配送中心-2018新版质量手册ISO9001(1)

1 质量手册 依据 ISO9001 2015 版 稿 文件编号 QM01 2018 编制 审核 批准 2018 07 15 发布 2018 07 15 实施 质 量 手 册 文件编号 版号 A修改状态 0 章节号 0 1标题 目录第 1 页共 1 页 章号标题章节号标题 0 1目录8 2 3与培训和服务有关的要求的评审 0 2质量手册发布令8 2 4培训和服务要求的更改 2 0 3质量手册管理8 3 1培训和服务的设计和开发总则 0 4质量职能分配表8 3 2设计和开发策划 1 0前言8 3 3设计和开发输入 2 0组织机构图8 3 4设计和开发控制 3 0管理层职责和权限8 3 5设计和开发输出 4 1理解组织及其环境8 3 6设计和开发更改 4 2理解相关方的需求和期望8 4 1外部提供过程 培训和服务的控制 总则 4 3确定质量管理体系的范围8 4 2控制类型和程度 4 4质量管理体系及其过程8 4 3外部供方的信息 5 1 1领导作用和承诺 总则8 5 1培训和服务提供的控制 5 1 2以顾客为关注焦点8 5 2标识和可追溯性 5 2 1制定质量方针8 5 3顾客或外部供方的财产 5 2 2沟通质量方针8 5 4防护 5 3组织的岗位 职责和权限8 5 5交付后的活动 6 1应对风险和机遇的措施8 5 6更改控制 6 2质量目标及其实现的策划8 6培训和服务的放行 6 3变更策划8 7不合格输出的控制 7 1 1资源 总则9 1 1监视 测量 分析和评价总则 7 1 2人员9 1 2顾客满意 7 1 3基础设施9 1 3分析与评价 7 1 4过程运行环境9 2内部审核 7 1 5监视和测量资源9 3 1管理评审总则 7 1 6组织的知识9 3 2管理评审输入 7 2能力9 3 3管理评审输出 7 3意识10 1持续改进 总则 7 4沟通10 2不合格和纠正措施 7 5 1形成文件的信息 总则10 3持续改进 7 5 2创建和更新 7 5 3形成文件的信息的控制 8 1运行策划和控制附件 1作业指导书目录 8 2 1培训和服务的要求顾客沟通 8 2 2与培训和服务有关的要求的确定 质 量 手 册 文件编号 YFK QM01 2018版号 A修改状态 0 章节号 0 2标题 质量手册发布令第 1 页共 1 页 3 为了能持续有效地为顾客提供满意的培训和服务 提高配送 中心内部的管理水平 特按照 ISO9001 2015 质量管理体系 要求 建立质量管理体系 并制定本 质量手册 1 本 质量手册 2018 A 版本由最高管理者负责组织编制 经审核符合 ISO9001 2015 质量管理体系 要求 并结 合本配送中心的实际情况 2 本 质量手册 适用于本配送中心系列培训和工作和服务 3 本 质量手册 规定了配送中心的质量管理体系的基本要求 是配送中心一切质量活动必须遵循的纲领性 法规性文件 对外部 作为证实性文件和第三方认证 注册使用 本配送中心全体员工必 须认真学习 自觉遵守 2018 年 7 月 15 日 1 质量手册的编制 审核 批准 益福康食品配送中心质量手册 以下简称质量手册 由最高管 质 量 手 册 文件编号 版号 A修改状态 0 章节号 0 3标题 质量手册管理第 1 页共 1 页 4 理者负责组织编制 最高管理者审核 并由最高管理者批准发布后 实施 2 质量手册的发放 修改 控制和管理由综合行政部负责实施 3 质量手册的正本受控后由综合行政部保存 副本分为 受控 本 和 非受控 本两种形式发放 4 质量手册发放范围 4 1 本配送中心内部发放 配送中心中层以上负责人 内审员等 对内部发放的质量手册为 受控 本 加盖 受控 印章或采用电 子文本 4 2 发放给顾客的为 非受控 本 发放给认证机构的为 受控 本 5 质量手册的修改 换版 5 1 质量手册采用活页装订 当受控本质量手册的内容修订时均采 用换页方式进行同时更改电子文本 5 2 当质量手册经过重大或多次修订或质量管理体系发生重大调整 时 经最高管理者批准后换版 质 量 手 册 文件编号 版号 A修改状态 0 章节号 0 4标题 质量职能分配表第 1 页共 3 页 5 GB T19001 2015 章节号标题内容 质 量 职 能 分 配 表 注 主管 相关 职能部门 总 经 理 办 公 室 业 务 技 术 部 综 合 管 理 部 市 场 营 销 部 董 事 会 4 1 理解组织及其环境 4 2 理解相关方的需求和期望 4 3 确定质量管理体系的范围 4 组织 环境 4 4 质量管理体系及其过程 5 1 1 总则 5 1 领导 作用 和承 诺 5 1 2 以顾客为关注焦点 5 2 1 制定质量方针 5 2 方针 5 2 2 沟通质量方针 5 领导 作用 5 3 组织的岗位 职责和权限 6 1 应对风险和机遇的措施 6 2 质量目标及其实现的策划 6 策划 6 3 变更策划 7 1 1 总则 7 1 2 人员 7 1 3 基础设施 7 1 4 过程运行环境 7 1 5监视和测量资源 7 1 资 源 7 1 6 组织的知识 7 2 能力 7 3 意识 7 4 沟通 7 5 1 总则 7 5 2 创建和更新 7 支持 7 5 形成 文件 的信 息 7 5 3 形成文件的信息的控制 8 1 运行策划和控制 8 2 1 顾客沟通 8 2 2 有关的要求的确定 8 2 3 有关的要求的评审 8 2 培训 和服 务的 要求8 2 4 培训和服务要求的更改 8 运行 8 38 3 1 总则 6 8 3 2 设计和开发策划 8 3 3 设计和开发输入 8 3 4 设计和开发控制 8 3 5 设计和开发输出 培训 和服 务的 设计 和开 发 8 3 6 设计和开发更改 8 4 1 总则 8 4 2 控制类型和程度 8 4 外部 提供 过程 培训 和服 务的 控制 8 4 3 外部供方的信息 8 5 1 培训和服务提供的控制 8 5 2 标识和可追溯性 8 5 3 顾客或外部供方的财产 8 5 4 防护 8 5 5 交付后的活动 8 5 培训 和服 务提 供 8 5 6更改控制 8 6 培训和服务的放行 8 运行 8 7 不合格输出的控制 9 1 1 总则 9 1 2 顾客满意 9 3 监视 测量 分析 和评 价 9 1 3 分析与评价 9 2 内部审核 9 3 1 总则 9 3 2 管理评审输入 9 绩效 评价 9 3 管理 评审 9 3 3 管理评审输出 10 1持续改进 总则 10 2不合格和纠正措施 10 持 续改进 10 3持续改进 质 量 手 册 文件编号 YFK QM01 2018版号 A修改状态 0 章节号 1 0标题 前言第 1 页共 1 页 7 1 0 前言 1 1 配送中心概况 粮食 食用油 蛋类 肉类 水产品 冷冻食品 豆制品 调味品 蔬菜批发与零售 肉制品 酱卤制品 烘烤肉制品 加工与销售 食品生产与销售 质 量 手 册 文件编号 YFK QM01 2018版号 A修改状态 0 章节号 2 0标题 组织机构图第 1 页共 2 页 2 0 本配送中心组织机构图 8 1 组织架构 2 管理岗位 组织架构说明组织架构说明 1 根据广西益福康食品有限责任公司发展战略和运营模式对 广西益福康食品配送中心物流的要求和发展目标设定岗位和职责 2 根据 高标准质量管理体系建设配送中心 的发展规划 从定位上高标准设置本组织架构 力求达到架构合理 设置科学 岗位清晰 职责明确 管理先进 提高效率的原则 3 根据配送中心建设前期实际情况 在不影响正常运营前提 下兼顾人才储备 培训先行 前期人员配备要求 一人多岗 和 一人多能 确保每个岗位都落实到位 责任到人 4 步入正轨 业务量扩大后 公司必须全面实施规范化管理 本组织架构中所设置的所有岗位必须人员到位 职责分清 而且要 求专职专配 水平出众 方能提高整个配送中心的管理效能和工作 效率 9 质 量 手 册 文件编号 版号 A修改状态 0 章节号 3 0标题 岗位职责第 1 页共 14 页 一 董事长岗位职责 一 董事长岗位职责 1 主持和召开股东大会 并负责会议决议的贯彻落实 2 组织讨论和决定公司的发展规划 经营方针和投资方案 3 组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标 包含经济 效益 社会效益和生态效益 4 组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案 5 组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公 司债 券的方案 6 组织讨论和制定公司合并 分立 解散及清算工作的方案 7 组织讨论通过公司章程 各项管理制度和重大决议 8 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表 全盘控制公司的 运营系 统和财务状况 9 提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职 报股东 会批 准和备案 10 决定公司内高层管理人员的报酬 待遇和支付方式并报股 东会备 案 11 签署对外上报 印发的各种重要报表 文件 资料 12 处理其他由股东会授权的重大事项 二 总经理岗位职责 二 总经理岗位职责 1 根据董事会提出的战略目标 组织制定公司中长期发展战略 与经营方案 并推动实施 2 拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书 3 对公司董事会 监事会负责 主持公司全面的经营管理工作 协调 督促和监管好各副总经理的工作和职责 10 4 审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施 审核签发以公司名义 盖公章 发出的文件 5 主持公司 配送中心 的全面经营管理工作 6 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案 预算外开支计 划 7 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题 8 推进公司企业文化的建设工作 树立良好的企业形象 9 从事经营管理的全局开创性工作 为公司创新发展做出艰巨 的探索和尝试 10 召集 主持总经理办公会议 专题会议等 总结工作 听 取汇报 检查工作 督促进度和协调矛盾等 三 综合管理部副总经理岗位职责 三 综合管理部副总经理岗位职责 综合管理部副总经理是公司行政班子 或股东 的组成人员 是董事长和总经理参谋和助手 协助董事会作好公司长远规划和发 展战略 坚定指导思想 保证公司经营和发展与国际发展趋势 国 家政策走向高度一致 协调好公司与外部政府职能部门 行业及协 会 社会各阶层的联络沟通与资源共享 保证上情下达和下情上报 重点协助总经理搞好各部门之间的综合协调 落实公司规章制度 负责对会议文件决定的事项进行催办 查办和落实 负责全公司组 织系统及工作职责研讨和修订 推动公司企业文化建设与发展 1 对总经理负责 在公司总经理的领导下 协助总经理抓好各 项工作 重点抓好分管综合行政部门的各项管理工作 2 全面主持公司行政管理和日常事务 协助总经理搞好社会公 共关系 做好外部协调及集团内部协调工作 为公司树立良好的企 业形象 作好内外联系沟通 保证上情下达和下情上报 3 协助总经理制定公司组织结构和管理体系 相关的管理 业 务规范和制度 内部管理制度化 规范化 精细化 4 建立和完善基层党组织建设和工会组织建设 协助总经理做 好员工的思想工作 抓好公司职工的职业道德教育和业务学习工作 5 负责公司行政人事管理 抓好人事招聘 定岗 培训 考核 等工作 6 协助总经理完成公司整体作业和发展规划 全务面负责公司 财务管理 执行项目预算 规划完成各个项目的布局 建设和良性 运作 7 制定公司薪酬体系 确保公司员工工资 福利的及时有效发 11 放 8 负责公司后勤 保安的服务管理工作 保证公司正常良好的 工作秩序和生活秩序 9 负责信息中心管理 重点作好接单 调度和投诉等日常客服 工作 协助总经理开展企业形象宣传工作 推进公司企业文化的建设 工作 10 协助总经理制定公司发展战略规划 经营计划 业务发展 计划 11 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理 协助监督 各项管理制度的制定及推行 12 协助总经理组织 监督公司各项规划和计划的实施 确保 公司的经营管理目标及发展目标实现 13 出席总经理办公会议 中层干部会议 职工代表大会等会 议 列席董事会 参与公司重大事项决策 14 受总经理委托 组织召开行政例会 专题会等相关会议 处理相关事宜 15 完成董事长 总经理交办的其它工作 四 业务技术部副总经理岗位职责 四 业务技术部副总经理岗位职责 业务技术部副总经理是公司重要的行政班子 或股东 成员 协助董事长和总经理制定和实施公司总体战略与年度经营计划 负 责完成公司的经营管理目标及发展目标 协助建立和健全公司的管 理体系与组织结构 全面负责公司的各项生产管理 业务技术部是 配送中心的核心职能部门 故该部门的副总经理其职责范围广 内 容多 要求高 管理细 涵盖整个物流 生产和品控的组织管理工 作 1 在总经理的领导下 全面负责组织实施公司的年度生产计 划和经营管理目标 2 负责配送中心原材料采购入库 加工生产 产品包装 品 质控制 分拣派送等管理工作 对食品生产加工安全负直接责任 3 负责制定 实施配送中心物流 生产 品控 卫生等各项 管理制 度和工作流程 建立和完善场地环境 生产设备等