节 项目办公室工作职责1、负责项目管理制度的制定、执行和监督管理。2、负责文秘、档案、印鉴管理工作。3、负责项目日常办公管理及会务工作。4、负责项目的行政管理和安全保卫工作。5、负责督促检查项目各项重大工作任务的落实。6、负责项目人事、劳资的管理工作；负责项目员工的培训、教育工作。7、负责项目的机构设置、定岗定编及工资标准的制定。8、负责办理相关证照以及证照的年检工作。9、完成项目领导交办的其他工作。第五节 项目物业部工作职责1、负责制订小区内公共设施、建筑物、设备系统的管理规定； 2、负责项目的供电、空调、给排水、消防、电梯、弱电系统及建筑装修项目的验收和资料核实工作；3、负责查验用户装修报批手续及审批装修方案、监督装修方案的实施； 4、负责编制设备、设施维修保养计划，负责做好与本部门业务相关的合同评审；5、负责小区内的工程改造、设备更新、方案及预算的编制并送项目部评审；6、负责对维修装修项目、设备的保养进行验收，负责对设备保养、维修、工程项目进行技术审核；7、负责所有设备、设施系统（供电、空调、给排水、电梯、电话、卫星及有线电视、消防、计量等）的管理、运行、维修等； 8、配合营销部做好用户入住时房屋设施、设备的交验、记录工作； 9、负责小区内紧急情况的处理工作。XXXXX有限公司第四篇 公司会议制度第一章 公司行政会议制度1、主持与记录：行政会议由行政办公室负责召集，总经理主持，行政办公室秘书进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。2、召开时间：行政例会召开的时间由办公室提前通知。3、参加人员：部门负责人以上岗位的任职人。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。4、会议内容： 1）各部门汇报近期工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。2）各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。3）各部门将工作的最新动向向与会人员通报。 第二章 公司员工会议制度1、主持与记录：员工会议由行政办公室负责召集，总经理主持，行政办公室秘书进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。2、召开时间：行政办公室提前通知。3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政办公室请假。4、会议内容：1）公司日常运作情况的总结。2）各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。 第三章 公司项目工程例会为完善工程监理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建设单位、监理人员、施工单位等有关方面的协调及联系，切实解决工程建设中实际存在的问题，特制定本制度。1、工程例会组织制度1）工程例会为定期会议，每周固定时间准时召开。2） 工程例会主持人为工程部负责人。3） 工程例会参加人员包括总监及各专业监理人员，工程部负责人、项目施工负责人、各专业负责人及专业技术人员，施工单位各专业施工员。4） 如遇特殊情况，工程部负责人可指定人员代为主持例会的召开，也可以临时更改会议召开时间以及决定是否取消本周例会。5） 会议记录人员由工程部负责人指定。6） 会议结束后由记录人员整理会议纪要于下周星期一发送至各与会人员。2、工程例会会议程序1） 施工单位施工员对本周工程进度以及下周工程进度的安排进行汇报，提出本周工程施工中所遇到的设计、施工、材料供应等各方面存在的问题。并对下道工序的施工方法进行说明。2） 工程部负责人、总监、各专业技术人员对施工单位提出的问题进行答复，对本周施工监理过程中的施工质量、进度、材料供应、投资控制、安全生产情况进行说明，并提出监理过程中所发现的问题，提出控制措施。并对各施工单位之间，各专业之间在施工中所遇到的冲突进行协调。3） 与会人员进行会议发言。4） 例会主持人对会议进行总结。并对各与会人员提出的主要问题通过讨论作出结论，对本周工程建设概况进行总结，并对下周的监理工作作出具体布署。5） 对施工单位的考核： 专业负责人分别对本周各施工单位的土建、水、电等知专业的施工情况、安全生产情况进行考核、评分，填写施工单位考核表。 会议主持人宣布本周监理方对各施工单位施工考核情况。6） 每月最后一个例会，除以上会议内容外，还将本月工程建设情况以及下月工程建设的安排列入该次会议的议程。3、工程例会落实制度1） 工程例会纪要是对过去一周工程建设的集体检讨和全面总结，对在建工程具有指导作用。2） 工程监理人员在日常监过程中，应把例会纪要所提出的施工、材料供应、投资控制以及各工种、各专业之间的协调等问题的解决情况作出汇报。3） 监理人员应督促各施工单位在工程建设中严格遵照工程例会对工程建设中发生问题所出的结论处理施工问题及其它矛盾，并要求施工人员于下次例会汇报上次例会纪要中有关问题的处理情况及有关结论的落实情况。4、相关记录会议纪要第四章 会议制度要求1、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。3、每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。4、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。5、本制度由总经理办公室负责解释，本制度自公布之日起执行。XXXXX有限公司第五篇 管理制度第一章 办公室管理制度第二章 人力资源管理制度第一节 总则1、为规范公司的劳动人事管理，充分发挥人力资源的优势，特制定本制度。2、劳动人事管理除遵循政府有关法律法规外，在用工制度及劳资管理部分必须服从公司全盘管理。3、本公司劳动管理归属公司办公室人力资源部统一管理，并设置专职人力资源专干。第二节 劳动人事考勤制度1、全体员工必须严格遵守上下班制度（夏季作息时间早晨8：30分上班；冬季作息时间早晨9：00上班），自觉做到准时到岗，按时下班，不得无故迟到、早退。2、工作人员在上班时间应集中精力办理公务，坚守工作岗位，不得串岗闲聊、不得干私活、办私事和处理与公务无关的事情。严禁上班时间打牌、打麻将、炒股、利用电脑玩游戏以及干其他与工作无关的事情。3、上班时间因公外出应执行报告制。一般员工外出公干应向部门负责人报告其去向；部门负责人外去公干应向总经理报告去向。工作时间，各部门不得关门闭户，任何时候都留有专人负责电话的接听和日常事物的处理工作。4、督促检查形式：为强化劳动纪律，确保制度的严肃性。即日起，执行每月三次不定期抽查制；抽查工作由公司班子成员负责实施。如每月抽查中无正当理由一次发现未在岗位，给予口头批评一次的处罚；二次抽查无正当理由仍然不在岗位上，给予当月绩效工资扣半的处罚；三次抽查无正当理由仍然不在岗位上，给予扣除半年绩效工资的处罚。5、由各部室严格负责本部室的考勤记录，每月1日将考勤表交办公室，由主管领导签字后送劳资。按国家有关劳动法律、政策规定，职工工日内在上班应计算出勤，经批准的各类假期应分别不同标记登记。6、职工请假均需由本人填写请假报告单，交部室负责人审批，