电力公司的战略规划.doc

7 / 7电力公司“十一五”战略规划纲要引 言 “十一五”时期（2006-2010年），是自治区加速推进新型工业化，保持长周期快增长，实现跨越式发展的重要阶段，是落实科学发展观，构建和谐内蒙古的关键时期。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议指出：能源产业要强化节约和高效利用的政策导向，坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系；继续完善农村电网，建设社会主义新农村。内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）提出：电力工业加快电源点和电网建设,重点建设西电东送、煤电一体化和区内用电项目，鼓励和支持自备电厂建设。发电装机容量达到5500万千瓦。大力开发利用风能、太阳能和生物质能源，重点在锡林郭勒、乌兰察布等地区建设大中型风电厂，扩建新建中小型风电厂，风电装机容量达到400万千瓦。加快电网建设，形成多条交、直流外送通道和区内500千伏主网架结构电网。 内蒙古电力公司作为自治区电网规划、建设和运营的大型国有骨干企业,是建设自治区电网、电力市场、优化配置电力资源的主体，是为自治区经济社会发展和人民生活提供电力普遍服务的公用性企业，承担着重大的政治责任、经济责任和社会责任。编制好公司的“十一五”战略规划，明确“十一五”公司发展的战略目标，对于做好“十一五”各项工作，实现 “十一五”公司更加美好的愿景，保持和促进自治区国有经济的控制力、影响力、带动力，加快和谐内蒙古建设，全面建设小康社会，具有重大战略意义。 第一部分 “十五”公司战略实施的简要回顾 “十五”时期，是公司百年发展史上经历的最重要的战略机遇期，也是公司历史上发展最快最好、社会贡献最大、企业最为和谐、员工实惠最多的时期。 这一时期，公司战略环境优化，战略格局调整。五年来，全球经济一体化和我国市场经济加速推进，国际国内资源争夺与市场竞争日益激烈，国家能源政策发生了重大调整，能源等基础产业和基础设施建设加快，城乡电网改造逐步升级，国家、自治区经济结构不断优化，国民经济持续快速发展，电力需求大幅增长，电力短缺再度成为国计民生的突出问题，多轮驱动使电力工业加速驶入了历史快车道。所有这些，构成了公司“十五”时期最重要的外部战略环境，直接或间接地对公司产生了现实和深远的积极影响。与此同时，公司内部环境持续改善，人心凝聚，思想统一，共谋发展。特别是厂网分离，发电资产实施重组，承接了供电、基建、辅业、多经和企业办社会等所有单位相应资产及两万五千名员工的新的内蒙古电力公司，在新一届领导班子带领下，从此满怀信心地跨入了一个艰难而又充满希望的历史发展新时期。 这一时期，特别是厂网分开后的“十五”后两年，公司战略思想清晰，战略目标明确。按照自治区党委、政府明确的“建设管理电网、整合电建资源、参与电源建设”三大主业，紧紧抓住自治区经济高速增长的历史机遇，总体上确定了“利用一切条件，争取一切条件，创造一切条件”的大干快上的发展型战略，并具体实施五大战略。一是突出核心业务的发展战略。二是大力推进求得多赢的电源开发战略。三是积极拓展普遍服务、培育市场的营销战略。四是实施积极稳妥、协调发展的改革战略。五是提高企业整体素质战略。此外又配套推出技术创新战略、管理创新战略、低成本运营战略和人才发展战略等。与此同时，首次明确地提出了公司阶段性战略目标，即用2004、2005、2006三年时间，再造一个内蒙古电力公司。 这一时期，特别是厂网分开后的“十五”后两年，公司战略措施有力，战略执行到位。公司及时提炼并确立了“追求以人为本、崇尚学习之风、推崇宽容公正、寻求社会认同”的企业精神，大力倡导“享受工作、保证完成任务、追求卓越”的核心价值观，使全体员工的精神力量得到高度凝聚，执行力得到高度提升，公司各项决策得到坚决有力地贯彻。围绕建立现代企业制度和公司战略目标，采用国际先进标准，建立了与企业改革相配套、与技术进步相结合、与市场经济相适应的科学管理体系。重点在战略管理、市场营销管理、成本资金管理、人力资源开发管理、安全管理、质量管理和现代化信息管理等方面狠推管理创新。建立并充分利用公司网络信息平台，把各项管理职能和相适应的管理方法、技术手段贯穿起来，建立了新型的管理工作流程。强化职代会和厂务公开工作，充分发挥职工群众的主动性、积极性和创造性。企业民主管理水平的提高，使公司依法决策和科学决策得到保证。通过与全国电力系统先进管理水平对接，创一流同业对标全面展开，公司所有供电企业、调通中心、电科院全部达到国电一流考核标准，企业管理水平整体提升到一个新的台阶，各项经济技术指标逐年创历史最好，公司经营业绩达到自治区国资委考核最好的A级标准。 这一时期，特别是厂网分开后的“十五”后两年，公司战略成果丰富，战略成就辉煌。呼伦贝尔岭东、岭西电网实现联网，呼伦贝尔电网与兴安电网联网形成东部电网，东部电网与蒙西电网实现了具有历史意义的联网，内蒙古电力大通道全线贯通。公司在厂网分开后第一年就历史性地结束了电网侧长期亏损的局面。“十五”末公司资产总额达到321亿元，较厂网分开前翻了一番；公司管理运营的500千伏变电站“十五”实现零的突破并迅速增加到8座，线路总长度达1814千米；220千伏变电站由“十五”初的13座陡增到71座，线路总长度达8252千米；基本实现每个旗县一座220千伏变电站，蒙西地区每个盟市平均一座500千伏变电站的目标。尤其令人惊叹的是，厂网分开的2004年，公司创造了1年完成电网建设投资等于建国以来55年总和的奇迹。内蒙古电网初步形成了以500千伏为主干网、220千伏为地区供电网的网架结构。电网安全生产水平迈上了新的台阶，截至2005年12月31日内蒙古电网安全调度达到3050天。相继结束了由8个外省区向自治区境内供电的历史，除国家电网公司继续管理赤峰、通辽地区电网外，实现了公司供电营业区域与自治区版图相一致的目标。区外市场拓展取得可喜成果，向华北电网输送电力最大供电负荷五年翻了一番。2005年公司售电量增幅居国网公司系统首位，在自治区公用行业行风评议中蝉联第一。坚持推进改革，分离企业办社会工作在国网公司系统率先全面完成，主辅分离取得重要进展，三项制度改革成绩显著。施工企业的自我发展能力和综合实力显著增强，多经企业得到了较好的生存和发展。公司员工人均收入逐年增长。厂网分开后的公司，登上了自治区30强企业之首的历史至高点。 第二部分 “十一五”公司面临的战略机遇与挑战 一、公司面临的战略机遇 （一）国家关于区域经济发展的宏观政策和电力工业的总体思路，为内蒙古电网的发展提供了有力的政策支持。今后五年电力发展的总体思路是，以大型高效机组为重点，优化发展煤电，在保护生态基础上有序开发水电，积极发展核电，加强电网建设，扩大西电东送规模。自治区占据西部大开发、振兴东北老工业基地双重有利条件，内蒙古西部电网为西电东送的北通道，东部电网将成为北电南送的重要通道。(二)特高压电网的规划与建设为电力外送描绘了宏伟蓝图。国家电网公司规划建设特高压电网发展布局时，提出加快以特高压电网为核心的国家电网建设，到2020年，我国特高压电网基本形成，全国跨区输电容量将达到2亿千瓦，占全国总装机容量的25%。国家电网公司还明确，以晋陕蒙宁煤电基地开发为契机，华北、华中、华东建成百万伏级交流特高压网架，这为自治区能源转换战略的实施，确保电力外送提供了强大的转换平台。同时，自治区电网和电力输出通道的建设，为电网的安全稳定运行，为施工企业的生存发展提供了千载难逢的发展机遇。 (三)国家能源基地的地位为内蒙古电网创造了广阔的发展空间。国家能源形势、内蒙古的资源和地域优势，以及自治区今后若干年存在的一个较长时期的经济快速增长期，确立了内蒙古将成为中国最重要的战略能源基地的基础地位。把内蒙古的能源优势转变为经济优势，是内蒙古经济发展的长期战略。到“十一五”末，全区装机容量可望达到5500万千瓦以上，自治区必将成为国家最重要的电力输出大区，这在客观上为电网创造了广阔的发展空间，也是公司可持续发展的历史机遇。(四)自治区经济高速发展为内蒙古电网建设奠定了坚实的基础。“十五”以来，自治区经济发展保持持续、快速增长的良好势头，特别是后三年，人均GDP、固定资产投资、工业增加值增速连续保持全国第一。经济的强劲增长，使自治区电力需求十分旺盛。根据最新的电力负荷预测，尽管2006年区内电力负荷逐渐趋于平衡，但由于经济发展势头不减，电网建设又具有长周期性，客观要求电网建设适度超前电源建设，适度超前经济发展，必须保持合理的电力弹性系数。进一步加快电网建设是自治区经济高速发展的现实需要。二、“十一五”公司面临的挑战(一)电力市场存在三大风险。一是市场萎缩的风险。2004年以来，国家整顿规范重工业行业，特别是对高载能企业的调控威力已经显现，部分钢铁、铁合金、电解铝生产企业效益下滑，产品价格持续走低，相当一批企业退出市场，给用电市场带来较大的冲击。中央在“十一五”规划建议中提出的未来5年我国单位产值能耗要降低20%的目标，对于高载能行业的影响，必将进一步在电力市场得到显现。二是市场分解的风险。由于电力短缺造成自治区境内投资办电持续升温，而电网约束政策乏力，出现点对网、网中网等现象，严重分解了电网市场，形成了潜在的风险，并存在愈来愈加剧的可能。三是市场竞争的风险。公司电力市场的潜在竞争者有两类。一类为在外送电市场中，陕西、甘肃、宁夏等西部地区电力公司和山西、东北向华北电网送电特别是直送电的独立发电公司。二类为在区内电力市场中，直接向大用户供电的发电公司。由于管理体制上的因素，作为地方企业的内蒙古电网在与国网所属企业竞争中处于不利地位，存在诸多不确定的风险。 (二)公司经营面临三大难题。一是输配电价改革不到位，合理电价机制没有形成。购售电价差过小，加之一些电价政策不能执行到位，电网缺乏合理的利润空间，公司盈利能力很弱。二是城乡电网建设与改造给公司带来较大的经营压力。公司电网建设资本金严重不足，融资难度加大。解决电网建设资金，促进电网的可持续发展，是迫切需要研究解决的重大问题。三是电费回收风险加大。当前，随着市场不确定因素的增多，电费回收的难度加大，特别是占有市场较大份额的高载能行业处于微利或保本状态，有些企业出现亏损，一些用户以降低电价和缓交费作为继续生产的条件，电费回收的难度越来越大，一旦高载能用户停产，有形成电费呆坏账的潜在风险。 (三)电网结构仍然薄弱，安全隐患不容忽视。自治区电网狭长分布，具有长线、长距离输送的特点，500千伏主网架尚未完全形成，外送能力不足，配套的220千伏电网和中低压电网仍需完善，网架结构仍然薄弱；部分电网设备老化问题较为严重，电网老旧设备、特别是配网设备急需改造，电网安全存在隐患；电力供需矛盾突出，设备长期满负荷运行，再加上外力破坏和恶劣天气引起的事故比较多，电网抵御自然灾害的能力比较弱。 (四)外送通道建设形势紧迫。尽管厂网分开后电网建设取得了空前发展，但由于长期以来重电源、轻电网建设造成的电源投资和电网投资不协调，电网建设滞后于电源建设。随着本周期大规模电源项目相继投产，将在一定程度上造成外送电力“卡脖子”问题。加快外送通道建设、提高输送能力形势紧迫。(五)辅业负担重，改革难度大。主辅分离改革压力大，历史遗留问题多，改革成本严重不足，企业难以自行消化，深层次矛盾和阻力增加，制约公司的发展。 第三部分 “十一五”公司战略规划框架 一、“十一五”战略规划的指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中全会精神，遵循自治区“十一五”发展规划确定的原则，紧密结合国家电网公司提出的“一强三优”发展战略和“三抓一创”工作思路，牢固树立科学发展观，坚持又快又好地发展，全面实施自治区能源基地建设发展战略，建设坚强的自治区电网，努力开拓两个电力市场，增强企业的核心竞争力，提高公司的可持续发展能力，主动为建设资源节约型、环境友好型社会和建设社会主义新农村服务，把公司建设成为电网坚强、技术先进、实力雄厚、品牌响亮、管理科学、服务优质、可持续发展、国内同行业领先、国际先进的一流现代化电力公司。 二“十一五”公司发展的十大愿景愿景一：电网结构合理，在形成500千伏坚强的主干网架的同时特高压电网纳入规划网架结构合理，主网架的安全性和灵活性进一步提高，配电网的可靠性和经济性进一步改善。特高压输电通道纳入规划，力争开工；全面形成以500千伏为自治区主干网架，220千伏为地区供电网实现分区供电，110千伏及以下为配电网的电网结构。主网坚强稳定，输送灵活，供电配电可靠。 愿景二：科技进步创新，安全生产可控在控坚持以人为本，以安全生产为基础，以技术创新为手段，以同业对标为动力，确保电网安全生产可控在控，实现电网长周期稳定运行，不发生重特大电网事故。愿景三：两个市场拓展，电量收入双翻番 蒙电服务品牌被社会普遍认同，区内外两个市场广阔，用电市场秩序规范，到“十一五”末期，售电量达到1000亿千瓦时，产值收入完成400亿元，实现“双翻番”。 愿景四：资本结构合理，资产利税双翻番 财务状况进一步改善，资本结构更为合理，资产更加优良，融资渠道更加通畅，盈利能力大幅提高。到“十一五”末期，公司资产总额达到600亿元，利税突破14亿元，均较“十五”末期翻一番，人均利税翻两番。 愿景五：体制创新机制灵活，大力推进改革并确保稳定审时度势，适时推进电网资产重组，把公司做优、做大、做强；依法治企，根据新公司法构筑法人治理结构，按现代企业制度规范运做；推进主辅分离、辅业改制，实现主业与辅业协调良性发展，共享改革发展成果；创新分配机制，提升厂务公开和民主管理水平，保持企业和谐稳定。 愿景六：企业管理水平升级，向数字化电力管理和数字化电力技术的新时代迈进追逐管理前沿，实现管理理念和手段的革新。以建设数字化电力营销为先导，以构建数字化电力管理为目标，在数字化电力逐步建设的基础上，推进企业管理水平换代升级。“十一五”末，公司达到国内同行业领先、国际先进的管理水平。 愿景七：造就卓越团队，高级人才达到双百学习型企业的氛围更加浓厚，员工总体素质得到较大提升，努力造就卓越团队。人力资本意识得到加强，人力资源得到更好的开发利用。培育形成脱颖而出的人才选拔机制，各尽其能的人才使用机制，广纳贤士的人才招揽机制，重奖重罚的人才激励机制。“十一五”末，博士及在读博士达到100人，硕士及在读硕士达到2000人，各专业具有国内一流技能水平的专家型人才达到100人，企业和人才相互促进、共同成长。愿景八：企业文化特色鲜明，文化力成为提升公司核心竞争力的源动力企业文化体系更加完善，团队意识、企业意识显著增强，员工价值理念与企业价值观高度重合，“享受工作、保证完成任务、追求卓越”成为每一个员工的自觉行动和愉悦感受。提升公司核心竞争力，发挥出文化力的源动力功能。愿景九：员工收入逐年增加，三者利益相互协调追求以人为本，使普遍增加员工收入成为公司意愿；经营良性循环，使普遍增加员工收入成为可能。在最大限度地创造企业利益并保障社会利益的同时，充分注重并努力维护员工利益，力争使员工收入随企业效益的增长逐年增加，确保员工、企业、社会三方利益兼顾统一。愿景十：农电得到更大发展，更好地为建设社会主义新农村服务进一步重视农电发展，实现农电发展新跨跃。“十一五”期间基本解决无电地区人口的用电问题，农村电气化水平得到进一步提高，农电为建设社会主义新农村做出突出贡献。三、 “十一五”规划的实施战略(一)实施电网发展战略，努力改善网架结构，确保电网坚强可靠电网建设的总体目标。沿自治区中西部地区南、中、北三条经济带建设坚实的500千伏主干网架，充分满足区内用户的电力需求，满足大型电厂接入。大力开发跨省区和跨大区送电通道，建设多回路的向京津唐地区、河北南部地区、山东地区送电的交直流通道。拥有由500千伏向220千伏辐射状供电，多通道跨区送电的技术先进、统一坚强的自治区电网。要准确做出负荷及电量预测。根据国家、自治区的经济发展走势，做好本地区的电力负荷预测，并配合有关省市做好受电省市的负荷预测。在此基础上确定区内自用及外送的电力电量，为电网规划提供依据，对电网建设和发展不断进行科学调整和修正。从国家能源基地的战略地位规划目标网架。在现有500千伏电网基础上发展特高压网架，电压等级匹配合理，经济性好，适应性强，有利于推进产业升级和技术创新，节省宝贵的土地资源，提高资源优化配置能力。按照国家电网公司“西电东送”、“北电南送”的规划，规划3条特高压输电通道。有一条特高压线路开工建设，进一步提高外送能力，保证输电可靠性。着力抓好500千伏主网架建设。用较短的时间完成统一坚强的自治区电网战略布局：建成500千伏主网架，实现“三横四纵三出口一贯通”，三横即巴彦淖尔-包头-呼和浩特-汗海、达拉特-永圣域-丰镇、吉兰太-布日都-宁格尔；四纵即丰镇-汗海锡林浩特、宁格尔-永圣域-呼和浩特东、布日都-达拉特-包头、巴彦淖尔乌海；三出口即丰镇至北京出口、汗海至唐山出口、宁格尔至河北南网出口；一贯通即自治区电网500千伏主网逐步向东部地区延伸。突出做好外送通道规划建设。在巩固现有达拉特-永圣域-丰镇-北京顺义500千伏线路第一条西电东送通道的基础上，再完成两条外送通道建设，一条是巴盟德岭山-包头-呼和浩特-乌盟汗海500千伏线路，建成包头北、呼市东两个500千伏变电站和一条500千伏线路向华北电网送电；另一条是完成达拉特500千伏变电站建设，实现吉兰太-乌海-布日都-宁格尔500千伏线路向河北南部送电。此外，汗海至河北沽原至唐山送电通道；准格尔至河北南部送电通道；鄂尔多斯向华中、华东通道；兴安盟右中至吉林、霍林河至辽宁、锡盟白音华至辽宁和呼伦贝尔向东北负荷中心送电的500千伏直流通道，加上原有的丰万顺通道、岱海至万全通道、正蓝至承德通道、伊敏至大庆通道、元宝山至辽宁通道、托克托至浑源至安定通道，努力实现10条以上外送通道的目标。 建设调峰电厂。依据国家产业政策，投资建设调峰机组，增大电网的调峰能力，提高电网运行调度的灵活性和经济性，并且保证电网安全稳定运行，除已有的万家寨水利枢纽电站外，实现苏里格2150兆瓦燃气机组、呼和浩特抽水蓄能电站4300兆瓦机组投产。 参与并服务绿色能源开发。要认真研究“十一五”到来的可再生能源大发展的形势和国家有关政策，积极参加可再生能源的建设和规划。特别是我区风能储量丰富，风能资源居全国之首，总功率为10亿千瓦，适于大规模开发建设风电的地区占全区总面积的7%，自治区规划“十一五”期间风电装机达到500万千瓦。我们要主动参与风电开发并做好服务。 (二)实施科技创新战略，全力推动技术进步，实现电网长周期稳定运行采用智能化在线检测设备，对输变电运行进行管理。用2至3年的时间，内蒙古电网变电站实现集中监控无人值守和少人值守，进一步提高安全、稳定、经济运行水平。坚持“三公”原则，依法实现电网统一调度，严肃调度纪律，保证调度系统的命令畅通。 深入实施职工经济技术创新工程。以节能降耗、清洁生产、资源循环利用为重点，开展群众性增产节约、降损节电和文明生产活动；以提高自主创新能力为重点，深入开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作和发明创造活动；以推动管理科学、先进科技、先进工艺向现实生产力转化为重点，推动公司建立技术创新体系。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实落实安全生产责任制，努力建设安全生产长效机制、安全管理预警机制和重大事故预防与应急机制。大力推行安全文化建设，使安全思想、安全理念和安全价值观深入人心，成为每个员工的自觉行动。深入开展安康杯、无违章企业安全竞赛活动。开展“三标一体”贯标认证，推行现场标准化作业。持续进行安全性评价。加大安全生产培训，提高职工安全生产素质。加强企业综合治理和维护稳定工作，保持安全生产的和谐环境。 (三)实施市场开发战略，大力开拓用电市场，打响蒙电服务品牌实施区外市场渗透、区内市场拓展战略。通过在自治区市场中加强电网的输配电能力，进行大力宣传和优质服务，争取合理电价政策等措施增加售电量。在外送电市场中通过增加输电线路，尤其是高压输电线路的建设，利用自治区能源基地的综合优势，全力争取增加外送电量。 研究国家宏观经济政策的导向，开发培育区内优质长期可持续发展的电力市场，重点扶持符合产业政策和环保标准的企业。发挥自治区能源大区的优势，大力提高东送电量。树立依法营销的观念，强化依法营销的措施，依据相关法规协助监管部门规范电力市场秩序，利用合同规范用电、发电市场。推动数字化营销建设，提高营销管理水平，深入开展“蒙电服务进万家”工程，塑造蒙电服务品牌，确保资金按期回收。积极参与国家、区域两级电力市场建设，推进区域、省级电力市场早日建立。继续做好农网改造，“十一五”期间规划投资28亿元，充分挖掘开发农电市场。与此同时，农电逐步由大规模的农网改造转型到精细化的生产经营，由创业转型到强业，由投入转型到创效益上来。树立“管理水平高，队伍素质高，电网经济适用”的新农电形象，全面提高农电服务水平，为建设社会主义新农村服务。 (四)实施成本领先战略，着力开展资本运作，达到效绩优良通过增加外送电量规模，按国家输配电价机制，降低单位输电成本。通过低价策略，提高市场占有率，从而使成本更低。通过优化设计方案，控制工程造价。认真实行招投标制，认真实行工程监理制，实现达标投产控制电力建设成本。规范经营，依法理财。细化成本管理，完善成本费用定额体系，使所有成本开支项目实现可控、在控。适时调整财务战略，制定中长期财务规划，形成年度财务预算三位一体的运作机制，提高预算的科学性，严肃预算的权威性。利用国家输配电价和销售电价改革的有利时机，推进满足电网发展的合理输配电价机制建立，配合上网电价实施，结合需求侧管理，优化电网购电成本，拓展电网盈利空间。实施资产全寿命管理。推进公司资金的集约化管理，确保资金安全，提高资金使用效率和使用效益。降低融资成本。利用自有资金、依靠银行贷款、发行企业债券，解决国家能源战略基地建设的电网建设资金问题。通过引入战略投资者、产权资本运营、整合部分优势资产上市融资、输电电价调整等多种渠道筹集资金，解决资本金来源。 (五)实施企业信息化战略，实现全新的管理体系和业务流程再造，努力追求卓越“十一五”期间，公司将逐步完