督办工作规程及标准(doc 10)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM1督办工作流程及标准一、日常督办事项规程及标准1、会议督办（1）流程登记。收到会议纪要后，首先在“待办会议纪要”中进行登记。整理。在收到会议纪要时算起原则上最迟不超过4小时对会议纪要进行整理，形成表格或文字材料。督办。视会议纪要中议定事项的具体情况，选择适当的督办方法。对于一般的事项，电话联系就能解决的问题，就电话联系；电话联系不能解决的，可以通过督办卡进行督办；对于较为重要的事项，除电话或督办卡督办外，还要亲自到现场了解落实情况。反馈。承办单位将需反馈事项的落实情况经本部门领导签字后，按时限要求，反馈到督办科。核对、上报。督办科在收到反馈材料后，结合会议议定事项的要求，将材料进行整理，形成完整的材料报本部门直接主管领导批阅。将本部门领导批阅后的材料报给公司相关领导。公司领导批阅后，中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2若需要继续督办，按上述环节进行督办；若不需继续督办的，由督办科存档，并在督办台账上进行登记。（2）标准按时、准确将会议纪要中议定事项的落实情况反馈给公司的相关领导，使公司领导准确地掌握所议事项的落实情况。每项未按时限要求上报的，延期一天扣督办人员05分；所报落实情况与事实不符扣督办人员1分。二、专项督办规程及标准1、制度督办（1）流程登记。收到牵头单位下发的文件后，将文件在“文件登记表”中进行登记，记录下文件的名称、发文单位、发文日期、传达范围，按督办流程。周反馈。在文件下发一周后，督办发文单位报“文件下发一周传达情况反馈表”。文件下发第二周，根据发文单位反馈传达情况，督办科到各单位抽查文件传达情况，将抽查结果同发文单位反馈结果对照，核对发文单位反馈情况真实性，作为对各单位考核的一项。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM3月反馈。文件下发一个月后的第一周，督办科协助牵头处室到各单位检查文件落实情况，由牵头处室填报“文件下发一个月落实情况反馈表”。三个月反馈。文件下发三个月后的第一周，督办科结合牵头处室到文件涉及单位调查文件的可执行性和可操作性，由发文单位根据调查结果填报“文件下发三个月修改情况反馈表”，若此文件在执行过程中存在问题，则由牵头处室重新对此文件进行修改完善，并由牵头处室组织相关单位的人员进行讨论，将讨论定稿的文件报公司班子会讨论，经班子会讨论同意下发后，由牵头处室重新下发，下发后仍按上述环节督办；若调查后，此文件能够很好地执行，则按文件要求继续执行。（2）标准按流程督办，对下发文件必须按督办流程反馈，一次未按要求反馈，扣督办人员05分，对每个文件自下发后至少要到相关单位搞一次调查，未达到规定次数的一次扣督办人员05分。2、每周工程节点完成情况督办（1）流程各项目部报工程节点。对于新建技改项目，首先与项目部结合，要求各项目提供新建项目的全部节点及每月工程节点进度表；对于已经进行的技改项目，要求项目部报每月节点进度表。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM4督办。在月节点基础上，催办财审办的督办员在每周周一上午，将上周工程节点完成情况经各项目部经理签字后，报到督办科，督办科根据上报节点情况，对照月节点进度查看上报材料的真实性，查实后，将材料报到本部门直接主管领导批阅。将直接主管领导批阅后的材料报给公司领导。根据公司领导的批阅，若需继续督办的由督办科按上述环节继续督办；若不需继续督办的由督办科存档，并在督办台账上记录下承办单位的承办情况。（2）标准在规定时限内将每周节点完成情况反馈给公司领导，未按时反馈的，延期一天扣督办员05分；所报材料同领导掌握事实不符的扣督办员1分；每季度至少要到现场了解工作进度情况。3、攻关课题督办（1）流程督办。根据每季度所定攻关课题，结合技术中心在月攻关课题的基础上，每周四电话与技术中心联系，要求技术中心每周五下班前，但最迟不迟于周六早800，由技术中心将本单位领导签字后的周攻关课题报到督办科。上报。由督办科在每周六班子会上将本周攻关课题完成情况报公司各位领导，并在督办台账上中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5记录下承办单位的承办情况。（2）标准按公司要求将攻关课题完成情况及时在班子会上通报，未按时上报，扣督办人员2分，所报情况同事实不符，扣督办人员1分。4、每月工程结算情况督办（1）流程督办。每月25日结合财审办督办员，根据预算组所报每月结算进度，要求预算组在下月1日前将上月工程预算结算情况经本部门领导签字后反馈到督办科。上报。督办科在收到由预算组领导签字后的结算进度情况反馈表后，报本部门领导批阅。将本部门领导批阅后反馈表，于每月1日下午报公司总办室。经总经理批示后，若需继续督办则按上述环节继续督办；若不需要再督办的则由督办科存档，并在督办台账上记录承办单位的承办情况。（2）标准将详细的结算情况在规定时限内上报，若不按时上报，每迟一天扣督办员1分。5、督办例会召开中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM6（1）流程会前准备。确定每月督办例会召开日期、时间、地点、参会人员、会议主要议题；在会议召开前日内通知各单位督办员，根据本次例会的具体要求，告诉各位督办员用不用准备上会材料，若需准备，则由督办员事先准备好上会材料，若不需要准备材料，也同样告诉督办员。召开会议。在规定日期和时间内组织召开督办例会，在会议召开前点名，由会议主持人宣布会议召开，做好会议纪录。会后整理。根据本次会议的具体要求，对会议记录进行整理，对会议安排的事项在督办登记台帐上登记，作为日后对督办员考核的一项依据。（2）标准确保每次督办例会能达到预期的目的，总结上月工作完成情况，安排本月下一步工作，确保全体督办员按时参会，未按时参会的督办员每缺一次扣05分。三、领导临时交办事项督办1、流程登记、整理。接到领导临时交办事项指令后，立即在“督办台账”上进行登记，并对事项进行整中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM7理。督办。联系相关单位的督办员，视事项的具体情况选择适当督办方法，若电话联系能解决的事项就用电话联系；不能解决的下发督办卡，必要时同相关单位的领导取得联系，要求相关单位按要求时限将由本部门领导签字后的反馈材料报督办科，督办科将反馈材料整理后在要求时限内反馈给公司有关领导。2、标准及时、快速、准确将落实情况反馈给领导，使领导能了解到所交办事项的落实情况。未按时完成一次扣督办人员05分，所报材料同事实不符的一次扣督办人员1分。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM8领导决策或会议议定事项督办流程批示电话或发卡反馈督办考核督导考核反馈反馈反馈议定事项公司会议办公室督办组领导决策牵头承办部门协办部门按时限落实按时限落实中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM9公司制度制定、落实及督导流程起草组织提交下发反馈落实督导督导抽查职能部门制度（文件）并注明文件起草部门和需贯彻的层次经理办会会议议定（或领导签发）周