分公司章程范文及知识详解

规章制度 分公司章程分公司章程 第一章第一章总则总则 第一条为规范公司的行为 保障公司股东的合法权益 根据 中华人民共和国公司法 和有关法律 法规规定 结合公司的实 际情况 特制定本章程 第二条公司名称 分公司 公司住所 第三条 公司由 组建 第四条 公司依法在 工商行政管理局登记注册 第五条 公司为分公司 实行独立核算 自主经营 自负盈亏 公司以其全部资产对公司的债务承担责任 第六条 公司应遵守国家法律 法规及本章程规定 维护国家 利益和社会公共利益 接受政府有关部门监督 第七条 公司的宗旨 诚信 优质 第二章第二章 经营范围经营范围 第八条 经营范围 以公司登记机关核定的经营范围为准 第三章第三章 公司资本及出资方式公司资本及出资方式 第九条 股东姓名或者名称 股东名称 身份证号 股东住所 XXX XXXXXXXXX 规章制度 第十条 股东应当足额缴纳各自所认缴的出资 股东全部缴纳 出资后 必须经总公司出具证明 第四章第四章 公司的机构极其产生办法公司的机构极其产生办法 职权 议事规则职权 议事规则 第十一条 股东是公司的出资人 股东享有以下权利 一 根据其出资分额享有表决权 二 有选举和被选举执行董事 监事权 三 有查阅股东会记录和公司章程规定分取红利 四 依照法律 法规和公司章程规定分取红利 五 依法转让出资 优先购买公司其它股东转让的出资 六 公司终止后 依法分得公司的剩余财产 第十二条 股东负有下列义务 一 缴纳所认缴的出资 二 依其所认缴的出资额承担公司债务 三 公司办理工商登记后 不得抽回出资 四 遵守公司章程规定 第十三条 公司股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 第十四条 股东会行使下列职权 一 决定公司的经营方针和投资计划 二 选举和更换执行董事 决定有关报酬事项 三 选举和更换由股东代表出任的监事 决定报酬事项 规章制度 四 审议批准公司的报告 五 审议批准公司的年度财务预 决算方案 六 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 七 对股东向股东以外的人转让出资作出决议 八 对公司合并 分立 变更公司形式 解散和清算等 事项作出决议 九 修改公司章程 第十五条 股东会会议半年召开一次 当公司出现重大问题时 或有重大活动时 代表四分之一以上表决权的股东 执行董事或者 监事 可提议召开临时会议 第十六条 股东会会议由执行董事召集 执行董事主持 执行 董事因特殊原因不能履行职务时 由执行董事指定的其他股东主持 第十七条 股东会会议由股东 按照出资比例行使表决权 一般 决议必须经代表过半数表决权的股东通过 对公司分 合并 解散 或变更公司形式以及修改章程的决议 必须经代表三分之二以上表 决权的股东通过 第十八条 召开正式股东会议 应当于会议召开三日以前通知 全体股东 临时股东会议 就当于会议召开一日前通知全体股东 股东会对所议事项的决定作出会议记录 出席会议的股东在会议记 录上签名 第五章第五章 执行董事执行董事 规章制度 第十九条 本公司选举执行董事 兼分公司经理 一名 执行 董事由股东会选举产生 第二十条 执行董事为公司的法定代表人 第二十一条 执行董事行使下列职权 一 负责召集股东会 并向股东会报告工作 二 执行股东会的决议 三 决定公司的经营计划和投资方案 四 制订公司的年度财务预 决算方案 五 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 六 拟订合同合并 分立 变更公司形式 解散的 确方案 七 决定公司内部管理机构的设置 八 聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 决定 其报酬事项 九 制定公司的基本管理制度 第二十二条 执行董事任期三年 执行董事任期届满 连选可 以连任 执行董事在任期届满前 股东会不得无故解除其职务 第六章第六章 监事会监事会 第三十三条 公司设监事 是公司内部监督机构 第二十四条 监事 1 名 监事任期为三年 监事由股东会选 举产生 监事任期届满 连选可以连任 第二十五条 监事会设召集人一人 由全部监事三分之二以 规章制度 上选举和罢免 第二十六条 监事行使下列职权 一 检查公司财务 二 对执行董事 经理执行公司职务时违反法律 法规或者公司章程的行为进行监督 三 当执行董事的行为损害公司的利益时 要求执 行董事予以纠正 四 提议召开临时股东会 第七章第七章 股东转让出资的条件股东转让出资的条件 第二十七条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资 不需要股东会表决同意 但应告知 第二十八条 股东向股东以外的人转让出资的条件 必须要有半数以上 出资额 的股东同意 不同意转让的股东应当购买该转让的出资 若不购买转让的出 资 视为同意转让 在同等条件下 其他股东有优先购买权 第八章第八章 财务会计制度财务会计制度 第二十九条 公司应当依照法律 行政法规和国务院主管部 门的规定建立本公司的财务 会计制度 第三十条 公司应当在每一会计年度终结了时制作财务会计报 告 依法经审查验证 并在制成后十五日内 报送公司全体股东 第三十一条 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的百分 规章制度 之十列入公司法定公积金 并提取利润的百分之五至百分至十列入 公司法定公益金 当公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之 五十以上的 可以不再提取 但法定公积金转为资本时 所留存的 该项公积金不得少于注册资本金的百分之二十五 第三十二条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损 在 依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前 先用当年利润弥 补亏损 第三十三条 公司弥补亏损和提取法定公积金 法定公益金后 所余利润 按照股东出资比例分配 第九章第九章 公司的解散和清算办法公司的解散和清算办法 第三十四条 公司有下例情况之一的 应予解散 一 营业期限届满 二 股东会决议解散 三 因公司合并和分立需要解散的 四 违反国家法律 行政法规 被依法责令关闭的 五 其他法律法规另有规定的 全体股东签字 年 月 日 规章制度 公司章程公司章程 公司章程 是指公司依法制定的 规定公司名称 住所 经营范围 经营管理制度等重大 事项的基本文件 或是指公司必备的规定公司组织及活动的基本规则的书面文件 是以书 面形式固定下来的股东在共同一致的意思表示 公司章程是公司组织和活动的基本准则 是公司的宪章 公司章程的基本特征是要具备法定性 真实性 自治性和公开性 作为公 司组织与行为的基本准则 公司章程对公司的成立及运营具有十分重要的意义 它既是公 司成立的基础 也是公司赖以生存的灵魂 目录目录 公司章程的意义 如何理解公司章程公司章程的基本特征 公司设立的最主要条件和最重要的文件 公司对外进行经营交往的基本法律依据 公司章程是公司和自治规范 正确认识公司章程的重要性 公司章程必须载明的事项有限责任公司应当载明事项 股份有限公司应当载明事项 公司章程的法律效力公司章程使公司受约束 公司章程使股东受约束 公司章程使股东相互之间受约束 公司章程使公司的董事 监事 经理受约束 何种情况修改公司章程 如何变更公司章程 公司章程的范本第一章 总则 第二章 注册资本 认缴出资额 实缴资本额 第三章 股东的权利 义务和转让出资的条件 第四章 公司机构及高级管理人员资格和义务 第五章 股东会 第六章 执行董事 经理 监事 规章制度 第七章 财务 会计 第八章 合并 分立和变更注册资本 第九章 破产 解散 终止和清算 第十章 工会 公公司司章章程程的的意意义义 首先 公司章程是公司设立的最基本条件和最重要的法律文件 各国公司立法均要 求设立登记公司必须订立公司章程 公司的设立程序以订立章程开始 以设立登记结束 公司章程是公司对政府作出的书面保证 也是国家对公司进行监督管理的主要依据 没 有章程 公司就不能获准成立 其次 公司章程是确定公司权利 义务关系的 基本法律文件 公司章程一经有关部门批准即对外产生法律效力 公司依章程享有各项 权利 并承担各项义务 符合公司章程的行为受国家法律保护 违反章程的行为 就要受 到干预和制裁 最后 公司章程是公司实行内部管理和对外进行经济交往的基本 法律依据 公司章程规定了公司组织和活动的原则及细则 它是公司内外活动的基本准 则 它规定的股东的权利义务和确立的内部管理体制 是公司对内进行管理的依据 同 时 公司章程也是公司向第三者表明信用和相对人了解公司组织和财产状况的重要法律 文件 公司章程向外公开申明的公司宗旨 营业范围 资本数额以及责任形式等内容 为投资者 债权人和第三人与该公司进行经济交往提供了条件和资信依据 便于相对 人了解公司的组织和财产状况 便于公司与第三人间的经济交往 如如何何理理解解公公司司章章程程 公司章程与 公司法 一样 共同肩负调整公司活动的责任 这就要求 公司的 股东和发起人在制定公司章程时 必须考虑周全 规定得明确详细 不能做各种各样的 理解 公公司司章章程程的的基基本本特特征征 1 法定性 法定性主要强调公司章程的法律地位 主要内容及修改程序 效力都 由法律强制规定 任何公司都不得违反 公司章程是公司设立的必备条件之一 无论是 设立有限责任公司还是设立股份有限公司 都必须由全体股东或发起人订立公司章程 并且必须在公司设立登记时提交公司登记机关进行登记 2 真实性 真实性主 要强调公司章程记载的内容必须是客观存在的 与实际相符的事实 3 自治 性 自治性主要体现在 其一 公司章程作为一种行为规范 不是由国家而是由公司依 法自行制订的 是公司股东意思表示一致的结果 其二 公司章程是一种法律以外的行 为规范 由公司自己来执行 无需国家强制力来保证实施 其三 公司章程作为公司内 部规章 其效力仅及于公司和相关当事人 而不具有普遍的约束力 4 公开 性 公开性主要对股份有限公司而言 公司章程的内容不仅要对投资人公开 还要对包 括债权人在内的一般社会公众公开 规章制度 公公司司设设立立的的最最主主要要条条件件和和最最重重要要的的文文件件 公司的设立程序以订立公司章程开始 以设立登记结束 我国 公司法 明确规 定 订立公司章程是设立公司的条件之一 审批机关和登记机关要对公司章程进行审查 以决定是否给予批准或者给予登记 公司没有公司章程 不能获得批准 公司没有公司 章程 也不能获得登记 公司章程是确定公司权利 义务关系的基本法律文件 公司章程一经有关部门批准 并经公司登记机关核准即对外产生法律效力 公司依公司 章程 享有各项权利 并承担各项义务 符合公司章程行为受国家法律的保护 违反章 程的行为 有关机关有权对其进行干预和处罚 公公司司对对外外进进行行经经营营交交往往的的基基本本法法律律依依据据 由于公司章程规定了公司的组织和活动原则及其细则 包括经营目的 财产状况 权利与义务关系等 这就为投资者 债权人和第三人与该公司的进行经济交往提供了条 件和资信依据 凡依公司章程而与公司经济进行交往的所有人 依法可以得到有效的保 护 公公司司章章程程是是公公司司和和自自治治规规范范 公司章程作为公司的自治规范 是由以下内容所决定的 其一 公司章程作为一种 行为规范 不是由国家 而是由公司股东依据公司法自行制定的 公司法是公司章程制 定的依据 作为公司法只能规定公司的普遍性的问题 不可能顾及到各个公司的特殊性 而每个公司依照公司法制定的公司章程 则能反映本公司的个性 为公司提供行为规范 其二 公司章程是一种法律外的行为规范 由公司自己来执行 无须国家强制力保障实 施 当出现违反公司章程的行为时 只要该行为不违反法律 法规 就由公司自行解决 其三 公司章程作为公司内部的行为规范 其效力仅及于公司和相关当事人 而不具有 普遍的效力 正正确确认认识识公公司司章章程程的的重重要要性性 鉴于公司章程的上述作用 必须强化公司章程的法律效力 这不仅是公司活动本身 需要 而且也是市场经济健康发展的需要 公司章程与 公司法 一样 共同肩负调 整公司活动的责任 这就要求 公司的股东和发起人在制定公司章程时 必须考虑周全 规定得明确详细 不能做各种各样的理解 公司登记机关必须严格把关 使公司章程做 到规范化 从国家管理的角度 对公司的设立进行监督和保证公司设立以后能够进行正 常的运行 公公司司章章程程必必须须载载明明的的事事项项 绝对必要记载事项是指章程中必须予以记载的 不可缺少的事项 公司章程 2 缺 少其中任何一项或任何一项记载不合法 就会导致整个章程的无效 对于章程的绝对必 要记载事项 各国公司法都予以明文规定 主要是公司性质所要求的章程的必备条款 通常包括公司名称 住所地 公司的宗旨 注册资本 财产责任等 规章制度 有有限限责责任任公公司司应应当当载载明明事事项项 依据我国公司规定 有限责任公司章程应当载明下列事项 1 公司的 名称和住所 2 公司的经营范围 3 公司注册资本 4 股东的姓名或者名称 5 股东的权利和义务 6 股东的出资方式 和出资额 7 股东转让出资的条件 8 公司的机构及其产生办法 职权 议事规则 9 公司的法定代表人 10 监事成员 11 公司的解散事由和清算办法等 股股份份有有限限公公司司应应当当载载明明事事项项 股份有限公司的章程应当记载的事项包括 1 公司名称和住所 2 公司经营范围 3 公司设立方式 4 公司股份总数 5 股东的权利和义务 6 董事会的组成 职权 任期和议事规则 7 公司法定代表人 8 监事会的组成 职权 任期和议事规则 9 公司利润分配办法 10 公司的解散事由和清算办法 11 公司的通知和公告办法 公公司司章章程程的的法法律律效效力力 公司章程一经生效 即发生法律约束力 公司章程的社团规章特性 决定了公司章 程的效力及于公司及股东成员 同时对公司的董事 监事 经理具有约束力 我国 公司法 规定 设立公司必须依照本法制定公司章程 公司章程对公司 股东 董事 监事 经理具有约束力 公公司司章章程程使使公公司司受受约约束束 公司章程是公司组织与行为的基本准则 公司必须遵守并执行公司章程 根据公司 章程 公司对股东负有义务 因此 一旦公司侵犯股东的权利与利益 股东可以依照公 司章程对公司提起诉讼 公公司司章章程程使使股股东东受受约约束束 公司章程是公司的自治规章 每一个股东 无论是参与公司初始章程制订的股东 还是以后因认购或受让公司股份而加入公司的股东 公司章程对其均产生契约的约束力 股东必须遵守公司章程的规定并对公司负有义务 股东违反这一义务 公司可以依据公 司章程对其提出诉讼 但应当注意的是 股东只是以股东成员身份受到公司约束 如果 股东是以其他的身份与公司发生关系 则公司不能依据公司章程对股东主张权利 公公司司章章程程使使股股东东相相互互之之间间受受约约束束 公司章程一般被视为已构成股东之间的契约关系 使股东相互之间负有义务 因此 如果一个股东的权利因另一个股东违反公司章程规定的个人义务而受到侵犯 则该股东 可以依据公司章程对另一个提出权利请求 但应当注意 股东提出权利请求的依据应当 是公司章程中规定的股东相互之间的权利义务关系 如有限责任公司股东对转让出资的 规章制度 优先购买权 而不是股东与公司之间权利义务关系 如果股东违反对公司的义务而使公 司的利益受到侵害 则其他股东不能对股东直接提出权利请求 而只能通过公司或以公 司的名义进行 公公司司章章程程使使公公司司的的董董事事 监监事事 经经理理受受约约束束 作为公司的高级管理人员 董事 监事 经理对公司负有诚信义务 因此 公司的 董事 监事 经理违反公司章程规定的职责 公司可以依据公司章程对其提出诉讼 然 而 董事 监事 经理是否对股东直接负有诚信义务 则法无定论 一般认为 董事等 的义务是对公司而非直接对股东的义务 因此 在一般情形下 股东不能对董事等直接 起诉 但各国立法或司法判例在确定上述一般原则的同时 也承认某些例外情形 当公 司董事等因故意或重大过失违反公司章程的职责使股东的利益受到直接侵害时 股东可 以依据公司章程对公司的董事 监事 经理等提出权利主张 有的国家的法律对董事 股东的某些直接责任作了规定 如日本 商法 第166条第3款中专门规定了董事对 包括股东在内的第三者的责任 董事在执行其职务有恶意或重大过失时 该董事对第三 者亦承担损害赔偿的连带责任 我国 公司法 没有规定董事对第三者的责任问题 也没有规定股东的代表诉讼 但 到境外上市公司章程必备条款 中 为了适应境外 上市的需要 与境外上市地国家的有关法律相协调 规定了股东依据公司章程对董事的 直接的诉讼权利 该 必备条款 第 条还将公司章程的效力扩大至除董事 监事 经理以外的其他公司高级管理人员 即公司的财务负责人 董事会秘书等 规定 公司章程对公司及其股东 董事 监事 经理和其他高级管理人员均有约束力 前述 人员可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张 股东可以依据公司章程起诉公 司的董事 监事 经理和其他高级管理人员 何何种种情情况况修修改改公公司司章章程程 有下列情形之一的 公司应当修改章程 一 公司法 或有关法律 行 政法规修改后 章程规定的事项与修改后的法律 行政法规的规定相抵触 二 公司的情况发生变化 与章程记载的事项不一致 三 股东大会决定 修改章程 如如何何变变更更公公司司章章程程 根据我国 公司法 的规定 公司章程的修改应依照以下程序进行 1 由 公司董事会作出修改公司章程的决议 并提出章程修改草案 2 股东会对章程 修改条款进行表决 有限责任公司修改公司章程 须经代表三分之二以上表决权的股东 通过 股份有限公司修改章程 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过 3 公司章程的修改涉及需要审批的事项时 报政府主管机关批准 如股份有 限公司为注册资本而发行新股时 必须向国务院授权的部门或者省级人民政府申请批准 属于向社会公开募集的 须经国务院证券管理部门批准 4 公司章程的修改涉 及需要登记事项的 报公司登记机关核准 办理变更登记 未涉及登记事项 送公司登 规章制度 记机关备案 5 公司章程的修改涉及需要公告事项的 应依法进行公告 如公 司发行新股募足股款后 必须依法定或公司章程规定的方式进行公告 6 修 改章程需向公司登记机关提交 股东会决议 及 章程修正案 若涉及登记事项 须有 公司法人签章方可完成变更 公公司司章章程程的的范范本本 有有限限责责任任公公司司章章程程 第第一一章章 总总则则 第一条 公司宗旨 通过设立公司组织形式 由股东共同出资筹集资本金 建立新 的经营机制 为振兴经济做贡献 依照 中华人民共和国公司法 和 中华人民共和 国公司登记管理条例 的有关规定 制定本公司章程 第二条 公司名称 有限责任公司 第三条 公司住所 第四条 公司由2个股东出资设立 股东以认缴出资额为限对公司承担责任 公司以其全部资产对公司的债务承担责任 公 司享有股东投资形成的全部法人财产权 并依法享有民事权利 承担民事责任 具有企 业法人资格 股东名称 姓名 证件号 身份证号 甲 乙 第五条 经营范围 第六条 经营期限 长期 公司营业执照签发日期 为本公司成立日期 第第二二章章 注注册册资资本本 认认缴缴出出资资额额 实实缴缴资资本本额额 第七条 公司注册资本为 万元人民币 实收资本为 万元人民币 公司注册资本 为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额 公司的实收资本为全体股东实际 交付并经公司登记机关依法登记的出资额 第八条 股东名称 认缴出资额 实 缴出资额 出资方式 出资时间一览表 股东名称 姓名 认缴情况 实缴情 况 认缴出资额 出资方式 认缴期限 实缴出资额 出资方式 出资时间 货币 实物 货币 实物 甲 乙 第九条 各股东认缴 实缴的个公司注册资本应 在申请公司登记前 委托会计师事务所进行验证 第十条 公司登记注册后 应 向股东签发出资证明书 出资证明书应载明公司名称 公司成立日期 公司注册资本 股东的姓名或者名称 缴纳的出资额和出资日期 出资证明书的编号和日期 出资证明 书由公司盖章 出资证明书一式两份 股东和公司个执一份 出资证明书遗失 应立即 想公司申报注销 经公司法定代表人审核后予以补发 第十一条 公司应设置 股东名册 记载股东的姓名 住所 出资额及出资证明书编号等内容 第第三三章章 股股东东的的权权利利 义义务务和和转转让让出出资资的的条条件件 第十二条 股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益 重大决策和选择管 理者等权利 并承担相应的义务 第十三条 股东的权利 一 出席股 东会 并根据出资比例享有表决权 二 股东有权查阅股东会会议记录和公司 财务会计报告 三 选举和被选举为公司执行董事或监事 四 股东 规章制度 按出资比例分取红利 公司新增资本时 股东可按出资比例优先认缴出资 五 公司新增资本金或其他股东转让时有优先认购权 六 公司终止后 依法分 取公司剩余财产 第十四条 股东的义务 一 按期足额缴纳各自所认缴 的出资额 二 以认缴的出资额为限承担公司债务 三 公司办理工 商登记注册后 不得抽回出资 四 遵守公司章程规定的各项条款 第 十五条 出资的转让 一 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资 二 股东向股东以外的人转让其出资时 必须经其他股东过半数同意 股东应就其股 权转让事项书面通知其他股东征求同意 其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答 复的 视为同意转让 其他股东半数以上不同意的 不同意转让的股东应当购买该转让 的出资 如果不购买该转让的出资 视为同意转让 经股东同意转让的出资 在同等条 件下其他股东对该转让的出资有优先购买权 两个以上股东主张行使优先购买权的 协 商确定各自的购买比例 协商不成的 按照转让时各自出资比例形式优先购买权 三 股东依法转让其出资后 公司应将受让人的姓名 住所以及受让的出资额记载于 股东名册 第第四四章章 公公司司机机构构及及高高级级管管理理人人员员资资格格和和义义务务 第十六条 为保障公司生产经营活动的顺利 正常开展 公司设立股东会 执行董 事和监事 负责全公司生产经营活动的策划和组织领导 协调 监督等工作 第十七条 本公司设经理 业务部 财务部等具体办理机构 分别负责处理公司在开展 生产经营活动中的各项日常具体事务 第十八条 执行董事 监事 经理应遵守 公司章程 中华人民共和国公司法 和国家其他有关法律的规定 第十九条 公司研究决定有关职工工资 福利 安全生产以及劳动保护 劳动保险等涉及职工切身 利益的问题 应当事先听取公司工会和职工的意见 并邀请工会或者职工代表列席有关 会议 第二十条 公司研究决定生产经营的重大问题 制定重要的规章制度时 应当听取公司工会和职工的意见和建议 第二十一条 有下列情形之一的人员 不得担任公司执行董事 监事 经理 一 无民事行为能力或者限制民事行为 能力的人 二 因犯有贪污 贿赂 侵占 挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪 被判处刑罚 执行期未满逾五年 或者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾五年 者 三 担任因经营不善破产清算公司 企业 的董事或者厂长 经理 并对 该公司 企业 破产负有个人责任的 自该公司 企业 破产清算完结之日起未逾三年 者 四 担任因违法被吊销营业执照的公司 企业 的法定代表人 并负有个 人责任的 自该公司 企业 被吊销营业执照之日未逾三年者 五 个人所 负数额较大的债务到期未清者 公司违反前款规定选举 委派执行董事 监事 或者聘用经理的 该选举 委派或者聘任无效 第二十二条 国家公务员不得 兼任公司的执行董事 监事 经理 第二十三条 执行董事 监事 经理应当遵 守公司章程 忠实履行职责 维护公司利益 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取 私利 执行董事 监事 经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入 不得侵占公司 的财产 第二十四条 执行董事 经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任 何与公司业务无关的单位和个人 执行董事 经理不得将公司的资金以其个人 规章制度 名义或者以其他个人名义开立帐户存储 亦不得将公司的资金以个人名义向外单位投资 执行董事 经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保 第二十五条 执行董事 经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近 的项目 或者从事损害本公司利益的活动 从事上述营业或者活动的 所得收入应当归 公司所有 第第五五章章 股股东东会会 第二十六条 公司设股东会 股东会由公司全体股东组成 股东会为公司最高权力 机构 股东会会议 由股东按照出资比例行使表决权 出席股东会的股东必须超过全体 股东表决权的半数以上 方能召开股东会 首次股东会由出资最多的股东召集 以后股 东会由执行懂事召集主持 第二十七条 股东会行使下列职权 一 决 定公司的经营方针和投资计划 二 选举和更换执行董事 决定有关执行董事 的报酬事项 三 选举和更换非由职工代表出任的监事 决定有关监事的报酬 事项 四 审议批准执行董事的报告或监事的报告 五 审议批准公 司年度财务预 决算方案以及利润分配 弥补亏损方案 六 对公司增加或 减少注册资本作出决议 七 对公司的分立 合并 解散 清算或者变更公司 形式作出决议 八 修改公司的章程 九 聘任或者解聘公司的经理 十 对发行公司的债券作出决议 十一 公司章程规定的其他职权 股东会分定期会议和临时会议 股东会每半年定期召开 由执行董事召集主持 执行董 事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的 由监事召集和主持 监事不召集和主持 的 代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持 召开股东会会议 应于会议 召开十五日前通知全体股东 一 股东会议应对所议事项作出决议 对于修 改公司章程 增加或减少注册资本 分立 合并 解散或者变更公司形式等事项作出决 议 必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过 二 股东会议应对 所议事项作成会议记录 出席会议的股东应在会议记录上签名 会议记录应作为公司档 案材料长期保存 第第六六章章 执执行行董董事事 经经理理 监监事事 第二十八条 本公司不设董事会 只设董事一名 执行董事由股东会代表三分之二 以上表决权的股东同意选举产生 第二十九条 执行董事为本公司法定代表人 第三十条 执行董事对股东会负责 行使下列职权 一 负责召集股东会 并 向股东会报告工作 二 执行股东会的决议 制定实施细则 三 拟 定公司的经营计划和投资方案 四 拟定公司年度财务预 决算 利润分配 弥补亏损方案 五 拟定公司增加和减少注册资本 分立 变更公司形式 解 散 设立分公司等方案 六 决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及 报酬事项 七 根据经理的提名 聘任或者解聘公司副经理 财务负责人 决 定其报酬事项 八 制定公司的基本管理制度 第三十一条 执行董事 任期为三年 可以连选连任 执行董事在任期届满前 股东会不得无故解除其职务 第三十二条 公司经理由股东会代表三分之二以上表决权的股东聘任或者解聘 经理对 规章制度 股东会负责 行使下列职权 一 主持公司的生产经营管理工作 组织实施股 东会决议 组织实施公司年度经营计划和投资方案 二 拟定公司内部管理机 构设置的方案 三 拟定公司的基本管理制度 四 制定公司的具体 规章 五 向股东会提名聘任或者解聘公司副经理 财务负责人人选 六 聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管理部门负责人 七 股东会授予的其他职权 第三十三条 公司不设监事会 只设监事一名 由股 东会代表三分之二以上表决权的股东同意选举产生 监事任期为每届三年 届满可以连 选连任 本公司的执行董事 经理 财务负责人不得兼任监事 监事的职权 一 检查公司财务 二 对执行董事 高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督 对违反法律 行政法规 公司章程或者股东会决议的执行董事 高级管理人员 提出罢免的建议 三 当执行董事和经理的行为损害公司的利益时 要求执行 董事和经理予以纠正 在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集 和主持股东会会议 四 向股东会会议提出提案 五 依照 中华人 民共和国公司法 第一百五十二条的规定 对执行董事 高级管理人员提起诉讼 六 公司章程规定的其他职权 第第七七章章 财财务务 会会计计 第三十四条 公司依照法律 行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司 的财务 会计制度 第三十五条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表 按国家和有关部门的规定进行审计 报送财政 税务 工商行政管理等部门 并送交各 股东审查 财务 跨机报告包括下列会计报表及附属明细表 一 资产负债表 损益表 三 财务状况变动表 四 财务情况说明书 五 利润分配表 第三 十六条 公司分配每年税后利润时 提取利润的百分之十列入法定公积金 公司法定公 积金累计超过公司注册资本百分之五十时可不再提取 公司的法定公积金不足 弥补以前年度亏损的 在依照前款规定提取法定公积金之前 应当先用当年利润弥补亏 损 第三十七条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润 按照股东出资比 例进行分配 第三十八条 法定公积金转为资本时 所留存的该项公积金不得少 于转增前公司注册资本的百分之二十五