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毛阿敏回首1989年偷税事件 曾几度想要自杀 1989年 毛阿敏在哈尔滨大逃税的新闻曾经轰动了全国 相关案例 一 虚开增值税发票 2009年4月29日 亳州市中级人民法院依法宣判一起虚开增值税发票案 该案涉案人员虚开增值税发票累计金额达6700多万元 一审判决主犯孙占云被判处死刑 剥夺政治权利终身 并处没收个人全部财产 2009年11月10日上午 亳州市中院对被告人冯涛等六人虚开1500多万元增值税发票案依法进行了开庭审理 据亳州市检察院起诉 被告人冯涛从他人和自己经营的药业公司为马某虚开增值税专用发票146份 同时被告人杨文华从自己的药业公司为他人虚开增值税专用发票7份 共计153份 涉案票面金额1500多万元 税额近200万元 造成国家税款流失120多万元 2010年 经过五个多月的侦查取证 张家口桥西区公安局经济侦查大队成功破获 5 25 特大虚开增值税专用发票案 刘明哲等犯罪嫌疑人落网 涉及虚开税额达5000余万元 通过设立空壳公司 低价大量购进增值税发票 然后再以高出3个百分点的价格出售 三年间 该男子为43家单位开出虚假增值税专用发票5000多万元 逃税800多万元 这些钱被他挥霍一空 该案涉及全国3个省43家企业 目前 公安机关已追缴税款330余万元 其余税款正在追缴中 36岁的广东无业人员廖少辉和30岁的弟弟廖少武虽然只有初中和小学文化 但赚起钱来却 艺 高 胆 大 他们伙同并策划 指挥他人大肆为他人虚开增值税专用发票 给国家造成1亿余元的税款流失 2004年3月2日 经最高人民法院核准并遵照最高人民法院院长下达的执行死刑命令 二中院将两人验明正身后押赴刑场执行死刑 详情 采用 买壳 虚假注册等方式 叶某彪先后获得了六家公司的控制权 自2005年1月至2008年5月期间 被告人向全国23个省市126户企业虚开增值税专用发票4380份 价税合计人民币4 1亿元 税额合计人民币6968 61万元 造成国家税款损失有人民币1246 3万元未能追回 社会影响极其恶劣 给国家利益造成特别重大损失 2008年12月珠海市中级人民法院对这一特大虚开增值税发票进行一审宣判 被告人叶某彪犯虚开增值税专用发票罪 判处有期徒刑十五年 并处罚金人民币五十万元 2000年10月 两人利用廖少武的假身份证及虚假的验资报告等材料 在本市丰台区注册成立了一个皮包公司 北京华辉信成经贸有限公司 2000年11月至2001年3月间 廖少辉 廖少武等人非法为北京 上海 广东 福建 河北 黑龙江 山东 内蒙古等22个省 市 自治区的200余家单位虚开增值税专用发票1072份 虚开税款数额共计1 54亿余元 每虚开一张专用发票 兄弟俩向受票单位收取少则三五千 多则三四万的赃款 受票单位用于抵扣税款共计1 41亿余元 尚有1亿余元税款未被追回 办6家公司虚开增值税发票 2012年2月8日 宁夏回族自治区人民检察院联合自治区高级人民法院和公安厅制定了 关于办理虚开增值税专用发票刑事案件有关问题的意见 之所以出台这一意见 与11年年底宣判的宁夏最大一起虚开增值税专用发票案 刘俭案有着密不可分的关系 刘俭案是目前宁夏累计额最高 时间跨度最长 代开单位涉及面最广 造成国家税款损失最多的一起虚开增值税发票案 2011年年底 银川市中级人民法院作出一审判决 判处刘俭无期徒刑 并没收个人全部财产 2006年9月至2009年12月期间 刘俭利用其经营 管理的6家公司的名义购领增值税专用发票 在没有货物购销 没有提供 接受应税劳务的情况下 按票面价税合计金额的12 3 至13 5 收取费用 为区内外114家受票单位虚开增值税专用发票1828份 金额达2 7亿多元 虚开税款4010万元 给国家造成税款损失1284万余元 银辉公司虚开增值税专用发票 2010年3月初 洛阳市税务机关发现洛阳市银辉金银有限公司 以下简称银辉公司 短期内销售额猛增但税负偏低 明显涉嫌虚开增值税专用发票 经查 银辉公司自2009年4月至2010年3月间 虚开增值税专用发票1058份 总金额10 58亿元 给国家造成税款损失1 53亿元 伪造 出售伪造的增值税专用发票合计总金额214亿元 预计给国家造成税款损失36亿元 该团伙自2009年3月至2010年3月间 伪造 出售伪造的增值税专用发票10629份 价税合计48 24亿元 给国家造成税款损失8 2亿元 共虚开 伪造 出售伪造增值税专用发票272 82亿元 犯罪团伙头目周威亚 为套取增值税专用发票 先后注册或虚构了357家空壳公司 办理或伪造了营业执照 组织机构代码证 税务登记证 银行开户许可证等一整套手续 同时发展了64名 下线 人员 负责在全国各地收集购票信息 二 出口骗税 广东汕头 2001年10月30日 广东省汕头市中级人民法院 揭阳市中级人民法院分别对16起虚开增值税专用发票案件的20名被告人和7个单位被告作出判决 到现在为止 潮阳 普宁两地骗取出口退税案中 已有30人被判处无期徒刑以上刑罚 19人被处极刑 初步查实 犯罪分子虚开增值税金额达323亿元 骗税42亿元 虚开金额是号称 共和国第一税案 金华税案的6倍 涉税犯罪团伙约150个 一家生产手套等安全用品的公司 以出口产品为幌子 通过国外接单 国内下单 采取种种手段魔术般地将货值虚抬3倍 骗取国家出口退税款 1999年至2003年9月 福胜公司出口劳保手套6113万双 报关金额6402万美元 与国外客户的实际成交价为2473万美元 高报出口3929万美元 指使生产厂家虚开增值税专用发票1707份 金额15210万元 税款2585万元 价税合计17796万元 骗取出口退税总值5469万元 福胜公司 已取得骗取出口退税款1305万元 该案涉及广东 湖北 江西等9个省75户生产厂家 5个外贸公司和13个有进出口经营权的生产厂家 公安机关已批捕涉案人员8人 2003 9 上海海关 上海海关2012年5月7日透露 该关与上海市公安局联合办案 近日破获一起以高报价格 循环出口等手法骗取案值2 88亿元的特大出口骗退税案件 涉嫌骗取退税4200余万元 抓获犯罪嫌疑人10名 该案系上海海关查获的最大一起出口骗退税案 2012年1月 上海海关在对某公司出口至香港的电容 二极管和按摩棒等商品进行数据查询比对时 发现其申报价格高于实际同类商品国内零售价达数10倍 通过扩大风险分析范围后 发现另有5家企业自2009年起均以相同的手法申报出口上述出口退税商品 遂上海海关与上海市公安局经侦部门开展联合办案 在上海海关的全力配合下 上海市公安局经侦部门对上述人员实施抓捕 目前 犯罪团伙主犯顾某 王某及其他8名团伙成员悉数到案 我国刑法规定 以假报出口或者其他欺骗手段 骗取国家出口退税款 最高可处十年以上有期徒刑或无期徒刑 并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或没收财产 2013 03 08 海南省地税局在媒体通报近年来查处的海南美源房地产开发有限公司 海南万宁信达实业有限公司 海南龙湾港疏浚集团有限公司 海南大荣水泥有限公司 儋州华都商贸有限公司 海南亚奥国际拍卖有限公司 海南三乐广告有限公司 海口诚强水电安装工程有限公司美源房地产开发有限公司 万宁信达实业有限公司等八件涉税案件 八件涉税案件涉及多个行业 地区 税种 涉及金额大 违法手段多种多样 包括账外经营隐匿收入 未按税法规定确认收入 税前违规列支成本费用 非法取得伪造发票等等 税务机关依法追缴税款6904万元 加收滞纳