关于规范集团董事会建设的工作建议要点_第1页
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关于规范集团董事会建设的主要挑战和工作建议一、集团董事会运营的基本情况集团董事会于2008年8月正式成立并运营。过去三年多来，集团董事会积极加强自身建设，对建立和完善公司治理机制、规范集团运营、推进集团发展发挥了积极作用。第一，根据现代企业制度的要求，初步定义了董事会与常任董事会、管理层之间的职权范围，确立了董事会在集团经营管理决策中的核心地位。二是根据公司法及市场国家地位委员会的相关规定，制定集团公司章程、董事会议事规则和董事会秘书工作规则等基本规则和制度，为规范董事会运营打下良好的基础。第三，初步建立了董事会与市国资委及常任董事会、管理层之间的沟通和协调机制。第四，通过及时研究，解决了集团改革、发展和生产经营面临的一系列重大问题，充分锻炼和提高了董事会的决策能力和水平。当然，集团董事会运营时间不长，因此董事会建设还需要经过其作用还没有充分发挥的阶段性程序，与当前时局地位提出的新课题、新目标和新要求相比，仍然存在很大差距。第一，董事会缺乏实体权力很多实体权力没有被授予集团董事会，董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬、审查等各种专门委员会尚未成立，需要提高董事会集体决策的事项很难接受深入的研究；在一定程度上影响了董事会角色的有效作用。二要健全保障董事会规范运行的一致制度，提高董事会决策质量，完善有效执行董事会决策意图所需的各种工作机制。第三，受到各种客观条件的制约，外部董事在辅助企业决策中的作用还没有充分发挥。关于国有企业董事会建设规制的市国营委员会有关会议及文件精神，可以提出以下有关集团董事会建设规制的工作建议。第二，规范集团董事会建设的目标要求。三、规范董事会建设的方法学步骤第一，设立董事会组织和人员配备，为规范董事会运营提供组织基础。机构设置和人员配置必须适合理事会承担的责任和任务。根据市委对董事会建设的限制要求，董事会将授予更大的权力，承担更多的繁重任务。为此，必须根据相关要求，微调机关设置和人员配置。第一，建立规模适当、专业结构合理、外部董事一半以上的董事会。为了更好地适应集团发展的要求，提高董事会的决策质量和运营效率，建议私营委员会将集团董事会的数量定为四名独立董事中的七名。在集团未来的一段时间内，根据投资和融资工作繁重、压力大的实情，选择金融、资本运营等具有丰富实践经验的管理人员作为外部董事，提供智力支持，起到董事会决策指导的作用。二是成立董事会专门委员会。设立战略、提名、预算、新报酬和评价、审计等专门委员会。各专业委员会由若干董事组成，根据需要组建工作组，组员原则上由集团相关部门组成。第三，设立董事会业务办公室，负责董事会的行政和联络工作。第二，健全和完善董事会制度，加强制度的规范约束作用。指导集团，改善董事会内的专业岗位，满足专家的要求。集团发展促进集团在任命董事(特别是社外董事)的过程中，加强了董
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