某房地产开发有限公司管理规章制度

某房地产开发有限公司管理规章制度某房地产开发有限公司管理规章制度第一篇企业文化建设第一章企业理念与精神一经营理念二服务理念三公司精神创新务实团结高标准专业化第章员工行为规范一总则为培养员工综合素质树立公司良好的形象特制定本规范二组织行为1遵守国家政策法律法规维护社会公德2遵守公司各项规章制度3服从公司组织领导与管理做到令行禁止对未经明确的事项要请示主管领导后办理4敬业爱岗尽职尽责勤奋工作无私奉献求精务实勇于创新坚持原则自尊自爱5维护公司利益公众利益见义勇为为人表率三廉洁行为1在业务范围内要坚持合法正当的职业道德不准索取或者收受相关业务往来单位客户的酬金回扣2不挪用公款不利用职务之便为亲友和任何人谋取私利3在业务往来中相关单位客户酬谢的礼品佣金应上缴公司4确立公司第一的原则不得做出有损公司利益的事情不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项保密行为1必须妥善保管公司机密文件及内部资料不得擅自复印未经特许不得带出公司2机密文件和资料无需保留时要及时粉碎销毁3员工未经公司授权或批准不准对外提供公司文件及如下信息市场销售财务状况技术情况设备运营状况人力管理法律事务领导决定并且不得将这些信息设置为共享文件4严禁携带违禁品危险品进入公司办公区及机房严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室人力资源档案室技术资料室仓库等公司重地交际行为1仪表整洁举止端庄谈吐得体行为检点2工作时间着正式服装不许穿短裤短裙男士不行留长发女士不得浓妆艳抹庄重场合男士穿西服女士着职业装3办公场所不行大声喧哗吵闹任何时候不得发表有损公司形象的言论第二篇企业组织结构第一章组织结构图第二章部门职能与岗位描述一部门职能1办公室企业规章制度制订及企业文化建设会议组织来访接待后勤管理行政办公事务管理车辆管理消防安全管理2人力资源部人力资源规划开发招聘管理录用管理培训管理绩效管理裁减员管理薪酬福利管理3财务部财政行为的指导监督与控制帐务处理经营核算成本控制申报纳税资金的筹划与管理4工程技术部各类工程的招投标组织管理工程施工监督主要建筑材料的采购把关所有相关的工程技术问题处理协助人力资源部进行工程技术人员的选聘考核管理培训销售部公司开发项目销售组织与实施销售数据的统计与分析客户管理与客户服务制定项目的销售政策拓展计划销售队伍的组建与培养建立与健全销售管理制度市场策划部行业信息的研究和市场分析项目的市场调研论证定位开发项目的包装项目的宣传推广广告的制作发布促销活动的组织实施市场营销策略的制定市场营销计划及预算的制订产品宣传资料的设计制作二岗位描述总经理全面管理公司工作对公司董事会负责制定公司中长期发展战略公司重大问题决策副总经理协助总经理管理公司全面工作公司日常事物的全面管理主管财务部办公室人力资源部工作公司发展战略的实施战术的制定及组织实施公司中层以上管理人员的录用选聘管理和解聘主管工程工作具体指导工程技术部的工作负责公司工程技术方面的全面管理办公室主任在总经理领导下负责办公室的全面工作努力作好领导的参谋助手起到承上启下的作用认真做到全方位服务协助总经理调查研究了解情况并提出处理意见或建议供公司领导决策协助总经理作好各项管理工作并督促检查落实贯彻执行情况负责各类文件的分类呈送供公司领导阅批并转有关部门处理负责公司上下信息互通左右协调作好接待工作来信来访及时协调处理好公司各部门间的问题记好公司发展大事记及时收发采访公司在经营决策及深化改革中的经验好人好事先进事迹做好后勤通讯工作协助公司领导及人力资源部做好各部门考核评优检查等工作组织起草总公司文件对各职能科室以公司名义起草的文件负责审核做好公司文件的编号打印发放以及行政文件的立卷归档保管工作组织做好公司印鉴和介绍信的使用保管函电收发和报刊收订分发工作组织做好来客接待和车辆的管理工作负责公司办公用房的分配调整及办公用品用具标准的制定和管理并对办公用品用具标准化及各科室文明办公进行检查督促组织做好公司印鉴和介绍信的使用保管函电收发和报刊收订分发工作组织做好来客接待和车辆的管理工作负责公司办公用房的分配调整及办公用品用具标准的制定和管理并对办公用品用具标准化及各科室文明办公进行检查督促负责处理办公室职责范围内的其他事宜完成领导交办的其他工作任务财务部经理负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制负责组织和协调财务部日常会计核算工作保证会计核算流程正常运转负责指导会计人员出纳人员统计人员的事务性工作负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜负责公司纳税申报工作负责编制现金流量表定期向总经理提交财务分析报告完成总经理临时交办的财务工作人力资源部经理负责公司组织结构设置岗位设置定员编制方案招聘培训选拔任用调配解聘绩效考核评价及奖惩等方案的制定组织实施根据公司提出的薪酬原则制定员工薪酬制度和社会保险计划组织实施制定和执行人力资源管理办法和制度根据公司整体计划目标和各项职能计划对人力资源的要求制定人力资源计划实施方案指导和帮助本部门员工开展工作根据公司要求负责编制不同层次员工的培训计划测算培训成本上报预算经批准后实施培训计划承担培训管理具体工作对培训成果进行总结检查是否达到原定目标负责公司员工专业技术职称的报考及职称管理聘用工作认真管理装订人事档案办理公司人员档案转入转出的具体手续加强与人才中心的联系按时缴纳档案管理费承办领导交办的其他事项工程部经理负责建筑项目的招标工作投标单位资质信誉考察建筑图纸的组织设计和审阅工程建筑监督管理工程建筑监理事务管理工程技术人员管理主要建筑材料采购管理其他建筑工程问题的处理销售部经理销售部门规章制度的制定工作计划的制定与实施全面负责销售部门的日常管理负责公司开发项目销售工作的组织与实施负责公司开发项目销售数据的统计与分析进行客户的开发与维护制定健全开发项目的销售政策负责开发项目销售工作总结分析为公司领导决策提供参考其他领导安排的事项市场策划部经理负责项目前期市场调研论证定位等工作的开展与实施负责开发项目的宣传推广实施项目定位包装的具体实施与监督制定项目的促销计划费用预算并进行实施督导和效果评析项目营销计划营销策略的制定行业信息的研究与分析针对行业或项目的前景进行科学的市场分析为领导决策提供参考其他领导安排的事项行政文秘负责行政办公会议的通知拟制记录及会议纪要整理工作保证会议室使用前后整洁负责外来公文信函的收发登记编号呈批传阅分发负责档案的收集整理统计清理负责文件的打字印刷装订分发复印做好办公室设备的使用及保养工作负责对电脑打复印机传真机等设备的管理信件邮件的寄送报刊的征订及管理协助筹备合作开发项目的重大活动和会务安排接听转接电话接待来访人员负责电脑及配套设施的使用管理安全维护修理工作保证做到如下几点1禁止输入电脑的信息属公司机密未经批准不准向任何人提供泄露违者视情节轻重给予处理采集输入信息及时准确全面信息载体必须安全存放保管防止丢失或失效任何人不得将信息载体带出爱护各种设备降低消耗费用对各种设备应按规范要求操作保养发现故障应及时报请维修以免影响工作操作使用禁止操作使用否则造成损坏的应照价赔偿数据备份软盘在使用前必须确保无病毒离开前应退出系统并关机病毒检测和清理工作不得随意拆卸或相关的设备认真落实及配套设备的使用和保养责任及时完成领导布置的其它工作10会计按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备数字准确帐目清楚按期报帐按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议当好公司参谋妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料完成总经理或主管副总经理交付的其他工作出纳认真执行现金管理制度严格执行库存现金限额超过部分必须及时送存银行不透支现金不认白条抵压现金建立健全现金出纳各种帐目严格审核现金收付凭证严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后方可生效配合银行做好对帐报帐工作配合会计做好各种帐务处理总经理或主管副总经理交付的其他工作统计员主要负责公司的日常销售业务统计日常财务数据统计分析各类销售业绩报表的编制进销存计算机系统数据录入及管理每周编制销售人员业绩统计表各业务部门业绩统计表审核汇总统计原始记录资料保证统计台帐的真实情况及时报送各种统计报表及完成各项调查任务公司财务经理交办的其他各项工作第三篇行政事务管理第一章行政管理为加强公司内部管理维护正常工作秩序提高办事效率调动全体员工积极性特作如下规定一工作制度1实行每周天每天八小时工作制2迟于上班时间5分钟为迟到早于下班时间5分钟为早退3未经请示小时不到岗为旷工4节假日或非工作日期间需要加班时服从公司或部门的安排二岗位形象1衣着得体仪表严整举止端庄男士不留长发不裸背露体女士不穿短裙不浓妆艳抹2讲文明讲道德讲风格抢困难让方便3处理业务要体现快捷认真严谨高效的工作作风4对来公司办天的客人客户要热情接待谈吐大方得体维护公司形象劳动纪律1坚守工作岗位尽职尽现不得擅离职守2工作时间严禁从事与业务无关的事务不准干私事不准从事娱乐性活动不准因私打公司电话工作需要打长途电话时须经办公室同意3讲政策讲原则令行禁止坚决杜绝弄虚作假欺上瞒下虚报冒领等不正之风4保守公司机密5搞好办公区室卫生保持工作环境整洁6勤俭节约爱护办公设施贵重物品谁使用谁负责下班前最后离开办公区的工作人员要关闭电源关好门窗7值班人员对于重要事项要随时向公司报告考勤管理各部门要严格要求如实填报考勤表每月日前上报汇总进行核查并根据考勤管理制度扣减工资报财务部执行第二章印章管理一印章保管公司行政公章由公司办公室设专人保管财务章及合同专用公章由财务部设专人保管二印章使用第三章会议管理一会议管理为建立高效务实的公司运作机制和决策反馈机制规范公司会议运作提高会议质量和效率结合公司实际情况特制定本制度本制度适用于公司举行的董事会会议经营会议一般以公司办公会议方式召开及专题会议董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议由董事长主持召开根据议题可请有关部门及相关人员列席办公会议是指各部门副经理以上人员参加的会议一般由总经理主持主要是在职责范围内讨论汇报和布置日常工作根据需要可安排催办员列席专题会议是指由公司领导成员召集的会议研讨专项工作解决疑难问题主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持二会议服务程序会前准备工作按规定提前发出会议通知根据会议内容采用口头或书面安排会议室及布置会场发放会议材料根据需要安排记录员记录会议内容会间纪律关闭一切通讯设备积极配合主持人完成会议的各项议程发言踊跃凝练高效不得交头接耳影响与会者发言认真做好会议记录领会会议精神抓好落实会后清理工作会议结束后将会议纪要交办公室存档其他会议上的资料也由办公室保管办公室严守保密原则会议议事过程及决议要及时督促相应部门付诸执行有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露违者将按有关规定处理第四章档案管理一基本要求1档案管理由办公室负责本公司档案管理及日常业务由办公室专职档案员负责人事档案的日常管理由人力资源部主管负责财务档案的日常管理由财务审计部负责2归档范围公司正式的收文发文除公文正文外还应包括它的附件公司的规划年度计划统计资料财务审计年度会计报表劳动工资经营情况人事档案会议记录决议决定委任书协议合同项目方案通告通知等具有归档价值的文件材料3对本公司规定的立卷归档材料必须按规定定期移交给办公室专职档案员集中管理任何人不得据为已有4办公室专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整密级档案必须保证安全二归档时间和份数对公司需归楼的文件必须当天整理归档并注明份数做好记录三查借阅1公司部门经理以上员工含部门经理查阅非密级档案副总经理以上员工查阅密级档案可直接向管理人员办理查阅手续2公司部门经理以下员工查阅密级档案需经办公室主任核准并办理查阅手续3查阅档案时必须爱护档案保持整洁严禁涂改注意安全和保密严禁擅自翻印抄录转借不得遗失如确因工作需要必须摘录和复制须经办公室主任批准第五章文书管理一发文1起草公文文体格式等使用准确符合规范要求文字要准确精练条理要清楚层次要分明用语要规范公司本部各部门的文件由各部门负责人起草办公室审核总经理签发公司的文件由办公室负责起草和审核公司总经理签发2审批据文件性质范围密级由相应权属范围内的管理人员审批3发送文件签发后送办公室统一安排打字打印后送回起草部门校对校对无误方能复印盖章文件和原稿由办公室分类归档保存备查二收文1属于秘密的文件核稿人应该注明秘密字样并确定报送范围秘密文件按保密规定由专人印制报送2文件统一由办公室负责发送送件人应将文件内容报送日期部门接件人等事项登记清楚并向文件签发人报告报送结果秘密文件和由专人按核定的范围报送3外来的文件由办公室专人负责签收并分类登记由办公室主任提出处理意见后签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门不得积压迟误属急件的应在接件后即时报送三文印工作1公司的文件有打印必要时方予打印内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件一般不予打印2公司发文需由起草人定稿抄正经有批准发文权的领导签字同意后方准打印一般文件的打印复印传真须经所在部门负责人签字同意后才予办理部门经理不在时可经总经理办公室主任同意后办理3私人资料不得在公司打印复印或用公司传真机递送以免影响公司的正常工作4文印室工作人员应认真做好本职工作按时完成任务对收到的文件资料应及时给有关部门人员送发或及时通知有关人员到文印室来拿取回不得延误5文印室人员应树立严格的保密观念不得随意将打印复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人不得截留任何文件6文印室对送来打印复印传真的文件资料应做好登记并在月终作统计核算7文印室工作人员初次违反上述规定的给予批评或处50元以上罚款屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失的处50元以上罚款直至辞退第六章车辆管理公司车辆由办公室统一管理调度各部门用车由部门负责人先向办公室申请说明用车事由地点时间办公室根据需要统筹安排派车外单位借车需经总经理批准后方可安排车辆驾驶实行专人专车专车专管车辆在下班后或节假日必须停放公司并采取必要的防盗措施车辆实行定点维修需维修的项目由驾驶员列出清单后由办公室报总经理批准车辆用油由办公室统一办公室建立车辆的用油台帐每月核算一次严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料并做到每月核对无误驾驶员应做到合理用车节约用油将油耗控制在指标以内特殊情况需增补油的须报公司领导批准车辆在外加油须经公司领导审批否则不予报销驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人如有发现按贪污论处办公室应按时办好车辆保险养路费缴纳等各项手续车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管违规与事故处理下列情况违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担无照驾驶未经许可将车借予他人使用违反交通规则引起的交通肇事意外事故不可抗拒原因造成的车辆事故由公司研究处理第章保密制度一秘密分类公司秘密的密级分为绝密机密秘密三级二保密范围1公司重大决策中的秘密事项2公司尚未付诸实施的企业战略发展方向以及业务项目和决策3公司领导层的内部决策相关资料和主要会议记录4公司财务预决算报告及各类财务报表统计报表公司所掌握的尚未公开的各类信息5公司尚未公布的人事任免决定职员人事档案工资福利等收入及相关资料6被托管企业的有关资料7其他经公司确定应保密的事项三会议保密工作1选择具备保密条件的会议场所2根据工作需要限定参加人员的范围对参加涉及密级事项会议的人员予以指定3会议主持人要向与会人员明确保密纪律要求与会人员妥善保管好自己的文件4依照保密规定使用会议设备和管理会议文件四文书保密工作1非经主管部门经理以上领导批准不得复制和摘抄2收发传递和外出携带密级文件资料和其他物品由指定人员担任并采取必要的安全措施3密级文件资料和其他物品须在设备完善的保险装置中保存第章礼仪接待制度一负责部门办公室接待1细心了解来访者的身份来访的目的2耐心安排接待来访者的各项事宜3热心解决来访者所提出的任何问题第章电话管理制度一电话管理制度1本公司的电话主要是作为方便与外界沟通方便开展业务之用员工打私人电话2员工打电话用语应尽量简洁明确以减少通话时间3如因工作需要打长途电话时需向部门主管请示经领导批准后方可进行4员工相互商讨工作接电话时应尽量低声以免影响他人工作二规范用语接听电话时要面带微笑语言柔和地说您好公司要使用您好请问找哪位对不起XX不在请稍等再见等礼貌用语第四篇人力资源管理第一章人事制度一聘用公司各机构需要增加人员时先填写人员增补申请表经主管领导核准后由人力资源部门统一招聘员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式1内部选聘从公司内部员工中选拔聘用所需人员2对外招聘对外招聘采用媒体广告人才中介机构大专院校相关企事业单位等途径进行应聘人员填写招聘登记表甄选资料确定测试人员名单人力资源部门进行初试初试合格者以书面或电话通知复试结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试并做出结论性评价复核应聘者相关证件对应聘者进行背景调查由权限领导进行核决二试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训经培训考核合格后方可试用试用前签订试用合同录用员工正式上岗进入试用期试用期为1个月三转正员工从人力资源部门领取转正申请单填写转正申请单由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调由人力资源部门呈公司总经理核准四考勤加班及请假管理办法工作制度遵守国家的法纪法规和公司规章制度认真履行岗位职责正确处理分工与协作关系服从上级指挥有不同意见应当面或书面陈述并提出相应的措施一经上级决定应立即遵照执行准时上下班对所负责的工作保证时效不拖延不积压上班时间不得接待私人来访不得擅离职守下班后节假日期间或有特殊紧急需要服从加班值日等安排工作时间实行每周天工作日每天工作8小时周一至周早80010工作下午140170工作考勤规定公司员工上下班实行打卡或签到制度不可迟到早退旷工考勤管理上班下班各打卡一次每日四次不具备打卡条件的部门实行签到退制度时间及规则同打卡因公出差或外出者应填写员工外勤单迟到早退旷工的界定及处罚迟于规定时间3分钟内上班为迟到迟到一次处10元罚金员工于下班时间前非因公务需要而擅自离岗即为早退早退一次扣发当日工资员工无故不到岗或请假未核准以旷工论处旷工一次扣发三日工资连续旷工三日以上者公司可视情节辞退员工加班办法对于员工加班可按下列标准支付薪资或按加班时间进行11倒休倒休后不再支付加班费用国家法定假五一三天十一三天元旦一天春节三天公休假每周公休日加班薪资支付标准国家法定假日按300支付薪资公休日加班按200支付薪资平常日加班按150支付薪资员工在下列情况下可视为加班员工在正常工作时间和效率下确实完不成工作任务员工加班时间在1小时含以上的员工加班应填写加班申请表经部门主管批准后方可生效有下列情况之一的加班不予补偿未办理相关手续或办事效率原因未完成工作任务而加班员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班请假管理办法员工请假必须提前填写请假单经批准后方可休假特殊情况下可电话或委托他人请假但事后须补办请假手续进行销假假期类别公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类带薪假每周公休假法定节日假婚假产假丧假工伤假年休假扣薪假事假病假各类休假均不含每周公休假日如遇法定节假日顺延每周公休假实行每周天工作制各部门可根据情况采取轮休制法定节日假指元旦春节国际劳动节国庆节及其它法定节假日按国家有关规定婚假员工达到法定年龄结婚给假3天如属晚婚男满25岁女满23岁给假15天再婚者不享受晚婚待遇产假在工作三年以上的女员工符合国家计划生育政策生育时凭证明给假90天已婚女员工妊娠期内流产一次给假730天员工之配偶分娩给假3天丧假员工父母配偶子女丧亡给假5天工伤假按劳动合同及实际情况给予年休假年休假应在不妨碍工作之时提前一周提出申请公司正式员工工作13年不含每年年休假5天工作36年不含每年年休假7天工作6年以上每年年休假10天事假每次最长不超过5天年累计不得超过10天病假2天含以上病假须持级以上医院证明否则以事假计假期工资每周公休假法定假年休假婚假丧假不扣工资30日以内的产假及工伤假不扣工资30日含以上的产假及工伤假假期只发基本工资事假期间扣发全部工资请假核准权限主管级含以下员工请假1天以内由部门经理核准13天含由副总经理核准35天含5天以上由总经理核准正副经理级员工请假1天以内由总经理核准13天含由其主管副总经理3天以上由总经理核准正副总经理级员工请假1天以上由总经理核准人事档案管理公司人事档案管理由公司人力资源部管理公司人事档案可为三类保管一为在职员工档案二为离职员工档案三为储备员工档案六解聘有下列情况之一者公司可实行解聘制度1工作能力不符合岗位要求的2品行不佳不利于在公司长期发展的3不能接受企业文化不适应公司管理模式的对中止试用的人员提前一天予以通知自告知之日起移交工作开除员工有下列情形之一的公司将予以辞退员工不能胜任其岗位工作者员工有严重违纪行为者公司辞退员工应于三日前告知员工并于当日进行工作交接由所在部门或人力资源部门提出申请由人力资源部门对其进行考查将考查结果报主管上级核准由所在部门进行工作交接填写员工离职调动工作交接表并将交接手续转人力资源部门岗位调整因公司需要进行岗位调整时由人力资源部下发岗位调整表由当事人与原所在部门进行工作交接同时填写员工离职调动工作交接表离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请经公司主管领导批准后方可离职员工离职时应移交手续包括工作移交财务移交和办公用品移交等并填写员工离职调动工作交接表并交人力资源部存档如未经批准擅自离职者视为自动离职扣发当月工资第二章薪金制度一基本原则公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平对外收集本行业劳动力市场薪酬状况力求建立公平合理极具竞争力的薪酬体系工资定级根据员工的职务职称学历工作能力技术程度等进行综合评定每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现公司效益平均工资升降幅度调整具体实施由人力资源部执行二工资构成基本工资根据部门职务学历核算的工资工龄工资随员工在公司服务的时间而增加奖金因工作突出或公司业绩较好发放的奖励各种应扣项目如代缴个人所得税等三试用期间试用期间工资按正式员工工资70发放无工龄工资及奖金四工资核发程序每月日为发薪日各部门应于每月3日前向人力资源报上报本部门上月考勤薪资核算由人力资源部完成由财务部审核报总经理核准后由财务部发放第四章培训制度一基本内容培训目的培训是为公司完成经营目标提高绩效实现事业发展提供人力资源的保证培训是员工胜任职责提升自我开发潜力拓展职业的途径培训种类公司内部课程为进一步了解公司适应岗位职责要求员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程课程类别主要有公司理念推广自我开发管理研修专业技能训练等公司外部课程作为表现突出的骨干人员为开拓思维触发灵感进一步提高管理水平和业务能力员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程包括各种外部教育机构培训中心所举办的短期培训课程交流会组织由人力资源部组织实施进行协助由各部门负责人协助完成范围公司所有员工记录由人力资源部进行培训内容及时间登记方式可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式二新员工培训培训目的使新员工在短时间内熟悉企业环境尽快进入角色培训方式人力资源部组织实施相应部门配合培训时间新员工正式入职前培训内容公司文化经营方针组织构架业务范围服务种类规章制度行为规范福利制度等三其它培训专业技术技能培训培训时间人力资源部根据情况制定四培训费用财务部做出预算并报总经理核准执行第五篇财务制度为了加强公司财务管理规范公司会计核算工作根据企业会计准则制定房地产开发公司财务制度坚持重大经济事项的原则经公司股东会议研究后由总经理审批签字进行支付实行逐级审批报销制度1凡属公司在经营过程中所发生的一切税费均按税法相关规定计算交纳做到合理规避税收降低成本2根据车辆管理制度进行车辆维护用油等的报销3出差人员报销差旅费用必须填写差旅费用报销单凭票据实报销4接待费用报销由经办人在报销凭证上签字并写明接待事由按相关报销审批程序报销第四章发票管理1发票设专人保管不得转借转让代开发票2填开发票时必须按照规定的时限号码顺序填开填写时必须项目齐全内容真实字迹清楚全份一次复写各联内容完全一致并加盖单位财务印章或者发票专用章填错发票应书写或加盖作废字样完整保存各联备查发票应当妥善保管发票不得丢失发票丢失应当于丢失当日书面报告主管国家税务机关并在报刊和电视等传播媒介上公开声明作废及时与国家税务机关的进行沟通开具发票应当按照国家税务机关的规定存放和保管发票不得擅自损毁第六篇为使各项工程顺利进行并提高施工水准特订立本规定第章工程部工作考核标准工程设计人员考核重点是是否符合任务书要求及有关协议文件是否达到规定设计深度所采用的基础数据计算公式是否正确计算结果有无错误所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实价格是否合理所采用的标准规范标准图通用图是否符合实际要求技术经济的论证是否合理设计概算预算是否准确图纸中的尺寸投影材料规格数量等是否正确无遗漏图面质量是否符合要求工程设计文内容格式是否符合要求对设备材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确对图纸中的尺寸材料规格数量等是否正确无遗漏工程单项负责人的考核内容工程设计方案是否正确合理工程规模是否合理技术先进可靠经济合理符合设计规范技术措施是否正确是否经济合理切实可行设计深度是否符合要求设备仪表和主要器材的选型选用是否合理工程设计计算书关键图纸等有无差错是否符合规范工程设计概算是否准确各单项或单位工程之间的衔接配合是否完整合理工程设计文件的内容格式是否符合要求工程总负责人负责人主管的考核内容工程总体设计方案是否正确合理是否符合计划任务书要求设备选型是否得当技术上是否可行指标是否符合规范各单项工程配合接口是否得当第章工程部工作管理一收集资料与报批文件管理1各种计量网络图计量技术文件资料刊物等由资料室统一保管使用借用时必须办理手续2各种报批文件按类别由资料室分类保管借用时必须办理相关手续3存放资料及报批文件室内必须防潮防火设有安全设施防止文件丢失二设计阶段管理设计职责1一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人设计负责人在主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务对设计质量进度及各单项设计间的组织协调等全面负责对各单项工程之间的衔接协调和总体方案质量负主要责任并负责编写总说明汇编总概算重大复杂的设计项目由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人3较大综合工程查勘前应作出提纲举行汇报会进行方案明确确定完成日期设计文件要求1设计方案必须符合计划任务书和项目审定要求如设计人员根据实际情况认为应修改计划任务书中某些条文时要提出具体意见和论据报请原计划任务书的主管单位再以补充或修改的任务书为据进行设计2符合颁发的设计规范规程和有关技术规定如对所采用的规范规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变或有新的见解时应有详细的论证并事先经所批准3充分掌握第一手资料进行多方案比较正确处理远近期发展关系考虑维护施工方便4努力做到技术先进经济合理安全适用5设计文件要符合设计文件编制内容格式的完整齐全说明能充分表达设计意图文字精练图面清晰技术措施无原则性重大差错尽量减少一般性的错漏避免各专业间配合上的矛盾脱节或重复尽量采用通用设计和通用图纸力求设计高质量高效率高水平设计文件和图纸的签署1设计说明书概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图衔规定办理2签署注意事项签署结合审查程序自下而上进行有些图纸同一级签署有二人时在图衔签字栏内的左右格内分别签署方案设计报告及初步设计总说明文件底稿由分工主管审定后签字三工程施工前准备管理1工程人员进驻工地时应先请设计人员指出建筑线及地界线的木椿并订定地盘高度的基准点2建筑线地界线木椿应设法固定不使其动摇走样必要时加设辅助点并记录于手册上以便随时查核3基地上原有的行道树消防栓消防水池给水管污水管煤气管油管电线管电杆及其他公共设施如有妨害施工时应由工地主任报请各主管机关或所有权人移拆不得任意剪断移动工地主任在了解现场后应即着手筹划开工事宜其主要内容包括拟定开工日期工期机具材料及工务所配置计划数量计算核对进度表编制及结构体发包期限等事项准备开工前研讨会四工程施工招标管理1工程施工招标投标活动应当遵循公开公平公正和诚实信用的原则2公司招标的工程建设项目应当具备下列条件才能进行施工招标初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准招标范围招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的已经核准有相应资金或资金来源已经落实有招标所需的设计图纸及技术资料3公司工程施工招标分为公开招标和邀请招标4公司工程采用公开招标方式的公司招标应当发布招标公告邀请不特定的法人或者其他组织投标依法必须进行施工招标项目的招标公告应当在公司指定的报刊和信息网络上发布采用邀请招标方式的公司招标应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书5公司招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容公司的名称和地址招标项目的内容规模资金来源招标项目的实施地点和工期获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间对招标文件或者资格预审文件收取的费用对投标人的资质等级的要求6公司招标应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间地点出售招标文件或资格预审文件自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止最短不得少于五个工作日公司招标可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力但出现不一致时以书面招标文件为准公司招标应当保持书面招标文件原始正本的完好对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理不得以营利为目的对于所附的设计文件公司招标可以向投标人酌收押金对于开标后投标人退还设计文件的公司招标应当向投标人退还押金招标文件或者资格预审文件售出后不予退还公司招标在发布招标公告发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标7公司招标可以根据招标项目本身的特点和需要要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件对潜在投标人或者投标人进行资格审查法律行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的依照其规定8公司招标对投标人进行资格审查分为资格预审和资格后资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查进行资格预审的一般不进行资格后审但另有规定除外9经资格预审后要向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书告知获取招标文件的时间地点和方法并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理10资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件具有独立订立合同的权利具有履行合同的能力包括专业技术资格和能力资金设备和其他物质设施状况管理能力经验信誉和相应的从业人员没有处于被责令停业投标资格被取消财产被接管冻结破产状态在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题法律行政法规规定的其他资格条件11公司招标文件根据施工招标项目的特点和所需编制一般包括下列内容投标邀请书投标人须知合同主要条款投标文件格式采用工程量清单招标的应当提供工程量清单技术条款设计图纸评标标准和方法投标辅助材料12公司招标可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外提交备选投标方案但应当在招标文件中作出说明并提出相应的评审和比较办法13公司招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利商标名称设计原产地或生产供应者不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时则应当在参照后面加上或相当于的字样14施工招标项目需要划分标段确定工期的公司招标应当合理划分标段确定工期并在招标文件中载明对工程技术上紧密相联不可分割的单位工程不得分割标段15公司招标文件应当明确规定评标时除价格以外的所有评标因素以及如何将这些因素量化或者据以进行评估在评标过程中不得改变招标文件中规定的评标标准方法和中标条件16公司招标文件应当规定一个适当的投标有效期以保证公司招标有足够的时间完成评标和与中标人签订合同投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算在原投标有效期结束前出现特殊情况的公司招标可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容但应当相应延长其投标保证金的有效期投标人拒绝延长的其投标失效但投标人有权收回其投标保证金因延长投标有效期造成投标人损失的公司可适当给予补偿但因不可抗力需要延长投标有效期的除外17施工招标项目工期超过十二个月的招标文件中可以规定工程造价指数体系价格调整因素和调整方法18公司招标应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间但是依法必须进行招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于二十日19公司招标根据招标项目的具体情况可以组织潜在投标人踏勘项目现场向其介绍工程场地和相关环境的有关情况潜在投标人依据公司招标介绍情况作出的判断和决策由投标人自行负责20公司招标小组可根据项目特点决定是否编制标底编制标底的标底编制过程和标底必须保密招标项目编制标底的应根据批准的初步设计投资概算依据有关计价办法参照有关工程定额结合市场供求状况综合考虑投资工期和质量等方面的因素合理确定标底由公司招标小组自行编制或委托中介机构编制一个工程只能编制一个标底21开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标地点应当为招标文件中确定的地点22评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清说明或补正评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时除招标文件另有约定外应当按下述原则进行修正数字表示的数额与文字表示的数额不一致时以文字数额为准单价与工程量的乘积与总价之间不一致时以单价为准若单价有明显的小数点错位应以总价为准并修改单价按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑23对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益不得考虑进评标价中符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人其所提交的备选方案方可予以考虑24公司招标会提出书面评标报告后公司招标小组一般应当在十五日内确定中标人但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定中标通知书由公司招标发出25中标通知书对公司招标和中标人具有法律效力中标通知书发出后公司招标改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任26招标代理机构违法泄露应当保密的与公司招标活动有关的情况和资料的由有关行政监督部门处五万元以上二十五万元以下罚款对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款有违法所得的并处没收违法所得情节严重的有关行政监督部门可停止其一定时期内参与相关领域的招标代理业务资格认定部门可暂停直至取消招标代理资格构成犯罪的由司法部门依法追究刑事责任给他人造成损失的依法承担赔偿责任27依法必须进行招标项目的招标小组成员向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的或者泄露标底的有关行政监督部门给予警告可以并处一万元以上十万元以下的罚款对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分构成犯罪的依法追究刑事责任前款所列行为影响中标结果并且中标人为前款所列行为的受益人的中标无效28投标人相互串通投标或者与公司公司招标串通投标的投标人以向公司招标或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的中标无效由有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款有违法所得的并处没收违法所得情节严重的取消其一至二年的投标资格并予以公告直至由工商行政管理机关吊销营业执照构成犯罪的依法追究刑事责任给他人造成损失的依法承担赔偿责任29中标人将中标项目转让给他人的将中标项目肢解后分别转让给他人的违法将中标项目的部分主体关键性工作分包给他人的或者分包人再次分包的转让分包无效有关行政监督部门处转让分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款有违法所得的并处没收违法所得可以责令停业整顿情节严重的由工商行政管理机关吊销营业执照30中标人不履行与公司订立的合同的履约保证金不予退还给公司造成的损失超过履约保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿没有提交履约保证金的应当对公司招标的损失承担赔偿责任中标人不按照与公司招标订立的合同履行义务情节严重的有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告直至由工商行政管理机关吊销营业执照五工程实施管理1公司基建或技改项目的工程施工无论大小一律由工程部统一管理工程任务书由工程部相关室分类下达给施工单位无工程任务书的工程项目施工单位不得承担其施工任务2为确保工程施工进度和施工质量凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容严禁无证施工或转包施工施工人员的结构根据预算编制定额的规定凡设备安装工程技术工与普工之比为10线路工程技普比为105管道工程与长途光缆布放工程技普比为113所有外来的施工队伍承担工程均应签订施工合同施工合同的内容应包括建设地点工程规模工程造价双方职责分工工期奖罚违约责任费率及结算方式等项目合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效工程预付款或工程费用结算必须依据施工合同及上级有关文件的规定4工程管理人员必须认真吃透辖管工程设计文件的内容深入工地加强工程管理和施工现场的监督严格把好质量关控制材料消耗和工程进度监督施工单位严格按施工规范及操作规程进行作业协助和处理工程中出现的技术外协及材料办理工程变更等方面的问题5施工单位必须认真贯彻有关规定必须按施工图纸施工及验收技术规范标准进行施工工程如需变动应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可并办理相应的变更手续要确保施工质量施工单位的质量责任应按工程建设质量管理办法要求执行施工单位必须加强施工现场管理单位或单项工程的施工必须有施工负责人技术负责人及安全负责人其名单在开工前应报至工程相关管理室备查施工单位在施工现场必须设有施工明显标志安全及路障标示措施要齐全做到文明施工保持施工现场整洁6在施工过程中对隐蔽工程如土建地下电缆管道工程等每一道工序完成后应经建设单位检验合格后才能进行下一道工序发现问题及时解决不留隐患随工验收应作好详细记录由双方签字记录应作为竣工验收资料的一部分每一单项工程施工完后由工程部组织交工验收工程随工及验收工作由各分公司负责7为确保工程施工质量加强质量监督必须认真做好随工检查工程随工人员由各分公司安排工程所在工地人员担任随工人员必须是责任心强技术业务较全面的的人员承担随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神经常深入工地进行随工检查对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工随工人员同时应负责对隐蔽工程的质量检查并办理签证手续随工人员应是维护部门及分公司的全权代表任何施工单位必须接受公司所派随工人员的监督检查对于不服从检查的单位或个人随工人员或公司工程部管理人员有权令其停工检查工程随工检查的内容参照工程施工及验收规范中相关条款8施工单位在施工过程中必须确保现有或原有设备的安全对因工程造成损坏设备的事故应及时报告随工人员和公司工程部并负责修补或赔偿造成的经济损失9为便于加强公司工程部与建筑施工单位的联系处理工程出现资料随工工程竣工验收等方面问题工程部可根据工程任务的轻重设23人的基建小组以便对口联系加强工程管理六工程竣工验收管理工程竣工验收是基本建设的最后一项程序是全面考核建设项目经济效益检验设计施工质量的重要环节应坚持质量第一的原则认真做好竣工验收1办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书初步施工图设计及其补充文件及上级颁发的有关文件各专业的设计规范施工规范及验收规范2工程竣工验收范围及分工凡公司新建扩建改建等基本建设项目均应组织竣工验收较大规模的设备安装工程竣工验收应有省市管理部门参加或主持一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员负责执行3工程竣工验收的条件是土建设备或线路工程已按设计要求安装完毕设备已在规定时间内试运转各项技术指标符合规范要求技术文件工程技术档案测试和竣工资料齐全完整维护用工具仪器仪表及维护备件齐全引进工程应满足合同规定条件4管线工程竣工验收前三天施工单位应将完整的合格的测试资料修改过的全套竣工图和资料竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册送交工程管理室审查合格后三天内由管线工程管理室安排组织验收对于借故不参加或拖延时限的公司工程部与施工单位可直接安排人员进行验收质量合格直接交付使用对于初验不合格的地方验收小组应责令施工单位限期免费返工直至合格5土建设备管线等工程验收项目及标准参照部颁的相关规范和设计要求6所有建设工程项目未经竣工验收不能投产工程竣工后相关部门不得无故拖延办理验收手续7工程竣工资料必须完整齐全准确美观要求做到竣工图纸与施工现场相一致安装工程量与图纸相一致材料消耗与工程量及规定损耗量相一致工程验收前施工单位应将所有技术资料包括竣工图测试资料进行系统的整理符合工程档案要求后要向工程部资料组进行移交贯彻党和国家关于安全施工的方针政策法令和法规安全生产管理规定机电及各种安全技术操作规程施工生产中危险区域和安全工作中的经验教训以及预防措施尘毒的危害和防护执行小队教育现场教育岗位等三级安全教育制度第十二章施工现场管理制度一文明工地八条标准1施工工地要有平面布置图2材料堆放要有条有理3施工进场的建筑垃圾要做到天天清扫4安全防护设置要符合规定电线要架空电架有箱有锁工人要使用安全三宝安全帽安全带安全网5工地环境污水要畅通场四周要平净6要有防水措施厨房要有砖砌屋面用瓦盖草棚之间要有八至十米的距离7各种车辆要符合装载标准不准掉灰8工地要有保卫制度符合文明卫生公约二安全纪律牌1进入施工现场必须遵守安全生产规章制度2进入施工区内必须佩戴安全帽机械操作员工必须佩戴压发防护帽3工作前不准喝酒4现场内不准赤脚不准穿拖鞋高跟鞋喇叭裤5高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋并佩戴安全绳6非有关操作人员不准进入危险区域7未经施工负责人批准不准拆除架子设施及安全装置8不准带小孩进入施工现场9不准在施工现场打闹10不准从高处向下抛任何物资材料三施工现场十不准1不戴安全帽不准进入现场2酒后或带小孩不准进入现场3井架等垂直运输器械不准乘人4不准穿拖鞋高跟鞋及硬底鞋上班5模板及易腐材料不准作脚手板使用作业时不准打闹6电源开关不准一闸多用未经训练的员工不准操作机械7无防护措施不准高空作业8吊装设备未经检查或试吊不准吊装下面不准站人9木工场地和防火禁区不准吸烟10施工现场各种材料分类堆放整齐做到文明施工第十三章文明施工牌1施工现场的主要出入口必须按要求挂设五牌一图出入口及场内主要道路要平整坚实畅通提倡美化硬化2施工现场周围必须进行规范维护做到整洁无损其高度不小于25米临街围墙必须压顶抹灰和粉刷3工地内的场地要做到平整干净排水畅通无积水无蚊蝇滋生无乱倒垃圾禁止随地便溺4机械设备木砖沙石等材料和器具要按平面图所布置分类堆放整洁垃圾定点堆放定时清运5现场各部位必须分别悬挂有关安全标示及警告牌6认真执行三清六好保持各作业现场清洁卫生7各种安全防护装置用品管架网棚等必须规范放置整洁完好按规定架设8办公室宿舍浴室等临时设施及室内必须统一搭建和布置室内墙壁及地面必须抹灰粉