分子公司法定代表人授权系列文件

股东大会决议会议时间：月日会议地点：什么？会议性质：定期、临时会议通知时间： _ _ _ _ _ _ _ _月_ _ _日会议通知方式：电话通知书面通知电子邮件通知出席会议股票的股东情况：本次会议通知了股东人数，实际上已通知了股东人数。主持人： _，公司这次会议作出了以下决议1、公司对外投资同意设立河东X1X公司(以下简称X1X公司)、河东X2X公司(以下简称X2X公司)、河东X3X公司(以下简称X3X公司)三家控股公司，根据下表，上述三家控股公司的注册资本、本公司的持股率，以及注册法定代表人的情况序列号。公司名称总注册资本本公司的持股比例法定代表人1X1X公司2X2X公司3X3X公司2、公司股东一致同意三家子公司的法定代表人WMW为本决议附件河东X1X公司法定代表人授权书、河东X2X公司法定代表人授权书、河东X3X公司法定代表人授权书 (3、通过河东QQ有限公司子公司财务管理原则规定、子公司人力资源管理原则规定、子公司业务经营原则规定、子公司法律风险控制原则规定，允许本公司社长WMW根据以上管理规定对子公司进行管理监督。4、公司董事会应根据本次股东会的决议，提出相应的董事会决议。股东会议的具体表决结果是，所有参加的股东代表本公司100%的股份，一致通过了以上四项决议。股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东):二十年的月日股东大会决议会议时间：月日会议地点： _ _ .会议性质：定期、临时会议通知时间： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _月_ _日会议通知方式：电话通知书面通知电子邮件通知出席会议股票的股东情况：本次会议通知了股东人数，实际上已通知了股东人数。主持人： _，公司这次会议作出了以下决议1、公司股东一致同意公司法定代表人WMW按照本决议所附河东XX公司法定代表人授权书 (以下简称授权书)，委托公司总经理XXXXX在授权书授权范围内行使受托范围内的职权。2、股东全体同意按照河东QQ有限公司制定的子公司财务管理原则规定、子公司人力资源管理原则规定、子公司业务经营原则规定、子公司法律风险控制原则规定，河东QQ有限公司对子公司社长认可的行为进行管理监督。股东会议的具体表决结果是，所有参加的股东代表本公司100%的股票，一致提出以上两项决议。股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东):二十年的月日河东XX公司法定代表人的授权书委托人： PS，身份证号码职务：河东QQ有限公司法定代表人。受托人：公司的社长。根据河东QQ公司(以下简称“QQ公司”)子公司的统一管理，为了实现集中决策和适当分权的合理平衡，根据中华人民共和国公司法、QQ公司章程和有关股东会决议、河东XX公司股东会决议等文件，授权人WMW作为河东XX公司的法定代表人第一条委托人授权受托人的授权范围1 .人力资源管理授权的具体内容如下(1)任免权：受托人有权免除QQ公司任命子公司工作人员以外的所有人员。(2)按照QQ公司子公司人力资源管理原则规定行使河东XX公司法定代表人的职权。2 .财务管理授权的具体内容如下(1)完善河东XX公司财务管理制度(2)按照QQ公司子公司财务管理原则规定行使河东XX公司法定代表人的职权。3、经营业务管理许可的具体内容如下(1)河东XX公司长期发展计划和计划的制定和实施(二)年度经营计划的制定和实施(3)缔结对象_万元以下的业务经营合同，超过以上许可的业务经营合同仍由河东XX公司的法定代表人决定缔结(或者委托人给受托人特别许可)。(4)受托人不得签署任何河东XX公司对外投资的合同或协议。 如有符合公司发展计划的投资项目，受托人将投资项目计划书报告QQ公司，经QQ公司同意，由河东XX公司法定代表人决定签字(或给予受托人特别认可)。(5)受托人必须严格执行子公司业务经营原则规定各项条款。4 .法律风险管理认可的具体内容如下(1)受托人在河东XX公司的经营范围及本授权书的授权权限内，有权对外协商、协议、签名(2)受托人未经河东XX公司法定代表人许可，不得签署第三方代理公司的所有仲裁或诉讼事件(3)受托人必须严格执行子公司法律风险控制原则规定各项条款。第二条认可期间1、本授权书授权期为一年，自_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _月_ _ _日起计算的授权期满后，委托人在QQ公司的年度综合审查中合格的，委托人可以继续授权。2 .授权在以下情况下终止：(一)认可期届满(二)被撤销认可的；(3)河东XX公司依法注销或终止(4)在授权期限内，在授权事项中需要重新发行授权书的，从变更后的授权书生效之日起，原授权书终止(5)其他需要终止的情况。第三条禁止转让规定受托人不得将根据本授权书获得的授权转让给第三方。第四条认可变更规定委托人有权根据QQ公司和河东XX公司的经营情况和需要，增减对受托人的许可权限。第5条撤销授权规定受托人行为严重违反子公司人力资源管理原则规定、子公司财务管理原则规定、子公司业务经营原则规定、子公司法律风险控制原则规定时，委托人有权单方面取消对受托人的授权。第六条受托人有义务随时亲自或任命QQ公司的人员检查受托人的行为，并监督受托人定期或不定期向委托人报告该行为。第七条本授权由QQ公司董事会解释。第八条本授权书自双方签署之日起实施。申请人(签名) :请受托人，签名，受托人许可证期间：年月日河东QQ有限公司子公司财务管理原则规定为了适应市场经济的发展和建立现代企业制度的要求，加强母公司对子公司的财务管理，规范子公司的财务行为，根据国家相关法律法规、本公司章程、本公司股东会决议和本公司财务制度规定，制定本原则的规定。本规定中规定的母公司是指河东QQ有限公司，子公司是指母公司占50%以上的独立法人企业。第一条子公司应当按照国家财务制度的规定、母公司制定的财务管理方法以及子公司的法定代表人授权子公司的社长，做好子公司的财务管理和会计工作，忠实地反映子公司的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条子公司的社长是子公司的财务第一责任人，子公司的财务责任人仅次于社长的第二责任人。第三条母公司以监督子公司财务管理为主，作为辅助限制的基本原则。母公司只监督子公司社长未超出认可范围的所有行为，不干涉社长的经营自主权。 子公司社长对超出授权范围的一切行为，母公司有权命令子公司社长纠正，不服从命令的社长拒绝纠正的，母公司有权取消该社长的职务。第四条母公司根据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司财务管理实施细则提交子公司。第五条本原则由河东QQ董事会解释。第六条本规定自子公司社长签字授权之日起实施。河东QQ有限公司子公司人事管理原则的规定为了适应市场经济发展和建立现代企业制度的要求，母公司加强子公司的人才管理，规范子公司的员工录用和管理层的自由行为，根据国家相关法律法规、本公司章程、本公司股东会决议和本公司人力资源制度的规定，制定本原则的规定。本规定中规定的母公司是指河东QQ有限公司，子公司是指母公司占50%以上的独立法人企业。第一条子公司应当根据国家劳动法律法规、母公司制定的人力资源管理方法和子公司法定代表人对子公司总经理的许可，进行子公司的人力资源管理业务，依法与所有聘用员工签订劳动合同，依法缴纳各社会保障基金，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条子公司社长系子公司的人才管理第一责任人。第三条以母公司监督子公司的人才管理为主，作为辅助限制的基本原则。 具体情况如下：1、母公司子公司社长发生以下情况时，有权利免除其职务，损害子公司或者母公司的合法利益的，对其进行索赔(一)子公司总经理犯了违法犯罪的；(二)子公司社长违反经营规则，子公司或母公司遭受重大经济损失的；(3)子公司社长的渎职或失职给子公司或母公司造成重大经济损失的(四)子公司社长违反劳动合同法的规定，没有执行劳动合同法的强制法律规定的(五)其他因素公司社长的行为给子公司或母公司造成重大结果的。2、子公司社长有权免除在子公司就业。 但是，母公司任命为子公司的人员除外。3、总公司对子公司社长未超出授权范围的所有人力资源管理行为只进行监督，不干涉社长的经营自主权。 子公司社长对超出授权范围的一切行为，母公司有权命令子公司社长修改，拒绝不修改，母公司有权取消社长职务。第四条母公司根据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司人力资源管理实施细则提交子公司。第五条本原则由河东QQ董事会解释。第六条本规定自子公司社长签字授权之日起实施。河东QQ有限公司子公司业务经营原则规定为了适应市场经济的发展和建立现代企业制度的要求，加强母公司子公司的经营业务管理，规范子公司的经营行为，根据国家相关法律法规、本公司章程、本公司股东会决议和本公司业务经营制度规定，制定本原则的规定。本规定中规定的母公司是指河东QQ有限公司，子公司是指母公司占50%以上的独立法人企业。第一条子公司应当根据母公司制定的经营业务管理方法和子公司法定代表人对子公司总经理的批准，做好子公司业务经营工作，开拓地区市场，增加子公司的利益和利益，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条子公司社长系子公司经营业务管理第一负责人。第三条母公司以监督子公司的经营业务管理为主，作为辅助限制的基本原则。 具体情况如下：1、母公司子公司社长发生以下情况时，有权利免除其职务，损害子公司或者母公司的合法利益的，对其进行索赔(一)子公司社长不履行社长职责的；(二)子公司社长违反忠诚原则，给子公司或者母公司造成重大经济损失的；(三)子公司社长超出子公司法定代表人许可范围开展经营活动，给子公司或者母公司造成重大经济损失的(四)其他因素公司社长的不正当经营行为给子公司或母公司造成重大后果的。2、总公司只监督子公司社长未超出认可范围的经营业务管理行为，不干涉社长的经营自主权。 子公司社长对超出授权范围的一切行为，母公司有权命令子公司社长改正，拒绝不改，母公司有权取消社长职务。第四条母公司根据本规定及母公司的相关管理规定和制度，制定详细的子公司经营业务管理实施细则提交子公司。第五条本原则由河东QQ董事会解释。第六条本规定自子公司社长签字接受授权之日起实施。河东QQ有限公司子公司法律风险管理原则的规定为了适应市场经济的发展和建立现代企业制度的要求，加强母公司对子公司的法律风险管理，全面防范子公司面临的法律风险，根据国家相关法律法规、本公司章程、本公司股东会决议和本公司法律风险管理制度的规定制定本原则的规定。本规定中规定的母公司是指河东QQ有限公司，子公司是指母公司占50%以上的独立法人企业。第一条子公司应当由母公司制定的法律风险管理方法和子公司的法定代表授权子公司总经理，进行子公司的法律风险防止业务，将诉讼纠纷的发生降到最低，维护包括母公司在内的所有股东的合法权益。第二条子公司社长系子公司法律风险防范管理第一责任人。第三条母公司以监督子公司的法律风险管理为主，作为辅助限制的基本原则。 具体情况如下：1、子公司应建立法律风险管理制度，设立法律负