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文档简介

1 / 3商务局关于开展单用途商业预付卡专项检查工作总结为贯彻落实单用商业途预付卡管理办法 （试行） ，进一步加强单用途商业预付卡管理工作，根据省商务厅转发商务部办公厅关于贯彻落实单用途商业预付卡管理办法（试行） 的通知，湘商秩序20163 号文件精神，3 月 1 至 31 日，我局在全市范围内开展单用商业途预付卡专项检查工作。重点检查了市内的各大型超市、洗浴中心、保健中心的单用商业预付卡的限额发行、非现金购卡等制度的落实情况。现将具体检查情况汇报如下：一、加强领导，落实责任局领导十分重视单用途商业预付卡的管理工作，为贯彻落实单用途商业预付卡管理办法（试行） ， （以下简称管理办法 ）成立了以局长为组长，分管领导为副组长，商务综合执法大队、商贸流通管理办公室为成员的单用途商业预付卡管理领导小组，确保了专项检查活动有效推进。二、采取的主要措施1、检查方式我局将主要采取现场检查的方式，通过查阅发卡企业工商登记、发卡制度、发卡记录等相关材料，询问2 / 3发卡企业负责人和具体经办人员等方式掌握第一手材料，并根据检查情况填写单用途预付卡检查情况统计表 。如有违规情况，将由同级执法大队依法予以处理，对涉嫌违法犯罪的发卡企业，将及时移交公安机关处理。2、检查内容我局对重点发卡企业的实名登记、限额发行、非现金购卡等制度落实情况以及单用途预付卡发行、受理、服务、系统保障、资金管理、有效期设置等方面情况开展全面检查。在检查中我局重点检查了商业企业对于购买记名单用途预付卡和一次性购买 1 万元（含）以上不记名单用途预付卡的单位或个人，是否进行实名登记。单位一次性购卡金额达 5000 元（含）以上或个人一次性购卡金额达5 万元（含）以上的，是否通过银行转账方式购买；使用转账方式购卡的，要对转出、转入账户名称、账号、金额等是否进行逐笔登记。不记名单用途预付卡面值是否超过1000 元，记名单用途预付卡面值是否超过 5000 元。同时，还要求发卡企业依据管理办法及时建立单用途商业预付卡内部管理制度，全面、有效的对发行单用途预付卡实施管理。二、基本情况此次专项检查共走访了市内心连心超市、新一3 / 3佳超市、旺家福超市、美丽传说足浴、鸿远足浴、金丝露造型坊 15 家大型超市、美容美发中心、足疗中心。在检查中，我商务工作人员首先向企业员宣讲了管理办法的具体内容，然后我们对企业发卡情况进行了详细的调查。经检查发现，我区商贸企业商业预付卡三项制度执行情况基本良好，其中 10 家卡企业在我局进行了备案，其中 10家发企业已落实了购卡实名登记制度，15 家企业全部落实了非现金购卡制度，10 家企业落实了限额发行制度，对其中 8 家企业进行责令限期整改，对 1 家企业进行了行政处罚。通过此次专项检查，我们进一步了解和掌握了我市发行单用途商业预付卡的基本情况，企业的发卡制度有待加强，企业的发卡台账有待健全，企业对发卡用途的认识有待加深。只有企业加深了对单用途商业预付卡管
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