(doc)-《同济泡沫制品公司质量和环境管理手册》(48页)-质量制度表格

管理手册颁布令公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南，编制了质量和环境管理手册（10版），简称管理手册。管理手册对质量和环境管理体系（简称管理体系）作了具体描述，并对质量和环境管理的各项职能进行了规定，是指导公司实施质量和环境管理的纲领性文件。本手册自二一年一月八日起实施，全体员工认真遵照执行。总经理姜利二九年十二月三十日管理者代表任命书各部门任命赵跃同志为公司质量和环境管理体系管理者代表，授权该同志自即日起，对公司依据GB/T190012008、GB/T140012004标准所建立的质量和环境管理体系的实施、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。总经理姜利二九年十二月三十日管理方针保证质量、重视环境、预防污染，科学管理、诚信服务、追求卓越。公司管理方针的含义在工作中自觉遵守国家、地方的有关质量和环境方面的现行法律、法规和相关的其它要求。确保产品质量，满足客户现实和潜在的需求和期望。以节能降耗减排为基础，通过实施科学、系统的管理，逐步减少对环境污染的范围和程度，通过向社会和相关方作出承诺体现诚信服务，并作为我们的行动准则，保持企业在社会公众心目中的形象；达到预定的环境目标，实现预防污染、保护环境的承诺。通过不断检测和定期评审，积极采取改进措施，实现质量和环境绩效的持续改进。总经理姜利二九年十二月三十日管理目标质量目标成品一次交验合格率为98顾客满意度90分环境目标废气排放达到锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）标准。水循环利用率98。固废分类收集、统一回收。无火灾的发生以上管理目标是公司的总目标，各部门应根据公司管理总目标，结合每年的工作、生产实际，分解、展开成为各部门的年度管理目标，并建立数据资料，按月、季、半年和年度对管理目标进行控制，确保公司管理总目标的实现。办公室负责汇总、统计和报告各部门及公司管理目标的完成情况。每年管理评审应对管理目标进行评审，并决定是否需要在管理目标方面实施持续改进。总经理姜利二九年十二月三十日公司简介重庆同济泡沫制品有限公司是一家集开发、设计、试制、生产、销售于一体的专业性包装泡沫制品生产的股份制企业，公司具有年产3000万的规模。公司位于璧山县八塘镇。公司在泡沫生产行业处于领先水平。公司占地20余亩。主要生产设备4吨锅炉2台；自动压机3台；铸铁压机40余台；运输车辆10台。现生产产品主要涉及汽车配件、摩托车成车发动机、家用电器、通用机械、食品、门类等各型产品的泡沫包装。主要供应客户有国有大、中型企业（嘉陵、建设、红宇、青山等）。民营、合资企业（力帆、隆鑫、宗申、美心等）。公司成立以来一直本着“注重质量；保护环境，恪守信用”这一基本信念。同时，以优质的产品、合理的价格、准时保供的良好服务，热忱欢迎新老用户光临本公司考察、指导、洽谈业务。公司地址璧山县八塘镇敢英二社产品工艺流程简介注1、符号为特殊过程；2、生产过程中，各工序后、产品入库前均进行质量监测。1目的和范围原料发泡溶结冷却成型烘干入库包装检验检验验证11目的公司依据GB/T190012008、GB/T240012004标准，建立质量和环境管理体系（以下简称管理体系），通过满足管理体系要求，对管理体系的有效应用，证实公司在确保环保达标的前提下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，有效预防污染并改进其绩效。公司基于以下目的而编制质量和环境管理手册（简称管理手册）一、建立、实施、保持并改进质量和环境管理体系；二、提高质量和环境管理水平；三、证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品；四、能够对那些公司可以控制的环境因素施加影响；五、使公司确信能符合所声明的环境方针；六、自我鉴定、评价和声明符合标准并获得外部确认；七、向外界和相关方证实这种符合性；八、通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方满意；九、寻求第三方机构对本公司的管理体系进行认证/注册。12范围本手册规定的管理体系适用于本公司下列全过程的管理泡沫包装制品的生产和服务。本手册适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核。本手册覆盖了GB/T190012008标准（除73设计和开发）和GB/T240012004标准的全部要求和要素。删减说明公司按照有关产品标准和顾客图纸进行产品生产，不承担设计和开发的责任，因此删减上述条款，此删减不影响公司提供符合要求的产品的责任与能力。2引用标准本手册引用了以下标准GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南3术语和定义31通用术语本手册采用GB/T190002008IDTISO90002005及GB/T240012004IDTISO140012004标准给出的通用术语和定义。32专用术语与公司特性、产品及行业特点相关、在管理体系文件中使用的术语和定义。主要有1）产品指公司生产的各种泡沫包装制品。2）管理方针公司的质量和环境方针的合称。3）管理目标公司的质量目标、环境目标、指标的合称。4）废物特指在公司生产和办公场所的生产、生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。5）关键岗位人员指与影响产品符合要求的因素及确定的重要环境因素直接相关的岗位人员。如消防、机械设备、原辅材料、环保、节能等管理人员及特定人员等。6）特定人员必须经过培训考核，取得资格证后方能上岗的人员。如电工、热处理工等。7）一般人员指特定人员以外的生产作业人员。8）相关方关注公司质量和环境状况或受其影响的个人或团体。4管理体系41总要求A）管理体系采用GB/T190012008标准以过程为基础的运行模式，建立管理体系文件框架，将GB/T240012004标准的要素分解在各个过程中。B）由总经理领导，管理者代表全面负责，各部室负责人全程参与，按照上述标准要求、有关的法律法规要求和其他要求，结合公司实际情况，建立文件化的整合型管理体系，加以实施和保持，通过管理体系自身的机制持续改进其有效性。C）通过管理手册、程序文件或管理流程图的适当描述，确定管理体系所需的过程及其在公司的应用。包括了管理活动过程、产品实现暨环境运行过程、监视测量过程、分析和改进过程、支持性（资源管理）过程等主过程，以及与各主过程有关的子过程（见附录A管理体系过程图和附录B生产业务流程图）。D）通过管理体系文件的具体描述，确定体系过程的顺序和相互作用。E）确定以管理体系文件规定、顾客要求、相关标准规范、适用的法律法规要求和其他要求等作为准则，通过日常的检查、定期的审核和评审、评价和报告，确保管理体系过程的有效运行和控制。F）提供必要的人力、财力、物力、计算机网络、信息系统、专项技能和技术资源，及适当的监测设备或手段，以获得必要的信息，支持体系过程的运行和对其监视。G）按照管理体系文件的规定对体系全部过程进行监视、测量和分析；H）遵循PDCA管理循环，实施必要的如提供资源、体系变更、修订准则、改进方法、教育培训等措施，以实现对体系过程策划的结果和对体系过程的持续改进。通过跨职能的管理，由总经理领导、管理者代表全面监督和指导、各部室负责人组织实施，确保按照GB/T190012008标准和GB/T240012004标准的要求和要素管理全部体系过程。411管理体系的建立A）为了满足顾客要求和争取超越顾客期望，预防污染，保护和美化环境，持续改进公司质量和环境管理水平，持续提升质量和环境管理绩效，实现公司的质量和环境承诺，依据GB/T1900L2008、GB/T2400L2004标准、以及应遵守的法律法规和其他相关要求，结合公司实际情况，建立质量和环境管理体系。B）总经理负责制订公司质量和环境方针，批准管理体系策划方案，包括提供必需的资源，以支持各过程的有效运行。C）总经理正式任命管理者代表，由管理者代表负责组织进行管理体系的全面策划，包括开展初始质量和环境评审；制订质量和环境目标；识别管理方案需求；识别并收集应遵守的法律法规和其他要求；确定管理体系所需要的过程及其顺序和相互关系，形成管理体系运行指导文件的框架并落实体系文件的编制责任和编制计划。D）办公室负责根据文件编制计划，组织编制管理手册、程序文件及所需要的方案、预案、作业指导文件、过程控制的准则和方法等支持性文件。E）办公室负责组织识别并收集应遵守的法律法规和其他要求，建立应用清单。F）管理者代表主持评审公司自编文件的符合性、充分性和有效性，评审应用法律法规和其他要求的符合性和充分性，总经理批准、办公室负责发布管理体系文件。412管理体系的实施和保持A）管理者代表全面领导，办公室负责组织落实管理体系文件的学习、宣讲和理解，完成管理体系运行前的准备。B）各部室根据公司的管理目标、指标及部门所承担的管理职能，建立部门目标和指标。以结果导向，指引部室各项工作的开展，办公室负责管理目标及指标的全面考核。C）各部室按照管理体系文件要求实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行，建立和保持管理体系运行的各项必要的记录。D）管理体系运行过程中，各部室应进行自查，办公室负责对管理体系的实施和保持情况进行制度性检查和分析评价，及时发现问题和纠正问题，确保管理体系的有效实施和保持。E）公司通过管理体系审核和管理评审、产品监测、环境监测、顾客满意度监测、相关方信息反馈及其他信息来源等，定期客观地评价管理体系现状，进行系统分析，发现存在的问题，采取必要的措施，确保管理体系的有效实施和保持。413管理体系的改进A）当公司管理方针和目标、指标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化，资源配置、产品结构、市场情况等发生重大变化，及管理体系文件需要重大更改时，管理者代表应及时组织对管理体系进行更改的策划。B）对管理体系变更的策划应符合GB/T1900L2008和GB/T2400L2004标准、管理方针和目标的要求，并应与产品实现过程的策划及其他文件的内容协调一致。C）管理体系的任何修订和更改必须经过管理者代表审核和总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。D）对管理体系的变更应提交管理评审。414外包过程4141外包过程识别本公司模具的开发和制作过程外包。4142外包过程控制当需要外包过程时，确定按以下内容对其进行管理和控制。A）针对所选择的外包过程，不免除公司满足顾客要求和法定要求的责任。B）根据外包过程可能造成的产品质量不合格；产品交期延误；不利环境影响等，确定对外包过程的控制类型和程度。C）根据不同的分包过程，确定对外包过程控制的分担程度。D）通过应用GB/T190012008标准74条款获得对外包过程控制的能力。E）具体的控制类型和程度在本手册74章节中予以规定。42文件要求421总则4211管理体系文件的内容A）形成文件的管理方针和管理目标、指标；B）管理手册；C）管理体系标准所要求的形成文件的程序和记录；D）公司确定的为确保管理体系过程有效策划、运行和控制所需的文件和记录，4212管理体系文件的结构第一层文件管理手册，含质量和环境方针和目标。第二层文件程序文件（见附录C程序文件清单）。第三层文件支持性文件（见附录D作业文件清单），如各种管理办法、方案、作业指导书、检验规范、法律法规等。第四层文件记录（见附录E记录表格清单）。4213管理体系文件的要求A）要符合GB/TL90012008、GB/T240012004标准、相关的法律法规和其他要求。B）要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需要引用时，应注明文件的来源及查询途径。C）要充分考虑公司的规模、活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等因素，从而确定管理体系文件的数量和详略程度。D）管理体系文件数量参见附录C和附录D；E）管理体系文件详略程度确定的原则是新增工作、流程较复杂、涉及职责较多、歧见较大的部分较详，反之较略；手册部分侧重于对满足要求的阐述，程序文件部分侧重于对职责、流程、方法和表格使用的描述，作业指导文件部分侧重于作业步骤和细节性要求的描述。F）依公司实际，确定管理体系文件的媒介形式或类型主要有纸质文本、电子文本、光盘、移动硬盘和实物样本等。422管理手册管理手册的内容包括A）组织机构和部门职责描述。B）管理体系的范围引用标准全部条款，无删减。C）对管理体系程序的概括说明或对其引用。D）管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。E）有关管理手册的编制、审批、发放、修改的控制方法（见附录F手册管理）。423文件和资料控制4231建立控制程序办公室负责制定、组织实施并保持文件和资料控制程序，确保管理体系所要求的文件持续处于受控状态。4232实施文件和资料控制办公室负责文件管理全过程的控制，包括文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审，以确保A）文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。B）管理者代表应每年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。C）各单位应建立收文、发文的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。D）受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理单位应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。E）文件应按规定形式进行标识，分类、储存，便于文件识别和检索。文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。F）确保相关适用的各种外来文件，在使用前得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。G）及时从所有发放和使用场所回收稿件、已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。424记录控制4241建立控制程序办公室负责制定、组织实施并保持记录控制程序，持续对记录进行控制，保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。各部室按照程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。4242记录的范围记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录、产品实现过程、环境管理运行控制中形成的其他记录，也可能是一些计划性、运行性的文件，还包括来自供方的记录。4243记录的标识记录填写要及时、真实，应内容完整，字迹清晰，能准确辨认，标识应简洁、准确。4244记录的收集、贮存与保护A）办公室负责建立公司记录控制总清单，各部室（包括办公室）建立本单位使用记录的控制清单，明确应管理的记录。B）各部室负责收集和管理本单位形成的记录，进行分类、汇总、立卷、保管，按规定的时间和要求向有关单位和人员传递。C）各部室妥善保管记录，防止损坏、丢失，标识应齐全，编目清晰，便于识别和检索。D）查阅、借阅记录时，必须经过记录管理人同意。出于顾客查阅要求、法律证实、处理质量纠纷或其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，向记录保管单位办理借阅手续。4245记录的保存和处置A）管理体系运行记录保存期由办公室在公司记录控制总清单中予以规定，交管理者代表审核和总经理批准后执行。B）当记录超出保存期限时，按文件和资料控制程序的规定进行销毁处理。5管理职责51管理承诺总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。A）总经理通过会议、培训、宣传，或其他适当的方式，在公司内部传达并形成对满足顾客要求、应遵守的法律法规要求和其他要求的重要性的一致认识。办公室负责保持相关的证据，如会议记录、简报、宣传培训资料等。B）总经理应当制订并发布切合公司实际的管理方针，用以指导全体员工的行动。通过会议传达、宣传讲解、看板宣示、公司网络等适当形式，确保公司全员正确理解和贯彻执行。办公室负责传达宣贯并保持有关证据。C）总经理主持制订公司年度管理目标、指标，办公室负责下达通知，组织各部室依其职能分解展开，按期检查和汇总，报告考核结果并保存有关证据。D）每间隔不超过12个月，总经理至少应安排进行一次内部审核和主持管理评审，对公司管理体系的适宜性、充分性、有效性进行全面的审核和评审。办公室负责保持内部审核和管理评审的记录。E）总经理应保证为建立、实施和保持管理体系，并持续改进其有效性，提供必要的人力、物力、财力和其他必要的资源。办公室负责保持提供必要资源的适当的证据。52以顾客和相关方为关注焦点A）公司的成功取决于正确地理解并满足顾客及相关方当前和未来对质量和环境的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。B）总经理通过管理体系建立与顾客有关的过程、环境运行控制过程、顾客满意监测过程、环境绩效监测过程，合理分配职责并适当地授权等，体现以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客及相关方的需求和期望得到确定并予以满足。C）通过市场调研、预测及直接沟通等，确定顾客及相关方的需求和期望。D）通过评审，将顾客及相关方的需求和期望转化为要求。这些要求包括对产品的要求、过程的要求、环保的要求和管理体系的要求等。E）在转化顾客及相关方的要求时，必须同时输入法律法规要求、国家和行业标准规范的要求及其他应遵守的要求，使顾客及相关方的要求、法律法规要求、标准规范要求和其他应遵守的要求形成有机的统一。F）通过对管理体系相关过程的有效控制，使转化的要求得到满足。只有完全满足顾客及相关方的合理要求时，顾客及相关方才能满意。G）通过落实责任、贯彻执行和监督检查，及时地掌握顾客及相关方的要求、法律法规要求、标准规范要求和其他应遵守要求的变更和修订情况，及时组织评审并同步变更和修订公司转化的要求及建立的管理体系。53管理方针531制订方针A）总经理应针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求、法律法规要求、标准规范要求和其他应遵守要求，结合公司的经营方针、经营性质、经营规模以及环境影响等，制定并批准发布管理方针文件，作为公司管理体系的指引。B）管理方针应与公司经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响。C）总经理通过管理方针，承诺满足要求和持续改进管理体系的有效性，承诺预防污染、遵守有关法律法规和其他要求。D）总经理通过管理方针，为建立和评审管理目标和指标提供框架和基础，便于管理目标和指标在不同职能和层次的分解落实。532传达贯彻A）通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，包括代表公司工作的人员。B）管理方针传达和贯彻实施过程中，公司内部应充分沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。C）总经理考虑相关方或公众的要求，通过网络发布等适当的方式公开公司的管理方针。533定期评审A）总经理应在每次管理评审时，主持评审管理方针的贯彻实施情况及持续适宜性。B）当方针不具备持续适宜性时，总经理应对方针予以修订。C）修订后的方针应形成文件，并重新发布、传达和贯彻实施。54策划541管理目标5411目标建立A）在管理方针的框架内，总经理负责批准和发布公司管理目标和指标；办公室负责收集数据、统计分析、拟订目标和指标值；各部室负责建立和报送基础数据资料。B）管理目标和指标包括质量和环境两方面。质量方面应包括满足产品要求所需的内容；环境方面应体现对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。C）在建立和评审管理目标和指标时，应考虑法律法规要求和其他要求；自身的重要环境因素；可选择的技术方案；公司财务、运行和经营要求；相关方的要求等。D）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑产品特性、环境因素，确保可采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。E）建立的管理目标和指标应形成文件，并由总经理批准后发布。F）总经理应主持对管理目标和指标进行定期评审，以确保持续适宜性和体现持续改进。5412目标展开A）总经理授权办公室于每年年初以公司名义发文，通知各部室结合各自部门职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。B）各部室应在通知要求的时间期限内，编成部门管理目标展开实施计划，确保为实现管理目标和指标而进行的相关活动能受到充分控制，送交管理者代表审查和总经理批准后实施。C）各部室应区别不同的目标和指标，在制订目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月等。5413考核落实A）办公室应根据考核周期收集整理公司、各部室目标和指标的完成情况，按考核阶段作成管理目标和指标考核统计表，报送管理者代表和总经理，并分送各部室。B）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关单位和人员对未达标项目提出原因说明及拟采取的措施。C）如果同一目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应当召集并主持专项评审，提出评审意见和有关措施，确定责任部门对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证。D）每年管理评审时，对管理目标和指标的完成情况进行报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。542管理体系策划5421体系初次策划A）管理体系初次策划的时机是初次建立质量和环境管理体系时。B）管理者代表组织公司管理层实施管理体系策划，总经理对策划结果予以审批。C）管理体系的策划应包括以下主要内容（1）管理方针和管理目标及指标；（2）管理体系覆盖的范围、所需的过程及其顺序和相互作用；（3）管理体系文件的框架、层次和记录方法；（4）公司的组织机构、各部室职能、各岗位职责和权限；（5）环境因素的识别及评价；（6）应遵守的法律法规和其他要求，以及对这些要求的应用；（7）为实现管理体系有效运行所需的资源和信息；（8）管理体系运行、保持和持续改进所需的准则、方法和措施等。D）策划的结果是公司为管理体系所建立的各级各类文件、未形成文件的方法、流程等。5422体系变更策划A）管理体系变更策划的主要包括以下时机（1）公司的管理方针、管理目标、或组织机构发生重大变化；（2）公司的资源配置、产品结构、或市场情况发生重大变化；（3）发生重大质量和环境事故或频繁发生顾客投诉；（4）审核发现严重不符合事项；（5）现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。B）管理者代表组织公司管理层实施管理体系变更策划，总经理对策划结果予以审批。C）每年管理评审时，应评审管理体系变更的机会，以确定变更策划的需求。D）管理体系的任何修订或更改必须经总经理批准。E）在对管理体系更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。543环境因素5431建立控制程序A）管理者代表负责环境因素策划的组织领导工作。B）办公室负责制定、组织实施并保持环境因素识别与评价控制程序，对于能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5432识别和评价环境因素A）办公室依据环境因素识别与评价控制程序的有关规定，组织公司各部室进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素，纳入目标管理。B）各部室负责人主持本单位环境因素的初步评价，评价结果形成文件，并交办公室。C）办公室根据各部室提交的评价结果进行统计汇总，以确定重要环境因素，编制重要环境因素及控制策划清单，经管理者代表审批后下发各单位实施。D）法律法规变更或相关方要求时，有关部室应适时对环境因素进行识别、评价和更新。E）生产作业过程或环境条件变化时，各部室应重新识别和评价环境因素，确定重要环境因素，并形成文件送办公室备案。5433控制重要环境因素重要环境因素应根据重要环境因素及控制策划清单的安排，落实环境目标和指标、管理方案、应急预案、运行控制及所需资源等内容。对于因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。544法律法规与其他要求5441建立控制程序A）管理者代表负责对法律法规和其他要求的识别、获取及应用的组织领导工作。B）办公室负责制定、组织实施并保持法律法规与其他要求控制程序，建立获得最新的法律法规和其他要求的渠道，确定保持最新有效状态的方法，确保公司范围内及产品生产过程中所有活动符合法律法规和其他要求。5442识别应遵守的法律法规和其他要求A）办公室根据公司的产品特点，通过网上搜索、向有关政府单位及专业机构咨询等渠道，识别公司应遵守的法律法规和其他要求的具体条款，并确定获取法律法规和其他要求的渠道。B）管理者代表召集各部室对办公室识别的结果进行评审和确认，确定法律法规等要求在本公司环境因素方面的应用。C）办公室根据评审和确认的结果建立法律法规及其他要求应用清单。5443获取应遵守的法律法规和其他要求A）办公室主要通过向书店购买的方式获取应遵守的法律法规和其他要求。B）不能通过书店购买时，可通过网络下载的渠道获取。C）如果获取的是非单行本，办公室应对应遵守的法律法规和其他要求进行标识。5444更新应遵守的法律法规和其他要求A）办公室应随时关注国家、地方及各级管理单位的法律法规和其他要求的变化信息。B）办公室每季度应通过网络主动查询法律法规和其他要求的变化信息。C）法律法规和其他要求更新时，办公室应及时更新应用清单，获取并发放各使用单位。5445应用应遵守的法律法规和其他要求A）办公室通过发放等适当方式，使各部室人员掌握应遵守的法律法规和其他要求，确保适用的法律法规和其他要求在公司建立、实施、保持和改进管理体系时，得到正确应用。B）办公室应确定所获取的法律法规和其他要求的具体条款与公司识别的环境因素的对应关系，以便更好的控制环境因素，切实做到有法可依。C）各单位应按照法律法规和其他要求，实施对各种质量和环境管理活动的控制，办公室对公司和各生产作业现场的执行情况进行检查确认。545管理方案5451管理方案的要求管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要有A）依据的环境目标、指标。B）具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。C）明确责任单位或人员及其职责。D）预算资金。E）明确完成的时间、进度等。5452管理方案的制订A）为保证环境目标、指标的实现，针对重要不同的环境因素，制定环境管理方案。B）办公室负责组织制定管理方案，经管理者代表审核和总经理批准后实施。C）既定的管理方案不能完全适应生产现场的实际情况时，生技部负责制定所管理项目的管理方案，经管理者代表审核和总经理批准后实施。修订后的管理方案报办公室备案。5453管理方案的实施A）各部室负责组织实施既定的管理方案，既定方案不能完全适应实际情况时，则按照经审批的修订方案实施。B）各责任单位每季度应自查一次管理方案的实施情况并保持检查记录。C）办公室每季度对生产现场管理方案实施情况进行一次监督检查，并保持检查记录。D）办公室每季度对各部室管理方案的实施情况进行一次监督检查并保持检查记录。E）管理方案实施完成后，管理者代表主持对实施效果进行验证。实施效果未能达到预期目的时，应责成责任单位重新实施，或依本手册5454条款的要求对管理方案进行更新。5454管理方案的评审与更新A）管理者代表应利用管理评审的时机，定期提交管理方案的评审意见。B）管理方案实施中发现重大问题或不可行时，管理者代表应主持评审与更新管理方案。C）管理方案实施结果未能达到预期目的时，管理者代表应主持评审与更新管理方案。D）当出现新的重要环境因素或重大危险源时，管理者代表应主持评审与更新管理方案。E）当管理目标和指标、活动、产品、服务或运行条件发生变化时，管理者代表应主持评审与更新管理方案。55职责、权限和沟通551职责和权限5511组织机构图总经理副总/管代生技部供销部质检部办公室运作部生产技术采购销售库房物流财务部5512管理体系职责分配为了有效推进管理体系的各项工作与管理活动，编制了上图所示的组织机构，设置了相应的职能单位，并将GB/T190012008和GB/T240012004标准的条款和要素按照本手册的条款号进行了适当的分配（详见本手册附录G管理体系职责分配表）。5513岗位职责和权限A）公司产品质量和环境保护的最终责任由总经理承担。B）公司所有承担管理职责的人员，在不同的职能和层次上承担持续改进的责任。C）总经理根据管理运行的需要，决定公司的组织机构和分配履行管理职责所需的资源，明确管理体系中各单位和所涉人员的职责和权限。D）以下列出了最高管理层和各主要人员的职责和权限，其他岗位的职责和权限由办公室编制岗位说明书予以规定。对职责和权限的规定采用文件、培训、会议等方式进行沟通，使各级各类人员明确相关岗位的职责和权限，严格履行职责和行使权限，保证所有活动符合规定要求。总经理职责贯彻执行相关的法律、法规；批准、颁布和组织实施管理方针、目标及整合型管理手册；负责公司管理体系机构设置，确保管理体系持续有效运行所需的资源；对产品质量和环境保护承担第一责任；批准各单位管理职责、权限，协调各系统相互关系；任命管理者代表；建立适当的沟通过程，确保管理体系的有效、高效沟通；主持管理评审会，对管理体系运行负整体责任。管理者代表职责确保质量和环境管理所需的过程得到建立、实施和保持；定期向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；批准管理体系程序文件发布实施；审核管理手册及管理目标，组织支持性文件的编写、实施、修改工作，协调管理体系各部室的接口，解决管理体系运行中的问题；负责与管理体系有关事宜的外部沟通与联络；组织管理评审，汇报管理体系的运行情况，负责管理评审决议的组织实施。各部室通用职责负责贯彻实施公司管理方针；负责相关法律、法规的贯彻实施；负责相关目标、管理方案和计划的制定、实施和评价；上报培训需求、制定本单位、本系统培训计划并实施培训，检查培训效果；负责相关内外信息的收集与交流；对文件的资料进行管理与控制，建立并保存各种记录；对相关的不符合进行原因分析，必要时进行数据分析，制定纠正和预防措施并实施；负责主控程序文件的编制、实施和监督管理；协助主控部室做好相关过程的控制；单位负责人按时提交管理评审输入资料，落实管理评审决议。财务部经理职责负责公司财务、成本费用管理，执行经济核算等制度、办法、规定；负责编制企业财务预算收支计划、资金信贷计划和筹措使用方案；负责成本费用控制管理，指导降低消耗、节约费用、履行责任和义务、提高经济效益；协助总经理对企业资产处置、盘盈、盘亏、报废等报批处理，对外提供抵押、担保、信贷结算、催收和处理工作；负责管理体系策划、实施过程所需资金的保障。办公室主任职责负责文件管理和控制，归档文件的收集、整理、保管工作；负责监督、检查各业务单位法律、法规的获取、收集情况并汇总；负责公司人力资源管理，编制岗位工作职责及任职要求，负责员工的聘任、考核工作；负责编制公司总体培训计划并组织实施，对培训有效行进行评价；负责公司各单位与管理体系有关的内部信息接收、传递和处理。负责公司管理体系文件的制作、分发、登记、修订等管理；负责与管理体系运行的有关信息和记录的管理；汇总管理评审输入，拟订管理评审计划、报告，验证管理评审纠正/预防措施实施效果。完成领导交办的其他工作任务。供销部经理职责策划市场调查、研究及分析活动，提供可靠的市场情报；依据年度经营计划，制定经营策略并付诸实施；负责合同的评审与管理；负责顾客满意度调查、统计分析和信息的传递负责对审定的数据收集整理后存档管理，对审定的结果签字认可，并报领导审批。参与管理评审活动；完成领导交办的其他工作任务。生技部经理职责认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司颁发的各项规章制度；代表公司行使对生技部的全面管理；负责生产技术的系统管理，编制技术工艺文件、特殊工序的作业指导书（范本）；负责组织实施产品质量回访和保修活动；负责物资采购、物资的验证的归口管理；负责不合格物资的归口管理；负责对机械设备的综合管理，做到合理配置，安全操作，精心维护；负责工作范围内信息的传递与交流；参与供销部组织的合同评审；参与管理评审活动；完成领导交办的其他工作任务。品检部经理职责负责公司产品质量检验和安全生产工作的监督、检查与管理工作；参加严重不符合品及质量事故的调研、分析，参与制定或审定不符合品的处理方案；参与公司环境因素识别和评价工作；负责监视测量器具的校准和检定工作；参与管理评审活动；完成领导交办的其他工作任务。生产班组长职责认真贯彻国家和上级有关方针、政策、法规及公司的各项规章制度，自觉保护企业和职工的利益，确保公司下达的各项生产、质量和环境指标的全面完成；负责班组产品生产的进度、质量、安全、环保、成本的管理；负责对生产现场相关信息的收集、传递与交流；负责现场生产设备设施的维护、使用和管理；负责生产计划的贯彻落实，并对产品过程质量控制负责；组织班组实施不符合、不合格品的整改，做好质量环境整改记录；负责生产现场产品的标识和可追溯性管理；负责职责范围内的纠正措施和预防措施的组织实施和控制；负责相关管理文件的使用保管及本部门的记录整理、归档；配合支持审核组的工作，如实反映情况，并制定和实施不合格项的纠正及预防措施。其他各岗位的职责详见岗位说明书中的规定。552管理者代表为了有效建立管理体系，正确实施质量和环境管理各项活动，有力推动质量和环境管理工作的展开，总经理在本公司管理者中任命一名管理者代表（详见管理者代表任命书），规定其作用，赋予其职责，授予其权限。553信息交流5531建立控制程序办公室负责制定、组织实施并保持信息交流控制程序，用于对有关环境因素和环境管理体系的公司内部各层次和职能间的信息交流，以及与外部相关方联络的接收、形成文件和答复，并规定公司重要环境因素与外界进行交流的时机和方式。5532外部信息交流A）外部信息包括由外部相关方输入公司的信息，如相关方的反馈、法律法规、标准规范、有关要求等；公司向外部相关方输出的信息，如管理方针、管理办法、重要环境因素等。B）输入信息的交流形式主要包括接收登记外部相关方输入的联络函件；接受外部相关方的反馈意见并转换成公司的文件；答复外部相关方的要求、咨询或其他关注。C）输出信息的交流形式主要包括向外部相关方宣示公司的管理方针、管理目标与指标；通报公司的重要环境因素；提出环境管理的要求、措施和办法等。D）重要环境因素的外部交流按信息交流控制程序执行。5533内部信息交流A）内部信息包括管理方针的意义与贯彻实施情况、管理目标及指标完成情况、环境因素的识别评价及有关的管理方案、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。B）内部信息的交流方式主要有会议讨论交流、板报、通知、书面文件等形式。C）公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息，并将建议、改进措施等意见予以记录。办公室每月底对相关信息进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总，编制联络报告书，经管理者代表审阅。D）总经理每月召开办公例会，公司领导层及各部室负责人参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行交流，就办公室收集整理的合理化建议、措施进行讨论，形成会议纪要。E）管理体系运行中的突发性信息或事件，可以采用电话、传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。F）办公室负责建立公司的信息库，并组织各单位对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5534管理体系有效性的沟通A）公司确保在不同层次和职能之间，就管理体系过程，包括管理要求、管理目标及完成情况、管理职责和权限、以及管理体系运行的有效性等，进行内部沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。B）有关的各种信息沟通，可以采取各种会议、文件、工作交流、联络报告、工作简报、信息反馈、公告宣传栏等各种方式和媒介进行。C）内部沟通以书面形式进行，或沟通后形成书面记录资料后，相关的沟通证据由进行沟通的部门或人员保存，在公司层面组织的内部沟通，其沟通证据由办公室保存。56管理评审561建立控制程序办公室负责建立、组织实施并保持管理评审控制程序，在规定的时间间隔对管理体系进行评审，确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。562总则A）总经理每间隔不超过十二个月应主持进行管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。办公室按年度编制管理评审计划，送管理者代表和总经理审批后实施。如有特殊需要，由总经理决定增加评审次数。B）总经理、管理者代表、部室负责人、品质负责人参加评审。C）办公室提前一月左右发出管理评审通知，分发给参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按通知要求准备好须提交的评审输入和相关资料。563评审输入管理评审时应以书面形式输入以下信息A）审核结果（包括内部审核、外部审核）。B）各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。C）各单位主管的管理体系过程的运行情况总结及合规性评价结果。D）管理目标、指标完成情况。E）预防措施及纠正措施的实施状况。F）以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。G）经策划的可能影响管理体系的变更（如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等）。H）过程和管理体系的改进建议或计划。564评审输出A）管理评审通常以会议形式进行，由总经理主持，参加评审人员就评审内容展开讨论。B）确定改进项目，明确责任单位，提出相应的改进措施计划和要求。C）管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关任何决定和措施（1）对管理方针和管理目标持续适应性的判定。（2）为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。（3）为提高顾客和相关方满意度而采取的相应措施和决定。（4）各种资源的确定和需要。（5）对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。D）总经理对所涉及的评审内容做出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。E）办公室根据管理评审会议的分析和结论，编制管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后，分发至相关单位及人员。F）需采取改进措施时，由责任单位按管理评审提出的有关要求实施，办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。565评审记录及保存办公室负责管理评审的记录与归档工作。6资源管理61资源的提供611资源的确定公司管理体系在建立、实施、保持和改进的各个阶段，都会对有关资源有一定的需求。这些资源包括人力资源、专项技能、基础设施、技术资源和财力资源等。管理者代表应当组织各部室负责人共同确定满足管理体系运行的必要的资源。612资源提供为了确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进，实现管理目标和指标，当上述资源的需求确认为必要时，总经理承诺予以提供。613资源管理A）办公室编制人力资源控制程序对人力资源及专业技能进行管理。B）生技部编制设备控制程序对机械设备进行管理，负责对与管理体系有关的技术资源进行管理。C）办公室编制环境方面的控制程序，负责对工作环境和生产安全方面的资源进行管理。D）财务部负责对财务资源进行管理。E）各单位负责提出各种资源的需求及使用维护。62人力资源办公室负责制定、组织实施并保持人力资源控制程序，确保对可能影响质量和环境的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制。应确定现有的人力资源是否充分。分析公司现有人力是否有精力、有能力承担管理体系所要求的职责、能否正确理解质量和环境标准的要求，能否按标准建立文件化的管理体系等。621能力控制A）本处所指能力仅针对公司成员的个人能力，这种能力是通过适当的教育、培训、经验或经历获得。B）办公室针对各个工作岗位，确定其任职条件和要求，在岗位说明书中予以规定，该文件同时应分发至相关的岗位。C）办公室根据岗位任职条件和要求，分析公司人力资源现状，评估公司现有人员能力，提出人力资源的调整、增补、培训的需求，送管理者代表审核和总经理批准。D）办公室负责保存公司员工的教育、培训或经历的相关记录。如学历证明、职称证明、特殊岗位人员的任职资格证明、培训实施的记录等。622意识养成由办公室负责，各单位、各层级管理人员配合实施，通过教育、培训、宣传、制度性的日常要求、奖惩等适当的方式，使处于管理体系的不同职能和层次的员工养成如下意识A）管理方针是公司管理体系的重要指针，与公司的经营方针同等重要，应将这样的管理方针贯彻落实到日常工作和管理中。B）管理体系要求是经过公司决策采用的重要标准，也是公司各个职能和层次必须遵循的要求，违背其要求将使公司无法实现对质量和环境管理的承诺。C）程序文件是经过公司全面策划的管理程序，是实施质量和环境管理，实现管理目标与指标的可行的、重要的途径，必须严格遵循。D）每个岗位、每个成员，在日常工作活动中都可能会涉及到实际的或潜在的质量后果、重要环境因素、实际的或潜在的环境影响，都会影响公司建立、实施、保持和改进管理体系所追求的质量和环境效益。因此，公司全体成员个人的工作都是重要的，其工作的不断改进都能够为公司带来质量和环境效益。E）在公司的管理体系中，包括应急准备和响应要求方面，公司每一个成员都有不可替代的作用，都在不同的职能和层次上担当相应的职责。因此，公司全体成员都应当在履行职责及发挥作用方面增强主动性。F）如果偏离了公司既定的管理程序，其潜在后果轻则致使公司管理体系运行失效，不能兑现质量和环境承诺，不能实现管理目标与指标；重则可能引发质量和环境事件或事故等。因此，日常工作中应当严格遵循规定的运行程序。623培训控制A）办公室根据公司不同层次的职责范围、能力要求、文化程度、环境因素和环境影响，确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划，报总经理审批后按计划执行。B）通过培训，全面提高员工的质量和环境参与意识，理解遵守法定要求和其他要求，满足顾客和相关方要求的重要性，理解和掌握各个岗位如何对实现管理目标、指标做出贡献。C）所有从事对质量和环境有重大影响的人员必须经过培训，取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。D）对可能产生重大质量和环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备岗位应急准备和响应能力。E）当相关方的工作涉及、影响管理目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。F）所有需持证上岗人员，必须持有效证件。G）办公室负责保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。H）为验证满足要求所采取措施（培训、调配）的有效性，可采用培训考试、培训心得或年度总结考评等方法进行评价。办公室对培训工作进行年终总结，并报告总经理确认。63专项技能A）在初次建立管理体系时，管理者代表主持，根据对管理体系、管理目标和指标、环境因素、管理方案等全面策划的结果，会同各部室负责人确定应具备的专项技能。B）专项技能应覆盖管理体系建立、实施、保持和持续改进的需要，应确保管理体系能够正常运行。包括如生产作业、设备使用、环境因素的识别和评价、应急处置等。C）针对公司尚不具备的专项技能，管理者代表还应主持同时确定获取的途径和方法。如外包、引进或培训等。D）总经理负责审批上述确定的结果并确保公司获取必要的专项技能。E）管理体系运行中或变更时，管理者代表应适时组织评审对专项技能的需求。F）办公室负责保持对专项技能确定、获取及评审的记录。64技术资源A）在初次建立管理体系时，管理者代表主持，根据对管理体系、管理目标和指标、环境因素、管理方案等全面策划的结果，会同各部室负责人确定应具备的技术资源。B）技术资源应满足环境管理的需要。应针对不同的环境影响，分析适当的技术需求。如节能减排、资源循环利用等技术。C）针对公司尚不具备的技术资源，管理者代表还应主持同时确定获取的途径和方法。如外包、引进或培训等。D）总经