XX钢铁(集团)公司十六届六次职代会工作报告

全心全意依靠职工办企业 钢铁 集团 公司十六届六次职代会工作报告 各位代表 同志们 在 十一五 来临之际 十六届六次职代会于今天隆 重召开 此次大会的主题是 贯彻 落实十六届五中全会及 中央经济工作会议精神 在科学发展观的指导下 总结评 价 十五 工作成效 分析面临形势困难 指导部署 2006 年总体工作 求生存 谋发展 降成本 创效 益 全心全 意依靠职工办企业 全力确保 1 亿元目标利润 现在 由 我向大会做工作报告 一 十五 简要回顾 十五 期间 是 钢铁历史上发展最快的五年 是生产工艺装备水平提 升 淘汰落后产能力度最大的五年 是职工思想观念转变最明显的五年 五年来 围绕建设现 代化企业 的总体目标 各级干部职工以产品结构调整为重 点 以深化国有企业改革为手段 大规模搞 技改 大手笔 调能源 强力度抓改革 企业由中国企业 500 强门槛之外跨 入 2004 年 500 强 419 位 由国有独资公司转制为混合所有 制企业 一 大规模搞技改 搭建起符合国家产业发展政策 的现代化钢铁制造业构架 按照落实科学发展观 走新型工业化道路 重点推 进技术升级和结构调整的要求 钢铁 产 业发展政策 从 法规角度抬高了准入门槛 限制了无序投资 低水平重复 建设 对今后 10 年 中国钢铁业的健康发展起到重要作用 十五 初期 针对 钢铁工艺装备落后 资产质量差 生产规模小 产品附加值低 面临严峻生存危机的实际 在生产旧线填平补齐 挖掘潜力 实现效益最大化的基础 上 发扬 钢铁人自力更生 勤俭办企业精神 自筹资 金 自主设计 主要设备自己制造 自己建设安装终端产 品为 H 型钢的新的钢铁生产线前期配套工程 1080m3 高炉 200m2 烧结机 80 吨转炉等工程竣工投产 60 万吨热轧 H 型钢工程正在建设 企业跨上了年产钢铁材各 200 万吨的 生产规模平台 二 大手笔调能源 部分工序能耗低于重点大中型 企业平均水平 初步搭建起循 环经济产 业链 HT 循 环经济是一种以资源高效利用和循环利用为核心 以 减 量化 再利用 资源化 为原则 以低消耗 低排放 高效率为基本特征 符合可持续发展理念的经济增长模式 随着国内钢铁产能的增长 其支撑条件发生变化 保护环 境 发展循环经济成为钢铁工业可持续发展 的途径 十 五 以来 钢铁以发展循环经济为指导 建成 120 万吨 矿渣超细粉水泥生产线 实施高炉喷吹煤粉 轧钢加热炉 油改气 改造 建设 16 5 万 m 3 高炉煤气柜 60 万吨 年 复热式捣固焦炉 年利 JP2 用焦炉煤气 1 88 亿立方 米 开发高炉煤气新增用量 7 亿立方米 年 高炉 焦炉 煤气回收利用率分别达 75 100 淘汰了能耗高 污染 严重的横列式轧机 小 58 型 焦炉 100m 3 高炉等 暂时 关停了 2 28m 2 烧结机 3 6000m 3 制氧机组 21 吨 转炉减 量生 产 使焦化 炼铁 轧钢工序能耗低于全国 大中型企业平均水平 吨钢综合能耗由 1029kg t 标煤下降 为 830kg t 标煤 月平方公里烟尘排放量由 378 吨降至 140 吨 吨钢耗新水由 11m 3 降 至 7m 3 JP4 水循环利 用率 91 2 增加绿化面积 45 万 m 2 使旧区绿化覆盖率 达到 11 2 新区达到 40 二级以上空气质量天数增至 70 天 原创文章 尽在文秘知音网络 com 网 三 强力度抓改革 由国有独资公司转制为混合所 有制企业 遵照中央推进经济体制改革的决定 本着消除制约企 业发展的体制性障碍 建立 归属清晰 权责明确 保护 严格 流转顺畅 现代产权制度的目的 在省委省政府 市委市政府 省 市有关部门的支持推进下 职代会高票审 议通过了 钢铁集团公司整体改制人员安置方案 在 人民大会堂签署 钢铁产权转让协议 2005 年 12 月 30 日 新的长治钢铁 集团 有限公司 挂牌成立 至此 钢铁迈出发展史上具有里程碑意义的重要一步 钢铁转制为混合所有制企业 是生产关系适应生 产力的必然 是历史发展的潮流 是政府推 动的结果 但 如果没有 十五 强力度的改革 没有职工思想观念的大 转变 不会有国有职 工身份的平稳置换和国有产权的平稳 转让 十五 以来 为改变人多包袱重 思想观念落 后 生存技能单一现状 经过业务流程再造 人力资源结构调 整及优化整合 JP3 建立 起内部竞 争场 使 钢铁 人工成本占销售收入比例由 16 69 降至 5 全员劳动生产 率由 3 9 万元 人 年 增至 7 08 万元 人 年 全员劳动总产 值生产率由 6 8 万元 人 年增至 38 27 万元 人 年 同时 与川空公司合作建设经营 2 万 m 3 制氧机 对外也尝试 投资合作 股份制运行等 有经验 有教训 为今后发展提 供了借鉴 和 九五 相比 十五 五年 1 技改总投资 33 亿 元 九五 4 亿元 其中新工艺 新产品投入 20 亿元 占销售收入 10 3 销售收入总计 194 5 亿元 五年净增 136 65 亿元 负 债增加 企业总资产达到 55 亿元 JP6 加上新区 总计 67 亿元 五年净增 28 亿元 加 上 新 区 总计 40 亿元 平均经营利润率 3 63 平均资本收益 率 5 1 2 冶金焦灰份 11 27 8 高炉喷煤比 163kg t 入炉焦比 340kg t 转炉冶炼时间 20 86 分钟 线 材成材率 97 06 主 要工序技术指标逐年提高 3 钢 产量由 2000 年的 87 万吨增至 2005 年的 183 万吨 五年净 增 363 7 万吨 九五 327 3 万吨 铁产量由 2000 年的 88 万吨增至 2005 年的 210 万吨 五年 净增 378 万吨 九 五 342 万吨 材产量由 2000 年的 82 万吨增至 2005 年的 193 万吨 五年 净增 488 5 万吨 九五 217 5 万吨 4 二氧化硫排放量由 2000 年的 2382 吨降至 2005 年的 1071 7 吨 5 全员培训由 5 小时 年 人增至 11 小时 年 人 万人工亡率由 2 9 降至 0 93 重伤率由 0 78 降至 0 26 6 折旧 税后留利总计 10 19 亿元 二 钢铁行业及 钢铁面临形势分析 历经几年的高速增长 以 2005 年 3 月为拐点 受钢铁 产能严重过剩影响 行业利润增幅大幅 下滑 1 11 月 行业利润同期回落 62 4 面临 2006 年并不乐观的行业形 势 要确保 钢铁的 盈利地位 必须未雨绸缪 扬长避 短 知己知彼 谋势布局 一 钢铁发展有机遇 有挑战 十一五 国民经济的平稳增长和完成工业化进程 决定了钢材市场的巨大需求潜能 综观 十一五 经济社 会发展目标 要实现 2010 年人均国内生产总值比 2000 年翻 一番 城乡居民 的居住 交通 教育 文化 卫生和环境 等要有较大改善 均需固定资产投资保持稳定增长 城镇 化持续加快 工业化稳步推进 均需钢铁基础产业做支撑 结合 钢铁实际 长材 线 材虽然是钢铁行业的低端产 品 从实施城镇化的进程看 目前长材消耗占建筑用材比 例高达 78 未来螺纹钢和线材两种产品的升级换代消费 空间很大 综观我国东 中 西部的经济 水平 发展不平 衡 城乡差别大 按国际钢铁协会统计 钢材消费达到饱 和的条件是人均 GD P 达到 3500 6000 美元 发达国家工 业化峰值的人均消费钢材要达到 600kg 目前上海 北京 等经济发达地区虽超 600kg 但 2004 年全国人均 190kg 随 着西部大开发 振兴东北老工业基 地和中部崛起战略的实 施 钢材消费潜力仍然很大 如今 钢铁加盟成都新 天通公司后 一 使成都新天通具备了 500 万吨钢铁的产能 规模 二是通过配置布局在东 中 西部地区 三个钢厂的 资源 集中各种优势 扬长避短 增强区域市场的竞争力 国家的宏观调控政策对钢铁行业将是一场严峻挑战 目前国内钢铁产能大于需求约 1 2 亿吨 另外在建 拟建 能力达 1 5 亿吨 总体上供大于求 截止 2005 年 10 月末 钢材价格下滑到 2 003 年末的水平 相当部分钢材产品的价 格跌破成本 代表性的热轧板卷 中板落到螺纹钢 的市场 价位 随着钢铁企业成本的不断攀升 规模经济成为企业 至关重要的生存基点 随着 钢铁产业发展政策 促进 产业结构调整暂行规定 产业结构调整指导目录 的深 入实施 钢铁业的整合将加快 市场集中度将明显提高 亏损企业将被淘汰出局 重组并购 和淘汰落后将会成为 十一五 钢铁行业的两大主题 二 钢铁发展有劣势 也有优势 钢铁起步定位于普通建筑长材 产品的低附加 值是最大劣势 未能形成规模优势 也未涉足 其他领域 随着周边河北 河南 陕西等省份钢铁行业的迅猛壮大 省内海鑫 中阳 常平 长信 长宁等建材产品充斥市场 钢铁已丧失在山西市场的主导权和话语权 近年虽致 力 于产品结构调整 但因资金 资源 规模等重要因素的 局限 未取得实质性突破 钢铁地处 内陆地区 无自 主矿山 远离港口 运输成本高于沿港钢厂 加之规模产 量影响 未能与国 外矿山公司签订长期订单 直供直销体 系短期内较难建立 但是 钢铁地处能源基地 煤 水 电 熔剂等 具有一定的比较优势和区域资源优势 经过 近 60 年的培育 钢铁的建筑用钢材 生产技术成熟 产品质量稳定 在华北乃至全国市场享 有一定的品牌质量优势 是 钢 铁参与市场竞争的重要筹码 经过多年的经验积累 造就 了一 支掌握钢铁冶炼实用工艺的专业技术人才和能吃苦的 熟练员工队伍 60 年来 钢铁靠艰苦奋 斗勤俭办企业 的精神发展壮大 今后 艰苦奋斗 勤俭办企业的精神仍 是我们战胜困难的宝 贵财富 钢铁改制后 随着企业机制 体制更加灵活 融 资渠道更为畅通 作为独立自主的市场竞争 主体 将能更 加专注于提高企业经济效益 谋求发展壮大 挺过钢市严寒 必须确立总成本领先战略 把降本增 效各项工作搞细 搞实 必须强化资金 技术积累 准确定 位 十一五 发展规划 确保效益最大化 必须深化改革 加强管理 提 高执行力控制力 必须以人为本 目标激励 全心全意依靠职工办企业 三 2006 年目标措施 2006 年工作目标 贯彻落实十六大 十六届五中全会 和中央经济工 作会议精神 研究完善 十一五 发展规 划 全心全意依靠职工办企业 围绕总成本领先战略和投 资效益最大化发展 战略 坚持目标激励 提高执行力 强 化安全生产管理 对标挖潜 降本增效 确保 1 亿元 目标 利润 1 主要产品产量指导指标 生 铁 206 万吨 连 铸 坯 213 万吨 钢 材 205 万吨 H 型 钢 10 万吨 水 泥 116 万吨 冶 金 焦 63 万吨 2 主要经济技术必保指标 销售收入 旧区 55 58 亿元 新区 19 56 亿元 利 润 1 亿元 入炉焦比 旧区 360kg t 新区 330kg t 高炉利用系数 旧区 3 3 新区 2 15 转炉钢铁料耗 旧区 1085kg t 新区 1086kg t 吨钢综合能耗 旧区 820kg t 新区 835kg t 钢材综合成材率 96 9 3 技改建设目标 中型热轧 H 型钢工程 争取 2006 年 6 月一次热负荷试车成功 必保 2006 年 8 月生产出合格的 型钢 4 安全环保指标 安全生产五为零 环保达标 2006 年工作措施 确保既定目标的顺利实现 必须贯彻落实以下工作 措施 一 以总成本领先战略思想为指导 降本增效 对 标挖潜 科学管理 确保 1 亿元 目标利润 马克思主义劳动价值理论认为 价值规律是商品经济 的基本规律 商品的价值量由生产商品 所花费的社会必要 劳动时间决定 由于商品生产者的生产条件各不相同 生 产条件好 劳动 生产率较高 个别劳动时间耗费少的 在 市场竞争中便处于有利地位 生产条件差 劳动生 产率低 个别劳动时间耗费多的 在市场竞争中则处于不利地位 甚至亏本 破产 用马克思主义的劳动价值理论指导 钢铁生产 面 临建筑钢材市场价格持续低位振荡运行 原 料价格市场变 化不明显 钢铁企业利润空间不断挤压的严峻形势 相当 长的时间内 惟有将 总成本领先战略作为推进 钢铁各 项工作的指导思想 全员降成本 全面降成本 全方位降 成 本 钢铁才能生存 1 以全面准确预算统领全局 全面预算管理是管理目标实现的保证 是约束管理行 为的根本 贯穿于企业管理各方面 管 理决策确定的管理 目标 必须通过预算使其具体化 围绕生产经营总目标 综 合供 产 储 运 销和管理各环节 在准确测算和分解 销售 生产 采购 技术开发 职工培训 管理 费用等具 体指标基础上 以资金计划统筹经营 作业和成本控制计 划等 按照目标利润 销 售预算 成本预算 采购预算 期间费用预算分解落实 通过财务全程跟踪监控 确保以 全 面准确的预算统领全局 以有效的资金配置保障预算贯 彻落实 以经济效益的好坏作为检验 预算是否科学 准确 权威的重要标准 2 以灵活高效经营适应市场 长材产品过度竞争带来的市场局限 规模局限 机会 局限 注定 钢铁必须精心培育原料市场 开发占有产 品市场 借助体制机制的灵活优势 采供系统 特别是原 燃料采供要按生产组 织需求 依据市场变化 遵照适时 适价 适质 适量 适地的原则 实施不同的采购策略 销售公司要优化品种结构 直销分销并举 主动开发市场 特别要在单品种控制市场主动 权上创出特色 要把握产品 边际效益 售价高于成本 有利润的增加产能 售价与成 本持平 或对边际成本有贡献的适当限产 负利润产品坚决 停产 3 以均衡稳定生产创造效益 钢铁生产组织要按照均衡稳定 系统优化 稳步推进 原则 贯彻 精料技术 精细管理 精 确操作 方针 以 安全生产为目标 以落实安全生产责任制为核心 完善事 故应急救援预案 重心下移 关口前移 确保安全生产 五为零 以发挥工序产能总体效益为重点 抓好 配矿 配煤等结构优化 积极开发新产品 应用节能新技术 增 强市场竞争力 追求生产过 程控制的稳定率 命中率和成 材率 降低各类消耗和质量事故成本 着力优化生产组织 和物 流运行 降低切换成本和物流成本 通过资源的合理 调配 充分发挥现有资源和生产要素的 作用 实现价值最 大化 非钢产业发展要充分考虑国家 山西 长治经济走势 结合 钢铁的人才 技术优势 入手煤 化工 能源再利 用等 上项目 谋发展 按照 主辅分离 辅业改制 要 求 辅业 生活后 勤服务性产业接轨市场 自主经营 自 我发展 成为独立的经济实体 一句话 以整体赢利 为目 标 统筹生产经营 亏损的扭亏为盈 达不到赢利的有序 退出 4 以管理科技手段对标挖潜 在全面准确预算统领下 管理一要精细 二要严格 要以财务管理为核心 以资金管理为重 点 注重提高资金 使用效率 将有限资金投向创效最高的项目 要勤算帐 算细帐 算对帐 用管理手段 系统理念挖掘各工序 环 节的潜力 要下放经营权 提升控制力 跟踪监控 成本 开源节流并举 降低采购成本 生产成本 限制非赢利性 支出 要将严细实 持续改 进贯穿企业的基础管理 通过 强化管理 规范行为 堵塞漏洞 降低消耗 达到降本增 效的 目的 规模的扩充意味着技经指标对效益载体的增大 2006 年 以全国同规模 同工序 同产品成 本制造最低企业和 三年内本工序最优运行指标 作为编制 钢铁年度生产 经营计划的重要依据 制定对标挖潜攻关方案 在准确定 位市场基础上 按照降本增效技术攻关项目要求 成立 课 题攻关组 选择短 平 快攻关项目 用好科研开发费 让工程技术 科技创新在降本增 效中发挥更大作用 5 以观念机制转变激发活力 HT 企业转制 意味着企业真正走向市场 也意味着所有 员工真正走向市场 每一名员工惟有置 身市场之中 通过 企业机制与市场机制的整合 才能做到外部竞争内部化 真正建立起企业 内部的竞争场 调动发挥每个员工的积极 性 创造性 激发企业的内在活力 提高企业竞争力 对员工来讲 人人都是一个市场 人人都有一个市场 每个人都要从过去的 对上级负责 转变为 对市场负责 企业内部市场就相当于企业外部用户 钢铁联合企业的 生产工艺 决定了部门与部门 工序与工序之间互为咬合 形成内部市场 市场经济 要求部门 工序 员工必须按 市场规则和价值规律办事 凡部门 工序不按规则办事造 成损失 就应当索赔 凡个人因工作失误造成损失 也应 索赔 落实到每个员工头上 都应有具体的效益指标 如 果哪个员工头上没有指标 那你就不需要呆在这个岗位上 了 就意味着下岗 这就是市场 规律 如果员工将个人对 企业应尽的责任 义务降至最小 甚至没有 倘若企业在 激烈的市 场竞争中败北 员工的个人利益就不会得到根本 保障 对干部来讲 无功就是过 有为才有位 凡给企业创 造效益的干部就是称职的干部 就可以 接着干下去 否则 就应该让贤 当领导就要抓工作 提指标 创效益 不能 在其位不谋其政 不能因为照顾哪个人而损害企业的大利 益 一名员工对企业的贡献大小 不在于职务高低 而在于 尽心竭力 只要全心全意 工作第一 效益第一 他人第 一 就是称职的干部 就是 受股东和职工群众爱戴的干部 6 以科学严格考核确保落实 建立制度建设高压线 将市场压力有效传递至每个单 位 每道工序 每一岗位 要严格统计 制度 强化统计监 督管理 杜绝弄虚作假 虚报 瞒报和漏报 能否在预算 范围内完成工作 是衡量一把手综合素质的重要标准 要 坚持赛马不相马的原则 建立有效的业绩考核制度 强化 对一把手的考核 使每位领导干部工作有压力 行动有动 力 办事有原则 交往讲诚 信 遵纪守法 努力工作 二 以投资效益最大化发展战略为指导 抢抓机遇 科 学决策 推动企业持续健康 发展 投资的目的是追求投资收益的增加 如果一个企业不 能为投资者带来持续的回报和利润 将 失去对投资者的吸 引力 市场竞争加剧 原燃料成本居高不下 产业结构调 整加快 要求企 业必须转变增长方式 从对规模的追求转 向追求利润最大化 准确定位 十一五 发展规划 在 十五 实践 的基础上 结合国家产 业发展政策 钢铁所处地理位 置 资源环境 拟定 十一五 发展构想 钢铁制造产业 形成年产 360 万吨钢铁生产规模 其中 180 万吨结构钢 生 产制造附加值高 有竞争力的钢铁 产品 积极推进循环经济发展模式 突出节能降耗 环境 保护和资源综合 利用 追求生态环境最优化和经济效益最 大化 吨钢综合能耗降至 700kgce t 以下 吨钢新 水耗量降 至 6m3 t 水循环率 97 集成住宅产业 建材 水泥 新型墙体材料 房屋设 计 房屋制造 房地产 开发一条龙 建设集成住宅制造工厂 机械制造产业 以锻压设备为基础 通过多种方式 请专家 聘能人 变革 产权等 研究开 发 设计制造高 附加值成套机械设备 通过三业并举 结构调整和产业升 级 成为技术领 先 多元经营 竞争力强的现代化企业 和资源节约型 环境友好型企业 年销售收入 160 亿元 以 上 利税 12 15 亿元 规划是一门科学 也是企业的方向 钢铁 十一 五 发展构想及配套的目标市场战略 产品 发展战略 技 术创新战略 资源整合战略 企业文化战略等是否严谨科 学 切实可行 仍有 待专门机构 专门人员进行专门研究 补充完善 以更科学地指导 钢铁发展 做好降本增效工作支持发展 外因是事物变化的 条件 内因是事物变化 的根本 没有量 的积累就无法实 现质的飞跃 实现 钢铁 十一五 远景目标 需要良 好的外围发展条件 但 最根本的 需要我们夯实生存发展 的根基 做好降本增效各项工作 确保在钢铁行业最困难 时期的盈利地位 由此讲 做好团结自救降本增效工作的 本身 也是在促进安定团结 确保 持续发展 构建和谐 钢铁 有效利用融资平台快速发展 充足的资金是保持 企业正常运转 快速发 展壮大的前提 钢铁改制后 打通了资本市场的融资渠道 需要在 十五 技改项目后 评价基础上 强化立 项研究 项目技术成熟度分析 项目 经济评价等 将资金投向回报更高 效益最大的项目 快 速推进 钢铁产业升级 结构优化 效益提高 三 以提高执行力为保证 全心全意依靠职工办企 业 确保企业战略目标的贯彻 落实 成功的企业往往具有共同的品质 一个是企业的决策 能力 一个是企业的执行力 正确的战 略目标确立之后 干部就是决定因素 借助体制机制优势 要赢得 十一五 大发展 既要 提高管理能力 更需加强执行力 既要显示 快速的决策优势 更需具备快速的执行力 执行力就是竞争力 任何决策在实施过程中都会 遇到艰难险阻 只有拥 有强大的执行力 才能排除困难 才不会因为遇到困难而质疑决策本质的正确性 管理团队 肩负着 钢铁发展 的重任 只有管理团队的奋发图强 励精图治 团结和谐 才能让职工群众看到希望 带领 职 工群众 围绕 钢铁发展总目标 一步一步走 才能传 承 钢铁艰苦奋斗 勤俭办企业的优良 传统 精打细算 一点一滴挖 才能选准市场前景好 投资回报率高的项目 一件一件干 使 钢铁蒸蒸日上 兴旺发达 管理团队 在企业发展中的地位 决定了必须提高执行力 确保 企业 科学决策之后 公司上下军令如山 义无反顾地执行 具有卓越执行力的显著特征 就是要让每一部门 流 程 包括每一员工的业绩都简明清楚 并与公司战略保持 一致 让每一部门 流程都利用指标体系来管理