三重一大决策制度

三重一大 决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范企业决策行为 提高决策水平 防范 决策风险 保证科学发展 实现企业决策科学化 民主化 制 度化 根据 公司法 公司章程 党内法规以及 公司 关于进一步推进国有企业贯彻落实 三重一大 决策制度的 意见 实施办法有关规定 结合公司实际情况 特制定本办法 第二条 三重一大 是指企业的重大决策 重要人事任免 重大项目安排和大额资金的运作 第二章 三重一大 事项决策 第三条 企业重大决策的范围和决策程序 一 由党组织决定的事项 一 为贯彻执行党和国家路线 方针 政策和上级重要 决定的重大措施 党组织委员会讨论审议 提交上级党委审批 二 党组织思想建设 组织建设 作风建设 制度建设 反腐倡廉建设的重要决定和部署 党组织委员会审议 提交上 级党委审批 1 二 由党组织参与 总经理办公会通过后报董事会审批事 项 一 公司章程的修订 二 公司内部管理机构的设置 三 公司的基本制度制定 修改 四 公司改革与发展的重大事项 公司的经营方针 中 长期发展战略规划 重要业务调整等战略决策事项 五 公司各机构设立 撤销 合并 人员编制及对机构 人员较大规模的调整方案 六 企业增加注册资本 扩大企业经营范围 七 企业年度经营计划 预算支出计划 年度预算 年 度财务决算 利润分配方案 弥补亏损方案 八 企业经营项目的经营性资产处置 参股 控股 重 大收购等对外投资活动 九 企业人力资源计划 包括基本工资 奖励 绩效考 核和薪酬分配方案 员工分流安置 劳动保护和劳动保险等事 关员工切身利益的重大问题 需征求员工意见 十 重大技术改造 重要设备和技术引进 十一 企业党的建设和安全稳定的重大决策 十二 其他重大事项按照相关法律法规及企业相关规定 执行 第四条 重要人事任免的范围和决策程序 重要人事任免是 2 指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务 职 能调整事项 根据有关规定 结合公司相关制度要求 由党组 织委员会研究提出建议人选 按照提名酝酿 民主推荐 组织 考察与征求意见 讨论决定等基本程序进行 主要包括 一 公司中层正 副职 含经理助理 管理人员 以及委 派到外埠控股企业的经营管理人员 二 委派推荐至外埠控股企业的董事会 监事会成员 三 经理 副经理 财务负责人以及其他重要人事任免事 项 第五条 重大项目安排的范围和决策程序 以下事项由总经 理办公会通过 报董事会审批 党组织参与决策 一 企业年度投资计划和投资方案 二 企业年度投资计划外的投资项目或超过年度投资计 划的项目 三 企业从事证券 期权 期货等高风险性金融业务 四 企业对外抵押 提供担保或代开信用证 五 重大固定资产购建 生产经营场所 大额固定资产 对外租赁 5 万元以上的单项资产处置 资产损失核销 第六条 大额资金运作的范围和决策程序 大额资金运作事 项 是指按规定公司领导人有权调动 使用的资金限额 以下 事项由总经理办公会通过 报董事会审批 党组织参与决策 一 公司购建固定资产 含固定资产修缮 无形资产 3 对外投资等资本性支出 500 万元以上 二 超过年度预算购建固定资产 含固定资产修缮 无 形资产 对外投资等资本性支出 30 万元以上 三 公司通过银行贷款或其它有息负债方式进行融资的 四 股权投资 包括新增股权投资 追加股权投资 改 变股权投资在被投资企业的持股比例等 五 从事期货 期权 证券 外汇交易等高风险业务投 资及理财业务 六 进行股权融资如增资 扩股及相关活动 七 进行企业并购重组 国有股权计提减值准备 核销 处置 出售 八 进行债权债务的重组 九 对外 指公司及所属企业以外 提供抵押 担保 代开信用证等 十 对外提供捐赠 捐款 赞助 十一 公司资产 不含所持国有股权 报废 报损计提减 值准备 核销 处置 盘盈盘亏处理 调拨等 100 万元以上 十二 按照 财务审批及联签管理办法 规定的所应研 究的其它事项 第七条 三重一大 决策原则 一 依法决策原则 贯彻落实 三重一大 制度 做到 4 主体合法 内容合法 程序合法 决策规范 保证决策合法合 规 二 集体决策原则 凡 三重一大 事项必须征求党组 织意见 实行会议研究 集体讨论 集体决策 防止个人或少 数人决策 三 民主决策原则 涉及员工切身利益的重大事项 充 分发扬民主 听取工会意见和建议 四 科学决策原则 在 三重一大 事项的决策中 做 好前期调研 评估 论证及决策后的评估工作 防控决策风险 提高决策效率 讲求决策质量 保证决策的科学性和务实高效 第八条 会议决策 一 研究三重一大具体事项时 党组织参与总经理办公 会 董事会的讨论 决定会议 总经理办公会依据 总经理办 公会议事规则 议事 董事会依据 董事会规则 议事 二 议事表决 参会人员要充分讨论 分别发表明确意 见 主要负责人应最后发表结论性意见 决定多个事项时 应 当逐项进行表决 对于重大问题如有较大分歧 应暂缓作出决 定 待酝酿成熟后再行上会决策 三 材料报送 上会议题及相关材料报送办公室汇总 并按规定时限提前印发并送达参会人员 四 存档备查 会议研究讨论决定的事项 过程 参与 5 人员意见 结果等内容要如实记录 存档备查 第九条 三重一大 事项经集体研究决策后 由领导班子 成员按照分工和职责组织实施 遇有分工和职责交叉的 应明 确牵头落实人员 领导班子成员个人对集体研究决策有不同意见的 可以保 留 但在作出新的决策前 应无条件执行 同时 可按组织程 序向上级组织反映意见 第三章 监督检查 第十条 党组织书记 董事长 总经理是落实 三重一大 决策制度的主要责任人 对 三重一大 事项决策后 按照党 政分工落实到各层 级人员 逐级落实责任 负责纪检监察的组织或人员 切实加强对 三重一大 决 策和实施过程的监督检查 第十一条 公司 三重一大 决策制度的执行情况 作为 厂务 公开 党务公开的重要内容 除按照国家法律法规和 有关政策应当保密的事项外 都应在适当范围内公开 第四章 责任追究 第十二条 出席会议并参与决策的人员应当对会议的决策承 担责任 对 三重一大 决策失误的责任人 按照权力与责任 相统一的原则追究责任 参与决策的人员在表决时明确表示异 议 并在会议记录中有记载的 可免除相应责任追究 6 有下列情形之一 应根据有关法律法规 党内规定 行政 法规和相关规定进行责任追究 一 不履行或不正确履行 三重一大 决策程序的 二 将尚未正式公布的会议决定或需保密的会议内容外 泄的 三 提供虚假信息造成决策失误的 四 不执行或擅自改变集体决策事项的 五 其他违反决策规定造成重大失误的情况 第十三条 对国家 公司造成重大经济损失或其他严重后果 的责任主体 应根据事实 性质 情节和影响承担相应的