20110926江苏常宝钢管公告

江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第五次江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第五次 会议决议会议决议 来源 中国证券网 2011 年 09 月 26 日 19 30 证券代码 002478 证券简称 常宝股份公告编号 2011 026 江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载 误 导性陈述或者遗漏负连带责任 江苏常宝钢管股份有限公司 以下简称 公司 第二届董事会第五次会议由曹坚先生 召集并于 2011 年 9 月 19 日以专人送达 传真或电子邮件形式发出会议通知 会议于 2011 年 9 月 25 日 9 00 在公司二楼会议室召开 本次会议应到会董事 9 人 实到会董事 9 人 本次会议的召集和召开符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由曹坚先生主持 经 与会董事认真审议 通过以下议案 一 审议了 关于对子公司增资的议案 公司董事会根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议 变更公司募集资金投向 以剩 余募集资金 66 106 06 万元对子公司常州常宝精特能源管材有限公司 以下简称 常宝能源 进行增资 其中 15 000 00 万元将用于增加常宝能源注册资本 其余 51 106 06 万元将转 入该公司资本公积 上述募集资金将存放于常宝能源于交通银行股份有限公司常州分行开 立的募集资金专项存管账户 账户号 324006010018170274290 并将全部用于公司募投 项目 CPE 项目 电站锅炉用高压加热器 U 型管项目和 SUPER304H 高压锅炉管项目建设 表决结果 同意 9 人 反对 0 人 弃权 0 人 该议案审议通过 二 审议了 关于 加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动 自查并整改方案 的议案 公司董事会根据深圳证券交易所 关于开展 加强中小企业板上市公司内控规则落实 专项活动的通知 开展了专项自查 结合公司保荐机构出具的核查意见 提出了相应的整 改措施 详见巨潮资讯网 披露的 江苏常宝钢管股份有限公司关于 中小企业板上市公司内控规则落实情况自查整改计划 表决结果 同意 9 人 反对 0 人 弃权 0 人 该议案审议通过 特此公告 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2011 年 9 月 27 日 江江苏苏常常宝宝钢钢管管股股份份有有限限公公司司关关于于子子公公司司签签订订募募集集资资金金三三 方方监监管管协协议议的的公公告告 2011 年 09 月 26 日 19 30 来源 中国证券网 证券代码 002478 证券简称 常宝股份常宝股份公告编号 2011 028 江苏常宝钢管股份有限公司关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整 不存在虚假记载误导性陈 述或重大遗漏 由于江苏常宝钢管股份有限公司 以下简称 公司 募投项目 CPE 项目 电站锅炉用 高压加热器 U 型管项目 SUPER304H 高压锅炉管项目是通过全资子公司常州常宝精特能源 管材有限公司 以下简称 常宝能源 实施 根据 深圳证交所中小企业板上市公司规范 运作指引 中小板信息披露备忘录第 31 号 募集资金三方监管协议范本 等有关规定 募集资金投资项目通过上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业实施的 上市公司的 子公司或控制的其他企业也应与保荐机构 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议 因此 为进一步规范募集资金的管理和使用 经深圳证券交易所批准 常宝能源已于 2011 年 9 月 23 日在下表所列银行开立募集资金专用账户 以下简称 专户 专户的具体情况 如下 开户银行账号专户用途 交通银行交通银行股份有限公司常州分行 324006010018170274290 募集资金存储 常宝能源已与交通银行股份有限公司常州分行 以下简称 募集资金存放机构 以及 保荐机构中国建银投资证券有限责任公司 以下简称 中投证券中投证券 或 保荐机构 签订了 募集资金三方监管协议 主要条款如下 一 常宝能源已在交通银行股份有限公司常州分行开设募集资金专项账户 以下简称 专户 账号为 324006010018170274290 该专户仅用于公司募集资金的存储和使用 不 得用作其他用途 二 常宝能源及募集资金存放机构应当共同遵守 中华人民共和国票据法 支付结 算办法 人民币银行结算账户管理办法 等法律 法规 规章 三 中投证券作为公司的保荐机构 应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人 员对常宝能源募集资金使用情况进行监督 中投证券应当依据 深圳证交所中小企业板上 市公司规范运作指引 以及公司制订的 募集资金管理制度 履行其督导职责 并有权采 取现场调查 书面问询等方式行使其监督权 常宝能源和开户银行应当配合中投证券的调 查与查询 中投证券每季度对常宝能源现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况 四 常宝能源授权中投证券的保荐代表人倪霆 葛绍政可以随时到募集资金存放机构 查询 复印常宝能源专户的资料 募集资金存放机构应当及时 准确 完整地向其提供所 需的有关专户的资料 保荐代表人向募集资金存放机构查询常宝能源专户有关情况时应当出具本人的合法身 份证明 保荐机构指定的其他工作人员向募集资金存放机构查询常宝能源专户有关情况时 应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 五 募集资金存放机构按月 每月 20 日前 遇节假日顺延 向常宝能源出具对账单 并抄送保荐机构 募集资金存放机构应当保证对账单内容真实 准确 完整 六 常宝能源一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1 000 万元的 常宝能 源及募集资金存放机构应当及时以传真方式通知保荐机构 同时提供专户的支出清单 七 保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人 保荐机构更换保荐代表人的 应当将相关证明文件书面通知募集资金存放机构 同时按本协议的要求书面通知更换后保 荐代表人的联系方式 更换保荐代表人不影响本协议的效力 八 募集资金存放机构连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户 大额支取情况 以及存在未配合保