公司章程施行的文件.doc

陕西省华业实业有限公司文件陕七建发（2009）第06号陕西省华业实业有限公司关于实施企业章程的通知公司各部、各项目部、各股东、本企业章程经全体股东会议讨论表决一致通过，由2009年2月26日起实施。 特此通知。 陕西省华业实业有限公司 二九年二月二十五日主题词；实施、通知送：董事长、总经理、总工程师发：机关各部、项目部、各股东档：公司办 印12份 公司章程陕西省华业实业有限公司章 程第一章 总 则第一条：为完善公司的经营管理机制，保障公司股东的合法权益，规范公司内部行为，根据中华人民共和国公司法及国家有关法律，制定本章程。第二条：公司实行入股自愿，股权平等，利益共享，风险共担的原则。股东以其所认缴的出资额对公司承担责任，公司以公司的全部资产对其债务承担责任。第三条：公司的名称为：陕西省华业实业有限公司公司住所：西安市南关正街1号泛美大厦B座901室第四条：公司依法经公司登记机关登记注册取得法人资格，合法权益受国家法律保护。第五条：公司在经营活动中遵守国家的法律，法规和政策，接受有关机关依法实施的监督管理。第二章 宗旨 经营范围第六条：公司宗旨：适应市场经济形势，信守职业道德，开展灵活经营，生财有道，遵纪守法，不断改善社会服务工作，努力提高企业经济效益和社会效益。第七条：公司经营范围：建筑工程、安装工程、基础工程的施工；室内外装饰装修；建筑工程的咨询服务。第三章 注册资本第八条：公司注册资本5666万元人民币第九条：公司注册资本须经法定验资机构验资，并向公司登记机关提交验资报告。注册资本中以货币出资的，股东应将其认缴的货币出资足额存入新设立公司所在地银行的“专用账户”，并由银行出具入资凭证。公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。第四章 股东和股东会第十条：公司的投资人是公司股东，股东依照法律、法规和公司章程享受权利，承担义务。第十一条：股东享有以下权利：（一） 参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；（二） 了解公司经营状况和财务状况；（三） 选举和被选举为董事会成员和监事；（四） 按照出资比例分取红利；（五） 优先购买其他股东转让的出资；（六） 优先购买公司新增的注册资本；（七） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八） 其他权利。第十二条：股东负有下列义务：（一） 遵守公司章程；（二） 按期缴纳所认缴的出资；（三） 依其所认缴的出资额承担公司债务（四） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第十三条：本公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是由公司的权力机构，行使下列职权一、 决定公司的经营方针和投资计划；二、 选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬事项；三、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；四、 审议批准执行董事的报告；五、 审议批准监事的报告；六、 审议公司年度财务预、决算方案；七、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；八、 对公司增加或减少注册资本作出决议；九、 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；十、 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；十一、 修改公司章程第十四条：公司股东会于每年三月定期召开一次。由代表四分之一以上表决权的股东提议或者执行董事，监事的提议，可召开临时股东会。股东会由执行董事主持。执行董事不能履行该项职责，可委托其他股东主持。股东会对所议事项应制作会议记录，并由出席股东会的股东在会议记录上签名。第十五条：股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、变更公司形式、解散和修改公司章程等事项作出决定，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。对其他事项作出决定，必须经代表二分之一以上有表决权的股东通过。第十六条：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十七条：股东、股东会行使权利应遵守国家法律、法规和公司章程。第五章 执行董事和经理第十八条:本公司不设董事会，设执行董事一名。执行董事由股东会选举产生。执行董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。第十九条：执行董事为公司法定代表人第二十条：执行董事向董事会负责，行使以下职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二） 执行股东会决议；（三） 决定公司经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或减少注册资本的方案；（七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设置；（九） 聘任或者解聘公司经理，副经理、财务负责人员及其它管理人员，决定其报酬；（十） 制定公司的基本管理制度。第二十一条：本公司设经理一名。经经理由执行董事兼任。第二十二条：公司经理向股东会负责行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会的决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负债人；（七）聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）股东会授予的其他职权。第六章 监事第二十三条：本公司设监事一名，由股东代表出任。第二十四条：监事行使下列职权：（一） 检查本公司财务；（二） 执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三） 执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；（四） 提议召开临时股东会；（五） 股东会授予的其他职权。第二十五条：监事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。第二十六条：监事行使用权职权时可委托律师、注册会计师、职业审计师等人员协助，聘任费用由公司承担。第二十七条：公司监事不履行监事义务，致使公司遭受重大损失的，选举他们的机构有权罢免其职务。第七章 股东出资的转让第二十八条：股东之间可以相互转让其全部或者部分资金。股东向股东以外的人转让出资时，应经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东会同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第八章 注册资本的变更、分立、合并第二十九条：公司增加注册资本应由股东会作出决议，股东对新增的注册资本有优先购买权。股东认缴新增资本的出资，应按设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行公司减少注册资本，应由股东会作出决议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当在做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起90日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。公司减少后的注册资本不得少于法定的最低限额。公司变更注册资本，由法定验资机构对变更后的注册资本进行验证，并向公司登记机关提交变更后的验资报告。第三十条：公司分立、合并应由股东会作出决议，并依照法律的规定，编制资产负债表和财产清单，公司应当自作出分立、合并决议之日起十日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起90日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。不清偿债务或者不提供相应的担保的，公司不得分立、合并第九章 财务、会计第三十一条：公司按照国家财政部门制定的企业财务通则、企业会计准则的规定，制定和实施公司的财务、会计制度。公用会计核算采用公历纪年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。第三十二条：公司在每一会计年度终了应制作财务会计报告和有关的明细表，并在每一会计年度终了后6日内送交各股东。第三十三条：公司按照国家有关法律、法规办理税务登记，依法缴纳税款和其他费用。第三十四条：公司税后利润按以下顺序进行分配：一、 被没收财物损失；二、 弥补公司年度亏损；三、 提取10的法定公积金，法定公积金已达公司注册资本50时，不再提取；四、 提取10的法定公益金；五、 提取5的任意公积金；六、 股东分红。第三十五条：公司每年分配利润一次，每个会计年度终了后三个月内公布利润分配方案。公司可供分配的利润按照股东出资比例分配。第三十六条：公司的法定公积金用于下列各项用途：一、 弥补公司亏损；二、 增加公司注册资本；三、 国家另有规定的其他用途。公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。第十章 公司的终止、清算第三十七条：公司决定无营为期限第三十八条：公司有下列情形时。应当终止：一、 股东为一人时；二、 股东会决议解散三、因公司合并、分立需要解散；四、依法被撤销；五、公司被依法宣告破产。第三十九条：公司终止应进行清算。公司因本章程第三十八条一、二、三款终止的，由股东会依法作出决议，成立清算组进行清算。第四十条：清算组在清算期间行使下列职权：一、 清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；二、 通知或者公告债权人；三、 处理与公司清算有关的未了结业务；四、 清缴所欠税款；五、 清理债权债务；六、 处理公司清偿债务后的剩余资产；七、 代表公司参与民事诉讼活动。第四十一条：公司清算期间，不得从事与清算无关的经营活动，任何人未经清算组同意，不得处分公司财产。第四十二条：清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应制定清算方案，报股东会确认。第四十三条：公司因本章程第三十八条一、二、三款终止而清算，清算组在清理财产、编制资产负债表和财产清单后，如发现公司财产不足清偿债务时，应依法向人民法院申请宣告破产。第四十四条：公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报公司股东确认。第十一章 附则第四十五条：本章程为公司经营管理活动的基本准则，公司股东、执行董事、经理、监事及其他管理人员应严格遵守。第四十六条：本章程未尽事宜，由公司执行董事召集股东会议，依照法律、法规及本章程的原则作出具体规定或细则。第四十七条：本章程解释权归公司股东会。第四十八条：本章程经股东会通过后生效，修改时亦同。全体股东（签字盖章）： 二九年二月二十六日三企业法人资料董事长任职文件陕西省华业实业有限公司文件陕七建发（2009）第01号陕西省华业实业有限公司关于卜小江同志任职通知公司各部、各项目部、各股东、经股东会选举卜小江同志为该公司董事长，任期三年。 特此通知。 陕西省华业实业有限公司 二九年二月二十八日主题词；任职、通知报：董事会送：总经理、副总经理、总工程师档：公司办 印10份董事长简历职称证书及身份证复印件四企业经理资料企业经理任职文件陕西省华业实业有限公司文件陕七建发（2009）第02号陕西省华业实业有限公司关于卜小江同志任职决定公司各部、各项目部、各股东、经董事长提名、股东会表决、聘任卜小江同志为该公司企业经理，任期三年。 特此通知。 陕西省华业实业有限公司 二九年三月二日主题词；任职、决定报：董事会送：总经理、副总经理、总工程师档：公司办 印10份企业经理简历职称证书及身份证复印件五技术负责人资料财务负责人资料经营负责人资料技术负责人任职文件陕西省华业实业有限公司文件陕七建发（2009）第03号陕西省华业实业有限公司关于 同志任职通知公司各部、各项目部、经总经理办公会议决定、聘任 同志为该公司总工程师，任期一年。 特此通知。 陕西省华业实业有限公司 二九年三月二日主题词；任职、通知报：董事会送：总经理、副总经理、总工程师档：公司办 印10份技术负责人简历职称证书及身份证复印件财务负责人任职文件陕西省华业实业有限公司文件陕七建发（2009）第05号陕西省华业实业有限公司关于 同志任职通知公司各部、各项目部、经总经理办公会议决定、聘任 同志（会计师）为该公司总会计师，任期一年。 特此通知。 陕西省华业实业有限公司 二九年三月二日主题词；任职、通知报：董事会送：总经理、副总经理、总工程师档：公司办 印10份 财务负责人简历职称证书及身份证复印件经营负责人任职文件