浅论合同诈骗罪与合同纠纷的区别(终稿)

目 录一、合同诈骗罪与合同纠纷的定义1 （一）什么是合同诈骗罪1 （二）什么是合同纠纷3二、论合同诈骗与合同纠纷的特点4（一）合同诈骗罪的特点4（二）合同纠纷的特点6三、合同诈骗罪与合同纠纷的区别8（一）行为人在签订合同时有无履约能力表现的区别9 （二）行为人在签订和履行合同过程中目的的区别10 （三）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为10 （四）行为人对取得财物的处置情况的区别11 （五）行为人在违约后有无承担责任的区别12 （六）行为人非法占有他人财物的数额区别12参考文献14浅论合同诈骗罪与合同纠纷的区别黄承鑫【内容摘要】合同诈骗与合同纠纷都是以经济合同这种契约为依托而形成的违法活动现象。在司法实践中，合同诈骗犯罪与合同纠纷之间界限往往较为模糊，实行诈骗的犯罪分子为开脱自己的罪责，也千方百计地将自己实施的行为辩白为经济合同纠纷，因此，正确认识合同诈骗罪，区别合同诈骗与合同纠纷就具有重要的现实意义。【关键词】合同诈骗罪 合同纠纷 行为人 区别在司法实践中，由于合同诈骗罪与合同纠纷比较容易弄混，这往往会给办案人员认定案件的性质造成困难，一些犯罪嫌疑人在案发后也千方百计的把自己实施的诈骗行为狡辩为合同纠纷，企图以此逃避刑事责任。现行刑法虽然为惩治合同诈骗犯罪提供了法律依据，但是如何正确区分合同诈骗罪与合同纠纷，却是应当特别注意的问题。本文试图从理论上对合同诈骗罪与合同纠纷进行比较分析，以期对司法实践中正确区分此两种行为有所启迪。一、合同诈骗罪与合同纠纷的定义随着我国市场经济的不断发展，利用订立合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别。（一）什么是合同诈骗罪合同诈骗罪一般是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。关于合同的概念，在民法学上有广义的和狭义的之分。广义的理解合同是指确立权利、义务内容的协议，包含经济合同、行政合同、劳动合同等；狭义的合同是指确立、变更、终止民事权利、义务的合同，包括物权合同、身份合同等。目前我国关于合同概念的民事法律规定有二条，一是合同法第2条：本法所称合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。二是民法通则第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。 合同在司法实务中，上列合同存在着书面、口头等形式。对于合同诈骗罪的“合同”概念，并无明确的司法解释。1996年最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释第2条可视为是合同诈骗罪的雏形规定，其中有“利用经济合同诈骗公私财物”的提法。现行刑法把合同诈骗罪从诈骗罪中分离出来，使其脱离了侵犯财产罪这一章而置于破坏社会主义市场秩序的范畴，从此意义上合同诈骗罪的“合同”应为反映市场交易内容的债权和物权合同，而不应包括诸如行政合同、劳动合同、婚姻合同等，同时，由于刑法在金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除。实践中利用如抵押、质押、合伙、承包、租赁、联营、买卖、加工承揽、保管合同进行诈骗，必然侵犯国家对合同的管理制度和市场经济秩序。合同诈骗罪的“合同”是诈骗犯罪分子的犯罪手法，也是构成本罪的特征。在合同诈骗犯罪中，合同既可以是无效合同，也可以是有效合同，既可以是书面形式，也可以是合同法规定的其他形式如摄影、录像、电子邮件等。口头合同应排除在合同诈骗罪的“合同”之外。合同法规定除即时清结外必须采用书面形式，而合同诈骗罪法条中表述了“签订、履行合同过程中”，所谓签订即是签字、订立之意，两者相合自然得出合同诈骗罪的“合同”不包括口头合同。在合同诈骗犯罪中，合同的形式以及法律效力不影响诈骗犯罪的成立。（二）什么是合同纠纷合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。合同纠纷的内容主要表现在争议主体对于导致合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实以及法律关系的内容有着不同的观点与看法。合同纠纷的范围涵盖了一项合同的从成立到终止的整个过程。合同是双方当事人协商一致的结果。既然双方当事人在自愿，平等的基础上订立了合同，那么、按合同履行义务应当是毫无疑问的。然而，合同签订后，一方当事人可能会因为种种原因而主观上不想履行或不想完全履行合同。例如，买卖合同中，买方与卖方签了购销钢材的合同之后，合同所确定的钢材价格上涨，卖方见如果仍按合同规定的价格交给买方，就会损失一大笔钱，于是，卖方就想提价，或毁约，或以支付违约金的方式不履行合同。买方则不同意，坚持按事先规定的价格购买，双方遂起纠纷。再如，技术实施许可合同中，技术转让方已经与另一方签订了独家许可合同。但见另外一方又欲高价受让此技术，转让方则又将此技术许可给另外一方使用。独家受许可方获知后、要求转让方赔偿损失双方之纠纷因此而起。可见，主观点原因往往引起违约行为，再由违约行为导致纠纷的产生。纯粹主观上的原因是少见的，主观上原因背后往往存在着客观原因。一项合同，从订立到履行完毕，除了即时清结的之外，往往经过一个较长的过程。在合同履行过程中，也会出现一些客观上的原因，导致合同无法按约履行，由此引起纠纷。这里所指的客观方面的成因，指由非合同当事人主观意志所导致的，不得已而为之的因合同履行过程中的变化而引起纠纷的原因。例如，在合同履行过程中发生了不可抗力，致使合同不能全部或部分履行。双方当事人对不可抗力的范围，遭受不可抗力的一方是否采取了措施防止损失扩大，不可抗力是否已导致合同不能履行等问题的看法上不一致，因此而起纠纷。再如，由于双方当事人在订立合同时未考虑周全，致使合同在履行过程中出现诸如履行地点不明确，质量规格不明确等情况，协商不能达成一致时就会引起纠纷。一项合同纠纷，有时由单纯的主观原因或客观原因而引起的，有时则既有主观原因，又有客观原因。合同纠纷、归根到底是与双方当事人订立合同的意图相违背的，除非是一方当事人有意欺骗对方当事人借纠纷而企图获利。合同在履行，甚至终止时发生纠纷是在所难免的。重要的是在发生纠纷之后如何能行之有效地去解决纠纷。 二、合同诈骗罪与合同纠纷的特点（一）合同诈骗罪的特点合同诈骗罪，从总体上来讲，具有如下之特点： 1、主体特点。合同诈骗罪的犯罪主体包括自然人和单位。司法实践中应注意区分合同诈骗罪的犯罪主体是自然人还是单位。例如下列几种情形就是名为单位实为个人实施的合同诈骗罪：（1）个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的，应认定为个人犯罪。（2）国有或者集体企业租赁给个人经营的企业。承租人利用企业名义诈骗的，应认定为个人诈骗。（3）国营或者集体企业为个人提供营业执照，名为集体实为个人的企业，企业人员以企业名义进行合同诈骗，应以个人诈骗论。（4）没有资金、场地、从业人员等有名无实的皮包公司，对它们利用合同诈骗的，应以个人诈骗论。（5）由被挂靠企业提供营业执照，而由挂靠人员自筹资金、自主经营、自担风险的挂靠企业，挂靠人员实施合同诈骗罪应认定为个人诈骗。对那些以单位名义实施的而实际犯罪谋取的利益归属直接责任人员的合同诈骗犯罪一律应以个人犯罪论处。 2、客体特点。合同诈骗罪侵犯的客体是国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。我国合同法是民法的重要组成部分，是规范市场经济的基本法律，它对于防范合同欺诈，维护公平、自由、安全、竞争的社会主义市场经济秩序，有着十分重要的作用。而合同诈骗罪中合同成为侵犯他方当事人财物的不法手段，严重扰乱了社会主义市场交易秩序和竞争秩序。故刑法单设此罪以保护我国市场经济健康有序发展。合同诈骗罪的犯罪对象是公私财物。“对于合同诈骗罪的行为人而言，签订合同的着眼点不在合同本身的履行，而在对合同标的物或定金的不法占有”。合同仅仅是诈骗采用的手段形式。3、主观特点。合同诈骗罪主观方面表现为直接故意，且具有非法占有他人财物的目的。刑法理论认为，“犯罪目的是指犯罪人希望通过实施行为实现某种危害结果的心理态度。犯罪目的仅存于直接故意中”。因此合同诈骗罪这种目的型犯罪只能存在直接故意的形式。 4、客观特点。合同诈骗罪属诈骗犯罪的范畴，在客观构成上完全适用诈骗犯罪的构成模式。即：由实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识而处分财产行为人或第三人获得财产被害人的财产损失。本罪客观方面表现为行为人在签订或履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。这里的虚构事实指行为人捏造不存在的事实，骗取被害人信任，其表现形式主要为：假冒订立合同必需的身份；盗窃、骗取、伪造、变造签订合同所必需的法律文件、文书、制造“合法身份”、“履行能力”的假相；虚构不存在的基本事实；虚构不存在的合同标的，等等。隐瞒事实真相是指行为人对被害人掩盖客观存在的基本事实。其表现形式主要是：隐瞒自己实际上不可能履行合同的事实，隐瞒自己不履行合同的犯罪意图；隐瞒合同中自己有义务告知对方的其他事实。 （二）合同纠纷的特点 合同纠纷，从总体上来讲，具有如下之特点： 1、主体特定。合同纠纷的主体特定，是指合同当事人，合同纠纷涉及到第三人的情况也存在，但并不多见，主要是发生在订立合同的双方或多方当事人之间。 2、纠纷内容的多样化。合同纠纷的内容涉及到合同本身内容的各个方面，纠纷内容多种多样，几乎每一个与合同有关的方面部会引起纠纷。 3、属于民事纠纷。签订合同的当事人是平等主体的公民、法人或其他组织，合同行为是民事法律行为，因此，合同纠纷从本质上说是一种民事纠纷，民事纠纷应通过民事方式来解决，如协商、调解、仲裁或诉论等。民事方式区别于行政方式和刑事方式，行政方式是通过行政手段来直接干预合同纠纷，这与合同法平等的理念是不符合的，在计划经济时代大量存在的行政干预，目前仍然存在，这是与我国社会主义市场经济的要求相违背的，刑事方式是国家通过刑事手段来解决合同纠纷，合同一旦需要通过刑事方式解决，就不能称之为合同纠纷了。 4、解决方式多样化。合同纠纷的解决方式多样，一般来说，主要有以下四种：（1）协商：合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。（2）调解：合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。（3）仲裁：合同当事入协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。（4）诉讼：如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。除了上述一般特点之外，有些合同还具有其自愿的特点，如涉外合同纠纷，解决时可能会援引外国法律、而不是中国相关的合同方面的法律。 三、合同诈骗罪与合同纠纷的区别从合同诈骗罪与合同纠纷的概念及特点可以看出，此两种行为有许多相同之处，比如都产生于民事交往过程中，都是以合同形式出现，在履行合同的过程中，对合同所规定的义务都不履行或不完全履行，合同诈骗罪在客观上表现为虚构事实或者隐瞒真相，而合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为等。但合同诈骗罪和合同纠纷是两种不同性质的行为。 合同诈骗罪是刑事违法行为，情节严重，符合刑法规定的犯罪构成条件的，是要追究行为人的刑事责任，予以刑事处罚。我国刑法第二百二十四条第三款规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。合同纠纷是一种民事纠纷，民事纠纷是发生在民事主体之间的权利、义务争端，其当事人要承担的是民事责任。我国民法通则134条的规定：民事责任的承担方式主要有：停止侵害，排除障碍，消除危险，返还财产，恢复原状，修理、重作、更换，赔偿损失，支付违约金等。合同诈骗罪与合同纠纷其本质上的不同，简单的来说就是合同诈骗罪是一个刑法的问题，合同纠纷是一个民法的问题。 区分合同诈骗罪与合同纠纷可有以下几个方面考察：（一）行为人在签订合同时有无履约能力表现的区别行为人的履约能力可分为完全履约能力、部分履约能力和无履约能力三种情形，应分别不同情况加以区分：1、在签订合同时有完全履约能力，合同诈骗罪表现为行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物；或其部分履行意在诱使相对人继续履行，从而占有对方财物。合同纠纷表现为行为人只履行一部分，但其不完全履行的目的是旨在毁约或避免自身损失或由不可避免之客观原因造成的。2、在签订合同时有部分履约能力，合同诈骗罪表现为行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物；或其的履约行为本意不在承担合同义务而在于诱使相对人继续履行合同，从而占有对方财物。合同纠纷表现为行为人有积极的履约行为，即使最后合同未能完全履行或完全未履行。3、在签订合同时无履约能力，合同诈骗罪表现为行为人之后仍无此种能力，而依然蒙蔽对方，占有对方财物。合同纠纷表现为行为人事后经过各种努力，具备了履约能力，并且有积极的履约行为，即使最后合同未能完全履行或完全未履行。（二）行为人在签订和履行合同过程中目的的区别合同诈骗罪其主要表现为行为人虚构事实或隐瞒真相从而达到非法占有公私财物的目的，这是构成合同诈骗罪必须具备的主要条件。如果行为人在事实上虚构了某些成分，但是并未影响合同的履行，或者虽然合同未能完全履行，但是本人愿意承担违约责任，如此主观上并没有非法占有公私财物的目的，那就不能简单的认为是合同诈骗罪。所以是否有非法占有财物的目的，是合同诈骗罪与合同纠纷的主要区别之一。（三）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为履行行为的有无最能客观地反映行为人履行合同规定的民事义务的诚意，也是认定行为人是否存在“骗取钱财”目的的重要客观依据。一般说来，凡是有履行合同诚意的，在签订合同后，总会积极创造条件去履行合同。即使不能履行，也会承担违约责任。而以非法占有为目的利用合同进行诈骗的人，在合同签订以后，根本没有去履行合同或者是虚假地履行合同。对于这种情形，不论其有无履行合同的实际能力，均应以合同诈骗罪论处。“实际存在的履行行为，必须是真实的履行合同义务的行动，而不是虚假的行为”。履行行为是否真实，应当结合履约能力的不同情形来判断，这里应该注意以下两种情况下对行为性质的认定：1、合同诈骗罪行为人在签订合同后采取积极履约的行为，在未履行完毕时，行为人产生了非法占有公私财物的意图，将公私财物占为己有。那么在这种情形下，其的部分履行行为虽然是积极的、真实的，但是其非法占有的意图产生在履行合同的过程中，其先前的积极履行行为已不能对抗其后来行为的刑事违法性。2、合同诈骗罪行为人在取得相对人财物后，不履行合同，因对方追讨，又与别人签订合同骗取公私财物，用以充抵前一合同的债务。这种“拆东墙补西墙”行为实质上是行为人被迫采取的事后补救措施，不是一种真实的履行行为。（四）行为人对取得财物的处置情况的区别合同诈骗罪表现为行为人将取得的公私财物所有或大部分拿去挥霍，或从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿、隐匿财物且拒不返还等。合同纠纷表现为行为人将取得的财物全部或者大部分用于合同的履行，即使客观上未能完全履行合同之全部义务。（五）行为人在违约后有无承担责任的区别一般情况下，具有履行合同诚意的行为人，发现自己违约或者对方提出违约时，尽管从自身利益出发，可能提出辩解以减轻责任。但却不会逃避承担责任。当无可辩驳自己违约时，会有承担责任的表现。而利用合同进行诈骗的人在纠纷发生后，大多采用潜逃等方式进行逃避，使对方无法挽回自己的损失。必须注意的是，对那些不得已外出躲债，或者在双方谈判时百般辩解否认违约的，不能一概认定为合同诈骗，应该结合其他客观因素作具体分析。（六）行为人非法占有他人