(课件)-x水务资产经营公司-组织结构、职位说明书、考评指标与薪资体系、关键业务流程(ppt73)-组织结构

1,组织结构、职位说明书、考评指标与薪资体系、关键业务流程建议稿,x水务资产经营公司,2,前言和有关说明,受水务资产公司y先生1/10的委托，我们在2000/9/22方案稿和12/9子公司考评/薪酬稿的基础上修订成本方案稿。 尽管在2001/1/10毛筱燕小姐转达了苏总的意见，但由于同苏总缺乏足够的时间讨论，而方案不经过双向的讨论是很难达到兼收管理顾问的专业经验同水务资产公司的实际情况的最佳效果的。 实际上，这次修改过程中我再一次感到了不少疑问需要了解，本稿仍然较为粗糙。 所以，我们认为双方化些时间来讨论以下两大重点问题对水务资产公司这种新组建而又特殊的非市场化企业是完全有价值的：总公司中高级经理和子公司总经理的考评和薪酬制度是集团公司管理中最重要的杠杆手段之一，最敏感，也是最不容易设计的，往往是反复权衡和妥协的结果。所以务必在考评与薪酬方案的原则、内容、组织、程序和推进等方面务必多化些时间；2001年公司年度预算和公司5件大事水务资产公司在第一年尤其是最初的3-6个月取得初步的成功业绩，对公司获得水务局和城建以及下属子公司的信任至关重要，所以我们应当非常慎重地安排重点工作计划某种程度上说，在完成了同各方的讨价还价后，这些大事应当是“只许成功，不许失败”。并通过这些大事尽快完善各项制度和团队的技能。,3,一、水务资产经营公司组织结构与职责二、水务资产经营公司职位说明书三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系四、水务资产经营公司关键流程图1、工作关系图2、合同审批权限表3、经费审批权限表4、战略规划流程5、预算流程6、项目投资流程7、业绩考评流程五、对子公司的监管与支持1、监管制度2、总经理业绩考评与奖惩3、公司化改制,目录,,4,董事会,总经理办公会,投资发展部,计划财务部,总经理,监事会,副总经理,副总经理,综合管理部,财务顾问,市南自来水公司,市北自来水公司,浦东自来水公司,闵行自来水公司,城市排水有限公司,原水股份有限公司,组织结构图,审计师,管理顾问,投资银行,总经理联席会议,5,董事会,人数：按公司法规定3-9人。外部/内部董事：为了充分发挥董事会的作用，建议人数为单数，外部董事人数应超过内部董事人数；如：设5名董事，则内部董事2人，外部董事3人。技术董事：为了在董事会中引入先进的管理经验、技术和渠道、关系等，建议考虑在董事会中引进国内外大水务集团的高级经理作为“技术董事”没有投票权，实际意义上的外部顾问，尤其在制订集团战略、x市供排水总体规划等重大事务时。,,6,董事会,总经理办公会,投资发展部,计划财务部,总经理,监事会,副总经理,副总经理,综合管理部,公司战略计划审批子公司战略和子公司重大决策公司重大事务,银行融资资产管理管理债务审计(外包)总公司预算与财务报表处理下派子公司人员：董事、监事规费管理,子公司股份的出售、交易新项目投资地产等现有资产的运作资金运作(外包)子公司公司化改制,人事管理对子公司考核行政管理后勤服务党团工作内部规章制定合同管理公共关系法律事务（外包）,财务顾问,提供以下3方面的顾问建议和方案设计并参与执行:融资:贷款、企业债券短期财务投资:国债一级市场结算:设计结算方案,各部门职责,管理顾问,投资银行,购并交易方案的设计和实施短期资金运作,购并方案的设计-购并对象的选择-购并后整合方案的设计参与方案的实施,7,部门职位设置：计划财务部,8,部门职位设置：投资发展部,9,部门职位设置：综合管理部,10,一、水务资产经营公司组织结构与职责二、水务资产经营公司职位说明书三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系四、水务资产经营公司关键流程图1、工作关系图2、合同审批权限表3、经费审批权限表4、战略规划流程5、预算流程6、项目投资流程7、业绩考评流程五、对子公司的监管与支持1、监管制度2、总经理业绩考评与奖惩3、公司化改制,目录,11,职务名称：总经理 设立日期：单位：总部 部门： 职务代码：职责：统率公司所属人员，为董事会提供决策支持，并执行董事会决策。公司战略 主导制定公司价值最大化总体战略向公司董事会汇报公司运营情况并接受工作质询初审公司战略规划；寻找市场机会审定现有各项业务的计划，确保其创造最大价值领导规划并实施重大交易就具体提案作出决策预算与管理控制 根据公司战略制定公司组织结构、业务流程及各项管理制度，确保各级经理确定正确的目标和决策，并监测其绩效终审公司预算大纲，初审公司年度预算终审公司年度、季度、月度业务计划、部门预算确定部门经理与子公司总经理的业绩考评指标终审水务资产经营公司各部门的管理制度主持对子公司的业绩评估人力资源 作为公司最高人力资源主管，根据公司战略领导制定人力资源政策并监督其执行终审部门经理与子公司总经理的职务说明书决定部门经理的任免并建议子公司总经理的任免,12,终审公司的薪资体系和福利政策主持对部门经理与子公司总经理的业绩考评和奖惩决定其它完成董事会委托与自行发展的其它工作处理公司突发事件组织关系：向上：在重大问题上向董事会汇报，并提供建议；执行董事会的决定向下：副总经理综合部经理及子公司总经理外部：发展与管理同主要外部团体的关系：有可能建立合作关系或将进入市场的政府机构投资者可能进入行业中的企业或其它可能的战略合作伙伴任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历工作经验：8年以上大型企业高级主管工作经验能力要求： - 杰出的远见与商业判断力 - 领导公司成为一流公司的强烈的进取心，鼓动性与号召力 - 领导和协调重大交易谈判的能力,13,- 出色的行政与人事管理能力 - 对中国政府机构的深刻理解及良好的政府关系，尤其是省、市一级政府目标：1年内制订公司战略公司完成了转型变革的初步工作，初步实现向市场化转变的目标3年内：基本完成公司向市场化的转变财务上：财务状况达到健康的标准，具备了进一步发展的良好的财务基础；体制和机制上：市场化，建立了现代企业制度；管理与技术水平：逐步缩短同世界级公司的差距，某些方面初步具备平等竞争的能力；人才：建立合理的、支持长期发展的人才梯队。,14,职务名称：计划财务副总经理 设立日期：业务单位： 部门：财务部 职务代码：职责：主持拟订公司战略规划、财务战略，主持预算计划与管理控制、财务管理，同时作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问公司战略 在制订公司价值最大化总体战略方面发挥主要作用主持拟订并参与终审公司战略规划，并协助制订业务发展计划 - 促进各业务单位在同现有业务密切相关的领域寻找业务机会 - 促进投资发展部在公司战略规定的领域寻找业务机会 - 协助总经理评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差距，找出弥补这种差距的公司能力发展方案 - 主持对具体提案和项目的财务评估并参与业务评估 主持审查现有各项业务计划，确保其价值最大化 - 不断评估各项计划的价值创造潜力 - 评估现有各项业务对其它公司的价值，寻找通过出售现有业务或资产创造价值的机会 - 关注经营环境的变化可能给公司现有业务带来的价值变化 - 在重大提案上为总经理、副总经理和部门经理、子公司总经理提供其对公司价值影响的专家意见 - 主持制订财务业绩标准极其监督制度参与规划和实施公司重大交易财务战略 拟订、建议并实施公司总体财务战略，以支持公司的业务战略,15,拟订公司资本结构与红利政策的建议主持重大财务交易的谈判与实施，包括借贷与债券发行，参与资本运作的谈判与实施，包括股票、子公司上市、股权重购以及购并等等预算计划与管理控制 制订预算计划与相关业务流程，确保高层经理决策所需信息的准确、及时与完整，并监测绩效主持制定公司预算大纲，并参与终审主持制定公司预算，并参与终审部门预算和业务计划主持制订公司的财务预算流程参与对子公司的业绩考评财务管理确保履行公司各项外部申报和规定的义务建立资产管理制度并监督其实施确保公司现金与出纳管理的安全和效率管理税务，确保公司履行报税与纳税义务，处理税收返还寻找机会以减轻公司税务负担同相关银行保持密切的关系拟定风险管理方案，审定通过后，监督其实施其它完成总经理委托与自行发展的其它工作,16,组织关系：向上：在所有重大问题上向总经理提供建议和分析结果；并执行财务方面决定向下：计划财务部直接向他负责外部：开发与管理同各主要团体的关系金融机构（商业银行和投资银行）外部审计师工商、税务机构任职资格：由总经理提名，董事会任命教育背景：大学本科以上学历，财务相关专业工作经验：五年以上大型企业高级财务主管工作经验或会计师、审计师事务所高级职位经验技能（语言、计算机等）：中文读写听流利；熟练使用计算机能力要求： - 敏锐的商业判断力和出色的分析能力，尤其在重大业务和财务分析方面,17,- 领导和协调重大交易谈判的能力 - 较强的行政与人事管理能力应熟悉： - 金融市场 - 财务与管理会计 - 税务,18,职务名称：投资发展副总经理 设立日期：业务单位：总部 部门：投资发展部 职务代码：职责：参与公司重大事务；参与公司战略计划；参与公司年度预算制定；主持以下业务：新业务开发、子公司合资、购并、重大项目投资、公司债务重组、短期财务投资参与公司战略计划并领导战略计划规定的投资发展业务的实施参与终审公司战略计划与业务发展计划 - 领导投资发展部在同现有业务密切相关的领域寻找业务机会 - 领导投资发展部在公司战略规定的领域寻找业务机会 - 评估公司现有能力同公司战略所要求的能力间的差距，找出弥补这种差距的公司能力发展方案 - 主持对具体提案和项目的业务评估 主持审查现有各项业务计划，确保其价值最大化并符合公司战略规划 - 不断评估各项计划的价值创造潜力 - 评估现有各项业务对其它公司的价值，寻找通过出售现有业务或资产创造价值的机会 - 关注经营环境的变化可能给公司现有业务带来的变化 - 参与制订业绩标准极其监督制度领导规划和实施公司重大交易：子公司合资、购并、重大项目投资、公司债务重组、子公司上市参与制订公司年度预算主持拟订公司新项目投资计划并参与公司年度融资计划,19,-制定公司新项目投资计划，向财务部门提出年度资金需求以及需要财务部门提供的支持 -针对本部门的项目计划，听取财务部门对资金成本的建议，并调整需求计划新投资项目的开发根据公司战略，主持对相关领域的研究主持寻找新项目机会及项目的价值评估对投资项目的初审并参与对项目的终审组织重大项目的寻找、立项和实施工作，参与其他项目主持项目总结，完善项目管理系统参与建立同金融机构、其他行业公司及政府机构的关系领导子公司合资、购并、重大投资项目、债务重组、上市的设计和操作子公司业务重组 -设计子公司的公司化改制、引进外资、业务与债务重组、分拆上市等方案 -根据方案选择合适的合作方并领导方案的实施子公司重大项目投资 -对子公司新项目的评估和初审短期财务投资初审短期财务投资计划领导寻找与评估外部财务投资顾问，初审财务投资委托合同短期投资项目的部门内审核并监督项目的执行领导投资发展部初审投资发展部计划与年度预算,20,初审投资发展部工作人员的职务说明书与业绩考评标准初审投资发展部的人员招聘、任免、培训、业绩考评与奖惩决定其它参加总经理联席会议完成其它总经理委托与自行发展的工作组织关系：向上：对总经理负责，提供投资发展方面的建议；并执行投资决策平行：同各部门和业务单位密切合作向下：投资发展部经理直接对他负责外部：同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括：管理顾问相关政府机构希望进入行业的相关企业金融机构、投资者任职资格：由总经理任命教育背景：大学本科或以上学历工作经验：5年以上大型企业管理或管理咨询公司、投资银行收购与兼并部高级以上职务工作经验技能（语言、计算机等）：能熟练使用计算机能力要求： - 出色的商业判断力，尤其是分析能力 - 出色的谈判能力 - 行政与人事管理能力 - 良好的组织、协调与沟通技能 - 杰出的团队领导能力,2000-5-1,21,职务名称：计划财务部经理 设立日期：业务单位：总部 部门：计划财务部 职务代码：职责：参与公司重大事务；公司计划与财务管理；监督下属业务单位的财务运行；管理计划财务部公司计划与财务管理监督预算的执行主持制作公司月度、季度、年度财务报表拟订公司财务管理制度，终审后监督执行现金流量控制，确保资金的及时到位收集、汇编与分析下属业务单位的年、月度财务报表，监督业务单位的财务运行确保公司履行国家规定的财政税务政策及会计准则与会计制度主持拟订公司资产管理制度，终审后负责执行监督公司现金与出纳管理的安全和效率负责公司报税与纳税寻找机会以减轻公司税务负担同相关金融机构保持密切的关系组织本公司的会计核算管理计划财务部主持拟订计划财务部年度、季度、月度工作计划和费用预算、现金流计划，终审后负责执行主持拟订计划财务部工作人员的职务说明书与绩效考评标准,2000-5-1,22,主持计划财务部的定岗定编、人员招聘、任免、培训计划绩效考评与奖惩决定参与公司重大事务参与拟订和初审公司战略规划编制公司预算大纲汇编公司业务计划与预算汇编公司现金流计划拟定公司预算其它完成计划财务副总经理委托和自我发展的其它工作组织关系：向上：向计划财务副总经理汇报平行：与总部其他部门经理、管理处保持信息互通和协作关系向下：计划财务部人员直接向他负责各业务单位财务人员在业务上对他负责外部：同他的下属一道开发与管理同各主要团体的关系商业银行外部审计师工商、税务机构财政、外汇管理等机构,2000-5-1,23,任职资格： 由计划财务副总经理提名，总经理任命教育背景：大学本科以上学历，会计或相关专业工作经验：5年以上大型企业财务主管或会计师事务所中级以上职务经验技能（语言、计算机）：英语流利，能熟练掌握信息技术，尤其精通网络环境中的会计软件能力要求： - 出色的分析能力 - 较强的组织与协调能力熟悉： - 国内外金融市场 - 财务与管理会计 - 税务法规,2000-5-1,24,职务名称：投资发展部经理 设立日期：业务单位： 部门：投资发展部 职务代码：职责：参与公司重大事务；子公司的股份出售、引进外资；资产与债务重组；新项目投资与融资；管理投资发展部股份出售、引进外资、业务与债务重组 主持利用外部管理顾问研究下属子公司，寻找通过股份出售、引进外资、资产与债务重组、分拆上市及其他各种途径能增加公司价值的机会 - 组织对子公司各项资产的评估，寻找机会 - 主持方案设计，寻找并评估交易对象：如资产的潜在购买者 - 主持同外资、银行等的交易谈判新项目投资与融资根据公司战略，主持利用外部管理顾问对水务行业的研究，寻找同现有业务密切相关的市场机会主持寻找、选拔和培养优秀的业务开发经理主持寻找新项目机会及项目的价值评估参与对项目机会的终审主持组建项目小组，制定项目实施方案，并主持新项目的谈判和交易主持项目总结，完善项目管理系统参与建立同金融机构、其他行业公司及政府机构的关系证券投资 寻找与评估理财顾问,2000-5-1,25,拟定证券投资方案，上报分管副总经理负责实施获准后的证券投资方案主持证券市场研究协调管理理财顾问管理投资发展部拟定投资发展部计划与年度预算拟定投资发展部现金流计划主持拟订投资发展部工作人员的职务说明书与绩效考评标准主持投资发展部的人员招聘、任免、培训计划绩效考评与奖惩决定参与公司重大事务 参与公司战略规划参与拟定公司业务计划与预算其它完成其它分管副总经理委托与自行发展的工作组织关系：向上：对分管副总经理负责，提供业务开发方面的建议；并执行新项目决策平行：同各部门和业务单位密切合作向下：投资发展部人员直接对他负责外部：同其下属人员发展并管理同主要外部团体的关系，包括：外部管理顾问水务行业主管机构及相关政府机构,2000-5-1,26,有可能建立合作关系的企业与省市政府金融机构任职资格：由分管副总经理提名，总经理任命教育背景：大学本科或以上学历工作经验：3年以上大型企业管理或管理咨询公司、投资银行收购与兼并部中级以上职务工作经验技能（语言、计算机等）：英语流利；能熟练使用计算机能力要求： - 出色的商业判断力，尤其是分析能力 - 出色的谈判能力 - 行政与人事管理能力 - 良好的组织、协调与沟通技能 - 杰出的团队领导能力,27,职务名称：综合管理部经理 设立日期：业务单位：水务资产经营公司 部门：综合管理部 职务代码：职责：参与公司重大事务；人力资源管理；水务资产经营公司办公后勤；合同管理；水务资产经营公司行政财务管理；文件档案管理；公共关系;法律事务管理；管理综合部人力资源管理设计水务资产经营公司和子公司总经理绩效考评方案并组织水务资产经营公司和子公司的绩效考评定岗定员招聘薪资体系的设计和实施内部培训水务资产经营公司办公后勤主持拟定公司的办公制度，并监督执行接待车辆管理安全制度及管理合同管理制定合同管理的流程与制度并确保公司所有合同的签定和执行符合流程与制度监督法律事务：合同条款符合法律印章保管与合同归档保管,28,水务资产经营公司行政和财务管理公司水务资产经营公司、党组织、工会预算及执行水务资产经营公司资产管理零星采购管理会议与文件档案管理公司文件的收、发、存会议组织、会议纪要制度文本的管理督办总经理办公会议决议的执行大事记、对外信息发布公共关系公司CI 的管理与推广建立和维护政府及新闻机构的关系管理综合部主持拟定综合部年度、季度、月度工作计划和预算、现金流计划，终审后负责执行主持拟定综合部人员职位说明书及绩效指标主持综合部的招聘、任免、培训、考核及奖惩参与公司重大事务参与制定公司战略规划参与总经理联席会议,29,其它完成总经理委托和自我发展的其它工作组织关系：向上：向总经理汇报平行：与水务资产经营公司其他部门经理、子公司保持信息互通和协作关系向下：综合部任职资格：由总经理任命教育背景：大学本科以上学历工作经验：5年以上大型企业中级以上管理经验技能（语言、计算机）：熟练使用计算机要求：- 出色的行政管理能力与人际沟通技能- 公共关系经验,30,一、水务资产经营公司组织结构与职责二、水务资产经营公司职位说明书三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系四、水务资产经营公司关键流程图1、工作关系图2、合同审批权限表3、经费审批权限表4、战略规划流程5、预算流程6、项目投资流程7、业绩考评流程五、对子公司的监管与支持1、监管制度2、总经理业绩考评与奖惩3、公司化改制,目录,31,投资发展部经理,计划财务部经理,总经理,副总经理,副总经理,综合管理部经理,综合税率加权平均资本成本现金流（保证日常业务和公司开支需要、还贷需要）预算质量,新项目预期投资收益率和收益额短期投资收益率项目成功率项目按计划实现程度新业务比重吸收外部资本额资产增值比率,人事管理考评和薪资系统设计与执行合同制度建设与执行公共关系维护行政和后勤管理法律事务支持,净资产收益率营收增长率国有资产增值率新项目成功率,水务资产经营公司考评KPI指标,32,总经理KPI,33,计划财务部经理KPI,34,投资发展部经理KPI,35,综合管理部经理 KPI,36,建议水务资产经营公司薪资水平和结构（一）,*奖金额度建议为基本工资的60-150%，具体比例依照公司实际情况决定。,单位：元,37,建议水务资产经营公司薪资水平和结构（二）,单位：元,*奖金额度建议为基本工资的60-100%，具体比例依照公司情况决定,38,建议水务资产经营公司薪资水平和结构（三）,单位：元,*建议公司最低收益率为10%，超出部分按公司获得收益总额提取。,39,一、水务资产经营公司组织结构与职责二、水务资产经营公司职位说明书三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系四、水务资产经营公司关键流程图1、工作关系图2、合同审批权限表3、经费审批权限表4、战略规划流程5、预算流程6、项目投资流程7、业绩考评流程五、对子公司的监管与支持1、监管制度2、总经理业绩考评与奖惩3、公司化改制,目录,40,水务资产经营公司工作关系图,41,水务资产经营公司经费审批权限表,42,水务资产经营公司合同审批权限表,43,流程名：,战略规划流程,流程文件编号：,流程总责任人：总经理,本流程共 1页之第 1 页,生效日期：,流程制订人：,审核：,签署：,备注,董事会,计划财务部,总经理,总经理办公会,综合管理部,责任人,流程协调人：投资发展部经理,董事长、总经理、投资发展部经理,投资发展部,拟订公司战略计划,修改公司战略计划,1,组织公司战略讨论会,终审,否,发布执行指令,是,初审,是,否,1,发布指令制定公司战略计划,下达行业战略规划,总经理、各部门经理,投资部经理,董事长、总经理,总经理,1.公司战略计划,水务资产经营公司关键流程图,44,流程,年度业务计划及预算流程,流程文件编号,本流程共1 页之第1 页,生效日期:,计划财务部,集团,董事会,责任人,备注,总经理,投资部经理,总经理,各部门经理,流程协调控制部门:计划财务部经理,总责任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,总经理,综合管理部,初审,发布公司战略计划,发布预算大纲,1,财务部经理,投资发展部,N,Y,终审,Y,N,拟订年度业务计划,1,拟订年度预算大纲,终审,N,发布,执行,Y,拟订各部门年度预算,2,3,董事长,总经理,财务部经理,总经理,各部门经理,1.公司年度业务计划2.公司年度预算大纲3.各部门年度预算4.公司年度预算,拟订年度预算,4,总经理,水务资产经营公司关键流程图,45,流程,项目投资/上市/合资/重组流程,流程文件编号,本流程共1 页之第1 页,生效日期:,计划财务部,集团,董事会,责任人,备注,投资部经理或项目人员,投资部经理或项目人员,总经理、项目相关人员,财务部经理,流程协调控制部门:投资发展部经理,总责任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,总经理,综合管理部,总经理,董事长、总经理,投资发展部,拟订立项报告,初审,拟订项目报告,初审,参与初审,终审,发布执行指令,执行,财务支持与监管,Y,N,Y,N,N,Y,撰写项目执行情况报告,审核,财务部经理,总经理、投资部经理或项目人员,1,2,3,1.项目立项报告:介绍项目情况,预计收益,需要投资额度等2.项目报告:项目具体内容,涉及单位,预计收益及其在时间上的分布,实施步骤和时间及每步所需资金投入时间和方式,参与人员等3.项目执行情况报告:实际收益或结果,与预期作差异分析,项目中的经验与不足等4.管理顾问和财务顾问参与全过程,水务资产经营公司关键流程图,46,流程,年度业务:业绩考评流程,流程文件编号,本流程共 页之第1 页,生效日期:,计划财务部,集团,董事会,责任人,备注,综合部经理和人事专员,综合部经理,人事专员,人事专员,流程协调控制部门:综合管理部经理,总责任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,总经理,综合管理部,总经理,董事长、总经理,投资发展部,各部门人员,发布考评指令,拟订考评计划,审定,公布考评计划,各部门按计划执行考评,汇总考评结果,初审,拟订奖惩计划,终审,执行奖惩计划,Y,N,Y,Y,N,N,总经理,1,1,2,3,1.考评计划2.考评结果汇总3.奖惩计划,水务资产经营公司关键流程图,47,一、水务资产经营公司组织结构与职责二、水务资产经营公司职位说明书三、水务资产经营公司考评指标与薪资体系四、水务资产经营公司关键流程图1、工作关系图2、合同审批权限表3、经费审批权限表4、战略规划流程5、预算流程6、项目投资流程7、业绩考评流程五、对子公司的监管与支持1、监管制度2、总经理业绩考评与奖惩3、公司化改制,目录,48,对子公司的监管制度,向子公司下派人员下派人员的职位说明书关键流程图下派人员工作考核与任免通过董事会审定子公司战略规划与年度预算关键流程图工作关系表内部审计和财务报表处理关键流程图生成报表表式总经理联席会议流程和提出问题的解决,49,向子公司下派人员,水务资产经营公司将：根据公司法派员（公司中高级经理）参加子公司的董事会和监事会下派财务总监（财务部经理或主办会计兼）每月实地巡视子公司及其下属单位，检查财务工作,50,总经理联席会议,总经理联席会议目的：建立水务资产经营公司领导团队相互信赖、达成共识和协作子公司总经理、水务资产经营公司高层经理间的信息沟通和经验交流参与者：水务资产经营公司的总经理、副总经理、部门经理；子公司的总经理时间：每季度的最后一个或两个工作日议题：公司当前的重大问题难点：对子公司总经理实施严格的业绩考评会形成强烈的内部竞争，联席会议的成功与否取决于子公司总经理们能否坦诚地交流经验，互相帮助；这是个矛盾。,51,一、考评与薪酬调整的推进计划二、原则三、考评内容以及薪酬体系四、考评的组织五、考评程序,52,推进过程中，应确保子公司总经理的充分参与并真正理解新考评方法的价值,1周,1周,3个月,1-2周,水务资产公司拟定初稿远卓顾问拟定建议稿需要的话，同苏总讨论确定公司基本方案稿,水务资产公司召开总经理联席会议审定方案（远卓公司可参与）,水务资产公司组织试运行,水务资产公司召开总经理联席会议对试运行效果进行评审和调整（远卓公司参与）,水务资产公司组织正式运行,53,考评和薪酬方案评审会,目的：在公司基本方案的基础上，听取子公司总经理的意见，达成共识，确定方案和推进计划参与人：水务公司：总经理、副总经理、综合管理部人事主管子公司：6个子公司的总经理远卓顾问（需要的话）会议室布置：在墙上贴9张0号大白纸；一块白板、水笔、白板擦程序：1、会议前2天书面通知各子公司总经理，要求在参加会议前完成家庭作业并上交：各自对3类子公司总经理考评和薪酬的提案；2、会议前先由人事主管把各子公司总经理的提案，写在0号白纸上，贴在会议室的墙上；3、开会时：水务公司总经理说明会议目标确定考评和薪酬方案，宣布会议议程；4、就6个提案进行讨论；5、会议结束时必须就方案达成一致。,54,试运行方案,目的：通过3个月的试运行，检查方案的实际效果，以便于尽早调整不合理的地方参与人：水务公司：总经理、副总经理、综合管理部、财务部子公司：6个子公司的总经理、财务部外部机构：水质检验部门、市场调查公司等远卓顾问：特别是参与评选与修改市场调查公司的客户满意度调查方案，分析调查数据程序：1、试运行前：拟订试运行计划和预算（主要是用户调查费用），确保每个月或3个月是能得到考评指标所需的数据；2、试运行中：收集并监测数据；3、相关文件和程序：预算和经营目标预算的数据和经营目标数据是考评的基本依据，所以在年度预算中必须特别确定第一季度的预算目标（包含所有考评所需的财务指标和业务指标）,55,试运行后评审和调整方案,目的：检查方案的实际运行效果，调整不合理的地方，确定正式考评和薪酬方案薪酬方案可能会太低或太高，如果年中不进行调整，到年底时可能会限于进退两难：保持领导信用？还是符合实际一点？参与人：水务公司：总经理、副总经理、综合管理部、财务部子公司：6个子公司的总经理、财务部远卓顾问程序：1、项目小组（综合管理部人事主管收集数据并同远卓顾问）计算、分析指标；根据指标计算薪酬2、项目小组判断指标（是否准确反映经营目标？是否可测量？）和薪酬水平/结构的合理性；3、项目小组设计初步调整方案，总经理办公会评审；4、总经理联席会议评审，确定最终方案；5、正式发布实施并报上级。,56,目录,一、考评与薪酬调整的推进计划二、原则三、考评内容以及薪酬体系四、考评的组织五、考评程序,57,原则一：纵向比较，考核指标和薪酬激励应该兼顾子公司短期和长期经营目标,短期股东利益：财务指标,短期目标,长期目标,原水公司,自来水公司,排水公司,经营目标：以最低成本满足当前与长期的x市对水源供应在水质和供水量方面的需求？,客户利益：客户满意度内部效率：成本、人均产出创新与长期投资：如长期储水？,经营目标：以最低成本满足当前与长期的x市企业和居民对水质和供水量方面的需求,短期股东利益：财务指标,客户利益：客户满意度内部效率：成本、人均产出创新与长期投资,经营目标：以最低成本满足当前与长期的x市企业和居民对排水的水质（？）、排水量和排水及时性方面的需求,短期股东利益：财务指标,客户利益：客户满意度？内部效率：成本、人均产出创新与长期投资：排水系统效率？水净化设施？排水设施长期完好？,58,原则二：横向比较，赶超世界一流水务公司,在确定2001年目标时，建议以世界一流公司（如里昂等）相同指标值作为3年或5年计划中赶超的目标。例如：初步在以下5个方面赶超里昂：1、营运成本：包括吨水经济指标、人均产量等；2、水质；3、长期盈利能力：吨水销售收入、吨水利润、净资产收益率；4、资本结构合理化；5、经营能力和技术创新机制。,59,原则三：纵向比较，要求子公司内部各部门“月清月高”，子公司季清季高、年清年高,在确定2001年目标时，建议以该公司各项指标值每月、每季、每年“不断提高”。例如，每月、每季、每年评估检查以下5个方面：1、营运成本：包括吨水成本、人均产量和人均利润等；2、水质；3、长期盈利能力：吨水销售收入、吨水利润、净资产收益率；4、资本结构合理化；5、经营能力和技术创新机制。,60,原则四：水务资产公司考核经济指标，水务局考核业务指标,业绩考核：水务资产公司负责考核子公司的经济指标；水务局负责考核子公司的业务指标。薪酬结构与发放：年薪分为底薪（固定）和年度业绩奖金（浮动）和任期虚拟股资产增值奖金三部分；底薪按月发放；年度业绩奖金每年底发放；任期虚拟股红利必须是达到任期合同中规定的业绩指标后才能获得；三部分比例应为：大约1：3：6。,61,目录,一、考评与薪酬调整的推进计划二、原则三、考评内容以及薪酬体系四、考评的组织五、考评程序,62,薪资体系,63,指标内容和权重：分成财务指标和业务指标两部分,财务指标由水务资产公司实施评估,64,业务指标由水务局实施评估,*用户满意度调查针对原水、自来水和排水公司内容不同，调查对象和调查方法也不同。,指标内容和权重：分成财务指标和业务指标两部分,65,用户满意度调查的内容,一年一度的用户调查应成为新水务集团的常规工作；同其他指标一样，用户调查结果不仅是用来考评子公司总经理，更重要的是用来寻找下一年度经营改进方法的依据,