传销犯罪的基本问题

1/6传销犯罪的基本问题关键词传销犯罪；类型；基本问题内容提要在刑法修正案公布之后，组织、领导他人实施传销活动，提供商品或者服务，不具备骗取财物的要素的，仍然成立非法经营罪；组织、领导他人实施传销活动，骗取财物，同时触犯组织、领导传销活动罪与诈骗犯罪的，应当按照想象竞合犯从一重罪论处；不同类型的传销活动的参与人员，依然可能承担非法经营、集资诈骗等犯罪的刑事责任。一、问题的提出“在传销刚进入我国的时候，主要以传销商品为主，参与人员用高于商品价值几倍甚至几十倍的价格购买商品，取得企业生产的海豹油、目脑灵、减肥茶、神仙养生酒等产品。被告人王某、杨某、甘某、方某等人也加入传销组织，并分别主管不同部门。从199年1月2日至2001年月，该传销组织非法经营数额近亿元人民币。法院认定各被告人的行为构成非法经营罪。2不难看出，本案被告人虽未实施骗取财物的行为，但依然构成非法经营罪。类似的案件与判决并不少见。2/6由上可见，在刑法修正案公布之前，之所以对传销行为以非法经营罪论处，并不是因为传销行为骗取了他人财物，而是因为传销这种经营方式破坏了经济秩序。“近年来，传销也不再要求传销人员销售或者购买商品，只要求缴纳一定的入门费取得入门发展下线的资格，并直接按照发展下线的人数获得报酬。这种以发展的人头多少为基本计酬依据的传销方式，被形象地称为拉人头。目前拉人头式的传销已经占到所有传销的90以上。拉人头传销，欺骗他人发展人员或者缴纳一定的费用，才能取得入门资格，既没有商品，也不提供服务，不存在真实的交易标的，实际上也没有经营活动，难以适用非法经营罪进行打击，给办案带来了困难”。LOCALHOST3于是，刑法修正案规定，在刑法第22条之后增加一条作为第22条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”据此，“骗取财物”成为该条规定的传销活动的基本特征或者构成要件要素。甚至有人认为“骗取财3/6物这是传销活动的最本质特征。传销活动的一切最终目的，都是为了骗取钱财。”4于是，只有当行为人组织、领导的传销活动具备“骗取财物”的要素时，才可能成立组织、领导传销活动罪。这便产生了本文所要讨论的三个基本问题。第一，组织、领导他人实施传销活动，提供商品或者服务，不具备骗取财物的要素时，应当如何处理第二，组织、领导他人实施传销活动，骗取财物的，是否仅成立组织、领导传销活动罪第三，组织、领导者之外的参与传销的人员应当承担何种刑事责任二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任“虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销案件涉案人数都在百万人左右。一个传销个案，参与人员达几十万人，涉案金额可达几十亿”。5例如，“全国著名的玛雅传销案，涉案人员达50万人；震惊全国的301传销大案，传销人员涉及1个省市，有60多万人，涉案金额20多亿元；而亿霖木业传销案骗取的资金则达上百亿元。据初步测算，全国约有上千万人参与传销活动，吸收上千亿元的民间资金”。6正是为了进一步打击传销活动，尤其是为了更有利于打击组织传销的活动，刑法修正案增设了组织、领4/6导传销活动罪。但是，刑法第22条之一规定的传销概念的外延窄于国务院禁止传销条例所界定的传销概念的外延。突出地表现在刑法第22条之一要求传销活动“骗取财物”，而国务院禁止传销条例所禁止的并不限于骗取财物类型的传销活动。此外，国务院禁止传销条例第条在规定传销概念时使用了“等方式”的表述，而刑法第22条之一没有使用“等方式”的规定。值得思考的是，在传销方式不断演变，从传销“产品”向“资本运作”等名目转变，从收取入门费向“高额加盟”费转变，惩治传销活动面临的形势依然十分严峻的情况下，刑法就不需要“全面禁止传销”，只需要禁止“诈骗型传销活动”吗换言之，在诈骗型传销活动盛行的当下，原始型传销活动就无罪了吗答案显然是否定的。首先，虽然当前的传销活动大多以骗取财物为目的，但不能据此认为当前和今后不可能存在原始型传销活动。立法者与解释者都应当吸取以拐卖妇女、儿童罪取代拐卖人口罪的教训即使现实中行为人拐卖的对象几乎100是妇女与儿童，也不宜人为形成处罚漏洞，将拐卖已满14周岁男性的行为排除在刑法规制之外。基于同样的理由，即使当前的传销活动几乎100属于诈骗型传销活动，也不宜将组织、领导原始型传销活动的行为排除在刑法规制之外。5/6况且，倘若只禁止欺骗型传销活动，原始型传销必然更为普遍。其次，虽然诈骗型传销活动具有更为严重的法益侵害性，但不能据此认为原始型传销活动就不具有法益侵害性。换言之，不能因为诈骗型传销活动危害更大，就认为原始型传销活动不具有可罚性。更不能因为诈骗型传销活动危害更大，就认为原始型传销经营已经符合我国现阶段国情，因而不再属于禁止之列。以曾经发生的案件为例。200年月，被告人孙某与山东某公司签订合同，被该公司聘为副总经理，之后孙某便以该公司的名义开展非法传销活动。200年月2日，孙某开始以会员制销售药酒。其销售方式为消费1000元为一单，购买价值分别为1000元、3000元、5000元、1万元、万元的药酒，可以成为相应等级的会员。成为会员的同时，介绍另一人加入并成为会员，可以自购买货物第二日起开始返利，返至购买货物金额的两倍为止。介绍人根据其会员级别，还可以分别拿到被介绍人报单金额的不同比例的提成。参加的会员销售量达到一定数额，可以得到奖励。为了大量吸收会员，孙某又设立“物流商”，“物流商”可以从其发展的会员报单款中领取5的提成。经鉴定，自200年月1日至200年月日，孙某非法经营数额共计万元。法院经审理认为，6/6孙某的行为构成非法经营罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40万元。7显然，倘若这样的案件发生在刑法修正案公布之后，就不可能将其认定为刑法第22条之一规定的组织、领导传销活动罪，只能以非法经营罪论处。概言之，在刑法修正案公布之后，由于组织、领导原始型传销活动的行为，并不具备刑法第22条之一所要求的“骗取财物”的要素，不能认定为组织、领导传销活动罪；又由于这种经营行为被HTTP/A/XX1013/。8东明、李建平、陈群人模仿传销模式集资诈骗88万，HTTP/XX01/。9倘若认为刑法第22条之一与刑法第19条是特别法条与普通法条