反洗钱十周年活动总结

反洗钱十周年活动总结反洗钱十周年活动总结 反洗钱活动总结 反洗钱十周年活动总结 第一篇 抵制洗钱行为 维护金融稳定 反洗钱 是指为了预防通过各种方式 掩饰 隐瞒毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得 及其收益的来源和性质的洗钱活动 金融机构反洗钱规定 第 3 条规定 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 中国银行业监督 管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委 员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 国务院反 洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 国务院有 关部门 机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 作为全国性商业银行的一份子 广发 银行始终在践行着自己反洗钱的工作 郑州分行更是积极履行 自己的职责 号召并监督各支行严把风险关 做好防控 密切 关注大额交易和可疑交易 我们南阳路支行不甘示弱 我们在 往年累积的宝贵经验上 持续完善反洗钱工作 脚踏实地 勤 奋进取 确保全员树立应有的反洗钱意识 掌握必要的反洗钱 技能 增强反洗钱工作的紧迫感 主动性 严格履行反洗钱义 务 切实打击洗钱活动 11 月 17 日 在分行的号召下 我们 南阳路支行营业部员工积极组织了反洗钱现场宣传活动 所有 不当班人员踊跃参加 由于员工的积极性比较高 带动了过往 人群的主动参与 引来了不少群众的围观 活动当天 我们通过悬挂横幅 张贴 标语 宣传图片 LED 屏幕滚动宣传 摆放宣传资料等形式 配合我们工作人员恰到好处而且通俗易懂的讲解 全面开展 反洗钱法 宣传 有好多经常到行里办业务的客户都表示反 洗钱工作是关系到大家切身利益的事 平时由于工作繁忙没有 驻足学习 趁此机会在现场听工作人员一一讲解 并叮嘱我们 要在周末多举办一些类似的活动 此次活动 我们收获颇丰 我们柜员 的反洗钱意识得到了进一步的提升 并且营造了浩大的反洗钱 宣传声势 在一定程度上增强了周围市民对反洗钱认识 在今后的工作中 我们要不放松警惕 继续稳抓落实 把反洗 钱贯彻到日常工作的方方面面 具体的工作计划是 1 加强领导 统一认识 充分认识反 洗钱的重要性和必要性 在人民银行 的正确领导下 按照上级行工作部署 进一步统一全体职工思想 严格按照规定执行反洗钱的各项规 定 2 继续完善反洗钱内控机制 建立相 应健全的机构和制度 在现有的基础上继续完善各项内控制度 逐步建立一个更加完整的架构 为更好地完成反洗钱工作奠定 坚实的基础 3 加强反洗钱一线工作人员的培训工 作 提高反洗钱技能 强化反洗钱意识 使他们能更好的完成 反洗钱工作任务 我们要继续按照省人行和总行有关文 件要求 加强反洗钱工作 加大对反洗钱业务程序进行认真检 查 发现问题及时查处 防止洗钱犯罪活动的发生 履行好反 洗钱的法定义务 维护国家的经济繁荣 南阳路支行 张锡 反洗钱宣传月活动总结 反洗钱十周年活动总结 第二篇 支行反洗钱宣传月活动总结 为创建良好的反洗钱工作氛围 进一 步推进反洗钱工作深入开展 有效预防和打击反洗钱犯罪活动 提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识 根据 文件 要求 结合本次 合规大行动回头看 活动 我支行决定由反 洗钱领导小组牵头 于 2015 年 11 月开展以 警惕洗钱陷阱 远离洗钱犯罪 为主题的反洗钱宣传月活动 一 活动目标 通过持续 深入开展反洗钱宣传月活 动 提高公众对洗钱危害的认识 警示公众增强自我保护 远 离洗钱犯罪 同时提升行内员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能 力 共筑反洗钱壁垒 反洗钱十周年活动总结 二 活动内容 一 支行于 2015 年 11 月 5 日召开 了反洗钱领导小组会议 会议遵循 立足本行 面向公众 统 一部署 突出重点 常抓不懈 注重实效 的工作思路 依据 市分行 2015 年反洗钱宣传月工作方案 结合支行实际情况 制 定了反洗钱宣传月活动方案 力争在宣传月活动期间利用多种 宣传形式开展多角度的反洗钱宣传活动 二 支行于 11 月 23 日晚在市邮政 公司进行了反洗钱知识集中培训 参会人员包括全行员工 培 训内容包括反洗钱法律法规 反洗钱案例分析 如何识别和防 范洗钱活动等 三 支行通过网点柜面 LED 屏 流媒体等形势向客户宣传反洗钱知识 并于 11 月 25 日组织行 员通过发放传单的形式进行了户外宣传活动 三 活动总结 过本次反洗钱宣传月活动 我行履行 了社会责任 促进了公众对反洗钱工作的理解与支持 营造了 良好的反洗钱工作环境 为我市金融工作的绿色发展夯实了基 础 反洗钱宣传活动 反洗钱十周年活动总结 第三篇 清徐惠民村镇银行反洗钱宣传活动方 案 各部室 根据中国人民银行太原中心支行并银 办发 2013 190 号 关于开展履行反洗钱职责十周年主 题宣传活动的通知 及 关于做好开展 2013 年反洗钱履职十周 年宣传活动的通知 精神 为广泛宣传普及反洗钱知识 提升 社会对反洗钱工作的认知度 切实提高全行反洗钱工作水平 经行务会研究决定于 2013 年 8 月 2013 年 10 月在全行范围内组 织开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动 现将活动安排通 知如下 一 成立反洗钱宣传活动领导小组 加强对反洗钱宣传 活动的组织领导 为确保本次宣传活动得到有效落实 特成立反洗钱宣传 活动领导小组 组 长 副组长 成 员 领导组下设办公室 负责宣传活动的 组织 策划和日常 安排 主 任 副主任 成 员 二 反洗钱宣传活动具体安排 反洗 钱十周年活动总结 一 宣传时间 2013 年 8 月 1 日 10 月 25 日 二 宣传主题 警惕洗钱陷阱 三 宣传要求 1 加强反洗钱制度的学习培训 提高 对反洗钱工作重 要性的认识 各部室要于 2013 年 8 月 15 日前做好 对本行 15 项反洗 钱内控制度的学习培训工作 并做好 培训记录 提高员工对 反洗钱工作重要性的认识 提升员工 反洗钱工作操作技能和 水平 2 对外宣传活动主要以营业部为主 各部室做好配合 工作 1 办公室联系制作 警惕洗钱陷 阱 宣传条幅 并 悬挂在营业厅 在 LED 屏宣传反洗钱 知识 张贴反洗钱宣传 海报 2 营业部在大堂经理处设立反洗 钱知识咨询岗 摆 放反洗钱宣传折页 在营业大厅摆放 反洗钱宣传版面 并利 反洗钱十周年活动总结 用短信平台宣传 发布反洗钱宣传活 动相关信息 8 月 20 日 上午组织工作人员在营业厅门口向社 会公众进行宣传 每月 28 日前向宣传办公室报送反洗钱宣传 工作动态 3 宣传办公室每月末将反洗钱宣传 工作动态报送包 商银行新型农村金融管理机构总部 并积极与人民银行保持 沟通联系 及时获取反洗钱最新信息 与宣传资料 认真做好 反洗钱宣传活动总结与经验交流工作 于 2013 年 8 月末将 本月经验总结材料报送人民银行太原 中心支行反洗钱处 于 2013 年 10 月 25 日前将活动总结材料 报送新型农村金融机构 管理总部 报送邮箱 二 一三年八月一日 反洗钱宣传活动总结范文 反洗钱十周年活动总结 第四篇 反洗钱宣传活动总结范文 总结一 201x 年 我行在人行的正确领导下 站在 2014 年累积的宝贵经验上 持续完善反洗钱工作 脚踏实 地 勤奋进取 确保全员树立应有的反洗钱意识 掌握必要的 反洗钱技能 增强反洗钱工作的紧迫感 主动性 严格履行反洗 钱义务 切实打击洗钱活动 现将全年反洗钱工作汇报如下 一 注重领导 完善组织领导体系 一是行领导高度重视 成立了以总行 行长为组长 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组 设 立反洗钱工作领导办公室 领导全行的反洗钱工作 同时 各 支行也成立了相应的领导机构 配备了专职人员负责反洗钱工 作 二是结合我行实际 会计结算部特增设反洗钱主管一名 构建了一个较为完善的反洗钱组织体系 二 注重学习 提高反洗钱工作认识 一是邀请人行领导现场指导 3 月召 开了 xx 银行 201x 年反洗钱工作会议 特邀 xx 市人民银行支 付结算科 xx 科长 xx 副科长莅临指导 会议传达了全市金融机 构反洗钱会议精神 回顾 201x 年我行反洗钱工作 安排布署我 行 2015 年反洗钱工作 反洗钱领导小组成员 总行领导班子成 员 总行高管 各经营单位负责人 营业室经理 市场营销部 经理共 XX 人次参加了会议 二是夯实理论基矗我行统一征订了 金融机构反洗钱实用手册 金融机构如何识别 分析和报 告重点可疑交易典型安全解析 中国洗钱犯罪案例剖析 反洗钱调查实用手册 等书 并对 一法四规 进行了汇编 印刷 全行员工人手一册 三是学习形式多样 总行集中培训和 支行分散培训相结合 要求总行按季 支行按月至少进行了一 次学习培训 支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知 识 力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义 三 注重执行 完善反洗钱内控制度 建设 一是制度先行 出台了 xx 银行反洗 钱客户风险等级划分实施细则 试行 xx 反洗钱工作考核办 法 试行 关于规范核验客户身份证件的通知 转发 关于 加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知 的通知 二是执行至上 如认真落实人行 xx 号 文件 重新印制了 个人开户申请书 与 个人客户基本信息修 改申请书 加了职业 身份证有效期 国籍等要素 并对必填 项作了星花标注 不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工 作 账户年检工作中对账户 资料过期的账户 限制其账户使用 对 公账户开户时 对法人或负责人的身份证进行联网核查后 并 将核查结果打印在身份证复印的背面 认真做好大额交易及可疑 交易数据报送工作 人工甄别后 可疑上报数量较同期明显减 少 认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等 三是检查落实 5 月份及 12 月份会计 结算部组织进行了两次反洗钱专项检查 201x 年 5 月 12 日到 201x 年 6 月 18 日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建 设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计 四 注重宣传 增强民众的反洗钱意 识 一是定点宣传 201x 年我行分别在夷 陵广场与步行街等地进行了 7 次大的反洗钱宣传 其中 xx 支行 在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动 刊登在了 201x 年 8 月 13 日 xx 日报 周末版上 对提高社会的反洗钱认识起 到了一定的作用 二是全面宣传 各营业网点通过悬挂 横幅 张贴标语 宣传图片 摆放宣传资料等形式 全面开展 反洗钱法 宣传 据统计 宣传活动共发放 反洗钱法 知 识宣传资料 7500 多份 各网点门前悬挂 反洗钱法 宣传横幅 25 幅 营造了浩大的反洗钱宣传声势 在一定程度上增强了市 民对反洗钱认识 三是联合学校开展反洗钱宣传 我行 针对小学生流动性强 分布广 接受知识快的特点 与学校共 同组织学生开展有关 反洗钱 的课外活动 并深入 xx 小学开 展广播讲座 动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成 员 总结二 为认真落实中国银行业协会 2014 年 度中国银行业 普及金融知识万里行 活动方案 银协发 201x 6 号 及 2014 年徽商银行 普及金融知识万里行 活 动方案 徽银办 201x 71 号 的相关要求 进一步加强金融基 础知识教育宣传工作 切实保护银行业消费者合法权益 我行于 6 月 1 日 6 月 30 日在全行范围内开展了徽商银行 普及金融知识 万里行 消费者权益保护宣传服务月活动 现将活动开展情况 汇报如下 一 网点宣传 活动期间 我行积极利用营业网点开展 宣传 一是通过电子显示屏展示 徽商银行普及金融知识万里 行活动消费者权益保护宣传服务月 字样 二是开辟活动展示区 摆放宣传服务月展架 折页等相关宣传资料 在营业网点醒目位 置对我行服务收费价格标准 投诉受理热线 96588 消费者拥 有的权利和义务等各类事关消费者自身权益保护的多个方面进 行公示 三是安排大堂经理对前来我行办理业务的广大消费者 进行金融知识宣传及相关业务办理咨询 二 认真组织集中宣传日活动 根据活动要求 6 月 1 日为活动集中宣 传日 我行要求各分行安排网点集中进行为期 一天的集中宣传活动 参加集中宣传的 支行在网点周边设立宣传台 摆放宣传材料和主题 X 展架 设立业 务咨询台 安排宣传专员对我行服务收费政策 投诉受理渠道 及处理流程 消费者权利和义务 银行理财及各类代销产品的 风险点等广大事关消费者自身权益的多个事项进行现场宣传和 咨询解答 三 强化合规销售 构建消费者权益保 护长效机制 消费者权益保护贯穿于我行产品服务 售前 研发 售中及售后环节 在产品设计研发环节 于产品销 售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款 在 产品推介销售环节 由产品销售人员对客户进行风险告知 提示客 户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容 并要求客 户在已充分了解业务风险的基础上留存 我已充分了解可能面 临的风险及由此带来的损失 等字样 避免消费者在不了解产品 风险的基础上盲目购买 贯彻和保护消费者知情权 自主选择权 公平交易权 售后环节 通过客户满意度调查等多种方式收集客 户使用产品服务的意见建议 作为本行服务优化及改进的重要现 实基础 销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重 要检查内容之一 并作为本行 管理与内控 考核指标 按年进行 考核 宣传服务月期间 在上述工作的基础上 我行要求各分行强化监督管理 加大日常服务暗访检查力度 尤其 注重对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权利和义务宣 传的检查和查访力度 对于产品风险揭示及消费者权利义务宣传 不到位的情形发现一起通报一起 并将其纳入员工个人绩效考核 四 多形式 多渠道广泛开展消费者权 益保护知识学习和培训 各分行按照活动方案的要求 采取多种 方式对 中国银行业从业人员消费者保护知识读本 进行学习 和培训 一是开展集中学习和培训 如黄山分行将其列入新员工 入职培训的重要学习内容之一 并邀请当地银监分局 消协领导 到会为全体参训人员发表动员讲话 二是建立 例会制 开展 日常持续学习 各分行利用支行晨会 夕会及周会 将消费者权 益保护知识纳入例会重点学习内容之一 于每日进行学习 消费者 权益保护知识的长效学习机制初步建立 反洗钱宣传活动工作总结 反洗钱十周年活动总结 第五篇 为全面推进 XX 市金融机构反洗钱工作 打击一切涉毒 走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动 纯洁社 会风气 保持社会安定 提高信用社信誉 保证信用支付的稳 定 促进信用社业务的快速健康发展 使社会公众广泛知晓和 了解反洗钱知识 夯实反洗钱工作的社会基础 根据人民银行 XX 市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知 精神及 中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规定 要求 XX 联社于 2004 年 11 月 6 日 12 日在全市所辖网点开展了 金融机构反 洗钱宣传周 活动 通过采取一系列行之有效的举措 确保了 此项活动扎实有效开展 取得了较好的成效 一 加强学习 提高对反洗钱工作的 认识 为增强对反洗钱工作的认识 我们首 先从自身做起 加强了对反洗钱知识的学习 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性 一方面我们注重了管理人员的学习 于 2004 年 11 月 2 日召开 了由联社领导 中层干部 及各网点主办会计参加的反洗钱宣 传活动动员会 会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性 学习了人民银行丹江口市支行 关于开展金融机构反洗钱宣传 活动的通知 精神及中国人民银行制定的 金融机构反洗钱规 定 等反洗钱知识 提高了对反洗钱工作的认识 二是有组织地开展业务培训 首先 联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障 要确保金 融领域反洗钱工作措施得到全面落实 就必须充分发挥金融机 构 了解客户 的优势 提高其反洗钱的积极性和主动性 其 次 强化了临柜人员反洗钱方面的培训 为确保切实履行好这 项重要职责 我们采取了一系列有力的措施 扎实开展反洗钱 专业队伍的建设工作 通过与各商业银行及公安部门的合作 在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会 培训班 强 化了反洗钱意识 初步形成了一支反洗钱工作队伍 培训过程 中 请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国 内外反洗钱形势与任务的同时 还传授了反洗钱的操作技术与 方法 三是切实加强组织领导 从承