3-管理性部门绩效考核办法

1 2015 年管理性部门绩效考核办法年管理性部门绩效考核办法 1 总则 总则 1 1 管理性部门指综合管理部 销售部 财务部 采购部 总经办 生产部 装备部 技术质量部 8 个部门 1 2 管理性部门考核分为两部分 第一部分为总体考核 占 30 第 二部分为职能考核 占 70 2 总体考核 总体考核 参照公司对管理层的考核实施 分为销售 利润 安全消防 货款销售 利润 安全消防 货款 回笼 产品质量回笼 产品质量五部分 各占总体考核的 20 考核指标为公司总 体指标 具体如下 2 1 销售销售考核指标为 22 万片 目标为 24 万片 按照年度 22 万片分 摊到每月 即每月为 18333 片执行 年内按月考核 逐月累计 如 当月没有完成 则该项绩效全部扣除 如下月累计完成 则扣除部 分全部返还 销售数据以开票为准 2 2 利润利润考核指标按照 2400 万元执行 即每月完成利润 200 万元 年内按月考核 逐月累计 如当月没有完成 则该项绩效全部扣除 如下月累计完成 则扣除部分全部返还 2 3 安全消防安全消防考核指标按照无火灾事故 无爆炸事故 无轻伤以上事 故 无重大险肇事故执行 按月考核 如有发生 则扣除责任部门 当月安全消防绩效 其余部门扣除当月安全消防绩效的 10 2 4 货款回笼货款回笼考核指标按照回笼周期为四个月执行 合同特殊规定除 外 以开票日期为准 满四个月必须全部回笼 按照满四个月的应 收账款余额累计考核 按月考核 逐月累计 如当月没有完成 则 扣除销售部当月该项绩效 扣除财务部当月该项绩效的 50 其余 2 部门扣除该项绩效的 10 如下月累计完成 则扣除部分全部返还 2 5 产品质量产品质量指标按照 HDZD HEZD 车轮废品率 4 0 非标率 1 以及出口车轮废品率 20 执行 其中 HDZD HEZD 车轮废品率部 分占 85 非标率部分占 15 按月考核 如当月没有完成 则扣 除该部分绩效 3 职能考核 职能考核 职能考核以管理性部门主要职责为考核依据 有量化指标的部分 完成指标拿该部分绩效 没有完成指标的 以完成指标的比例发放 该部分绩效 职能考核时以受考核项所占比例封顶 不涉及其他考 核项 3 1 综合管理部职能考核综合管理部职能考核 综合管理部的职能考核分为编制控制 员工招聘 食堂服务 加班 费控制 办公费控制 汽油费控制 机动车保养维修 机动车行驶 安全 劳动争议及仲裁 后勤服务十部分 分别占职能考核的 10 3 1 1 编制控制考核 编制控制考核 正式员工编制控制在公司规定的范围以内 劳 务工编制控制在 147 人以内 人数以实发放工资人数为依据 由财 务部提供 按月考核 如超过指标 则扣除该项绩效 3 1 2 员工招聘考核 员工招聘考核 工程技术人员招聘天数不超过 45 个工作日 一 般员工 含劳务工 招聘天数不超过 20 个工作日 招聘天数自综合 管理部收到书面用工需求之日起 至参加入职培训之日止 以书面 资料为依据 由总经办负责统计 按月考核 每超 1 人次 则扣除 该项绩效的 10 3 1 3 加班费考核 加班费考核 每月加班费控制在 81000 元以内 全部加班费 3 按月考核 逐月累计 如当月没有完成 则该项绩效全部扣除 如 下月累计完成 则扣除部分全部返还 由财务部提供数据 3 1 4 办公费考核 办公费考核 每月办公费指标 3500 元 按月考核 由财务部提 供数据 3 1 5 燃油费考核 燃油费考核 每月燃油费指标 28000 元 含柴油 按月考核 由财务部提供数据 3 1 6 机动车保养维修考核 机动车保养维修考核 在保证公司 7 辆机动车处于正常状态的 前提下 全年保养维修费用控制在 13 万元以内 按月考核 逐月累 计 如当月没有完成 则该项绩效全部扣除 如下月累计完成 则 扣除部分全部返还 由财务部提供数据 3 1 7 机动车管理 机动车管理 即机动车安全管理和车况管理 全年无事故 车 辆内部整洁 性能良好 避免带病作业 按月考核 如发生事故 扣除当月该项绩效 发生车况不良的 每发生一次扣除 50 元 由总 经办负责提供数据 3 1 8 劳动争议及仲裁考核 劳动争议及仲裁考核 全年劳动争议不超过 2 起 全年无劳动 仲裁 按月考核 逐月累计 如果劳动争议超过 2 起或发生劳动仲 裁 则从该月起至年底本项绩效全部扣除 由总经办负责提供数据 3 1 9 食堂服务考核 食堂服务考核 每月员工对食堂卫生 味道 品种和服务等方 面的投诉超过 3 次的 每超过一次考核该项绩效的 5 涉及食堂管 理方面的投诉以食堂公告栏处意见箱中的投诉或口头投诉为准 由 公司工会负责提供 3 1 10 后勤服务考核 后勤服务考核 后勤服务包括宿舍管理和卫生绿化管理两部分 每月员工对宿舍卫生 安全 噪声等方面的投诉超过 2 次的 每超 过一次考核该项绩效的 10 每周由安监室组织现场管理检查 发 4 现办公室 生活区 车间周边等卫生绿化不达标的现象超过 2 次的 每超过一次考核该项绩效的 10 宿舍管理 卫生绿化方面的投诉 以总经办统计为准 3 2 销售部职能考核销售部职能考核 销售部的职能考核分为销售业绩 售后服务 发运管理 内勤管理 销售费用五部分 分别占职能考核的 20 20 20 20 20 3 2 1 销售业绩考核 销售业绩考核 年度销售指标 22 万 目标 24 万片 按照年度 22 万片分摊到每月 即每月为 18333 片 按月考核 逐月累计 如 当月没有完成 则该项绩效全部扣除 如下月累计完成 则扣除部 分全部返还 3 2 2 售后服务考核 售后服务考核 客户反馈执行 2015 年质量考核办法 第 3 2 条 如果出现延误 每发生一次考核该项绩效的 2 客户反馈处置 不当引起投诉的 考核该项绩效的 2 履行报废车轮补发协议不当 的 每发生一次考核该项绩效 5 每半年进行一次顾客满意度调查 如没有按时完成的 扣该项绩效 2 技术质量部负责提供考核资料 每月 5 日前向技术质量部提供客户反馈汇总 不能及时提供的考核 该项绩效 1 由技术质量部提供考核资料 3 2 3 发运管理考核 发运管理考核 因发运原因造成车轮错发的 按 1000 元 轮进 行考核 由技术质量部提供考核资料 3 2 4 内勤管理考核内勤管理考核 每月 20 日前向生产部提交下个月销售计划 如 没按时提供 扣该项绩效 2 生产部负责提供考核资料 标书制作 出现错误 根据后果大小 扣该项绩效 5 10 由营销副总负责提 供考核资料 3 2 5 销售费用考核 销售费用考核 除出口车轮外 万轮销售费用同比 2014 年降低 5 1 5 即万轮销售费用指标为 103 5 元 轮 超过指标 1 以内 则扣 除当月该项绩效 50 超过指标 1 及以上 扣除当月该项全部绩效 如下月累计完成 则扣除部分全部返还 如果全年该部分费用降低 则按降低总金额的 2 进行奖励 由财务部负责提供相关数据 3 3 财务部职能考核财务部职能考核 对财务部的考核分为财务费用管理 成本管理 票据管理 统计报 表管理四部分 分别占职能考核的 30 30 20 20 3 3 1 财务费用管理考核 财务费用管理考核 全年财务费为 1400 万元 按月考核 逐月 累计 如当月没有完成 则当月该项绩效全部扣除 如下月累计完 成 则扣除部分全部返还 如当月完成财务费用指标 则奖励当月 节省财务费用的 1 由财务副总负责考核 3 3 2 成本管理考核 成本管理考核 财务部对公司各单位 车间 的成本进行监管 并考核 对监管不力的 每发生一起 考核该项绩效的 2 由财务 副总负责提出考核 3 3 3 票据管理考核 票据管理考核 凡已签订购销合同 支付预付款且货到 3 个月 内发票必须到位 发票未到且财务部没有向有关部门催要的 每发 生一笔考核财务部该项绩效 1 每月各类费用中不合规的凭据未能 剔除 每出现一笔考核财务部该项绩效 1 由财务副总负责考核 3 3 4 统计报表管理考核 统计报表管理考核 包括月度报表 各类上报统计报表 各类 税收报表 月度报表次月 8 日完成 季度报表次月 10 日完成 年度 报表次月 15 日完成 各类上报统计报表和各类税收报表以政府相关 部门要求为准 上述报表每延误 1 天考核财务部该项绩效的 1 本 条款由财务副总负责考核 3 3 5 如发生未及时还贷现象造成公司财务信用受损 则扣除全部职 能绩效 6 3 4 采购部职能考核采购部职能考核 采购部的职能考核分为采购成本管理 发票管理 供应商管理 原 辅材料管理四部分 分别占职能考核的 40 20 20 20 3 4 1 采购成本管理考核 采购成本管理考核 采购成本管理分为废钢和废钢以外原辅材 料两类 各占该项绩效的 50 由财务部负责提供相关数据 3 4 1 1 废钢全年采购平均单价 2300 元 吨 按月考核 逐月累计 每超过 10 元 吨 则考核该部分绩效的 10 直至该部分绩效扣完 为止 如下月累计完成 则扣除部分全部返还 如当月完成废钢采 购单价指标 则奖励当月节约采购金额的 2 奖励金额最高不超过 5000 元 3 4 1 2 除废钢外全年采购成本同比降低 200 万 实施半年度考核 如半年度内没有完成 则该部分绩效全部扣除 如全年累计完成 则扣除部分全部返还 如果全年该部分降低采购金额同比降低超过 200 万 则超过 200 万部分按 1 进行奖励 如果全年该部分降低采 购金额超过 400 万 则超过 400 万部分按 3 进行奖励 3 4 2 发票管理考核 发票管理考核 往来发票及时办理挂账 审批后移交财务 若 因此造成发票认证过期 扣除采购部当月该项绩效 凡已签订购销 合同 支付预付款且货到 3 个月内发票必须到位 发票未到的 每 发生一笔考核采购部该项绩效 2 由财务部负责提供相关数据 3 4 3 供应商管理考核 供应商管理考核 对供应商实行动态管理 按期进行新增 删 减 更名等 每半年组织相关部门对原辅材料主要供应商进行综合 评价 对评价的结果进行分析 提出处理建议 未按期进行则扣除 采购部当月该项绩效的 2 由技术质量部负责提供相关数据 3 4 4 原辅材料管理考核 原辅材料管理考核 原辅材料综合合格率 92 每季度统计一 次 如果小于 92 每降低 1 考核采购部该项绩效 1 由技术质 7 量部负责提供相关数据 3 5 总经办职能考核总经办职能考核 总经办的职能考核分为行政管理 土建管理 进出口业务管理三部 分 分别占职能考核的 60 20 20 3 5 1 行政管理考核 行政管理考核 督查督办项目跟进不及时 导致不能按计划完 成的 每发生一起考核该项绩效的 1 领导交办的工作未能及时完 成的 每发生一起考核该项绩效的 1 由总经理助理提出考核 3 5 2 土建管理考核 土建管理考核 接到分管副总经理批复的施工申请后 三天内 制定实施计划报分管副总经理审批 并按计划执行 紧急情况立即 处理 施工条件发生变化的及时调整计划 若未按时制定实施计划 或未按照实施计划执行的 根据影响大小 每次扣除总经办该项绩 效 2 特殊情况 如施工条件 生产安排等因素 导致不能按期实 施的 可酌情处理 由分管副总经理提出考核 3 5 3 进出口业务管理考核 进出口业务管理考核 进口业务由采购部经理提出要求 未能 按照要求完成的 每发生一次考核总经办该项绩效的 2 出口业务 由销售部经理提出要求 未能按照要求完成的 每发生一次考核总 经办该项绩效的 2 由采购部经理和销售部经理提出考核 3 6 装备部职能考核装备部职能考核 装备部的职能考核分为设备故障率 维修费用控制 能源消耗管理 三部分 分别占职能考核的 50 30 20 该部分不含动能工部 考核 3 6 1 设备故障率考核 设备故障率考核 设备故障率考核指标为 4 36 按月考核 12 个月平均分配 逐月累计 如果当月没有完成 扣除装备部当月 该项绩效 如果全年该指标低于 4 36 该项扣除部分全额返还 由 运营副总负责提供相关数据 8 3 6 2 维修费用控制考核 维修费用控制考核 2015 年装备部维修费考核指标为 1290 万 元 即月均 107 5 万元 按月考核 12 个月平均分配 逐月累计 如当月没有完成 则扣除装备部当月该项绩效 如下月累计完成 则扣除部分全部返还 如果全年低于指标 则按低于指标金额的 1 进行奖励 由财务部负责提供相关数据 3 6 3 能源消耗管理考核 能源消耗管理考核 以 2015 年能源管理考核制度 中纳入考 核的单位综合完成率作为考核指标 按月考核 如果当月没有完成 则扣除装备部当月该项绩效 如果当月完成指标 按照当月该项绩 效同等金额进行奖励 由运营副总经理负责审核相关数据 3 7 技术质量部职能考核技术质量部职能考核 技术质量部的职能考核分为质量控制 新产品研发及技术改造 检 测中心管理 质量体系管理四部分 分别占职能考核的 30 30 20 20 此项考核对象为技术质量部本部 3 7 1 质量控制考核 质量控制考核 质量控制考核包括 HDZD HEZD 车轮废品率 HDZD HEZD 车轮非标率以及其他轮型废品率 分别占技术质量部 轮型绩效的 85 15 100 3 7 1 1 HDZD HEZD 车轮废品率考核指标为 4 0 按月考核 如当 月没有完成 则扣除该部分绩效 扣除部分为 技术质量部当月 HDZD HEZD 轮型绩效 85 如当月完成或低于废品率指标 按 照 4 实际废品率 4 技术质量部当月 HDZD HEZD 轮型绩效 85 进行奖励 3 7 1 2 HDZD HEZD 车轮非标率考核指标为 1 按月考核 如当月 没有完成 则扣除部分绩效 扣除部分为 技术质量部当月 HDZD HEZD 轮型绩效 15 如当月完成或低于非标率指标 按 照 1 实际废品率 1 技术质量部当月 HDZD HEZD 轮型绩效 15 进行奖励 9 3 7 1 3 其他轮型废品率考核指标为 20 按月考核 如当月没有完 成 则扣除该部分绩效 扣除部分为 技术质量部当月该轮型绩效 100 如当月完成或低于废品率指标 按照 20 实际废品率 20 技术质量部当月该轮型绩效 进行奖励 以上 3 项考核数据均以 WIS 系统为准 计算公式如下表 质量控制考核 30 当月技术质量部 HDZD HEZD 车轮绩效 A 指标完 成情况 废品率 85 非标率 15 当月技术质量部其他轮型 绩效 B 未完成000 完成100 100 100 低于指 标奖励 A 指标 实际 指标 85 A 指标 实际 指标 15 B 指标 实际 指标 注 各轮型绩效计算方法详见 2015 年绩效考核办法 3 7 2 新产品研发及技术改造考核 新产品研发及技术改造考核 按计划完成时 奖励该部分绩效 的 10 未按照计划完成的 考核该部分绩效的 10 由总工程师 提供考核依据 3 7 3 检测中心管理考核 检测中心管理考核 该部分包括计量器具的送检率和原辅材料 理化性能检测 3 7 2 1 计量器具送检率大于 95 拿该项全部绩效 大于 90 小于 95 扣该项绩效的 10 大于 80 小于 90 扣除该项绩效的 20 小于 80 扣除该项绩效 质量工程师负责提供数据 3 7 3 2 原辅材料理化性能检测超出检测周期 1 个工作日的 每种材 料扣除该项绩效的 10 超出检测周期 2 个工作日的 每种材料扣 除该项绩效的 20 超出检测周期的 3 个工作日的 每种材料扣除 该项绩效的 50 采购部负责提供数据 3 7 4 质量体系管理考核 质量体系管理考核 质量体系管理考核包括 CRCC AAR M 1003 AAR M 107 M 208 和 ISO9001 四部分 当年如果没有通过上 10 述四部分认证 监督审核 则扣除当月该项绩效 如果通过上述四 部分认证 监督审核 则奖励当月该项绩效的 10 外事审核 如 AAR M 1003 AAR M 107 M 208 等 中涉及其他部门人员负责翻 译工作的 非技术质量部翻译人员与技术质量部本部执行仅限于外 事审核的同等考核或奖励 总工程师负责提供数据 3 8 生产部职能考核生产部职能考核 生产部的职能考核分为生产计划兑现率 安全生产 体系管理三部 分 分别占职能考核的 40 30 30 此项考核对象为生产部本 部 3 8 1 生产计划兑现率考核 生产计划兑现率考核 生产计划兑现率考核以每月总经理批准 的生产计划为依据 按日均冶炼炉次 日均热处理轮数和日均成品 数三项进行考核 三项分别占比 40 30 30 3 8 2 安全生产考核 安全生产考核 安全生产考核包括工伤事故和消防安全两部分 3 8 2 1 工伤事故考核工伤事故考核 3 8 2 1 1 发生伤残等级高于 4 级 含 4 级 安全责任事故并构成重 伤 含重伤 事故的 扣除当月该项绩效 3 8 2 1 2 发生低于 4 级 不含 4 级 工伤事故和发生医疗费用 5000 元以上的伤残事故人次 累计超过公司年平均人数 2 的 超过每人 次扣除当月该项绩效的 2 3 8 2 2 消防安全考核消防安全考核 3 8 2 2 1 发生一次损失金额在 10000 元以上的消防安全事故 扣除 当月该项绩效 3 8 2 2 2 发生一次有明火产生的火灾事故 直接经济损失 2000 元 11 10000 元 扣除当月该项绩效的 50 3 8 3 体系管理考核 体系管理考核 体系管理考核包括 ISO14001 和 OHSASA18001 两部分 当年如果没有通过上述两部分认证 监督审核 则扣除当 月该项绩效 如果通过上述两部分认证 监督审核 则奖励当月该 项绩效的 10 以上由运营副总经理负责考核 4 其他 其他 4 1 未能按时完成领导临时交办的任务 每发生一次扣除该部门职能 绩效的 1 由交办领导提出考核 4 2 如遇公司董事会对本办法中涉及的各项考核指标有调整 则按董 事会调整的数据执行 12 附表附表 1 综合管理部绩效考评表 综合管理部绩效考评表 部门部门项目项目权重 权重 指标指标 销售6见 2 1 利润6见 2 2 安全消防6见 2 3 货款回笼6见 2 4 总体考核 30 产品质量6见 2 5 编制控制7见 3 1 1 员工招聘7见 3 1 2 加班费控制7见 3 1 3 办公费控制7见 3 1 4 汽油费控制7见 3 1 5 机动车保养维修7见 3 1 6 机动车行驶安全7见 3 1 7 劳动争议及仲裁7见 3 1 8 食堂服务7见 3 1 9 综合综合 管理部管理部 职能考核 70 后勤服务7见 3 1 10 附表附表 2 销售部绩效考评表 销售部绩效考评表 部门部门项目项目权重 权重 指标指标 销售6见 2 1 利润6见 2 2 安全消防6见 2 3 货款回笼6见 2 4 总体考核 30 产品质量6见 2 5 销售业绩28见 3 2 1 售后服务14见 3 2 2 发运管理14见 3 2 3 销售部销售部 职能考核 70 内勤管理14见 3 2 4 13 附表附表 3 财务部绩效考评表 财务部绩效考评表 部门部门项目项目权重 权重 指标指标 销售6见 2 1 利润6见 2 2 安全消防6见 2 3 货款回笼6见 2 4 总体考核 30 产品质量6见 2 5 财务费用21详见 3 3 1 成本21见 3 3