组织结构职位说明书与KPI业绩考评ppt课件.ppt

1 组织结构 职位说明书与KPI业绩考评 xxxx年x月 2 董事会 董事会秘书 审核委员会 董事会秘书室 营运管理部 人力资源部 证券投资部 计划财务部 综合部 工程养护部 项目开发部 设备管理部 总经理 股东大会 监事会 副总经理 总经理助理 收费监控中心 管理处 养护中心 财务总监 常务副总 3 项目开发部 人力资源部 计划财务部 证券投资部 综合部 营运管理部 收费监控中心 工程养护部 目标 确保顺利公司行政总部预算公共关系档案管理合同管理KPI 合同制度建设合同评审率公共关系管理公司行政管理部门预算执行率 目标 确保顺利公司预算与计划公司财务管理融资KPI 公司预算执行率现金流计划执行率财务管理差错率部门预算执行率财务费用 目标 新项目对公司价值的贡献KPI 新项目投资额新项目平均IRR项目财务预测准确率新项目成功率立案项目数量公路外新项目投资额 目标 提高公司整体人力资源素质KPI 总部人力资源预算执行率骨干人员流失率部门预算执行率人员考评培训与发展薪资系统设计与管理 目标 最低的风险一定的收益率KPI 年度加权平均投资收益率部门预算执行率 目标 通过优化营运策略使公路收费收入最大化和公路营运的安全 顺利运作KPI 公路和相关业务收入营运预算执行率预测准确率异常事件处理 目标 作为营运总调度确保营运作业的顺利 安全确保收费监控系统在行业内领先KPI 系统质量职能预算执行率责任投诉率报告质量对外信息发布异常事故处理 设备管理部 目标 以最低的成本满足公司对设备的需求KPI 设备完好率设备利用率责任事故数设备预算执行率设备制度建设 目标 以合理的成本确保公路长期质量最优化KPI 好路率路产完好率工程优良率养护预算执行率责任事故率部门预算执行率 养护中心 目标 从技术和工程管理上确保养护工程的质量KPI 养护收入工程优良率责任事故部门预算执行率 董事会秘书 目标 确保不违法规建立与维护投资者关系KPI 违规状况投资者关系资本市场宣传证券信息收集发布日常工作 总经理 目标 公司长期市值最大化KPI 营业额增长率ROE公路外新业务营收比重公路外新业务平均IRR 董事长 董事会秘书助理 4 职务名称 董事会秘书设立日期 业务单位 部门 职务代码 职责 确保公司的规范运作 建立和维护投资者关系 管理董事会秘书室组织筹备董事会会议和股东大会 准备会议文件 安排会务 负责会议记录 保管会议记录和文件 主动掌握有关决议的执行情况 对实施中的重要问题 应向董事会报告并提出建议 为强化董事会的战略决策和导向功能 董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行 根据董事会要求 参加组织董事会决策事项的咨询 分析 提出相应的建议和意见 受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作 董事会秘书作为公司与证券监管部门的联络人 负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件 负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成 负责协调和组织公司信息披露事宜 建立健全有关信息披露的制度 参加所有涉及信息披露的有关会议 及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料 负责公司股价敏感资料的保密工作 并制定行之有效的保密制度和措施 对于各种原因引致公司股价敏感资料外泄 要采取必要的补救措施 及时加以解释和澄清 并通告境外上市地监管机构及中国证监会 负责协调组织公司股票的市场推介 协调来访接待 处理投资者关系 保持与投资者 中介机构及新闻媒体的联系 负责协调解答社会公众的提问 确保投资人及时得到公司披露的资料 组织筹备公司境内外推介宣传活动 对市场推介和重要来访等活动形成总结报告 并组织向中国证监会报告有关事宜 负责管理和保存公司股东名册资料 董事名册 大股东的持股数量和董事股份的记录资料 以及公司发行在外的债券权益人名单 协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律 法规 公司章程及其他有关规定 5 在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时 有义务及时提醒 并有权向中国证监会及其他监管机构反映情况 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料 协助做好对有关公司财务主管 公司董事和经理履行诚信责任的调查 履行董事会授予的其他职责以及境外上市地要求具有的其他职责 组织关系 向上 董事会向下 董事会秘书室 公司各部门有义务向其提供必要的信息外部 发展与管理同主要公司外团体的关系 投资者中介机构新闻媒体证监会上市地证交所任职资格 由董事会任命 之前应报中国证监会备案教育背景 大学专科以上学历 参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格 工作经验 3年以上从事金融或财务审计 工商管理或法律等特征要求 6 良好的个人品质和职业道德 具有较强的公关能力和协调能力 具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识 熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识董事会秘书原则上应由专职人员担任 如果公司董事或其他高级管理人员兼任 必须保证能有足够的精力和时间 公司总经理 财务负责人不得兼任董事会秘书 7 宣传的针对性不够 工作组织不得力 效果不好 能够准确地向目标投资者进行宣传 内容得当 效果一般 能够准确地向目标投资者进行宣传 内容得当 效果不错 宣传面与时机把握准确 内容得当 效果较好 确保公司不违规 董事会办公室日常工作质量 证券市场信息收集与研究质量 投资者关系 董事长 25 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 不够认真负责 实事求是 公司因违规受罚 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 不够认真负责 实事求是 公司没有因违规受罚 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 做到认真负责 实事求是 公司没有因违规受罚 较为及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映 做到认真负责 实事求是 能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况 及时有效监督高级经理的经营行为是否违规并及时提出建议或向董事会反映 做到认真负责 实事求是 高层无违规行为发生 董事长 25 能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务 在会议安排 资料管理及保密工作方面出现失误 能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务 在会议安排 资料管理工作方面有过差错 但及时补救 能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务 在会议安排 资料管理及保密工作方面无任何差错 能管理好董事会办公室 保证董事会工作的顺利开展 在会议安排 资料管理及保密工作方面成绩较好 高效率地管理董事会办公室 确保董事会工作的顺利开展 在会议安排 资料管理及保密工作方面成绩卓著 15 能够较为及时 准确 完整地收集到有关信息 不做研究 能够较为及时 准确 完整地收集到有关信息 但研究不够 建议水平较低 能够较为及时 准确 完整地收集到有关信息 并进行一定研究 提出具有一定水平的建议建议 能够及时 准确 完整地收集到有关信息 并深入研究 提出高质量建议 ASIAMONEY 15 与投资者关系较差 与投资者关系一般 与投资者关系较好 与投资者关系排名位于中国公司前6 10名 与投资者关系排名位于中国公司前5名 资料来源 权重 1 2 3 4 5 指标 董事会秘书关键业绩考评指标 确保公司不违规 董事会办公室日常工作质量 资本市场宣传工作 投资者关系 董事长 25 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 不够认真负责 实事求是 公司因违规受罚 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 不够认真负责 实事求是 公司没有因违规受罚 及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议 做到认真负责 实事求是 公司没有因违规受罚 较为及时掌握董事会决议的执行情况 及时监督高级经理的经营行为是否违规并提出建议或向董事会反映 做到认真负责 实事求是 能够非常及时地掌握董事会决议的执行情况 及时有效监督高级经理的经营行为是否违规并及时提出建议或向董事会反映 做到认真负责 实事求是 高层无违规行为发生 董事长 25 能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务 在会议安排 资料管理及保密工作方面出现失误 能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务 在会议安排 资料管理工作方面有过差错 但及时补救 能够领导董事会办公室完成各项日常工作任务 在会议安排 资料管理及保密工作方面无任何差错 能管理好董事会办公室 保证董事会工作的顺利开展 在会议安排 资料管理及保密工作方面成绩较好 高效率地管理董事会办公室 确保董事会工作的顺利开展 在会议安排 资料管理及保密工作方面成绩卓著 董事长 20 宣传面与时机把握准确 内容得当 形式富有创意 受到很好效果 董事长 15 能够收集到其它公司与投资者的准确的信息 但不够完整 及时 能够较为及时 准确 完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息 但没有进行研究 能够较为及时 准确 完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息 但研究不够 建议水平不高 能较为及时 准确 完整地收集到同板块其它公司与投资者的信息 并进行一定研究 提出具有一定水平的建议 能及时 准确 完整地收集到同板块其它公司与投资者的重要信息 并深入研究 对增发新股 分发红利等决策提出高质量建议 ASIAMONEY 15 与投资者基本无沟通 投资者对xxx无印象 与主要投资者沟通不够 关系一般 能够与目标投资者保持沟通 并与主要投资者保持良好关系 能够及时与目标投资者有效沟通 并与他们保持很好的关系 与投资者关系排名位于中国公司前10名 资料来源 权重 1 2 3 4 5 指标 资本市场营销 确保规范化运作 8 职务名称 集团总经理设立日期 业务单位 部门 职务代码 职责 统率公司所属人员 为董事会提供决策支持 并执行董事会决策 公司战略主导制定公司价值最大化总体战略作为公司董事参与董事会会议 汇报公司运营情况并接受工作质询主持拟订公司三层面业务评估与战略规划 并负责初审 在基建与相关高科技行业寻找市场机会主持制定现有各项业务的计划 确保其创造最大价值领导规划并实施重大交易就具体提案作出决策预算与管理控制根据公司战略制定公司组织结构 业务流程及各项管理制度 确保各级经理确定正确的目标和决策 并监测其绩效初审拟订公司预算大纲初审公司年度 季度业务计划和公司预算 并终审部门预算和月度业务计划确定部门经理与业务单位的业绩考评指标终审部门与业务单位的管理制度主持业务单位的绩效评估人力资源作为公司最高人力资源主管 根据公司战略领导制定人力资源政策并监督其执行终审部门经理与业务单位经理的职务说明书决定部门经理与业务单位主管的任免终审公司的薪资体系和福利政策 并负责初审 9 终审部门经理与业务单位主管的业绩考评 关键业绩指标和能力指标 和奖惩决定其它完成其它董事长委托与自行发展的工作处理公司突发事件组织关系 向上 在重大问题上向董事会汇报 并提供建议 执行董事会的决定向下 常务副总经理 副总经理 总经理助理及业务单位主管外部 发展与管理同主要外部团体的关系 有可能建立合作关系或将进入市场的政府机构投资者可能进入行业中的企业或其它可能的战略合作伙伴任职资格 由董事会任命教育背景 大学本科以上学历工作经验 8年以上大型企业高级主管工作经验能力要求 杰出的远见与商业判断力 领导公司成为一流公司的强烈的进取心 领导和协调重大交易谈判的能力 10 出色的行政与人事管理能力 对中国政府机构的深刻理解及良好的政府关系 尤其是省 市一级政府目标 1年内制订公司战略公司完成了转型变革的初步工作 初步实现管理改善的目标3年内xxx公司在2 3个非公路行业及相关的高科技行业获得良好的发展 3层面业务达到良好的平衡 并且形成了能够驱动公司价值持续增长的管理体制 企业文化和人力储备投资者和证券分析家把xxx公司看作同类公司中领先的 股东价值创造者 11 指标营业额增长率ROE 远超目标5 超过目标4 达到目标3 远低目标1 权重 低於目标2 资料来源 集团总经理KPI 30 40 高于目标10 高于目标5 10 位于目标 5 低于目标5 10 低于目标10 计划财务部 计划财务部 公路外新业务营收比重 公路外新业务平均IRR 15 15 计划财务部 计划财务部 高于目标10 高于目标5 10 位于目标 5 低于目标5 10 低于目标10 高于目标10 高于目标5 10 位于目标 5 低于目标5 10 低于目标10 高于目标10 高于目标5 10 位于目标 5 低于目标5 10 低于目标10 12 职务名称 常务副总经理设立日期 业务单位 总部部门 职务代码 职责 协助总经理主持公司的运营管理 具体分管公司行政 人力资源 计划 财务和项目开发公司战略组织拟订公司战略规划参与终审公司3层面业务评估与战略规划 协助总经理主持评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差距 找出弥补这种差距的公司能力发展方案 初审对具体提案和项目的业务和财务评估 并参与终审协助总经理主持或参与规划和实施公司重大交易组织拟订并初审各部门与业务单位的管理制度 并参与终审 监督其执行主持分管部门和下属业务单位的绩效评估人力资源管理初审并参与终审人力资源政策并监督其执行初审分管部门经理与业务单位经理的职务说明书 并参与终审建议分管部门经理与业务单位主管的任免 并参与终审初审公司的薪资体系和福利政策 并参与终审项目开发分管公司项目开发工作 确保实现公司战略规划中对新项目中增长率和投资回报率的要求其它完成其它总经理委托与自行发展的工作 13 组织关系 向上 在所有重大问题上向总经理提供建议和分析结果 并监督执行总经理的财务 行政与人力资源政策及其他决定向下 综合部和人力资源部 项目开发部直接向他负责分管业务单位的主管 监督各业务单位主管 确保计划 报告和管理制度的顺利运作 外部 协助总经理开发与管理同各主要团体的关系政府机构 投资者 基金经理 证券分析家 等级评定机构 金融报刊金融机构 商业银行和投资银行 任职资格 由总经理提名 董事会任命教育背景 大学本科以上学历工作经验 八年以上大型企业高级主管工作经验能力要求 杰出的组织能力 敏锐的商业判断力 领导和协调重大交易谈判的能力 出色的行政与人事管理能力 14 指标 远超目标5 超过目标4 达到目标3 远低目标1 权重 低於目标2 资料来源 常务副总经理KPI 30 计划财务部 新项目营业额 新项目平均IRR 30 计划财务部 制度建设 能根据公司战略制订相应的公司制度 并跟踪实施予以有效落实 能根据公司的战略进行重大的制度创新 并根据实际情况迅速予以调整且迅速有效落实 40 总经理 360考评 能根据公司的战略进行制度的创新 并根据实际情况予以调整且有效落实 能根据公司战略制订相应的公司制度 但后期跟踪实施不力 不能根据公司战略制订相应的公司制度 而且对制度上出现的问题不予理睬 高于目标10 高于目标5 10 位于目标 5 低于目标5 10 低于目标10 高于目标10 高于目标5 10 位于目标 5 低于目标5 10 低于目标10 15 职务名称 副总经理设立日期 业务单位 部门 职务代码 职责 参与公司重大事务 管理公路业务参与公司重大事务公司战略 预算与管理控制及人力资源管理参与公司战略的制订和实施 参与公司三层面业务评估与战略计划的初审 参与初审公司现有各项业务的计划 参与重大交易的规划和实施 参与具体提案的评估和决策参与制定公司预算计划和制订公司组织结构 业务流程 各项管理制度及绩效监测 参与拟订和初审公司预算大纲 参与初审公司年度 季度业务计划和公司预算 终审部门预算和月度业务计划 参与确定部门经理与业务单位经理的业绩考评指标 参与终审部门与业务单位的管理制度 参与业务单位的绩效评估参与公司人力资源管理 参与终审部门经理与业务单位经理的职务说明书 参与决定部门经理与业务单位主管的任免 参与制定公司的薪资体系和福利政策 并负责初审 参与部门经理与业务单位主管的业绩考评 关键业绩指标和能力指标 并决定奖惩 16 管理现有公路业务主持拟订公路业务战略计划 为公司创造最大价值 评估各项计划的价值创造潜力 如定价 促销 现有路段拓宽 养护等 负责实施上述计划 寻找同现有业务密切相关的市场机会 如养护 加油站 服务区 设备租赁 广告等 为公司创造额外的股东价值 找出实现公路业务战略和这些机会尚欠缺的能力 并提出弥补欠缺的公路业务能力开发方案 评审通过后负责实施公路业务相关的预算与管理控制 主持拟订公路业务预算与计划 并初审季度和月度计划 提出组织结构 业务流程 下属部门经理与业务单位主管人事任免方面的建议 并参与终审 主持拟订下属部门经理与业务主管的绩效考评指标 并参与终审 主持下属部门经理与业务单位主管的绩效考评和奖惩决定 并参与终审主持香港办事处的定岗定员 人员招聘 业绩考评 奖惩及人员任免 其它完成其它总经理委托与自行发展的工作参与处理公司突发事件 17 组织关系 向上 对总经理负责 向总经理提供公路业务方面建议 并执行总经理的决策平行 同常务副总经理和总经理助理密切合作向下 营运管理部 工程养护部 设备管理部 收费监控中心和养护中心直接对他负责外部 同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系 包括 省内外公路行业主管机构及相关政府机构有可能建立合作关系的企业与省市政府 任职资格 由总经理提名 董事会任命教育背景 大学本科或以上学历工作经验 8年以上大型企业高级主管工作经验技能 语言 计算机等 英文读写听流利 熟练使用计算机能力要求 出色的商业判断力和分析技能 出色的谈判能力 行政与人事管理能力 良好的协调与沟通技能 18 指标好路率 远超目标5 超过目标4 达到目标3 远低目标1 权重 低于目标2 收费监控中心 副总经理关键业绩考评指标 高于目标 10 高于目标5 10 位于目标值 5 之内 低于目标5 10 低于目标 10 位于目标值 10 之内 由道路问题导致的事故发生 低于目标10 20 较少发生一般事故 基本无经济损失 0 10 20 20 30 资料来源 特别说明 当发生重大事故或投诉 造成严重后果的 则第三项得分为零 高于目标10 计划财务部 计划财务部 工程养护部 计划财务部 采用变革性措施提高好路率 现营业务营业额 责任事故数 营运投诉率 0 发生重大事故 发生特大事故 偶尔发生一般事故且没有造成经济损失 允许值 5 内 低于允许值5 高于允许值5 高于目标5 且给公司带来较大负面影响 高于目标 10 高于目标5 10 位于目标值 5 之内 低于目标5 10 低于目标 10 现营业务ROE 19 职务名称 财务总监设立日期 业务单位 部门 职务代码 职责 参与公司战略 财务战略 预算计划与管理控制 财务管理 同时作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问 专业影响力 公司战略在制订公司价值最大化总体战略方面发挥重要作用参与终审公司3层面业务评估与战略规划 并协助制订业务扩张计划 促进各业务单位在同现有业务密切相关的领域寻找业务机会 促进项目开发部在公司战略规定的行业寻找业务机会 协助常务副总经理评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差距 找出弥补这种差距的公司能力发展方案 主持对具体提案和项目的财务评估并参与业务评估主持审查现有各项业务计划 确保其价值最大化 不断评估各项计划的价值创造潜力 评估现有各项业务对其它公司的价值 寻找通过出售现有业务增值的机会 关注经营环境的变化可能给公司现有业务带来的价值变化 在重大提案上为总经理 副总经理和部门经理 业务单位主管提供其对公司价值影响的专家意见 主持制订财务衡量标准极其监督制度参与规划和实施公司重大交易财务战略拟订 建议并实施公司总体财务战略 以支持公司的业务战略 20 拟订公司资本结构与红利政策的建议主持重大财务交易和资本运作的谈判与实施 包括借贷 股票与债券发行 股权重购以及购并等等预算计划与管理控制制订预算计划与相关业务流程 确保高层经理决策所需信息的准确 及时与完整 并监测绩效主持制定公司预算大纲 并参与终审主持制定公司预算 并参与终审部门预算和业务计划主持制订公司的财务预算流程参与对业务单位的绩效评估财务管理确保履行公司各项外部申报和规定的义务建立资产管理制度并监督其实施确保公司现金与出纳管理的安全和效率确保公司履行报税与纳税义务寻找机会以减轻公司税务负担同相关银行保持密切的关系管理公司的短期投资拟定风险管理方案 审定通过后 监督其实施其它完成总经理委托与自行发展的其它工作 21 组织关系 向上 在所有重大问题上向总经理提供建议和分析结果 并执行财务方面决定向下 计划财务部 证券投资部直接向他负责各业务单位的财务主管在业务上对他负责外部 开发与管理同各主要团体的关系投资者 基金经理 证券分析家 等级评定机构 金融报刊金融机构 商业银行和投资银行 外部审计师工商 财政 税务机构 外汇管理局任职资格 由总经理提名 董事会任命教育背景 大学本科以上学历 财务相关专业工作经验 五年以上大型企业高级财务主管工作经验或会计师 审计师事务所高级职位经验技能 语言 计算机等 中文读写听流利 熟练使用计算机能力要求 敏锐的商业判断力和出色的分析能力 尤其在重大业务和财务分析方面 22 领导和协调重大交易谈判的能力 较强的行政与人事管理能力应熟悉 金融市场 财务与管理会计 税务 23 指 标 WACC 综合税率 远 超 目 标 5 超 过 目 标 4 达 到 目 标 3 远 低 目 标 1 权重 低 於 目 标 2 资料来源 财务总监 KPI 30 20 高于目标 10 高于目标 5 10 5 低于目标 5 10 低于目标 10 高于目标 10 高于目标 5 10 5 低于目标 5 10 低于目标 10 计划财务部 计划财务部 计划财务部 10 流动比率 20 计划财务部 公 司 预 算 1 1 2 营收预测准确率 费用预算执行率 预算灵活性 10 5 10 5 5 10 10 高于目标 10 高于目标 5 10 5 低于目标 5 10 低于目标 10 10 10 基本能随预算 外部环境作出 调整 及时随预算外 部环境作出调 整 随预算外部 环境能作出 较快调整 随预算外部 环境作出调 整滞后 随预算外部 环境作出调 整严重滞后 1 2 1 4 1 8 1 6 1 8 1 4 1 6 23 24 职务名称 总经理助理设立日期 业务单位 总部部门 职务代码 职责 完成总经理委托的各项工作参与公司重大事务参与公司战略的制订和实施 参与终审公司战略规划 参与初审公司现有各项业务的计划 参与重大交易的规划和实施 参与具体提案的评估和决策完成总经理委托的单项工作协助总经理对政府 股票市场相关机构等的公关工作参与制定公司预算计划和制订公司组织结构 业务流程 各项管理制度及绩效监测 参与拟订和初审公司预算大纲 参与初审公司年度 季度业务计划和公司预算 终审部门预算和月度业务计划 参与终审部门经理与业务单位主管的业绩考评指标 参与终审部门与业务单位的管理制度 参与业务单位的绩效评估其它完成其它总经理委托与自行发展的工作 25 组织关系 向上 对总经理负责副总经理 根据具体情况与总经理的委托协助副总经理的工作向下 根据总经理的委托在单项的项目工作中领导项目小组成员外部 协助总经理发展并管理同主要外部团体的关系 包括 政府部门证券分析家与金融机构金融报刊境外公关公司有可能建立合作关系的企业任职资格 由总经理提名 董事会任命教育背景 大学本科或以上学历工作经验 5年以上大型企业中高级主管工作经验技能 语言 计算机等 中英文读写听流利 能熟练使用计算机能力要求 出色的商业判断力和分析技能 出色的谈判能力 行政与人事管理能力 良好的协调与沟通技能 26 职务名称 香港办事处主任设立日期 业务单位 部门 职务代码 职责 主持公司驻香港办事处的工作 研究资本市场并管理投资者关系主持公司驻香港办事处的工作主持拟订和初审预算与计划主持拟订和初审绩效指标主持制订工作程序与管理制度并管理日常事务主持香港办事处的定岗定员 人员招聘 业绩考评 奖惩及人员任免研究境外资本市场并管理投资者关系研究境外资本市场 提供各种提高股东价值的建议从股市及投资者角度提供资本结构和红利政策建议设计并管理向投资者沟通xxx公司战略规划和绩效的策略参与规划和实施同境外资本市场相关的重大交易 如股票发行 股票回购等其它完成其它总经理委托与自行发展的工作组织关系 向上 对总经理负责平行 同董事会秘书沟通与协调股票市场相关事务向下 香港办事处员工直接对他负责外部 同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系 包括 27 境外投资者 主要是基金经理 证券分析家金融报刊境外公关公司有可能建立合作关系的境外企业与政府机构任职资格 由总经理任命教育背景 大学本科或以上学历工作经验 3年以上大型企业中级主管工作经验技能 语言 计算机等 中英文读写听流利 能熟练使用计算机能力要求 良好的协调与沟通技能 出色的谈判能力 行政与人事管理能力 28 职务名称 综合部经理设立日期 业务单位 总部部门 职务代码 职责 参与公司重大事务 总部办公后勤 合同管理 总部行政财务管理 文件档案管理 管理境内的公共关系 管理综合部总部行政和财务管理公司总部 党组织 工会预算及执行总部资产管理零星采购管理会议与文件档案管理公司文件的收 发 存会议组织 会议纪要制度文本的管理督办总经理办公会议决议的执行总部办公后勤主持拟定公司的办公制度 并监督执行接待车辆管理安全制度及管理大事记 对外信息发布 29 公共关系公司CI的管理与推广建立和维护政府及境内新闻机构的关系合同管理制定合同管理的流程与制度并确保公司所有合同的签定和执行符合流程与制度监督法律事务 合同条款符合法律印章保管与合同归档保管管理综合部主持拟定综合部年度 季度 月度工作计划和预算 现金流计划 终审后负责执行主持拟定综合部人员职位说明书及绩效指标主持综合部的招聘 任免 培训 考核及奖惩参与公司重大事务参与公司三层面业务评估与战略规划参与拟定公司业务计划与预算 年 季 与现金流计划 月 其它完成常务副总经理委托和自我发展的其它工作管理公司的养老 医疗 失业保险基金及住房公积金 由人力资源部转入 主持职称评定与管理外事纪律及制度职工社会保险的管理组织关系 向上 向常务副总经理汇报平行 与总部其他部门经理 管理处保持信息互通和协作关系向下 综合部职员 30 任职资格 由常务副总经理提名 总经理任命教育背景 大学本科以上学历工作经验 5年以上大型企业中级以上管理经验技能 语言 计算机 熟练使用计算机要求 公共关系推广经验 出色的行政管理能力 31 5 4 3 1 权重 2 资料来源 综合部经理KPI 公共关系管理 公司行政管理 与当地政府 公众以及相关的新闻机构均建立了良好的关系 在外界树立了良好的公司形象 与当地政府和关键的新闻机构能够正常合作 公司良好形象能够真实向外传播 由于主观原因致使公司与政府和新闻机构的关系恶化 从而导致人为的负面报道出现 部门预算执行率 分管副总 计财部 10 30 30 15 保证公司总部会议 文件管理以及其它各项办公管理制度的顺畅运行 对异常事件反应迅速并能圆满处理 与当地政府和关键的新闻机构建立了良好的关系 有较多的正面报道 基本与政府和关键的新闻机构能够进行正常合作 但公司的良好形象不能完全得以传播 分管副总 指标 100 98 100 96 98 94 96 90 94 合同评审率 分管副总 等于目标值 位于目标值 5 内 位于目标值 7 5 内 位于目标值 10 内 位于目标值 10 以上 保证公司总部会议 文件管理以及其它各项办公管理制度的正常运行 对异常事件反应迅速并能恰当处理 保证公司总部会议 文件管理以及其它各项办公管理制度的正常运行 能够处理异常事件 保证公司总部会议 文件管理以及其它各项办公管理制度的正常运行 但处理某些异常事件方面不够恰当 不能保证公司总部会议 文件管理以及其它各项办公管理制度的正常运行 且缺乏处理异常事件的能力 合同管理 15 合同制度建设 严格按照相关法律法规和公司的战略要求拟订合同管理制度 审定后积极予以落实 能够按照相关法律法规和公司的战略要求拟订合同管理制度 审定后积极予以落实 能够按照相关法律法规和公司的战略要求拟订合同管理制度 审定后予以落实 能够按照相关法律法规和公司的战略要求拟订合同管理制度 但在落实方面不积极 不能按照相关法律法规和公司的战略要求拟订合同管理制度 且往往流于形式 32 职务名称 人力资源部经理设立日期 业务单位 总部部门 职务代码 职责 参与公司重大事务 公司人力资源管理 管理人力资源部职责范围说明 人力资源部以管理总部及其直属单位人力资源为核心范围公司人力资源管理作为公司人力资源管理领域的直接行政主管及公司总经理 副总经理 其他部门经理与业务单位经理的人力资源顾问 战略 制度与执行 根据公司战略 制定公司人力资源战略 主持拟订公司年度人力资源预算与计划 当出现其他业务变动时及时调整 并监督其实施 不断评估公司人力资源状况 找出同实现公司战略所需的人力资源之间的差距 规划弥补差距的人力资源开发方案 终审后负责实施 就具体的提案提供人力资源方面的建议定岗定编 制订定岗定编制度并监督其实施 根据终审的组织结构 主持拟订部门经理与业务单位经理以上人员的职务说明书 指导各级主管拟订内部组织结构 定员设计其下属的职务说明书 并参与初审招聘 主持拟订总部 管理处 养护中心招聘流程和相关管理制度及政策 终审后负责贯彻落实并监督其实施 参与以下二级人员 总部职能部门员工及管理处科长 的招聘培训 主持拟订培训流程 建立公司培训体系 终审后负责贯彻落实 主持拟订公司年度 季度和月度培训预算与计划 并监督执行 33 主持设计针对公司战略需要的 别具一格的精英人才培养计划 终审后监督执行人员流动 晋升 制定政策 提供建议 对总部部门经理 管理处主任的流动 晋升提交总经理办公会议决定 对总部职能部门员工提出建议 初审并提交分管副总决定主持拟订公司薪资体系与福利政策 终审后监督执行 主持一年一度的人力资源市场薪资调查 并向总经理办公会汇报 参与招聘中高级经理时的薪资谈判 提供顾问意见 负责控制年度总体薪资预算绩效考评 主持拟订业绩考评流程制度 政策 终审后负责贯彻落实 协助各级主管建立其下属的业绩考评指标 对副总 职能部门经理 管理处主任KPI主持拟订 并报总经理办公会议终审 指导职能部门经理 管理处主任拟订其下属KPI并初审 报分管副总终审 主持拟订公司绩效考评计划 汇集并分析考评结果并提供出对策建议 参与对下二级人员的绩效考评与奖惩决定管理人力资源部主持拟订人力资源部年度 季度 月度工作计划和费用预算 资金流计划 终审后负责执行主持拟订人力资源工作人员的职务说明书与绩效考评标准主持人力资源部的定岗定编 人员招聘 任免 培训计划绩效考评与奖惩决定参与公司重大事务参与公司三层面业务评估与战略规划参与拟定公司业务计划与预算 年 季 与现金流计划 月 34 其它完成常务副总经理委托和自我发展的其它工作劳动合同管理 制订制度 文本 政策 处理总部及需要总部处理的劳动争议处理组织关系 向上 向常务副总经理汇报平行 与总部其他部门经理 管理处保持信息互通和协作关系向下 人力资源部人员各业务单位人力资源人员在业务上对他负责外部 同他的工作人员一道发展并管理同外部团体的关系人力资源中介机构 如猎头公司任职资格 由常务副总经理提名 总经理任命教育背景 大学本科以上学历工作经验 5年以上大型企业人力资源管理经验技能 语言 计算机 熟练使用计算机要求 熟悉人力资源市场状况 熟悉劳动法规 35 人力资源部经理KPI 指标 5 4 3 1 权重 2 资料来源 总部人力资源预算执行率 骨干人员流失率 部门预算执行率 人力资源部 计划财务部 计划财务部 5 10 15 10 招聘与挑选 20 以上 10 20 在规定的时间招聘到足够的骨干人员候选人 并能够为各个部门推荐较合适的候选人 能够招聘到候选人 但由于明显的客观原因导致在时间上不能满足要求 能够在最短的时间内为公司找到并选拔出足够数量和高素质的骨干人员候选人 在时间上较有效率 骨干人员候选人的数量和质量基本满足公司要求 由于主观原因不能为公司招聘到合适的候选人 致使公司出现严重人员短缺 接下页 骨干人员包括公司中高层经理以及关键技术人员等等 0 等于目标值 位于目标值 5 内 位于目标值 7 5 内 位于目标值 10 内 位于目标值 10 以上 5 10 0 5 等于目标值 位于目标值 5 内 位于目标值 7 5 内 位于目标值 10 内 位于目标值 10 以上 包括总部人员薪资以及总部主持的集团范围内的人员培训与发展支出 36 按照公司制度对员工绩效进行公正评估 确保评估流程顺畅 并根据反馈结果积极提出战略性的评估制度创新 按照公司制度对员工绩效进行公正评估 确保评估流程顺畅 能根据反馈结果作出相应的改进建议 基本按照公司制度对员工绩效进行公正评估 并对考评结果进行追踪反馈 作出总结和一定的调整 按照公司制度对员工绩效进行公正评估 但不能根据反馈结果进行进一步行动 不能协调评估流程 对评估中出现的问题不予理睬 5 4 2 1 3 培训与发展 根据公司战略制订详细的培训计划 并按计划付诸行动 受训人的技能和态度有了大幅度提升 根据公司战略制订较为详细的培训计划 并按计划付诸行动 受训人的技能和态度有了较为明显的提升 根据公司战略制订相应的培训计划 受训人的技能和态度有了一定的提升 能够根据公司战略制订培训计划 但不能取得预期效果 不能根据公司战略制订培训计划 而且计划往往流于形式 人员考评 指标 权重 资料来源 15 10 分管副总培训反馈资料 分管副总评估反馈资料 5 薪资设计与管理 根据公司战略设计高激励性的薪资系统 在日常薪资管理中完全按照国家法律法规办事 能够根据公司实际情况设计薪资系统 并能在日常薪资管理中确保不出现劳资纠纷 根据公司战略设计相应的薪资系统 在日常薪资管理中完全按照国家法律法规办事 分管副总 薪资系统不能适应公司要求而不进行调整 经常因管理不善而出现劳资纠纷 能够根据公司实际情况设计薪资系统 但日常薪资管理不力 有时出现劳资纠纷 接下页 37 5 4 2 1 3 指标 权重 资料来源 人员流动与晋升 组织各层级都具有合适的人员配备 具有良好的晋升 岗位轮换和淘汰机制 组织各层级都具有较为合适的人员配备 并具有良好的晋升 岗位轮换和淘汰机制 组织各层级基本无冗员或人员短缺现象 并具有一定的晋升 岗位轮换和淘汰机制 组织某些部门出现冗员或人员短缺现象 但具有一定的晋升 岗位轮换和淘汰机制 组织部门内经常出现冗员或人员短缺现象 没有相应的晋升 岗位轮换和淘汰机制 制度建设 在人力资源管理的主要方面制定了较为详细 合理可行的政策 在人力资源管理的各个方面制定了非常详细 合理可行并具有创新性的政策 在人力资源管理的各个方面制定了非常详细 合理可行的政策 在人力资源管理的主要方面制定了较为合理可行的政策 但某些方面存在漏洞 制定的政策不能反映人力资源管理的主要方面 影响了公司的人员正常管理 20 10 分管副总 分管副总 38 职务名称 计划财务部经理设立日期 业务单位 总部部门 计划财务部职务代码 职责 参与公司重大事务 公司计划与财务管理 管理计划财务部公司计划与财务管理监督预算的执行主持制作公司月度 季度 年度财务报表拟订公司财务管理制度 终审后监督执行现金流量控制 确保资金的及时到位监督业务单位的财务运行确保公司履行国家规定的财政税务政策及会计准则与会计制度主持拟订公司资产管理制度 终审后负责执行监督公司现金与出纳管理的安全和效率负责公司报税与纳税寻找机会以减轻公司税务负担同相关金融机构保持密切的关系组织本公司的会计核算管理计划财务部主持拟订计划财务部年度 季度 月度工作计划和费用预算 现金流计划 终审后负责执行主持拟订计划财务部工作人员的职务说明书与绩效考评标准 39 主持计划财务部的定岗定编 人员招聘 任免 培训计划绩效考评与奖惩决定参与公司重大事务参与初审公司三层面评估与战略规划拟订公司预算大纲汇编公司业务计划与预算汇编公司现金流计划拟定公司预算其它完成常务副总经理委托和自我发展的其它工作组织关系 向上 向常务副总经理汇报平行 与总部其他部门经理 管理处保持信息互通和协作关系向下 计划财务部人员直接向他负责各业务单位财务人员在业务上对他负责外部 同他的人员一道开发与管理同各主要团体的关系商业银行外部审计师工商 税务机构财政 外汇管理等机构 40 任职资格 由常务副总经理提名 总经理任命教育背景 大学本科以上学历 会计或相关专业工作经验 5年以上大型企业财务主管或会计师事务所中级以上职务经验技能 语言 计算机 能力要求 出色的分析能力 较强的组织与协调能力熟悉 国内外金融市场 财务与管理会计 税务法规 41 指标 远超目标5 超过目标4 达到目标3 远低目标1 低於目标2 计划财务部经理KPI 现金流量计划执行率 公司预算执行率 部们预算执行率 10 财务管理差错率 5 财务费用 债务加权平均利率 财务管理制度完善 无财务差错 财务管理制度健全 基本无财务差错 财务管理制度健全 偶尔出现小额财务差错 财务管理制度较为松懈 但无重大财务差错 财务管理制度混乱 出现重大财务差错 30 30 20 5 25 10 20 10 20 10 10 20 20 权重 资料来源 计划财务部 计划财务部 财务总监 计划财务部 财务总监 42 职务名称 证券投资部经理设立日期 业务单位 总部部门 证券投资部职务代码 职责 参与公司重大事务 证券投资 管理证券投资部证券投资拟定证券投资方案 上报常务副总经理负责实施获准后的方案主持证券市场研究协调管理投资顾问拟定投行的收购与兼并提案管理证券投资部拟订证券投资部年度 季度 月度工作计划和费用预算 终审后负责执行主持拟订证券投资部工作人员的职务说明书与绩效考评标准主持证券投资部的人员招聘 任免 培训计划绩效考评与奖惩决定监督投资方案的执行参与公司重大事务参与公司三层面业务评估与战略规划参与拟定公司业务计划与预算 年 季 与现金流计划 月 其它完成常务副总经理委托和自我发展的其它工作 43 组织关系 向上 向常务副总经理汇报平行 与计划财务部协调资金向下 证券投资部人员直接向他负责外部 同他的人员一道开发与管理同各主要团体的关系证券投资机构任职资格 由常务副总经理提名 总经理任命教育背景 大学本科以上学历工作经验 3年以上证券投资机构中级以上职务经验技能 语言 计算机 熟练使用计算机财务软件要求 熟悉金融市场出色的投资分析能力 44 指 标 远 超 目 标 5 超 过 目 标 4 达 到 目 标 3 远 低 目 标 1 权重 低 於 目 标 2 资料来源 计划财务部 计划财务部 证券投资部经理 KPI 年度加权平均 投资收益率 90 10 20 10 20 10 10 20 20 部门预算执行率 注 公司目前已经限定了证券投资部投资业务范围 尽管债券投资仍然存在投资风险 但其 投资风险较小 并可通过投资收益间接体现 因此在现阶段不设证券投资风险指标 但建议 公司在证券投资战略作出调整时 适时增加该指标 10 5 10 5 5 10 10 44 45 职务名称 项目开发部经理设立日期 业务单位 部门 项目开发部职务代码 职责 参与公司重大事务 新项目开发 管理项目开发部主持拟定公司新项目开发流程与制度并监督其执行公路业务的新项目开发主持公路行业研究参与拟订公路业务战略规划 组织对新项目的评估 负责新项目提案 寻找同现有业务密切相关的市场机会公路业务以外新项目的开发根据公司战略 主持对相关行业的研究主持寻找 选拔和培养优秀的项目开发经理主持寻找新项目机会及项目的价值评估参与对项目机会的终审主持组建项目小组 制定项目实施方案 并主持新项目的谈判和交易主持项目总结 完善项目管理系统参与建立同金融机构 其他行业公司及政府机构的关系管理项目开发部拟定项目开发部计划与年度预算拟定项目开发部现金流计划 46 管理项目开发部拟定项目开发部计划与年度预算拟定项目开发部现金流计划主持拟订项目开发部工作人员的职务说明书与绩效考评标准主持项目开发部的人员招聘 任免 培训计划绩效考评与奖惩决定参与公司重大事务参与公司三层面业务评估与战略规划参与拟定公司业务计划与预算其它完成其它总经理委托与自行发展的工作组织关系 向上 对分管副总经理负责 提供新项目开发方面的建议 并执行新项目决策平行 同各部门和业务单位密切合作向下 项目开发部人员直接对他负责外部 同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系 包括 省内外公路行业主管机构及相关政府机构有可能建立合作关系的企业与省市政府金融机构 47 任职资格 由分管副总经理提名 总经理任命教育背景 大学本科或以上学历工作经验 3年以上大型企业管理或管理咨询公司 投资银行收购与兼并部中级以上职务工作经验技能 语言 计算机等 能熟练使用计算机能力要求 出色的商业判断力 尤其是分析能力 出色的谈判能力 行政与人事管理能力 良好的组织 协调与沟通技能 杰出的团队领导能力 48 指 标 远 超 目 标 5 超 过 目 标 4 达 到 目 标 3 远 低 目 标 1 权重 低 於 目 标 2 资料来源 项目开发部经理 KPI 20 20 高于目标 10 高于目标 5 10 5 低于目标 5 10 低于目标 10 高于目标 7 高于目标 3 7 3 低于目标 3 7 低于目标 7 计划财务部 计划财务部 新项目投资额 新项目平均投资 IRR 高于目标 10 高于目标 5 10 5 低于目标 5 10 低于目标 10 15 计划财务部 财务预测 准确率 新项目成功率 高于目标 30 高于目标 10 30 10 低于目标 10 30 低于目标 30 分管副总 立案新项 目数量 公路外新项目 投资额 15 15 15 高于目标 20 高于目标 10 20 10 低于目标 10 20 低于目标 20 高于目标 50 高于目标 20 50 界于 20 0 低于目标 0 10 低于目标 10 分管副总 分管副总 48 49 职务名称 营运管理部经理设立日期 业务单位 总部部门 营运管理部职务代码 职责 参与公司重大事务 公路营运管理 拓展营运管理业务 管理营运管理部营运管理营运策略与计划 主持现有公路的客户研究和经营环境研究 主持制订现有公路的营运策略 定价 广告 促销等 主持拟订公路营运年度 季度和月度计划与预算拟定公路营运管理制度 报总经理办公会审核批准后负责监督实施监督 指导下属收费监控中心的运作 审定下属中心预算及业务计划拓展公路营运业务拟订公路营运管理业务和计算机收费监控系统的战略计划 审定后负责实施管理营运管理部参与拟订营运管理部年度 季度 月度工作计划和费用预算 审定后负责执行拟订本部门现金流计划主持拟订营运管理部工作人员的职务说明书与绩效考评标准拟订营运管理部的定岗定编 人员招聘 任免 培训计划绩效考评与奖惩决定 50 其它完成分管副总经理委托和自我发展的其它工作组织关系 向上 对分管副总经理负责平行 与其他部门沟通信息及协调工作向下 营运管理部人员直接对他负责外部 同