会议管理制度

1、2021/3/10讲解：XX1 上海智富企业发展（集团）有限公司上海智富企业发展（集团）有限公司 会议管理制度会议管理制度 培训课程培训课程 2021/3/10讲解：XX2 目录目录 第一章第一章 总则总则 第二章第二章 管理内容管理内容 第三章第三章 处理及申诉处理及申诉 第四章第四章 附则附则 2021/3/10讲解：XX3 第一章第一章 总则总则 目的目的 为提高上海智富企业发展（集团）有限公为提高上海智富企业发展（集团）有限公 司司( 以下简称：集团以下简称：集团) 各类会议的效率，规各类会议的效率，规 范会议的组织工作和议事程序，特制定本范会议的组织工作和议事程序，特制定本 制度。制

2、度。 2021/3/10讲解：XX4 第一章第一章 总则总则 适用范围适用范围 本制度适用于集团各中心、区域公司、事业部、经理部本制度适用于集团各中心、区域公司、事业部、经理部 （项目公司、项目部）（以下简称：成员单位）。（项目公司、项目部）（以下简称：成员单位）。 各成员单位可根据本制度，结合自身实际情况编制本单位各成员单位可根据本制度，结合自身实际情况编制本单位 会议管理实施细则，报集团行政人事中心审批后组织实施。会议管理实施细则，报集团行政人事中心审批后组织实施。 集团行政人事中心为集团层面会议的归口管理部门，负责集团行政人事中心为集团层面会议的归口管理部门，负责 会议的组织和管理；其他

3、单位行政人事部门为本单位会议会议的组织和管理；其他单位行政人事部门为本单位会议 的归口管理部门。的归口管理部门。 2021/3/10讲解：XX5 本制度中的会议主要是指工作本制度中的会议主要是指工作 例会、员工大会（工作总结会、例会、员工大会（工作总结会、 年会、论坛）及其他由集团组年会、论坛）及其他由集团组 织或各中心、事业部组织的重织或各中心、事业部组织的重 大事项的专题、专项会议。大事项的专题、专项会议。 （召开频率详见表一：会议类（召开频率详见表一：会议类 型一览表）型一览表） 第二章第二章 管理内容管理内容-会议类型会议类型 2021/3/10讲解：XX6 会议类型一览表会议类型一览

4、表 2021/3/10讲解：XX7 会议类型会议类型 工作例会工作例会 员工大会员工大会 专题会议专题会议 指依据约定的惯例每隔一定期限举行一次的会议。主要包括总裁办公会指依据约定的惯例每隔一定期限举行一次的会议。主要包括总裁办公会 、集团管控高阶例会、集团生产工作例会、集团各中心工作例会、集团、集团管控高阶例会、集团生产工作例会、集团各中心工作例会、集团 业务及职能条线工作例会、成员单位总裁业务及职能条线工作例会、成员单位总裁/总经理办公会等。总经理办公会等。 指集团及其各成员单位在生产、经营、管理活动中，对重要的计划、规指集团及其各成员单位在生产、经营、管理活动中，对重要的计划、规 划、方

5、案、合同、制度流程建设等专题材料，组织有关人员、专家进行划、方案、合同、制度流程建设等专题材料，组织有关人员、专家进行 评估、论证或审定的会议。专题会议为不定期会议，通常以一案一会为评估、论证或审定的会议。专题会议为不定期会议，通常以一案一会为 原则。原则。 指集团成员单位全体管理人员参加的各类会议。主要包括智富论坛、年指集团成员单位全体管理人员参加的各类会议。主要包括智富论坛、年 会、半年度工作会议、新春茶话会、重要报告及培训等，以及其他重要会、半年度工作会议、新春茶话会、重要报告及培训等，以及其他重要 会议。会议。 2021/3/10讲解：XX8 工作例会按照具体工作例会按照具体 相关通知

6、要求上报相关通知要求上报 工作总结及计划；工作总结及计划； 行政人事部门根据会议发起单行政人事部门根据会议发起单 位要求，发布会议通知。如会位要求，发布会议通知。如会 议需要使用议需要使用 电脑、投影仪、电脑、投影仪、 录音笔等设备，由会议组织单录音笔等设备，由会议组织单 位向行政人事或后勤管理部门位向行政人事或后勤管理部门 提出申请，行政人事部门负责提出申请，行政人事部门负责 落实。会议过程中的茶水供应落实。会议过程中的茶水供应 等服务工作，由行政人事部门等服务工作，由行政人事部门 安排专人负责。会议组织单位安排专人负责。会议组织单位 须做好与会人员的落实、会议须做好与会人员的落实、会议 签

7、到表、会议书面材料、会议签到表、会议书面材料、会议 纪要等相关工作。纪要等相关工作。 01 02 专题会议由会议组织单位至专题会议由会议组织单位至 少提前少提前1个工作日拟定会议个工作日拟定会议 内容，将会议内容上传至本内容，将会议内容上传至本 单位行政人事部门。会议内单位行政人事部门。会议内 容要明确会议基本信息，如容要明确会议基本信息，如 ：时间、地点、主持人、参：时间、地点、主持人、参 加人员、议程、会议要求等加人员、议程、会议要求等 ，如有内容需在会议中讨论，如有内容需在会议中讨论 决定的，要在内容中予以注决定的，要在内容中予以注 明。行政人事部门负责拟定明。行政人事部门负责拟定 会议

8、通知并发布；会议通知并发布； 03 会议规范会议规范会前准备会前准备 2021/3/10讲解：XX9 会议规范会议规范会议纪律会议纪律 2021/3/10讲解：XX10 会议规范会议规范会议纪律会议纪律 2021/3/10讲解：XX11 会务管理会务管理 （一）各成员单位每周五须将本单位下一周会议（一）各成员单位每周五须将本单位下一周会议 计划汇总后，报至集团行政人事中心（提交时间计划汇总后，报至集团行政人事中心（提交时间 为周五下午为周五下午14时前）。集团行政人事中心将各成时前）。集团行政人事中心将各成 员单位会议计划汇总后，报集团总裁审阅。如总员单位会议计划汇总后，报集团总裁审阅。如总

9、裁需要参加某个会议，由集团行政人事中心负责裁需要参加某个会议，由集团行政人事中心负责 通知相应的成员单位，并做好协调工作。通知相应的成员单位，并做好协调工作。 2021/3/10讲解：XX12 会务管理会务管理-会议纪要会议纪要 1、纪要整理。会议组织、纪要整理。会议组织 单位在会议结束后单位在会议结束后2个工个工 作日内，应当及时整理会作日内，应当及时整理会 议纪要，并按照会议纪要议纪要，并按照会议纪要 查阅权限，做好纪要的传查阅权限，做好纪要的传 阅和报备工作。阅和报备工作。 2、纪要分类。分为、纪要分类。分为A、B、 C、D四个等级，该等级由四个等级，该等级由 会议主持或与会最高领导会议

10、主持或与会最高领导 确定确定 纪要查阅权限分类纪要查阅权限分类 2021/3/10讲解：XX13 会务管理会务管理会场整理会场整理 由会议主办部门负责通知由会议主办部门负责通知 行政人事或后勤管理部门行政人事或后勤管理部门 及时清理会议现场。及时清理会议现场。 2021/3/10讲解：XX14 集团总部会议管理集团总部会议管理 2021/3/10讲解：XX15 集团总部会议管理集团总部会议管理 2021/3/10讲解：XX16 第三章第三章 处理及申诉处理及申诉 无故缺席会议且未办理请假手续者， 副经理及以上人员扣除1000元；副经 理以下人员扣除500元；副经理及以上 人员未能参加会议又不指

11、定人员代为参 加会议的，扣除300元； 一一二二三三四四 会议期间在会场内吸 烟者且不听劝阻的，视 具体情况，扣除 200- 300元 参加会议无故迟到者， 副经理以上人员扣除200 元，副经理以下人员扣除 100元； 会议期间在会场内接打电 话者且不听劝阻的，视具 体情况，扣除200-300元； 2021/3/10讲解：XX17 七七 八八 九九 六六 五五 会议中随意喧哗、打 断他人发言者，影响 会议进行的，视情节 轻重情况，扣除300 500元； 会议期间发生口角或出 言不逊带有人身攻击、 恶劣语言者，造成恶劣 影响的，扣除2000元； 参会人员违反公司保密制度，将 会议保密事项外传，情

12、节较轻的 ，扣除2000-5000元；因其泄密 行为给集团造成恶劣影响或经济 损失的，终止劳动关系，并视具 体情况必要时追究其经济与法律 责任； 会议组织单位未按要 求及时上报会议纪要 的，对相关责任人扣 除1000元； 成员单位未按时间节点上报下一 周会议安排汇总表的，对相关责 任人扣除500元； 第三章第三章 处理及申诉处理及申诉 2021/3/10讲解：XX18 第三章第三章 处理及申诉处理及申诉 上述（一）至（七）条违反会议规定的行为，由会议组织上述（一）至（七）条违反会议规定的行为，由会议组织 单位做好记录，并由单位负责人签字确认，形成书面处罚单位做好记录，并由单位负责人签字确认，形

13、成书面处罚 意见，报行政人事部门处理；第（八）、（九）条由行政意见，报行政人事部门处理；第（八）、（九）条由行政 人事部门考核。人事部门考核。 以上所有扣款由行政人事部门将书面明细报至本单位财务，以上所有扣款由行政人事部门将书面明细报至本单位财务， 从责任人绩效工资或奖金中直接扣除。所扣除的款项均作从责任人绩效工资或奖金中直接扣除。所扣除的款项均作 为集团公益活动经费。为集团公益活动经费。 2021/3/10讲解：XX19 申诉申诉 因违反本制度被处罚的，如当事人不服处因违反本制度被处罚的，如当事人不服处 罚，可在罚，可在3个工作日内向集团内控审计中心提个工作日内向集团内控审计中心提 出申诉。出申诉。 集团内控审计中心，在接到申诉后集团内控审计中心，在接到申诉后15个工个工 作日内，对事实情况进行调查了解，根据事作日内，对事实情况进行调查了解，根据事 实，结合本制度规定，作出维持或撤消处罚实，结合本制度规定，作出维持或撤消处罚 决定。决定。 2021/3/10讲解：XX20 第四章第四章 附则附则 本制度自发布之日起施行。原有的相关会议制度本制度自发布之日起施行。原有的相关会议制度 与本制度冲突的，参照本制度执行。与本